Rol. In zijn hoedanigheid van remuneratiecomité voert het benoemings- en remuneratiecomité zijn taken uit zoals bepaald in het WVV. Het remuneratiecomité doet meer in het bijzonder voorstellen aan de Raad omtrent het remuneratiebeleid voor niet-uitvoerende Bestuurders, de CEO en, in voorkomend geval de leden van het Executief Comité, de jaarlijkse evaluatie van de CEO en, in voorkomend geval de leden van het Executief Comité en de verwezenlijking van de ondernemingsstrategie op basis van overeengekomen prestatiemaatstaven en - doelstellingen. In het bijzonder zal dit comité: • aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot het remuneratiebeleid voor de Bestuurders en de hieruit voortvloeiende voorstellen tot besluit van de algemene vergadering; • voorstellen formuleren met betrekking tot het remuneratiebeleid voor de CEO en, in voorkomend geval, de leden van het Executief Comité. Dit remuneratiebeleid omvat onder meer de belangrijkste contractvoorwaarden (zoals de beëindigingmodaliteiten) en de criteria voor het bepalen van de vergoeding; • aanbevelingen doen met betrekking tot de individuele vergoeding van Bestuurders en de CEO en, in voorkomend geval, de leden van het Executief Comité (m.i.v. variabele vergoedingen, lange termijn- incentiveprogramma’s zoals aandelenopties en andere financiële instrumenten en vertrekvergoedingen) en eventuele hieruit voortvloeiende voorstellen tot besluit van de algemene vergadering; • de prestaties van de CEO en, in voorkomend geval, de leden van het Executief Comité evalueren en dit, behalve voor wat de prestaties van de CEO betreft, in overleg met deze laatste; • aanbevelingen doen aangaande de samenstelling van de Raad van Bestuur en het Executief Comité en aangaande de aanwerving en het ontslag van leden van het Executief Comité en kaderleden, die geen deel uitmaken van het Executief Comité; • de verwezenlijking van de strategie van de Vennootschap door de CEO en, in voorkomend geval, de leden van het Executief Comité evalueren op basis van de overeengekomen prestatiemaatstaven en - doelstellingen; • het Remuneratieverslag voorbereiden dat door de Raad van Bestuur wordt opgenomen in de Corporate Governance Verklaring; • het remuneratiebeleid en Remuneratieverslag toelichten op de algemene vergadering. In zijn hoedanigheid van benoemingscomité streeft het benoemings- en remuneratiecomité naar de organisatie van een objectief en professioneel verloop van het benoemingsproces. Het zal hiertoe: • op regelmatige...
Rol. Het auditcomité verleent de Raad van bestuur ondersteuning bij het vervullen van zijn verantwoordelijkheden inzake monitoring met het oog op een controle in de ruimste zin, inclusief de risico’s. Derhalve voert het de taken uit zoals gespecificeerd in het WVV. Het auditcomité brengt bij de Raad van Bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en tenminste wanneer de Raad van Bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt. Het auditcomité verzekert de interne audit. De specifieke taken van het auditcomité kunnen evolueren in functie van de omstandigheden. Onverminderd de wettelijke opdrachten van de Raad van Bestuur, heeft het auditcomité minstens de volgende taken:
Rol. De controleopdracht van het Auditcomité en de daarmee verbonden rapporteringsplicht heeft betrekking op de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. Het Auditcomité streeft er ook naar om, binnen de wettelijke grenzen, relevante informatie te verkrijgen van de auditcomités van de andere Groepsvennootschappen. Het Auditcomité brengt bij de Raad van Bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de Raad van Bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt. Het Auditcomité ziet erop toe dat de financiële verslaggeving van de Vennootschap een waarheidsgetrouw, oprecht en duidelijk beeld geeft van de situatie en de vooruitzichten van de Vennootschap en de Groep. Aan de hand van een door het Auditcomité goedgekeurd auditprogramma, controleert het in het bijzonder de jaarlijkse en semestriële financiële informatie vooraleer deze openbaar wordt gemaakt. Het Auditcomité monitort ook het financiële verslaggevingsproces en doet aanbevelingen of voorstellen om de integriteit van het proces te waarborgen. Het Auditcomité ziet toe op een correcte en consequente toepassing van de boekhoudnormen en waarderingsregels van de Groep en doet de nodige aanbevelingen tot wijziging ervan. De CFO informeert het Auditcomité over de boekingsmethodes gehanteerd voor belangrijke en ongebruikelijke verrichtingen waarvan de boekhoudkundige verwerking op verschillende manieren kan verlopen. Het Auditcomité bespreekt de belangrijke kwesties in verband met financiële verslaggeving met de CEO, CFO en de commissaris.
Rol. Het Remuneratiecomité staat de Raad van Bestuur bij inzake de vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur en van het Executief Comité. In het bijzonder zal het Remuneratiecomité: • aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot het Remuneratiebeleid voor de bestuurders en de leden van het Executief Comité en de hieruit voortvloeiende voorstellen tot besluit van de algemene vergadering; • aanbevelingen doen met betrekking tot de individuele vergoeding van bestuurders en leden van het Executief Comité (m.i.v. bonussen, lang termijn-incentiveprogramma’s zoals aandelenopties en andere financiële instrumenten en vertrekvergoedingen) en eventuele hieruit voortvloeiende voorstellen tot besluit van de algemene vergadering; • de prestaties van de leden van het Executief Comité evalueren en dit, behalve voor wat de prestaties van de CEO betreft, in overleg met deze laatste; • de verwezenlijking van de strategie van de Vennootschap door het Executief Comité evalueren op basis van de overeengekomen prestatiemaatstaven en -doelstellingen; • het Remuneratieverslag voorbereiden dat door de Raad van Bestuur wordt opgenomen in de Verklaring; en • het Remuneratieverslag toelichten op de gewone algemene vergadering.
Rol. In zijn hoedanigheid van Benoemingscomité streeft de Raad van Bestuur naar de organisatie van een objectief en professioneel verloop van het benoemingsproces. Hij zal hiertoe: • plannen voor de ordentelijke opvolging van bestuurders en leden van het Executief Comité uitwerken; • het (her)benoemingsproces van bestuurders en leden van het Executief Comité leiden; • op regelmatige tijdstippen de omvang, samenstelling en opvolgingsplanning van de Raad van Bestuur en het Executief Comité evalueren en, indien nodig, beslissingen nemen in dit verband; • de procedure voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Bestuur (supra, 2.3.2.) aanpassen; • de kandidaten voor benoeming of herbenoeming, m.i.v. deze voorgedragen door de aandeelhouders, evalueren. Het Benoemingscomité zorgt ervoor dat er gepaste programma’s zijn voor talentontwikkeling en voor de bevordering van diversiteit in het Executief Comité.
Rol. Het Risicocomité staat de CEO bij in zijn taak om risicobeheerkwesties te beoordelen, en analyseert en keurt in het bijzonder alle bindende aanbiedingen met betrekking tot EPC- en Design and Build-contracten en alle contracten met een waarde van meer dan EUR 100 miljoen (honderd miljoen euro) (excl. BTW) (baggerwerken) of EUR 25 miljoen (vijfentwintig miljoen euro) (excl. BTW) (niet-baggerwerken) goed.
Rol. Het Technisch Comité heeft als rol de evaluatie om projecten/investeringen, die een bijzondere rol spelen binnen de Groep, vanuit perspectieven risico, investering en imago te evalueren en meer in diepte te analyseren ter voorbereiding van de Raad van Bestuur.
Rol. Het Technisch Comité DEME Concessions heeft als rol projecten en investeringen van DEME Concessions, die een bijzondere rol spelen binnen de Groep, te evalueren vanuit perspectieven risico, investering en imago en meer in diepte te analyseren ter voorbereiding van de Raad van Bestuur.
Rol. De Toezichthoudende Bestuurders oefenen het toezicht uit op de daden die gesteld worden door de Bedrijfsleiders, met name de Gedelegeerd Bestuurders die belast zijn met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Het omvat geen controle van alle daden die de Gedelegeerd Bestuurders, noch een beoordeling van de opportuniteit van de beslissingen die deze nemen. Het toezicht maakt het mogelijk om zeker te stellen dat de Gedelegeerd Bestuurders procedures en methodes voor het dagelijks bestuur invoeren en naleven. De opdracht van de Toezichthoudende Bestuurders strekt zich niet tot de kwesties die onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur of van het Auditcomité vallen. Voor de lijst van de verantwoordelijkheden van de Bedrijfsleiders wordt verwezen naar punt 3 van de Bijlage 4 bij dit Charter.
Rol. De Raad heeft verschillende Comités gecreëerd. De besluitvorming blijft een collegiale verantwoordelijkheid van de Raad; de comités hebben een louter adviserende functie. Zij staan de Raad bij in specifieke domeinen waarover zij aanbevelingen formuleren aan de Raad.