一般术语. 发行人、中山公用、本公 司、公司 指 中山公用事业集团股份有限公司 控股股东、中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司 佛山兴华 指 佛山市兴华集团股份有限公司 公用科技 指 中山公用科技股份有限公司 公用集团 指 中山公用事业集团有限公司 公用水务 指 中山公用水务有限公司 中山污水 指 中山市污水处理有限公司 泰安公司 指 中山市泰安市场经营管理有限公司 沙溪公司 指 中山市沙溪中心市场经营管理有限公司 中港客运 指 中港客运联营有限公司 南朗公司 指 中山市南朗市场管理有限公司 中裕市场物业 指 中山中裕市场物业发展有限公司 中俊物业 指 中山市中俊物业管理有限公司 公用市场管理 指 中山公用市场管理有限公司 东凤公司 指 中山公用东凤物业发展有限公司 天乙能源 指 中山市天乙能源有限公司 公用环保 指 中山公用环保产业投资有限公司 公用国际 指 中山公用环保产业投资有限公司 公用工程 指 中山公用工程有限公司 黄圃污水 指 中山公用黄圃污水处理有限公司 南头供水 指 中山市南头供水有限公司 阜沙供水 指 中山市阜沙供水有限公司 民众供水 指 中山市民众供水有限公司 沙朗供水 指 中山市西区沙朗供水有限公司
一般术语. 公司/本公司/上市公 司/上海新梅 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产/标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：300038.SZ 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司
一般术语. 公司、本公司、上市公司、 洲明科技、发行人 指 深圳市洲明科技股份有限公司（股票代码：000000） 标的公司、雷迪奥 指 深圳市雷迪奥光电技术有限公司 交易标的、标的股权、标的 资产、拟购买资产 指 陆初东、钱玉军持有的雷迪奥 40%股权 交易对方、雷迪奥股东 指 陆初东、钱玉军 勤睿投资 指 新余勤睿投资有限公司 泓利投资 指 深圳市泓利投资合伙企业（有限合伙） 广东洲明 指 广东洲明节能科技有限公司 认购对象 指 本次募集配套资金的发行对象林洺锋、王荣礼、武建 涛、张庆 本次交易 指 洲明科技拟向陆初东、钱玉军以发行股份的方式购买其合计持有的深圳市雷迪奥光电技术有限公司 40%股 权并募集配套资金 募集配套资金 指 洲明科技发行股份募集配套资金 本次交易总金额 指 洲明科技根据中国证券监督管理委员会最终核准发行 股份所购买资产的交易价格与募集配套资金之和 报告书、本报告书 指 《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》 报告期、两年一期 指 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月 《发行股份购买资产协议》 指 《深圳市洲明科技股份有限公司与陆初东、钱玉军、 陆晨附生效条件之发行股份购买资产协议》 《业绩承诺及补偿协议》 指 《深圳市洲明科技股份有限公司与陆初东、钱玉军、 陆晨附生效条件之业绩承诺及补偿协议》 《非公开发行股份认购协 议》 指 《深圳市洲明科技股份有限公司与认购对象附生效条 件之非公开发行股份认购协议》 定价基准日 指 第二届董事会第三十次会议决议公告日
一般术语. 重组报告书/报告书/本报告 书/草案 指 新疆合金投资股份有限公司重大资产出售报告书（草案） 公司、本公司、上市公 司、合金投资 指 新疆合金投资股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司 （000000.XX） 本次交易、本次重组 指 新疆合金投资股份有限公司向北京鼎力建筑工程公司出售成都新 承邦路桥工程有限公司100%股权 拟出售资产、标的资产 指 成都新承邦路桥工程有限公司100%股权 标的公司、成都新承邦 指 成都新承邦路桥工程有限公司 交易对方、北京鼎力 指 北京鼎力建筑工程公司 《股权转让协议》 指 交易双方签署的《附条件生效的股权转让协议》 达州合展 指 达州合展实业有限公司 通海投资 指 霍尔果斯通海股权投资有限公司 达州发展 指 达州发展（控股）有限责任公司 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 中国铁建 指 中国铁建股份有限公司 中国建筑 指 中国建筑股份有限公司 中国交建 指 中国交通建设股份有限公司 中国电建 指 中国电力建设股份有限公司 扬星文化 指 北京扬星文化发展有限公司 《投资合作协议》 指 《达州马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协 议》 补充协议 指 《达州马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协 议》之补充协议 独立财务顾问、长城国瑞 指 长城国瑞证券有限公司
一般术语. 上市公司/众信旅游/本 公司/公司 指 众信旅游集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 代码：002707 竹园国旅/标的公司 指 竹园国际旅行社有限公司，其前身为竹园国际旅行社，于 2008 年 11 月改制为有限责任公司 交易对方 指 郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽 标的资产/拟购买资产 指 竹园国旅30%股权 上海竹园 指 上海竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 西南竹园 指 西南竹园旅行社（成都）有限公司，系竹园国旅子公司 香港竹园 指 香港竹园国际旅行社有限公司，系竹园国旅子公司 众信有限 指 北京众信国际旅行社有限公司，众信旅游集团股份有限公司 改制前名称 收购价款/交易价格/交 易作价 指 上市公司收购标的资产的价款 本次交易/本次重组 指 上市公司拟发行股份方式购买竹园国旅 30%股权 报告书/本报告书 指 《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）》 《发行股份购买资产协议》 指 上市公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽签署的《众信旅游集团股份有限公司与郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽关于竹园国际旅行社有限公司之发行股 份购买资产协议》 《公司章程》 指 众信旅游集团股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《股票上市规则》/《上 市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《独立财务顾问报告》 指 《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产之独立财务顾问报告》 《备考审阅报告》 指 中证天通出具的中证天通（2018）证特审字第 0401008 号《众 信旅游集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 金杜律师出具的《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》 《资产评估报告》 指 中联评估出具的中联评报字［2018］第 888 号《众信旅游集团股份有限公司拟收购竹园国际旅行社有限公司股权项目资 产评估报告》 《旅游法》 指 《中华人民共和国旅游法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司/中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家旅游局 指 中华人民共和国国家旅游局
一般术语. 公司/本公司/上市公 司/国发股份 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司 标的公司/目标公司/ 高盛生物 指 广州高盛生物科技股份有限公司
一般术语. 公司/本公司/上市公 司/众信旅游 指 北京众信国际旅行社股份有限公司，在深圳证券交 易所上市，股票代码：002707 竹园国旅/标的公司 指 竹园国际旅行社有限公司，其前身为竹园国际旅行 社，于 2008 年 11 月改制为有限责任公司 交易对方/竹园国旅 股东/原股东/郭洪斌等 8 名交易对方 指 竹园国旅的全部股东，包括：郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾和天津富德 上海祥禾 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙），竹 园国旅股东 天津富德 指 天津富德伟业企业管理咨询中心（有限合伙），竹 园国旅股东 九泰基金 指 九泰基金管理有限公司 瑞联投资 指 深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙） 华泰瑞联并购基金 指 北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）
一般术语. 本公司、公司、发行 人、招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商局蛇口 指 招商局蛇口工业区有限公司，系发行人的前身 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 公司章程 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 本次债券 指 总额为不超过人民币 100 亿元的招商局蛇口工业区控 股股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 本期债券 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第二期） 本次发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行 募集说明书 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明 书》 募集说明书摘要 指 发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 摘要》 主承销商 指 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华 泰联合证券有限责任公司 牵头主承销商、簿记管 理人、债券受托管理人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销 商（如有）组成承销机构的总称
一般术语. 公司/本公司/汉鼎宇佑/ 上市公司 指 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 上海灵娱、标的公司 指 上海灵娱网络科技有限公司 汉鼎集团 指 汉鼎宇佑集团有限公司 灵耀网络 指 上海灵耀网络科技有限公司 灵贺网络 指 上海灵贺网络科技有限公司 西藏万雨 指 西藏万雨投资管理有限公司 京江美智 指 常州京江美智投资中心（有限合伙） 上海万未 指 上海万未投资管理中心（有限合伙） 墨麟科技 指 深圳墨麟科技股份有限公司及其前身深圳市墨麟科技有限公司 浙商证券/独立财务顾 问 指 浙商证券股份有限公司 国浩所 指 国浩律师（杭州）事务所 立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中同华、评估机构 指 北京中同华资产评估有限公司 本次交易 指 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 交易对方 指 西藏万雨、京江美智、上海万未、王锐、汪鸿海、陈荣龙、万 海闽、张磊 交易标的/标的资产 指 上海灵娱 100%股权 《购买资产协议》 指 汉鼎宇佑与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协 议》 《购买资产协议之补充 协议》 指 汉鼎宇佑与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协 议之补充协议》 《盈利补偿协议》 指 汉鼎宇佑与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产的 盈利承诺及补偿协议》 补偿义务人 指 自愿对本次交易完成后标的公司 2017 年、2018 年、2019 年净 利润作出承诺，并在承诺净利润未实现时，按《购买资产协议》及《盈利补偿协议》约定向上市公司进行补偿的对方，具体为 西藏万雨、上海万未、王锐、汪鸿海、陈荣龙、万海闽、张磊 基准日 指 本次交易的审计和评估的基准日期的统称，标的公司审计、评 估基准日为 2016 年 8 月 31 日 定价基准日 指 汉鼎宇佑董事会为审议本次交易等相关事项而召开的董事会决 议公告日 交割日 指 转让方持有的标的资产过户至汉鼎宇佑名下之日，即标的资产 之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上市公司享有及承担之日 过渡期间 指 自评估基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日 当日）止的期间 报告期 指 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-8 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市 公司重大资产重组》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板发行管理办 法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元