Branqueamento de Capitais. Nos termos da Lei 34/11 de 12 de Dezembro, sobre Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo conjugada com o Aviso do BNA n.º 22/12, de 25 de Abril sobre o Branqueamento de Capitais, o Banco poderá recusar ou suspender a execução de operações ordenadas pelo Titular e/ou cancelar qualquer Cartão atribuído, quando tenha conhecimento ou suspeita de que determinada operação ou utilização do Cartão pelo Titular, possa estar relacionada (o) com a prática dos crimes de Branqueamento de Capitais ou de Financiamento do Terrorismo, bem como quando o Titular não prestar a informação exigível nos temos da Lei, nomeadamente, informação sobre a origem e destinos dos fundos.
Branqueamento de Capitais a) O titular está ciente que não poderá usar o cartão para transacções associadas ao branqueamento de capitais, evasão fiscal ou financiamento ao terrorismo;
Branqueamento de Capitais. A CEMG poderá legitimamente recusar a realização de quaisquer operações, caso os seus clientes não prestem as informações por aquela solicitadas, designadamente quanto à origem e destino dos fundos, quando a CEMG tenha conhecimento ou suspeita de a mesma estar relacionada com a prática dos crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.
Branqueamento de Capitais. O BANCO MONTEPIO poderá legitimamente recusar a realização de quaisquer operações, caso os seus clientes não prestem as informações por aquela solicitadas, designadamente quanto à origem e destino dos fundos, quando o BANCO MONTEPIO tenha conhecimento ou suspeita de a mesma estar relacionada com a prática dos crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.
Branqueamento de Capitais. As Autoridades trocarão informações sobre os aspectos considerados relevantes sobre o desenvolvimento internacional e nacional ao nível do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como sobre as tendências de mercado e dos operadores, relativamente a determinadas práticas, sobre a matéria, que sejam consideradas ilícitas ou lesivas do sistema financeiro nacional.
Branqueamento de Capitais. No caso de o Cliente vir a fazer parte de listas internacionais, directa ou indirectamente, relacionadas com o branqueamento de capitais, o MOZA poderá, se assim o entender, resolver o presente contrato de imediato.