CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação, em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404 de 1976 (“Lei das S.A.”), conforme alterada, em razão da presença de acionistas titulares de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas abaixo.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. A convocação desta reunião do Conselho de Administração foi realizada na forma do artigo 14, §1º do estatuto social da Eneva S.A. (“Companhia”) e contou com a presença dos Srs. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Diante do teor das matérias constantes da ordem do dia, os Srs. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx se declararam impedidos e não participaram da reunião.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação, em face da presença de
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Convocação realizada nos termos dos artigos 71 e 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da “Escritura Particular da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Integração Transmissora de Energia S.A.”, celebrada entre a Companhia e a VX Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( atual denominação da sociedade Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.), com sede na Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, nº 215, 4º andar, Pinheiros, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 05425-020, na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), em 29 de março de 2019 (“Escritura de Emissão”), mediante publicação do Edital de Convocação, nos termos da Cláusula 10.2.1. da Escritura de Emissão, no (1) Diário Oficial do Distrito Federal (“DODF”), nas edições impressas e digital dos dias (i) 4 de dezembro de 2023, (ii) 5 de dezembro de 2023; e (iii) 6 de dezembro de 2023; (2) no jornal “Folha de São Paulo”, nas edições impressas e digital dos dias (i) 4 de dezembro de 2023, (ii) 5 de dezembro de 2023; e (iii) 6 de dezembro de 2023; e (3) no jornal “Valor Econômico”, nas edições impressas e digital dos dias (i) 4 de dezembro de 2023, (ii) 5 de dezembro de 2023; e (iii) 6 de dezembro de 2023, pela Companhia, na qualidade de emissora das debêntures em circulação da 2ª (segunda) série da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, para distribuição pública com esforços restritos (“Emissão”), emitidas nos termos da Escritura de Emissão. Presentes
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Convocação dispensada em razão da presença do único cotista do Fundo, nos termos do Artigo 28, § 5º, da Instrução CVM nº 356/01, conforme alterada, bem como nos termos do regulamento do Fundo (“Regulamento”), signatário da “Lista de Presença de Cotistas do Fundo” (“Cotista”). Presentes também os representantes do Administrador.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Art. 23, § 2º, do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participaram ainda da reunião os Srs. Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx e Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, respectivamente, diretor presidente, diretor financeiro e de relações com investidores e diretora jurídica da Companhia.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação em virtude da presença do acionista que representa a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação em vista da presença da totalidade dos membros, por videoconferência, conforme previsto no Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, a saber os Srs. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx. Mesa: Presidente: Xxxxxxx Xxxxxxxx; Secretário: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx.