Common use of Consiglio di Amministrazione Clause in Contracts

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Vigente, AISoftw@re è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea in occasione dell’adunanza tenutasi in data 26 maggio 1999 e destinato a tenere ufficio sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2001, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO), Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA), 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM), Xxx Xxxxxxx 00 Xxxx (XX), 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cd. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 dell’articolo 20 dello Statuto Vigentesociale, AISoftw@re l'amministrazione dell’Emittente è amministrata da affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, di cui almeno 1 (uno) in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono essere dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUF. Il consiglio di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’Assemblea in occasione dell’adunanza tenutasi dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 e integrato in data 26 maggio 1999 4 luglio 2018 e destinato a tenere ufficio rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale di esercizio chiuso il 31/12/2001al 31 dicembre 2020. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente e CEO 8 ottobre 1968 - Milano Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO)CFO, Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA), 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM), Xxx Xxxxxxx 00 Xxxx (XX), 4 HR Director 25 agosto 1947 Consigliere 1971 - Milano Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere 27 aprile 1969 - Savona Xxxxx Xxxxxxxxx* Consigliere indipendente 18 ottobre 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx (TN)* Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX)terzo comma, 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 del Codice TUF. I componenti del consiglio di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cd. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri amministrazione della Società sono domiciliati per la gestione ordinaria e straordinaria carica presso la sede legale della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi socialiSocietà. Può quindi contrarre ogni specie Si riporta di obbligazione e compiere atto seguito un breve curriculum vitae dei membri del consiglio di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assembleaamministrazione.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 dell’articolo 16 dello Statuto VigenteStatuto, AISoftw@re la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile 5 a 7 consiglieri, di membricui almeno n. 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, compreso tra un minimo comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF (l’“Amministratore Indipendente”). Il Consiglio di tre ed un massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non Amministrazione in carica è stato designato un comitato esecutivonominato in sede di costituzione della Società e successivamente integrato in data 2 febbraio 2018, con delibera dell’Assemblea degli azionisti mediante nomina del xxxx. L’attuale Xxxxxxx Xxxxxxxx. Il Consiglio di AmministrazioneAmministrazione di LCC del 2 febbraio 2018 ha deliberato di ritenere sussistenti in capo al Consigliere Xxxxxxx Xxxxxxxx i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 148, nominato dall’Assemblea comma 3, e 147-ter, comma 4, del TUF. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in occasione dell’adunanza tenutasi in carica per 3 esercizi, e precisamente sino alla data 26 maggio 1999 e destinato a tenere ufficio sino all’approvazione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2001che chiuderà al 31 dicembre 2020. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Nome e cognome Xxxxxx Xxxxx e data di nascita Xxxxx Xxxxxxxxxx Presidente del Consiglio di Amministrazione Rimini, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO), Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 28 novembre 1936 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA)Delegato Monza, 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx aprile 1968 Xxxx (RM)Xxxxxx Amministratore Milano, Xxx Xxxxxxx 00 17 Settembre 1950 Xxxxx Xxxx (XX), 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX)Amministratore Milano, 29 maggio 1962 Consigliere * 1957 Xxxxxxxxxx Xxxx Amministratore Genova, 13 luglio 1964 Xxxxxxx Xxxxxx Brussel Xxxxxxxx Amministratore Indipendente(1) Cuneo, 17 agosto 1984 (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cd. “Codice Preda”1) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e straordinaria della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta148, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assembleacomma 3, del TUF.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Vigente, AISoftw@re è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea Ordinaria dell’Emittente del 28 aprile 2009 ed in occasione dell’adunanza tenutasi in data 26 maggio 1999 e destinato a tenere ufficio sino carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2001d’esercizio al 31 dicembre 2011, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO)stato nominato con il sistema del voto di lista, Xxx sulla base dell’unica lista presentata dall’azionista di maggioranza Cobra AT SA. In data 15 marzo 2011, l'Assemblea Ordinaria dell'Emittente ha deliberato di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli iniziali 9 membri a 10 membri, provvedendo alle necessarie integrazioni ed alla sostituzione dei consiglieri dimissionari. Si segnala, inoltre, che l'Assemblea dell'Emittente del 14 ottobre 2011, ha nominato amministratore il signor Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA), 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM), Xxx Xxxxxxx 00 Xxxx (XX), 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 già cooptato in data 22 luglio 2011. Alla Data del Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cd. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto Prospetto Informativo il Consiglio di Amministrazione è investito composto dai seguenti 10 membri, il cui incarico scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011: Xxxxxxxx Xxxxxxx Presidente del Consiglio di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie Amministrazione – Esecutivo Francavilla Fontana (BR), 14 marzo 1943 15 marzo 2011 Xxxxxxx Xxxxxxx Amministratore Delegato Esecutivo Carbonara di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza limitazione di sortaBari (BA), essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.8 luglio 1965 15 marzo 2011 Xxxx Xxxxxxxxxx Amministratore Esecutivo Sassari, 25 maggio 1967 15 marzo 2011 Xxxxx Xxxxxxx Amministratore Esecutivo Varese, 28 ottobre 1969 15 marzo 2011 Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Amministratore Delegato Esecutivo Cosenza, 29 marzo 1964 15 marzo 2011 Xxxxxxxx Xxxxxxxx Amministratore Esecutivo Napoli, 20 maggio 1966 15 marzo 2011 Xxxxx Xxxxxxx (2) (3) (5) Amministratore Non esecutivo Milano, 26 febbraio 1969 15 marzo 2011 Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (1) (2) (3)

Consiglio di Amministrazione. Ai Il consiglio di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto Informativo, composto da nove membri, è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 28 febbraio 2013, integrato dall’assemblea del 27 febbraio 2015 mediante la nomina della dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, in sostituzione della dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, ai sensi dell’art. 14 13 dello Statuto Vigente, AISoftw@re è amministrata da un Consiglio Sociale e delle norme vigenti. Tutti gli amministratori rimarranno in carica fino all’assemblea ordinaria di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea in occasione dell’adunanza tenutasi in data 26 maggio 1999 e destinato a tenere ufficio sino all’approvazione approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale di esercizio chiuso al 31 ottobre 2015. Tra i consiglieri, 3 sono consiglieri esecutivi (il 31/12/2001Presidente, è così compostoXxxxx Xxxxxxxx, e gli Amministratori Delegati Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx), mentre gli altri 6 sono amministratori non esecutivi, ossia non titolari di deleghe o funzioni direttive nel Gruppo. I componenti del consiglio di amministrazione della Società alla Data del Prospetto Informativo sono indicati nella tabella che segue: Xxxxx Xxxxxxxx Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (ROPE), Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 Amministratore delegato 26/12/1943 Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Presidente Milano (MI), Via X.xxx Xxxxx01/10/1954 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Amministratore Delegato Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (PE), Residenza Botteghe MI 2 Comerio 03/08/1947 Xxxxxxx Xxxxxxxx Amministratore Delegato San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI), 17/01/1970 Xxxxxxxx Xxxxx Amministratore indipendente* Torino (TO), 09/03/1967 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Amministratore indipendente* Voghera (PV), 09/05/1939 Xxxx Xxxxxxxx Amministratore indipendente* Gallarate (VA), 19 settembre 1944 Consigliere 01/11/1926 Xxxxxxx Xxxx Amministratore indipendente* Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Gavi (RMAL), Xxx Xxxxxxx 00 18/08/1936 Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Amministratore indipendente* Catania (XXCT), 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN)08/08/1968 * Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cdAutodisciplina. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto Si precisa che, quanto agli amministratori non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri IGV ha valutato l’indipendenza di cui ai criteri del Codice di Autodisciplina, ad eccezione del criterio 3.C.1, lettera e) (anzianità di mandato), verificando il mantenimento nel tempo dell’autonomia di giudizio di tali amministratori a prescindere dalla durata del mandato. I componenti del consiglio di amministrazione della Società sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae di ogni amministratore, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.aziendale:

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’artIl Comitato per la Remunerazione ha deliberato di proporre per il 2019 i compensi di seguito descritti (componente variabile e componente fissa): Xxxxxx Xxxxxxx Presidente 160.000,00 Xxxxx Xxxxxxx Vice Presidente 105.000,00 Xxxxxxxx Xxxx Amministratore Delegato 105.000,00 Xxxxxxxx Xxxxxxx Consigliere 85.000,00 Xxxxxx Xxxxxxx Vice Presidente 35.000,00 Xxxxxx Xxxxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxxxx Xxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxx Xxxxxxxxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxxxx Xxxxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxxxxxx Xxxxxx Consigliere 25.000,00 Totale 615.000,00 L’importo massimo riconosciuto dall’Assemblea del 29 aprile 2019, quale parte variabile del compenso degli amministratori, è pari ad un complessivo massimo di Euro 200.000 per l’esercizio 2019. 14 dello Statuto VigenteQualora dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, AISoftw@re è amministrata da al netto degli effetti della applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16, risultasse un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di tre Margine Operativo Lordo pari o superiore a Euro 35.000.000 ed un massimo rapporto tra Capitale Circolante Netto e Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni inferiore al 36%, verranno attribuiti i seguenti importi agli amministratori esecutivi: Xxxxxx Xxxxxxx Presidente 65.000,00 Xxxxxxxx Xxxx Amministratore Delegato 65.000,00 Xxxxx Xxxxxxx Vice Presidente 40.000,00 Xxxxxx Xxxxxxx Vice Presidente 15.000,00 Xxxxxxxx Xxxxxxx Consigliere 15.000,00 Totale 200.000,00 Al di settesotto delle percentuali di raggiungimento sopra riportate nessun compenso variabile è dovuto. Per completezza, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinariasi segnala che in linea con la politica di remunerazione approvata per l’esercizio 2018, il Comitato per la Remunerazione in data 15/03/2019 ha accertato il non raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2018. Non Di conseguenza, in applicazione della politica di remunerazione approvata per l’esercizio 2018, nel corso dell’esercizio 2019, al Presidente/all’Amministratore Delegato/ai Vice Presidenti/al Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxx non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea in occasione dell’adunanza tenutasi in data 26 maggio 1999 e destinato a tenere ufficio sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2001, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO), Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA), 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM), Xxx Xxxxxxx 00 Xxxx (XX), 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cd. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assembleariconosciuto alcun compenso variabile.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Vigente, AISoftw@re è amministrata da un L'assemblea della società scissa "CMI S.p.A." del 20 novembre 2001 ha nominato il primo Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri"Actelios S.p.A.", compreso tra un minimo che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 e che inizierà ad operare non appena “Actelios S.p.A.” sarà costituita,nella persona dei Signori: - Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx - Presidente; - Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx; - Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx; - Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx; - Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx; - Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx (*); - Xxxx. Xxxxxxx Xxxx (*). (*) amministratori indipendenti in conformità al “Codice di tre ed un massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Autodisciplina” Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea in occasione dell’adunanza tenutasi in data 26 maggio 1999 e destinato a tenere ufficio sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2001, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO), Xxx Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Il Dr. Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA)in qualità di Presidente designato del Consiglio di Amministrazione di "Actelios S.p.A.", 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM)nonchè di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ Azionista di maggioranza, Xxx Xxxxxxx 00 Xxxx (XX)Falck S.p.A., 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN)si è impegnato a far adottare dal Consiglio di Amministrazione di Actelios S.p.A., Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX)dopo la costituzione formale della Società, 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 del il Codice di Autodisciplina adottato dalla raccomandato dal Comitato per la Corporate Governance per le Società Quotate da Borsa Italiana (cd. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'AssembleaS.p.A..

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto VigenteL'atto costitutivo di Sorin, AISoftw@re è così come indicato nel Progetto di Scissione approvato dall'assemblea di Snia in data 26 giugno 2003, prevede che la Società Beneficiaria sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di tre ed 5 ad un massimo di sette15 membri. Per i primi tre esercizi, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Consiglio di Amministrazionee, nominato dall’Assemblea in occasione dell’adunanza tenutasi in data 26 maggio 1999 e destinato a tenere ufficio sino quindi, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, il 31/12/2001Consiglio di Amministrazione di Sorin sarà composto da 13 membri. I componenti del primo Consiglio di Amministrazione di Sorin sono indicati nella tabella che segue. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Brescia), è così composto: Presidente Xxxxxxxxx il 7 ottobre 1939 Xxxxxxx Xxxxxxx Sanremo (Imperia), il 22 marzo 1969 Xxxxx Xxxxxxxx * Xxxxxxxx Xxxxxx (Treviso), il 29 aprile 1941 Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx D’Intelvi (Como), il 29 febbraio 1940 Xxxxxxx Xxxxxxx * Livorno, il 20 dicembre 1927 Xxxxxxxx Xxxxxxxx Chieti, il 16 aprile 1948 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, il 12 aprile 1958 Xxxxx Xxxxxxx Novara, il 7 giugno 1944 Xxxxxx Xxxxxx Brescia, il 6 agosto 1947 Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (ROBrescia), Xxx il 27 giugno 1944 Piergiorgio Primavera Viterbo, il 26 maggio 1939 Xxxxxxx 0 Xxxx Xxxxxx, il 13 agosto 1933 Xxxxx Xxxxxx (XX)* Brescia, 2 dicembre 1954 l'1 agosto 1935 * Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI)indipendente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato nell’atto di Scissione. Qualora uno più amministratori sopra indicati non potessero o volessero assumere l'incarico, Via X.xxx Xxxxxsi provvederà, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA)nell'atto di Scissione, 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM)alle designazioni sostitutive. In tale ipotesi, Xxx Xxxxxxx 00 Xxxx (XX), 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri qualora gli amministratori che non potessero o volessero assumere l’incarico fossero qualificabili come amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 3 gli stessi sarebbero sostituiti da altri soggetti qualificabili come indipendenti. I componenti del Codice Consiglio di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cdAmministrazione saranno domiciliati per la carica presso la sede della Società. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dell'art. 12 dello Statuto Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i dei più ampi poteri per la gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione della società senza eccezione Società; in particolare, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più consiglieri delegati e un Comitato Esecutivo, fissandone i relativi poteri. Alla data del Prospetto di Quotazione non è stata conferita alcuna con tutte delega. Al primo Consiglio di Amministrazione di Sorin saranno conferite le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi socialideleghe agli amministratori, sarà proposta l'adesione alle raccomandazioni prescritte dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e l'approvazione del Codice di Comportamento di cui all'art. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta2.6.3 del Regolamento (cfr. Sezione Prima, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'AssembleaCapitolo VI, Paragrafo 6.8).

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Vigente6 del proprio statuto sociale, AISoftw@re l’Offerente è amministrata amministrato da un Consiglio di Amministrazione i cui membri sono nominati dall’assemblea degli azionisti, che determina altresì il numero dei membri, che non può comunque essere inferiore a tre, per un periodo non superiore a 6 anni. Il Consiglio di Amministrazione dell’Offerente è composto da un numero variabile amministratori esecutivi, amministratori indipendenti e da amministratori non esecutivi. Alla Data del Documento di membriOfferta, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea in occasione dell’adunanza tenutasi in data 26 maggio 1999 e destinato a tenere ufficio sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2001, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO), Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA), 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM), Xxx Xxxxxxx 00 Xxxx (XX), 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cd. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dell’Offerente è investito composto da 7 membri, di tutti i più ampi poteri cui 6 nominati dall’assemblea degli azionisti del 28 maggio 2020 e uno – Xxxxxxxx Xxxxx – nominato per la gestione ordinaria cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2020, a seguito delle dimissioni degli amministratori Xxxxxxx Xxxxx e straordinaria della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà Xxxxx Xxxxx. Gli amministratori rimarranno in carica sino all’assemblea annuale degli azionisti convocata per l'attuazione ed l’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Alla Data del Documento di Offerta il raggiungimento degli scopi socialiConsiglio di Amministrazione dell’Offerente è composto come segue: Xxxxxx Xxxxxx 31 ottobre 1966 Presidente, Amministratore indipendente non esecutivo. Può quindi contrarre ogni specie 10 Marzo 0000 Xxxxxx Xxxxxxx 14 agosto 1975 Amministratore Delegato e Direttore Generale. 10 Marzo 2014 Xxxxx Xxxxxxx 16 settembre 1975 Direttore Acquisti, Gestione Patrimoniale e Vendite. 10 Marzo 2014 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 27 luglio 1956 Presidente e Amministratore Delegato di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.CMA s.a. (Crans-Montana ski resort). 28 Maggio 2014

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 17 dello Statuto VigenteStatuto, AISoftw@re l’amministrazione della Società è amministrata da affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membrimembri non inferiore a 3 e non superiore a 11. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo, compreso tra composto da 5 componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 13 settembre 2019 per un minimo periodo di tre ed un massimo esercizi fino all’approvazione del bilancio di setteesercizio al 31 dicembre 2021. La tabella che segue elenca la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (*) Presidente 13 settembre 2019 Cuneo, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non è stato designato un comitato 7 aprile 1961 Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (*) Amministratore Delegato 13 settembre 2019 Potenza, 6 novembre 1959 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Amministratore 13 settembre 2019 Xxxxxxxx Xxxxxxx Amministratore 13 settembre 2019 Milano, 21 gennaio 1965 Cuneo, 7 marzo 1959 Xxxxxx Xxxxxx (**) Amministratore indipendente 13 settembre 0000 Xxxxxxx, 27 maggio 1971 (*) Amministratore esecutivo. L’attuale (**) Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Fatta eccezione per quanto segue, nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale o con i Principali Dirigenti della Società. Si segnala che Xxxxxxxx Xxxxxxx è sorella del Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea in occasione dell’adunanza tenutasi in data 26 maggio 1999 si rinvia alla relazione sul governo societario e destinato a tenere ufficio sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2001, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO), Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA), 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM), Xxx Xxxxxxx 00 Xxxx (XX), 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 123-bis del TUF in relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, disponibile sul sito internet dell’Emittente e incorporata mediante riferimento nel presente Prospetto Informativo. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cdAutodisciplina, fatta eccezione per quanto segue. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione è investito e al conferimento di tutti i più ampi poteri specifici incarichi previsti dal Codice di Autodisciplina: (i) non sono stati istituiti all’interno dell’Emittente il comitato per il controllo interno e rischi (Principio 7.P.3), il comitato per le nomine (Principio 5.P.1) e il comitato per la remunerazione; (Principio 6.P.3) (ii) non è stato nominato alcun amministratore a ricoprire il ruolo di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione ordinaria e straordinaria dei rischi (Principio 7.P.3); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della società senza eccezione alcuna funzione di Internal Audit. Si precisa, inoltre, che non è istituito un Comitato per le operazioni con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie parti correlate in quanto tale ruolo è assunto dal Xxxxxxxx Xxxxxxxxx quale presidio strutturale alla luce della presenza di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assembleaun solo amministratore indipendente.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 15 dello Statuto VigenteStatuto, AISoftw@re la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori variabile di membri, compreso tra da un minimo di tre ed undici ad un massimo di settediciannove membri, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinariase- condo quanto deliberato dall’Assemblea che procede alla loro nomina. Non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale I componenti del Consiglio di AmministrazioneAm- ministrazione durano in carica per un periodo variabile da uno a tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data del presente Prospetto Informativo, nominato dall’Assemblea dall’Assem- blea ordinaria del 2 maggio 2001, è composto da 14 membri e rimarrà in occasione dell’adunanza tenutasi in data 26 maggio 1999 e destinato a tenere ufficio sino all’approvazione carica per un biennio fino all’assem- blea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2001per l’esercizio 2003. I componenti sono indicati nella tabella seguente: X0x0xxx0x X0x0x0x x0X0xx0x0xx0x X0x0xx0x x0x0xx0x d1i n1as1ci1ta Presidente Xxxx Xxxxxxxxxx Milano, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx 27 febbraio 1969 Consigliere Delegato Xxxxx X. Xxxxxxx Cippo Verbania, 13 febbraio 1944 Consigliere Delegato Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (D), 4 febbraio 1943 Consigliere Delegato Xxxxxxx Xxxxxxxx Milano, 12 maggio 1959 Consigliere Xxxxx Xxxxxxx Delft (NL), 20 luglio 1949 Consigliere* Xxxxxx Xxxxxx (RO)Xxxxxxx Napoli, Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx 13 settembre 1928 Consigliere Nicolaas J.M. Xxxxxx Xxxxxxx (MINL), Via X.xxx Xxxxx31 luglio 1959 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxxxx Milano, Residenza Botteghe MI 2 Comerio 15 marzo 1967 Consigliere* Xxxxxxxx Xxxxxxx Rimini, 6 settembre 1934 Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (VAUK), 19 settembre 1944 3 novembre 1955 Consigliere* Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 1 agosto 1935 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Haarlem (RMNL), Xxx 28 febbraio 1946 Consigliere* Xxxxxx Xxxxxxx 00 Xxxx Torino, 2 novembre 1936 Consigliere** Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 9 aprile 1930 (XX), 4 agosto 1947 *) Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti indipendente ai sensi dell’articolo dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina adottato delle società quotate predisposto dal Comitato per la corporate gover- xxxxx delle società quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A. (cdper ulteriori dettagli, cfr. “Codice Preda”Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.8.1). (**) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il In data 19 giugno 2001, sono state comunicate alla Società le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione da parte dell’amba- sciatore Xxxxxx Xxxxxxxx, in conseguenza dell’incarico di Ministro degli Affari Esteri recentemente assunto. I componenti del Consiglio di Amministrazione è investito sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 27. Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale, al Consiglio di tutti Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna Società, con tutte le facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti op- portuni per l'attuazione l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in maniera tassativa all’Assemblea dei soci. Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri che riterrà oppor- tuni per la gestione della Società, con i connessi poteri di rappresentanza, ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione con la qualifica di Amministratore/i Delegato/i. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data del presente Prospetto non si è avvalso della facoltà di nominare il Comitato Esecutivo. Con delibera in data 7 maggio 2001, il Consiglio di Amministrazione ha conferito la delega dei poteri di gestione e rappresentanza della Società agli amministratori indicati nella seguente tabella: 1No1m1e e1C1og1no1m2e L1u1og1o e1d1at1a d1i n1as1ci1ta Xxxxx X. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 febbraio 0000 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 4 febbraio 1943 Xxxxxxx Xxxxxxxx Milano, 12 maggio 1959 Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito ai Consiglieri Delegati i poteri, tra l’altro, di: organizzare la gestione commerciale e industriale, gestire l’attività di incassi e pagamenti, esigere e riscuotere crediti, somme e quant’altro dovuto alla Società, girare, riscuotere e accreditare sui conti correnti bancari e postali intestati alla Società somme, vaglia postali assegni e versamenti di qual- siasi specie, aprire, gestire ed estinguere conti correnti attivi, emettere e girare assegni bancari, provve- dere alla contrattazione e all’utilizzo delle linee di credito, acquistare e vendere prodotti finanziari e va- lori mobiliari, stipulare locazioni attive e passive, compiere tutti gli atti di manutenzione ordinaria degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie stabili di obbligazione proprietà o in uso della Società, rappresentare la Società in relazione ad operazioni commercia- li con le Amministrazioni statali, regionali, provinciali, gli uffici locali nonché gli uffici dipendenti da pubbliche autorità, organizzare la gestione delle risorse umane e compiere qualunque atto di disposizione patrimoniale senza limitazione ordinaria ge- stione sociale (purché non comportante a carico della Società impegni od oneri superiori ad Euro 1.500.000). Le operazioni di sortacui alla delega sono autorizzate, essendo con firma individuale disgiunta, principal- mente, sino ad un valore massimo di sua competenza tutto quanto Euro 2.500.000 ciascuna; con firma congiunta il limite di valore di ciascuna operazione delegata è stabilito in misura superiore. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dotare la Società di un efficiente sistema di governo societa- rio, in linea con le indicazioni fornite dal Codice di Autodisciplina promosso ed adottato dalla Borsa Ita- liana, ha deciso di avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 22 e 23 dello Statuto ed ha nominato un Co- mitato per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.il controllo interno (“Comitato Audit”) ed un Comitato per la remunerazione e le nomine (“Co- mitato Remunerazione e Nomine”), con funzioni consultive e propositive, composti in prevalenza da con- siglieri indipendenti (ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina). I membri di tali Comitati sono i seguenti: a) Comitato Audit b) Comitato Remunerazione e Nomine

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Vigente, AISoftw@re è amministrata da un Consiglio Il consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di membri, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non Ammissione è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea in occasione dell’adunanza tenutasi dall’assemblea ordinaria del 3 aprile 2017 – come integrato in data 26 maggio 1999 1 giugno 2017 - e destinato a tenere ufficio rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale di esercizio chiuso il 31/12/2001, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx al 31 dicembre 2019. I membri del consiglio di amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO), Xxx Xxxxxxx 0 Xxxsidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Grumx Xxxxxx (XX)) 11 giugno 1978 Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxinistratore Delegato Acquaviva delle Fonti (BA) 13 marzo 1970 *Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxinistratore indipendente Eboli (SA) 3 marzo 1966 * Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 2 dicembre 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA), 19 settembre 1944 Consigliere * terzo comma TUF. I componenti del consiglio di amministrazione della Società sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Si segnala che in data 3 ottobre 2016 l’assemblea ordinaria degli azionisti dell’Emittente ha nominato il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM)xxxle Presidente Onorario, Xxx Xxxxxxx 00 Xxxx (XX), 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 dell’art. 24-bis dello Statuto, in quanto fondatore dell’Emittente e in virtù delle relazioni strategiche intrattenute, e che intrattiene tutt’oggi, nonché del Codice contributo all’affermazione e allo sviluppo della Società. Tale carica ha durata indeterminata e non percepisce compensi (salvo eventuali rimborsi spese per l’espletamento della funzione e in ragione della carica stessa). Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del consiglio di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cd. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assembleaamministrazione.

Consiglio di Amministrazione. L’attuale Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è stato nominato dall’Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2000, per un triennio, e precisamente fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002. In data 24 luglio 2000, a seguito dell’ingresso nel capitale della Società di NHS, 21 Investimenti S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., Banca del Salento S.p.A. e Tecnoholding S.p.A., l’Assemblea Ordinaria ha inoltre nominato tre nuovi Amministratori il cui mandato scadrà il 31 dicembre 2002, in virtù delle previsioni contenute nei contratti che hanno determinato detto ingresso (Cfr. Sez. II, Cap. 8, Par. 8.1), secondo le quali la Famiglia Cinaglia e la Famiglia Xxxxxx, alienanti, si erano obbligate a far sì che l’assemblea dei soci nominasse nel Consiglio d’Amministrazione della Società un consigliere designato, rispettivamente, da NHS, Banca Monte dei Paschi di Siena e 21 Investimenti, di gradimento della Famiglia Cinaglia e della Famiglia Xxxxxx. L’attuale Consiglio di Amministrazione è così composto: Tab. 33 Xxxxxx xx Xxx Presidente Asmara (Etiopia), 15.06.1932 Xxxxxxx Xxxxxxxx Vice Presidente Esecutivo Lisciano Niccone (PG), 27.05.1941 Xxxxxxx Xxxxxx Amministratore Delegato Sambuca di Sicilia (AG), 29.09.1936 Xxxxx Xxx Xxxxxx Consigliere Sesto San Xxxxxxxx (MI), 15.12.1930 Xxxxxxx Xxxxxxxx Consigliere Spoleto (PG), 07.08.1937 Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Roma, 29.10.1939 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Consigliere Perugia, 30.07.1932 Xxxxxxxx Xxxxx Consigliere Tunisi (Tunisia), 18.06.1935 Xxxxxxx Xxxxxxx Consigliere Padova, 24.01.1931 Xxxxxxxx Xxxxxxx (*) Consigliere Siena, 18.04.1937 Xxxxxxxx Xxxx (*) Consigliere Terracina (LT), 21.06.1945 Xxxxxxxx Xxxxxxx (*) Consigliere Treviso, 28.10.1952 (*) Amministratori nominati in rappresentanza di NHS, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx, 00 Investimenti. I Consiglieri ed il Presidente sono domiciliati per la carica presso al sede della Società. Ai sensi dell’art. 14 17 dello Statuto VigenteStatuto, AISoftw@re è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea ordinaria. Non è stato designato un comitato esecutivo. L’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea in occasione dell’adunanza tenutasi in data 26 maggio 1999 e destinato a tenere ufficio sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2001, è così composto: Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (RO), Xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxx (XX), 2 dicembre 1954 Amministratore delegato Vice presidente Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (MI), Via X.xxx Xxxxx, Residenza Botteghe MI 2 Comerio (VA), 19 settembre 1944 Consigliere * Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (RM), Xxx Xxxxxxx 00 Xxxx (XX), 4 agosto 1947 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (TN), Xxxxxx X. Xxxxx 0 Xxxxxxxx (XX), 29 maggio 1962 Consigliere * Xxxxxxx Xxxxxx Brussel (Belgio), 00 Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx), 12 novembre 1933 * Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana (cd. “Codice Preda”) • Ai sensi dell'art.16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito può costituire al pro- prio interno un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque Amministratori al quale delegare le proprie attribuzioni ai sensi e nei limiti dell’art. 2381 del c.c.. Alla data del presente Prospetto Informativo, la rappresentanza legale della Società spetta al Presidente, al Vice-Presidente e all’Amministratore Delegato. La rappresentanza legale potrà essere delegata a procuratori speciali per singoli atti o per categoria di tutti i atti. In data 4 novembre 1999, il Consiglio d’Amministrazione della Società ha conferito al Vice Presidente Esecutivo ed all’Amministratore Delegato la più ampi poteri ampia delega per la gestione ordinaria or- dinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna con Società e l’assegnazione di tutte le facoltà ed i poteri, da esercitar- si anche in forma disgiunta e, se del caso, mediante procuratori, per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi conseguimento dei fini sociali. Può quindi contrarre ogni specie L’Assemblea Straordinaria del 24 luglio 2000 (delibera N. Rep. 43366, N. Racc. 12737, iscritta in data 30 agosto 2000 presso il Registro delle Imprese di obbligazione Roma) ha delegato al Consiglio d’Amministrazione e compiere atto per esso ad un Comitato Ristretto la determinazione del range di disposizione patrimoniale senza limitazione prezzo dell’Offerta Globale, del Prezzo Massimo oggetto dell’Offerta Globale, nonché del prezzo defini- tivo delle Azioni. Con delibera del Consiglio di sortaAmministrazione del 6 ottobre, essendo la Società ha adeguato il proprio Statuto al Codice di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'AssembleaAutodisciplina delle Società Quotate (Cfr. Sez. II, Cap. 6, Par. 6.8).