Common use of Styrelse Clause in Contracts

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens organisation och förvaltning samt för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens Bolagets organisation och förvaltning samt för förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att kontrol­ len av Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandekontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsen beslutar består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om koncernens övergripande målledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, strategier, koncernpolicyer, förvärv bolagsledningen och avyttringar samt investeringar av större bety­ delserevisorer” ovan. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till Bland styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över fastställa Bo- lagets övergripande mål och fastställer strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens arbets­ ordninguppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, som är det dokument som styr styrelsens arbete relevant och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs tillförlitlig samt att styrelsens arbete årligen utvärderastillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Samtliga möten följer Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en godkänd dagordningreglerad marknad. Inför varje möte tillhandahålls förslag Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöterverksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och ett revisionsutskott. Syftet kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetBolagets revisor.

Styrelse. När årsmöte/älgmöte inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrel- sen är inför årsmöte/älgmöte ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsmötet. Ordföranden väljs för kon­ cernens organisation en tid av ett år. Antalet övriga ledamöter och förvaltning suppleanter valda av årsmötet skall vara 6 ledamöter samt 4 suppleanter, vilka väljs för en tid av två år med 3 ledamöter och 2 suppleanter vart annat år. Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg, eller som är medlemmar i jaktlag med jakträtt på älg, inom älgskötselområdet, samt personer som äger till älgskötselområdet anslu- ten fastighet, men som inte är jakträttshavare. Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella övriga funktionärer. att kontrol­ len fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jakträttshavarnas områden inritade, att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till älgskötselområdet, att hos länsstyrelsen begära ny registrering av bokföringenälgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, medelsförvaltningen att årligen och ekonomiska förhållanden fortlöpande samråda med älgförvaltningsgruppen samt i älgskötselområdet ingående fastighetsägare och jakträttshavare, i syfte att revidera eller förnya älgskötselplanen, att noga följa älgstammens utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på skog och gröda samt andra förhållanden, att till länsstyrelsen i god tid inge av årsmötet fastställt förslag till reviderad eller ny älgsköt- selplan, att tillställa jakträttshavarna beslut om älgavskjutning, att före varje älgmöte upprätta och inför älgmöte framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten, att till årsmötet inkomma med förslag till foderskapande åtgärder, skadeförebyggande åtgär- der samt eventuella inventeringar, att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter, att till länsstyrelsen fortlöpande och vid jakttidens utgång insända uppgifter om jaktresultatet, att till länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällda älgar, att svara för älgobsinventeringen samt eventuella andra inventeringsuppgifter samt att i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar fullgöra de uppgifter om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv vilka årsmötet kan fatta beslut eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetåligger älgsköt- selområdet.

Styrelse. Enligt Xxxxxxxx bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen består för kon­ cernens organisation närvarande av sex ledamöter. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx och förvaltning Xxxx Xxxx Xxxxxx är oberoende till Huvudägarna i Bolaget. Xxxxx Xxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxxx representerar Midroc Invest AB, en av de tre Huvudägarna till Bolaget. Xxxxxx Xxxxxxx • Utbildning: Jur kand vid Lunds universitet. • Erfarenhet: Hovrättsfiskal vid Göta hovrätt, tingsfiskal vid Växjö tingsrätt, advokat sedan 1982 med inriktning mot obeståndsrätt, konkursförvaltning, miljörätt och brottmål. • Andra pågående uppdrag: Ägare och styrelseordförande i Dufva Advokatbyrå AB. Stryrelsesuppleant i Advokatby- xxx Xxxx Xxxxxxxxxx AB, Advokat Xxx Xxxxxx AB, Advokat Xxxxxx Xxxxxxxxx AB. • Tidigare uppdrag senaste fem åren: Styrelseordförande i Crateris Fastighets AB. • Innehav: - Xxxxx Xxxxxx • Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. • Erfarenhet: VD för venture capital-bolaget Midroc New Technology AB samt för att kontrol­ len investeringsbolaget Midroc Invest AB. Xxxxx Xxxxxx är styrelsemedlem i ett flertal utveck- lingsprojekt. Mer än 25 års erfarenhet av bokföringenförsäljning, medelsförvaltningen affärsutveckling och ekonomiska förhållanden företagsledning inom teknikrelaterade områden. Därutöver har Xxxxx Xxxxxx genom åren förestått ett trettiotal nystartade företag varav flera börsintroduce- rats. • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i övrigt är betryggandePowercell Sweden AB , Dermagen AB, Airgrinder AB, Jensen Devices AB, Lipodeptide AB, Lamera AB, Crossborder Technology AB, Minesto AB, Pergamum AB, M&J by Xxxxx & Xxxxxxx XX. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande målExtern VD i Midroc New Technology AB och Midroc Invest AB. • Tidigare uppdrag senaste fem åren: Styrelseledamot i Tran- sic AB, strategierHCCI Technology AB, koncernpolicyerMicrofluid AB, förvärv Reosense AB, CoveyEx AB. VD i J. Jiveman Moters AB. • Innehav: - Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx • Utbildning: Tre-årig gymnasieutbildning • Erfarenhet: Ordförande och avyttringar förhandlare för fackklubben. Ordförandeutbildning samt investeringar av större bety­ delseförhandlarutbildning och verk- xxx x Xxxxxxx Special Vehicles AB (publ) som bilplåtslagare i totalt 21 år. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen• Andra pågående uppdrag: - • Tidigare uppdrag senaste fem åren: - • Innehav: - Xxxxxx Xxxxxxxxxx • Utbildning: Civilekonom från Lunds universitet. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi• Erfarenhet: Verksam inom Midroc Europe´s koncernled- ning sedan mer än 20 år. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella strukturTidigare arbetat inom Nordstjer- nan gruppen. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetetHar innehaft olika roller, bland annat fortlöpande genom kontakter med ekono- michef, vice VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågorett antal olika bolag. • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i ABV Rock Group AB, företräda bolaget M 3 W Invest AB. Styrelseledamot i frågor som rör ägarstrukturenMidroc Europe AB, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag Midroc International AB, Midcor Del 2 AB, Mid- cor Del 3 AB, MPA Alucrom AB. Styrelseledamot och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderasVD i Granitor Contracting AB, Granitor Fastigheter AB. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter• Tidigare uppdrag senaste fem åren: Styrelseordförande i Mutatis Mutandis AB, kombinerat med ett styrelsemöteFastighets AB Slagröret*, MS Del A AB*, Styrelseledamot i Surfcleaner AB, Midroc Electro Ser- vice AB*, Projektbolag Del Q AB*, Sparbössan Jutas Backe Holding AB*, Styrelseledamot och VD i ABV International AB*. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behovuppdrag i dotterbolag till ovan angivna bolag, både såvitt avser pågående som avslutade uppdrag. Samtliga möten följer en godkänd dagordning• Innehav: 40 000 aktier. Inför varje möte tillhandahålls förslag Xxxx Xxxxxxx • Utbildning: Ingengörsexamen från Göteborgs tekniska insitut. Master of business administration från Göteborgs Universitet. • Erfarenhet: VD för Pactus AB sedan 2003. Tidigare erfa- renhet från Nordic Capital AB som Industrial advisor och Mölnlycke Health Cara AB som CFO. • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Spectron Sys- tem Development AB. Styrelseordförande i Coach Manu- facturing in Sweden AB, Bengtsfors Företagscenter AB, Me3+, Agnitum Informaton Technology och Masterform AB. VD i Pactus AB. • Tidigare uppdrag senaste fem åren: Ledamot i Onoterat AB • Innehav: 57 108 aktier via Pactus AB. Xxxx Xxxx Xxxxxx • Utbildning: Maskiningenjör från HTL i Norrköping, Mark- nadsekonom, IFL företagsledareutbildning. • Erfarenhet: Tidigare erfarenhet från internationell handel inom bland annat komponenter till dagordningbilindustrin. Verksam i Japan, inklusive dokumentationUSA och Europa. Egen företagare sedan 1981 med engagemang i ett 30 tal bolag under årens lopp. • Andra pågående uppdrag: Styreseordförande i Hama Busi- ness Relations AB, till samtliga styrelseledamöterFruit Distribution AB och Turasund AB, Styrelseledamot i Solixx Utvecklings AB, Solixx Projekt AB, Coach Manufacturing Sweden AB, Masterform AB, Start- point i Karlshamn AB. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott• Tidigare uppdrag senaste fem åren: Styrelseordförande i UBQ Logistics AB. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive områdeStyrelseldamot, Accel Elektronika i Litauen, Xxxxxx Xxxxxxx Travsportartiklar AB, Hjelmbergs Järn AB. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet• Innehav: 50 478 aktier via Hama Business Relations AB.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Xxxxxxxx utses av årsstämman för kon­ cernens organisation tiden från årsstämman och förvaltning samt för tiden intill nästa årsstämma. Xxxxx en ledamot ska vara oberoende. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice ordförande. Det föreligger inte något författningsreglerat krav om särskild försäkringssakkunnig i styrelsen. Begreppet infördes såvitt har gått att utröna i bolagsordningen för att kontrol­ len år 2005 möjliggöra en styrelse av bokföringenrepresentanter från ägarkommunerna. I nu gällande regelverk ställs krav på varje individuell styrelseledamots kompetens inom försäkringsområdet och andra områden såväl som styrelsens samlade kompetens. Det föreslås därför att begreppet försäkringssakkunnig tas bort ur bolagsordningen. Det föreslås dock inte att funktionen med en oberoende styrelseledamot med bakgrund från försäkringsområdet ska tas bort, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden men det bör beskrivas med begreppet oberoende istället för begreppet försäkringssakkunnig för att vara i övrigt är betryggandelinje med gällande rätt. Styrelsen beslutar är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar fler än en tredjedel av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategihela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella strukturminst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att Såsom styrelsens beslut verkställs samt gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet. Kravet på att styrelsens arbete årligen utvärderasäven en suppleant ska vara särskilt angiven försäkringssakkunnig föreslås tas bort. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per årIngen ändring föreslås. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetIngen ändring föreslås.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens organisation och förvaltning samt för att kontrol­ len XXXXXX XXXXXXXXX Född 1969. Ordförande sedan maj 2018. Styrelseledamot sedan mars 2015. Xxxxxxxxx driver Xxxxxxx vars huvudsakliga verksamhet består av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden skogsförvaltning. Xxxxxxxxx har en examen i övrigt är betryggandeMaskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning på tillverkningssystem. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner Xxxxxxxxx har tidigare haft bland annat årsredovisning följande befattningar Projektledare Global Production, Atlas Copco RCE AB (2007 – 2009), Vice President Global Production, Dynapac Group AB (2005 – 2007), Inköpsdirektör för Business Line Compact Equipment, Volvo Construction Equipment, Konz, Tyskland (1999 – 2005) samt Chef för Produktion & Inköp för Business Unit Milk Transport, De Laval AB. Xxxxxxxxx har lång erfarenhet och delårsrapporterkunskap inom framförallt industriella verkstadsprocesser som supply chain och produktutvecklig samt gedigen insyn i upphandlingsprocessen inom stora OEM, föreslår utdelning till årsstämman inte minst inom industriella fordonsbranschen. ÖVRIGA ENGAGEMANG: Suppleant, VD Catch Ventum AB 556990-3643 AVSLUTADE STYRELSEUPPDRAG (DE SENASTE FEM ÅREN): Inga. INNEHAV I HYBRICON: 1 100 000 aktier XXXX XXXXXXX Född 1948. Styrelseledamot sedan maj 2017. Xxxx Xxxxxxx (Nyström) har en lång erfarenhet av ledande positioner i bolag som verkar inom kollektivtrafiken och har bla arbetat som VD för Scania Bus Nordic AB. Han har en fil kand- och ekonomexamen från Stockholms Universitet samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella strukturen gedigen nationell marknadserfarenhet från mångårig anställning inom Scania organisationen. Till styrelsens övriga uppgifter ingår Med denna bakgrund har Xxxx Xxxxxxx en mångårig erfarenhet av avregleringen inom kollektivtrafiken med bussar och upphandlingsprocesser hos såväl trafikhuvudmän som operatörer. ÖVRIGA ENGAGEMANG: Ordförande, VD Xxxx Xxxxxxx Affärsutveckling AB 556937-3656 AVSLUTADE STYRELSEUPPDRAG (DE SENASTE FEM ÅREN): Inga. INNEHAV I HYBRICON: 60 000 aktier XXXX XXXXXXXXX Född 1961. Styrelseledamot sedan maj 2018, tillika tf CFO sedan augusti 2019. Xxxx har lång erfarenhet av att arbetat som vd och företagsledare för flera teknik/industribolag med internationell försäljning. Xxxx har även erfarenhet från riskkapitalmarknaden. Xxxx har vidare en bred och gedigen erfarenhet som bland annat att fortlöpandeomfattar tjänster som produktionschef, säljchef och logistikchef. Mot denna bakgrund har Xxxx xxxxxxx sig en stor erfarenhet inom vd-styrelse- och ägarfrågor, generellt chefskap, operativt ledarskap, strategiutveckling, säljutveckling och förvärv/avyttring av bolag. ÖVRIGA ENGAGEMANG: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordningLedamot Stockby Gård Aktiebolag 556324-4101 Ledamot, som VD Stockby Management AB 559084-4584 AVSLUTADE STYRELSEUPPDRAG (DE SENASTE FEM ÅREN): Suppleant Seniorbemanning i Stockholm AB 556480-1354 INNEHAV I HYBRICON: 578 948 aktier XXXX XXXXXXXX Född 1958. Styrelseledamot sedan nov 2018. Xxxx är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VDegen företagare sedan 1982 inom grossistbranchen, industri förnödenheter. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktionInriktad på marknadsföring, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll försäljning samt instruktioner logistik. Ägare till ersättningsutskott och revisionsutskottRozy Service AB. ÖVRIGA ENGAGEMANG: Ledamot Rozy Service AB 559090-0345 AVSLUTADE STYRELSEUPPDRAG (DE SENASTE FEM ÅREN): Inga. INNEHAV I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.HYBRICON: 15 052 055 aktier

Styrelse. Styrelsen ansvarar Medlemsprogram Lättvikts styrelse väljs på stämman (se §2.1) och består av organisationer från olika industrisektorer, små och medelstora företag (<250 anställda), universitet/högskola och forskningsinstitut enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens organisation och förvaltning samt för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden nedanstående kriterier. Stämman väljer vilka personer som ska vara ledamöter i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till För att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderasska vara beslutsmässiga måste minst 50 procent av ledamöterna vara närvarande (fysiskt eller via telefon/videomöten). Beslut sker enligt enkel majoritet. Vid lika röster har ordförande utslagsröst. Varje ledamot har en rösträtt. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt inte suppleanter, men vid behov kan personer adjungeras in. Adjungerade har inte rösträtt. Ordinarie ledamöter kan inte ersättas vid möten. Aktuell styrelse finns beskriven på xxx.xxxxxxx.xx. Styrelsen är sammansatt enligt följande kriterier: • Endast en person per organisation • Styrelsen består av 8–12 personer • Minst två OEM från två olika industrisektorer • Minst ett konsti­ tuerande möte tjänsteföretag • Minst två SMF-företag (färre än 250 anställda) • Minst ett företag från leverantörsindustrin • Minst ett universitet • Minst ett forskningsinstitut • Ordförande är någon från industrin • Sekreterare och föredragande är verksamhetsledningen Medlemsprogram Lättvikts styrelse sammanträder ca 4 gånger per år. I anslutning Sammankallande är verksamhetsledaren tillsammans med ordföranden. Underlag till bolagets avgivande styrelsemötena skickas ut senast 2 veckor innan mötena. Styrelsen ansvarar för följande; • Att Medlemsprogram Lättvikt följer den långsiktiga visionen, de långsiktiga målen och strategierna • Tar fram budgetunderlag till stämman (medlemintäkter, drift, mm.) • Beslutar om fördelning av helårsbokslut medlemsintäkterna och beslutar om vilka aktiveter och insatser som ska ske inom medlemsprogrammet • Tar fram årlig verksamhetsplan • Utser ansvarig för teknikgruppen (medlemsforum) • Beslutar om vem som beviljas medlemskap i Medlemsprogram Lättvikt utifrån ansökan från respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst organisation • Har en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheterdialog med SIP LIGHTer om Lättviktsagendans uppsatta mål och effekter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls vilket också innefattar förslag till dagordningpå insatser, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott strategiska projekt och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden utlysningar inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.programmet

Styrelse. När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen är in- för kon­ cernens organisation årsmötet ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen består av ordförande och förvaltning övriga ledamöter, valda av årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Antalet av årsmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara minst 5 och max 7 ledamöter samt 2 suppleanter, vilka väljs för en tid av två år med hälften av ledamöter och hälften av suppleanter vart annat år. Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg, eller som är medlemmar i jaktlag med jakt- rätt på älg, inom älgskötselområdet, samt personer som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet, men som inte är jakträttshavare. Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella övriga funktionärer. att fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jakträttshavarnas områden inritade, att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till älgskötselområdet, att hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, att årligen och fortlöpande samråda med älgförvaltningsgruppen samt i älgskötselområdet in- gående fastighetsägare och jakträttshavare, i syfte att revidera eller förnya älgskötselplanen, att noga följa älgstammens utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på skog och gröda samt andra förhållanden, att till länsstyrelsen i god tid inge av årsmötet fastställt förslag till reviderad eller ny älgskötselplan, att tillställa jakträttshavarna beslut om älgavskjutning, inklusive utnyttjande av eventuell re- servkvot t.ex. för att kontrol­ len av bokföringenmotverka extraordinära skador på skog och gröda, medelsförvaltningen att före varje årsmöte upprätta och ekonomiska förhållanden inför årsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten, att till årsmötet inkomma med förslag till foderskapande åtgärder, skadeförebyggande åtgär- der samt eventuella inventeringar, att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter, att till länsstyrelsen fortlöpande och vid jakttidens utgång insända uppgifter om jaktresultatet, att till länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällda älgar, att svara för älgobsinventeringen samt eventuella andra inventeringsuppgifter samt att i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar fullgöra de uppgifter om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv vilka årsmötet kan fatta beslut eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetåligger älgskötselområdet.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt i Byggmästaren består av sex ledamöter valda av årsstämman den 16 maj 2023 för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Verkställande direktör för Byggmästaren ingår i styrelsen. Den 11 oktober valdes Xxxxx Xxxxxxxxx in som ersättare till Xxxx Xxxxxxx som valt att avgå. Styrelsens sammansättning har förändrats från föregående år där Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxxx är nya ledamöter. Styrelsens ledamöter har långa och varierande erfarenheter från verksamhetsområden som är av betydelse för Byggmästaren och dess verksamhet. I Byggmästarens styrelse uppfyller 2 av 6 ej kravet på oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, och fyra av sex ledamöter anses vara oberoende gentemot större aktieägare. Styrelseordförande Xxxxxx Xxxxxxxx och Xxxxx Xxxx Xxxxxxx kan genom nära relation till huvudägarna Curitas Holding AB ej anses vara oberoende gentemot större aktieägare. Xxxxxx Xxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxxx anses inte vara oberoende mot bolagsledningen då de är tidigare respektive nuvarande VD. Då Hidaeyt Tercan och Xxxxx Xxxxxxxxx uppfyller kraven om oberoende anses punkt 4.4 i Koden om oberoende vara uppfylld. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ytterst ansvarig för kon­ cernens Byggmästarens organisation och förvaltning samt för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandeförvaltning. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner I arbetsordningen anges bland annat årsredovisning styrelsens allmänna åligganden, styrelsens arbetsformer, arbetsfördelning inom styrelsen, underlag för styrelsearbetet och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella strukturprinciper för ekonomisk rapportering. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över Verkställande direktören svarar för den löpande förvaltningen med beaktande av de anvisningar och fastställer styrelsens arbets­ ordning, instruktioner som är det dokument som styr styrelsens arbete fastställts av styrelsen och fördelning framgår av uppgifter vd- instruktionen för arbetsfördelning mellan styrelse och VDvd. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskottVd är föredragande i styrelsen. I arbetsordningen beskrivs rollen för Under 2023 har sittande styrelse haft tretton styrelsemöten varav åtta ordinarie möten. Utöver styrelsemöten har dessutom löpande kontakter mellan styrelsens ord­ förandeledamöter förekommit. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter Styrelsens ordförande har i enlighet med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD punkt 6.1 i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderaskoden valts av bolagsstämman. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten under året fastställt en arbetsordning för styrelsen och vd. Styrelsen har under året utvärderat styrelsearbetet och vd:s arbete utan vd:s närvarande, vilket föreskrivs i punkt 8 i Koden. En skriftlig utvärdering som görs av varje enskild ledamot följs av ett möte under vilket resultaten av utvärderingen presenteras och diskuteras. Styrelsens utvärdering syftar till att säkerställa väl fungerande arbetsformer och rutiner samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom att styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötethar nödvändig kompetens.

Styrelse. Styrelsen ansvarar LIGHTer Medlemsprograms styrelse väljs på stämman (se §2.1) och består av organisationer från olika industrisektorer, små och medelstora företag (<250 anställda), universitet/högskola och forskningsinstitut enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens organisation och förvaltning samt för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden nedanstående kriterier. Stämman väljer vilka personer som ska vara ledamöter i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till För att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderasska vara beslutsmässiga måste minst 50 procent av ledamöterna vara närvarande (fysiskt eller via telefon/videomöten). Beslut sker enligt enkel majoritet. Vid lika röster har ordförande utslagsröst. Varje ledamot har en rösträtt. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt inte suppleanter, men vid behov kan personer adjungeras in. Adjungerade har inte rösträtt. Ordinarie ledamöter kan inte ersättas vid möten. Aktuell styrelse finns beskriven på xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Styrelsen är sammansatt enligt följande kriterier: • Endast en person per organisation • Styrelsen består av 8-12 personer • Minst två OEM från två olika industrisektorer • Minst ett konsti­ tuerande möte tjänsteföretag • Minst två SMF-företag (färre än 250 anställda) • Minst ett företag från leverantörsindustrin • Minst ett universitet • Minst ett forskningsinstitut • Ordförande är någon från industrin • Sekreterare och föredragande är verksamhetsledningen Medlemsprogrammets styrelse sammanträder ca 4 gånger per år. I anslutning Sammankallande är verksamhetsledaren tillsammans med ordföranden. Underlag till bolagets avgivande styrelsemötena skickas ut senast 2 veckor innan mötena. Styrelsen ansvarar för följande; • Att LIGHTer Medlemsprogram följer den långsiktiga visionen, de långsiktiga målen och strategierna • Tar fram budgetunderlag till stämman (medlemintäkter, drift etc.) • Beslutar om fördelning av helårsbokslut medlemsintäkterna och beslutar om vilka aktiveter och insatser som ska ske inom medlemsprogrammet • Tar fram årlig verksamhetsplan • Utser ansvarig för teknikgruppen (medlemsforum) • Beslutar om vem som beviljas medlemskap i LIGHTer Medlemsprogram utifrån ansökan från respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst organisation • Har en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheterdialog med SIP Lättvikt om Lättviktsagendans uppsatta mål och effekter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls vilket också innefattar förslag till dagordningpå insatser, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott strategiska projekt och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden utlysningar inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.programmet

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens organisation Solivinds angelägenheter sköts av en styrelse, vilken består av lägst tre och förvaltning högst nio ordinarie ledamöter samt för högst fem suppleanter. Suppleanterna tjänstgör i den ordning de valts av föreningsstämma. Suppleanterna har rätt att kontrol­ len närvara vid styrelsens sammanträden. Styrelsens medlemmar behöver ej vara medlemmar i föreningen. En av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandestyrelsens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande målkan utse verkställande direktör eller verksamhetsförvaltare, strategiervilken ska ha ansvaret för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsens ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie föreningsstämma. Den av föreningen utsedde förvaltande parten har dock rätt men inte skyldighet att årligen inför ordinarie föreningsstämma utse två av styrelsens ledamöter. En av dessa två ledamöter får inför ordinarie föreningsstämma av den förvaltande utses till vice ordförande. Om den förvaltande parten har utsett en ledamot eller vice ordförande inför ordinarie föreningsstämma och en plats blir vakant under verksamhetsåret, koncernpolicyer, förvärv så har den förvaltande parten rätt att utse en ersättare som ska fullfölja mandatperioden för den ledamot som ersatts. Rätten att utse ledamöter och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen vice ordförande enligt detta stycke förutsätter att ärendet avser förvärv den förvaltande parten eller avyttring något bolag inom samma koncern har en avtalsenlig skyldighet att sköta Solivinds administration. I den utsträckning ordinarie ledamöter eller vice ordförande inte har utsetts av den förvaltande parten enligt en i ovan, får istället ordinarie föreningsstämma utse ledamot eller vice ordförande. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden till dess att nästa ordinarie föreningsstämma har hållits. Styrelseledamöternas respektive suppleanternas mandatperiod upphör genom: - frivillig avgång, vilken ska anmälas skriftligen till styrelsen överenskommen strategiminst 30 dagar innan avgång - mandatperiodens upphörande, eller - avgång på grund av beslut på föreningsstämma. Styrelseledamot som har utsetts av den förvaltande parten kan även entledigas av denne. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella strukturär beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att Som styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderasgäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetordföranden.

Styrelse. När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör skötselområdet. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen är inför årsmötet ansvarig för kon­ cernens organisation sin förvaltning. Styrelsen består av ordförande och förvaltning övriga ledamöter, valda av årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Antalet av årsmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara ……….ledamöter samt ……suppleanter, vilka väljs för en tid av två år med …….ledamöter och ……..suppleanter vart annat år. Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg eller kronhjort, eller som är medlemmar i jaktlag med jakträtt på älg eller kronhjort, inom skötselområdet, samt personer som äger till skötselområdet ansluten fastighet, men som inte är jakträttshavare. Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör samt rapporteringsansvarig. att fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över skötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jakträttshavarnas områden inritade, att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till skötselområdet, att hos länsstyrelsen begära ny registrering av skötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, att årligen och fortlöpande samråda med älgförvaltningsgruppen samt i skötselområdet ingående fastighetsägare och jakträttshavare, i syfte att revidera eller förnya skötselplaner, att noga följa älg- och kronhjortstammarnas utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på skog och gröda samt andra förhållanden, att till länsstyrelsen i god tid inge av årsmötet fastställt förslag till reviderade eller nya skötselplaner, att tillställa jakträttshavarna beslut om älg- och kronhjortsavskjutning, inklusive utnyttjande av eventuell reservkvot t.ex. för att kontrol­ len av bokföringenmotverka extraordinära skador på skog och gröda, medelsförvaltningen att före varje årsmöte upprätta och ekonomiska förhållanden inför årsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten, att till årsmötet inkomma med förslag till foderskapande åtgärder, skadeförebyggande åtgärder samt eventuella inventeringar, att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter, att till länsstyrelsen fortlöpande och vid jakttidens utgång insända uppgifter om jaktresultatet, att till länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällt vilt, att svara för älgobsinventeringen samt eventuella andra inventeringsuppgifter samt att i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar fullgöra de uppgifter om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv vilka årsmötet kan fatta beslut eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetåligger skötselområdet.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens organisation Årsmötet utser en styrelse med det antal funktionärer och förvaltning samt för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandeden mandattid som den lokala patientföreningen anser lämpligt. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande målkan välja ett arbetsutskott för beredning av sina ärenden. Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ och väljs på årsmötet. Styrelsen ska bestå av ordförande, strategierminst sex och mest åtta ordinarie ledamöter med minst två och mest fyra suppleanter. Ordförande väljs på l år. Ordinarie ledamöter väljs på 2 år med växelvis avgång. Suppleanter väljs på l år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, koncernpolicyerkassör och sekreterare. Styrelsens ordförande sammankallar styrelsen. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, förvärv vilka ska numreras löpande och avyttringar samt investeringar justeras av större bety­ delseordföranden. Förvärv och avyttringar Föreningens firma tecknas av ordföranden tillsammans med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas en ledamot av styrelsen eller vid ordförandens förfall, av kassören tillsammans med en ledamot av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt Styrelsen utser en ledamot som vid sidan om ordföranden ensam tecknar förenings firma på försändelser och utbetalningshandlingar samt beslutar om attestregler. Ledamotens namn ska anges i styrelsen överenskommen strategiprotokoll från styrelsemöte. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning har därutöver följande uppgifter: • Verkställa årsmötets beslut. • Planera, leda, ansvara för och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella strukturfölja upp föreningens verksamhet. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget • Besluta i frågor som rör ägarstruktureninte enligt stadgarna ska avgöras av årsmötet. • Bereda ärenden som ska föreläggas årsmötet. • Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget. • Styrelsen ska förvalta föreningens angelägenheter och föra fullständiga räkenskaper över föreningens ekonomi samt har att sammanställa räkenskaperna till en årssammanställning per den 31 december varje år. Årssammanställningen ska omfatta verksamhetsberättelse, se resultatrapport och balansrapport och den ska undertecknas av samtliga ordinarie styrelseledamöter. • Vid behov utse funktionärer som behövs i föreningens verksamhet. • Bemyndiga styrelseledamöter att teckna föreningens firma var för sig eller två i förening. • Besluta om attestregler. • Föra protokoll vid sammanträden. • Senast den 1 april till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag Prostatacancerförbundet insända verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, protokoll från årsmöte, uppgift om medlemsantal vid närmaste föregående årsskifte samt uppgift om namn och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderasadress på valda ombud till riksstämman. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per årrätt att till styrelsemöten adjungera person för viss uppgift eller med särskild kompetens. I anslutning till bolagets avgivande Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetmedlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål.

Styrelse. 12:1 Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar -att representera båtklubben -att vara båtklubbens verkställande organ -att förbereda inkomna ärenden och motioner för kon­ cernens organisation årsmötet -att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet -att föreslå budget för det kommande verksamhetsåret -att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi -att följa kommittéernas och övriga funktionärers uppgifter och arbete -att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter -att ansvara för klubbanläggningens drift och förvaltning samt -att till årsmötet inkomma med förslag till program för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandedet kommande verksamhetsåret. Styrelsen beslutar sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst 3 ledamöter så påkallar. Ledamöternas uppgifter framgår av speciella bestämmelser som åtföljer dessa stadgar. 12:2 Styrelsen skall ha följande sammansättning och mandat- tider: ordförande -mandattid 2 år -väljs jämna årtal vice ordförande -mandattid 2 år -väljs udda årtal sekreterare -mandattid 2 år -väljs udda årtal kassör -mandattid 2 år -väljs jämna årtal utbildningsledare -mandattid 2 år -väljs jämna årtal 1 övrig ledamot -mandattid 2 år -väljs jämna årtal 1 övrig ledamot -mandattid 2 år -väljs udda årtal samt: 3 suppleanter med en mandattid av 1 år En av de övriga ledamöter som är vald med en mandattid av 2 år utses av styrelsen till stugfogde 12:3 Styrelsens arbetsutskott består av ordförande, sekreterare och kassör 12:4 Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 12:5 Suppleanterna meddelas om koncernens övergripande målstyrelsens sammanträden och äger vid dessa närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt, strategierutom vid ordinarie ledamots frånvaro. Avgår styrelseledamot under mandattiden, koncernpolicyerinkallas suppleant i vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, förvärv och avyttringar samt investeringar kallar styrelsen till extra klubbmöte för val av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategiersättare för den avgångne. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning kan vid behov inkalla av årsmötet valda funktionärer. 12:6 Kallelse till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har styrelsemöte skall ske personligt antingen skriftligt eller per telefon minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet5 dagar före mötet.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt är det högsta beslutande organet efter bolags- stämman och det högsta verkställande organet. Styrelsens ansvar regleras på ett flertal nivåer. Styrelsens ansvar regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för kon­ cernens bolagets organisation och förvaltning samt för förvaltning- en av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska vidare fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation liksom se till att kontrol­ len av bokföringenbolagets organisation är utformad så att bokfö- ringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandekontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande målStyrelsens arbete regleras därutöver av Bolagets bolagsordning, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar riktlinjer från bolagsstämman samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas styrel- sens arbetsordning som har antagits av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till I styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över fastställa mål och fastställer styrelsens arbets­ ordningstrategier, se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av att Bolaget efterlever lagar och andra regler som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VDtillämpliga på Bolagets verksamhet. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget Styrelsen beslutar i frågor som rör ägarstrukturenBolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investering- ar, avyttringar och hel- och delårsrapporter samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktö- rens befogenheter. Styrelsen ska också se till att erforderliga riktlinjer för Bolagets uppträdande i samhället, i syfte att säkerställa Bolagets långsiktigt värdeskapande förmåga, fastställs samt säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören. Styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsord- ning ska styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag bestå av minst fem och att högst tio bolags- stämmovalda ledamöter, utan suppleanter. Per dagen för Prospektet består Bolagets styrelse av sex bolagsstämmo- valda ledamöter. Styrelseledamöterna presenteras i närmare detalj i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. MAG Interactives styrelse följer en skriftlig arbetsordning, som har antagits av styrelsen och som omprövas årligen. Arbetsordningen reglerar, bland annat, styrelsens beslut verkställs roll och ansvar, styrelsens arbetssätt samt att styrelsens arbete årligen utvärderasarbets- fördelning inom styrelsen. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, antar även instruktioner för den verkställande direktören för Bolaget inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetinstruktion för finansiell rapportering.

Styrelse. Styrelsen ansvarar svarar såsom ovan angivits för Bolagets organisation och den övergripande förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Uppgiften innefattar beslut i frågor vilka enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens organisation ankommer på styrelsen samt övriga beslut i frågor av strategisk och förvaltning samt ekonomisk betydelse av större vikt och i frågor som inte faller inom den löpande förvaltningen enligt instruktionen till VD. Styrelsen har att kontinuerligt hålla sig underrättad om Bolagets utveckling för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen fortlöpande kunna bedöma Bolagets ekonomiska situation och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandefinansiella ställning. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv Detta sker bl.a. genom ekonomisk rapportering enligt fastställd instruktion och avyttringar samt investeringar av större bety­ delsegenom regelbundna styrelsesammanträden enligt fastställda rutiner. Förvärv Styrelsens ordförande ska hålla erforderlig kontakt med VD och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förandemedlemmar. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda ska löpande samarbeta med VD i strategiska frågorsyfte att även mellan styrelsesammanträdena hållas informerad om väsentliga händelser i Bolaget och Bolagets utveckling, företräda bolaget samt stödja VD i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderasdennes arbete. Styrelsen har ska utöver konstituerande styrelsesammanträde hålla minst fyra sammanträden per år varav ett ska ägnas åt långsiktiga planeringsfrågor. Vid behov ska extra sammanträden hållas för särskilda frågor. Tidpunkter för ordinarie möten styrelse- sammanträden ska för kommande kalenderår bestämmas senast under december månad. Mötestidpunkterna anpassas till tid- punkter för bokslut, delårsbokslut, budget m.m. Styrelsen ska fastställa finansiella mål och väsentliga policies för Koncernen samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande fortlöpande övervaka efterlevnaden av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten dessa samt övervaka att de blir uppdaterade vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordningVäsentliga poli- cies är finanspolicy, utdelningspolicy, kommunikationspolicy och investeringspolicy. Inför varje möte tillhandahålls förslag VD ska sköta den löpande förvaltningen av Bolaget enligt aktie- bolagslagen och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Det åligger vidare VD att sörja för att Xxxxxxxx bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt samt att bevaka att den inom Bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med lagar och förordningar. Mellan styrelsemötena ska VD vid oväntade förändringar av resultatutvecklingen eller andra frågor av större vikt hålla styrelsen informerad. VD har till dagordninguppgift att med stöd av fastställd organisation, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott tilldelade resurser samt tillgängliga styr- och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa kontrollsystem välja de arbetsuppgifter som hon/han anser förverkligar fastlagda mål mest effektivt och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetutan onödigt risktagande.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens organisation och förvaltning samt för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordningStyrelsen, som är det dokument rådets förvaltande organ, skall bestå av 13 ordinarie ledamöter, fördelade på medlemmarna enligt följande: Lunds kommun 3 Lomma kommun 1 Staffanstorps kommun 1 Svedala kommun 1 VA SYD 1 Dikningsföretagen 1 Areella näringar/markägare 2 Industri/Övriga verksamhetsutövare 1 Fiskevården 1 Ideella naturvården 1 Ordförandeskapet ska innehas av kommun. För ordinarie ledamot utses en personlig suppleant som styr styrelsens arbete äger närvaro-, yttrande och fördelning förslagsrätt vid styrelsemöten. Styrelsen väljes på ordinarie stämma. Stämman väljer bland styrelseledamöterna ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen utser den eller de personer, som äger rätt att teckna rådets firma. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera länsstyrelse, andra myndigheter m fl. Varje adjungerad utser en representant och en suppleant för densamma att delta i styrelsemöten och stämma. Utsedda representanter erhåller kallelse. Styrelsen kan även kalla annan utomstående till styrelsemöte. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på ordförandens kallelse. Kallelse skall ske skriftligen minst tio dagar före sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av uppgifter mellan styrelse antalet styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Varje ledamot har en röst och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskottvid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I arbetsordningen beskrivs rollen enskild fråga som är av ekonomisk betydelse skall dock, om någon ledamot begär detta, röstetalen istället beräknas i proportion till den kostnadsandel som varje medlem har att bära för ifrågavarande åtgärd. Protokoll från styrelsemöte tillställes efter justering varje medlem och styrelsen. Det ankommer på styrelsen att för varje verksamhetsår utarbeta en arbetsplan, kostnadsbudget och förslag till erforderliga utdebiteringar från medlemmarna. Dessutom skall styrelsen utarbeta förvaltnings- och årsberättelse. Handlingarna skall tillställas medlemmarna i samband med kallelse till ordinarie stämma. Räkenskaperna skall jämte styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera förvaltningsberättelse och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet däri införd vinst- och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se förlusträkning samt balansräkning överlämnas till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderasrevisorerna för granskning. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande kan överlåta åt konsult att svara för sammanställning av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon resultat från utförda undersökningar och andra åtgärder, för upprättande av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordningårsberättelse, inklusive dokumentationarbetsplan, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott kostnadsbudget och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera årsavgifter samt för annan löpande verksamhet i rådet, som eljest faller under styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetansvar.

Styrelse. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens Bolagets organisation och förvaltning samt för förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens ekonomiska situation och se till att kontrol­ len av Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandekontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Styrelsen beslutar består vid datumet för detta Prospekt av följande ordinarie ledamöter: Xxxx Xxxxxxxxx (tillika ordförande), Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx och Xxx Xxxxx. Vidare information om koncernens övergripande målledamöterna, strategierinklusive information om ersättning till styrelsen, koncernpolicyeråterfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, förvärv ledande befattningshavare och avyttringar samt investeringar av större bety­ delserevisorer”. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till Bland styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över fastställa Bolagets övergripande mål och fastställer strategier, övervaka större investeringar, säker- ställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens arbets­ ordninguppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informationsgivning till marknaden och investe- rare präglas av öppenhet samt är korrekt, som är det dokument som styr styrelsens arbete relevant och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs tillförlitlig samt att styrelsens arbete årligen utvärderastillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträder regelbundet efter ett i arbetsord- ningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vissa beslutspunkter vid behov. Samtliga möten följer Styrelsen kan inrätta utskott med uppgift att bereda frågor inom ett visst område och kan även delegera beslutan-derätt till ett sådant utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav. Om styrelsen beslutar att inrätta utskott inom sig, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskotten, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebo- lagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrät-tande av ersättnings- utskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en godkänd dagordningreglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöterBolagets styrelse gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motive- rat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Inom Styrelsen anser istället att de uppgifter som tillkommer utskotten behandlas bäst inom styrelsen finns ett ersättningsutskott som helhet. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och ett revisionsutskott. Syftet kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetBolagets revisor.

Styrelse. Bolagets styrelse är Bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämma och har ansvaret för att styra Bola- gets verksamhet. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen vidare för kon­ cernens Bolagets organisation och förvaltar B3IT:s angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen ska fortlöpande bedöma B3IT:s ekonomiska situation och se till att Bolaget är organiserat så att bokföring, medelsförvaltning och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen utser verkställande direktör, beslutar i frågor rörande strategisk inriktning av verksamheten och Bolagets övergripande organisation. Styrelsen fastställer policyer och instruktioner för den löpande verksamheten, som leds av den verkställande direktören. Detta innefattar bland annat finanspolicy, insiderpolicy, informationspolicy, ekonomihandbok och attestrutiner samt ansvarsfördelningen mellan VD och styrelsen rörande investeringar inom och utom angivna budgetramar. I enlighet med styrelsens, per den 4 maj 2016 antagna arbetsordning ska styrelsen: ■ svara för Bolagets organisation och förvaltning samt av Bola- gets angelägenheter; ■ fastställa Bolagets verksamhetsområde inom ramen för vad som sägs i bolagsordningen; ■ fastställa mål, strategier och prioriteringar för Bolagets verksamhetsdrift och Bolagets framtida utveckling; ■ tillsätta, årligen utvärdera och vid behov entlediga VD; ■ tillse att Bolaget har en bra företagsledning, en väl anpassad organisation och tillräckliga resurser för att kontrol­ len nå uppställda mål; ■ tillse att Bolagets mål och styrelsens beslut blir infriade och att Bolagets ägares intressen blir tillvaratagna; ■ tillse att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bokföringenBolagets verksamhet och de risker för Bola- get som dess verksamhet är förknippad med; ■ tillse att erforderliga riktlinjer fastställs för Bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess lång- siktigt värdeskapande förmåga; ■ tillse att årligen följa upp och pröva Bolagets policys med avseende på aktualitet och relevans, medelsförvaltningen däribland Bolagets informationspolicy, insiderpolicy, finanspolicy samt ersättningspolicy; ■ tillse att det finns en tillfredsställande kontroll av Bola- gets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer; ■ tillse att Bolagets organisation är utformad så att bokfö- ring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt; samt ■ säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande målkorrekt, strategiertillförlitlig, koncernpolicyer, förvärv tydlig och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetrelevant.

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens Bolagets organisation och förvaltning samt för förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att kontrol­ len av Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandekontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsen beslutar består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om koncernens övergripande målledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, strategier, koncernpolicyer, förvärv bolagsledningen och avyttringar samt investeringar av större bety­ delserevisorer” ovan. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till Bland styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över fastställa Bo- lagets övergripande mål och fastställer styrelsens arbets­ ordningstrategier, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetden 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020.

Styrelse. SBB:s styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Vid årsstämman den 29 april 2019 omvaldes Xxxxxxx Xxxxxx (styrelseordförande), Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx-Grete Ström-Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx Grimaldi och Xxxxxxx Xxxxxxxx till styrelseledamöter i bolaget. För information om styrelseledamöterna och deras uppdrag utanför koncernen samt innehav av aktier i SBB, se avsnittet ”Information om styrelseledamöterna” nedan. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen ska långsiktigt tillgodose aktieägarnas intresse och bär ytterst ansvar för kon­ cernens bolagets organisation och förvaltning samt för att kontrol­ len förvaltningen av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandebolagets angelägenheter. Styrelsen beslutar har fastslagit en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för VD. Därutöver har styrelsen också beslutat om koncernens ett antal övergripande målpolicys, strategier, koncernpolicyer, förvärv riktlinjer och avyttringar samt investeringar av större bety­ delseinstruktioner för bolagets verksamhet. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter Här ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordningfinanspolicy, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktioninformationspolicy, insiderpolicy, IT- policy, policy för närståendetransaktioner, instruktioner för eko­ nomisk rapportering finansiell rapportering, whistleblower-policy samt etiska riktlinjer för bolagets uppträdande (uppförandekod). Alla dessa interna styrdokument behandlas minst en gång per år och intern kontroll samt instruktioner uppdateras därtill löpande för att följa lagar och när behov annars föreligger. Enligt Koden ska en majoritet av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till ersättningsutskott bolaget och revisionsutskottbolagets ledning. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD Minst två av dessa ska även vara oberoende i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning förhållande till bolagets avgivande större aktieägare. Bolagets styrelse har bedömts uppfylla kraven på oberoende då sex av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemötede sju stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon Bolagets VD, Xxxxx Xxxxxxx, har inte bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fem av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag sju ledamöter har bedömts uppfylla kravet på oberoende i förhållande till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetstörre aktieägare.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen har det allmänna ansvaret för kon­ cernens organisation Bolagets och förvaltning dess dotterbolags administration samt för organiseringen av Bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen bekräftar principerna för Bolagets strategi, organisation, bokföring och övervakning av finansförvaltningen samt utnämner Bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören svarar för förverkligandet av Bolagets strategi och skötseln av Bolagets löpande ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Utöver de uppgifter som separat bestämts i lagen och bolagsordningen har styrelsen bl.a. till uppgift att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen fastställa de långsiktiga strategiska och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar målen för Bolaget, att godkänna budgetarna och att besluta om koncernens övergripande målbetydande enskilda investeringar, strategier, koncernpolicyer, förvärv företags- och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv fastighetsaffärer och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategiandra strategiskt betydande projekt. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning även principerna för riskhanteringen i Bolaget. Bolagsstyrelsen har minst fem och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordninghögst nio medlemmar, som väljs för ett år i taget. Styrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande inom sig för ett år i taget. För närvarande har styrelsen åtta medlemmar, varav ingen arbetar på heltid. Av Bolagets operativa ledning deltar verkställande direktören, vice verkställande direktörerna, ekonomidirektören och direktören för juridiska ärenden regelbundet i styrelsemötena. De är det dokument inte styrelsemedlemmar. Direktören för juridiska ärenden är styrelsens sekreterare. I styrelsemötena deltar dessutom två representanter för personalen som styr styrelsens arbete inte heller är styrelsemedlemmar. Den ena av representanterna för personalen väljs av arbetstagarrepresentanterna för Stockmanns koncernnämnd och fördelning den andra av uppgifter mellan styrelse och VDföreningen som representerar Stockmanns högre tjänstemän. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner Styrelsen har fastställt en arbetsordning för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskottsig själv. I arbetsordningen beskrivs rollen anges principerna för styrelsens ord­ förandesammansättning och valmetoden för styrelsen, styrelsens uppgifter, beslutsförfarande och mötespraxis samt principerna för styrelsens självvärdering. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderasStyrelsen sammanträdde 9 gånger år 2010. Den genomsnittliga deltagarprocenten var 96. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt bildat ett konsti­ tuerande möte per årutnämnings- och belöningsutskott som sammanträdde sex gånger år 2010. I anslutning Följande personer hör till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetdatumet för detta Prospekt: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx *................................ 1948 Ordförande 1985 Xxxxx Xxxxx ** ........................................ 1945 Vice ordförande, medlem 1981 Xxx-Xxxxxx Xxxxx *................................ 1955 Medlem 2007 Xxx Xxxxxxxxx ** .................................... 1958 Medlem 2000 Xxxx Xxxxxxxx * ...................................... 1962 Medlem 1998 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx * 1962 Medlem 2010 Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx **........................ 1952 Medlem 2004 Xxx Xxxxxxxx * ...................................... 1961 Medlem 2011 Xxxxxx har varit styrelseordförande vid Finnair Abp 2003−2011, Oy Mizar Ab 2002–2004, Lifim Oy Ab 2003–2005 och Finlands Näringsliv EK r.f. 2005–2006. Xxxxxx har varit styrelsemedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi 1998–2003 och styrelseordförande sedan 2003 samt styrelsemedlem i Föreningen Konstsamfundet r.f. 1996–2004 och styrelseordförande sedan 2004. Xxxxxx har varit styrelsemedlem i Sampo Abp sedan 1998, Nordkalk Oy Ab sedan 2003, Furuvik Invest sedan 2002, Luvata Oy sedan 2002, Xxxxxxx Xxxxxxxx Stiftelse sedan 1996, Konecranes Oyj 1995–2001, Wärtsilä Oyj Abp 1996–2002, Boliden Ab 2003–2005, Försäkringsaktiebolaget Skandia 2004, Hormos Medical Oyj Ltd 2003–2005, Raisio Oyj 2003–2006 samt Raisio Oyj:s forskningsstiftelse 2004–2006. Xxxxxxx har han varit ordförande för Partiosäätio-Scoutstiftelsen rs:s förvaltningsråd sedan 2009, medlem i Ab Kelonia Oy:s förvaltningsråd sedan 2002 och medlem i Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:s placeringsutskott sedan 1982. Under räkenskapsperioden 2010 uppgick Taxells arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 81 500 euro, varav 1 193 B-aktier betalades i aktiearvode, värde 33 505,07 euro, och 48 994,93 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2010 uppgick Etolas arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 54 500 euro, varav 616 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 16 783,84 euro, och 37 716,16 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2010 uppgick Berghs arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 41 000 euro, varav 732 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 19 944,44 euro, och 21 055,56 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2010 uppgick Liljebloms arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 43 500 euro, varav 1 495 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 13 487,02 euro, och 30 012,98 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2010 uppgick Niemistös arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 42 000 euro, varav 774 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 21 088,79 euro, och 20 911,21 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2010 uppgick Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 40 500 euro, varav 857 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 23 350,25 euro, och 17 149,75 euro i penningarvode.

Styrelse. En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen är vald av föreningens medlemmar på årsmötet. Styrelsen ska förvalta föreningen under sin mandatperiod och ska alltid fatta beslut utifrån föreningens bästa. Om ett beslut fattas i styrelsen som du som förtroendevald anser vara felaktigt så ska man reservera sig mot beslutet. Även om man inte varit med på ett möte så ska man läsa protokollet och vilka beslut som fattats. Man bör även reservera sig mot beslut som fattats på möten då man ej varit närvarande om besluten strider mot ens åsikt. Reservationen ska alltid föras till protokoll. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, verkställa de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen förbereder och kallar till årsmöte. Föreningens stadgar avgör hur många ledamöter styrelsen ska ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter. Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta en bra erfarenhet, tex att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för kon­ cernens organisation föreningens verksamhet. Därför är det viktigt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och förvaltning samt är beredda att lägga tid och energi för att kontrol­ len leda föreningen. Dessa uppgifter kan en styrelseledamot ha: ✓ ansvara för en del av bokföringenföreningens verksamhet, medelsförvaltningen t.ex. materiel, utbildning och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande målläger ✓ se till så att verksamheten bedrivs enligt stadgar, strategier, koncernpolicyer, förvärv lag och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med på ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, sätt som är till fördel för föreningen ✓ tillsammans med övriga styrelsen fatta beslut angående föreningen ✓ arbeta för föreningens visioner Bra egenskaper för en ledamot kan vara: ✓ kunskap om stadgarna och om föreningen ✓ kunskaper som är till fördel för det dokument som styr styrelsens arbete ansvarsområde man kan tänkas ha ✓ noggrannhet och fördelning av uppgifter mellan styrelse samarbetsförmåga ✓ objektivitet ✓ kunna lyssna och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt sammanfatta ur ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.föreningsperspektiv

Styrelse. Bolagets styrelse är Bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämma och har ansvaret för att styra Bola- gets verksamhet. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen vidare för kon­ cernens Bolagets organisation och förvaltar B3IT:s angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen ska fortlöpande bedöma B3IT:s ekonomiska situation och se till att Bolaget är organiserat så att bokföring, medelsförvaltning och Bola- gets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen utser verkställande direktör, beslutar i frågor rörande strategisk inriktning av verksam- heten och Bolagets övergripande organisation. Styrelsen fastställer policyer och instruktioner för den löpande verksamheten, som leds av den verkställande direktö- ren. Detta innefattar finanspolicy, ekonomihandbok och attestrutiner samt ansvarsfördelningen mellan VD och styrelsen rörande investeringar inom och utom angivna budgetramar. I enlighet med styrelsens, per den 4 maj 2016 antagna arbetsordning ska styrelsen: ■ svara för Bolagets organisation och förvaltning samt av Bola- gets angelägenheter; ■ fastställa Bolagets verksamhetsområde inom ramen för vad som sägs i bolagsordningen; ■ fastställa mål, strategier och prioriteringar för Bolagets verksamhetsdrift och Bolagets framtida utveckling; ■ tillsätta, årligen utvärdera och vid behov entlediga VD; ■ tillse att Bolaget har en bra företagsledning, en väl anpassad organisation och tillräckliga resurser för att kontrol­ len nå uppställda mål; ■ tillse att Bolagets mål och styrelsens beslut blir infriade och att Bolagets ägares intressen blir tillvaratagna; ■ tillse att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bokföringenBolagets verksamhet och de risker för Bola- get som dess verksamhet är förknippad med; ■ tillse att erforderliga riktlinjer fastställs för Bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess lång- siktigt värdeskapande förmåga; ■ tillse att årligen följa upp och pröva Bolagets policies med avseende på aktualitet och relevans, medelsförvaltningen däribland Bolagets informationspolicy, insiderpolicy, finanspolicy samt ersättningspolicy; ■ tillse att det finns en tillfredsställande kontroll av Bola- gets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer; ■ tillse att Bolagets organisation är utformad så att bok- föring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt; samt ■ säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande målkorrekt, strategiertillförlitlig, koncernpolicyer, förvärv tydlig och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetrelevant.

Styrelse. Årsmötet väljer en styrelse bestående av minst 8 och högst 22 medlemmar samt personliga suppleanter för var och en av dessa. Medlemmarna och suppleanterna i styrelsen skall företräda huvudmedlemmarna och skall väljas så att de så jämnt som möjligt är fördelade mellan de olika nationer, som huvudmedlemmarna har hemhörighet i. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna utses för 4 år och väljs för respektive lands kommunalvalsperiod. Ordförande och viceordförande för styrelsen väljs av årsmötet för en mandatperiod om två (2) år bland styrelsens medlemmar. Ordföranden och viceordföranden skall vara av olika nationalitet. Ordförandeskapet och viceordförandeskapet skall alternera mellan länderna. Avgår styrelsemedlem eller suppleant under verksamhetsåret, förrättas fyllnadsval för återstående period av nästföljande ordinarie eller extra årsmöte. Suppleanterna skall underrättas om tid och plats för styrelsens sammanträde samt tillsändas motsvarande handlingar som de ordinarie styrelsemedlemmarna får. 411670_v2 Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande samt minst hälften av medlemmarna eller suppleanterna är närvarande. Varje styrelsemedlem har en röst. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordföranden om inte annat för särskilt ärende anges i dessa stadgar. Omröstning sker öppet, förutom vid val och tjänstetillsättning då sluten omröstning sker. Vid lika röstetal avgör då lotten. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens Kvarkenrådets organisation och förvaltning förvaltning, samt för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen bereder frågor som skall behandlas vid årsmöte och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandeverkställer årsmötets beslut. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv skall varje år före februari månads utgång till Kvarkenrådets revisor överlämna räkenskaper och avyttringar styrelsens protokoll för det gångna året samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat före mars månads utgång avge årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per samma år. I anslutning Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras på ordförandens ansvar och förutom av ordföranden justeras av en vid sammanträdet närvarande styrelsemedlem eller suppleant. Styrelsemedlem har rätt att få avvikande mening noterad till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöteprotokollet. Minst Om styrelsemedlem önskar bifoga skriftlig kommentar till sitt ställningstagande skall han/hon meddela detta innan mötet avslutas. Sådan skriftlig kommentar skall ha inkommit till Kvarkenrådets kansli senast en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetvecka efter sammanträdet.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens organisation 2.1.1 Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och förvaltning samt för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en övriga ledamöter i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning samt styrelsearvode för ordföranden och delårsrapporter, föreslår utdelning övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. 2.1.2 Valberedningens förslag ska meddelas Bolaget i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till årsstämman och samtidigt presenteras på Bolagets hemsida. 2.1.3 Valberedningen ska, samtidigt med att uppgifter meddelats enligt 2.1.2 till Bolaget, också lämna erforderliga uppgifter beträffande de föreslagna styrelseledamöterna så att Bolaget kan lämna följande uppgifter på Bolagets hemsida: − födelseår samt fattar beslut rörande koncer­ nens huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, − uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag, − eget och närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella struktur. Till styrelsens instrument i Bolaget, − huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget, − vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt − övriga uppgifter ingår bland annat som kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende. 2.1.4 Valberedningen ska också samtidigt med att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens uppgifter meddelas enligt 2.1.2 till Bolaget lämna en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete och fördelning ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av uppgifter mellan styrelse och VDvad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1 i Koden så att denna redogörelse kan lämnas på Bolagets hemsida. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskottValberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. I arbetsordningen beskrivs rollen för Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD ordförande i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I nära anslutning till bolagets avgivande sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska även detta motiveras. 2.1.5 Valberedningen ska på årsstämman presentera och motivera sina förslag, med beaktande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1 i Koden, och särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet på att en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetjämn könsfördelning ska eftersträvas.

Styrelse. SBB:s styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Vid årsstämman den 5 maj 2021 omvaldes Xxxxxxx Xxxxxx (styrelseordförande), Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx-Grete Ström-Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx Grimaldi och Xxxxxxx Xxxxxxxx till styrelseledamöter i bolaget. För information om styrelseledamöterna och deras uppdrag utanför koncernen samt innehav av aktier i SBB, se avsnittet ”Information om styrelseledamöterna” nedan. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen ska långsiktigt tillgodose aktieägarnas intresse och bär ytterst ansvar för kon­ cernens bolagets organisation och förvaltning samt för att kontrol­ len förvaltningen av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandebolagets angelägenheter. Styrelsen beslutar har fastslagit en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för VD. Därutöver har styrelsen också beslutat om koncernens ett antal övergripande målpolicys, strategier, koncernpolicyer, förvärv riktlinjer och avyttringar samt investeringar av större bety­ delseinstruktioner för bolagets verksamhet. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter Här ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordningfinanspolicy, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktioninformationspolicy, insiderpolicy, IT-policy, policy för närståendetransaktioner, instruktioner för eko­ nomisk rapportering finansiell rapportering, whistleblower-policy samt etiska riktlinjer för bolagets uppträdande (uppförandekod). Alla dessa interna styrdokument behandlas minst en gång per år och intern kontroll samt instruktioner uppdateras därtill löpande för att följa lagar och när behov annars föreligger. Enligt Koden ska en majoritet av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till ersättningsutskott bolaget och revisionsutskottbolagets ledning. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD Minst två av dessa ska även vara oberoende i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning förhållande till bolagets avgivande större aktieägare. Bolagets styrelse har bedömts uppfylla kraven på oberoende då sex av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemötede sju stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon Bolagets VD, Xxxxx Xxxxxxx, har inte bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fem av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag sju ledamöter har bedömts uppfylla kravet på oberoende i förhållande till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetstörre aktieägare.

Styrelse. När älgårsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen är inför älgårsmötet ansvarig för kon­ cernens organisation sin förvaltning. Styrelsen består av ordförande och förvaltning samt övriga ledamöter, valda av älgårsmötet. Ordföranden väljs av älgårsmötet för en tid av ett år. Antalet av älgårsmötet valda styrelseledamöter ska vara 11st, varav 6st väljs för en mandatperiod på 2 år och 5st för en mandatperiod på 1 år. Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg/medlem i jaktlag eller markägare inom älgskötselområdet. Styrelsen är beslutsför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie älgårsmöte och om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie älgårsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare och kassör. Härutöver kan styrelsen utse arbetsgrupper och övriga funktionärer. Det åligger styrelsen • att kontrol­ len fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav och att hålla karta över älgskötselområdet aktuell. På kartan ska gränserna för de anslutna jaktlagens områden vara inritade • att hos Länsstyrelsen begära ny registrering av bokföringen, medelsförvaltningen älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning • att tillställa jaktledarna kopia av registreringsbeslut och ekonomiska beslut om älgtilldelning • att noga följa älgstammens utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som ska påverka avskjutningen inom området • att före varje älgårsmöte upprätta och inför älgårsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten • att till älgårsmötet avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älgskötselområdet • att till älgårsmötet inkomma med förslag till praktiskt älgvårdsarbete och till skadeförebyggande åtgärder • att till älgårsmötet inkomma med förslag till avgifter • att till Länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och inbetala avgifter • att svara för älgobsinventeringen • att i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar fullgöra de uppgifter om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.vilka älgårsmötet kan fatta beslut

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen Valberedningen skall lämna förslag till val av ordförande, övriga styrelseledamöter och arvode uppdelat på ordförande och övriga. Som underlag för kon­ cernens organisation sina förslag skall val- beredningen; • bedöma i vilken grad nuvarande styrelse uppfyller framtida behov med hänsyn till Bolagets utveckling samt ta del av utvärde- ringen av styrelsens arbete under året • fastställa kravprofiler för nya ledamöter, samt • systematiskt söka efter nya ledamöter och förvaltning särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och att eftersträva en jämn könsfördelning. Vid offentliggörande av valberedningens för- slag skall uppgift lämnas om ålder, andra vä- sentliga uppdrag, eget och närståendes aktie- innehav, oberoende ledande befattningshavare/ aktieägare, antal år i styrelsen (vid omval) samt övrigt som anses väsentligt för att kontrol­ len bedömning av bokföringenkompetens och oberoende. På årsstämman skall valberedningen läm- na en redogörelse för hur arbetet bedrivits, medelsförvaltningen samt presentera och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandemotivera förslag. Om ingen förnyelse föreslås skall en särskild moti- vering lämnas. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande målska ha en, strategiermed hänsyn till bola- gets verksamhet, koncernpolicyerutvecklingsskede och förhål- landen i övrigt, förvärv ändamålsenlig sammansätt- ning, präglad av mångsidighet och avyttringar bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Vid årsstämman valdes X-X Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning Xxxxx Xxxxxxxx till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetXxxxxx Xxxxxxx valdes till Styrelseordförande.

Styrelse. Styrelsen ansvarar i HEBA består av sju (7) ledamöter och en (1) suppleant valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagets nuvarande verkställande direktör ingår ej i styrelsen. Styrelsens ledamöter har en lång och varierande erfarenhet från verksamhetsområden som är av betydelse för bolaget och dess verksamhet. Styrelseledamöterna representerar såväl finansiellt kunnande som fastighetskunnande, förvaltningskunnande och juridiskt kunnande samt redovisningskompetens. Samtliga ledamöter har erfarenhet av styrelsearbete i noterat bolag. Samtliga styrelseledamöter har genomgått Stockholmsbörsens utbildning för styrelseledamöter. Styrelsens ledamöter med uppgifter enligt punkten 2.6 i Koden presenteras på sid 48-49 i den tryckta årsredovisningen och på bolagets hemsida. Styrelsens ordförande, Xxxxx Xxxxxxxx, är beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende av bolaget. Xxxxxxx Xxxxxxxx, tidigare verkställande direktör, är beroende av bolaget men oberoende av större aktieägare. Samtliga övriga ledamöter är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ytterst ansvarig för kon­ cernens HEBA:s organisation och förvaltning samt för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandeförvaltning. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner I arbetsordningen anges bland annat årsredovisning styrelsens allmänna åligganden, styrelsens arbetsformer, arbetsfördelning inom styrelsen, underlag för styrelsearbetet och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella strukturprinciper för ekonomisk rapportering. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över Verkställande direktören svarar för den löpande förvaltningen med beaktande av de anvisningar och fastställer styrelsens arbets­ ordning, instruktioner som är det dokument fastställts av styrelsen och som styr styrelsens arbete och fördelning framgår av uppgifter instruktion för arbetsfördelning mellan styrelse och VDverkställande direktören. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktionVerkställande direktören är föredragande i styrelsen. Styrelsens sekreterare är advokat och verksam vid en fristående advokatbyrå. Under 2017 har styrelsen haft elva möten varav fyra telefonmöten, instruktioner ett konstituerande möte och ett möte för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i behandling huvudsakligen av strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att . Två ledamöter har varit frånvarande vid ett möte vardera. Bolagets revisor har närvarat vid två styrelsemöten varvid styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att också sammanträffat med revisorn utan närvaro av verkställande direktören eller annan från företagsledningen. Utöver styrelsemöten har dessutom löpande kontakter mellan styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderasledamöter förekommit. Styrelsen har minst fyra ordinarie genomfört en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete med mål att effektivisera och utveckla styrelsearbetet. Samtliga styrelseledamöter, inklusive suppleanten och verkställande direktören har vid samtal med ordföranden besvarat frågor och lämnat synpunkter på bl.a. styrelsens arbetsformer, sammansättning, underlag inför möten, föredragningar och presentationer vid möten samt och rollfördelningen mellan ordförande och verkställande direktör. Resultatet av utvärderingen har diskuterats i styrelsen och också presenterats för valberedningen. Styrelsen fastställde vid ett konsti­ tuerande möte per åri augusti 2017 en arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören och övriga av styrelsen utsedda organ. I syfte att minimera riskerna för störningar i den löpande verksamheten och säkra ”backup”-funktionen har bolaget tecknat avtal med extern part avseende IT- drift. Styrelsearbetet har bland annat innefattat behandling av förslag till delårsrapporter respektive bokslutskommuniké och årsredovisning. Bokslutskommuniké för 2017 publicerades den 15 februari 2018 och delårsrapporter har under 2017 publicerats 3 maj, 10 augusti och 9 november. Styrelsen har också tagit ställning till investeringsfrågor rörande såväl nya fastigheter som investeringar i det befintliga beståndet. En icke oväsentlig del har också ägnats åt finansieringsfrågor i anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetbeslutade investeringar.

Styrelse. När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen är inför årsstämman och älgmötet ansvarig för kon­ cernens organisation sin förvaltning. Styrelsen består av ordförande och förvaltning övriga ledamöter, valda av årsstämman. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Antalet av stämman valda ledamöter och suppleanter skall vara 5-7 ledamöter inklusive ordförande samt upp till 3 suppleanter. Dessa väljs för en tid av två år, varav hälften av ledamöterna väljs om vardera år. En majoritet av styrelsen skall vara markägare. Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg, medlem i jaktlaget, eller är markägare inom älgskötselområdet. Vid konstituerande sammanträde, efter ordinarie årsstämma, utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande samt sekreterare och kassör. att kontrol­ len fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla kartan över älgskötselområdet aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens områden inritade, att hos länsstyrelsen begära ny registrering av bokföringenälgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, medelsförvaltningen att tillställa jaktlagets kontaktperson kopia av registreringsbeslut och ekonomiska beslut om älgtilldelning, att noga följa älgstammens utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som skall påverka avskjutningen inom området, att före varje älgmöte upprätta och framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten, att till årsmötet avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älgskötselområdet, att till årsmötet inkomma med förslag till praktiskt älgvårdsarbete, förslag till avgifter, och till skadeförebyggande åtgärder, att till länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och inbetala avgifter, att i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar fullgöra de uppgifter om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv vilka årsstämman och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetälgmötet kan fatta beslut.

Styrelse. När älgmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen är inför älgmötet ansvarig för kon­ cernens organisation sin förvaltning. Styrelsen består av ordförande och förvaltning övriga ledamöter, valda av älgmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Antalet av älgmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara fem ledamöter varav tre väljs för två år och två för ett år samt två suppleanter, varav en väljs för att kontrol­ len två år och en för ett år, vid kommande älgmöten väljs samtliga ledamöter, med undantag av bokföringenordföranden för en period om två år. Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg inom älgskötselområdet. Valberedningen skall bestå av två personer. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande och kallelse utgått i den ordning som älgmötet bestämt. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie älgmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande samt sekreterare och skattmästare. -att fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens områden inritade, medelsförvaltningen -att hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, -att tillställa jaktledarna kopia av registreringsbeslut och ekonomiska beslut om älgtilldelning, -att noga följa älgstammens utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som skall påverka avskjutningen inom området, -att före varje älgmöte upprätta och inför älgmötet framlägga förslag till avskjutning, och regler för jakten, -att till älgmötet avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älgskötselområdet, -att till älgmötet inkomma med förslag till praktiskt älgvårdsarbete och till skadeförebyggande åtgärder, -att till älgmötet inkomma med förslag till avgifter, -att till länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och inbetala fällavgifter, -att fullfölja eventuell älgobsinventering samt -att i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar fullgöra de uppgifter om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetvilka älgmötet kan fatta beslut.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen har det allmänna ansvaret för kon­ cernens organisation Bolagets och förvaltning dess dotterbolags administration samt för organiseringen av Bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen bekräftar principerna för Bolagets strategi, organisation, bokföring och övervakning av finansförvaltningen samt utnämner Bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören svarar för förverkligandet av Bolagets strategi och skötseln av Bolagets löpande ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Utöver de uppgifter som separat bestämts i lagen och bolagsordningen har styrelsen bland annat till uppgift att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen fastställa de långsiktiga strategiska och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar målen för Bolaget, att godkänna budgetarna och att besluta om koncernens övergripande målbetydande enskilda investeringar, strategier, koncernpolicyer, förvärv företags- och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv fastighetsaffärer och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategiandra strategiskt sett betydande projekt. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning även principerna för riskhanteringen i Bolaget. Bolagsstyrelsen har minst fem och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordninghögst nio medlemmar, som väljs för ett år i taget. Styrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande inom sig för ett år i taget. För närvarande har styrelsen sju medlemmar, varav ingen arbetar på heltid. Av Bolagets operativa ledning deltar verkställande direktören, vice verkställande direktören, ekonomidirektören och direktören för juridiska ärenden regelbundet i styrelsemötena. De är det dokument inte styrelsemedlemmar. Direktören för juridiska ärenden är styrelsens sekreterare. I styrelsemötena deltar dessutom två representanter för personalen som styr styrelsens arbete inte heller är styrelsemedlemmar. Den ena av representanterna för personalen väljs av arbetstagarrepresentanterna för Stockmanns koncernnämnd och fördelning den andra av uppgifter mellan styrelse och VDföreningen som representerar Stockmanns högre tjänstemän. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner Styrelsen har fastställt en arbetsordning för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskottsig själv. I arbetsordningen beskrivs rollen anges principerna för styrelsens ord­ förandesammansättning och valmetoden för styrelsen, styrelsens uppgifter, beslutsförfarande och mötespraxis samt principerna för styrelsens självvärdering. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att År 2008 sammanträdde styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas14 gånger. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt grundat ett konsti­ tuerande möte per årutnämnings- och belöningsutskott. I anslutning Den genomsnittliga deltagarprocenten var 96. Följande personer hör till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetdatumet för detta Prospekt: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx .................................... 1948 Ordförande 1985 Xxxxx Xxxxx .............................................. 1945 Vice ordförande, medlem 1981 Kaj-Xxxxxx Xxxxx .................................... 1955 Medlem 2007 Xxx Xxxxxxxxx.......................................... 1958 Medlem 2000 Xxxx Xxxxxxxx.......................................... 1962 Medlem 1998 Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx ............................... 1952 Medlem 2004 Xxxxx Xxxxxxx........................................ 1948 Medlem 1993 Under räkenskapsperioden 2008 uppgick Taxells arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 82 000 euro, varav 1 261 B-aktier betalades i aktiearvode, värde 35 169,29 euro, och 46 830,71 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2008 uppgick Etolas arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 54 500 euro, varav 611 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 17 040,79 euro, och 37 459,21 euro i penningarvode. Invest Ab sedan 2007, Investmentbolaget Torggatan 14 Ab sedan 2007, Kelonia Service Ab Oy sedan 2007, Xxxx Xxxxx Ab sedan 2007, Xxxx Xxxxx Ab sedan 2007, Xxxx Xxxxxxx Ab sedan 2007, Oy Realinvest Ab sedan 2007, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas sedan 2007, Tenala Buccaneers Ab sedan 2007, Tenala Invest Ab sedan 2007, Wärtsilä Oyj Abp sedan 2008, Xxxxxx Xxxxxxxx-Kiinteistöt Oyj 1998–2004, Gyllenberg Investment Management Ab 1998–2004, Aktia Sparbank Abp 2003–2004, Oy Agnivi Ab 1996–2006, Treisladon Oy 2002–2006, Ellos Eesti Osauhing 2003–2006, Konstsamfundet Föreningen r.f. 2004–2006, Konsulttitoimisto Xxxxxx Xxxxx Oy 2004–2006, Sponda Oyj 2004–2006, Hufvudstadsbladet Ab 2006, Kamppiparkki Oy Ab 2006, Helsingin Pörssiklubi ry Helsingfors Börsklubb r.f. 2005–2007, Österbottningen Ab 2006–2007, Västra Nylands Tidningar Ab 2006–2007, Jotex Finans Aktiebolag 2007 och Finaref Securities Aktiebolag 2007. Dessutom har han varit medlem i Ab Kelonia Oy:s förvaltningsråd 2006–2008. Under räkenskapsperioden 2008 uppgick Berghs arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 42 500 euro, varav 1 261 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 20 694,38 euro, och 21 805,62 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2008 uppgick Liljebloms arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 44 000 euro, varav 557 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 15 534,73 euro, och 28 465,27 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2008 uppgick Niemistös arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 43 500 euro, varav 863 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 24 069,07 euro, och 19 430,93 euro i penningarvode.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt i AJA Holding består av sex ledamöter valda av årsstämman den 16 april 2015 för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Verkställande direktör för AJA Holding ingår ej i styrelsen. Styrelsens ledamöter har långa och varierande er- farenheter från verksamhetsområden som är av betydelse för AJA Holding och dess verksamhet. Styrelseledamöterna re- presenterar såväl finansiellt kunnande som fastighetskunnande, förvaltningskunnande, juridiskt kunnande samt redovisnings- kompetens. Samtliga ledamöter har erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare. I AJA Holdings styrelse kan fyra av sex ledamöter anses vara oberoende gentemot AJA Holding, vilket gör att punkt 4.4 i Koden efterlevs. Styrelseordförande Xxxxxx Xxxxxxxx och styrelseleda- mot Xxxxxx Xxxxxxx kan genom nära relation till AJA Holdings huvudägare Autus Invest AB ej anses vara oberoende gentemot AJA Holding. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ytterst ansvarig för kon­ cernens AJA Holdings organisation och förvaltning samt för att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandeförvaltning. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner I arbetsordningen anges bland annat årsredovisning styrelsens allmänna åligganden, styrelsens arbets- former, arbetsfördelning inom styrelsen, underlag för styrelse- arbetet och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella strukturprinciper för ekonomisk rapportering. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över Verkställande direktören svarar för den löpande förvaltningen med beaktande av de anvisningar och fastställer styrelsens arbets­ ordning, instruktioner som är det dokument som styr styrelsens arbete fastställts av styrelsen och fördelning framgår av uppgifter vd-instruktionen för arbetsfördelning mellan styrelse och VDvd. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner Vd är föredragande i styrelsen. Under 2015 har sittande styrelsen haft nio styrelsemöten varav ett konstituerande möte och åtta ordinarie möten. Vid två av de ordinarie mötena har fem ledamöter deltagit och vid sex av de ordinarie mötena har samtliga sex ledamöter deltagit. Vid det konstituerande mötet var fyra av sex ledamöter närvarande. Utöver styrelsemöten har dessutom löpande kontakter mellan styrelsens ledamöter förekommit. Styrelsens ordförande har i enlighet med punkt 6.1 i Koden valts av bolagsstämman. Styrelsen fastställde vid det konstituerande mötet i april 2015 en arbetsord- ning för eko­ nomisk rapportering styrelsen och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderasvd. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten under året utvärderat styrelsearbetet och vd:s arbete under 2014, utan vd närvarande, vilket föreskrivs i punkt 8 i Koden. Utvärderingen av 2015 kommer att ske under våren 2016. En skriftlig utvärdering, som görs av varje enskild styrelsemedlem, följs av ett möte under vilket resultaten av utvärderingen presente- ras och diskuteras. Styrelsens utvärdering syftar till att säkerställa väl fungerande arbetsformer och rutiner samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom att styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötethar nödvändig kompetens.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för kon­ cernens organisation inför delårsrapporter. Ett möte har behandlat verksamhetsplanering samt översyn av mission, vision, affärsidé och förvaltning strategier. Två styrelsemöten ägnades åt koncer- nens prognos och verksamhetsin- Årsstämman den 27 april 2016 beslutade att styrelseordföranden ska sammankalla vid utgången av tredje kvartalet Knowits röstmässigt tre största aktieägare att utse var sin representant till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av: • Xxxx Xxxxxx, styrelsens ordförande och sammankallande • Xxxxx Xxxxxxx, SHB fonder • Xxxxxxx Xxxxxxx, Swedbank Robur fonder • Xxx Xxxxxxx, Nordea Funds Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2017 lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt för att kontrol­ len förslag till valberedningsförfarande. Valberedningen föreslår årsstäm- man omval av bokföringenstyrelseledamöterna Xxxx-Xxxx Xx, medelsförvaltningen Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx- xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggandeXxx Xxxxxxx. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella strukturXxxxx Xxxxxxx har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Xxxx Xxxxxx. Valberedningen har lagt vikt vid frågan om jämn könsfördelning i styrelsen. Om stämman följer val- beredningens förslag ökar andelen kvinnliga styrelseledamöter till 50 procent. Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter skall 2017 utgå med totalt 1 685 000 kronor, att fördelas enligt följande: Styrelsens ordförande 475 000 kronor; var och en av övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser ledamöter 200 000 kronor; ordförande i revisionsutskottet Enligt Knowits bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter och väljs årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon regel om längsta tid som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD ledamot kan ingå i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetinte.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen har det allmänna ansvaret för kon­ cernens organisation Bolagets och förvaltning dess dotterbolags administration samt för organiseringen av Bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen bekräftar principerna för Bolagets strategi, organisation, bokföring och övervakning av finansförvaltningen samt utnämner Bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören svarar för förverkligandet av Bolagets strategi och skötseln av Bolagets löpande ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Utöver de uppgifter som separat bestämts i lagen och bolagsordningen har styrelsen bl.a. till uppgift att kontrol­ len av bokföringen, medelsförvaltningen fastställa de långsiktiga strategiska och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar målen för Bolaget, att godkänna budgetarna och att besluta om koncernens övergripande målbetydande enskilda investeringar, strategier, koncernpolicyer, förvärv företags- och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv fastighetsaffärer och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategiandra strategiskt betydande projekt. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning även principerna för riskhanteringen i Bolaget. Bolagsstyrelsen har minst fem och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordninghögst nio medlemmar, som väljs för ett år i taget. Styrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande inom sig för ett år i taget. För närvarande har styrelsen åtta medlemmar, varav ingen arbetar på heltid. Av Bolagets operativa ledning deltar verkställande direktören, vice verkställande direktörerna och direktören för juridiska ärenden regelbundet i styrelsemötena. De är det dokument inte styrelsemedlemmar. Direktören för juridiska ärenden är styrelsens sekreterare. I styrelsemötena deltar dessutom två representanter för personalen som styr styrelsens arbete inte heller är styrelsemedlemmar. Den ena av representanterna för personalen väljs av arbetstagarrepresentanterna för Stockmanns koncernnämnd och fördelning den andra av uppgifter mellan styrelse och VDföreningen som representerar Stockmanns högre tjänstemän. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner Styrelsen har fastställt en arbetsordning för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskottsig själv. I arbetsordningen beskrivs rollen anges principerna för styrelsens ord­ förandesammansättning och valmetoden för styrelsen, styrelsens uppgifter, beslutsförfarande och mötespraxis samt principerna för styrelsens självvärdering. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderasStyrelsen sammanträdde 9 gånger år 2011. Den genomsnittliga deltagarprocenten var 100. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt bildat ett konsti­ tuerande möte per årutnämnings- och belöningsutskott som sammanträdde 6 gånger år 2011. I anslutning Följande personer hör till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetdatumet för detta Prospekt: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx * 1948 Ordförande 1985 Xxxx Xxxxxxxx * 1962 Vice ordförande, medlem 1998 Kax-Xxxxxx Xxxxx * 1955 Medlem 2007 Xxx Xxxxxxxxx ** 1958 Medlem 2000 Xxx Xxxxxxx ** 1972 Medlem 2012 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx * 1962 Medlem 2010 Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx ** 1952 Medlem 2004 Dax Xxxxxxxx * 1961 Medlem 2011 Taxxxx xar varit styrelseordförande vid Finnair Abp 2003−2011, Oy Mizar Ab 2002–2004, Lifim Oy Ab 2003–2005 och Finlands Näringsliv EK r.f. 2005–2006. Taxxxx xar varit styrelsemedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi 1998–2003 och styrelseordförande sedan 2003 samt styrelsemedlem i Föreningen Konstsamfundet r.f. 1996–2004 och styrelseordförande sedan 2004. Taxxxx xar varit styrelsemedlem i Sampo Abp sedan 1998, Furuvik Invest Ab sedan 2002, Luvata Oy sedan 2002, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xtiftelse sedan 1996, Rettig Group Oy Ab sedan 2012, Konecranes Oyj 1995–2001, Wärtsilä Oyj Abp 1996–2002, Boliden Ab 2003– 2005, Försäkringsaktiebolaget Skandia 2004, Hormos Medical Oyj Ltd 2003–2005, Raisio Oyj 2003–2006 samt Raisio Oyj:s forskningsstiftelse 2004–2006 samt Nordkalk Oy Ab 2003–2012. Därtill har han varit ordförande för Partiosäätio-Scoutstiftelsen rs:s förvaltningsråd sedan 2009, medlem i Ab Kelonia Oy:s förvaltningsråd sedan 2002 och medlem i Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:s placeringsutskott sedan 1982. Under räkenskapsperioden 2011 uppgick Taxells arvoden för styrelsearbetet till totalt 82 000 euro, varav 1 504 B-aktier betalades i aktiearvode, värde 32 290,08 euro, och 49 709,92 euro i penningarvode. Bexxx xar varit styrelseordförande för Oy Finnovator Agency Ab sedan 1997, Fiskars Abp sedan 2006, Oy City Forum Ab 2006– 2009, Schildts & Söderströms Ab sedan 2006, Graafinen teollisuus Oy - Grafiska Industri Ab sedan 2006, Oy Insulanova Ab:ssa sedan 2006, Ab Mercator Oy sedan 2006, Ab Forum Capita Oy sedan 2007, November Sierra Ab 2007–2011, Mixx Xxxxxxx Xb sedan 2007, KSF Media Ab sedan 2007, KSF Invest Ab 2007–2009, KSF Media Holding Ab sedan 2008, K-Develop Oy sedan 2008, SEB Funduz Polen 2002–2003, Finaref Sverige Ab 2000–2004, Helsingin Pörssiklubi ry Helsingfors Börsklubb rf 2002–2005, Ellos Tili Oy 1999–2006, Ag Fastighetsförmedling Ab 2002–2006, Redcats Oy 2002–2006, Oy JL-Outsourcing 2005–2006, Finaref Oy sedan 2004, samt Insulanova Invest Ab sedan 2008. Dessutom har Bexxx xarit styrelsemedlem i Aktia Sparbank Abp 2003–2004 och ordförande 2005–2009, styrelsemedlem i Hufvudstadsbladet Ab 2006 och ordförande 2006–2008, styrelsemedlem i Österbottningen Ab 2006–2007 och ordförande 2007, styrelsemedlem i Västra Nylands Tidningar Ab 2006–2007 och ordförande 2007–2008, styrelsemedlem i Jotex Finans Aktiebolag 2007 och ordförande 2004–2007, styrelsemedlem i Kamppiparkki Oy Ab 2006 och ordförande 2006–2011 samt styrelsemedlem i Ab Kelonia Oy sedan 2006 och medlem i förvaltningsrådet 2006–2008. Bexxx xar varit styrelsemedlem i Hasselinvest Ab sedan 2002, Oy Xxxxxx Xxxxxxxx Xb sedan 2004, Ramirent Oyj sedan 2004, Beck & Joergensen A/S sedan 2005, Xxxxxx Xxxxxxxxx Xtiftelse sedan 2006, Östra Nylands Tidningar Ab 2006–2008, Forum för ekonomi och teknik sedan 2006, Fastighetsaktiebolaget Seminarieparken 2006–2011, Finlandssvenska Upplagsverk sedan 2006, Oy Kelonia Placering Ab sedan 2006, Bokförlaget Atlantis Aktiebolag sedan 2007, Järsö Invest Ab sedan 2007, Investmentbolaget Torggatan 14 Ab sedan 2007, Kelonia Service Ab Oy 2007–2009, Mixx Xxxxx Xb 2007–2011, Xxxx Xxxxx Xb 2007–2011, Mixx Xxxxxxx Xb 2007–2011, Oy Realinvest Ab 2007–2011, Pension försäkringsaktiebolaget Veritas sedan 2007, Tenala Buccaneers Ab sedan 2007, Tenala Invest Ab sedan 2007, Wärtsilä Oyj Abp sedan 2008, Xxxxxx Xxxxxxxx-Xiinteistöt Oyj 1998–2004, Gyllenberg Investment Management Ab 1998–2004, Oy Agnivi Ab 1996–2006, Treisladon Oy 2002–2006, Ellos Eesti Osauhing 2003–2006, Konstsamfundet Föreningen rf 2004–2006, Konsulttitoimisto Xxxxxx Xxxxx Xy 2004–2006, Sponda Oyj 2004–2006, Helsingin Pörssiklubi ry Helsingfors Börsklubb rf 2005–2007, Finaref Securities Aktiebolag 2007, Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen sedan 2009 samt Fastighetsaktiebolaget Axxell 2010–2011. Under räkenskapsperioden 2011 uppgick Berghs arvoden för styrelsearbetet till totalt 42 000 euro, varav 982 B-aktier betalades i aktiearvode, värde 21 082,97 euro, och 20 917,03 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2011 uppgick Lixxxxxxxx xrvoden för styrelsearbetet till totalt 42 000 euro, varav 601 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 12 903,15 euro, och 29 096,85 euro i penningarvode. Niemistö har också varit styrelsemedlem i Oy Selective Investor Ab sedan 1993, Tykkimiehet ry sedan 1999–2009, Oy Finn- Engineering Ltd 2007–2011, Suomen Suunto Yhtymä Oy 1992–1993, Oy Pertitet Ab 1980–2004 och H.G. Paloheimo Oy 2003– 2007. Dessutom har han varit medlem i Raisio Oyj:s förvaltningsråd sedan 2008, rådsmedlem i Försvarsfrämjandet r.f. sedan 1999, övervakare i Nordea Bank Finland Abp (Helsingfors Företagsbank) sedan 1999, rådmedlem i Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön neuvottelukunta 2000–2009 och styrelsemedlem i Hjärnstiftelsen i Finland sedan 2009. Under räkenskapsperioden 2011 uppgick Niemistös arvoden för styrelsearbetet till totalt 41 500 euro, varav 969 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 20 803,81 euro, och 20 696,19 euro i penningarvode. För tillfället är Taxxxxxxx-Xxxxxxxxx xerkställande direktör för och delägare i CTC Consulting Oy. 2008–2010 har Taxxxxxxx- Xxxxxxxxx xarit medlem i Karelia-Upofloor Oy:s styrelse. Hon har också varit medlem i Hartwall Capital Oy:s styrelse 1996–2003 och medlem i bolagets utnämningsutskott 2007–2010 samt styrelsemedlem i Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy - Handelsbanken Fondbolag Ab sedan 2012. Under räkenskapsperioden 2011 uppgick Taxxxxxxx-Xxxxxxxxxx xrvoden för styrelsearbetet till totalt 44 000 euro, varav 1 221 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 26 214,17 euro, och 17 785,83 euro i penningarvode.

Styrelse. När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen är in- för kon­ cernens organisation årsmötet ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen består av ordförande och förvaltning övriga ledamöter, valda av årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Antalet av årsmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara ledamöter samt ……suppleanter, vilka väljs för en tid av två år med …….ledamöter och suppleanter vart annat år. Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg, eller som är medlemmar i jaktlag med jakt- rätt på älg, inom älgskötselområdet, samt personer som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet, men som inte är jakträttshavare. Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella övriga funktionärer. att fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jakträttshavarnas områden inritade, att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till älgskötselområdet, att hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, att årligen och fortlöpande samråda med älgförvaltningsgruppen samt i älgskötselområdet ingående fastighetsägare och jakträttshavare, i syfte att revidera eller förnya älgskötselplanen, att noga följa älgstammens utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på skog och gröda samt andra förhållanden, att till länsstyrelsen i god tid inge av årsmötet fastställt förslag till reviderad eller ny älgskötselplan, att tillställa jakträttshavarna beslut om älgavskjutning, inklusive utnyttjande av eventuell re- servkvot t.ex. för att kontrol­ len av bokföringenmotverka extraordinära skador på skog och gröda, medelsförvaltningen att före varje årsmöte upprätta och ekonomiska förhållanden inför årsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten, att till årsmötet inkomma med förslag till foderskapande åtgärder, skadeförebyggande åtgär- der samt eventuella inventeringar, att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter, att till länsstyrelsen fortlöpande och vid jakttidens utgång insända uppgifter om jaktresultatet, att till länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällda älgar, att svara för älgobsinventeringen samt eventuella andra inventeringsuppgifter samt att i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar fullgöra de uppgifter om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv vilka årsmötet kan fatta beslut eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetåligger älgskötselområdet.

Styrelse. När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen är inför årsmötet ansvarig för kon­ cernens organisation sin förvaltning. Styrelsen består av ordförande och förvaltning övriga ledamöter, valda av årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Antalet av årsmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara 1 ledamot samt 1 suppleant från varje ingående älgjakts område, vilka väljs för en tid av två år med hälften av ledamöter och suppleanter vart annat år. Älgjakts områdena föreslår sina kandidater till valberedningen. Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg, eller som är medlemmar i jaktlag med jakträtt på älg, inom älgskötselområdet, samt personer som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet, men som inte är jakträttshavare. Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör, webbansvarig samt eventuella övriga funktionärer. att fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jakträttshavarnas områden inritade, att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till älgskötselområdet, att hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, att årligen och fortlöpande samråda med älgförvaltningsgruppen. att noga följa älgstammens utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på skog och gröda samt andra förhållanden, att till Älgförvaltningsgrupp (ÄFG) samt länsstyrelsen i god tid inge av årsmötet fastställt förslag till reviderad eller ny älgskötselplan, att tillställa älgjaktsområdena/jakträttshavarna beslut om älgavskjutning, inklusive utnyttjande av eventuell reservkvot t.ex. för att kontrol­ len av bokföringenmotverka extraordinära skador på skog och gröda, medelsförvaltningen att före varje årsmöte upprätta och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls inför årsmötet framlägga förslag till dagordningavskjutning och regler för jakten, inklusive dokumentationatt till årsmötet inkomma med förslag till avgifter, att till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott länsstyrelsen fortlöpande och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är vid jakttidens utgång insända uppgifter om jaktresultatet, att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete till länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällda älgar, att svara för älgobsinventeringen samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemöteteventuella andra inventeringsuppgifter.

Styrelse. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen Styrelsens ledamöter väljs årligen av bolagsstämman för kon­ cernens organisation tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Cherrys styrelse består av fem ledamöter. Fyra av leda- möterna är valda via bolagsstämman samt en ledamot är utsedd av arbetstagarorganisationen HRF. Bland leda- möterna finns personer med anknytning till Cherrys större ägare – Per Hamberg– dels personer oberoende från dessa. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Enligt NASDAQ OMX Stockholms definition uppgår antalet stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende i för- hållande till Bolaget till tre (60 procent) och förvaltning samt för att kontrol­ len antalet stämmo- valda styrelseledamöter som är oberoende av bokföringenBolagets större ägare till fyra (80 procent), medelsförvaltningen där alla uppfyller NASDAQ OMX Stockholms krav på erfarenhet. Samtliga ledamöter och ekonomiska förhållanden samtliga medlemmar i övrigt Bolagets lednings- grupp har genomgått NASDAQ OMX Stockholms ut- bildning i börsregler. Verkställande direktören är betryggandeföredragande i styrelsen. Tjänstemän i Bolaget deltar vid styrelsens sammanträden som sekreterare och som föredragande i särskilda ärenden. Sekreterare i styrelsen är Bolagets CFO. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbets­ ordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderashöll under 2009 10 protokollerade möten. Styrelsen har minst fyra ordinarie möten ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska, finansiella och redovisningsmässiga frågor, större investe- ringsärenden, utvecklingsprojekt samt ett konsti­ tuerande möte per årbeslut i låneärenden till spelplatsägare (s k förskottering av spelandelar). I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten Styrelsens arbete följer en godkänd dagordningplan som ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Inför varje möte tillhandahålls förslag Bolagets revisorer rapporterar sina styrnings- och kontrolliakttagelser från granskningen av bokslut och sin bedömning av Bolagets interna rutiner och kontroll till dagordningstyrelsen. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och utfär- dat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom dels in- formation som styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötetlöpande ska erhålla.