Common use of 评估基准日 Clause in Contracts

评估基准日. 指 2016 年 4 月 30 日 审计基准日 指 2016 年 4 月 30 日 《购买资产协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《上海申华控股股份有限公司章程》 元 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年

评估基准日. 指 2016 2019 年 4 6 月 30 日 审计基准日 最近两年一期、报告期 指 2016 2017 年、2018 年和 2019 年 4 1-6 月 30 日 《购买资产协议》 最近一年 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 2018 年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组办法》、《重组管 理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《发行办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 《收购办法》 上市公司重大资产重组》（2018 年修订） 公司股东大会 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 重庆小康工业集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 重庆小康工业集团股份有限公司董事会 中国证监会/证监会 指 《上海申华控股股份有限公司章程》 元 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 上海证券交易所 国家发改委 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 2013 年、2014 年、2015 年国务院国有资产监督管理委员会 工信部 指 工业和信息化部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 中汽协 指 中国汽车工业协会 国税总局 指 国家税务总局 A 股 指 每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 元、万元、亿元 指 除非特别说明，一般指人民币元、万元、亿元 务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 本预案部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。

评估基准日. 指 2016 年 4 12 月 30 31 日 审计基准日 独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 银信评估 指 银信资产评估有限公司 立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期/最近两年 指 2015 年和 2016 年 4 月 30 日 《购买资产协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中证登上海 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 国家外管局 指 中华人民共和国外汇管理局 上海市商委 指 上海市商务委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号反垄断法》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法中华人民共和国反垄断法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程外汇管理规定》 指 《上海申华控股股份有限公司章程关于发布境内机构境外直接投资外汇管理规定的通知》 元 《简化通知》 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策 的通知》 元、万元、亿元 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年人民币元、人民币万元、人民币亿元

评估基准日. 指 2016 2020 年 4 6 月 30 日 审计基准日 报告期、最近两年 指 2016 2019 年和 2020 年 4 月 30 日 过渡期间 指 本次交易评估基准日至标的资产交割日期 间 《购买资产协议发行股份及支付现金购买资产协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议上市公司与马钢集团、马钢投资、基石基 金、苏盐基金及北京四方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议上市公司与马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金及北京四方签署的《发行股 份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《股票认购协议》 股转系统 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 浙商证券、独立财务顾问 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 浙商证券股份有限公司 金杜所 指 中国证券监督管理委员会 北京市金杜律师事务所 中企华评估、资产评估机构、评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司 天健所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程重组管理办法》 指 《上海申华控股股份有限公司章程上市公司重大资产重组管理办法》 元 《格式准则 26 号》 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件（2018 年修订）》 中国证监会/证监会 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 中国证券监督管理委员会 并购重组委/重组委 指 2013 年、2014 年、2015 年中国证监会并购重组审核委员会 上交所 指 上海证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

评估基准日. 指 2016 年 4 月 30 日 审计基准日 为实施本次交易而对标的资产进行评估所选定的基准日，即 2017年12月31日 交割日、重组交割日 指 2016 年 4 月 30 日 《购买资产协议》 标的资产完成过户至上市公司的工商变更登记完成之日 过渡期间 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 指自评估基准日（不包括评估基准日当日）起至交割日（包 括交割日当日）止的期间 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 号— 上市公司重大资产重组申请文件》（2017 年修订） 《收购办法重组管理办法》 指 《上市公司收购管理办法上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程上市公司规范运作指 引》 指 《上海申华控股股份有限公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 元 《资产置换及支付现金购买资产协议》 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 《浙江康盛股份有限公司与中植新能源汽车有限公司及烟台舒驰客车有限责任公司全体自然人股东的资产置换及支付现 金购买资产协议书》 《业绩承诺及补偿协 议》 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 《浙江康盛股份有限公司资产置换及支付现金购买资产之业 绩承诺及补偿协议书》 深交所 指 2013 年、2014 年、2015 年深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家经贸委 指 中华人民共和国国家经济贸易委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部

评估基准日. 指 2016 年 4 月 30 日 审计基准日 2018年3月31日 过渡期 指 2016 年 4 月 30 日 自评估基准日至资产交割日的期间 报告期 指 2016年度、2017年度及2018年1-3月 交割日、股权交割日、标的公司交割日 指 标的公司的股权变更登记至银亿股份名下的相关工商变更登记手续完成之当日 《购买资产协议发行股份及支付现金购买资产框架协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议银亿股份与五洲亿泰以及银亿控股签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》 《盈利预测补偿协议》 英大证券、独立财务顾问 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 英大证券有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号证券发行管理办法》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组上市公司证券发行管理办法》 《收购办法若干问题规定》 指 《上市公司收购管理办法关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号） 《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《信息披露通知》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《上海申华控股股份有限公司章程银亿股份有限公司章程》 元 元、万元、亿元 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年人民币元、人民币万元、人民币亿元 本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

评估基准日. 指 2016 年 4 12 月 30 31 日 审计基准日 指 2016 年 4 12 月 30 31 日 《购买资产协议》 定价基准日 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 公司第六届董事会第二十次会议决议公告日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 国土部、国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 自贸区管委会 指 中国（上海）自由贸易试验区管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》： 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 号— 上市公司重大资产重组》（2014 年修订） 《公司章程》 指 《上海申华控股股份有限公司章程银泰资源股份有限公司公司章程》 《关联交易决策制度》 指 《银泰资源股份有限公司关联交易决策制度》 元 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年人民币元

评估基准日. 指 2016 年 4 月 30 日 审计基准日 为实施本次交易而对标的资产进行评估所选定的基准日，即 2017年12月31日 交割日、重组交割日 指 2016 年 4 月 30 日 《购买资产协议》 标的资产完成过户至上市公司的工商变更登记完成之日 过渡期间 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 指自评估基准日（不包括评估基准日当日）起至交割日（包 括交割日当日）止的期间 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 号— 上市公司重大资产重组申请文件》（2017 年修订） 《收购办法重组管理办法》 指 《上市公司收购管理办法上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程上市公司规范运作指 引》 指 《上海申华控股股份有限公司章程深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 元 《资产置换及支付现金 购买资产协议》 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 《浙江康盛股份有限公司与中植新能源汽车有限公司的资产 置换及支付现金购买资产协议书》 深交所 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 深圳证券交易所 中国证监会 指 2013 年、2014 年、2015 年中国证券监督管理委员会 国家经贸委 指 中华人民共和国国家经济贸易委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部

评估基准日. 指 2016 2019 年 4 6 月 30 日 审计基准日 最近两年一期、报告期 指 2016 2017 年、2018 年、2019 年 4 1-6 月 30 日 《购买资产协议》 最近一年 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 2018 年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组办法》、《重组管 理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《发行办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 《收购办法》 公司股东大会 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 重庆小康工业集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 重庆小康工业集团股份有限公司董事会 中国证监会/证监会 指 《上海申华控股股份有限公司章程》 元 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 上海证券交易所 国家发改委 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 2013 年、2014 年、2015 年国务院国有资产监督管理委员会 工信部 指 工业和信息化部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 中汽协 指 中国汽车工业协会 乘汽联 指 乘用汽车联合会

评估基准日. 指 2016 年 4 9 月 30 日 审计基准日 独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 报告期/最近两年及一 期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 4 1-9 月 30 日 《购买资产协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中证登上海 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 上海市商委 指 上海市商务委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《反垄断法》 指 《中华人民共和国反垄断法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《若干问题规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组号——上 市公司重大资产重组》 《收购办法财务顾问管理办法》 指 《上市公司收购管理办法上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上市规则财务顾问业务指引》 指 《上海证券交易所股票上市规则上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》 《公司章程》 元、万元、亿元 指 《上海申华控股股份有限公司章程》 元 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年人民币元、人民币万元、人民币亿元

评估基准日. 指 2016 2021 年 4 12 月 30 31 日 审计基准日 交割日 指 2016 年 4 月 30 日 《购买资产协议》 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日 过渡期 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 评估基准日至交割日期间 报告期、最近两年 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 2020 年度、2021 年度 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司、登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管的暂行规定》 《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《格式准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——号——上市公司重大资产重组》 《收购办法资金占用问题的适用意见》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《上海申华控股股份有限公司章程》 元 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年上市公司重大资产重组管理办法》第三条有关标的资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适 用意见第 10 号

评估基准日. 指 2016 2022 年 4 12 月 30 31 日 审计基准日 报告期/最近两年 指 2016 年 4 月 30 日 2021 年度及 2022 年度 过渡期 指 自评估基准日（不包括当日）起至交割审计基准日（包括当 日）止的期间 《购买资产协议发行股份购买资产协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议上市公司与江旅集团、苏南置业签署的附生效条件的《国旅 文化投资集团股份有限公司与江西省旅游集团股份有限公司及江西苏南置业有限公司之发行股份购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 上市公司重大资产重组》（2022 年修订） 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《上海申华控股股份有限公司章程国旅文化投资集团股份有限公司章程》 元 《董事会议事规则》 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 《国旅文化投资集团股份有限公司董事会议事规则》 中国证监会/证监会 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 中国证券监督管理委员会 上交所 指 2013 年、2014 年、2015 年上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元