Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och högst 8 186 000 SEK fördelat på lägst 4 250 000 aktier och högst 17 000 000 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020.
Appears in 4 contracts
Samples: Information Memorandum, Information Memorandum, Information Memorandum
Aktier och aktiekapital. Bolagets Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundra tusen (500 000) kronor och högst två miljoner (2 000 000) kronor. Antalet aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade som kan finnas utgivna i svenska kronor bolaget kan lägst vara tio miljoner (SEK10 000 000) samt högst fyrtio miljoner (40 000 000). Bolaget Aktier av två serier (slag) skall kunna utges, serie A (A-aktier) vilka medför fyra (4) röster och serie B (B-aktier) vilka medför 1 (en) röst. Alla aktier oavsett serie har endast samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och antal motsvarande högst 8 186 000 SEK fördelat på lägst 4 250 000 aktier och högst 17 000 000 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 bolaget och B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i Xxxxxxx bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma serie. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med ytterligare 1 333 333 avvikelse från tidigare företrädesrätt. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier och som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Därvid skall villkoren inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet kommer genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av en visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma slag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent genom fondemission, efter erforderlig ändring av Erbjudandet)bolagsordningen, varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats ge ut aktier av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020en nytt slag.
Appears in 2 contracts
Samples: Emissionsmemorandum, Emissionsmemorandum
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* Aerowash bolagsordning ska Bolagets aktiekapital upp- gå till aktiekapitalet vara lägst 2 046 500 1 000 000 SEK och högst 8 186 4 000 000 SEK fördelat på lägst 4 250 1 000 000 aktier och högst 17 4 000 000 aktier. Vid tidpunkten Per dagen för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Memorandumets avgivande uppgår Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 223 214 SEK fördelat på 5 640 354 2 223 214 aktier. Aktiernas Varje aktie har ett kvotvärde är cirka 0,4815 om 1,00 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konverteringAktierna i Aerowash är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denomineras i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har två aktieslag. Antal aktier av serie A uppgår till 200 000 stycken. Samtliga aktier är fritt överlåtbaraav serie A berättigar till tio (10) röster på bolagsstämma och samtliga aktier av serie B berättigar till en (1) röst på bolagsstämma. Realtids aktie är inte, Samtliga aktier medför lika rätt till vinst och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats utdelning samt till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighetBolagets tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktieInga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet förutom lock-up avtal. Om Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehas före emissionen. Beslutom utdelning fattas på bolagsstämma. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear Sweden. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av stämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEKden av Euroclear Sweden förda aktieboken. Utdelning till aktieägarna lämnas vanligen i form av kontantbetalning per aktie genom Euroclear Sweden, men kan också betalas ut på annat sätt än kontant (sakutdelning). Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEKförbehåll för en tioårig preskriptionstid. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.
Appears in 1 contract
Samples: Informationsmemorandum
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå Bolagsstämman den 28 juli beslutade om en minskning av aktieka- pitalet från 10 000 000 SEK till lägst 2 046 500 SEK och högst 8 186 000 SEK fördelat på 8 490 000 utestående aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,05881 SEK (cirka 6 öre).2 Gränserna för antalet aktier i bolagsordningen är lägst 4 250 100 000 aktier 000 och högst 17 400 000 000 medan aktiekapitalets gränser är lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor Aktiekapi- talet är denominerat i svenska kronor. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst samt överskott vid en eventuell likvidation. Varje aktie äger rätt till utdelning såvida utdelning har beslutats och under förutsättning att de aktierna är fritt överlåtbarainförda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för en sådan utdelning. Realtids aktie är inteEn differentiering av aktieägarnas rätt att rösta för sina aktier och rätt till Bolagets vinst förutsätter att bolagsordningen ändras, och vilket kräver kvalificerade majoritetsbeslut. Aktieägarna har företrädesrätt till teckning av nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger, såvida inte heller varitbolags- stämman, föremål för erbjudande eller styrelsen efter bolagsstämmans bemyndigande, beslutar om apportemission eller nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller detta följer av villkor som lämnats till följd meddelats vid en tidigare emission av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighetteckningsoptioner. Kopylovskoye äger inga egna aktier. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktieföreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet Genom förestående Nyemission kan högst 205 033 500 nya aktier i Bolaget emitteras, varav högst 195 270 000 aktier emitteras från Företrädesemissionen och högst 9 763 500 aktier emitteras från den Riktade emissionen. Bolagets aktiekapital kan således komma att öka med 6 666 666 högst 12 075 000 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 96 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och aktiekapitalet kommer att öka röster som högst kan emitteras dividerat med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer det totala antalet aktier i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020röster efter sådan nyemission.
Appears in 1 contract
Samples: Subscription Agreement
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* Aerowash bolagsordning ska Bolagets aktiekapital upp- gå till aktiekapitalet vara lägst 2 046 500 1 000 000 SEK och högst 8 186 4 000 000 SEK fördelat på lägst 4 250 1 000 000 aktier och högst 17 4 000 000 aktier. Vid tidpunkten Per dagen för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagsbeskrivningens avgivande uppgår Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 223 214 SEK fördelat på 5 640 354 2 223 214 aktier. Aktiernas Varje aktie har ett kvotvärde är cirka 0,4815 om 1,00 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konverteringAktierna i Aerowash är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denomineras i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har två aktieslag. Antal aktier av serie A uppgår till 200 000 stycken. Samtliga aktier är fritt överlåtbaraav serie A berättigar till tio (10) röster på bolagsstämma och samtliga aktier av serie B berättigar till en (1) röst på bolagsstämma. Realtids aktie är inte, Samtliga aktier medför lika rätt till vinst och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats utdelning samt till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighetBolagets tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktieInga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet förutom lock-up avtal. Om Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehas före emissionen. Beslut om utdelning fattas på bolagsstämma. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear Sweden. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av stämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEKden av Euroclear Sweden förda aktieboken. Utdelning till aktieägarna lämnas vanligen i form av kontantbetalning per aktie genom Euroclear Sweden, men kan också betalas ut på annat sätt än kontant (sakutdelning). Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEKförbehåll för en tioårig preskriptionstid. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.
Appears in 1 contract
Samples: Bolagsbeskrivning
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* Capacents bolagsordning ska Bolagets aktiekapital upp- gå till aktiekapita- let vara lägst 2 046 500 000 SEK och högst 8 186 2 000 000 SEK fördelat på lägst 4 250 2 500 000 aktier och högst 17 10 000 000 aktier. Vid tidpunkten Per dagen för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Informationsmemoran- dumet uppgår Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 528 720 SEK fördelat på 5 640 354 2 643 600 aktier. Aktiernas Varje aktie har ett kvotvärde är cirka 0,4815 på 0,2 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konverteringAktierna i Capacent är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betal- da och denominerade i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget, utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd eventuella över- skott i händelse av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktielikvidation. Om Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvud- regel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen. Beslut om vinstutdelning fattas på bolagsstämma. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear Sweden. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av stämman fastställd avstämningsdag var registrerad som äga- re i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEKden av Euroclear Sweden förda aktieboken. Utdelning till aktieägarna lämnas vanligen i form av kontantbetalning per aktie genom Euroclear Sweden, men kan också betalas ut på annat sätt än kontant (sakutdelning). Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieäga- rens fordran på Bolaget med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEKförbehåll för en tioårig preskriptionstid. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020Vid preskription tillfaller utdelnings- beloppet Bolaget.
Appears in 1 contract
Samples: Stock Purchase Agreement
Aktier och aktiekapital. Bolagets Confidences aktier har utgivits emitterats enligt svensk rätt lag och är deno- minerade registrerade hos Euroclear i svenska kronor (SEK)elektronisk form, med ISIN-kod SE0000325839. Bolaget har endast ett aktieslagEuroclear för Bolagets aktiebok. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Confidences registrerade bolagsordning skall Bolagets aktiekapital upp- gå uppgå till lägst 2 046 500 26 400 000 SEK och högst 8 186 105 600 000 SEK fördelat på och antalet aktier skall uppgå till lägst 4 250 400 000 aktier och högst 17 600 000, varav aktier av serie A kan emitteras till ett högsta an- tal av 2 200 och aktier av serie B till ett högst antal av 17 600 000. Med anledning av Företrädesemissionen antogs en ny bolagsordning på extra bolagsstämma den 29 juni 2011, enligt vilken Xxxxxxxx aktiekapi- tal skall uppgå till lägst 14 550 000 SEK och högst 58 200 000 SEK och antalet aktier skall uppgå till lägst 4 400 000 och högst 17 600 000, varav aktier av serie A kan emitteras till ett högsta antal av 2 200 och aktier av serie B till ett högst antal av 17 600 000. Aktiens kvotvärde före Företrädesemissionen är 6 SEK. Varje aktie berättigar till en röst vid Confi- dences bolagsstämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Con- fidence har före Företrädesemissionen 4 850 143 aktier utestående, motsvarande ett aktiekapital om 29 100 858 SEK. Det finns inga utestående aktier av serie A. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. Aktieägare har företrädesrätt till teckning av nya aktier i samband med nyemission i Bo- laget i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och vad som anges i bolagsordningen, såtillvida ej annat föreskrivs i emissionsbeslutet. Bolagets innehav av egna aktier uppgick vid extra bolagsstämman den 29 juni 2011 till 11 534 aktier av serie B, vid extra bolagsstämman beslutades om in- dragning av samtliga dessa aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde Confidence-aktien är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, inte och har inte heller varit, varit föremål för erbjudande som lämnats till följd ett offentligt uppköpserbjudande eller dylikt erbju- dande. Tabellen nedan visar förändringen av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer aktiekap- italet och antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag Confidence från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 20202006.
Appears in 1 contract
Samples: Nyemission
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* Aerowash bolagsordning ska Bolagets aktiekapital upp- gå till aktiekapitalet vara lägst 2 046 500 1 000 000 SEK och högst 8 186 4 000 000 SEK fördelat på lägst 4 250 1 000 000 aktier och högst 17 4 000 000 aktier. Vid tidpunkten Per dagen för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Memorandumets avgivande uppgår Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 1 923 213 SEK fördelat på 5 640 354 1 923 213 aktier. Aktiernas Varje aktie har ett kvotvärde är cirka 0,4815 om 1,00 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konverteringAktierna i Aerowash är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denomineras i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har två aktieslag. Antal aktier av serie A uppgår till 200 000 stycken. Samtliga aktier är fritt överlåtbaraav serie A berättigar till tio (10) röster på bolagsstämma och samtliga aktier av serie B berättigar till en (1) röst på bolagsstämma. Realtids aktie är inte, Samtliga aktier medför lika rätt till vinst och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats utdelning samt till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighetBolagets tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktieInga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Om Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehas före emissionen. Beslut om utdelning fattas på bolagsstämma. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear Sweden. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av stämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEKden av Euroclear Sweden förda aktieboken. Utdelning till aktieägarna lämnas vanligen i form av kontantbetalning per aktie genom Euroclear Sweden, men kan också betalas ut på annat sätt än kontant (sakutdelning). Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEKförbehåll för en tioårig preskriptionstid. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.
Appears in 1 contract
Samples: Subscription Agreement
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundrafyratusen kronor (SEK504 000) och högst två miljoner sextontusen (2 016 000) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara åtta miljoner fyrahundratusen (8 400 000) samt högst trettiotre miljoner sexhundratusen (33 600 000). Bolaget Aktier av två slag skall kunna utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför 1 (en) röst. Alla aktier oavsett serie har endast samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och antal motsvarande högst 8 186 000 SEK fördelat på lägst 4 250 000 aktier och högst 17 000 000 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 bolaget och B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i Xxxxxxx bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fl er aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här föreskrivs om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med ytterligare 1 333 333 avvikelse från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier och aktiekapitalet kommer emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent genom fondemission, efter erforderlig ändring av Erbjudandet)bolagsordningen, varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats ge ut aktier av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020nytt slag.
Appears in 1 contract
Samples: Emissionsprospekt
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits Förutsatt extra bolagsstämmans godkännande av Unitemissionen och justering av bolagsordningens gränser samt efterföljande registrering av Konvertiblerna och under antagandet om full konvertering av Konvertiblerna gäller följande. Med en konverteringskurs baserad på 100 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt svensk rätt och är deno- minerade First Norths kurslista för aktien i svenska kronor Bolaget under de femton (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 15) handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering, beräknat per dagen för detta offentliggörande, skulle aktiekapitalet öka med högst 959 682,32 SEK och antalet aktier öka med högst 8 186 11 996 029, vilket motsvarar en utspädning om cirka 36,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Med en konverteringskurs baserat på den lägsta konverteringskursen om 1,00 SEK kan aktiekapitalet istället öka med högst 4 400 000 SEK fördelat på lägst 4 250 000 och antalet aktier och kan öka med högst 17 55 000 000 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är , vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd 72,1 procent av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka Bolaget. Utnyttjas därtill Teckningsoptionerna som avses emitteras till Atlas i samband med 6 666 666 aktier och Unitemissionen kan aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 högst 206 800 SEK och antalet aktier och aktiekapitalet kommer att kan öka med ytterligare högst 2 585 000 aktier. Under ovan antagande om full konvertering av Konvertiblerna till en konverteringskurs beräknat per dagen för detta offentliggörande och vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna uppstår en total utspädning om cirka 642 039,36 SEK40,7 procent. Teckningskursen Under samma antagande om full konvertering av Konvertiblerna till den lägsta möjliga konverteringskursen och vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna uppstår en total utspädning om cirka 73,0 procent. ”Vi har genomfört över 60 transaktioner med bioteknikföretag, framför allt i Europa samt i USA och Kanada. Vi är mycket glada över att komma in i Sverige och ge oss ut på denna resa med AegirBio för Units uppgår att hjälpa till 3,00 SEK per Unitatt stärka deras balansräkning och stödja utveckling av deras unika patenterade teknologiplattform för att testa, övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnaderVi är övertygade om att AegirBios ledningsgrupp kommer att uppnå anmärkningsvärda milstolpar för patienter runt om i världen. Erbjudandet är garanterat Vi kommer också att stödja AegirBio genom introduktion till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet)institutionella investerare och synergier inom våra portföljbolag”, varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgarantisäger Xxx Xxxxxx, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020.Director på Atlas Capital Markets
Appears in 1 contract
Samples: Convertible Loan Agreement
Aktier och aktiekapital. Aktiekapitalet i Bolaget per den 31 december 2023 uppgick till cirka 1 016 259,775 SEK, fördelat på 213 380 aktier. Aktiernas kvotvärde uppgick per den 31 december 2023 således till cirka 4,76 SEK. Antalet utestående aktier vid ingången respektive utgången av år 2023 var 213 380 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget per dagen för detta Prospekt uppgår till cirka 1 016 259,775 SEK, fördelat på 213 380 aktier. Aktiernas kvotvärde uppgår således till cirka 4,76 SEK. Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK. Antalet aktier har utgivits ska vara lägst 100 000 och högst 400 000 stycken. Vid extra bolagsstämma den 2 april 2024 antogs alternativa bolagsordningar varav en av de alternativa bolagsordningarna kommer registreras baserat på utfallet i Företrädesemissionen. Aktierna är utgivna enligt svensk rätt och denominerade i SEK. Aktierna är deno- minerade i svenska kronor (SEK)fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Bolaget har endast ett aktieslagäger inte några egna aktier. Enligt Bolagets bolagsordning* ska De befintliga aktieägarna i Bolaget som inte tecknar aktier i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst komma att öka med minst 2 046 500 533 333,96 SEK och högst 8 186 000 3 556 909,21 SEK fördelat på lägst 4 250 000 aktier och högst 17 000 000 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med 6 666 666 minst 531 914 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 746 830 aktier från 213 380 aktier till minst 745 294 och högst 960 210 aktier, motsvarande en utspädning om minst 71,4 procent och högst cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer 77,8 procent av antalet aktier i Xxxxxxx Bolaget. De aktieägare som inte tecknar i föreliggande Företrädesemission kan således även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer inte delta i Erbjudandet har möjlighet att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEKkompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningskursen för Units uppgår Såvitt Bolagets styrelse känner till 3,00 SEK per Unitfinns inga aktieägaravtal mellan Disruptive Pharmas aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Erbjudandet förväntas tillföra Styrelsen känner inte heller till några avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnaderförändras. Erbjudandet är garanterat Såvitt Bolagets styrelse känner till 16,0 MSEK finns det inte någon som ytterst äger eller kontrollerar Bolaget. Det förekommer inte heller, såvitt Bolagets styrelse känner till, några avtal om överlåtelsebegränsningar (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandetså kallade lock up- avtal), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser se dock nedan under rubriken ”Teckningsoptioner och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020konvertibler” gällande hembudsavtal avseende teckningsoptioner.
Appears in 1 contract
Samples: Företrädesemission
Aktier och aktiekapital. Enligt XxxxXXXx bolagsordning, antagen vid extra bolagsstämma den 7 april 2022, ska aktiekapitalet vara lägst 35 000 000 SEK och högst 140 000 000 SEK och antalet aktier vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000. Den antagna bolagsordningen kommer att registreras i samband med registreringen av Företrädesemissionen. Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag. Varje aktie berättigar till en (1) röst och medför rätt till samma andel av Bolagets aktier vinstmedel och egna kapital. Aktierna i QuiaPEG har utgivits enligt emitterats i enlighet med svensk rätt och är deno- minerade denominerade i svenska kronor (SEK). Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Per den 1 januari 2021 uppgick aktiekapitalet i Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och högst 8 186 000 49 786 506,90 SEK fördelat på lägst 4 250 000 aktier 55 318 341 aktier, och högst 17 000 000 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande vid slutet av räkenskapsåret uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK 38 796 212 SEK, fördelat på 5 640 354 77 592 424 aktier. Aktiernas Per dagen för Prospektet, och före Erbjudandet, uppgår Bolagets aktiekapital till 42 627 362,00 SEK, fördelat på 85 344 742 aktier. Per dagen för Prospektet har varje aktie ett kvotvärde är cirka 0,4815 om 0,50 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids I samband med registreringen av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer emellertid kvotvärdet per aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats att minskas från 0,50 SEK till SEK 0,20 SEK till följd av budplikten minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, inlösenrätt eller lösningsskyldighetse vidare nedan. Vid extra bolagsstämma i QuiaPEG den 7 april 2022 beslutade aktieägarna, som ett led i Företrädesemissionen, att genomföra en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen kommer att genomföras i två steg. I steg 1 har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om 25 603 417,20 SEK från 42 672 362,00 SEK till 17 068 944,80 SEK, varvid aktiens kvotvärde minskats från 0,50 SEK till 0,20 SEK. I ett separat steg (steg 2) kommer vidare Bolagets aktiekapital att minskas med ett belopp om ytterligare högst 27 359 114,900 SEK. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktieexakta minskningsbeloppet kommer att uppgå till sådant belopp som krävs för att aktiens kvotvärde ska sänkas från 0,20 SEK till 0,10 SEK. Verkställandet av minskningen i steg 2 kommer (till skillnad från minskningen i steg 1) att kräva formellt tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Om Erbjudandet Företrädesemissionen fulltecknas och under antagande att Övertilldelningsemissionen inte utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget Bolagets aktiekapital att öka med 6 666 666 28 448 241,00 SEK genom nyemission av 142 241 205 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Erbjudandet motsvarar detta en maximal utspädningseffekt om cirka 62,5 procent. Vid ett fulltecknat Erbjudande och under antagande att Övertilldelningsemissionen inte utnyttjas kommer 113 792 964 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 och 113 792 964 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO7 att ges ut. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO7 och serie TO6 utnyttjas kommer Bolagets aktiekapital, genom nyemission av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 teckningsoptioner av serie TO6 och procent beräknat utifrån nuvarande antal aktier och aktiekapitalet kommer röster i Bolaget totalt högst 227 585 928 aktier, att öka med högst 22 758 592,80 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3 210 197,29 SEK72,7 procent beräknat utifrån nuvarande antal aktier och röster i Bolaget. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas Vid fullt nyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer antalet aktier i Xxxxxxx Bolagets aktiekapital att öka med högst 5 000 000 SEK genom nyemission av ytterligare 1 333 333 högst 25 000 000 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 22,7 procent beräknat utifrån nuvarande antal aktier och aktiekapitalet röster i Bolaget. Därtill kommer vid fullt nyttjande av Övertilldelningsemissionen ytterligare 20 000 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 och ytterligare lika många vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO7 att ges ut. Om dessa teckningsoptioner utnyttjas till fullo kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 4 000 000 SEK genom nyemission av totalt 40 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 642 039,36 SEK31,9 procent beräknat utifrån nuvarande antal aktier och röster i Bolaget. Teckningskursen QuiaPEGs aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Units uppgår till 3,00 SEK per UnitQuiaPEGs aktier. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Aktierna i Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020ISIN-kod SE0001384850.
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus for Subscription of Units
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner kronor (SEK5.000.000) och högst tjugo miljoner kronor (20.000.000). Bolaget Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara två hundra femtio miljoner (250.000.000) samt högst en miljard (1.000.000.000). Aktier av två slag skall kunna utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför 1 (en) röst. Alla aktier oavsett serie har endast samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och antal motsvarande högst 8 186 000 SEK fördelat på lägst 4 250 000 aktier och högst 17 000 000 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 bo- laget och B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i Xxxxxxx bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Beslutar bolaget att öka ak- tiekapitalet genom kontantemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas sam- tliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tilläm- pas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts skall inte in- nebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med ytterligare 1 333 333 avvikelse från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier och aktiekapitalet kommer emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskrän- kning i möjligheten att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent genom fondemission, efter erforderlig ändring av Erbjudandet)bolagsordningen, varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats ge ut aktier av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020nytt slag.
Appears in 1 contract
Samples: Nyemissionsprospekt
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktiekapital var 142 292 000 euro och Bolaget hade 71 146 000 aktier har utgivits enligt svensk rätt fördelat på 30 627 563 aktier i serie A och 40 518 437 aktier i serie B vid datumet för detta Prospekt. Bolagets aktiekapital är fördelat i A- och B-aktier så att antalet A-aktier är minst 18 miljoner och högst 80 miljoner, och antalet B-aktier är minst 18 miljoner och högst 100 miljoner. Varje aktie i A-serien berättigar till tio röster och varje aktie i B-serien till en röst. Aktiernas nominella värde i båda serierna är 2,00 euro, och båda berättigar till lika stor dividend. A-aktiens handelskod är STCAS och B-aktiens STCBV. Bolagets minimikapital är 75 miljoner euro och maximikapital 300 miljoner euro, inom vilka gränser det är möjligt att höja eller sänka aktiekapitalet utan att ändra bolagsordningen. En aktieägare, vars andel av Bolagets samtliga aktier och det röstetal som aktierna medför antingen ensam eller tillsammans med andra aktieägare uppnår eller överskrider 33 1/3 procent eller 50 procent, är skyldig att på yrkan av de övriga aktieägarna inlösa deras Aktier på det sätt som bestäms i bolagsordningen. Ytterligare information om inlösningsklausulen presenteras under rubriken ”Styrelse, ledning och revisorer – Bolagsstämma”. Bolagsordningen presenteras i sin helhet i bilaga C till detta Prospekt. Bolagets Befintliga aktier är införda i värdeandelssystemet och är deno- minerade i svenska kronor (SEK)föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs börslista. Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och högst 8 186 000 SEK fördelat Omsättningen av A-aktien på lägst 4 250 000 Helsingfors Börs under perioden 1.1–31.12.2010 var 1,0 miljoner aktier och högst 17 000 000 av B-aktien 14,6 miljoner aktier. Vid tidpunkten År 2010 var medelkursen för föreliggande Memorandums undertecknande Stockmanns A-aktie 26,97 euro och för B-aktien 25,41 euro. År 2010 var den högsta noteringen för A-aktien 31,50 euro och den lägsta 20,60 euro. År 2010 var den högsta noteringen för B-aktien 30,50 euro och den lägsta 18,85 euro. Stockmanns marknadsvärde uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020047,1 miljoner euro 31.12.2010.
Appears in 1 contract
Samples: Options Agreement
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och högst 8 186 000 SEK fördelat på lägst 4 250 000 aktier och högst 17 000 000 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets detta Prospekt uppgår AvestaPolarits registrerade aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat 188 428 839,84 euro för- delat på 5 640 354 totalt 348 942 296 aktier. Aktiernas kvotvärde Varje aktie har ett bokföringsmässigt motvärde om 0,54 euro. Vid bolags- stämma berättigar en aktie till en röst. AvestaPolarits aktiekapital skall enligt bolagsordningen vara minst 100 000 000 euro och högst 400 000 000 euro. Aktiekapitalet får ökas eller minskas inom dessa ramar utan att bolagsordningen behöver ändras. Aktierna i AvestaPolarit är cirka 0,4815 SEKinförda i det finska värde- andelssystemet och registrerade hos VPC i Sverige. Bolagets Ordinarie bolagsstämma i AvestaPolarit den 9 april 2002 beslutade om utgivande av högst 6 400 000 teck- ningsoptioner till nyckelpersoner i AvestaPolaritkoncernen och till AvestaPolarit Stainless Oy, ett av AvestaPolarit helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av högst 6 400 000 aktier i AvestaPolarit. Styrelsen i AvestaPolarit beslutade den 26 april 2002 att dela ut sammanlagt 1 460 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i AvestaPolaritkoncernen. Dessa Teckningsoptioner berättigar till teckning av högst 1 460 000 aktier i AvestaPolarit. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna har fastställts till 4,98 euro per aktie baserat på den volymvägda genom- snittskursen för AvestaPolaritaktien på Helsingfors- börsen under perioden 1–30 april 2002. AvestaPolarits bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser en klausul med en bestämmelse om inlösen inlösen, enligt vilken en aktie- ägare vars aktieinnehav eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units röster uppgår till 3,00 SEK per Uniteller överstiger 30 respektive 45 procent av bolagets totala utestående aktier eller röster är skyldig att lösa in övriga aktier av de aktieägare som så begär, såsom närmare beskrivs i bolagsordningen. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat Bolagsordningen medger vissa undantag från inlösen- kravet och följaktligen gäller kravet inte aktieägare, såsom Outokumpu, vars andel aktier uppgått till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent eller överstigit någon av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser de ovannämnda gränserna innan detta inlösenkrav enligt bolagsordningen registrerades vid finska handelsregistret och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020innehavet fortsätter att överstiga dessa gränser.
Appears in 1 contract
Samples: Obligatoriskt Erbjudande
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljonfyrahundratretusen etthundranittiosex (1 403 196) kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och högst 8 186 000 SEK fördelat på femmiljoner sexhundra tolvtusensjuhundra åttiofem (5 612 785) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst 4 250 000 vara tjugotremiljonertrehundraåttio sextusensexhundrafem (23 386 605) aktier och samt högst 17 000 000 nittiotremiljoner femhundrafyrtiosextusen fyrahundratjugo (93 546 420) aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital Aktier av två slag skall kunna utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför 1 (en) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktierandel av bolagets tillgångar och vinst. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga A-aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats kan utges till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 bolaget och B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i Xxxxxxx bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fl er aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här föreskrivs om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med ytterligare 1 333 333 avvikelse från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier och aktiekapitalet kommer emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent genom fondemission, efter erforderlig ändring av Erbjudandet)bolagsordningen, varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats ge ut aktier av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020nytt slag.
Appears in 1 contract
Samples: Emissionsmemorandum
Aktier och aktiekapital. Bolagets Aktiekapitalet i Bolaget uppgick den 26 mars 2009 till 167 756 420 kronor fördelat på 335 512 840 utestående aktier, var och en med ett kvotvärde om 50 öre. Gränserna för antalet aktier har utgivits enligt svensk rätt är lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 medan aktie- kapitalets gränser är lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.1 Aktiekapitalet är deno- minerade minerat i svenska kronor (SEK)kronor. Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå Varje aktie berättigar till lägst 2 046 500 SEK en röst och högst 8 186 000 SEK fördelat på lägst 4 250 000 aktier varje röst- berättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet ägda och högst 17 000 000 företrädda aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbaraäger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Realtids aktie är inteEn differentiering av aktieägarnas rätt att rösta för sina aktier och rätt till Bolagets vinst förutsätter att bolagsordningen ändras, och vilket kräver kvalificerade majoritetsbeslut. Aktieägarna har företrädesrätt till teckning av nya aktier i för- hållande till det antal aktier de äger, såvida inte heller varitbolagsstämman, föremål för erbjudande eller styrelsen efter bolagsstäm- mans bemyndigande, beslutar om apportemission eller nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller detta följer av villkor som lämnats till följd med- delats vid en tidigare emission av budplikt, inlösenrätt teckningsoptioner eller lösningsskyldighetkonvertibler. Malka Oil äger inga egna aktier. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktieföreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet Genom förestående Nyemission kan högst 2 013 077 040 nya aktier i Bolaget emitteras, varmed Bola- gets aktiekapital kan komma att öka med 6 666 666 högst 100 653 852 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 86 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och aktiekapitalet kommer att öka röster som högst kan emitteras dividerat med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer det totala antalet aktier i Xxxxxxx och röster efter sådan nyemission. I samband med beslutet om Nyemissionen fattades vid extra bolagsstämma den 17 mars 2009 även beslut om minskning av aktiekapitalet, erbjudande till konvertibelinnehavare samt fondemission. Vid beräkning av utspädningseffekten har hänsyn inte tagits till dessa beslut.2 Efter registrering av samt- liga de beslut som bolagsstämman fattade den 17 mars 2009 kommer Bolagets aktiekapital att öka uppgå till högst 268 410 272 kronor, fördelat på högst 4 026 589 880 aktier, envar med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare ett kvotvärde, vid fulltecknad nyemission, om cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 20206,7 öre.
Appears in 1 contract
Samples: Invitation to Subscribe for Shares
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade Vid årsstämma i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslagden 19 april 2017 beslutades om änd ring av bolagsordningen. Enligt Bolagets bolagsordning* denna nu gällande bolagsord ning ska Bolagets aktiekapital upp- gå till aktiekapitalet vara lägst 2 046 500 10 798 303,20 SEK och högst 8 186 000 SEK 43 193 212,80 SEK, fördelat på lägst 4 250 000 215 966 064 aktier och högst 17 000 000 863 864 256 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital Före Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 715 997,64 10 798 393,20 SEK fördelat och fördelas på 5 640 354 215 966 064 aktier. Aktiernas Varje aktie har ett kvotvärde är cirka 0,4815 om 0,05 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller Företrädesemissionen och Teckningsoptionen kommer vid fullteckning medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 215 966 064 aktier med högst 53 991 515 aktier till 269 957 579 aktier. Utspädningen uppgår till högst 16 procent, motsva rande 43 193 212 aktier för befintliga ägare som inte deltar i Företrädesemissionen, ytterligare högst 4 procent, motsva rande 10 798 393 aktier genom lösen av Teckningsoptioner och sammanlagt högst 20 procent, motsvarande 53 991 515 aktier. Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i enlig het med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Cortus Energy är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepap perssystem, varför inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konverteringfysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Samtliga aktier är fritt överlåtbaraemit terade och fullt betalda. Realtids Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje rösträttsberättigad aktie ägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrä desrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och kon vertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstäm mans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Xxxxxxx har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. I händelse av en eventuell likvidation, inlösen eller konvertering har samtliga aktier samma prioritet. Bolagets aktier är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktiebeträf fade Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet Det finns för närvarande inga utestående kon vertibla skuldebrev som berättigar teckning av aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020Cortus Energy.
Appears in 1 contract
Samples: Unit Subscription Agreement
Aktier och aktiekapital. Bolagets Confidences aktier har utgivits emitterats enligt svensk rätt lag och är deno- minerade registrerade hos Euroclear i svenska kronor (SEK)elektronisk form. Bolaget har endast ett aktieslagEuro- clear för Bolagets aktiebok. Enligt Bolagets bolagsordning* Confidences regis- trerade bolagsordning ska Bolagets aktiekapital upp- gå uppgå till lägst 2 046 500 14 550 000 SEK och högst 8 186 58 200 000 SEK fördelat på och an- talet aktier ska uppgå till lägst 4 250 400 000 aktier och högst 17 600 000, varav aktier av serie A kan emitteras till ett högsta antal av 2 200 och aktier av serie B till ett högst antal av 17 600 000. Med anledning av Företrädesemissionen antogs en ny bolagsordning på extra bolagsstämma den 22 oktober 2012, enligt vilken Xxxxxxxx aktiekapi- tal ska uppgå till lägst 30 000 000 SEK och högst 120 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000, varav aktier av serie A kan emitteras till ett högsta antal av 2 200 och aktier av serie B till ett högst antal av 40 000 000. Confidence har före Företrädesemissionen 5 398 751 aktier av serie B utestående, motsvarande ett aktiekapital om 32 392 506 SEK. Aktiens kvotvärde före Företrädesemissionen är 6 SEK. För att möjliggöra samt underlätta Företrädesemissionen beslutade ex- tra bolagsstämma den 22 oktober 2012 att aktiekapi- talet minskas med 16 196 253 SEK, utan indragning av aktier, för täckande av förlust. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Efter minskningen av aktiekapitalet enligt ovan kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 2 715 997,64 SEK 16 196 253 SEK, fördelat på sammanlagt 5 640 354 aktier. Aktiernas 398 751 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde är cirka 0,4815 om 3 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller Det finns inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konverteringutestående aktier av serie A. Varje aktie av serie A berättigar till två röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst vid Confi- dences bolagsstämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga aktier är fritt överlåtbaraFörändrin- gar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. Realtids aktie är inte, och Aktieägare har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats företrädesrätt till följd teckning av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier nya ak- tier i samband med nyemission i Bolaget att öka i enlighet med 6 666 666 aktier aktiebolagslagen (2005:551) och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier vad som anges i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet)bolagsordningen, varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något såtillvida ej annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020föreskrivs i emis- sionsbeslutet.
Appears in 1 contract
Samples: Företrädesemission
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktiekapital var 134 704 332 euro och Bolaget hade 67 352 166 aktier har utgivits enligt svensk rätt fördelat på 29 015 586 aktier i serie A och 38 336 580 aktier i serie B vid datumet för detta Prospekt. Bolagets aktiekapital är fördelat i A- och B-aktier så att antalet A-aktier är minst 18 miljoner och högst 80 miljoner, och antalet B-aktier är minst 18 miljoner och högst 100 miljoner. En aktie i serie A medför tio röster medan en aktie i serie B medför en röst. Aktiernas nominella värde i båda serierna är 2,00 euro och båda berättigar till lika stor dividend. A-aktiens handelskod är STCAS och B-aktiens STCBV. Bolagets minimikapital är 75 miljoner euro och maximikapital 300 miljoner euro, inom vilka gränser det är möjligt att höja eller sänka aktiekapitalet utan att ändra bolagsordningen. En aktieägare, vars andel av Bolagets samtliga aktier och det röstetal som aktierna medför antingen ensam eller tillsammans med andra aktieägare uppnår eller överskrider 33 1/3 procent eller 50 procent, är skyldig att på yrkan av de övriga aktieägarna inlösa deras Aktier på det sätt som bestäms i bolagsordningen. Ytterligare information om inlösningsklausulen presenteras under rubriken ”Styrelse, ledning och revisorer – Bolagsstämma”. Bolagsordningen presenteras i sin helhet i bilaga C till detta Prospekt. Bolagets Befintliga aktier är införda i värdeandelssystemet och är deno- minerade i svenska kronor (SEK)föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs börslista. Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och högst 8 186 000 SEK fördelat Omsättningen av A-aktien på lägst 4 250 000 Helsingfors Börs under perioden 1.1–31.12.2008 var 0,9 miljoner aktier och högst 17 000 000 av B-aktien 29,3 miljoner aktier. Vid tidpunkten År 2008 var medelkursen för föreliggande Memorandums undertecknande Stockmanns A-aktie 20,35 euro och för B-aktien 20,90 euro. År 2008 var den högsta noteringen för A-aktien 34,75 euro och den lägsta 10,10 euro. År 2008 var den högsta noteringen för B-aktien 32,00 euro och den lägsta 9,33 euro. Stockmanns marknadsvärde uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020611,6 miljoner euro 31.12.2008.
Appears in 1 contract
Samples: Aktieemission
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* WeSCs registrerade bolagsordning ska Bolagets aktiekapital upp- gå till aktiekapitalet vara lägst 2 046 500 10 000 000 SEK och högst 8 186 40 000 000 SEK. Antalet aktier får som lägst vara 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier. Enligt den bolagsordningsordning som antogs på extra bolagsstämma den 12 april 2018 ska aktiekapitalet vara lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK fördelat på lägst 4 250 200 000 000 aktier och högst 17 800 000 000 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital Den av bolagsstämman antagna bolagsordningen har ännu inte registrerats hos Bolagsverket, men sådan registrering beräknas ske omkring vecka 23, 2018. Aktiekapitalet i WeSC uppgår innan Företrädesemissionen till 2 715 997,64 SEK 24 208 131,932 SEK, fördelat på 5 640 354 267 838 845 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier har ett kvotvärde om cirka 0,09 SEK och är fritt överlåtbarafullt inbetalda. Realtids aktie Aktierna är intedenominerade i SEK och har utfärdats enligt aktiebolagslagen. Företrädesmissionen medför, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 24 208 131,94 SEK till sammanlagt högst 48 416 263,87 SEK, samt att antalet aktier ökar med högst 267 838 845 aktier till sammanlagt högst 535 677 690 aktier. WeSC är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga, till aktien knutna, rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Varje aktieägare i WeSC är berättigad att rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier vid bolagsstämma, och varje aktie berättigar till en röst. Minoritetsägarna i Bolaget skyddas av aktiebolagslagens bestämmelse om likabehandling av aktieägare. Utöver vad som föreskrivs i lag finns inga bestämmelser i WeSCs bolagsordning om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet WeSC. För aktieägare bosatta utanför Sverige föreligger inga särskilda förfaranden eller restriktioner. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte heller varit, bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Xxxxxxx har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Aktierna i WeSC är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga i fråga om Realtids aktieWeSCs aktie under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet WeSC innehar inga egna aktier. Det finns inga hembudsklausuler, förköpsförbehåll eller andra begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget i lag, Bolagets bolagsordning eller något avtal eller annan handling där Bolaget är part. Såvitt Bolaget känner till finns ej heller några andra avtal, i vilka Bolaget ej är part, såsom avtal mellan aktieägare, som skulle kunna innebära begränsningar i rätten att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet överlåta aktier i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020Bolaget.
Appears in 1 contract
Samples: Subscription Agreement
Aktier och aktiekapital. Bolagets Confidences aktier har utgivits emitterats enligt svensk rätt lag och är deno- minerade registrerade hos Euroclear i svenska kronor elektronisk form, med ISIN-kod SE0000325839. Euroclear för även Bolagets aktiebok. Enligt Confidences registrerade bolagsordn- ing skall Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 7 500 000 SEK och högst 30 000 000 SEK och antalet aktier skall uppgå till lägst 150 000 000 och högst 600 000 000, varav aktier av serie A kan emitteras till ett högsta antal av 500 000 och aktier av serie B till ett högst antal av 600 000 000. Med anledning av Emissionerna antogs en ny bolagsordning på extra bolagsstämma den 4 februari 2010, enligt vilken Xxxxxxxx aktiekapital skall uppgå till lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK och antalet aktier skall uppgå till lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000, varav aktier av serie A kan emit- teras till ett högsta antal av 500 000 och aktier av serie B till ett högst antal av 4 000 000 000. Aktiens kvotvärde före Emissionerna är 0,05 SEK. Varje aktie berättigar till en röst vid Confidences bolagsstämma och samt- liga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Confidence har före Emissionerna 524 188 129 aktier utestående, motsvarande ett aktiekapital om 26 209 406,45 SEK. Det finns inga utestående aktier av serie A. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. Aktieägare har företrädesrätt till teckning av nya aktier i samband med nyemission i Bolaget i enlighet med aktiebolagslagen (SEK)2005:551) och vad som anges i bolagsordningen, såtillvida ej an- nat föreskrivs i emissionsbeslutet. Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och högst 8 186 000 SEK fördelat på lägst 4 250 000 aktier och högst 17 000 000 inget innehav av egna aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde Confidence-aktien är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, inte och har inte heller varit, varit föremål för erbjudande som lämnats till följd ett offentligt uppköpserbju- dande eller dylikt erbjudande. För att möjliggöra och underlätta Emissionerna beslu- tade den extra bolagsstämman den 4 februari 2010, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital med 15 725 643,87 SEK, utan indragning av budpliktaktier, inlösenrätt eller lösningsskyldighetför omedelbar täckning av Bolagets förlust. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att öka uppgå till 10 483 762,58 SEK, fördelat på sammanlagt 524 188 129 aktier, envar med cirka 3 210 197,29 ett kvot- värde om 0,02 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas Den extra bolagsstämman den 4 februari 2010 beslutade om ändringar av § 4, § 5 och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier § 6 i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEKbolagsordningen. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per UnitFör den senast antagna bolagsord- ningen se avsnittet ”Bolagsordning” på sid. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 202039.
Appears in 1 contract
Samples: Nyemission
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktier har utgivits enligt svensk rätt och är deno- minerade i svenska Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundrafyratusen kronor (SEK504.000) och högst två miljoner sextontusen (2.016.000) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara åtta miljoner fyrahundratusen (8.400.000) samt högst trettiotre miljoner sexhundratusen (33.600.000). Bolaget Aktier av två slag skall kunna utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför 1 (en) röst. Alla aktier oavsett serie har endast samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och antal motsvarande högst 8 186 000 SEK fördelat på lägst 4 250 000 aktier och högst 17 000 000 aktier. Vid tidpunkten för föreliggande Memorandums undertecknande uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 bolaget och B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i Xxxxxxx bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fl er aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här föreskrivs om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med ytterligare 1 333 333 avvikelse från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier och aktiekapitalet kommer emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent genom fondemission, efter erforderlig ändring av Erbjudandet)bolagsordningen, varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats ge ut aktier av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020nytt slag.
Appears in 1 contract
Samples: Emissionsmemorandum
Aktier och aktiekapital. Bolagets aktiekapital var 143 681 658 euro och Bolaget hade 71 840 829 aktier har utgivits enligt svensk rätt fördelat på 30 627 563 aktier i serie A och 41 213 266 aktier i serie B vid datumet för detta Prospekt. Bolagets aktiekapital är fördelat i A- och B-aktier så att antalet A-aktier är minst 18 miljoner och högst 80 miljoner, och antalet B-aktier är minst 18 miljoner och högst 100 miljoner. Varje aktie i A-serien berättigar till tio röster och varje aktie i B-serien till en röst. Aktiernas nominella värde i båda serierna är 2,00 euro, och båda berättigar till lika stor dividend. A-aktiens handelskod är STCAS och B-aktiens STCBV. Bolagets minimikapital är 75 miljoner euro och maximikapital 300 miljoner euro, inom vilka gränser det är möjligt att höja eller sänka aktiekapitalet utan att ändra bolagsordningen. En aktieägare, vars andel av Bolagets samtliga aktier och det röstetal som aktierna medför antingen ensam eller tillsammans med andra aktieägare uppnår eller överskrider 33 1/3 procent eller 50 procent, är skyldig att på yrkan av de övriga aktieägarna inlösa deras Aktier på det sätt som bestäms i bolagsordningen. Ytterligare information om inlösningsklausulen presenteras under rubriken ”Styrelse, ledning och revisorer – Bolagsstämma”. Bolagsordningen presenteras i sin helhet i bilaga C till detta Prospekt. Bolagets Befintliga aktier är införda i värdeandelssystemet och är deno- minerade föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs börslista. Handelsbeteckningen för en aktie i svenska kronor (SEK)A-serien är STCAS och för en aktie i B-serien STCBV. Bolaget har endast ett aktieslag. Enligt Bolagets bolagsordning* ska Bolagets aktiekapital upp- gå till lägst 2 046 500 SEK och högst 8 186 000 SEK fördelat Omsättningen av A-aktien på lägst 4 250 000 Helsingfors Börs under perioden 1.1.–31.12.2011 var 0,5 miljoner aktier och högst 17 000 000 av B-aktien 15,4 miljoner aktier. Vid tidpunkten År 2011 var medelkursen för föreliggande Memorandums undertecknande Stockmanns A-aktie 18,71 euro och för B-aktien 18,68 euro. År 2011 var den högsta noteringen för A-aktien 29,85 euro och den lägsta 13,44 euro. År 2011 var den högsta noteringen för B-aktien 28,48 euro och den lägsta 11,60 euro. Stockmanns marknadsvärde uppgick Bolagets aktiekapital till 2 715 997,64 SEK fördelat på 5 640 354 aktier. Aktiernas kvotvärde är cirka 0,4815 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda bestäm- melser om inlösen eller konvertering. Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Realtids aktie är inte, och har inte heller varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Realtids aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 666 666 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 210 197,29 SEK. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Xxxxxxx att öka med ytterligare 1 333 333 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 642 039,36 SEK. Teckningskursen för Units uppgår till 3,00 SEK per Unit. Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget högst cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är garanterat till 16,0 MSEK (motsvarande 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtagand- en. Emissionsgarantier har lämnats av ett investerarkonsor- tium samordnat av GCF. Bolaget har inte begärt eller erhållit säkerhet för garantierna genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. * Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020911,8 miljoner euro 31.12.2011.
Appears in 1 contract
Samples: Options Agreement