Common use of Consiglio di Amministrazione Clause in Contracts

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto sociale, l'amministrazione dell’Emittente è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, di cui almeno 1 (uno) in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUF. Il consiglio di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 e integrato in data 4 luglio 2018 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, terzo comma, del TUF. I componenti del consiglio di amministrazione della Società sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Si riporta di seguito un breve curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazione.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto sociale, l'amministrazione dell’Emittente è affidata ad un Il Consiglio di Amministrazione, composto a fare data dalla nomina per cooptazione di Xxxxxxx Xxxxxxxx, avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 20233, risulta così composto: - Xxxxxx Xxxxxxxx - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato; - Xxxxxxx Xxxxxxx - Amministratore Delegato; - Xxxxxxxx Xxxxx - Amministratore con deleghe; - Xxxxx Xxxxxxxxxx - Amministratore con deleghe nella controllata FT System S.r.l.; - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Amministratore non esecutivo, Consigliere indipendente; - Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx - Amministratore non Esecutivo; - Fiammetta Roccia - Amministratore non Esecutivo; - Xxxxxxxx Xxxxxx - Amministratore non Esecutivo, Consigliere indipendente; - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Amministratore non Esecutivo, Consigliere indipendente. Nella seduta del 22 febbraio 2021, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di attribuire un compenso complessivo annuo pari ad Euro 25.000,00 per ciascun Amministratore, da un minimo determinarsi pro-rata in relazione al periodo dell’esercizio durante il quale ciascun componente del Consiglio di Amministrazione della Società abbia ricoperto la relativa carica. In data 19 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 3 (tre) ad un massimo del Codice Civile, ed in conformità con quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto della Società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, e sentito il parere del Collegio Sindacale, ha deliberato di 9 (nove) membri nominati dall'Assembleariconoscere specifici emolumenti alle cariche di membro o Presidente dei comitati endo-consiliari, di cui almeno 1 (uno) in caso di consiglio fino a 7 (sette) membriaggiunta al compenso complessivo annuo stabilito per ciascun Amministratore dall’Assemblea, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148ai sensi dell’Articolo 2389, comma 3, del TUFc.c.. In particolare, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUF. Il consiglio si prevede un ulteriore emolumento di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 e integrato in data 4 luglio 2018 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, terzo comma, del TUF. I componenti del consiglio di amministrazione della Società sono domiciliati Euro 10.000,00 per la carica presso di Presidente dei comitati endo-consiliari, e di Euro 5.000,00 per la sede legale della carica di membro dei medesimi comitati. Per quanto riguarda Xxxxxxx Xxxxxxxx, i relativi compensi sono stati confermati dal Consiglio di Amministrazione – in linea con le suddette delibere – in data 25 gennaio 2023. Per gli Amministratori non esecutivi non è prevista una componente variabile del compenso legata ai risultati economici conseguiti dalla Società. Si riporta È vigente viceversa una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi di seguito un breve curriculum vitae dei membri del consiglio amministrazione (oltre a direttori generali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche) nell'esercizio delle loro funzioni, finalizzata a tenere indenne i soggetti beneficiari e la Società dagli oneri derivanti dal risarcimento connesso, esclusi i casi di amministrazionedolo e colpa grave.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dell’art. 17 dello Statuto sociale, l'amministrazione dell’Emittente l’amministrazione della Società è affidata ad a un Consiglio di AmministrazioneAmministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo, composto da n. 5 componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2022 per un minimo periodo di 3 tre esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. La tabella che segue elenca la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Nome e cognome Carica Data di nomina Xxxxx e data di nascita Xxxxxxxx Xxxxxxx (tre*) ad un massimo di 9 Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni (novePV), 26 marzo 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) membri nominati dall'AssembleaAmministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN), di cui almeno 1 7 marzo 1959 (uno*) in caso di consiglio fino a 7 Amministratore esecutivo (sette**) membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUF. Il consiglio Codice di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 e integrato in data 4 luglio 2018 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, terzo comma, del TUF. Corporate Governance I componenti del consiglio Consiglio di amministrazione della Società Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Si riporta Il consigliere indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre il ruolo di seguito un breve Lead Indipendent Director. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze della Società in qualità di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale e/o con gli alti dirigenti della Società. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei membri componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xx. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il Comitato per la remunerazione (art. 5) è stato costituito unicamente a partire dallo scorso 15 aprile 2022; (ii) non è stato istituito il Comitato per il controllo interno e rischi (art. 6) né il Comitato per le nomine (art. 4); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit. Il Comitato per la remunerazione risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal consigliere non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxx. Si precisa, inoltre, che a partire dallo scorso 15 aprile 2022 è stato istituito un Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo precedentemente tale ruolo stato assunto dal Collegio Sindacale quale presidio strutturale alla luce della presenza di un solo amministratore indipendente. Il Comitato per le operazioni con parti correlate risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx. A seguito delle dimissioni, intervenute in data 25 novembre 2022 dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Mazzaro dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della Società, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi in pari data, ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, Xxxxxxxx Xxxxxxx, i seguenti poteri, da esercitarsi in via esclusiva, o comunque in forma individuale, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti: - la rappresentanza legale della Società come previsto all’art. 23 del vigente statuto; - la rappresentanza della Società per l’intervento e l’espressione del voto nelle assemblee delle società controllate e partecipate; - la responsabilità della gestione ordinaria della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle deleghe conferitegli. Nello specifico sono conferiti, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti, i seguenti poteri, da esercitarsi nell’ambito delle deleghe conferite con firma singola, salvo espressa disposizione contraria: - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, in relazione ai quali è, altresì, conferita allo stesso la rappresentanza legale, sostanziale e processuale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti ad ogni autorità, ente politico, previdenziale, amministrativo, sindacale e fiscale, nonché avanti all’autorità giudiziaria in qualsiasi sede, stato e grado di giurisdizione (compresi la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale, la commissione tributaria centrale) o arbitrale o di mediazione, con la sola eccezione (i) degli atti rientranti tra le materie non delegabili per legge e/o per Statuto e (ii) dei seguenti atti che restano di competenza del consiglio di amministrazione che li dovrà autorizzare: ⮚ acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo, a qualsiasi titolo effettuato, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami d’azienda e/o diritti su partecipazioni, aziende e rami d’azienda, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ sottoscrizione, modifica o estinzione di accordi di associazione in partecipazione e joint venture ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ acquisto, vendita, locazione (anche ultra-novennale, sublocazione, locazione finanziaria di beni immobili e di beni mobili registrati), ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ assunzione, modifica e/o estinzione di finanziamenti (diversi da finanziamenti soci) e richiesta di affidamenti, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ effettuazione di ordini relativi ad operazioni in cambi, titoli, anticipazioni in valuta, currency swap, interest swap e prodotti similari, nonché operazioni relative ad opzioni (option), prodotti derivati e prodotti finanziari, e/o operazioni di hedging in generale, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ richiesta di fideiussioni e/o di garanzie bancarie e/o assicurative in genere, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ rilascio di fideiussioni, garanzie reali o personali, lettere di patronage e/o comfort letters nell’interesse di società del Gruppo e/o di terze parti, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati. La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, ovvero titolari di una partecipazione societaria, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica e/o della partecipazione detenuta alla Data del Prospetto Informativo. Nome e cognome Società Carica ricoperta / partecipazione posseduta Stato della carica / partecipazione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Biofood Italia Sr.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Biofood società semplice Socio amministratore Attualmente ricoperta Meditalia Holding S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Servizi Societari S.a.s. di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Socio accomandatario Attualmente ricoperta La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta TCM Immobiliare S.r.l. Socio Attualmente in essere C.L.M. S.s. Socio Attualmente in essere Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Blue Motion S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Unopiù S.p.A. Vice presidente del consiglio di amministrazione Cessata Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Visibilia Editore S.p.A. Consigliere Cessata Organics Oils Italia S.r.l. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Ki Group Holding S.p.A. Vice presidente del Cessata Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Cessata Cessata Società di Partecipazioni Industriali S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) OSP S.p.A. in liquidazione (impresa cancellata) Socio Cessata Socio Cessata Xxxxxxxxx Xxxxxx Dama S.r.l. in liquidazione Socio Attualmente in essere Consigliere Cessata Xxxxxxxx Xxxxxxx Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery Medimarket S.r.l. in liquidazione Visibilia S.r.l. in liquidazione Visibilia Editore Holding S.r.l.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dell’art. 14 dello Statuto socialeVigente, l'amministrazione dell’Emittente AISoftw@re è affidata ad amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, di cui almeno 1 (uno) nominato dall’Assemblea in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUF. Il consiglio di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 e integrato occasione dell’adunanza tenutasi in data 4 luglio 2018 26 maggio 1999 e rimarrà in carica destinato a tenere ufficio sino all’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 il 31/12/2001, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO), Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 2020. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA), 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM), Xxx Xxxxxxx Vicepresidente00 Xxxx (XX), CFO, HR Director 25 4 agosto 1971 - Milano 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Amministratore in possesso dei requisiti Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 del Codice di indipendenza previsti dall’artAutodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cd. 148, terzo comma, del TUF. I componenti del consiglio “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il Consiglio di amministrazione della Società sono domiciliati Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la carica presso la sede legale gestione ordinaria e straordinaria della Societàsocietà senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Si riporta Può quindi contrarre ogni specie di seguito un breve curriculum vitae dei membri del consiglio obbligazione e compiere atto di amministrazionedisposizione patrimoniale senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 15 dello Statuto socialeStatuto, l'amministrazione il Consiglio di amministrazione dell’Emittente è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, di cui almeno 1 (uno) in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso secondo le decisioni adottate dall’Assemblea al momento della nomina. Il Consiglio di consiglio composto da più Amministrazione è nominato dall’Assemblea sulla base di 7 (sette) membri, liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere dotati dei requisiti indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo; un Amministratore viene tratto alla lista risultata seconda per numero di indipendenza voti, mentre gli altri membri vengono tratti dalla lista più votata. I componenti del Consiglio di cui all’articolo 148Amministrazione possono essere anche non azionisti. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, comma 3, salvo diverso ed inferiore periodo determinato dall’Assemblea all’atto della nomina e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUFbilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione Offerta è composto da 7 (sette) membri ed è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 e integrato in data 4 tenutasi il 15 luglio 2018 e rimarrà 2020. Gli amministratori in carica sino all’approvazione alla Data del Documento di Offerta rimarranno in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I membri Alla Data del consiglio Documento di Offerta, la composizione del Consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica dell’Emittente è la seguente: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Presidente Roma (RM) 16 aprile 1947 15 luglio 2020 Data e luogo di nascita dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 Xxxxxxx Xxxxxxx Consigliere Delegato Roma (RM), 8 aprile 1968 Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Consigliere indipendente Torino (TO), 2 gennaio 1969 Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xx Xxxxx Xxxxxxx VicepresidenteConsigliere indipendente Roma (RM), CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano 30 settembre 1967 Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Torino (TO), 12 settembre 1968 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Consigliere Roma (RM), 24 luglio 1982 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx* Xxxxxx Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Amministratore in possesso Catania (CT), 30 marzo 1963 Il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dall’assemblea tenutasi il 15 luglio 2020. Il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx ricopre la carica di Consigliere Delegato e di Dirigente alla redazione dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, terzo comma, documenti contabili societari ai sensi dell’articolo 154-bis del TUF. I componenti Si precisa che, alla data di nomina, secondo le informazioni rese disponibili al Mercato da Nova RE, il Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx deteneva n. 335 azioni dell’Emittente. Alla Data del consiglio Documento di amministrazione della Società sono domiciliati Offerta non risulta costituito un comitato esecutivo. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, la rappresentanza legale dell’Emittente, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, al Vice Presidente e ai Consiglieri delegati nei limiti delle deleghe loro conferite, con facoltà per gli stessi di rilasciare mandati ai procuratori speciali ed avvocati. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la carica presso gestione ordinaria e straordinaria della società (esclusi soltanto quelli che la sede legale della Societàlegge riserva all’Assemblea dei Soci), ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali. Si riporta di seguito un breve curriculum vitae dei membri All’organo amministrativo è attribuita anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall’articolo 2365, comma 2, del consiglio di amministrazioneCodice Civile.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dell'art. 13 dello Statuto statuto sociale, l'amministrazione dell’Emittente il consiglio di amministrazione dell'Emittente è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri 12. I consiglieri possono essere nominati dall'Assemblea, di cui almeno 1 (uno) in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da per non più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUFbilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il consiglio di amministrazione dell’Emittente dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione Informativo è composto da 8 membri ed è stato nominato dall’assemblea ordinaria dall'assemblea del 10 29 aprile 2018 e integrato 2015, fatta eccezione per l'amministratore Xxxxx Xxxxxxxx, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2017 in sostituzione dell'amministratore Xxxxx Xxxxxxxxxx dimessasi in data 4 luglio 26 giugno 2017, e per l'amministratore Xxxxx Xxxxxxxx, nominata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2018 e rimarrà in carica sino all’approvazione sostituzione dell'amministratore Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dimessasi in data 8 gennaio 2018. Gli amministratori dell'Emittente scadranno alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso dell'Emittente al 31 dicembre 20202017. I membri La composizione del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica dell'Emittente alla Data e luogo di nascita del Documento Informativo è la seguente: Presidente Xxxx Xxxxxxxxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore delegato Xxxxxxx Xxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore delegato Xxxxx Xxxxxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore non esecutivo Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxxxx Xxxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore non esecutivo Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano 29 aprile 2015 Amministratore non esecutivo Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 28 giugno 2017 Amministratore indipendente Xxxxx Xxxxxxxx 25 gennaio 2018 Amministratore indipendente Xxxxxxx Xxxxxxxx 29 aprile 1969 - Savona 2015 Si segnala che l'amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nominato dall'assemblea dell'Emittente del 29 aprile 2015 fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2017, è improvvisamente scomparso in data 4 maggio 2017. Al momento della scomparsa, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ricopriva la carica di presidente del Comitato per la Remunerazione, di componente del Comitato Controllo e Xxxxxx e di Lead Independent Director dell'Emittente, ed al suo posto in data 28 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha cooptato e nominato la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, successivamente dimessasi in data 8 gennaio 2018. Inoltre, (i) in data 28 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha cooptato e nominato il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Amministratore quale nuovo amministratore non esecutivo dell'Emittente in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148sostituzione della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx dimessasi in data 26 giugno 2017, terzo commae (ii) in data 25 gennaio 2018, del TUF. I componenti del consiglio il Consiglio di amministrazione dell'Emittente ha cooptato e nominato la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx quale nuovo amministratore indipendente della Società sono domiciliati in sostituzione della Dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dimessasi in data 8 gennaio 2018. Alla Data del Documento Informativo non è stato costituito alcun comitato esecutivo. Alla Data del Documento Informativo, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha istituito al proprio interno i seguenti comitati, con funzioni consultive e propositive: • Comitato per la carica presso Remunerazione Del Comitato per la sede legale della SocietàRemunerazione fanno parte i seguenti consiglieri: Xxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente), Xxxxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente) e Xxxxxxx Xxxxx (amministratore non esecutivo). • Comitato Controllo e Rischi Del Comitato Controllo e Xxxxxx fanno parte i seguenti consiglieri: Xxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente), Xxxxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente) e Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (amministratore non esecutivo). Si riporta di seguito un breve curriculum vitae dei segnala che i membri del consiglio Consiglio di amministrazione.Amministrazione dell'Emittente ricoprono le seguenti cariche, ovvero sono titolari delle seguenti interessenze economiche, nell'ambito dell'Emittente o di società del Gruppo: • LM, aderente al Patto Parasociale e che ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, detiene una partecipazione pari al 34,260% del capitale sociale di Ticket Holding e ricopre la carica di amministratore della stessa. È inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione e chief executive officer delle seguenti società facenti parte del Gruppo: (i) Best Union UK Ltd., (ii) Best Union Singapore Ltd., (iii) Best Union USA Inc., (iv) IREC Technology Sas, e (v) Enta Australasia Ltd.; • il sig. Xxxxxxx Xxxxxx, che ricopre la carica di amministratore delegato dell'Emittente, è altresì presidente del Consiglio di Amministrazione di HB Communication S.r.l. e amministratore nelle seguenti società facenti parte del Gruppo: (i) Best Union UK Ltd.,

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dell’art. 17 dello Statuto socialeStatuto, l'amministrazione dell’Emittente l’amministrazione della Società è affidata ad a un Consiglio di AmministrazioneAmministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo, composto da 5 componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 13 settembre 2019 per un minimo periodo di 3 tre esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. La tabella che segue elenca la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (tre*) ad un massimo di 9 Presidente 13 settembre 2019 Cuneo, 7 aprile 1961 Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (nove*) membri nominati dall'AssembleaAmministratore Delegato 13 settembre 2019 Potenza, di cui almeno 1 6 novembre 1959 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Amministratore 13 settembre 2019 Xxxxxxxx Xxxxxxx Amministratore 13 settembre 2019 Milano, 21 gennaio 1965 Cuneo, 7 marzo 1959 Xxxxxx Xxxxxx (uno**) in caso di consiglio fino a 7 Amministratore indipendente 13 settembre 0000 Xxxxxxx, 27 maggio 1971 (sette*) membri, ovvero 2 Amministratore esecutivo. (due**) amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUF. Il consiglio Codice di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 e integrato in data 4 luglio 2018 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, terzo comma, del TUFAutodisciplina. I componenti del consiglio Consiglio di amministrazione della Società Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Fatta eccezione per quanto segue, nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale o con i Principali Dirigenti della Società. Si riporta segnala che Xxxxxxxx Xxxxxxx è sorella del Presidente del Consiglio di seguito un breve Amministrazione Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei membri componenti del consiglio Consiglio di amministrazioneAmministrazione, si rinvia alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF in relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, disponibile sul sito internet dell’Emittente e incorporata mediante riferimento nel presente Prospetto Informativo. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Autodisciplina, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione e al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Autodisciplina: (i) non sono stati istituiti all’interno dell’Emittente il comitato per il controllo interno e rischi (Principio 7.P.3), il comitato per le nomine (Principio 5.P.1) e il comitato per la remunerazione; (Principio 6.P.3) (ii) non è stato nominato alcun amministratore a ricoprire il ruolo di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Principio 7.P.3); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit. Si precisa, inoltre, che non è istituito un Comitato per le operazioni con parti correlate in quanto tale ruolo è assunto dal Xxxxxxxx Xxxxxxxxx quale presidio strutturale alla luce della presenza di un solo amministratore indipendente.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto sociale, l'amministrazione dell’Emittente è affidata ad un Il Consiglio di AmministrazioneAmministrazione di Acotel Group in carica alla data del presente Prospetto Informativo e` formato da cinque membri ed e` cos`ı composto: Nome e cognome Xxxxxx Xxxxx e data di nascita Xxxxxxx Xxxxxxxxx Presidente e Amm. Delegato Nettuno (RM), composto 10 giugno 1950 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Consigliere Xxxxxxxxx Maggiore (CE), 11 novembre 1951 Xxxxxx Xxxxxxx Consigliere Messina, 3 agosto 1949 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Consigliere Roma 8 marzo 1934 Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx Torino, 30 settembre 1951 Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, sono stati nominati in sede di costituzione della Societa`. Xxxxxxxxx Xxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx sono stati nominati con delibera assembleare del 10 maggio 2000. Xxxxxxxxx Xxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx sono amministratori non esecutivi ed indipendenti ai sensi degli artt. 2 e 3 del Codice di Autodisciplina delle Societa` Quotate della Borsa Italiana S.p.A. (il ‘‘Codice di Autodisciplina'') Per maggiori dettagli circa la conformita` del sistema di Corporate Governace adottato da un minimo Acotel Group alle raccomandazioni del Codice di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'AssembleaAutodisciplina, di cui almeno 1 (uno) in caso di consiglio fino a 7 (sette) membrisi rinvia alla Sezione II, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membriCapitolo 6, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUFParagrafo 6.8.1. Il L'intero consiglio di amministrazione dell’Emittente restera` in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 per un triennio a partire dal 6 aprile 2018 e integrato in data 4 luglio 2018 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, terzo comma, del TUF2000. I componenti del consiglio Consiglio di amministrazione della Società Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale della SocietàSocieta`, in Via della Valle dei Fontanili n.29/37. Si riporta L'Organo Amministrativo e` investito dei piu` ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Societa` e in particolare ha facolta` di seguito un breve curriculum vitae dei membri compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione degli atti che la legge riserva in via esclusiva all'Assemblea. Con deliberazione del consiglio di amministrazioneamministrazione del 10 maggio 2000 Xxxxxxx Xxxxxxxxx e` stato nominato amministratore delegato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delegabili a termini di legge e di statuto.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto socialeQualora gli Investitori ne facciano richiesta scritta, l'amministrazione dell’Emittente è affidata ad anche non congiuntamente, inviata ai Fondatori, ma non prima del 30.5.2020 fino alla quale data l’amministrazione della Società rimarrà quella in essere alla data di sottoscrizione del presente Patto, le Parti si obbligano a votare nell’assemblea dei Soci della Società in modo tale che, per tutta la durata residua del presente Patto, la Società sia amministrata da: a) un Consiglio consiglio di Amministrazione, amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, di cui almeno come segue: 1 (unoun) in caso membro su designazione congiunta di consiglio fino a 7 (sette) membriBoost Heroes, ovvero Xxxx Xxxxxx e Fondazione CRF; 2 (due) amministratori membri su designazione congiunta dei Fondatori. e rimarranno in caso carica per i 3 (tre) esercizi successivi. La richiesta scritta degli Investitori potrà avvenire in qualsiasi momento, ma non prima del 30.5.2020, fermo restando che le Parti dovranno nominare un Consiglio di consiglio composto Amministrazione in conformità a quanto previsto al presente articolo 4.1 entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla ricezione da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati parte dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, Fondatori della richiesta scritta degli Investitori. 4.1 Il Presidente del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUF. Il consiglio di amministrazione dell’Emittente sarà uno tra i membri nominati su designazione dei Fondatori. 4.2 I Fondatori designeranno congiuntamente il/i membro/i del consiglio di amministrazione che sarà/anno nominato/i amministratore/i delegato/i subordinatamente al gradimento di Boost Heroes, Xxxx Xxxxxx e Fondazione CRF. Agli amministratori delegati saranno assegnate le deleghe operative indicate nell’Allegato 4.3. 4.3 La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione sarà per un periodo massimo di 3 tre esercizi in carica alla Data del Documento conformità alle disposizioni di Ammissione è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 e integrato in data 4 luglio 2018 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020legge applicabili. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Amministratore saranno rieleggibili. 4.4 Nel caso in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, terzo comma, del TUF. I componenti cui qualsiasi membro del consiglio di amministrazione della Società sono domiciliati per cessi la carica presso per qualsiasi motivo, la sede legale della SocietàParte che originariamente ha designato tale membro ha il diritto di designare il sostituto. Si riporta I Fondatori, da una parte, Boost Heroes, Xxxx Xxxxxx e Fondazione CRF, dall’altra, hanno il diritto di seguito un breve curriculum vitae far sì che la Società revochi qualsiasi membro del consiglio di amministrazione nominato su propria designazione, fermo restando che detta Parte dovrà indennizzare e tenere indenne la Società nei confronti di eventuali risarcimenti che la Società dovrà pagare al consigliere revocato nel caso di revoca senza giusta causa. 4.5 Qualora la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea dei Soci della Società cessi per qualunque motivo dalla propria carica, l'intero consiglio di amministrazione si considererà decaduto e un nuovo consiglio di amministrazione sarà nominato in conformità alle disposizioni del presente Patto. 4.6 Le Parti convengono che: 4.6.1 il sig. Xxxx Xxxx nella qualità di Amministratore Delegato avrà diritto a ricevere un compenso annuale che dovrà essere definito dal Business Plan; e 4.6.2 gli altri membri del consiglio di amministrazione non percepiranno compensi, salvo che diversamente previsto nel Business Plan. 4.7 Le riunioni del consiglio si terranno almeno ogni 3 (tre) mesi, restando inteso che possono convocare una riunione del consiglio di amministrazione due consiglieri congiuntamente ovvero il consigliere nominato su designazione di Boost Heroes, Xxxx Xxxxxx e Fondazione CRF, specificando l'ordine del giorno della riunione nell'avviso di convocazione. 4.8 Le Parti inoltre prendono atto e concordano che le delibere del consiglio di amministrazione sono validamente approvate con le maggioranze previste ai sensi delle leggi vigenti, ad eccezione delle delibere sulle materie qui di seguito elencate che si intenderanno validamente adottate, ove sia stato effettivamente nominato quale consigliere d’amministrazione il membro da designarsi ad opera di Boost Heroes, Xxxx Xxxxxx e Fondazione CRF, solo se ricorre anche il voto favorevole del membro nominato su designazione di Boost Heroes, Xxxx Xxxxxx e Fondazione CRF ai sensi del precedente articolo 4.1.3: 4.8.1 approvazione del Budget annuale e del Business Plan e delle loro eventuali modifiche superiori al 20% rispetto al piano originale; 4.8.2 assunzione di debiti o passività non finanziari per la Società (nell’ambito di una singola operazione o serie di operazioni collegate tra loro) di importi superiori a Euro 30.000 (trentamila/00); 4.8.3 qualsiasi modifica del Business Plan o del Budget annuale o qualsiasi accordo al di fuori della ordinaria attività; 4.8.4 adozione di nuovi piani di incentivazione, bonus e piani di partecipazione agli utili nonché assegnazione dei diritti previsti ai sensi dei medesimi; 4.8.5 qualsiasi assunzione, licenziamento, nomina, revoca, accordo o variazione dei termini e/o condizioni e/o dei compensi dei dirigenti e/o dipendenti che abbiano una retribuzione annuale RAL pari o superiore ad Euro 50.000 cinquantamila/00) e/o collaboratori il cui compenso lordo annuo sia pari o superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00) della Società; 4.8.6 distribuzione di dividendi; 4.8.7 concessione e/o chiusura e/o modifica di qualsiasi prestito o finanziamento o anticipazioni o apertura di credito o garanzie o indennizzi, e/o assunzione di qualsiasi passività e/o indebitamento finanziario (ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissione di fideiussioni da parte della Società a favore di terzi ovvero emissione di fideiussioni da parte di terzi nell’interesse della Società) non previsti nel Budget ovvero per importi (per singola operazione o serie di operazioni collegate tra loro) superiori ad Euro 50.000 (cinquantamila/00); 4.8.8 cessione o sottoposizione a Vincoli e/o qualsiasi altro evento con simili effetti avente ad oggetto i beni e/o i diritti di proprietà intellettuale della Società; 4.8.9 cessione e/o acquisto di beni e/o stipula di accordi di consulenza e prestazione di servizi (ivi inclusi i contratti con fornitori e clienti) il cui valore sia superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00); 4.8.10 costituzione di Vincoli sui beni della Società; 4.8.11 determinazione dei compiti e revoca dei revisori esterni e dei consulenti fiscali; modifica di politiche contabili della Società e modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale; 4.8.12 qualsiasi delibera riguardante le strategie di exit (ad esempio: Quotazione o vendita strategica); 4.8.13 acquisizione o fusione con altre società; 4.8.14 stipulare o modificare qualsiasi operazione o accordo con dirigenti, dipendenti, Soci della Società o Parti Correlate, inclusa ogni proposta o decisione relativa al Contratto di Consulenza e/o ai suoi termini e le condizioni, nel caso in cui il valore sia superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00); 4.8.15 acquisto, leasing, licenza e/o qualsiasi altro atto avente ad oggetto diritti reali e/o di godimento relativamente a beni mobili registrati, e/o beni immobili, e/o qualsiasi operazione relativa a immobili; 4.8.16 iniziare, dirimere, difendersi, gestire una qualsiasi controversia, in qualsiasi sede e di qualsiasi natura; 4.8.17 proposta o decisione di entrare in qualsiasi associazione, joint venture o alleanze strategiche; 4.8.18 acquisto, vendita e/o locazione di azienda e/o rami d’azienda; 4.8.19 acquisto di strumenti finanziari e partecipazioni societarie di accordi parasociali riguardanti società partecipate; 4.8.20 ingresso in qualsiasi accordo parasociale relativamente a società partecipate; 4.8.21 delega a partecipare all’assemblea soci delle società partecipate laddove si debbano approvare materie sottoposte a veto ai sensi del presente Patto sia a livello di assemblea soci che di consiglio di amministrazione; 4.8.22 proposta di liquidazione o scioglimento della Società, proposta di nomina e revoca dei liquidatori; 4.8.23 proposta di ammissione a qualsiasi procedura fallimentare/concorsuale. 4.9 Le Parti inoltre prendono atto e concordano che in riferimento al piano di incentivazione di cui all’articolo 3.2 (a)(i) dell’Accordo d’Investimento sia fatto quanto di propria competenza affinché l’attribuzione incentivante delle partecipazioni ivi previste siano assegnate entro il 31/12/2021, a soci e/o figure ritenute strategiche

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto sociale, l'amministrazione dell’Emittente Alla data del Documento di Distribuzione e di Ammissione il sistema di amministrazione adottato dall’Emittente è affidata ad un quello del Consiglio di Amministrazione, che risulta attualmente composto da un minimo n.5 membri: - Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx – Presidente dei componenti del Consiglio di 3 (tre) ad un massimo amministrazione Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx è a partire dal 2016 il Presidente e azionista di 9 (nove) membri nominati dall'AssembleaXxxxx & Xxxxxx X.x.X. Ha ricoperto a partire dal 1992 e per oltre 20 anni la carica di Country Manager e di legale rappresentante per l’Italia di Barclays Group. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx è Senior Advisor di Vitali & Co S.p.A., Cavaliere del Sovrano Militare Ordine di cui almeno 1 (uno) Malta, Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, Foreign Banking Association Board Member in caso Italia, Honorary Counsel British Chamber of Commerce in Italia. - Xxxxxx Xxxxxxx – Amministratore Delegato Socio di consiglio fino a 7 (sette) membriMorgan Trust S.r.l., ovvero 2 (due) amministratori in caso Xxxxxx Xxxxxxx, CEO di consiglio composto Xxxxx & Morgan S.p.A., opera da più di 7 (sette) membriventi anni nel mondo della finanza italiana e ha creato un ampio network di relazioni con istituti bancari e fondi italiani ed internazionali. È amministratore e maggiore azionista in società attive nel settore immobiliare del Nord Italia. - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Consigliere Socio di Morgan Trust S.r.l., devono essere dotati Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, COO di Xxxxx & Xxxxxx S.p.A., sovrintende e coordina tutta la struttura a cui è affidata l’attività di recupero dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUFcrediti. Il consiglio di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx è stato nominato dall’assemblea ordinaria fino al 2009 responsabile della syndication e della strutturazione e distribuzione di obbligazioni, prestiti sindacati e mezzanini presso la NBG International, banca d’affari basata a Londra. Nel 2007 ha guidato il fund raising presso NBGI di un fondo di investimento in strumenti ibridi (mezzanini, UT2, LT2 ecc) focalizzato su aziende e banche del 10 aprile 2018 Sud Est Europa. Nel 2009 ha lanciato un fondo di Private Equity multisettore con particolare focus geografico sull’Italia ed il Sud Europa. - Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Consigliere e integrato in data 4 luglio 2018 Responsabile Area Finanza Dal 2004 Xxxxxxxxx Xxxxxxx svolge il ruolo di Managing Director della società Dr. Xxxxx Xxxxxx Holding GmbH & Co. KG, holding finanziaria detenuta da Dr. Xxxxx Xxxxxx, socio fondatore di Hero Group (Svizzera), attuale Presidente del German Council on foreign relations (DGAP e.V.) e rimarrà in carica sino all’approvazione Vice Presidente di BDI (Federation of German industries). Xxxxxxxxx Xxxxxxx è membro del bilancio Consiglio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020Amministrazione della società Tramp Schiffahrt. I membri del consiglio A partire dall’esercizio 0000, Xxxxxxxxx Xxxxxxx ha assunto il ruolo di amministrazione sono indicati nella tabella che segueResponsabile dell’Area Finanza dell’Emittente. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Xxxxxxx – Consigliere Indipendente Xxxxxx Xxxxxxx è Consigliere Indipendente di Xxxxx & Xxxxxx S.p.A. a partire dal 2017. Xxxxxx Xxxxxxx è stato Vice Direttore Generale di Banca Antonveneta e Condirettore Generale Xxxxxxx, occupando nel contempo il ruolo di Direttore Generale in altre grandi banche quali Credito Lombardo (1994) e Banca Nazionale Dell’Agricoltura (2000). Xxxxxx Xxxxxxx è stato Presidente di Banca Network Investimenti S.p.A. (BPL Net S.p.A.) e Bipielle Previdenza S.p.A., Amministratore in possesso dei requisiti Delegato e Consigliere di indipendenza previsti dall’art. 148Cornèe SIM S.p.A., terzo commaPresidente del Consiglio di Amministrazione di Antenore Finance S.p.A., del TUF. I componenti del consiglio di amministrazione della Società sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Si riporta di seguito un breve curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazioneTheano Finance S.p.A., Xxxxxx Finance S.p.A. e Antonveneta ABN AMRO BANK.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dell’art. 17 dello Statuto statuto sociale, l'amministrazione dell’Emittente la Società è affidata ad amministrata da un Consiglio di Amministrazione, Amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad 5 a un numero massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea15 membri. Alla Data del Prospetto Informativo, il Consiglio di cui almeno 1 (uno) in caso Amministrazione è composto di consiglio fino a 7 (sette) 10 membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUF. Il consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea ordinaria dall’Assemblea del 10 27 aprile 2018 e integrato in data 4 luglio 2018 2005 e rimarrà in carica sino fino all’approvazione del bilancio di esercizio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 20202007. I membri componenti del consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx(*) Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Legale rappresentante Amministratore non esecutivo Xxxxxxx Xxxxxxx Vice presidente e Legale rappresentante Amministratore esecutivo Xxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxx Vice presidente Amministratore esecutivo Xxxxxxx Xxxxxxxxx Consigliere delegato e Legale rappresentante Amministratore esecutivo Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxxxxx(*) Consigliere Amministratore non esecutivo Xxxxxx Xxxxx (*) Consigliere Amministratore non esecutivo Xxxxxxxx Xxxxx Consigliere Amministratore indipendente(**) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente(**) Xxxxxxxxx Xxxxxx(*) Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Amministratore non esecutivo Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente(**) (*) Tra Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - e Xxxxxx Xxxxx esiste un rapporto di parentela in linea collaterale di terzo grado. Tra Xxxxxxxx * Amministratore Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx esiste un rapporto di parentela in possesso dei requisiti linea collaterale di indipendenza previsti dall’artterzo grado, mentre tra Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx esiste un rapporto di parentela in linea collaterale di quinto grado. 148(**) Ai sensi dell’art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa e dell’art. 3.1 del Codice di Autodisciplina sono considerati indipendenti gli amministratori che a) non intrattengono, terzo commadirettamente, del TUF. I componenti del consiglio indirettamente o per conto di amministrazione terzi, né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l’azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio; b) non sono titolari, direttamente, indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della Società sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Si riporta di seguito un breve curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazione.società stessa;

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 13 dello Statuto socialeStatuto, l'amministrazione dell’Emittente l’amministrazione di Xxxxx è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, Amministrazione composto da un minimo numero di 3 (tre) ad membri non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo la determinazione dell’Assemblea dei soci. Gli amministratori durano in carica per un massimo triennio, salva indicazione di 9 (nove) membri nominati dall'Assembleaun termine più breve all’atto della nomina, di cui almeno 1 (uno) in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUFe sono rieleggibili. Il consiglio Consiglio di amministrazione dell’Emittente Amministrazione in carica alla Data data di pubblicazione del Documento di Ammissione Prospetto è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 e integrato in data 4 luglio 2018 e rimarrà in carica sino all’approvazione del all’assemblea che delibererà sul bilancio di esercizio chiuso della Società al 31 dicembre 20202001. I membri L’attuale Consiglio di Amministrazione è così composto: Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (AL), 8 aprile 1944 Xxx Xxx Xxxxxx x. 00 - Xxxx Xxxxxxxx (TO) Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx, 24 marzo 1949 Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx x. 1 - Asti Consigliere Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx* Xxxxxx Xxxxxxxx (MI), 2 giugno 1945 Xxxxx Xxxxxxxx x. 000 - Xxxxxx Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 13 febbraio 1941 Xxx Xxxxxx x. 00 - Xxxxxx Consigliere Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Torino, 14 marzo 1964 Xxxxx X. Xxxxxxxx II, n. 68 - Torino (* ) Amministratore indipendente ai sensi del consiglio Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Lo Statuto della Società attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo; alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo, il Consiglio di Amministrazione non si è avvalso di tale facoltà. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 7 marzo 2000, ha conferito al Presidente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma sociale libera, per l’esercizio di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di nominare procuratori speciali per singole operazioni o categorie di operazioni. Dai predetti poteri sono stati esclusi i poteri riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, nonché i poteri di cessione e/o affitto dell’azienda o di rami della stessa, di acquisto di rami d’azienda, di acquisizione e/o cessione di immobili e/o diritti reali e/o servitù sugli stessi e di iscrizione di ipoteche su immobili di proprietà sociale. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Amministratore Delegato della Società, conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono più specificamente indicati nella tabella che segueprocura depositata presso il Registro delle Imprese di Torino in data 17 marzo 2000. Nome e Cognome Carica Data e luogo Per le informazioni concernenti la conformità al Codice di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxx VicepresidenteAutodisciplina delle Società Quotate, CFOsi veda la Sezione Prima, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148Capitolo VI, terzo comma, del TUF. I componenti del consiglio di amministrazione della Società sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Si riporta di seguito un breve curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazioneParagrafo 6.8.1.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 12 dello Statuto socialedella Società, l'amministrazione dell’Emittente approvato nell’ambito della Scissione, l’amministrazione di RDM Realty è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, Amministrazione composto da un minimo 5 membri che durano in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di 3 (tre) eser- cizio chiuso al 31 dicembre 2008. Lo Statuto della Società contempla, inoltre, la possibilità di ele- vare i membri del Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assembleacomponenti. Nella tabella seguente sono riportati i nomi dei componenti del Consiglio di Ammini- strazione della Società. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxxxx, Xxx Xxxxxx 00 Xxxxxx Xxxxxxxx Consigliere Xxxxxx, Xxx Xxxxxx 00 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Consigliere Xxxxxx, Xxx Xxxxxx 00 Xxxxx Xxxxxxx Consigliere indipendente Xxxxxx, Xxx Xxxxxx 00 Xxxxxxxx Xxxxxxxx Consigliere indipendente Xxxxxx, Xxx Xxxxxx 00 Il Consigliere Xxxxx Xxxxxxx ed il Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxx sono consiglieri indipen- denti ai sensi dell’art. 3 del Codice di cui almeno 1 (uno) in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUFAutodisciplina. Il consiglio compenso annuo complessivo spettante ai membri del Consiglio di amministrazione dell’Emittente Amministrazione è stato stabilito per un importo pari ad Euro 50.000. Di seguito sono illustrate le informazioni più significative circa l’esperienza professiona- le del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché degli Amministratori in carica alla Data del Documento di Ammissione è Efficacia della Scissione. Comincia la sua attività professionale come ingegnere di processo presso la Montedison, quindi passa a lavorare per l’Istituto Mobiliare Italiano (IMI). È stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 e integrato in data 4 luglio 2018 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Vice Presidente e CEO 8 ottobre 1968 Amministratore Delegato di Iniziativa Meta e Presidente della Montedison. Già consigliere, tra gli altri, di importanti istituti di credito e assicurativi quali Fondiaria S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., RAS, Deutsche Bank Italia, Mediobanca - Milano Xxxxx Xxxxxxx VicepresidenteBanca per il Credito Finanziario S.p.A., CFOè stato, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - altresì, membro dell’Advisory Board della EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Xxxx Xx Xxxxxx Xxxxxxxx * e Vice Presidente di Alerion, nonché consigliere, tra le altre, in Efibanca e consigliere con delega in Sviluppo del Mediterraneo S.p.A.. Opera nel settore immobiliare e finanziario nell’ambito dello sviluppo di iniziative urbani- stiche, recupero, ristrutturazione e commercializzazione, attraverso diverse partecipazioni, diret- te e indirette, in società immobiliari, quali ad esempio FIMI Finanziaria Immobiliare Italia S.r.l., di cui è anche Amministratore in possesso dei requisiti Unico. Attualmente è Amministratore Unico di indipendenza previsti dall’art. 148diverse società immobiliari, terzo commaquali Immobiliare del Campo S.r.l., del TUF. I componenti del consiglio di amministrazione della Società sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Si riporta di seguito un breve curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazioneHousing Marconi S.r.l., Open Real Estate S.r.l..

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto socialestatuto, l'amministrazione dell’Emittente Greenthesis è affidata ad amministrata da un Consiglio di Amministrazione, Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, di cui almeno 1 (uno) in caso di consiglio fino sette a 7 (sette) undici membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso secondo quanto stabilito dall’Assemblea. La nomina del Consiglio di consiglio composto da più Amministrazione avviene sulla base di 7 (sette) membriliste presentate dai soci secondo le procedure specificate nello statuto e dalla legge applicabile, devono essere dotati ivi incluse le norme sul rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, e dell’equilibrio tra i generi. Gli Amministratori rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUFbilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Il consiglio Consiglio di amministrazione dell’Emittente Amministrazione di Greenthesis in carica alla Data del Documento di Ammissione Informativo è stato nominato composto da sette amministratori, nominati dall’assemblea ordinaria del 10 degli azionisti dell’Emittente riunitasi in data 27 aprile 2018 e 2022 per tre esercizi, successivamente integrato in data 4 luglio 2018 24 maggio 2023, e rimarrà in carica sino all’approvazione pertanto fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 20202024. I membri La composizione del consiglio Consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella Amministrazione di Greenthesis è la seguente: Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxx Amministratore e Direttore Generale (**) Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente (*) (****) Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore indipendente (*) Xxxxxx Xxxxxxx (*) Amministratore che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Amministratore in ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’artai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance. 148(**) Nominato su designazione di Planesys a decorrere dalla Data del Closing, terzo commaai sensi del Contratto. (***) Nominato su designazione di Xxxxx a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del TUFContratto. I componenti (****) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del consiglio 24 maggio 2023 in sostituzione di amministrazione della Società Xxxxxxx Xxxxxxxx. Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Societàl’indirizzo che risulta al competente Registro delle Imprese. Si riporta di seguito un breve curriculum vitae Per quanto a conoscenza dell’Obbligato, alla Data del Documento Informativo nessuno dei membri del consiglio Consiglio di amministrazioneAmministrazione dell’Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell’Emittente, né ricopre ulteriori cariche nelle società del Gruppo Greenthesis, ad eccezione di: - Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enval S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) General Manager di ATH Middle East DMCC, controllata diretta dell’Emittente, (c) Vice-Presidente di B&A Waste Management Co. LLC, partecipata indiretta di GTH e (d) Amministratore di Greenthesis Gulf Waste Treatment LLC, partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Immobiliare S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Gea S.r.l., controllata diretta dell’Emittente, (c) membro del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine S.p.A., controllata indiretta di GTH, (d) membro del Consiglio di Amministrazione di Barricalla S.p.A., partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carborem S.r.l., controllata diretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Ekotekno Sp. Z o.o., controllata diretta dell’Emittente,

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto sociale, l'amministrazione dell’Emittente è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, di cui almeno 1 (uno) in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUF. Il consiglio di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione Prospetto Informativo, composto da nove membri, è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 28 febbraio 2013, integrato dall’assemblea del 27 febbraio 2015 mediante la nomina della dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, in sostituzione della dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale e integrato in data 4 luglio 2018 e rimarrà delle norme vigenti. Tutti gli amministratori rimarranno in carica sino all’approvazione fino all’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020ottobre 2015. Tra i consiglieri, 3 sono consiglieri esecutivi (il Presidente, Xxxxx Xxxxxxxx, e gli Amministratori Delegati Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx), mentre gli altri 6 sono amministratori non esecutivi, ossia non titolari di deleghe o funzioni direttive nel Gruppo. I membri componenti del consiglio di amministrazione della Società alla Data del Prospetto Informativo sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx : Xxxxx Xxxxxxxx Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (PE), 26/12/1943 Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Vice Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano (MI), 01/10/1954 Xxxxx Xxxxxxx VicepresidenteXxxxxxxx Amministratore Delegato Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (PE), CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx 03/08/1947 Xxxxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Amministratore Delegato San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI), 17/01/1970 Xxxxxxxx Xxxxx Amministratore indipendente* Torino (TO), 09/03/1967 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Amministratore indipendente* Voghera (PV), 09/05/1939 Xxxx Xxxxxxxx Amministratore indipendente* Gallarate (VA), 01/11/1926 Xxxxxxx Xxxx Amministratore indipendente* Gavi (AL), 18/08/1936 Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Amministratore indipendente* Catania (CT), 08/08/1968 * Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, terzo commacomma 3 TUF e dal Codice di Autodisciplina. Si precisa che, quanto agli amministratori non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx, il Consiglio di Amministrazione di IGV ha valutato l’indipendenza di cui ai criteri del TUFCodice di Autodisciplina, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e) (anzianità di mandato), verificando il mantenimento nel tempo dell’autonomia di giudizio di tali amministratori a prescindere dalla durata del mandato. I componenti del consiglio di amministrazione della Società sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Si riporta Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazione.ogni amministratore, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale:

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dell'articolo 18 dello Statuto socialeStatuto, l'amministrazione dell’Emittente della Società è affidata ad a un Consiglio di AmministrazioneAmministrazione composto, composto secondo il sistema tradizionale, da un numero di amministratori variabile da un minimo di 3 (tre) 5 ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, di cui almeno 1 (uno) in caso di consiglio fino a 7 (sette) 15 membri, ovvero 2 (due) amministratori secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria che procede alla loro nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, durano in caso carica 3 esercizi. Per quanto concerne il Consiglio di consiglio Amministrazione dell'Emittente, alla Data del Prospetto, esso risulta nominato dall'assemblea ordinaria in data 24 aprile 2007 ed è composto da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, dagli 10 membri sotto elencati che decadranno dal loro incarico all'approvazione del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUFbilancio al 31 dicembre 2009. Il consiglio Consiglio di amministrazione dell’Emittente Amministrazione in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 e integrato in data 4 luglio 2018 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Prospetto risulta così composto: Presidente e CEO 8 Amministratore Delegato Co Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (Roma) 29 ottobre 1968 - Milano 1956 Xxxxx Xxxxxxxxxxx Verona 14 gennaio 1967 24 aprile 2007 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx in Valmalenco (Sondrio) 6 luglio 1955 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx (Mi) 16 ottobre 1951 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 29 luglio 1961 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx 7 febbraio 1960 24 aprile 2007 Amministratore Xxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 (*) Mondovì (Cuneo) 24 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - 2007 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx (*) Milano 5 aprile 1957 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx * (**) Torino 19 giugno 1942 24 aprile 2007 Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, terzo comma, del TUF. I componenti del consiglio di amministrazione della Società Xxxxxxx Xxxxxxx (**) Cremona 12 ottobre 1947 24 aprile 2007 Direttore Generale Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 25 giugno 1967 24 aprile 2007 (*) Amministratori indipendenti (**) Amministratori non esecutivi Gli Amministratori e il Direttore Generale sono domiciliati per la carica presso la sede legale dell'Emittente. L’articolo 25 dello Statuto determina i poteri del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che la gestione della SocietàSocietà spetti esclusivamente al Consiglio di Amministrazione stesso, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Si riporta La modalità operativa del Consiglio di seguito un breve curriculum vitae dei Amministrazione è conforme alle disposizioni del Codice di Autodisciplina. A tale proposito si precisa che: (a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e la struttura societaria del gruppo di cui essa sia a capo; (b) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite; (c) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del consiglio e del comitato esecutivo; (d) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di amministrazioneconflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal comitato esecutivo (ove costituito), dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo interno, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati; (e) esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate; (f) verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo predisposto dagli amministratori delegati; (g) riferisce agli azionisti in assemblea. A norma dello stesso articolo 25 sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: (i) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis, del codice civile; (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società; (iv) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (v) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (vii) la riduzione del capitale, qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale. Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti e Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega, nonché uno o più direttori generali designandoli anche fra i suoi componenti e può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, a un Comitato Esecutivo formato da amministratori, determinandone la composizione, i poteri e la remunerazione. In data 24 aprile 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ha attribuito ampi poteri di ordinaria amministrazione ai seguenti soggetti: • al Presidente e Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx con firma disgiunta; • al Co-Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxxxxx con firma singola in caso di impedimento o assenza dell’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx e con firma congiunta a quella dell’Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx o dell’Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx o del Direttore Generale Xxxxx Xxxxx; • agli Amministratori Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e al Direttore Generale Xxxxx Xxxxx, con firma congiunta tra due di loro ovvero a quella del Co-Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxxxxx. Di seguito si riportano gli incarichi ricoperti, al 14 maggio 2009, dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale dell'Emittente nelle altre Società del Gruppo. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Presidente Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Presidente Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Presidente AZ Investimenti SIM S.p.A. – Presidente Open Family Office SIM S.p.A. – Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Presidente Azimut Insurance S.r.l. – Presidente AZ Fund Management SA – Presidente AZ Life Ltd – Amministratore AZ Capital Management Ltd - Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxxx Azimut SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Amministratore AZ Investimenti SIM S.p.A. – Amministratore Open Family Office SIM S.p.A. – Amministratore Azimut Fiduciaria S.p.A. – Amministratore Azimut Insurance S.r.l. – Amministratore AZ Fund Management SA – Amministratore AZ Life Ltd – Presidente AZ Capital Management Ltd - Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Vice Presidente AZ Investimenti SIM S.p.A. – Vice Presidente Azimut Fiduciaria S.p.A. – Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Vice Presidente Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Vice Presidente Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Vice Presidente AZ Investimenti SIM S.p.A. – Vice Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Amministratore Azimut Insurance S.r.l. – Amministratore AZ Fund Management SA – Vice Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Capital Management SGR S.p.A. – Amministratore Delegato AZ Capital Management Ltd – Vice Presidente IN Alternative SGR S.p.A. - Amministratore Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Amministratore Xxxxx Xxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Amministratore AZ Investimenti SIM S.p.A. – Amministratore Open Family Office SIM S.p.A. – Amministratore Azimut Insurance S.r.l. – Amministratore AZ Life Ltd - Amministratore AZ Capital Management Ltd – Amministratore AZ Fund Management SA – Amministratore In data 24 aprile 2007, la Società ha nominato un Comitato Esecutivo, per un triennio e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, composto da 6 amministratori in persona di: - Xxxxxx XXXXXXXX – Presidente - Xxxxxxxxxx XXXXXX - Xxxxxx XXXXXXX - Xxxxx XXXXXXX - Xxxxx XXXXXXXXXXX - Xxxxxxx XXXXXXX Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive e propositive. A tale Comitato sono stati conferiti i più ampi poteri per la gestione della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l’attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo, in tale ambito, può assumere decisioni concernenti gli affari di carattere generale e la struttura organizzativa ed operativa, con facoltà altresì di assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell’interesse dell’emittente. Il Comitato è tenuto comunque a riferire al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza utile successiva all’esercizio dei poteri delegati su ogni operazione rilevante posta in essere, ferma restando la validità dei provvedimenti adottati. Il Comitato Esecutivo si raduna di regola una volta al mese o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, fermi i poteri in materia riservati dalla legge al Collegio Sindacale Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un Comitato per la Remunerazione e per gli eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni. Tale Comitato, composto prevalentemente di amministratori non esecutivi, formula proposte al Consiglio, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società. A tal fine, esso può avvalersi di consulenti esterni, a spese delle società. La Società ha proceduto alla nomina di un Comitato per la Remunerazione così costituito: • da un amministratore esecutivo, nella persona dell'Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, e • da due amministratori indipendenti, nelle persone del Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx e del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx. La Società ha mantenuto nell’ambito della composizione del predetto Comitato la presenza di un Amministratore esecutivo, onde fornire le indicazioni e precisazioni necessarie sulle proposte da formulare al Consiglio di Amministrazione. Si precisa, peraltro, che l’amministratore esecutivo non prende parte alle decisioni che riguardano la propria remunerazione.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto sociale, l'amministrazione dell’Emittente Alla data del Documento di Distribuzione e di Ammissione il sistema di amministrazione adottato dall’Emittente è affidata ad un quello del Consiglio di Amministrazione, che risulta attualmente composto da un minimo n.5 membri: - Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx – Presidente dei componenti del Consiglio di 3 (tre) ad un massimo amministrazione Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx è a partire dal 2016 il Presidente e azionista di 9 (nove) membri nominati dall'AssembleaXxxxx & Xxxxxx X.x.X. Ha ricoperto a partire dal 1992 e per oltre 20 anni la carica di Country Manager e di legale rappresentante per l’Italia di Barclays Group. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx è Senior Advisor di Vitali & Co S.p.A., Cavaliere del Sovrano Militare Ordine di cui almeno 1 (uno) Malta, Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, Foreign Banking Association Board Member in caso Italia, Honorary Counsel British Chamber of Commerce in Italia. - Xxxxxx Xxxxxxx – Amministratore Delegato Socio di consiglio fino a 7 (sette) membriMorgan Trust S.r.l., ovvero 2 (due) amministratori in caso Xxxxxx Xxxxxxx, CEO di consiglio composto Xxxxx & Morgan S.p.A., opera da più di 7 (sette) membriventi anni nel mondo della finanza italiana e ha creato un ampio network di relazioni con istituti bancari e fondi italiani ed internazionali. È amministratore e maggiore azionista in società attive nel settore immobiliare del Nord Italia. - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Consigliere Socio di Morgan Trust S.r.l., devono essere dotati Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, COO di Xxxxx & Xxxxxx S.p.A., sovrintende e coordina tutta la struttura a cui è affidata l’attività di recupero dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUFcrediti. Il consiglio di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx è stato nominato dall’assemblea ordinaria fino al 2009 responsabile della syndication e della strutturazione e distribuzione di obbligazioni, prestiti sindacati e mezzanini presso la NBG International, banca d’affari basata a Londra. Nel 2007 ha guidato il fund raising presso NBGI di un fondo di investimento in strumenti ibridi (mezzanini, UT2, LT2 ecc) focalizzato su aziende e banche del 10 aprile 2018 Sud Est Europa. Nel 2009 ha lanciato un fondo di Private Equity multisettore con particolare focus geografico sull’Italia ed il Sud Europa. - Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Consigliere Dal 2004 Xxxxxxxxx Xxxxxxx svolge il ruolo di Managing Director della società Dr. Xxxxx Xxxxxx Holding GmbH & Co. KG, holding finanziaria detenuta da Dr. Xxxxx Xxxxxx, socio fondatore di Hero Group (Svizzera), attuale Presidente del German Council on foreign relations (DGAP e.V.) e integrato in data 4 luglio 2018 e rimarrà in carica sino all’approvazione Vice Presidente di BDI (Federation of German industries). Xxxxxxxxx Xxxxxxx è membro del bilancio Consiglio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020Amministrazione della società Tramp Schiffahrt. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, CFO, HR Director 25 agosto 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx * Xxxxxxx – Consigliere Indipendente Xxxxxx Xxxxxxx è Consigliere Indipendente di Xxxxx & Xxxxxx S.p.A. a partire dal 2017. Xxxxxx Xxxxxxx è stato Vice Direttore Generale di Banca Antonveneta e Condirettore Generale Xxxxxxx, occupando nel contempo il ruolo di Direttore Generale in altre grandi banche quali Credito Lombardo (1994) e Banca Nazionale Dell’Agricoltura (2000). Xxxxxx Xxxxxxx è stato Presidente di Banca Network Investimenti S.p.A. (BPL Net S.p.A.) e Bipielle Previdenza S.p.A., Amministratore in possesso dei requisiti Delegato e Consigliere di indipendenza previsti dall’art. 148Cornèe SIM S.p.A., terzo commaPresidente del Consiglio di Amministrazione di Antenore Finance S.p.A., del TUF. I componenti del consiglio di amministrazione della Società sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Si riporta di seguito un breve curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazioneTheano Finance S.p.A., Xxxxxx Finance S.p.A. e Antonveneta ABN AMRO BANK.