WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN. De Raad van Bestuur van Hefboom CVBA bestaat uit minimum vijf en maximum twaalf bestuurders, al dan niet vennoten. Het mandaat van bestuurder kan enkel door natuurlijke personen worden opgenomen. Deze bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Alle vennoten worden via de aandeelhoudersbrief van Hefboom CVBA of een ander schrijven op de hoogte gebracht van de openstelling van de mandaten en van de te volgen procedure en timing. Kandidaturen kunnen worden voorgedragen door één of meerdere vennoten middels een schrijven gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, en dit uiterlijk de dag voor de vergadering van de Raad van Bestuur voorafgaand aan de samenkomst van de algemene vergadering. Het is de Raad van Bestuur zelf die beslist hoeveel en welke kandidaten hij voordraagt aan de algemene vergadering. Een kandidatuur voorgedragen door minstens vijf vennoten moet door de Raad van Bestuur in elk geval aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. De Raad van Bestuur kan ook op eigen initiatief kandidaten voordragen. Bij zijn keuze van de voor te dragen kandidaten zal de Raad van Bestuur prioritair rekening houden met de nodige deskundigheid, maar daarnaast zal hij ook streven naar een evenwichtige samenstelling. Hierbij dient hij rekening te houden met onder meer: man/vrouw, leeftijd, de maatschappelijke en professionele achtergrond, grote en kleine vennoten, etc… De Raad van Bestuur wordt geacht actief bijkomende kandidaten te zoeken, indien er belangrijke onevenwichten dreigen te ontstaan. De Raad van Bestuur zal er naar streven meer kandidaten voordragen dan dat er begeven plaatsen zijn. De lijst van de voorgedragen kandidaten wordt gevoegd bij de stukken voor de algemene vergadering die worden toegestuurd na inschrijving. De Raad van Bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Zo kan hij, onder meer: alle sommen en waarden ontvangen, alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren, leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen, met uitzondering van obligatieleningen, leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheken, met of zonder dadelijke uitwinning, aanvaarden, verzaken aan alle zakelijke of...
WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN. Ecopower is een onafhankelijk bedrijf, bestuurd door een eigen Raad van Bestuur en gecontroleerd door een Algemene Vergadering van de aandeelhouders. Andere bedrijven kunnen aandeelhouder worden van Ecopower, maar dit blijft beperkt wegens het maximaal aantal van 20 aandelen dat door één persoon of bedrijf mag aangekocht worden. Algemene
WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN. Voor meer informatie over de werking van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar Afdeling 7.5.1 (Bepalingen aangaande de leden van de bestuurs-, leidinggevende- en toezichthoudende organen). De Vennootschap is niet beursgenoteerd en bijgevolg niet onderworpen aan de Corporate Governance Code 2009. In lijn met de algemene corporate governance-principes, past de Vennootschap wel de belangenconflictenprocedure toe en voorziet zij ook in de verplichting om minimum één onafhankelijke bestuurder aan te stellen.
WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN. Voor een beschrijving van de werking van de raad van bestuur en de werkingscomités, de namen van de leden en de samenvatting van het mandaat wordt naar het Jaarverslag (p. 40-41), dat bij verwijzing wordt opgenomen en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap verwezen. Beide zijn beschikbaar op xxx.xxxxx.xxx. Voor de bepaling van de onafhankelijke bestuurders heeft de Vennootschap er voor geopteerd om het criterium, waarbij een bestuurder niet langer dan drie mandaten van vier jaar kan aanblijven, te laten ingaan vanaf de Algemene Vergadering van 2005. . Dit heeft voor gevolg dat drie huidige bestuurders als onafhankelijk worden beschouwd, hoewel zij reeds meer dan 12 jaar mandaat houden in de Sioen groep. Dit om de continuïteit van de Vennootschap en haar bestuur te kunnen waarborgen. Voor het overige is het Corporate Governance Charter van de Vennootschap in lijn met de Belgische Corporate Governance Code.
WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN. Artikel 13. Bij toepassing van artikel 14 van de Statuten van GOLF VLAANDEREN, verkiest het Bestuursorgaan in haar schoot een Voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters en wijst de functies toe van financieel verantwoordelijke, en van voorzitter van de verschillende Adviesorganen. commissies. Het Bestuursorgaan kan 2 bestuurders coöpteren om volgende profielen en diversiteit te betrachten: nl. 2 personen van het minst vertegenwoordigde geslacht, 2 voorzitters of ex-voorzitters van een club, 2 personen met een sportieve achtergrond (captains, spelers nationale ploeg,…) en 2 personen met commerciële achtergrond (manager golfclub,…). In geval van coöptatie, za het profiel van coöptatie vastgelegd worden binnen 1 maand en coöptatie zelf binnen 3 maanden vanaf de Algemene Vergadering en een gecoöpteerde bestuurder zal een gelijklopende mandaat van 4 jaar hebben zoals de bestuurders. Bestuurders kunnen hun functie als lid van het bestuursorgaan niet combineren met een functie binnen een rechtsprekend orgaan van Golf Vlaanderen (zie tuchtreglement).
WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN. 16.1 Overzicht mandaten - Mandaten die verstrijken – duur Voor dit overzicht verwijzen wij naar punt 14. Bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen en bedrijfsleiding hierboven op pagina 36.