Common use of Zarząd Clause in Contracts

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządu. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch od jednego do pięciu członków, w tym z Prezesa Zarządu. 2. Członków Członkowie Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczapowoływani są na kadencję 5–letnią przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem postanowień ust. Jeden z Członków 3 poniżej. Mandat członka Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarząduwygasa w sytuacjach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania umowach albo sporach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady na podstawie uchwały Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 5. Do składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do reprezentacji Spółki jest upoważniony Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencjęłącznie. 6. Mandaty Prawo członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządudo reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe. 7. Jeżeli Reprezentowanie Spółki, w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającegookreślonym zakresie, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków może zostać powierzone pełnomocnikowi powołanemu uchwałą Zarządu. 8. Członek Zarządu Do powołania prokurenta wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku odwołana decyzją każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarząduz członków Zarządu. 19. Jeżeli Zarząd reprezentuje Spółkęjest wieloosobowy, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku to uchwały Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. 10. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarząd działa zgodnie z przyjętym Planem Rozwoju Projektu i Biznes Planem oraz, o ile zostanie wprowadzony przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Regulaminem Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządu.jednego do pięciu członków.--------------------------------------------------- 2. Począwszy od upływu ostatniej dwuletniej kadencji Zarządu w dniu 19 kwietnia 2013 r., każda następna kadencja Zarządu trwać będzie trzy lata. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentemsię na okres wspólnej kadencji. 3. (uchylony)Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję, stosownie do postanowień niniejszego § 18.---------- 4. W skład Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu może być powołana tylko osoba fizycznalub cały Zarząd przed upływem kadencji, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu.cały Zarząd.- 1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.ją na zewnątrz.--------------------------------------------- 2. W przypadku Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.--------------------------------- 3. Za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach z nią ustalonych, Zarząd może podjąć decyzję o emisji przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. 4. Każdy członek Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki Spółki.-------------------- 5. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Uchwały Zarządu zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosówgłosów oddanych. W przypadku równości Przy równej ilości głosów oddanych decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa Zarządu. Pozostałym Członkom Zarządu można powierzyć funkcje Wiceprezesów Zarządu. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden , która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z Członków osób powołanej w skład Zarządu będzie pełnił funkcję funkcji Prezesa Zarządu oraz wskazuje Wiceprezesów Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie , z prokurentemtym, że Zarząd pierwszej kadencji powołują Założyciele. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencjęokres wspólnej 5 (pięcioletniej) kadencji. 64. Mandaty członków Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 75. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Członków Zarządu. 86. Członek Członkowie Zarządu może mogą być odwołany wyłącznie odwołani w ciągu pięciu miesięcykażdej chwili przez Radę Nadzorczą, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o pracę lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarząduinnego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu. 1. Zarząd reprezentuje SpółkęSpółkę w sądzie i poza sądem, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz organów Spółki. 2. W przypadku Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe. 3. Uchwały Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosówgłosów Członków uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku razie równości głosów decyduje przeważa głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 15.10.1. Zarząd Spółki składa się z dwóch jednego lub większej liczby członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, z zastrzeżeniem Artykułów 5.11.2(a) i 5.11.2(b), w tym z Prezesa ZarząduZarządu i Wiceprezesa Zarządu (w przypadku Zarządu wieloosobowego). 25.10.2. Członków Z zastrzeżeniem Artykułu 5.11 członkowie Zarządu powołuje są powoływani, zawieszani i odwołuje odwoływani przez Radę Nadzorczą (Sprawa Zastrzeżona dla RN). O liczbie członków Zarządu powoływanych na daną kadencję decyduje Rada Nadzorcza. 5.10.3. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Xxxxxx upoważnionych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek jednego członka Zarządu działający łącznie z prokurentem. 35.10.4. (uchylony) 4. W skład Prezes Zarządu może być powołana tylko osoba fizycznakieruje pracami Zarządu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnychzwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy, ustala porządek obrad posiedzeń, zarządza głosowania pisemne na warunkach określonych w regulaminie Zarządu oraz koordynuje działania poszczególnych członków Zarządu w ramach powierzonych na mocy Regulaminu Zarządu obowiązków. 55.10.5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólnąZarząd prowadzi bieżącą działalność Spółki, trwającą pięć lat, kadencję. 6w tym podejmuje decyzje i zaciąga zobowiązania w ramach Zwykłego Trybu Działalności. Mandaty członków Zarządu wygasają Wszelkie sprawy związane z dniem odbycia prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Prawa lub niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków należą do kompetencji Zarządu. 85.10.6. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Sprawy wykraczające poza Zwykły Tryb Działalności wymagają zatwierdzenia uchwałą Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 45.10.7. Uchwały Zarządu mogą być podjętepodejmowane pod warunkiem że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów; przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem Artykułu 5.11.4. 5.10.8. Zarząd może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia w trybie głosowania pisemnego, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały i zostali zawiadomieni poinformowani o treści projektów uchwał. 5.10.9. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu wideokonferencji lub przy wykorzystaniu podobnych środków komunikacji elektronicznej udostępnianych przez Spółkę, w sposób umożliwiający wzajemne słyszenie się wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu. Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu Zarządu zobowiązani są podpisać protokół z posiedzenia Zarządu, nie później niż bezpośrednio po otwarciu kolejnego posiedzenia Zarządu. Brak podpisu lub odmowę złożenia podpisu przez członka Zarządu Prezes Zarządu odnotowuje w taki sposóbprotokole, wyjaśniając okoliczności. Członek Zarządu odmawiający podpisania protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu, w którym uczestniczył, czy to bezpośrednio, czy to z wykorzystaniem urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie odmowy złożenia podpisu. Brak podpisu członka Zarządu pod protokołem z posiedzenia nie rodzi negatywnych skutków dla ważności uchwał podjętych na tym posiedzeniu. W przypadku posiedzeń zwoływanych i odbywanych przy wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, przyjmuje się, że mogli zapoznać się miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu. 5.10.10. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza zgodnie z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej Artykułem 5.5.1(i). 5.10.11. Zarząd wykonuje obowiązki i działa na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzeniapodstawie regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą jako Sprawa Zastrzeżona dla RN.

Zarząd. 1. Zarząd kieruje sprawami Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządui zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Członków Do zakresu działania Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentemwyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. (uchylony) 4. W skład Pracami Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka ZarząduPrezes. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjętezapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu podejmuje Zarząd Spółki, w taki sposób, że mogli zapoznać przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. 1. Zarząd składa się z treścią zawiadomieniajednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Członków Zarządu, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej tym Prezesa, powołuje się na 3 dni przed terminem planowanego posiedzeniaokres wspólnej kadencji trwającej jeden rok, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania. 3. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzieńCzłonków pierwszego Zarządu Spółki, godzinęw tym Prezesa, miejsce powołuje zgromadzenie wspólników spółki ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. § 28 Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczenia w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu oraz przedmiot posiedzeniaWiceprezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx uprawniony jest jeden Członek Zarządu lub Prokurent. § 29 Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców konkurencyjnych jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Prezes Zarządu. 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, zaś na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. 3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani na trzyletnią, wspólną kadencję. 1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu. 2. Członków Uchwały Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarząduzapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu wieloosobowego lub osoby wyznaczonej do reprezentowania Spółki i kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu. 4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą. 5. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4 powyżej, mogą być podejmowane przez Zarząd również uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, w tym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 powyżej mają zastosowanie. 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. 7. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu oraz sprawy, co do których uchwały Zarządu nie mogą być podejmowane w trybie wskazanym w ust. 4 lub 6 powyżej, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działających działający łącznie albo jeden lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 32. (uchylony) 4. W skład Zarządu może Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być powołana tylko osoba fizycznaustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządugranicach udzielonego im umocowania. 1. Zarząd Zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członka Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej. W umowach takich Spółkę reprezentuje SpółkęRada Nadzorcza, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawamiza którą na podstawie każdorazowo udzielonego w uchwale upoważnienia podpisuje, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółkilub w inny sposób składa oświadczenie woli, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej). 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości ustanowienia przez Walne Zgromadzenie pełnomocnika do dokonania czynności określonych w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządutreści pełnomocnictwa. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członkówjednej lub większej liczby osób powoływanych na okres 3 (trzech) lat, w tym z Prezesa których jedna jest Prezesem Zarządu. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólnąi odwoływani przez Radę Nadzorczą, trwającą pięć latza wyjątkiem pierwszych członków Zarządu po przekształceniu Spółki, kadencjępowołanych w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o przekształceniu w spółkę akcyjną. 6§ 26. Mandaty Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje wszystkie uchwały wymagane do wykonywania zadań przez Spółkę i reprezentuje Spółkę przed sądami, urzędami, organizacjami rządowymi i osobami trzecimi. Jeżeli niniejszy Statut Spółki wymaga dla określonej czynności uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej, uchwała Zarządu nie jest wymagana, nawet jeśli czynność przekracza zakres zwykłych czynności Spółki. ------------------- § 27. Zarząd ponosi odpowiedzialność za wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -------------------------------------------- § 28. W przypadku gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy, Spółka jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu działającego samodzielnie (reprezentacja jednoosobowa), lub przez innego niż Prezes Zarządu członka Zarządu działającego łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem (reprezentacja łączna). § 29. Spółka pokrywa wszelkie zasadne koszty poniesione przez członków Zarządu wygasają w związku z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli uczestnictwem w trakcie trwania kadencji posiedzeniach Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych wykonywaniem obowiązków członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządu. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada NadzorczaNadzorcza z zastrzeżeniem ust. Jeden 4 poniżej. 2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu Wieloosobowego – także Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Członków Zarządu. 3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa organ dokonujący wyboru członków Zarządu. 4. Wyboru pierwszego i drugiego składu Zarządu dokonuje Akcjonariusz – Założyciel. 5. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu będzie pełnił funkcję powołuje się na okres wspólnej kadencji. 6. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu. § 15. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów. Członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Nadzorczą. 2. Odwołanie członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu zawartej przez niego umowy o pracę. 3. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 1 (jednego) miesiąca. W tym samym czasie uprawniony podmiot podejmie uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu. 4. Członek zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. 5. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Zarządu drogą uchwały. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem. 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. 3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki oraz regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą. 4. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników reprezentujących Spółkę w zakresie udzielonych im pełnomocnictw. § 18. W przypadku przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są: 1) Prezes Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest – jednoosobowo, 2) dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden łącznie, 3) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ---------- 2. Zarząd składa się z dwóch jednego lub większej liczby członków. --------------- 3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję. ----------------------------- 4. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.------------------------ 5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członów Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką. 6. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 7. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 8. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 29. Członków Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 10. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który szczegółowo określi tryb jego działania, i który dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 11. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu powołuje zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. --- 12. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. --- 13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. 14. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 15. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje dowolny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przekazane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy). 16. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków podpisywania w imieniu Xxxxxx uprawniony jest Prezes Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządusamodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Xxxxxx upoważnionych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Członków albo jednego Członka Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 417. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizycznaprzypadku, posiadająca pełną zdolność gdy zgodnie z przepisami prawa lub niniejszym Statutem, dla dokonania określonej czynności wymagana jest zgoda (lub udzielenie zgody należy do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia kompetencji) Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowanialub Rady Nadzorczej, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarząduZarząd obowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.”

Zarząd. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego 2. Zarząd Spółki składa się z dwóch członkówmaksymalnie 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym z Prezesa Zarządu. 2Prezesa. Wspólna kadencja Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczatrwa 3 lata. Jeden Każdy z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.może 3. (uchylony) 4. W skład Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu.zatwierdzonego 4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, 5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być podjęteprzesyłane pisemnie, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposóbdrogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że mogli zapoznać zachodzi przypadek nagły – wtedy termin 6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z treścią zawiadomieniaogólnej liczby Członków Zarządu. 7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---------------------------------------------------------- 8. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej oddając swój głos na 3 dni przed terminem planowanego posiedzeniapiśmie za pośrednictwem innego Członka zarządu.----------------------------- 9. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 10. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie. ---------------------------------------------

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.----------------------- 3. Kadencja Zarządu trwa 3 (uchylony)trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. 4. W skład Zarządu Rada Nadzorcza w każdym czasie może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.odwołać członków Zarządu. -------------------------- 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencjęWszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 6. Mandaty członków Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządusamodzielnie. 7. Jeżeli Uchwały Zarządu wymaga: 1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 2,5% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, ---------------------------------------------- 2) zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, --------------------------------------------------- 3) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. --------------------------------------------------- 8. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w trakcie trwania kadencji podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub rozszerzającegopośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5 % papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarząduktórą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki. 89. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. ------------------------------- 10. Organizację i sposób działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1Radę Nadzorczą. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.Założycielami Spółki są:

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją w tym z Prezesa Zarządusądzie oraz poza sądem. 2. Członków Zarząd liczy od 1-3 członków i składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczaoraz Członka Zarządu. 3. Jeden z Członków Pracami Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa kieruje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał decydującym jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3głos Prezesa Zarządu. (uchylony)---------------------------- 4. W skład Członków Zarządu może być powołana tylko osoba fizycznapowołuje, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego Zarządu powoływanego przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, wspólną kadencję.. ------------------------------------------------- 5. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub łącznie Wiceprezes Zarządu wspólnie z Członkiem Zarządu. ------------------------------- 6. Mandaty Kadencja członków pierwszego Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowaniatrwa do dnia 30 czerwca 2010 r., przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządunatomiast następnych 3 lata. 7. Jeżeli Zarząd może ustanawiać i odwoływać prokurentów oraz pełnomocników. --------- W sytuacji określonej art. 210 Kodeksu spółek handlowych, umowy między Członkiem lub Członkami Zarządu a Spółką, w trakcie trwania kadencji tym umowę o pracę z Członkiem lub Członkami Zarządu, zawiera Rada Nadzorcza. ------------------------------------------------ Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającegookreśla uchwała Wspólników. ----------- Członkom Zarządu przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z pełnieniem funkcji w Zarządzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zakresie, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.o jakim stanowić będzie uchwała wspólników. ----------------------------------------------- 8. Członek Członkowie Zarządu może być odwołany mogą bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Zgromadzenia Wspólników, zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnicy albo członkowie innej spółki, a także prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu działalności Spółki – wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania odniesieniu do działalności polegającej na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych jednoczesnym prowadzeniu przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarząduczłonka Zarządu klubu sportowego drużyny futsalu. 19. Zarząd reprezentuje SpółkęRozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone wymaga uchwały wspólników i należy do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.------------------------------------------------

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym z Prezesa Zarządu., powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. W przypadku powołania więcej niż 1 (jednego) członka Zarządu pozostałym członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu albo inna funkcja wskazana przez Radę Nadzorczą. W przypadku powołania 1 (jednego) członka Zarządu pełni on zawsze funkcję Prezesa Zarządu.--------------------- 2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza odwołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń zawiesza w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.Spółki. ---------------------------------------- 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 84. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcypowołany na kolejne kadencje. --------------------- 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.------------------- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanienależą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ------------------------------------ 3. Tryb działania na szkodę Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, - gdy dopuści do naruszania a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.---------------------------------------------- 5. Jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w przedmiocie akceptacji, uzupełnienia lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałmodyfikacji Budżetu, pod warunkiemZarząd będzie prowadził działalność Spółki na podstawie projektu takiego Budżetu, z tym jednak zastrzeżeniem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści wszelkie wydatki określone w § 16 ust. 14 powyżej będą wymagały uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, a każdy z progów kwotowych wskazanych w § 16 ust. 14 powyżej zostanie obniżony do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu50% wyjściowej wartości. 1. Zarząd reprezentuje SpółkęSposób reprezentacji Spółki: a. w przypadku powołania (1) jednego członka zarządu: Prezes Zarządu działający samodzielnie, b. w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego: 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółkialbo ------------------------------ c. w przypadku powołania prokurenta: członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa ZarząduProkurenci Spółki będą powoływani wyłącznie na zasadzie prokury łącznej, uprawniającej prokurenta do działania wspólnie z członkiem zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Podjęcie sprawy przekraczającej zwykły zarząd Spółką wymaga podjęcia uprzedniej uchwały Zarządu. 4. Uchwały Umowy z członkami Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu Spółki zawiera w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzeniaimieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. ----- 5. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.----

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch jednego lub więcej członków, w tym z Prezesa Zarządu. 2. Członków Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani się na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowychokres wspólnej kadencji. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 83. Członek Rada Nadzorcza powołuje, przydziela i zmienia zakres zadań oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków Spółki. 4. (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarząduuchylony). 1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółkiją na zewnątrz. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa ZarząduWalnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Posiedzenia Tryb działania Zarządu zwołuje Prezes określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu z własnej inicjatywyuchwala Zarząd Spółki, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządua zatwierdza go Rada Nadzorcza. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjętesą protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, jeżeli wszyscy nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zostali zawiadomieni Zarządu. § 12. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Spółka jest reprezentowana przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jednego Członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, Spółka jest reprezentowana przez jedynego Członka Zarządu. § 13. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Xxxxxx umowy o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomieniapracę lub inne umowy pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, w szczególności przesłanego faxem tym samym trybie dokonuje się w imieniu Xxxxxx innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. § 14. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź pocztą elektroniczną uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

Zarząd. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------- 2. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, maksymalnie 5 (pięciu) Członków (w tym z Prezesa Zarządu. 2Prezesa), powoływanych przez Radę Nadzorczą. Wspólna kadencja Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczatrwa 5 lat. Jeden Każdy z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządumoże być wybrany na następną kadencję. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.---- 3. (uchylony)Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który podlegać będzie zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej. ------------------ 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Uchwały Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną zwykłą większością głosów. W przypadku razie równości głosów głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 35. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przesyłane pisemnie lub drogą elektroniczną, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły - wtedy termin ten może być krótszy). Posiedzenie Zarządu może odbyć się także bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu są obecni wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z własnej inicjatywyCzłonków nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ilekroć uzna to ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Zarząd. 6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu. ----------------------------------------- 7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za wskazane, bądź na wniosek pośrednictwem innego Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia9. W zaproszeniu posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na posiedzenie należy oznaczyć dzieńodległość. 10. Do reprezentowania spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.do reprezentowania spółki i działania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.----------------------------------------------------------------

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch 1 do 5 członków. W skład Zarządu wieloosobowego wchodzą Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu. Zarząd jest powoływany na kadencję pięcioletnią. W kadencji pierwszego Zarządu mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić jedynie z ważnych powodów. Wyłącza się stosowanie art.203 § 1 zd. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Zarząd wskazuje osobę, w tym z Prezesa Zarządu. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu która będzie pełnił pełnić funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza ma prawo zawieszenia w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. Rada Nadzorcza ma prawo delegowania swoich członków do wykonywania czynności członków Zarządu, w przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu lub poszczególnych jego członków. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem. W przypadku Zarządu wieloosobowego gdy Zarząd będzie dwu lub wieloosobowy do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Xxxxxx upoważnionych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek lub Członka Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8Prokurentem. Członek Zarządu zarządu nie może być odwołany wyłącznie bez zgody Rady Nadzorczej spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w ciągu pięciu miesięcyspółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zarząd reprezentuje Spółkęjest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej wyjaśnień, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawamiw szczególności, które o których mowa w art.219 Kodeksu Spółek Handlowych. Do Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych dla innych władz Spółki. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy określa Zarząd. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie może nastąpić tylko z dwóch członków, ważnych powodów wymienionych w tym z Prezesa Zarządu§ 26 ust. 2 statutu Spółki. 2. Członków W skład Zarządu powołuje wchodzą Prezes Zarządu i odwołuje Rada NadzorczaWiceprezesi Zarządu („Członkowie Zarządu”). 3. Jeden Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. Zmiana w składzie osobowym zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. 4. Wszelkie sprawy związane z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków uprawnieni są: 2 (dwaj) członkowie Zarządu działających działający łącznie albo jeden lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do czynności zwykłego zarządu mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx. 3. (uchylony)Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. 4. W skład Udział Prezesa Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnychlub wyznaczonego przez niego członka Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy. Pozostali członkowie Zarządu mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu nie może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza zajmować się działania na szkodę interesami konkurencyjnymi dla Spółki, - gdy dopuści do naruszania ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałosobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, pod warunkiem, chyba że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarząduzezwoli na to Rada Nadzorcza. 1. Zarząd reprezentuje Spółkędziała w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu. 2. Uchwały Zarządu wymagają następujące kwestie, kieruje stanowiące czynności przekraczające zwykły zarząd Spółką: 1) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części; 2) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek nieruchomości Spółki; 3) zbycie lub obciążenie należących do Spółki udziałów w kapitałach zakładowych spółek zależnych; 4) zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki innych niż te wymienione w § 23 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) statutu Spółki w tym posiadanych przez Spółkę udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych § 23 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych) jeżeli jednostkowa aktualna wartość księgowa tych składników majątku Spółki bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przewyższa kwotę 2.000.000 złotych; 5) nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę jakichkolwiek składników majątku, w tym udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 23 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych), jeżeli jednostkowa wartość początkowa tych składników majątku po ich wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższałaby kwotę 2.000.000 złotych; 6) składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem kredytu bankowego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo zmianą warunków zaciągniętych kredytów bankowych polegającą na zwiększeniu dotychczasowego zobowiązania o kwotę przewyższającą wartość 2.000.000 zł; 7) zbycie albo nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia albo nabycia przez Spółkę aktywów obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości, po której aktywa obrotowe wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższającej 10.000.000 złotych, a także zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z kontrahentami Spółki zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych, jak również zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z danym kontrahentem Spółki rodzących zobowiązania o charakterze trwałym albo okresowym, zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki w danym roku kalendarzowym na kwotę wyższą niż 20.000.000 złotych; 8) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy gwarancji, poręczenia, spółki tworzącej spółkę osobową lub kapitałową, a także na wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie, z wyłączeniem umów gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie jednostkowe, w tym zabezpieczających zobowiązania spółek zależnych od Spółki, o jednostkowej wartości nie przewyższającej 2.000.000 złotych; 9) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz na kluczowe postanowienia umowy lub umów o nabycie przez Spółkę akcji własnych; 10) emisja przez Spółkę akcji, obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych; 11) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w zakresie tych kwestii, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek; 12) zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów pożyczek udzielanych przez Spółkę swoim spółkom zależnym nie przekraczających w łącznej kwocie głównej 2.000.000 złotych; 13) opracowywanie budżetu Spółki na okres roku obrotowego; 14) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Spółką a jej działalnością oraz zajmuje akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki. 3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków zarządu. W przypadku, gdy oznaczone uchwały Zarządu nie zostały podjęte ze względu na brak kworum przy ich podejmowaniu, uchwały te mogą być podjęte na kolejnym posiedzeniu Zarządu wyznaczonym nie później niż po upływie 3 dni od dnia pierwotnego posiedzenia Zarządu, bez względu na liczbę Członków Zarządu uczestniczących w takim posiedzeniu Zarządu. 4. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku po uprzednim zaopiniowaniu tej propozycji przez Radę Nadzorczą. 5. Posiedzenia Zarządu mogą się wszelkimi sprawamiodbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane również w trybie obiegowym (pisemnym), które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółkiw tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. Rada Nadzorcza może również określić, że członkowie Zarządu otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie niezależnie od ich wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy zlecenia. 2. W przypadku umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu wieloosobowego decyzje oraz w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza bądź pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosówtrybie art. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 3. Posiedzenia Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków bądź na wniosek Członka Zarządupełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 4. Uchwały W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką. 1. Zarząd Spółki obowiązany jest opracowywać budżet Spółki na okres roku obrotowego najpóźniej przed zakończeniem poprzedniego roku obrotowego. 1. Członkowie Zarządu mogą być podjętezostać odwołani z pełnionych przez nich funkcji wyłącznie z ważnych powodów. 2. Do ważnych powodów odwołania albo też zawieszenia członka zarządu w pełnionych funkcjach, należą wyłącznie: 1) popełnienie przestępstwa, chyba że takie działanie lub zaniechanie nie wyrządziło Spółce jakiejkolwiek szkody lub było wynikiem siły wyższej lub działania osób trzecich, za które członek zarządu nie odpowiada i które mu nie podlegają; 2) naruszenie postanowień § 25 albo istotne naruszenie umowy o pracę lub innej umowy regulującej wykonywanie funkcji członka Zarządu, w tym poprzez złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli pomimo braku wymaganej uchwały Zarządu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki albo złożenie w imieniu Spółki oświadczenia woli wbrew takim uchwałom; 3) dopuszczenie do istotnego niedotrzymania przez Spółkę budżetów lub programów finansowych, przy czym, za istotne niedotrzymanie budżetów lub programów finansowych uznaje się negatywne odchylenie od założeń o co najmniej 25% w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży lub EBITDA, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni wykonanie tych budżetów lub programów zostało zatwierdzone przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki, chyba że takie naruszenie: (i) spowodowane jest przyczynami innymi niż wskazane w pkt (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 105 dni lub (ii) niezależnie od tego jak długo trwa jest spowodowane wystąpieniem jednego z poniższych zdarzeń: • zmianą o posiedzeniu przynajmniej 20% w taki sposóbokresie nie dłuższym niż 60 dni kursów PLN w stosunku do EUR lub USD według średniego kursu wymiany walut NBP, że mogli zapoznać się • zmiana o nie mniej niż o 10% średniej ceny żywca, bez uwzględnienia obciążeń podatkowych, wynikającej z treścią zawiadomieniawykonania, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej okresie 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, umów kupna żywca zawartych przez Spółkę z jej kontrahentami, • wystąpienie przypadku epidemii żywca trwającej przez okres nie mniej niż 2 kolejno następujących po sobie miesięcy, • zmianą przepisów prawa celnego lub innych przepisów istotnie ograniczającą możliwość realizowania eksportu lub importu żywca lub produktów Spółki, • wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o więcej niż 10 punktów procentowych lub jakiegokolwiek podatku pośredniego, mającego istotne znaczenie dla działalności Spółki, o więcej niż 10 punktów procentowych, która to zmiana nie była znana na 3 dni przed terminem planowanego posiedzeniadzień 1 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, • zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych działaniem siły wyższej będących poza kontrolą Zarządu i trwających przez okres ponad 2 miesięcy, przy czym za akt działania siły wyższej nie będzie uznany błąd, czy zaniedbania ze strony Spółki, lub sytuacja, która jest do przezwyciężenia przy zachowaniu najwyżej staranności przez Spółkę. W zaproszeniu • obniżenia wyników finansowych na posiedzenie należy oznaczyć dzieńskutek dokonania odpisów aktualizujących wartość majątku nie ujętych wcześniej w budżecie, godzinępod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego odpisu, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.o ile skutki któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 3)(ii) zaistniały po rozpoczęciu roku obrotowego Spółki i nie mogły zostać odwrócone, przy gospodarczo zasadnym użyciu środków którymi dysponuje Spółka w danym roku obrotowym, tak aby usunąć stan naruszenia budżetu Spółki

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządu. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Każdy członek Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosówSpółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 1. Sprawy Spółki prowadzone będą przez Zarząd Spółki składa składający się z dwóch do pięciu członków, w tym z Prezesa Prezesa, Wiceprezesów i/lub Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Jeżeli liczba członków Zarządu zmniejszy się, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmie uchwałę, w której na nowo określi liczbę członków Zarządu. Do czasu podjęcia takiej uchwały Zarząd pozostanie należycie ukonstytuowany. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Mandaty członków Członkowie Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może mogą być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych zawieszeni przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa ZarząduRadę Nadzorczą. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywyZarząd kieruje działalnością Spółki, ilekroć uzna to reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Spółki, odpowiada za wskazanenależyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ścisłe przestrzeganie postanowień Statutu. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki, bądź na wniosek Członka należą do zakresu działania Zarządu. 4. Uchwały Prezes Zarządu mogą być podjętekieruje działaniami Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu organizuje jego pracę i prze- wodniczy posiedzeniom, reprezentuje Zarząd na Walnym Zgromadzeniu i wobec Rady Nadzorczej, dokonuje za Spółkę czynności w taki sposóbsprawach z zakresu prawa pracy oraz wydaje zarządzenia wewnętrzne, że mogli zapoznać się instrukcje oraz inne akty regulujące działalność Spółki. 5. Zarządzenia wewnętrzne, instrukcje oraz inne akty Prezesa Zarządu, w sprawach z treścią zawiadomieniazakresu prawa pracy, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną dotyczące ogólnych zasad wynagradzania, rekompensat lub nagród dla pracowników, wyma- gają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 6. Organizację prac Zarządu i tryb jego funkcjonowania określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą większością co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia2/3 głosów.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali przez Wspólników w procesie przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną. 3. Jeden Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. 4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu. 5. Wszelkie sprawy związane z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 6. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx upoważnionych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek jednego członka Zarządu działający łącznie z prokurentem. 37. (uchylony) 4. W skład Członek Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarząduustala Rada Nadzorcza. 8. Członek Organizację i sposób działania Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych określić szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarząduRadę Nadzorczą. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. Zarząd zarządza Emitentem i reprezentuje go wobec osób trzecich. Wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami statutu Emitenta do kompetencji innych organów, należą do kompetencji zarządu Emitenta. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Emitenta upoważnieni są: dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem Emitenta. Ze względu na fakt, że Emitent prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółka inwestycyjną, obowiązują go przepisy Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych zgodnie z którymi, co najmniej dwóch członków zarządu, w tym Prezes Zarządu muszą: 1) posiadać wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, 2) legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub innych podmiotach, prowadzących działalność w zakresie lokowania aktywów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną lub w zakresie strategii inwestycyjnych stosowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub pełnieniem przez ten okres funkcji członka organu, komplementariusza lub wspólnika prowadzącego sprawy tych instytucji lub podmiotów. Zarząd Spółki Zgodnie ze statutem Emitenta, zarząd składa się z dwóch jednego do siedmiu członków, w tym z Prezesa Zarządu. 2, powoływanych na trzy lata. Członków Rada nadzorcza Emitenta powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków zarządu oraz określa liczbę członków zarządu Emitenta. Na dzień sporządzenia Dokumentu w skład zarządu Emitenta wchodzą: Przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Prezes Zarządu powołuje i odwołuje Rada NadzorczaEmitenta. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer S.A. – wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów rocznie. Jeden z Członków laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Prelegent na wielu konferencjach PE/VC, łącznie z Noah. Członek rad nadzorczych spółek z portfela funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty inwestycyjne posiada Emitent. Już w 2001 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Został uhonorowany tytułem jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Businessweek-a w 2000 r. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota. Działalnością Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx poza przedsiębiorstwem Emitenta, mającą istotne znaczenie dla Emitenta, jest działalność prowadzona w ramach pełnienia funkcji prezesa zarządu w MCI Capital TFI S.A. oraz prezesa zarządu w Spółce Przejmowanej. Adresem miejsca pracy Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx jako Prezesa Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa ZarząduEmitenta jest MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., Plxx Xxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx zdobywała doświadczenie zawodowe na stanowisku partnera oraz dyrektora warszawskiego oddziału Spółki PKF Consult sp. z o.o. (wcześniej PKF Audyt sp. z o.o.) oraz managera w firmie audytorskiej KPMG Audyt sp. z o.o. Do Grupy MCI dołączyła w maju 2014 r. i objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu i CFO w Emitencie. Ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki 2009 r. uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta. Była uczestniczką wielu szkoleń oraz kursów z obszaru finansów i składania oświadczeń rachunkowości. Działalnością Ewy Xxxxxxxx poza przedsiębiorstwem Emitenta, mającą istotne znaczenie dla Emitenta, jest działalność prowadzona w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat ramach pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu w Spółce Przejmowanej oraz członka zarządu wygasa wskutek śmierciw MCI Capital TFI S.A. Adresem miejsca pracy Xxx Xxxxxxxx jako Wiceprezesa Zarządu Emitenta jest MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., rezygnacji albo odwołania go ze składu zarząduPlxx Xxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. Uprawnienie do określenia składu Zarządu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. 2. Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Spółki oraz zawiesza w czynnościach członka Zarządu działający łącznie z prokurentemSpółki lub cały Zarząd Spółki. 3. (uchylony)Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty Zasady wynagradzania członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli zatrudnionych w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego Spółce na podstawie umowy o pracę lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte innej umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarząducywilnoprawnej ustala Rada Nadzorcza. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz organów Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów podczas głosowania członków Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Każdy członek Zarządu zwołuje Prezes może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z własnej inicjatywypozostałych członków Za-rządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, ilekroć uzna to za wskazanejeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, bądź na wniosek Członka wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 4. Uchwały Zarządu Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być podjętepowierzone poszczególnym jego członkom, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzeniamoże szczegółowo określić regulamin Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzeniaRegulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch jednego do pięciu członków, w tym z Prezesa Zarządu.Zarządu i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres lat pięciu (kadencja). Każdy członek Zarządu może zostać ponownie powołany. ---------------------------------------------- 2. Członków Mandat członka Zarządu powołuje nie może być dłuższy niż pięć lat. ------------------------------------ 3. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. ------------------- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i odwołuje Rada Nadzorczareprezentuje ją na zewnątrz. Jeden --------------------------------- 2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z Członków przepisami prawa. ----------- 3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i zarządzaniem Spółką, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej przez odpowiednie przepisy prawa lub niniejszy Statut należą do kompetencji Zarządu.---------- 4. Uchwały Zarządu będzie pełnił funkcję mogą być powzięte, jeżeli o posiedzeniu Zarządu zostali zawiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów, głos Prezesa ZarząduZarządu jest rozstrzygający. ------------ 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności konkurencyjnej Członka Zarządu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów oddanych.- 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego składającego się z więcej, niż 1 (jednego) członka Zarządu, do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich upoważnieni są: 1) dwaj członkowie Zarządu działających łącznie albo działający łącznie; lub ------------------------------------------ 2) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.; lub --------------------------- 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki) dwaj prokurenci działający łącznie. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa imieniu Xxxxxx i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich upoważniony jest jedyny członek Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu W celu dokonania czynności prawnych określonego rodzaju, może zostać ustanowiony pełnomocnik umocowany do działania samodzielnie lub wspólnie z własnej inicjatywyosobą, ilekroć uzna to za wskazaneo której mowa w ustępie 1. Zarząd zobowiązany jest prowadzić rejestr udzielonych pełnomocnictw i pełnomocników, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęteze wskazaniem danych pełnomocników, zakresu pełnomocnictw oraz terminów obowiązywania pełnomocnictw, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.zostały określone.---------------------------

Zarząd. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------- 2. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, maksymalnie 5 (pięciu) Członków (w tym z Prezesa Zarządu. 2Prezesa), powoływanych przez Radę Nadzorczą. Wspólna kadencja Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczatrwa 5 lat. Jeden Każdy z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentemmoże być wybrany na następną kadencję. 3. (uchylony)Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który podlegać będzie zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej. - 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Uchwały Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną zwykłą większością głosów. W przypadku razie równości głosów głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 35. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przesyłane pisemnie lub drogą elektroniczną, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły - wtedy termin ten może być krótszy). Posiedzenie Zarządu może odbyć się także bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu są obecni wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z własnej inicjatywyCzłonków nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ilekroć uzna to ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Zarząd. --- 6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu. ------------------------- 7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za wskazane, bądź na wniosek pośrednictwem innego Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia9. W zaproszeniu posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na posiedzenie należy oznaczyć dzieńodległość. 10. Do reprezentowania spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, godzinędo reprezentowania spółki i działania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.” ----------- § 2 Tekst zmienionego statutu Spółki, miejsce oraz przedmiot posiedzeniauwzględniający powyższe zmiany, zostanie przedłożony do przyjęcia przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 05/02/2024 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie może nastąpić tylko z dwóch członków, ważnych powodów wymienionych w tym z Prezesa Zarządu§26 ust. 2 statutu Spółki. 2. Członków W skład Zarządu powołuje wchodzą Prezes Zarządu i odwołuje Rada NadzorczaWiceprezesi Zarządu („Członkowie Zarządu”). 3. Jeden Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. Zmiana w składzie osobowym zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. 4. Wszelkie sprawy związane z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków uprawnieni są: 2 (dwaj) członkowie Zarządu działających działający łącznie albo jeden lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do czynności zwykłego zarządu mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx. 3. (uchylony)Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. 4. W skład Udział Prezesa Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnychlub wyznaczonego przez niego członka Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy. Pozostali członkowie Zarządu mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu nie może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza zajmować się działania na szkodę interesami konkurencyjnymi dla Spółki, - gdy dopuści do naruszania ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałosobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, pod warunkiem, chyba że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarząduzezwoli na to Rada Nadzorcza. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółkidziała w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu. 2. W przypadku Uchwały Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.wymagają następujące kwestie, stanowiące czynności przekraczające zwykły zarząd Spółką: 1) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części; 2) zbycie, obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia jakichkolwiek nieruchomości Spółki; 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu.) zbycie lub obciążenie należących do Spółki udziałów w kapitałach zakładowych spółek zależnych; 4) zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki innych niż te wymienione w §23 ust. Uchwały Zarządu mogą być podjęte2 pkt 1), 2) i 3) statutu Spółki w tym posiadanych przez Spółkę udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych §23 ust. 2 pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych) jeżeli jednostkowa aktualna wartość księgowa tych składników majątku Spółki bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przewyższa kwotę 2.000.000 złotych; 5) nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę jakichkolwiek składników majątku, w tym udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w §23 ust. 2 w pkt 10) statutu Spółki (nabycie akcji własnych), jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni jednostkowa wartość początkowa tych składników majątku po ich wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższałaby kwotę 2.000.000 złotych; 6) składanie w imieniu Spółki oświadczeń woli skutkujących: (i) zaciągnięciem kredytu bankowego w kwocie głównej przekraczającej 2.000.000 złotych, albo zmianą warunków zaciągniętych kredytów bankowych polegającą na zwiększeniu dotychczasowego zobowiązania o posiedzeniu kwotę przewyższającą wartość 2.000.000 zł; 7) zbycie albo nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia albo nabycia przez Spółkę aktywów obrotowych o łącznej bieżącej wartości księgowej albo łącznej wartości, po której aktywa obrotowe wprowadzone byłyby do ksiąg rachunkowych Spółki przewyższającej 10.000.000 złotych, a także zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów handlowych z kontrahentami Spółki zawieranych w taki sposóbzakresie zwykłej działalności Spółki na kwotę wyższą niż 10.000.000 złotych, że mogli zapoznać się jak również zaciągnięcie zobowiązań wynikających z treścią zawiadomieniaumów handlowych z danym kontrahentem Spółki rodzących zobowiązania o charakterze trwałym albo okresowym, zawieranych w zakresie zwykłej działalności Spółki w danym roku kalendarzowym na kwotę wyższą niż 20.000.000 złotych; 8) zawarcie, zmiana albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy gwarancji, poręczenia, spółki tworzącej spółkę osobową lub kapitałową, a także na wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie, z wyłączeniem umów gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie jednostkowe, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej tym zabezpieczających zobowiązania spółek zależnych od Spółki, o jednostkowej wartości nie przewyższającej 2.000.000 złotych; 9) wyrażenie zgody na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz na posiedzenie należy oznaczyć dzieńkluczowe postanowienia umowy lub umów o nabycie przez Spółkę akcji własnych; 10)emisja przez Spółkę akcji, godzinęobligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych; 11)wykonywanie przez Spółkę prawa głosu i akceptacja treści uchwał za którymi oddane zostaną głosy Spółki na zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w zakresie tych kwestii, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i takie przepisy nie zostały wyłączone postanowieniami właściwych umów spółek; 12)zawarcie lub zmiana umowy pożyczki z wyłączeniem zawarcia lub zmiany warunków umów pożyczek udzielanych przez Spółkę swoim spółkom zależnym nie przekraczających w łącznej kwocie głównej 2.000.000 złotych; 13)opracowywanie budżetu Spółki na okres roku obrotowego;

Zarząd. 1Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Podstawowym celem działania Zarządu jest realizacja interesu Spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w szczególności wierzycieli Spółki oraz jej pracowników. Zarząd zapewnia przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką, a także zapewnia prowadzenie spraw Spółki składa się zgodnie z dwóch przepisami prawa i dobrymi praktykami. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Spółki, które nie są zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych lub statutem Spółki do kompetencji innych organów Spółki. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki, w skład Zarządu wchodzi od jednego do czterech członków, w tym z Prezesa Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi oraz Członek lub Członkowie Zarządu. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada NadzorczaNadzorcza Emitenta. Jeden z Liczbę Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Emitenta określa wraz z wyborem Rada Nadzorcza Emitenta. Kadencja Zarządu Emitenta trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu Emitenta mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą Emitenta. Miejscem pracy Członków Zarządu jest siedziba Spółki (ul. Xxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx). Poza powyżej wskazaną działalnością Członkowie Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta innej podstawowej działalności o istotnym znaczeniu dla Emitenta. Członkowie Zarządu są powoływani dodatkowo zaangażowani w wykonywanie działalności na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej zgodnie z dalszymi informacjami zawartymi w Prospekcie. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Poniższa tabela przedstawia listę członków Zarządu. 8, pełnione przez nich funkcje, daty ich objęcia oraz okres obecnej kadencji. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Emitenta Funkcja Data Powołania Okres kadencji Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Prezes Zarządu 27 lutego 2019 r. 2019-2021 Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Członek Zarządu 6 kwietnia 2020 r 2019-2021 Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Wiceprezes Zarządu 6 kwietnia 2020 r 2019-2021 Xxxxx Xxxxxxx Wiceprezes Zarządu 17 maja 2021 r. 2019-2021 Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego obecnych członków Zarządu Emitenta. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filologicznego (filologia romańska). Ukończył podyplomowe studia biznesowe IAE de Lyon (Uniwersytet Lyon III – Xxxx Xxxxxx, Instytut Zarządzania i Administracji) oraz DEES CAAE (Diplome d’Etudes Supérieures Specialisées, Certificat d’Aptitude a` l’Administration des Entreprises). Ukończył również INSEAD, Fontainebleau, Francja oraz Singapur oraz EMBA (Executive Master of Business Administration). Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx zajmował stanowisko Principal w Waterland Private Equity Investments BV z własnej inicjatywysiedzibą w Bussum, ilekroć uzna to za wskazaneHolandia (podmiot pośrednio dominujący nad większościowym akcjonariuszem Spółki), bądź jak również pełni funkcję członka Zarządu w Waterland Private Equity sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał x.xx. jako Prezes Zarządu w Empik Media Fashion (EMF) S.A. oraz pracując na wniosek stanowiskach kierowniczych w spółkach z grupy Sephora. Xxx Xxxxxx Xxxxxx posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ponadto ukończył tam studia podyplomowe z rachunkowości. Posiada także certyfikat ACCA oraz tytuł FCCA. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu Emitenta Xxx Xxxxxx Xxxxxxx zdobywał doświadczenie zawodowe w strukturach Emitenta jako Zastępca Dyrektora Finansowego Xxxxxx Xxxxxx S.A. Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe w Digitree Group S.A. (jako Członek Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia), w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzeniaEGB Investments S.A. (jako Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu), w Cyfrowy Polsat S.A. (jako Kierownik Działu Skarbu), w KPMG Warszawa (jako Menadżer), w PwC Channel Islands (jako Assistant Manager i Senior) oraz w ING Bank Śląski S.A. (jako księgowy). W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzieńXxxx Xxxxxxx Xxxxxxx posiada wykształcenie wyższe, godzinęjest absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, miejsce gdzie uzyskała tytuł magistra w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Przed rozpoczęciem pracy w strukturach Emitenta Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx zdobywała doświadczenie zawodowe w Cross Loan S.A. (jako Dyrektor Naczelny/Prezes Zarządu), w Best S.A. (jako Członek Zarządu, Dyrektor Generalny i Dyrektor ds. Zarządzania i Rozwoju), w GE Money Bank S.A. (jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Call Center, Dyrektor Departamentu Telemarketingu, Dyrektor Centrum Telemarketingu, Kierownik Departamentu Telemarketingu, Kierownik Zespołu Telemarketingu) a także jako Specjalista, Menadżer Działu, Specjalista ds. Windykacji, oraz przedmiot posiedzeniaAsystent ds. Windykacji.

Zarząd. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------- 2. Zarząd Spółki składa się z dwóch maksymalnie 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. 3. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. 4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej. 5. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 26. Członków Posiedzenia Zarządu powołuje wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. 7. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. 8. W nagłych przypadkach Xxxxxx lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i odwołuje Rada Nadzorczatermin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. Jeden --------------- 9. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. ----------------------------------- 10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. ----- 11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie. 12. W przypadku Zarządu wieloosobowego wieloosobowego, do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.----------------------------------------------------

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa ZarząduW skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Jednemu z powołanych członków Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentemRada Nadzorcza może także dokonać wyboru Wiceprezesa Zarządu. 3. (uchylony)Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarząduinnego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. 15. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze podejmuje uchwały podejmowanej bezwzględną zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 36. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywykieruje pracami Zarządu, ilekroć uzna to za wskazaneokreśla zakres działania poszczególnych członków Zarządu w oparciu o regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu. Pod nieobecność Prezesa Zarządu, bądź na wniosek Członka jego uprawnienia i obowiązki wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Radę Nadzorczą członek Zarządu. 47. Uchwały Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzega prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. 8. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem, a jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, członek Zarządu samodzielnie. 9. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie jego obrad. 10. Członkowie Zarządu, na zaproszenie Rady Nadzorczej, mogą być podjęteuczestniczyć w jej posiedzeniach. 11. Powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej. 12. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia roczny plan finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni obejmujący również planowane wydatki inwestycyjne. 13. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, o posiedzeniu którym mowa w taki sposób§10 ust. 11 podpunkt g), że mogli zapoznać zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z treścią zawiadomieniapodmiotem zależnym, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. 14. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określone są w regulaminie Zarządu, uchwalanym przez Radę Nadzorczą na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzeniawniosek Zarządu.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z co najmniej 2 (dwóch) członków - z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu., powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. --------- 2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza odwołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń zawiesza w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.Spółki. ----------------------------------------------- 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 84. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania powołany na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu.kolejne kadencje. ------------------------- 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkęją na zewnątrz. ---------------------- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawaminależą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które nie z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -------------- 4. Posiedzenia Zarządu są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. ---------------------------------------------------- 1. Sposób reprezentacji Spółki: a. Prezes Zarządu działający samodzielnie lub, ---------------------------------------- b. Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub,---------------------------------- c. Członek Zarządu działający łącznie z: Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu. 2. W przypadku Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk Prezesa Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. 4. Uchwały Do szczególnych kompetencji Zarządu, realizowanych w formie podejmowanej uchwały, należy tworzenie przez Spółkę nowych spółek. ------- 5. Umowy z członkami Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu Spółki zawiera w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzeniaimieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. ---------------------- 6. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. ----------

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden , z Członków zastrzeżeniem, iż członkowie Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń pierwszej kadencji powołani zostali przez Wspólników w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentemprocesie przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną. 3. Kadencja Zarządu trwa 3 (uchylony)trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. 4. W skład Zarządu Rada Nadzorcza w każdym czasie może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnychodwołać członków Zarządu. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólnąWszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu, trwającą pięć lat, kadencjęw tym wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. 6. Mandaty członków Do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxx uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu wygasają samodzielnie, członek Zarządu nie będący Prezesem lub Wiceprezesem łącznie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarząduinnym członkiem Zarządu lub prokurentem. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Członek Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarząduustala Rada Nadzorcza. 8. Członek Organizację i sposób działania Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych określić szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarząduRadę Nadzorczą. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 113.1. Zarząd Spółki składa się z dwóch jednego lub większej liczby członków, w tym z Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. 213.2. Członków Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków oraz na wniosek Prezesa Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 813.3. Członek Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. 13.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu może być odwołany wyłącznie lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. 13.5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych czynnościach przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarząduZgromadzenie. 113.6. Zarząd reprezentuje Spółkęjest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, kieruje jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej działalnością zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz zajmuje pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone uprawnionych do kompetencji zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. 14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. 214.2. Wewnętrzny tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 15.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Xxxxxx wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu wieloosobowego decyzje składa oświadczenia i podpisuje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają imieniu Xxxxxx. 15.2. Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być oddzielna lub łączna. 16.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarząduuchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. 316.2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na wniosek Członka Zarząduzasadach określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i obowiązujących przepisach. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z co najmniej 2 (dwóch) członków - z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza odwołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń zawiesza w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentemSpółki. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 84. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania powołany na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządukolejne kadencje. 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółkiją na zewnątrz. 2. W przypadku Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Tryb działania Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosóworaz zdania odrębne. W przypadku równości głosów decyduje głos Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. 1. Sposób reprezentacji Spółki: a. Prezes Zarządu działający samodzielnie lub, b. Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub, c. Członek Zarządu działający łącznie z: Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu. 2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. 4. Uchwały Do szczególnych kompetencji Zarządu, realizowanych w formie podejmowanej uchwały, należy tworzenie przez Spółkę nowych spółek. 5. Umowy z członkami Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu Spółki zawiera w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzeniaimieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzeniatym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. 6. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

Zarząd. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.---------------- 2. Zarząd składa się z dwóch jednego lub większej liczby członków. --------------------- 3. Członków Zarządu, w tym z Prezesa Zarządu. 2. Członków Zarządu , powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję. ------------------------------------ 4. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Jeden ----------------------------- 5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członów Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.---------- 6. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu będzie pełnił funkcję ustala Rada Nadzorcza. 7. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 8. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.--------------------- 9. Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 10. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który szczegółowo określi tryb jego działania, i który dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 11. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -------- 12. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. --------------------------------- 13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. --- 14. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ------------------- 15. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje dowolny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przekazane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy).------------- 16. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Xxxxxx uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Xxxxxx upoważnionych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Członków albo jednego Członka Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 417. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizycznaprzypadku, posiadająca pełną zdolność gdy zgodnie z przepisami prawa lub niniejszym Statutem, dla dokonania określonej czynności wymagana jest zgoda (lub udzielenie zgody należy do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia kompetencji) Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowanialub Rady Nadzorczej, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania Rady Nadzorczej na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.dokonanie takiej czynności.----------------------------

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członkówjednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, w tym z Prezesa Zarząduktóry został powołany przez wspólników spółki przekształcanej. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch Liczbę członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.danej kadencji określa każdorazowo Rada Nadzorcza.--------- 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Członkowie Zarządu powoływani są powoływani na wspólnąokres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Kadencję Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Zarządu, trwającą pięć latpowołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, kadencję. 6wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandaty członków Mandat członka Zarządu wygasają wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowychpełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka zarządu Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarząduZarządu. 4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Xxxxxx oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków: o charakterze majątkowym upoważniony jest:--------------------------------------------------- a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,--------------------- b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem; o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.- 5. Zarząd może działać na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu. 6. Członkowie Zarządu powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członkowie Zarządu nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. 7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającegoW umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.---------------------------------- 8. Członek Uchwały Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania zapadają większością głosów członków Zarządu obecnych na szkodę Spółki, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosówposiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.Zarządu.-------------- 39. Posiedzenia Dla ważności uchwał Zarządu zwołuje Prezes wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu z własnej inicjatywyoraz obecność co najmniej połowy członków Zarządu.----------------- 10. Zarząd jest obowiązany, ilekroć uzna to za wskazanena podstawie wezwania Rady Nadzorczej, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomieniado udzielenia Radzie Nadzorczej żądanych informacji, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej o:---------------------------------- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, wskazując na 3 dni przed terminem planowanego posiedzeniaodstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.--------------------------------- 11. W zaproszeniu Informacje, o których mowa w ust. 10, powinny być przedstawione w zakreślonym terminie i we wskazanej przez Radę Nadzorczą formie, w szczególności na posiedzenie należy oznaczyć dzieńpiśmie, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.elektronicznie lub ustnie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.-----------------------------

Zarząd. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządu. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Xxxxxx upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. (uchylony) 4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizycznaSpółki wchodzi od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków. Walne Zgromadzenie określa każdorazowo liczbę członków Zarządu. Każdy członek Zarządu reprezentuje Spółkę jednoosobowo. -------------------------------- 2. Wewnętrzną organizację Zarządu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnychw szczególności kompetencje poszczególnych członków Zarządu oraz sposób podejmowania uchwał przez Zarząd reguluje Regulamin Zarządu, o ile z niniejszego Statutu nie wynika nic innego. Regulamin Zarządu opracowywany jest przez Zarząd Spółki, akceptowany przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, a następnie zatwierdzany uchwałą przez Walne Zgromadzenie. 53. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólnąi odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych). Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w kwestii powołania lub odwołania Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych, trwającą pięć latto powołanie lub odwołanie Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych, kadencję.nastąpi stosownie do ust. 4 i następnych niniejszego artykułu. ----------- 64. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, akcjonariusze JS Holding S.A. oraz Green Place S.A., pod warunkiem posiadania przez nich łącznie co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, mają prawo w terminie maksymalnie dwóch miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, przedstawić akcjonariuszowi COLORPACK GmbH łącznie nie więcej niż dwóch kandydatów spełniających warunki określone w ust. 6 („Kandydaci”) wraz z pisemnym uzasadnieniem ich urzędowaniawyboru, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowychkażdy z nich po jednym Kandydacie, a akcjonariusz COLORPACK GmbH pod warunkiem posiadania co najmniej 20% akcji Spółki, ma prawo powołać jednego z dwóch przedstawionych Kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu – w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnej informacji o zaproponowanych Kandydatach. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. 7Uprawnieni akcjonariusze wykonują przysługujące im uprawnienie w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki. Jeżeli akcjonariusz COLORPACK GmbH nie dokona powołania Prezesa Zarządu w trakcie trwania kadencji terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. mają łączne prawo samodzielnie powołać Prezesa Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającegospośród dwóch wskazanych przez siebie Kandydatów w terminie dwóch tygodni po bezskutecznym upływie terminu do powołania Prezesa Zarządu przez COLORPACK GmbH. Wyboru, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. 8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie o którym mowa w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków zdaniu poprzedzającym uprawnieni akcjonariusze dokonują miedzy sobą zwykłą większością głosów (przy czym ilość głosów oznacza się według ilości posiadanych przez uprawnionego akcjonariusza akcji w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołaniekapitale zakładowym Spółki) poprzez skierowanie oświadczenia do Spółki podpisanego przez obu akcjonariuszy lub przez tego z nich, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): - dopuszcza się działania który posiada więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki. Niewykonanie powyższego uprawnienia przez akcjonariuszy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. we wskazanym terminie powoduje przejście uprawnień do powołania Prezesa Zarządu ponownie na szkodę SpółkiWalne Zgromadzenie, - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałz zastrzeżeniem, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 2. W przypadku iż powołanie Prezesa Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością wymaga zwykłej większości głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. 4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.-------------------------