Common use of 一般释义 Clause in Contracts

一般释义. 本报告书/本报告 指 《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书》 国旅联合/本公司/公司/上市公司 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/新线中视 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的/标的资产 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方/业绩承诺人 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 当代投资 指 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 《股权转让协议》 指 国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议》 《增资协议》 指 国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 《利润补偿协议》 指 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议》 《审计报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 《备考审阅报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《证券投资基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募暂行办法》 指 《私募证券投资基金管理暂行办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 指 2014年、2015年、2016年

一般释义. 本报告书/本报告 ‌ 烽火电子、上市公司、公司、本公司 指 陕西烽火电子股份有限公司 本次交易、本次重组 指 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 报告书、本报告书 指 《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书》 国旅联合/本公司/公司/上市公司 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿） 交易标的、标的公司、长岭科技 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/新线中视 陕西长岭电子科技有限责任公司 标的资产、目标股权、拟购买资产 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 长岭科技 98.3950%的股权 配套融资、本次募集及配套资金 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的/标的资产 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方/业绩承诺人 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 当代投资 指 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 陕西烽火电子股份有限公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 《股权转让协议发行股份及支付现金购买资产框架协议》 指 国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议》 陕西烽火电子股份有限公司与陕西长岭电子科技有限责任公司股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议 《增资协议发行股份及支付现金购买资产协议》 指 国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 陕西烽火电子股份有限公司与陕西长岭电子科技有限责任公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议 《利润补偿协议发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议》 指 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议陕西烽火电子股份有限公司与陕西长岭电子科技有限责任公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充 协议 《业绩承诺补偿协议》 指 陕西烽火电子股份有限公司与陕西长岭电子科技有限责任公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议 预案 指 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 评估基准日 指 2023 年 9 月 30 日 报告期、最近两年 指 2022 年度、2023 年度 报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日 报告期末 指 2023 年 12 月 31 日 《评估报告》 指 陕西烽火电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及陕西长岭电子科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告[卓信大华评报字(2024)第 8607 号] 《独立财务顾问报告》 指 西部证券股份有限公司关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 《审计报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 陕西长岭电子科技有限责任公司审计报告[希会审字 （2024）3563 号] 《备考审阅报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 陕西烽火电子股份有限公司备考审阅报告[希会审字 （2024）4374 号] 《公司法法律意见书》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 国浩律师（长沙）事务所关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之法律意见书 交易对方 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司 陕西电子 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则第26号》 陕西电子信息集团有限公司，长岭科技股东，上市公司间接控股股东 信产投资 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《证券投资基金法》 陕西电子信息产业投资管理有限公司，上市公司间接控股股东的一致行动人 长岭电气 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募暂行办法》 陕西长岭电气有限责任公司，长岭科技股东 金创和信 指 《私募证券投资基金管理暂行办法》 《上市规则》 陕西金创和信投资有限公司，长岭科技股东 烽火集团 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 陕西烽火通信集团有限公司，上市公司控股股东 东方长岭 指 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 陕西东方长岭电子技术有限公司，长岭科技子公司 产业园公司 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 西安高科智能制造创新创业产业园有限公司，长岭科技子公司 纺织机电 指 2014年、2015年、2016年陕西长岭纺织机电科技有限公司

一般释义. 本报告书/本报告 重组报告书 指 《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》 国旅联合/本公司/公司/本报告书摘要 指 《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书摘要》 人福医药、公司、本公司、 上市公司 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/新线中视 人福医药集团股份公司，在上海证券交易所上市， 股票代码：600079 标的公司、宜昌人福、目标 公司 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 宜昌人福药业有限责任公司 标的资产、交易标的 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 李杰、陈小清、徐华斌合计持有的宜昌人福13%股权 本次交易、本次重组 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的/标的资产 上市公司发行股份购买李杰、陈小清、徐华斌合计 持有的宜昌人福 13%股权，并募集配套资金 本次配套融资、配套融资 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方/业绩承诺人 上市公司向当代集团非公开发行股份募集配套资金 交易对方 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 自然人李杰、陈小清、徐华斌、当代集团 发行股份购买资产交易对 方、标的股东、业绩承诺方 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 自然人李杰、陈小清、徐华斌 募集配套资金认购方、当代 集团 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 当代投资 指 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 武汉当代科技产业集团股份有限公司，为上市公司 控股股东 《股权转让协议》 指 国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议》 《增资协议》 指 国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 《利润补偿协议》 指 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议》 《审计报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 《备考审阅报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法盈利预测补偿协议》 指 《中华人民共和国公司法人福医药集团股份公司与李杰及陈小清及徐华斌 盈利预测补偿协议》 标的股份 指 发行股份购买资产交易对方各自优先以其在本次交 易取得的尚未出售的上市公司股份 《证券法评估报告》 指 《中华人民共和国证券法人福医药集团股份公司拟收购李杰、陈小清、徐华斌其合计持有的宜昌人福药业有限责任公司 13% 股权项目资产评估报告》 《重组管理办法》 重组预案 指 《上市公司重大资产重组管理办法人福医药集团股份公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》 《格式准则第26号》 报告期 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《证券投资基金法》 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-4 月 评估基准日 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募暂行办法》 2019 年 12 月 31 日 业绩承诺期、承诺年度 指 《私募证券投资基金管理暂行办法》 《上市规则》 2020 年、2021 年、2022 年 定价基准日 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 上市公司首次召开董事会审议本次交易相关议案的 决议公告日，即 2020 年 4 月 3 日 交割日 指 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 标的资产过户至上市公司名下并办理完毕工商变更 登记之日 过渡期间 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 本次交易评估基准日至交割日期间 发行完成之日 指 2014年、2015年、2016年证券登记公司办妥本次发行约定之种类和数额的股 票登记手续之日

一般释义. 本报告书/本报告 指 《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书》 国旅联合/本公司/公司/实达集团、公司、本公司、 上市公司 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/新线中视 福建实达集团股份有限公司 昂展置业 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 北京昂展置业有限公司，实达集团的控股股东 深圳兴飞 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 深圳市兴飞科技有限公司，实达集团的全资子公司 标的公司、东方拓宇 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的/标的资产 深圳市东方拓宇科技有限公司 交易标的、标的资产 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方/业绩承诺人 东方拓宇 100%股权 交易对方、补偿义务人、业绩承诺人 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 邢亮 本次交易、本次重组、本次重大资产购买、本次重 大资产重组 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 当代投资 指 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 实达集团全资子公司深圳兴飞拟向邢亮支付现金购买其持有的东方拓宇 100%的股权 《股权转让协议》 指 国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议》 《增资协议》 指 国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 《利润补偿协议》 指 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议》 《审计报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 《备考审阅报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法资产购买协议》 指 《中华人民共和国公司法深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之资产购买协议》 《证券法盈利预测补偿协议》 指 《中华人民共和国证券法深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之盈利预测补偿协议》 《重组管理办法》 报告期、最近两年一期 指 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月 评估基准日 指 2016 年 3 月 31 日 交割日 指 交易对方将持有的标的资产过户至实达集团全资子公司深 圳兴飞名下并完成工商变更登记之日 过渡期 指 自评估基准日起至交割日止的期间；为确定过渡期损益之目 的，指自评估基准日至交割日当月月末的期间 本预案、预案、预案修订稿 指 《上市公司重大资产重组管理办法福建实达集团股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》 《格式准则第26号》 香港东方拓宇 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《证券投资基金法》 香港东方拓宇科技有限公司（ HONGKONG ESTAEON TECHNOLOGY CO.,LIMITED），东方拓宇的全资子公司 东宇科技 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募暂行办法》 深圳市东宇科技有限公司，东方拓宇的控股子公司 香港星海 指 《私募证券投资基金管理暂行办法》 《上市规则》 香 港 星 海 科 技 有 限 公 司 （ HONG KONG STARSEA TECHNOLOGY CO.,LIMITED），东宇科技的全资子公司 东方信仪 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 深圳市东方信仪电子科技有限公司 国际东方信仪 指 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 东方信仪国际有限公司（EAST XINYI INTERNATIONAL CO.,LIMITED） 宇讯通 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 香港宇讯通科技有限公司（HONG KONG SEVEN STAR TECHNOLOGY CO.,LIMITED） 合加越 指 2014年、2015年、2016年深圳市合加越节能科技有限公司 拓卓电子 指 东莞市拓卓电子有限公司

一般释义. 本报告书报告书/本报告 重组报告书 指 《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》 国旅联合摘要/本公司/公司/上市公司 本摘要 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/新线中视 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的/标的资产 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方/业绩承诺人 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易/本次重组/《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》 本次交易、本次重组、 本次重大资产重组 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 上市公司发行股份购买瓮福集团100%股权并募集配套 资金暨关联交易 预案 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 《上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》 公司、本公司、上市公 司、中毅达、*ST毅达 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 贵州中毅达股份有限公司（曾用名：上海中毅达股份有 限公司） 兴融4号、兴融4号资管 计划 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 信达证券－兴业银行－信达兴融4号集合资产管理计划 信达证券 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 信达证券股份有限公司 瓮福集团、标的公司 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 瓮福（集团）有限责任公司 标的资产、交易标的 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 当代投资 瓮福（集团）有限责任公司100%股权 交易对方 指 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 中国信达、国投矿业、工银投资、农银投资、黔晟国 资、贵州省国资委、建设银行、建信投资、前海华建、鑫丰环东 原交易对方 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 中国信达、国投矿业、工银投资、农银投资、黔晟国资、贵州省国资委、建设银行、瓮福一号、建信投资、 前海华建、鑫丰环东 发行股份购买资产 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 上市公司拟以发行股份方式购买10名交易对方合计持有 的瓮福集团100%股权 《股权转让协议》 指 国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议》 《增资协议》 指 国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 《利润补偿协议》 指 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议》 《审计报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 《备考审阅报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法发行股份购买资产协议》 指 《中华人民共和国公司法上海中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、中国建设银行股份有限公司、芜湖信达瓮福一号股权投资中心（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环 东股权投资有限公司之发行股份购买资产协议》 《证券法发行股份购买资产协议之补充协议》 指 《中华人民共和国证券法上海中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、中国建设银行股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司、芜湖信达瓮福一号股权投 资中心（有限合伙）之发行股份购买资产补充协议》 《重组管理办法发行股份购买资产协议之补充协议（二）》 指 《上市公司重大资产重组管理办法贵州中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、中国建设银行股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司之发行股份购买资产补充协 议（二）》 《格式准则第26号业绩补偿协议》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组上海中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司之 业绩补偿协议》 《证券投资基金法业绩补偿协议之补充协议》 指 《中华人民共和国证券投资基金法贵州中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司之 业绩补偿协议之补充协议》 《私募暂行办法业绩补偿协议之补充协议（二）》 指 《私募证券投资基金管理暂行办法贵州中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司之 业绩补偿协议之补充协议（二）》 《上市规则表决权委托协议》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 指 2014年、2015年、2016年关于上海中毅达股份有限公司的表决权委托协议》

一般释义. 本报告书本次重组/本报告 本次重大资产重组/ 本次交易 指 《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书》 国旅联合本次上市公司股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产等三项 交易的合称 中国嘉陵/本公司ST 嘉陵/公司/本公 司/上市公司 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 本报告书/新线中视 报告书 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易对方 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 重大资产出售交易对方中国兵器装备集团有限公司及发行股份购买资产 之交易对方中电力神集团有限公司、天津力神电池股份有限公司的合称 重大资产出售之交易对方 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的中国兵器装备集团有限公司 发行股份购买资产之交易对方 指 中电力神集团有限公司、天津力神电池股份有限公司 拟出售资产/标的资产 置出资产 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方上市公司持有的截至 2018 年 1 月 31 日的全部资产及负债 拟购买资产/业绩承诺人 注入资产/置入资 产 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易天津空间电源科技有限公司 100%股权及天津力神特种电源科技股份公 司 85%股权 标的资产/本次重组/本次重大资产重组 交易标的 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 拟购买资产和拟出售资产的合称 标的资产一 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 天津空间电源科技有限公司 100%股权 标的资产二 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 天津力神特种电源科技股份公司 85%股权 标的公司 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 天津空间电源科技有限公司、天津力神特种电源科技股份公司 兵装集团 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 中国兵器装备集团有限公司 南方工业 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 中国南方工业集团公司，中国兵器装备集团有限公司曾用名 中电力神 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 当代投资 中电力神集团有限公司，曾用名“中电力神有限公司” 力神股份 指 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 天津力神电池股份有限公司 空间电源 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 天津空间电源科技有限公司 力神特电 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 天津力神特种电源科技股份公司 中国电科 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 《股权转让协议》 指 国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议》 《增资协议》 指 国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 《利润补偿协议》 指 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议》 《审计报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 《备考审阅报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《证券投资基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募暂行办法》 指 《私募证券投资基金管理暂行办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 指 2014年、2015年、2016年中国电子科技集团有限公司

一般释义. 本报告书/本报告 新国都、公司、上市公司 指 深圳市新国都技术股份有限公司（股票代码：300130） 范特西、标的公司 指 深圳市范特西科技有限公司， 英文名称 Shenzhen FTX Technology Co., Ltd 标的资产、交易标的、标的公司 指 交易对方合计持有的深圳市范特西科技有限公司 100%的股权 本次交易、本次重大资产重组、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 指 本公司拟通过向交易对方发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的范特西 100%股权的行为，并募集配套资金 本次发行股份及支付现金购买资产 指 新国都拟向范特西全体股东发行股份及支付现金购买其持有的范特西 100%的股权 募集配套资金 指 新国都向股东刘祥、刘亚和江汉三名特定对象发行股份募集配套资金 本次交易总金额 指 根据中国证券监督管理委员会最终核准本次发行股份及支付现金所购买资产的交易价格与募集配套资金之和 交易对方 指 自然人汤克云、杜展扬、郭闫闫、周杨、李秀文、林华润、张波、陈剑锋、孙煌、罗维燕、陈兰芳和张春红，深圳市零零伍科技有限公司及深圳市禅游科技有限公司 《发行股份及支付现金购买资产协议》、购买资产协议 指 《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书》 国旅联合/本公司/公司/上市公司 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/新线中视 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的/标的资产 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方/业绩承诺人 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 当代投资 指 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 《股权转让协议》 指 国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议深圳市新国都技术股份有限公司与深圳市范特西科技有限公司全体股东非公开发行股份及支付现金购买资产协议》 《增资协议》 指 国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 《利润补偿协议》 指 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议》 《审计报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 《备考审阅报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 指 《中华人民共和国公司法深圳市新国都技术股份有限公司与深圳市范特西科技有限公司全体股东非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《证券法股份认购协议》 指 《中华人民共和国证券法深圳市新国都技术股份有限公司与刘祥、刘亚、江汉 关于发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》 《重组管理办法股份认购协议之补充协议》 指 《上市公司重大资产重组管理办法深圳市新国都技术股份有限公司与刘祥、刘亚、江汉 关于发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议》 《格式准则第26号利润预测补偿协议》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组深圳市新国都技术股份有限公司与深圳市范特西科技有 限公司全体股东非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》 《证券投资基金法利润预测补偿协议之补充协议》 指 《中华人民共和国证券投资基金法深圳市新国都技术股份有限公司与深圳市范特西科技有限公司全体股东非公开发行股份及支付现金购买资产的利 润预测补偿协议之补充协议》 《私募暂行办法》 沸腾科技 指 《私募证券投资基金管理暂行办法》 《上市规则》 深圳市沸腾科技有限公司，深圳市范特西科技有限公司之全资子公司 禅游科技 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 指 2014年、2015年、2016年深圳市禅游科技有限公司，本次交易对方之一

一般释义. 本报告书/本报告 人福医药、公司、本公司、上市公司 指 人福医药集团股份公司，在上海证券交易所上市，股票代码：600079 标的公司、宜昌人福、目标公司 指 宜昌人福药业有限责任公司 标的资产、交易标的 指 李杰、陈小清、徐华斌持有的宜昌人福13%股权 本次交易、本次重组 指 上市公司发行股份及支付现金购买李杰、陈小清、徐华斌合计持有的宜昌人福 13%股权，并募集配套资金 《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书》 国旅联合/本公司/公司/上市公司 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/新线中视 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的/标的资产 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方/业绩承诺人 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 当代投资 指 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 《股权转让协议》 指 国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议》 《增资协议》 指 国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 《利润补偿协议》 指 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议》 《审计报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 《备考审阅报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法发行股份及支付现金购买资产协议》 指 《中华人民共和国公司法人福医药集团股份有限公司与李杰及陈小清及徐华斌发行股份及支付现金购买资产协议》 《证券法股份认购协议》 指 《中华人民共和国证券法人福医药集团股份公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订的《股份认购协议》 《重组管理办法》 本预案、重组预案 指 《上市公司重大资产重组管理办法人福医药集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 《格式准则第26号》 重组报告书 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《证券投资基金法》 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 最近两年一期 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募暂行办法》 2017 年度、2018 年度、2019 年度 1-9 月 发行完成之日 指 《私募证券投资基金管理暂行办法》 《上市规则》 证券登记公司办妥本次发行约定之种类和数额的股票登记手续之日 股东大会 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 人福医药集团股份公司股东大会 董事会 指 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 人福医药集团股份公司董事会 监事会 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 人福医药集团股份公司监事会 当代集团 指 2014年、2015年、2016年武汉当代科技产业集团股份有限公司

一般释义. 本报告书/本报告 百川能源、公司、本公司、上市公司 指 百川能源股份有限公司，前身为万鸿集团股份有限 公司 本报告书 指 《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）》 国旅联合/本公司/公司/上市公司 交易标的、标的公司、荆州 天然气 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/新线中视 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的/荆州市天然气发展有限责任公司 标的资产 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方/业绩承诺人 荆州市天然气发展有限责任公司 100%股权 交易对方、业绩承诺人 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 荆州贤达实业有限公司、荆州市景湖房地产开发有限公 司 本次交易、本次发行股份购 买资产 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 百川能源拟发行股份购买贤达实业、景湖房地产持有的 标的公司 100%股权 本次发行 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 当代投资 指 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 本次发行股份购买资产的行为 《股权转让协议》 指 国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议》 《增资协议》 指 国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 《利润补偿协议》 指 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议》 《审计报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 《备考审阅报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法资产购买协议》 指 《中华人民共和国公司法百川能源股份有限公司与荆州贤达实业有限公司、荆州市景湖房地产开发有限公司之发行股份购买资产协 议》 《证券法盈利预测补偿协议》 指 《中华人民共和国证券法荆州贤达实业有限公司、荆州市景湖房地产开发有限 公司、朱伯东与百川能源股份有限公司之盈利预测补偿协议》 《重组管理办法》 报告期、最近两年 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则第26号》 2015 年度、2016 年度 审计/评估基准日 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《证券投资基金法》 2016 年 12 月 31 日 交割日 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募暂行办法》 标的资产全部变更至百川能源名下之日 过渡期 指 《私募证券投资基金管理暂行办法》 《上市规则》 自评估基准日次日至交割日（含交割当日）止的期间，在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定， 则指自评估基准日次日至交割日当月月末的期间 前次重组 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 2016 年 3 月上市公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金 监利天然气 指 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 监利天然气有限责任公司 贤达实业、重庆贤达 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 荆州贤达实业有限公司，原重庆贤达实业有限公司 景湖房地产 指 2014年、2015年、2016年荆州市景湖房地产开发有限公司 春城物业 指 重庆市春城物业发展有限公司 燃气总公司 指 荆州市燃气总公司 投资公司 指 荆州市投资公司

一般释义. 本报告书上市公司、公司、恒信移动 指 恒信移动商务股份有限公司 恒信彩虹 指 北京恒信彩虹科技有限公司，上市公司全资子公司 赛达科技 指 安徽省赛达科技有限责任公司，上市公司子公司 标的公司、易视腾 指 易视腾科技有限公司，曾用名：北京易视腾科技有限公司，无锡易视腾科技有限公司 标的资产、交易标的 指 易视腾科技有限公司 91.30%股权 本次交易、本次重大资产重组 指 上市公司向无锡曦杰、无锡易朴、无锡杰华及自然人罗惠玲购买其合计持有的易视腾科技有限公司 78.26%股权并向上市公司控股股东孟宪民购买其拟自标的公司现有股东徐长军处现金受让取得标的公司 13.04%股权，共计购买标的公司 91.30%股权并募集配套资金的行为 发行股份购买资产 指 向无锡曦杰、无锡易朴、无锡杰华、罗惠玲、孟宪民等购买其持有的易视腾 91.30%股权 荣信博投资 指 厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙） 君创同达 指 北京君创同达投资管理有限公司及其拟成立的北京君创恒通股权投资合伙企业（有限合伙） 北辰实业 指 北京北辰实业股份有限公司 募集配套资金、配套融资 指 上市公司向荣信博投资、通泉-金侠 1 号资产管理计划、君创同达、耿仲毅和江涛等投资人非公开发行股票募集资金 交易对方、补偿义务人 指 无锡曦杰、无锡易朴、无锡杰华及自然人罗惠玲、孟宪民 认购方、投资人 指 上市公司非公开发行股票募集配套资金投资人，即荣信博投资、通泉-金侠 1 号资产管理计划、君创同达、耿仲毅和江涛 无锡曦杰 指 无锡曦杰股权投资合伙企业（有限合伙） 无锡易朴 指 无锡易朴股权投资合伙企业（有限合伙） 无锡杰华 指 无锡杰华股权投资合伙企业（有限合伙） 启迪创新 指 启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 启迪官林 指 启迪官林创业投资有限公司 华创策联 指 北京华创策联创业投资中心（有限合伙） 大米视讯 指 北京大米视讯科技有限公司 米酷倍显 指 北京米酷倍显软件科技有限公司 朗新科技 指 朗新科技股份有限公司 北京朗新 指 北京朗新科技有限公司（曾用名为北京易视腾网络技术有限公司） 恒海影原 指 北京恒海影原文化传媒有限公司 恒信奥特 指 深圳市恒信奥特投资发展有限公司 赛达科技 指 安徽省赛达科技有限责任公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 广电总局 指 中华人民共和国国家新闻出版广电总局， 2013 年由原国家新闻出版总署与原国家广播电影电视总局合并，组建“国家新闻出版广播电影电视总局”，后更名为“国家新闻出版广电总局” 央视国际/本报告 CNTV 指 《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书》 国旅联合央视国际网络有限公司，中国中央电视台的全资子公司，是中央电视台网络新媒体业务的平台，是中央电视台以电视节目为主的各类信息网络传播和推广的独家授权机构，拥有国家主管部门颁发的开展信息网络转播 的全业务资质，包括网络电视、手机电视、 IP 电视等 中数寰宇 指 中数寰宇科技（北京）有限公司，易视腾与中数鸿创信息技术（北京）有限公司合资成立的公司，易视腾股份比例 50% 未来电视 指 未来电视有限公司，是中数寰宇与央视国际、腾讯公司合资成立的公司，作为央视国际网络有限公司互联网电视业务的独家运营方，负责互联网电视业务的建设、运营、市场开发、宣传推广及其他商业化运营 腾讯/本公司/公司/上市公司 腾讯公司 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/新线中视 深圳市腾讯计算机系统有限公司，中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一，拥有微信、 QQ 等产品 百视通 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 百视通新媒体股份有限公司，是上海文化广播影视集团有限公司（SMG）下属新媒体上市企业，股票代码：600637。在 IPTV、家庭游戏娱乐、互联网电视、智能电视机顶盒（OTT）、网络视频电视、手机电视、移动互联网、多媒体舞美与制作、数字媒体平台研发与建设等多个领域开展新媒体全业务运营，互联网电视牌照运营商之一 华数 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 华数传媒网络有限公司， 股票代码： 000156，是专业从事数字电视网络运营与新传媒发展的企业，互联网电视牌照运营商之一 本草案、报告书 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的/标的资产 恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 定价基准日 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方/业绩承诺人 恒信移动商务股份有限公司第五届董事会第八次会议公告日，即 2014 年 12 月 25 日 评估基准日 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 2014 年 12 月 31 日 股权交割日 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 当代投资 指 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 《股权转让协议》 指 国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议》 《增资协议》 指 国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 《利润补偿协议》 指 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议》 《审计报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 《备考审阅报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《证券投资基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募暂行办法》 指 《私募证券投资基金管理暂行办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 指 2014年、2015年、2016年本次交易标的资产即易视腾 91.30%股权过户至上市公司名下的工商登记变更之日

一般释义. 本报告书/本报告 百川能源、公司、本公司、上市公司 指 百川能源股份有限公司，前身为万鸿集团股份有限 公司 本报告书 指 《国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）》 国旅联合/本公司/公司/上市公司 交易标的、标的公司、荆州 天然气 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/新线中视 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的/荆州市天然气发展有限责任公司 标的资产 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方/业绩承诺人 荆州市天然气发展有限责任公司 100%股权 交易对方、业绩承诺人 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 荆州贤达实业有限公司、荆州市景湖房地产开发有限公 司 本次交易、本次发行股份购 买资产 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 百川能源拟发行股份购买贤达实业、景湖房地产持有的 标的公司 100%股权 本次发行 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 当代投资 指 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 本次发行股份购买资产的行为 《股权转让协议》 指 国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议》 《增资协议》 指 国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 《利润补偿协议》 指 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议》 《审计报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 《备考审阅报告》 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法资产购买协议》 指 《中华人民共和国公司法百川能源股份有限公司与荆州贤达实业有限公司、荆 州市景湖房地产开发有限公司之发行股份购买资产协议》 《证券法盈利预测补偿协议》 指 《中华人民共和国证券法荆州贤达实业有限公司、荆州市景湖房地产开发有限公司、朱伯东与百川能源股份有限公司之盈利预测补偿 协议》 《重组管理办法》 报告期、最近两年及一期 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则第26号》 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-3 月 评估基准日 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《证券投资基金法》 2016 年 12 月 31 日 交割日 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募暂行办法》 标的资产全部变更至百川能源名下之日 过渡期 指 《私募证券投资基金管理暂行办法》 《上市规则》 自评估基准日次日至交割日（含交割当日）止的期间， 在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，则指自评估基准日次日至交割日当月月末的期间 前次重组 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 2016 年 3 月上市公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金 监利天然气 指 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 监利天然气有限责任公司 贤达实业、重庆贤达 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 荆州贤达实业有限公司，原重庆贤达实业有限公司 景湖房地产 指 2014年、2015年、2016年荆州市景湖房地产开发有限公司 春城物业 指 重庆市春城物业发展有限公司 燃气总公司 指 荆州市燃气总公司 投资公司 指 荆州市投资公司