Lutte contre le blanchiment d’argent Clauses Exemplaires

Lutte contre le blanchiment d’argent. Dans le cadre de la réglementation contre le blanchiment d’argent, la fraude et le financement du terrorisme, Nous nous réservons le droit de procéder à tout contrôle des informations, de Vous demander des explications ou des justificatifs, et de saisir, si nécessaire, les autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur.
Lutte contre le blanchiment d’argent. ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME En qualité d’établissement de crédit agréé, nous sommes soumis à des obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme conformément à l’article L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier. A ce titre, vous vous engagez à nous communiquer à première demande toute information nécessaire au parfait respect de nos obligations.
Lutte contre le blanchiment d’argent. Les parties, en l’application de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention d’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, déclarent être les bénéficiaires réels de l’opération immobilière faisant l’objet des présentes et certifient que les fonds/ biens/ droits ne proviennent ni du commerce de stupéfiants, ni d’une des infractions visées à l’article 506/1 du Code Pénal luxembourgeois. En outre, le Réservant déclare qu’il n’utilisera pas les fonds reçus en vertu des présentes à des activités illégales de quelque sorte que ce soit. Par ailleurs, afin de permettre au Réservataire de se conformément à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Réservataire s’engage à communiquer au Réservant toutes les informations dont se dernier à besoin pour se conformer à ses obligations de vigilance et accepte de se répondre aux questionnaires « Know your Customer » du Réservant.

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