Augmentation de Capital par APE Clauses Exemplaires

Augmentation de Capital par APE. L’assemblée générale extraordinaire de Korian tenue le 19 septembre 2006 a décidé, dans sa huitième résolution, une délégation de compétence au profit du directoire de Korian l’autorisant à procéder, pour une période de vingt six mois, à une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 50 millions d’euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sans désignation de bénéficiaire. Cette augmentation de capital ferait l’objet d’un placement et d’une admission des actions de Korian sur Eurolist d’Euronext. Il est rappelé que la réalisation de cette augmentation de capital, matérialisée par le certificat du dépositaire, constitue une des conditions suspensives de la réalisation de la fusion (cf. paragraphe 2.2.1.9 du présent Document). La nature et le montant de l’augmentation de capital envisagée de la société Korian seront exposés dans la note d’opération, soumise au visa de l’AMF, qui sera préparée à cette occasion par Korian. Le prix des actions émises au titre de cette augmentation de capital sera déterminé par le Directoire de la société Korian sur la base des indications recueillies au terme de la pratique professionnelle dite de « construction du livre d’ordres ». La huitième résolution de l’assemblée générale extraordinaire de Korian tenue le 19 septembre 2006 est reproduite ci-après : – délègue au Directoire sa compétence de décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou en monnaie étrangère, et par appel public à l’épargne (i) d’actions ordinaires de la Société et (ii) de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société (autres que des valeurs mobilières donnant droit à des actions de préférence de la Société) ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ; – décide en tant que de besoin que le Directoire pourra notamment utiliser la présente délégation de compétence, en tout ou partie, dans le cadre de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, sous la forme d’un placement global (le « Placement Global ») et d’une offre à prix ouvert (l’ « Offre à Prix Ouvert ») ; – décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou autres valeurs mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégat...

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