Convocação e Presença. Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Convocação e Presença. Convocação dispensada em razão da presença do único cotista do Fundo, nos termos do Artigo 28, § 5º, da Instrução CVM nº 356/01, conforme alterada, bem como nos termos do regulamento do Fundo (“Regulamento”), signatário da “Lista de Presença de Cotistas do Fundo” (“Cotista”). Presentes também os representantes do Administrador.
Convocação e Presença. Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Art. 23, § 2º, do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participaram ainda da reunião os Srs. Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx e Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, respectivamente, diretor presidente, diretor financeiro e de relações com investidores e diretora jurídica da Companhia.
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia consoan- te o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei das SA”), em razão da presença da acionista representando a tota- lidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx; e Secretário: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratação de Seguro Garantia em nome da Compa- nhia para o ajuizamento de ação anulatória referente ao Auto de Infração nº 1511/2020 lavrado pelo Governo do Distrito Federal. 5. Deliberações: A acionista da Companhia, após apreciação da matéria constante na Ordem do Dia, resolveu, sem ressalvas, nos termos do Artigo 17, XIV, do Estatuto Social, aprovar a contratação de Seguro Garantia, com valor total segurado de R$39.068.143,64 junto ao Safra Seguros Gerais, em benefício da filial da Companhia inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.884.855/0022-89 (Hospital Brasília). 5.1. Ficam os diretores da Com- panhia autorizados a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, realizar os registros e atualizações cadastrais da Companhia nos órgãos públicos e privados competentes. 6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tra- tar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx - Presidente; e Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx - Secretário. Acionista: Diagnósticos da América S.A.. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx - Secretário. JUCESP nº 171.785/21-6 em 16/04/2021. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. terça-feira, 4 de maio de 2021 Diário Oficial Empresarial São Paulo, 131 (82) – 45 Data e Horário: 29/03/2020, as 11h. Local: sede social, Barueri/SP. Mesa: Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx - Presidente; Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - Secretário. Presença: A totalidade dos acionistas. Convocação: Dispensada. Ordem do dia e Deliberações: a) Foram aprovadas as contas dos administrado- res e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado; Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e De- monstrações do Fluxo de caixa, notas explicativas, acompanhadas do pa- recer dos Auditores Independentes, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes SS, devidamente arquivado na sede social da Companhia.
Convocação e Presença. Foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a totalidade dos sócios representando o capital social;
Convocação e Presença. Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.
Convocação e Presença. Dispensada a convocação em vista da presença da totalidade dos membros, por videoconferência, conforme previsto no Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, a saber os Srs. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx. Mesa: Presidente: Xxxxxxx Xxxxxxxx; Secretário: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx.