Common use of Deliberações Clause in Contracts

Deliberações. A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, e XXXXX XXXXX XXXXXXXX, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: (1) XXXXX XXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; (2) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DAS NEVES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 20.713.587-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; e (3) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.100.245-3 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00, todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xx. 000, Xxxxx X, 0° Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx/XX, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do Conselho. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Xxxx informou ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”). A Acionista aprova, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Xxxxx Xxxxx Corrêa, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. XXXXX XXXXX, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. XXXXX XXXXX XXXXXX, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data;

Deliberações. A Acionista detentora Instalada validamente a presente Assembleia e após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia acima e negociação de determinados termos e condições com os representantes da Companhia, restou deliberado: (i) Debenturistas representando 69,08% (sessenta e nove inteiros e oito centésimos por cento) das Debêntures em circulação, sem manifestação de voto contrário ou abstenção, aprovaram, nos termos da Cláusula 4.15.2, item (u) da Escritura de Emissão, a alteração do controle indireto da Companhia, decorrente da aquisição, pela Leovac, sociedade controlada pelo OTPP, e pelos Terceiros Designados, da totalidade das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da CompanhiaEvoltz, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, e XXXXX XXXXX XXXXXXXX, todos membros efetivos do Conselho de Administração atual controladora direta da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas modo a possibilitar que ocorra a Transação, sendo certo que, após as devidas aprovações pelas autoridades regulatórias e efetiva conclusão da Transação, o controle indireto da Companhia passará a ser exercido pelo OTPP, nos termos do organograma societário constante do Anexo I à presente ata. (ii) Debenturistas representando 69,08% (sessenta e nove inteiros e oito centésimos por cento) das Debêntures em circulação, sem manifestação de voto contrário ou abstenção, aprovaram, nos termos da Cláusula 4.15.2 item (a) da Escritura de Emissão c/c a Cláusula 6.01 item (a) do Contrato de Penhor de Ações, a aquisição, pela Leovac e pelos Terceiros Designados, da totalidade das ações de emissão da Companhia detidas pela Eletronorte, caso a Eletronorte exerça o direito de tag-along no âmbito da Transação. (iii) Debenturistas representando 69,08% (sessenta e nove inteiros e oito centésimos por cento) das Debêntures em circulação, sem manifestação de voto contrário ou abstenção, aprovaram que a Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados em conjunto com o Agente Fiduciário, realize todos e quaisquer atos e celebre todos e quaisquer documentos necessários à Companhia enquanto exerceram referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: formalização das deliberações previstas nos itens (1i) XXXXX XXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; (2) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DAS NEVES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 20.713.587-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; e (3ii) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.100.245-3 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00, todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xx. 000, Xxxxx X, 0° Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx/XX, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do Conselho. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Xxxx informou ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”). A Acionista aprova, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Xxxxx Xxxxx Corrêa, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. XXXXX XXXXX, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. XXXXX XXXXX XXXXXX, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data;.

Deliberações. A Acionista detentora Colocadas as matérias constantes da totalidade Ordem do capital social Dia em votação, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (V.1) primeiramente, os conselheiros ratificam a ciência acerca da renúncia da Xxx. (a) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG n.º 24.891.147-8 - SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o n.º 148.116.878- 92, do seu cargo de Diretora Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; e do Sr. (b) Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, brasileiro, casado, economista, portador do RG n.º 18.718.393-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 000.000.000-00, do seu cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; todos com escritório na Rua Xxxxx Xxxxx, n.º 65, 16º andar, Sala 161, Parte A, Bairro Cidade Monções, XXX 00000-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; conforme Termos de Renúncia apresentados e arquivados na sede da Companhia. Os conselheiros presentes reconhecem, ainda, que a Sra. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, e o Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, acima qualificados, outorgaram à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação por todas e quaisquer obrigações a ela aplicáveis, relacionadas ao período em que exerceram suas funções nos cargos de Diretores da Companhia, após debates e discussõespara nada mais reclamar, deliberou: 6.1. Autorizar em juízo ou fora dele, o cumprimento de qualquer obrigação ou o pagamento de qualquer valor relacionado, observado que as quitações ora outorgadas não contemplam atos eventualmente praticados com dolo ou má-fé. (V.2) ato contínuo, foi aprovada a lavratura da presente ata sob a forma eleição dos diretores abaixo indicados, para ocupar os cargos de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, e XXXXX XXXXX XXXXXXXX, todos membros efetivos do Conselho de Administração Diretores da Companhia, conforme cartas todos com o mandato de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função3 (três) anos: Srs. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: (1a) XXXXX XXXXX XXXXXXXxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de benscasado, engenheiro civilformado em comércio exterior, portador da Cédula cédula de Identidade identidade RG nº. 16830417 – n.º 288.300.84-1 SSP/SP SP, e inscrito no CPF/MF ME sob o nº. n.º 000.000.000-00, como Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (2b) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DAS NEVESXxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bensconvivente em união estável, administrador de empresasengenheiro elétrico, portador da Cédula cédula de Identidade identidade RG nº. 20.713.587n.º 2.506.431-3 – 2 SSP/SP SC, e inscrito no CPF/MF ME sob o nº. n.º 000.000.000-00, como Diretor Presidente; e (3c) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de benscasado, engenheiro civilengenheiro, portador da Cédula carteira de Identidade identidade RG nº. 08.100.245n.º 26290385-3 – IFP4 SSP/RJ e SP, inscrito no CPF/MF ME sob o nº. n.º 000.000.000-00, como Diretor sem designação específica; todos residentes e domiciliados com escritório na cidade e de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x.x 00, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00000-000. Os Srs. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, xx. 000acima qualificados, Xxxxx Xtomarão posse em seus cargos imediatamente, 0° Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx/XX, para os cargos mediante a assinatura dos Termos de membros efetivos do Conselho Posse lavrados no livro de Administração atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, permanecendo vagos conforme Anexo I à presente ata. (V.3) em razão da eleição acima deliberada, os demais cargos do Conselhoconselheiros ratificam a composição da Diretoria da Companhia pelos Srs. O mandato Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, todos no exercício dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista seus respectivos mandatos para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede Diretores da Companhia. O Presidente da Xxxx informou ainda, que . (V.4) os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”). A Acionista aprova, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, conselheiros aprovam a eleição do Sr. Xxxxx Xxxxx Corrêa, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão adoção pela Companhia das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. XXXXX XXXXX, membro efetivo normas e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. XXXXX XXXXX XXXXXX, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data;diretrizes de

Deliberações. O Conselho por unanimidade votou e deliberou pela exoneração do Sr. Xxxxxxx Xxxxx, do cargo de diretor da companhia a partir de 15 de janeiro de 2021, deixando expresso o reconhecimento e agradecimento por sua colaboração e dedicação. Passou-se então à deliberação da eleição de novo Diretor-Gerente para suprir a vacância, que deverá tomar posse no dia 16 de janeiro de 2021, para complemento do biênio 2020 a 2022 que se encerra em 30 de abril de 2022. O conselheiro Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx deu-se por impedido para votar, uma vez que sua esposa, Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, assim qualificada: brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada à xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 1525, Pirassununga, São Paulo - Brasil, CEP 13633-037, portadora do RG n. 30.218.844-7, expedido em 12 de janeiro de 2016, e registrada no MF/ CPF n. 272.461.818- 14, candidatou-se ao cargo. A Acionista detentora Sra Xxxxxx, presente a reunião, registrou sua Declaração de Desimpedimento: de que não está incursa em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer cargo de administração em Sociedade Anônima, podendo tomar posse no Livro de Atas de Reunião da totalidade Diretoria, deixando explícito ao Conselho e aos Acionistas que, por ser verdade, firma declaração em separado, parte integrante desta ata, a ser registrada em conjunto com a mesma, para que produza todos os efeitos legais, conforme os artigos 145 e 147 da Lei 6.404/76. Nenhum outro candidato. Elegeu-se por unanimidade como Diretor-Gerente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, já qualificada. Encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata, com a íntegra do ocorrido, tendo sido lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros, da qual se faz cópia fiel para os fins legais e de registro. São Paulo, 15 de dezembro de 2020. Xxxx Xxx Xxxxx - Presidente da Mesa, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx. - Secretário. Registro na Junta Comercial de São Paulo sob número 126.050/21-1, no dia 02 de março de 2021, por Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – Secretária Geral. Ficam os sócios da sociedade Nogueira Pegas Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 23.019.505/0001-01, com sede na cidade e estado do SP, na R. Campo Verde, 61, 9º e 10º andares, Jd. Europa, CEP 01456-010, CONVOCADOS, nos termos da Cláusula 18ª, do Contrato Social da sociedade, para a realização de Reunião de Sócios, a se realizar na sede da sociedade, no dia 19/03/2021, em 1ª convocação às 10h e segunda convocação às 11h, para tratar da exclusão do sócio Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx em razão (i) de seu total e completo afastamento da sociedade; (ii) total quebra do affectio societatis; (iii) de sua situação ser prejudicial à sociedade; (iv) facultar a referido sócio apresentação de argumentos que impeçam a sua exclusão, os quais serão apreciados na Reunião, pelo que se mostra imperioso o seu comparecimento para exercício do direito de defesa. Todos os detalhes e os documentos da sociedade e que suportam o quanto a ser debatido na referida Reunião encontram-se à disposição de qualquer sócio na sede da sociedade, podendo ser encaminhados via eletrônica por qualquer dos administradores, se assim for requerido pelo sócio. SP, 08/03/2021. Nogueira Pegas Empreendimentos Imobiliários Ltda. Sócias Administradoras. CNPJ 20.756.481/0001-77 - NIRE 00.000.000.000 Extrato da Ata de Reunião dos Sócios realizada em 12.02.2021 Data, Hora, Local: 12.02.2021, às 10h30, na sede social, Xxxxxxx Xxx- xxxxx, xx 0.000, Xxx Xxxxx/XX. Presença: Totalidade das quotas repre- sentativas do capital social. Mesa: Xxxxxx Xxxx - Presidente, Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário. Deliberação Aprovada: Reduzir o ca- pital social no valor de R$120.000,00, passando de R$231.258.220,00 para R$231.138.220,00, com o consequente cancelamento de 120.000 quotas com valor nominal de R$1,00 cada uma, de propriedade da só- cia J. Safra Holding S.A. mediante restituição em moeda corrente nacio- nal, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do inciso II do Artigo 1.082 do Código Civil, com a concordância da só- cia Acauã Construtora Ltda. Encerramento: Nada mais. Mesa: Xxxxxx Xxxx - Presidente, Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário. Sócios: J. Safra Holding S.A. e Acauã Construtora Ltda., ambas por seus adminis- tradores, Xxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx. TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de Paulo, na Xxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, nº 621, Jardim Dom Bosco, CEP 04757-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 07.073.027/0001-53, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Companhia”), vem, pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), convocar os senhores acionistas para reunirem- se em assembleia geral ordinária (“Assembleia Geral Ordinária”), no dia 15 de março de 2021, às 9h, em primeira convocação, na sede social da Companhia, após debates para examinar, discutir e discussõesvotar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) apreciação das contas dos administradores, deliberou: 6.1. Autorizar exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) proposta de destinação do resultado da Companhia do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (iii) a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, e XXXXX XXXXX XXXXXXXX, todos eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: (1) XXXXX XXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; (2iv) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DAS NEVES, brasileiro, casado sob o regime a fixação do limite de separação total de bens, administrador de empresas, portador valor da Cédula de Identidade RG nº. 20.713.587-3 – SSP/SP remuneração global anual dos Conselheiros e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; e (3) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.100.245-3 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00, todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xx. 000, Xxxxx X, 0° Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx/XX, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração Diretores da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do Conselho. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Xxxx informou ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”). A Acionista aprova, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Xxxxx Xxxxx Corrêa, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. XXXXX XXXXX, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. XXXXX XXXXX XXXXXX, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data;e

Deliberações. A Acionista detentora Submetidos os assuntos constantes da totalidade ordem do capital social dia à discussão e, logo depois, à votação, os presentes, à unanimidade, deliberaram: i. Eleger os membros da CompanhiaDiretoria, após debates e discussõestendo sido eleitos: (a) Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxx, deliberou: 6.1brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.000.000-00, portador da cédula de identidade de nº 2.860.715, expedida pela SDS/PE, com endereço na Xxxxxxx Xxx Xxxxxx, xx 000, xxxx. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário000, Xxx Xxxxxx, Xxxxxx/XX, XXX 00.000-000, como faculta Diretor de Pessoas e Organização; (b) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o artigo 130nº 000.000.000-00, parágrafo 1ºportador da cédula de identidade de nº 6.320.428, expedida pela SSP/PE, residente e domiciliado na Xxxxxxx Xxxxx Xxx, xx 0.000, xxxx. 000, Xxxx xx Xxxxx, Xxxxxx/XX, XXX 00.000-000, como Diretor Financeiro, Xxxxxxx e TI; (c) Lucinaldo Xxxxxxxx Xxxxxx, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.000.000-00, portador da LSAcédula de identidade de nº 785.337, expedida pela SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Tenente Xxxx Xxxxxx, nº 712, apto. 1502, Boa Viagem/PE, Recife/PE, XXX 00.000-000, como Diretor Geral de Baterias Brasil; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, e XXXXX XXXXX XXXXXXXX, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: (1d) XXXXX XXXXX XXXXXXXxxx Xxxx xx Xxxxxxx Xxxxx, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civilmecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. nº 000.000.000-00; (2) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DAS NEVES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula cédula de Identidade RG nº. 20.713.587identidade de nº 1.345.739, expedida pela SDS/PE, residente e domiciliado na Avenida Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxx, nº 2.965, apto. 501, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, XXX 00.000-3 – SSP/SP 000, como Diretor Geral Comercial de Baterias Industriais e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00Armazenamento de Energia; e (3e) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxx, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civilmecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.100.245-3 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. nº 000.000.000-00, todos residentes portador da cédula de identidade de nº 2.503.647, expedida pela xxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx?xxxxx0=xxxxXxXXX0Xxx0XXxX_XXx&xxxxx0=xxxXXXxxXXxXXXxXx0XxXx ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09527877415-XXXXXX XXXXX XXXXX|17442397468-XXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX SSP/PE, residente e domiciliados domiciliado na cidade e Estado de São PauloAvenida Doutor Xxxxx Xxxxxx, com endereço comercial na Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxnº 1.301, xxapto. 402, Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Caruaru/PE, XXX 00.000-000, Xxxxx X, 0° Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx/XX, para os cargos como Diretor Industrial; todos com prazo de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do Conselho. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima a Assembleia Geral Ordinária em 2018relativa ao exercício financeiro de 2021, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos prevista para ocorrer até 30/04/2022, ou até a eleição e posse investidura de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Xxxx informou ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”). A Acionista aprova, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Xxxxx Xxxxx Corrêa, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acimasucessores, o Conselho que for maior. ii. Atribuir remuneração mensal aos Diretores da Sociedade de Administração da Companhiaacordo com os lançamentos a serem feitos, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Srincluídos os benefícios disponíveis e as verbas de representação iii. XXXXX XXXXX, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. XXXXX XXXXX XXXXXX, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data;Nada mais foi tratado.

Deliberações. A Acionista detentora Após apreciarem a ordem do dia, os Debenturistas, presentes à Assembleia deliberaram o seguinte: (i) Aprovar, integralmente e sem reservas, por votos de Xxxxxxxxxxxxx representando 80,23% (oitenta vírgula vinte e três por cento) das Debêntures em circulação, tendo sido registrados 164.479 votos a favor, com nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a alteração da totalidade redação da Cláusula 4.15.1, alínea “(x)”, da Escritura de Emissão, de forma que o Índice Financeiro referente à “Dívida Financeira Líquida/EBITDA”, previsto no item “(i)”, passe de menor ou igual a 2,25 (dois inteiros e vinte e cinco centésimos) para menor ou igual a 3,00 (três inteiros), passando o referido dispositivo da Escritura de Emissão a vigorar com a seguinte redação, nos termos do capital social “Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Companhia5ª (quinta) Emissão de Debêntures Simples, após debates e discussõesNão Conversíveis em Ações, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, Para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Algar Telecom S.A.” (“Segundo Aditamento”) conforme minuta anexa à presente ata sob (“Anexo II”): “(x) não cumprimento pela Emissora, de qualquer dos índices financeiros abaixo indicados (“Índices Financeiros”), por 2 (dois) trimestres consecutivos ou por 4 (quatro) trimestres não consecutivos, a forma serem acompanhados trimestralmente pelo Agente Fiduciário, com base nas informações a serem enviadas pela Emissora, de sumárioacordo com a Cláusula 5.1 (a) (ii) abaixo, como faculta o artigo 130sendo que a primeira medição deverá ocorrer com base nas demonstrações financeiras consolidadas de 30 de junho de 2016, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, e XXXXX XXXXX XXXXXXXX, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhoressendo “Índices Financeiros” entendidos como: (1i) XXXXX XXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 – SSPDívida Financeira Líquida/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; EBITDA menor ou igual a 3,00 (2) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DAS NEVES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 20.713.587-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00três inteiros); e (3ii) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXEBITDA/Despesa Financeira Líquida superior ou igual a 2,00 (dois inteiros). Para fins de cálculo dos Índices Financeiros, brasileiroserão consideradas as demonstrações financeiras consolidadas da Emissora” (ii) Aprovar, casado sob o regime integralmente e sem reservas, por votos de comunhão parcial de bensXxxxxxxxxxxxx representando 80,23% (oitenta vírgula vinte e três por cento) das Debêntures em circulação, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.100.245-3 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00, todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulotendo sido registrados 164.479 votos a favor, com endereço comercial na Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxnenhum voto contra e nenhuma abstenção, xx. 000a alteração da redação do subitem “(i)” da Cláusula 4.15.1, Xxxxx Xalínea “(x)”, 0° Xxxxx, Xxxx da Escritura de Xxxxxxx, Xxx Xxxxx/para exclusão do termo “arrendamento mercantil” da definição de “Dívida Financeira Líquida”, passando o referido dispositivo da Escritura de Emissão a vigorar com a seguinte redação, conforme Xxxxx XX: (iii) Aprovar, integralmente e sem reservas, por votos de Xxxxxxxxxxxxx representando 80,23% (oitenta vírgula vinte e três por cento) das Debêntures em circulação, tendo sido registrados 164.479 votos a favor, com nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a alteração da redação das Cláusulas 4.15.1 e 4.15.2 da Escritura de Emissão, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do Conselho. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei prever que os impeçam Eventos de exercer atividades mercantisInadimplemento atualmente constantes das alíneas “(h)”, “(i)”, “(j)” e “(k)” da Cláusula 4.15.1 passem a ser eventos de vencimento antecipado automático das Debêntures na forma da Cláusula 4.15.2, sem alteração da redação das alíneas supracitadas, passando o referido dispositivo da Escritura de Emissão a vigorar com a seguinte redação, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Xxxx informou ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”). A Acionista aprova, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Xxxxx Xxxxx Corrêa, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. XXXXX XXXXX, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. XXXXX XXXXX XXXXXX, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data;XX:

Deliberações. A Acionista detentora da totalidade do capital social da CompanhiaPor unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Autorizar conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento reeleição do pedido de renúncia formulado pelos Srs(a) Sr. XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, e XXXXX XXXXX XXXXXXXX, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: (1) XXXXX XXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bensdivorciado, engenheiro civilengenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 nº 23.818.436-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. nº 000.000.000-00; , para ocupar o cargo de Diretor Presidente e, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor (2“ICVM 358”), designá-lo, para ocupar também o cargo de Diretor de Relações com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários “(CVM”) XXXXXXXXXX e do (b) Sr. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DAS NEVESXXXXXXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bensdivorciado, administrador de empresasengenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 20.713.587n.º MG 537.857-3 4 – SSP/SP MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; e (3) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.100.245-3 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. n.º 000.000.000-00, todos residentes e domiciliados para ocupar o cargo de Diretor, ambos com endereço profissional na cidade e Estado de São PauloXxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xx 00 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP, com endereço comercial mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xx. 000, Xxxxx X, 0° Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx/XX, para os cargos de membros efetivos primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do Conselho. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos que vier a se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima realizar após a Assembleia Geral Ordinária em do exercício de 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração Diretores ora eleitos declaram ter reeleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores, posteriores e consequentementeconseqüentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Xxxx informou ainda, ainda que os Conselheiros eleitos Diretores reeleitos apresentaram currículo, currículo bem como declaração declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”). A Acionista aprova, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Xxxxx Xxxxx Corrêa, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. XXXXX XXXXX, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. XXXXX XXXXX XXXXXX, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data;.

Deliberações. A Acionista detentora Por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, os sócios presentes deliberaram da totalidade seguinte forma: 1) (1.1) Aprovaram a Cisão da Sociedade mediante o “Protocolo de Intenção e Justifica- ção da Cisão Parcial da Direção Consultoria e Engenharia Ltda.”, que estabelece as condições da cisão parcial da Sociedade com a versão de parcela de seu patrimônio para uma Nova Sociedade, a ser constituída por força da cisão, sendo certo que a presente cisão tem por objetivo e propósito negocial a segregação das atividades a serem desempenha- das por cada uma das referidas sociedades, buscando a realização de um melhor controle das operações, da gerência e administração dos negócios sociais, apuração independente dos resultados, bem como para propiciar uma apuração mais adequada dos tributos e apresentação de informações e dados aos órgãos fiscalizadores, sempre no intuito de obter maior eficiência das atividades a serem desempenhadas por cada uma das sociedades envolvidas na presente operação; (1.2) Apro- varam o Laudo de Avaliação, antecipadamente elaborado pela empresa especializada Contabilidade Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 02.493.706/0001-68, com sede à Xxx xxx Xxxxxxxxxx, xx 000, 00x xxxxx, Xxxxxx, em Belo Horizonte/MG, tendo sido avaliado o acervo líquido a ser cindido, no valor de R$599.312,00 (quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e doze reais), pelo valor patrimonial contábil, tendo como base o Balanço Especial levantado em 31 de maio de 2014, valor esse que será integralmente recebido pela Nova Socie- dade; (1.3) Aprovaram a cisão parcial da Sociedade, com a consequente redução do seu capital social dos atuais R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) para R$5.400.688,00 (cinco milhões, quatrocentos mil, seis- centos e oitenta e oito reais), e com o devido cancelamento de 599.312 (quinhentas e noventa e nove mil, trezentas e doze) quotas; 2) Apro- varam a nova redação consolidada do Contrato Social da CompanhiaSociedade, após debates e discussõesrefletindo as deliberações acima acordadas; 3) Aprovaram a constitui- ção da Nova Sociedade, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumáriosociedade de responsabilidade limitada, a qual terá a denominação social de “Direção Participações Ltda.”. Diante disso, restou estabelecido que o capital social da Nova Sociedade, constituída com a parcela cindida do patrimônio da Socie- dade Direção, será de R$599.312,00 (quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e doze reais) dividido em 599.312 (quinhentas e noventa e nove mil, trezentas e doze) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, sendo certo que a Nova Sociedade ora constituída será responsável apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas, sem solidariedade com a Sociedade Direção. VII – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: O presidente franqueou a palavra aos presentes e, como faculta o artigo 130dela ninguém quis fazer uso, parágrafo 1º, da LSA; 6.2foi encerrada a sessão para que se lavrasse a presente ata que será assinada por todos. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. Sócios: XXXXXX NEI FONTES RAMIRES XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, COUTO XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX COUTO XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX Pelo Presente a empresaMEX TRANSPORTES E SERVIÇOSLTDA, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXsediada a Xxx Xxxxxx xx. 000, Xxxxxx Xxxxxxx, CEP: 35595-000 na cidade de Luz – Minas Gerais, registrada naJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DEMINAS GERAISsob o NIRE 3121009765-1 em 28/03/2014 e XXXXX XXXXX no CNPJ sob o nr. 19.971.767/0001-96, cujo capital social totalmente integralizado perfazendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), vem mui respeitosa- mente solicitar o arquivamento de documento referente à matrícula de Armazém Geral e nomeia como administradorRENATO XXXXXX XX XXXXXXXX, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: (1) XXXXX XXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bensdivorciado, engenheiro civilnascido em 15/04/1960, empresá- rio, portador da Cédula cédula de Identidade RG nº. 16830417 – identidade nº MG-1652934, SSP/SP e inscrito -MG, ins- crito no CPF/MF CPF sob o nº. 000.000.000-00; (2) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DAS NEVES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 20.713.587-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; e (3) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.100.245-3 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. nº 000.000.000-00, todos residentes residente e domiciliados domiciliado na Rua Xxxxx Xxxxxxxx, nº 101, apto 802, Bloco 03 - Bairro Buritis - CEP: 30575-080, na cidade de Belo Horizonte/MG;O administrador declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação crimi- nal. I-TARIFAS DE ARMAZENAGEM E DE SERVIÇOS:MEX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ/MF Nº 19.971.767/0001-96 -NIRE 3121009765-1- TARIFAS DE ARMAZE- NAGEM E DE SERVIÇOS: R$20,00 (vinte reais) por 0000 xx (xxx quilos) de mercadoria entregue no armazém (independentemente da data de entrega da mercadoria no armazém), o que inclui todas as demais atividades que compõe os serviços e Estado armazenagem da mercado- ria até a data limite de São Pauloretirada estabelecida entre as partes; e R$2,00 (dois reais) por 0000 xx (xxx quilos) de mercadoria, que serão acresci- dos por quinzena (ou fração) que a mercadoria permanecer no Arma- zém após a data limite de retirada estabelecida entre as partes. Serão aplicadas a tabela de descontos e as quebras técnicas conforme Con- trato de Armazenagem, acordado entre as partes. Luz(MG), 13 de agosto de 2014. – MEX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.II - MEMORIAL DESCRITIVO DO ARMAZEM GERAL:A empresa vem por meio deste, atendendo aos dispositivos do Decreto 1.102 de 21 deNovembro de 1903, declarar:1) A Sociedade empresária tem como objetivo transporte Rodoviario De Carga Em Geral, Exceto De Produ- tos Perigosos E Mudanças, dentro Do Municipio, Intermunicipal, Inte- restadual E Internacional, Incluindo Atividades De Armazenamento E Deposito, Inclusive Em Camaras Frigorificas e Silos, De Todo Tipo De Produto (Solidos, Liquidos, E Gasosos), Por Conta De Terceiros, Exceto Com Emissao De Warrants, Bem Como Representação E Agen- ciamento Comercial De Produtos Alimenticios In Natura E Industriali- zados Em Geral, Coordenação E Desenvolvimento De Projetos Logis- ticos para O Transporte De Carga, Atividades Do Operador De Transporte Multimodal-Otm , Envolvendo A Organização Do Trans- porte De Carga Nacional E Internacional Por Mais De Uma Modali- dade, Atividades De Armazenamento E Deposito, Inclusive Em Cama- ras Frigorificas E Silos, De Todo Tipo De Produto (Solidos, Liquidos, e Gasosos), Por Conta deterceiros, com endereço comercial emissao de warrants(certificado de garantia que permite a negociação da mercadoria), inclusiveagropecuários;2) A atividade de Armazém Geral praticada pela sociedade empresária compreende na Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxcarga e descarga e armazena- mento de mercadoriasalimentícios in natura e industrializados em geral,inclusive em câmara frigoríficas, xxbem como a movimentação interna das mesmas, dispondo para tais fins de área com as seguintes características:ÁREA DESTINADA À ARMAZENAGEMCapaci- dade: Armazém de 400 ton. 000(quatrocentas toneladas) em pellets.Fundação:Área 01: Executadas com estacas tubulares (Raiz), Xxxxx Xpilares aço 8 metros, 0° Xxxxxparede em bloco de cimento, Xxxx Xxxxxxxaté a altura 2,60 metros e 5,40 em telha de aço 6 milímetros dupla face isolamento isopor.Área 02:Executadas com estacas tubulares (Raiz), Xxx Xxxxx/XXpilares con- creto 4 metros, parede em bloco de cimento, até a altura 4,00 metros com reboco cimento e areia.Estrutura: 01Em aço tipo uma água,Estrutura:02em concreto tipo duas águas.Cobertura: 01Execu- tada com telhas onduladas de zinco com isolamento isopor dupla face de 6 milímetrosCobertura:02Executada com telhas onduladas de zinco de 6 milímetros.Iluminação:01Lâmpadas do tipo vapor metálico 400 watts instaladas em locais estratégicos, conforme normativas da ABNT.Iluminação:02Lâmpadas do tipo fluorescente 54 watts instala- das em locais estratégicos, conforme normativas da ABNT.Piso: Contra piso concreto usinado.Ventilação: janela naÁrea 02do armazém.Áreas Para Armazenamento: Armazém com 30,4 m de comprimento e 31,4 m de largura, sendo paredes naÁrea 01de 8,0 metros de altura e na Áre- a02de 4 metros altura. NaÁrea 01destinado para separação tendo 30,4 comprimento e 11,2 largura, Área02destinado para estocagem tendo 30,4 metros cumprimento 10,2 metros largura primeira agua, 27 metros de cumprimento e 10,2 largura para estocagem e um escritório 3,4 metros comprimento 10,2 largura na segunda agua.Área Para Movi- mentação: Pátio de manobra e descarga para recebimento e expedição, com aproximadamente 1.600 m2.Segurança: A unidade está dotada de extintores distribuídos conforme aprovação do Corpo de Bombeiros. Sendo obrigatório o uso de EPI’s, placas de identificação.Natureza das Mercadorias: A armazenagem de mercadorias, tais como, alimentícios in natura e industrializados em geral,inclusive em câmaras frigoríficas.Operações e Serviços: Todos os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração constantes da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do Conselho. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídostarifa, ou seja: carga, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018descarga, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Xxxx informou ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”). A Acionista aprova, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Socialarmazenagem.Enfim, a eleição área total do Sr. Xxxxx Xxxxx Corrêa, galpão para ocupar a função armazenagem é de Vice-Presidente do Conselho 948,48 metros quadrados com 1600 metros quadra- dos de Administração. 6.4. Em razão pátio.Para o exercício das deliberações acimaatividades, o Conselho armazém geral possui máquinas e equipamentos:Paletransmodelo 2200.Armazém– Armazém com 400 posições pellets concreto batido com 30.4 m x31,4m x 4m e estrutura metálica de Administração da Companhiacobertura, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Srsua capacidade de 400 toneladas. XXXXX XXXXX, membro efetivo e Presidente do Conselho Divi- didos em duas áreas sem separação. AsÁrea 01com 8 metros de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. XXXXX XXXXX XXXXXX, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data;altura

Deliberações. A Acionista detentora da totalidade do capital social da CompanhiaColocadas as matérias em discussão e posterior votação, após debates foi deliberado e discussõesaprovada, deliberou: por unanimidade: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma Foi apresentado aos Conselheiros o Termo de sumárioDesligamento do Sr. JORGE PAULO RO- DRIGUES DEL GAIZO, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; das funções de Diretor Administrativo e Financeiro desta Companhia. 6.2. Tomar conhecimento A nomeação do pedido Sr. Paulo Eduardo Junqueira de renúncia formulado pelos Srs. XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, e XXXXX XXXXX XXXXXXXX, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: (1) XXXXX XXXXX XXXXXXArantes Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de benssolteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; (2) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DAS NEVES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador admi- nistrador de empresas, portador da Cédula de Identidade do RG nº. 20.713.587-3 – 102343735 SSP/SP e PR, inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000CPF 970.295.219-00. 6.3. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que (i) aceita a indicação ao cargo; (ii) não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iv) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o torne inelegivel para cargos de administração de companhia aberta; e (3v) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXpossui reputação ilibada, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.100.245-3 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00, todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xx. 000, Xxxxx X, 0° Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx/XX, para os cargos de membros efetivos nos termos do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do Conselho. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento Parágrafo 3º do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia6.404/76; 6.4. O Presidente da Xxxx informou aindaDiretor eleito toma posse de seu cargo nesta data, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículomediante a assinatura de termo de posse lavrado em folha apartada, bem comprometendo-se a transcrevê-lo, oportunamente no livro de Atas de Reunião de Diretoria; 6.5. O afastamento do Sr. Raul Pinheiro Donegá como declaração para arquivo na sede secretário permanente do Conselho da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”)agradecendo-o pelos serviços prestados; e 6.6. A Acionista aprova, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Xxxxx Xxxxx CorrêaDenis Ribeiro Franca, para ocupar a função de Vice-Presidente como secretário permanente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração Admi- nistração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. XXXXX XXXXX, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. XXXXX XXXXX XXXXXX, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data;.

Deliberações. A Acionista detentora da totalidade Os membros do capital social da CompanhiaConselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, deliberouconforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura (i) tomar conhecimento da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srspelo Sr. XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXX aos cargos de Diretor Presidente e XXXXX XXXXX XXXXXXXX, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas Diretor de renúncia apresentadas à CompanhiaRelação com Investidores, agradecendo aos mesmos ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, exerceu referidas funções; e (ii) aprovar a eleição dos Senhores: (1) do Sr. XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula cédula de Identidade identidade RG nº. 16830417 MG-10.115.025 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; (2) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DAS NEVES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 20.713.587-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00; e (3) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.100.245-3 – IFP/RJ MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00, todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial profissional na Xxxxxxx Xxxxxx XxxxxXxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xx. 000xx 00 – lado par (sentido capital), Xxxxx XConjunto Norte, 0° XxxxxJardim Mutinga, Xxxx Xxxxxxx, Xxx XxxxxBarueri/XXSP, para ocupar os cargos de membros efetivos do Conselho Diretor Presidente e Diretor de Administração da CompanhiaRelação com Investidores, permanecendo vagos os demais cargos do Conselho. O cujo mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros do Diretor ora substituídossubstituído, ou seja, até data da realização da próxima na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Xxxx informou ainda que o Diretor eleito apresentou currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”). Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: 1. Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores Sr. XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXX, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. MG-10.115.025 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00, eleito na presente data e 2. Diretor Sr. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG 537.857-4 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 000.000.000-00, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de abril de 2017, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Xxxx informou ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”). A Acionista aprova, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Xxxxx Xxxxx Corrêa, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. XXXXX XXXXX, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. XXXXX XXXXX XXXXXX, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data;.