Auditcomité. De Raad van Bestuur heeft in zijn schoot een auditcomité opgericht. Het auditcomité is samengesteld uit de niet-uitvoerende bestuurders van de Raad van Bestuur. Ten minste één lid van het auditcomité dient te beschikken over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit en dient als onafhankelijk bestuurder te voldoen aan de in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen opgesomde criteria. Op dit ogenblik voldoet Xxxxxxx Xxx Xxxxx aan de voorwaarden inzake deskundigheid en vereiste criteria. Registratiedocument – 14 mei 2018 Het auditcomité wordt eveneens voorgezeten door Xxxxxxx Xxx Xxxxx. Zij organiseert de werking van het auditcomité en kan de leden van het uitvoerend management, de voorzitter van de Raad van Bestuur evenals de commissaris vragen om deel te nemen aan de vergaderingen. Het auditcomité is belast met de volgende taken: monitoring van het financiële verslaggevingsproces; monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de Vennootschap; monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid; monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris; beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris, waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de Vennootschap. Het auditcomité brengt bij de Raad van Bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken en in elk geval wanneer de Raad van Bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de voor publicatie bestemde verkorte financiële 68 overzichten opstelt. Voorafgaand aan elke halfjaarlijkse vergadering van de Raad van Bestuur wordt een halfjaarlijks rapport opgesteld dat door de commissaris aan het auditcomité wordt voorgelegd.
Auditcomité. Er wordt verwezen naar het charter van het Auditcomité, zoals aangehecht aan dit Charter onder Bijlage A. Dit charter zal op regelmatige tijdstippen herbekeken en desgevallend geamendeerd worden.
Auditcomité. De raad van bestuur is verplicht om in zijn midden een auditcomité op te richten. Het auditcomité heeft ten minste de wettelijke bevoegdheden. Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken. Het auditcomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het auditcomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en ten minste één lid van het auditcomité moet onafhankelijk zijn in de zin van de wet. De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. De leden van het auditcomité worden benoemd door de raad van bestuur. De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het auditcomité. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zij zijn herbenoembaar.
Auditcomité. In overeenstemming met het WVV, heeft de raad van bestuur van de Doelvennootschap in zijn midden een auditcomité opgericht. Het intern reglement van het auditcomité, dat is opgenomen in het Corporate Governance Charter van de Doelvennootschap, zet onder meer de samenstelling, bevoegdheden en werking van het auditcomité uiteen. Het auditcomité telt vier leden, die allen niet-uitvoerend bestuurder zijn, namelijk (i) Intal BV, vast vertegenwoordigd door Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, (ii) l’Advance BV, vast vertegenwoordigd door Xxxxxxx Xxxxx, (iii) BYD Invest BV, vast vertegenwoordigd door Xxxxxx Xxxxx en (iv) DCQ Consult BV, vast vertegenwoordigd door Xxxxxxxx xx Xxxxxx.
Auditcomité. Het Auditcomité assisteert de Raad van Bestuur op het gebied van de interne controle en het risicobeheer, de opmaak van de financiële staten, financiële informatie, benoeming van de commissarissen en de relaties met hen.
Auditcomité. De Raad van Bestuur van BaseCamp heeft een audit risico comité ingesteld om de Raad van Bestuur van BaseCamp te ondersteunen bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden inzake het toezicht op het financiële rapporteringsproces, de jaarrekeningen en de praktijken op het gebied van interne controle en risicobeheer. Het audit risico comité komt elk kwartaal samen om de systemen van interne controle en risicobeheer te onderzoeken die zijn opgezet door het uitvoerend managementteam, met als doel ervoor te zorgen dat de belangrijkste risico's (waaronder die met betrekking tot de niet-naleving van wet- en regelgeving) worden geïdentificeerd en dienovereenkomstig worden behandeld. Het audit risico comité heeft geen beslissingsbevoegdheid en is uitsluitend een raadgevend orgaan. Het comité rapporteert aan de Raad van Bestuur van BaseCamp, die de beslissingen neemt. Het audit risico comité bestaat uit de Executive Chair, CEO, CFO, Chief of Staff en Head of Internal Control and Risk Management van de BaseCamp Groep, de Managing Director van ESHF I en ESHF II, BaseCamp Group Legal Counsel, en BaseCamp Group Data & Sustainability Manager.
Auditcomité. In overeenstemming met boek 7, titel 4, hoofdstuk 1 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en artikel 5.2 van de Corporate Governance Code, heeft de Raad van Bestuur van Balta een Auditcomité opgericht. In de loop van 2021 bestond het Auditcomité uit drie leden, waarvan allen niet-uitvoerende bestuurders zijn en waarvan een meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn. Op 31 december 2021 trad Mevr. Xxxxx Xxxxxx af als niet-uitvoerend bestuurder. Ze was vanaf die datum ook geen lid meer van het Auditcomité. Op 31 januari 2022 werd Mevr. Xxxxxxx Xxxxxx door de Raad van Bestuur benoemd tot nieuw lid van het Auditcomité. In de loop van 2021 kwam het Auditcomité zes (6) keer bijeen. Zoals vereist door het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, beschikt M. Xxxxxx Xxxxxx, de voorzitter van het Auditcomité, over de nodige deskundigheid en ervaring op dit gebied. Er wordt verwezen naar zijn biografie in de sectie ‘Samenstelling van de Raad van Bestuur’ hierboven. De voorzitter informeerde de Raad van Bestuur over de resultaten van elke vergadering. De CEO en de CFO zijn geen leden van het Auditcomité, maar worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen. Dat waarborgt een goede interactie tussen het comité en het management. Indien nodig, worden andere leden van de Raad van Bestuur uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het Auditcomité. De commissaris woonde drie vergaderingen bij waarin hij verslag uitbracht over de resultaten van de audit en het globale auditplan voorstelde. Naast zijn statutaire bevoegdheden en zijn bevoegdheden onder het Corporate Governance Charter, besprak het Auditcomité de volgende belangrijke onderwerpen: de kwartaalcijfers, de herfinancieringsmogelijkheden, de compliancestrategie en -beleidsregels, het budget van 2021, de goedkeuring van niet-auditdiensten, en de wijziging van de RFC. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx-uitvoerend bestuurder en voorzitter van het Auditcomité 2017 2025 Accelium BV, vertegenwoordigd door Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx bestuurder 2017 2025 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx bestuurder 2017 2025 In overeenstemming met de bepalingen in boek 7, titel 4, hoofdstuk 1 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en artikel 5.3 en 5.4 van de Corporate Governance Code, heeft de Raad van Bestuur van Balta Group NV een Remuneratie- en Benoemingscomité opgericht. In de loop van 2021 bestond het Remuneratie-en Benoemingscomité uit vier leden, waarvan allen niet-uitvoerende bestuurders zijn en waarvan een meerde...
Auditcomité. De samenstelling van het auditcomité en de kwalificaties van zijn leden voldoen integraal aan de vereisten van artikel 7:99 van het WVV en van de CG Code 2020. Het auditcomité bestaat uit drie leden van de raad van toezicht, van wie er twee onafhankelijk zijn. Het wordt voorgezeten door xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx. De samenstelling van het auditcomité bleef ongewijzigd in 2021. Alle leden van het auditcomité hebben een ruime ervaring op het gebied van boekhouding en audit, zoals uit hun curriculum blijkt. Het auditcomité heeft vijf vergaderingen gehouden in 2021, waarvan vier via videoconferentie. Naast de financiële rekeningen van 2020 en deze van het eerste halfjaar van 2021, werden diverse verslagen en onderwerpen in de schoot van het comité behandeld en besproken, in verband met interne audit, financiële rapportering, risicobeheer, evenals de opvolging van de commissaris, alsook andere audit-gerelateerde onderwerpen. Het interne auditplan voor 2022 werd goedgekeurd. Het auditcomité vergaderde met de commissaris van de groep en keurde de door deze laatste geleverde niet-audit diensten goed na evaluatie. De leden van het auditcomité hadden ook ad hoc besprekingen met het senior management.
Auditcomité. De raad van bestuur van Aedifica heeft in zijn midden een auditcomité opgericht. De Corporate Governance Code 2009 beveelt aan dat de meerderheid van de leden van het auditcomité onafhankelijke bestuurders zijn, wat effectief het geval is. Het corporate governance charter van Aedifica bepaalt dat het auditcomité wordt voorgezeten door een onafhankelijk bestuurder. Sinds 27 oktober 2017 wordt de functie van voorzitter van het auditcomité uitgeoefend door xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx. De huidige samenstelling van het auditcomité van Aedifica en de aan het comité toevertrouwde taken voldoen aan de voorwaarden die zijn opgelegd door de wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen. Alle leden van het auditcomité beschikken over de door deze wet vereiste deskundigheid. De onafhankelijke bestuurders van Aedifica voldoen aan de criteria vervat in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en aan bijlage A van de Code 2009. Op 6 december 2017 bestaat het auditcomité uit 3 bestuurders die allen onafhankelijke bestuurders zijn, met name: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Voorzitter van het comité; onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder Xxxxxxx Xxxxxxxxx Onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx niet-uitvoerend bestuurder Hoewel zij er geen deel van uitmaken, wonen de CEO en de CFO de vergaderingen van het auditcomité bij.
Auditcomité. Op 31 december 2023 is het auditcomité samengesteld uit volgende onafhankelijke leden: Bestuurder Vertegenwoordiger Bestuurder Kwalificatie Einddatum bestuursmandaat Debrako BV Xxxx Xx Xxxxxxxxx Niet uitvoerend, onafhankelijk Voorzitter AV van mei 2022* MASH BV Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Niet uitvoerend, onafhankelijk Lid AV van mei 2022* Lubentor BV Xxxx Xxxx Xxxx uitvoerend, onafhankelijk Lid AV van mei 2022* (*) deze bestuurders zijn ontslagnemend maar blijven aan tot redelijkerwijze in hun vervanging kan worden voorzien. Zij hebben gedurende het volledige boekjaar 2023 hun mandaat verder uitgeoefend De controleopdracht van het auditcomité en de daarmee verbonden rapporteringsplicht heeft betrekking op de volgende materies van de Vennootschap: financiële verslaggeving, interne controle, risicobeheer en externe audit. In 2023 vergaderde het auditcomité 3 maal.