Common use of 一般释义 Clause in Contracts

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 交易对方 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 指 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》 补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 指 首次公开发行股票并上市 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《非公开发行细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 百川能源、公司、本公司、上市公司 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 交易对方 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 百川能源股份有限公司，前身为万鸿集团股份有限 公司 本报告书 指 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）》 交易标的、标的公司、荆州 天然气 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 荆州市天然气发展有限责任公司 标的资产 指 荆州市天然气发展有限责任公司 100%股权 交易对方、业绩承诺人 指 荆州贤达实业有限公司、荆州市景湖房地产开发有限公 司 本次交易、本次发行股份购 买资产 指 百川能源拟发行股份购买贤达实业、景湖房地产持有的 标的公司 100%股权 本次发行 指 本次发行股份购买资产的行为 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》 补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 指 首次公开发行股票并上市 《公司法资产购买协议》 指 《中华人民共和国公司法百川能源股份有限公司与荆州贤达实业有限公司、荆州市景湖房地产开发有限公司之发行股份购买资产协 议》 《证券法盈利预测补偿协议》 指 《中华人民共和国证券法荆州贤达实业有限公司、荆州市景湖房地产开发有限 公司、朱伯东与百川能源股份有限公司之盈利预测补偿协议》 《重组管理办法》 报告期、最近两年 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《非公开发行细则》 2015 年度、2016 年度 审计/评估基准日 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 2016 年 12 月 31 日 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 标的资产全部变更至百川能源名下之日 过渡期 指 人民币元、万元、亿元自评估基准日次日至交割日（含交割当日）止的期间，在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定， 则指自评估基准日次日至交割日当月月末的期间 前次重组 指 2016 年 3 月上市公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金 监利天然气 指 监利天然气有限责任公司 贤达实业、重庆贤达 指 荆州贤达实业有限公司，原重庆贤达实业有限公司 景湖房地产 指 荆州市景湖房地产开发有限公司 春城物业 指 重庆市春城物业发展有限公司 燃气总公司 指 荆州市燃气总公司 投资公司 指 荆州市投资公司

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 楚天科技、发行人、 本公司、公司、上市公司 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权楚天科技股份有限公司 楚天投资、控股股东 指 长沙楚天投资集团有限公司（曾用名“长沙楚天投资有限公 司”） 楚 天飞 云、 标的 公司、交易标的、被评 估单位 指 楚天飞云制药装备（长沙）有限公司（曾用名“楚天大进制药装备（长沙）有限公司”） 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 标的资产、拟购买资 产 指 交易对方持有的楚天飞云合计 1,160.00 万元出资对应的股权 交易对方 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 叶大进、叶田田，二人为父女关系 本次交易 指 上市公司向交易对方发行股份购买资产 业绩承诺方、业绩补 偿义务人 指 叶大进、叶田田 购买资产协议 指 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 《发行股份及支付现金购买资产协议楚天科技股份有限公司发行股份购买资产协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》 补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 业绩承诺补偿协议 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见楚天科技股份有限公司与叶大进、叶田田关于发行股份购 买资产的<业绩承诺补偿协议>》 IPO 指 首次公开发行股票并上市 《公司法》 业绩承诺补偿协议之 补充协议 指 《中华人民共和国公司法楚天科技股份有限公司与叶大进、叶田田关于发行股份购 买资产的<业绩承诺补偿协议之补充协议>》 《证券法》 业绩承诺期 指 本次发行股份购买资产实施完毕当年起的三个会计年度（如 本次发行股份购买资产在 2022 年度完成，则 2022 年、2023 年及 2024 年，以此类推） 本次交易方案的交易 对价 指 交易对方叶大进、叶田田所获对价 2,538.79 万元、2,211.21 万元之合计数为 4,750.00 万元 承诺净利润 指 标的公司楚天飞云在业绩承诺期间承诺应予实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润。为避免歧义，上述净利润应扣除标的公司从事固体总包线业务所取得 的收入以及相应成本后所确定的当年承诺净利润数 实现净利润 指 标的公司楚天飞云在业绩承诺期间实现的经甲方指定的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润。为避免歧义，上述净利润应扣除标的公司从事固体总包线业务所取得的收入以及相应成本后所确定的 当年实现净利润数 标的资产交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下，并完成标的 公司的工商变更之日 重组报告书、本报告 书 指 《中华人民共和国证券法楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案） （修订稿）》 《重组管理办法》 法律意见书 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《非公开发行细则》 湖南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司发行股份 购买资产之法律意见书》及其补充法律意见书 审计报告 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元楚天飞云制药装备（长沙）有限公司审计报告（众环审字 （2023）1100011 号）

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 ‌ 公司、本公司、上市公司、真视通 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 北京真视通科技股份有限公司 上市公司控股股东、实际控制人 指 王国红、胡小周 本次交易、本次重组 指 真视通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 网润杰科、标的公司 指 北京网润杰科科技有限公司 网润云城 指 北京网润云城科技有限公司 交易对方 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 网润云城、李贤兵、王文平 标的资产 指 网润杰科 100%股权 众云浩业 指 北京众云浩业科技有限公司 嘉合天创 指 北京嘉合天创商贸有限公司 玛颜盛世 指 北京玛颜盛世商贸中心 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 《发行股份及支付现金购买资产协议网润杰科资产购买协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议真视通与网润杰科交易对方签署的《发行股份及支付 现金购买资产协议书》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议网润杰科盈利承诺补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议真视通与网润杰科业绩承诺方签署的《盈利承诺补偿 协议》 补偿义务人 业绩承诺方、补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 网润云城、李贤兵、王文平 财政部 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 中华人民共和国财政部 国务院 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 中华人民共和国国务院 发改委 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 首次公开发行股票并上市 中华人民共和国科学与技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、西南证券 指 西南证券股份有限公司 审计机构、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、康达律师 指 北京市康达律师事务所 评估机构、中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年 10 月 23 日修订） 《非公开发行细则重组若干问题的规定》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《上市规则格式准则第 26 号》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则—— 第 26 号上市公司重大资产重组申请文件》

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 ‌ 发行人、公司、本公 司、玉马遮阳 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 交易对方 山东玉马遮阳科技股份有限公司 本次发行、本次可转债发行、本次向不特 定对象发行 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 山东玉马遮阳科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为 本募集说明书、募集 说明书 指 山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书 可转债 指 可转换公司债券 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》 补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 指 首次公开发行股票并上市 《公司法受托管理协议》 指 《中华人民共和国公司法山东玉马遮阳科技股份有限公司可转换公司债券受托管理 协议》 《证券法发行公告》 指 《中华人民共和国证券法山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行公告》 《重组管理办法网上路演公告》 指 《上市公司重大资产重组管理办法山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上路演公告》 《非公开发行细则公司章程》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》 《上市规则持有人会议规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则山东玉马遮阳科技股份有限公司可转换公司债券持有人会 议规则》 上交所、交易所 《证券期货法律适用意见第 18 号》 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 《<注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—— 证券期货法律适用意见第 18 号》 玉马有限 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 山东玉马遮阳技术有限公司，系玉马遮阳前身 玉马窗饰 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 山东玉马窗饰制品有限公司，2017 年 12 月更名为山东玉马 保丰投资有限公司 保丰投资 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙山东玉马保丰投资有限公司，系由山东玉马窗饰制品有限公 司更名而来 钰鑫投资 指 寿光钰鑫投资中心（有限合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 钜鑫投资 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元寿光钜鑫投资中心（有限合伙）

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 ‌ 烽火电子、上市公司、公司、本公司 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 交易对方 陕西烽火电子股份有限公司 本次交易、本次重组 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 报告书、本报告书 指 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿） 认购对象 交易标的、标的公司、长岭科技 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 陕西长岭电子科技有限责任公司 标的资产、目标股权、拟购买资产 指 长岭科技 98.3950%的股权 配套融资、本次募集及配套资金 指 陕西烽火电子股份有限公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 《发行股份及支付现金购买资产框架协议》 指 陕西烽火电子股份有限公司与陕西长岭电子科技有限责任公司股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 陕西烽火电子股份有限公司与陕西长岭电子科技有限责任公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》 补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 指 陕西烽火电子股份有限公司与陕西长岭电子科技有限责任公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充 协议 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 指 首次公开发行股票并上市 《公司法业绩承诺补偿协议》 指 陕西烽火电子股份有限公司与陕西长岭电子科技有限责任公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议 预案 指 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 评估基准日 指 2023 年 9 月 30 日 报告期、最近两年 指 2022 年度、2023 年度 报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日 报告期末 指 2023 年 12 月 31 日 《中华人民共和国公司法》 《证券法评估报告》 指 陕西烽火电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及陕西长岭电子科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告[卓信大华评报字(2024)第 8607 号] 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法独立财务顾问报告》 指 西部证券股份有限公司关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 《上市公司重大资产重组管理办法》 《非公开发行细则审计报告》 指 陕西长岭电子科技有限责任公司审计报告[希会审字 （2024）3563 号] 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则备考审阅报告》 指 陕西烽火电子股份有限公司备考审阅报告[希会审字 （2024）4374 号] 《上海证券交易所股票上市规则法律意见书》 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 国浩律师（长沙）事务所关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之法律意见书 交易对方 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司 陕西电子 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 陕西电子信息集团有限公司，长岭科技股东，上市公司间接控股股东 信产投资 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 陕西电子信息产业投资管理有限公司，上市公司间接控股股东的一致行动人 长岭电气 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 陕西长岭电气有限责任公司，长岭科技股东 金创和信 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 陕西金创和信投资有限公司，长岭科技股东 烽火集团 指 2016年、2017年、2018年1-3月 交割日 陕西烽火通信集团有限公司，上市公司控股股东 东方长岭 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 陕西东方长岭电子技术有限公司，长岭科技子公司 产业园公司 指 人民币元、万元、亿元西安高科智能制造创新创业产业园有限公司，长岭科技子公司 纺织机电 指 陕西长岭纺织机电科技有限公司

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 新国都、公司、上市公司 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权深圳市新国都技术股份有限公司（股票代码：300130） 范特西、标的公司 指 深圳市范特西科技有限公司， 英文名称 Shenzhen FTX Technology Co., Ltd 标的资产、交易标的、标的公司 指 交易对方合计持有的深圳市范特西科技有限公司 100%的股权 本次交易、本次重大资产重组、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 指 本公司拟通过向交易对方发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的范特西 100%股权的行为，并募集配套资金 本次发行股份及支付现金购买资产 指 新国都拟向范特西全体股东发行股份及支付现金购买其持有的范特西 100%的股权 募集配套资金 指 新国都向股东刘祥、刘亚和江汉三名特定对象发行股份募集配套资金 本次交易总金额 指 根据中国证券监督管理委员会最终核准本次发行股份及支付现金所购买资产的交易价格与募集配套资金之和 交易对方 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 自然人汤克云、杜展扬、郭闫闫、周杨、李秀文、林华润、张波、陈剑锋、孙煌、罗维燕、陈兰芳和张春红，深圳市零零伍科技有限公司及深圳市禅游科技有限公司 《发行股份及支付现金购买资产协议》、购买资产协议 指 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议深圳市新国都技术股份有限公司与深圳市范特西科技有限公司全体股东非公开发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》 补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 指 首次公开发行股票并上市 《公司法发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 指 《中华人民共和国公司法深圳市新国都技术股份有限公司与深圳市范特西科技有限公司全体股东非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《证券法股份认购协议》 指 《中华人民共和国证券法深圳市新国都技术股份有限公司与刘祥、刘亚、江汉 关于发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》 《重组管理办法股份认购协议之补充协议》 指 《上市公司重大资产重组管理办法深圳市新国都技术股份有限公司与刘祥、刘亚、江汉 关于发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议》 《非公开发行细则利润预测补偿协议》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则深圳市新国都技术股份有限公司与深圳市范特西科技有 限公司全体股东非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》 《上市规则利润预测补偿协议之补充协议》 指 《上海证券交易所股票上市规则深圳市新国都技术股份有限公司与深圳市范特西科技有限公司全体股东非公开发行股份及支付现金购买资产的利 润预测补偿协议之补充协议》 上交所、交易所 沸腾科技 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 深圳市沸腾科技有限公司，深圳市范特西科技有限公司之全资子公司 禅游科技 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元深圳市禅游科技有限公司，本次交易对方之一

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 报告书/重组报告书 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》 摘要/本摘要 指 《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》 本次交易、本次重组、 本次重大资产重组 指 上市公司发行股份购买瓮福集团100%股权并募集配套 资金暨关联交易 预案 指 《上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》 公司、本公司、上市公 司、中毅达、*ST毅达 指 贵州中毅达股份有限公司（曾用名：上海中毅达股份有 限公司） 兴融4号、兴融4号资管 计划 指 信达证券－兴业银行－信达兴融4号集合资产管理计划 信达证券 指 信达证券股份有限公司 瓮福集团、标的公司 指 瓮福（集团）有限责任公司 标的资产、交易标的 指 瓮福（集团）有限责任公司100%股权 交易对方 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 中国信达、国投矿业、工银投资、农银投资、黔晟国 资、贵州省国资委、建设银行、建信投资、前海华建、鑫丰环东 原交易对方 指 中国信达、国投矿业、工银投资、农银投资、黔晟国资、贵州省国资委、建设银行、瓮福一号、建信投资、 前海华建、鑫丰环东 发行股份购买资产 指 上市公司拟以发行股份方式购买10名交易对方合计持有 的瓮福集团100%股权 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》 补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 指 首次公开发行股票并上市 《公司法发行股份购买资产协议》 指 《中华人民共和国公司法上海中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、中国建设银行股份有限公司、芜湖信达瓮福一号股权投资中心（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环 东股权投资有限公司之发行股份购买资产协议》 《证券法发行股份购买资产协议之补充协议》 指 《中华人民共和国证券法上海中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、中国建设银行股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司、芜湖信达瓮福一号股权投 资中心（有限合伙）之发行股份购买资产补充协议》 《重组管理办法发行股份购买资产协议之补充协议（二）》 指 《上市公司重大资产重组管理办法贵州中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、中国建设银行股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司之发行股份购买资产补充协 议（二）》 《非公开发行细则业绩补偿协议》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则上海中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司之 业绩补偿协议》 《上市规则业绩补偿协议之补充协议》 指 《上海证券交易所股票上市规则贵州中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司之 业绩补偿协议之补充协议》 上交所、交易所 《业绩补偿协议之补充协议（二）》 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 《贵州中毅达股份有限公司与中国信达资产管理股份有限公司、国投矿业投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、建信金融资产投资有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、鑫丰环东股权投资有限公司之 业绩补偿协议之补充协议（二）》 《表决权委托协议》 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元《关于上海中毅达股份有限公司的表决权委托协议》

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 重组报告书 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》 本报告书摘要 指 《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书摘要》 人福医药、公司、本公司、 上市公司 指 人福医药集团股份公司，在上海证券交易所上市， 股票代码：600079 标的公司、宜昌人福、目标 公司 指 宜昌人福药业有限责任公司 标的资产、交易标的 指 李杰、陈小清、徐华斌合计持有的宜昌人福13%股权 本次交易、本次重组 指 上市公司发行股份购买李杰、陈小清、徐华斌合计 持有的宜昌人福 13%股权，并募集配套资金 本次配套融资、配套融资 指 上市公司向当代集团非公开发行股份募集配套资金 交易对方 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 自然人李杰、陈小清、徐华斌、当代集团 发行股份购买资产交易对 方、标的股东、业绩承诺方 指 自然人李杰、陈小清、徐华斌 募集配套资金认购方、当代 集团 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司，为上市公司 控股股东 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》 补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 指 首次公开发行股票并上市 《公司法盈利预测补偿协议》 指 《中华人民共和国公司法人福医药集团股份公司与李杰及陈小清及徐华斌 盈利预测补偿协议》 标的股份 指 发行股份购买资产交易对方各自优先以其在本次交 易取得的尚未出售的上市公司股份 《证券法评估报告》 指 《中华人民共和国证券法人福医药集团股份公司拟收购李杰、陈小清、徐华斌其合计持有的宜昌人福药业有限责任公司 13% 股权项目资产评估报告》 《重组管理办法》 重组预案 指 《上市公司重大资产重组管理办法人福医药集团股份公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》 《非公开发行细则》 报告期 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则》 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-4 月 评估基准日 指 《上海证券交易所股票上市规则》 上交所、交易所 2019 年 12 月 31 日 业绩承诺期、承诺年度 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 2020 年、2021 年、2022 年 定价基准日 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 上市公司首次召开董事会审议本次交易相关议案的 决议公告日，即 2020 年 4 月 3 日 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 标的资产过户至上市公司名下并办理完毕工商变更 登记之日 过渡期间 指 人民币元、万元、亿元本次交易评估基准日至交割日期间 发行完成之日 指 证券登记公司办妥本次发行约定之种类和数额的股 票登记手续之日

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 交易对方 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 本报告书/本报告 指 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书》 国旅联合/本公司/公司/上市公司 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/新线中视 指 北京新线中视文化传播有限公司 本次增资 指 国旅联合以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元 本次股权转让 指 国旅联合以现金购买本次增资前毅炜投资持有的新线中视 40%股权 交易标的/标的资产 指 国旅联合拟通过本次股权转让和本次增资取得的新线中视本次交易完成后51%的股权 交易对方/业绩承诺人 指 毅炜投资、卢郁炜 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 本次股权转让及本次增资，即国旅联合通过受让本次增资前毅炜投资持有的新线中视40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视本次交易完成后51%的股权 毅炜投资 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙），新线中视股东之一 汤山温泉公司 指 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司，前身为中国国际旅行社总社 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 认购对象 当代投资 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 厦门当代投资集团有限公司，2016年4月更名为鹰潭市当代投资集团有限公司 交割 指 国旅联合办理完毕本次交易的工商变更登记并获得新的营业执照 交割日 指 本次交易交割完成之日 承诺期/业绩承诺期 指 本次交易交割完成后的连续三个会计年度（含本次交易交割完成当年）。根据预计进度，本次交易预计将于2017年度完成交割，因此本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度及 2019年度。若本次交易交割完成时间延后，则业绩承诺期顺 延 基准日 指 2016年12月31日 过渡期间 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，系指自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间 最近两年、报告期 指 2015年、2016年 《发行股份及支付现金购买资产协议股权转让协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议国旅联合与毅炜投资签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之股权转让协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议增资协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议国旅联合与毅炜投资、卢郁炜、新线中视签订的《关于北京新线中视文化传播有限公司之增资协议》 补偿义务人 《利润补偿协议》 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 国旅联合与业绩承诺人签订的《北京新线中视文化传播有限公司全体股东与国旅联合股份有限公司之利润补偿协议》 《审计报告》 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第25-00012号《审计报告》 《资产评估报告》 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2017)第3113号《评估报告》 《备考审阅报告》 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信阅字[2017]第25-00001号《备考审阅报告》 IPO 独立财务顾问/华西证券 指 首次公开发行股票并上市 华西证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 中企华评估/中企华/评估机构/评估师 指 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《非公开发行细则格式准则第26号》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《证券投资基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募暂行办法》 指 《私募证券投资基金管理暂行办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 上交所、交易所 《公司章程》 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 《国旅联合股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年 指 2014年、2015年、2016年

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 交易对方 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 报告书、本报告书、重组 报告书 指 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》 预案 指 《红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》 公司、本公司、上市公司、红相股份 指 红相股份有限公司，原公司名称“厦门红相电力设备股份有限公司”（2018年3月5日完成更名），原公司简称“红相电 力” 志良电子、标的公司 指 上海志良电子科技有限公司 均美合伙 指 武夷山均美企业管理中心（有限合伙），原企业名称“新余 均美企业管理中心（有限合伙）”（2020年3月24日完成更名） 认购对象 上海唐众 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙） 银川卧龙 指 卧龙电气银川变压器有限公司 星波通信 指 合肥星波通信技术有限公司 涵普电力 指 浙江涵普电力科技有限公司 成都鼎屹 指 成都鼎屹信息技术有限公司 卧龙电驱 指 卧龙电气驱动集团股份有限公司 本次交易、本次重组 指 红相股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买上海 志良电子科技有限公司100%股权并募集配套资金 交易标的、标的资产 指 志良电子100%股权 交易对方、补偿义务人、 补偿方 指 志良电子于本次交易前的2名股东，即均美合伙、上海唐众 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议公司与交易对方、唐斌、陈美灵于2020年4月26日签署的《红相股份有限公司与武夷山均美企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）、唐斌、陈美灵发 行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议利润补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议公司与交易对方于2020年4月26日签署的《红相股份有限公 司与武夷山均美企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）之利润补偿协议》 补偿义务人 《购买资产补充协议》 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 公司与交易对方、唐斌、陈美灵于2020年8月12日签署的《红相股份有限公司与武夷山均美企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）、唐斌、陈美灵之 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《购买资产补充协议二》 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 公司与交易对方、唐斌、陈美灵于2020年9月7日签署的《红相股份有限公司与武夷山均美企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）、唐斌、陈美灵之 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》 《利润补偿补充协议》 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 公司与交易对方于2020年9月7日签署的《红相股份有限公司与武夷山均美企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科 技合伙企业（有限合伙）之利润补偿协议之补充协议》 业绩承诺期 指 2020年、2021年、2022年 评估基准日 指 2019年12月31日 最近两年及一期、报告期 指 2018年、2019年、2020年1-5月 审计报告 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字 [2020]361Z0286号”《上海志良电子科技有限公司审计报告》 备考审阅报告 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字 [2020]361Z0283号”《红相股份有限公司备考财务报表审阅 报告》 《评估报告》、《评估说 明》 指 上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评报字〔2020〕 第1251号”评估报告及评估说明 独立财务顾问报告 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见中信建投证券股份有限公司关于红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独 立财务顾问报告》 IPO 法律意见书 指 首次公开发行股票并上市 《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《非公开发行细则准则第26号》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号— —上市公司重大资产重组》 《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上交所、交易所 《创业板持续监管办法》 指 上海证券交易所 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《创业板发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《创业板重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 国防科工局 指 国家国防科技工业局 独立财务顾问、中信建投 证券、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 审计机构、容诚会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 法律顾问、律师、律师事 务所 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 浙江天册律师事务所 评估机构、申威评估 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 上海申威资产评估有限公司 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 发行人、永福股份、公 司 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 交易对方 福建永福电力设计股份有限公司 本预案 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 福建永福电力设计股份有限公司本次向特定对象发行股票 预案 本次发行、本次向特定 对象发行 指 福建永福电力设计股份有限公司本次向特定对象发行股票 的行为 《公司章程》 指 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 福建永福电力设计股份有限公司章程》 董事会 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 《发行股份及支付现金购买资产协议》 福建永福电力设计股份有限公司董事会 股东大会 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议》 福建永福电力设计股份有限公司股东大会 博宏投资 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》 补偿义务人 福州博宏投资管理有限公司，系发行人控股股东 博发投资 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 福建省永福博发投资股份有限公司，系发行人控股股东 恒诚投资 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 福州永福恒诚投资管理股份有限公司，系发行人控股股东 宁德时代 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 宁德时代新能源科技股份有限公司 国家发改委 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部 指 首次公开发行股票并上市 中华人民共和国工业和信息化部 国务院 指 中华人民共和国国务院 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法管理办法（试行）》 指 《上市公司重大资产重组管理办法创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《非公开发行细则实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则》 A股 指 《上海证券交易所股票上市规则》 上交所、交易所 指 上海证券交易所 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 深交所 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 深圳证券交易所 登记结算公司 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 最近三年一期 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年12018年、2019年、2020年、2021年1-3月 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 6月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元人民币元、万元、亿元 业主 指 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立 的单位。

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 百川能源、公司、本公司、上市公司 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 交易对方 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 百川能源股份有限公司，前身为万鸿集团股份有限 公司 本报告书 指 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）》 交易标的、标的公司、荆州 天然气 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 荆州市天然气发展有限责任公司 标的资产 指 荆州市天然气发展有限责任公司 100%股权 交易对方、业绩承诺人 指 荆州贤达实业有限公司、荆州市景湖房地产开发有限公 司 本次交易、本次发行股份购 买资产 指 百川能源拟发行股份购买贤达实业、景湖房地产持有的 标的公司 100%股权 本次发行 指 本次发行股份购买资产的行为 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》 补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 指 首次公开发行股票并上市 《公司法资产购买协议》 指 《中华人民共和国公司法百川能源股份有限公司与荆州贤达实业有限公司、荆 州市景湖房地产开发有限公司之发行股份购买资产协议》 《证券法盈利预测补偿协议》 指 《中华人民共和国证券法荆州贤达实业有限公司、荆州市景湖房地产开发有限公司、朱伯东与百川能源股份有限公司之盈利预测补偿 协议》 《重组管理办法》 报告期、最近两年及一期 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《非公开发行细则》 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-3 月 评估基准日 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 2016 年 12 月 31 日 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 标的资产全部变更至百川能源名下之日 过渡期 指 人民币元、万元、亿元自评估基准日次日至交割日（含交割当日）止的期间， 在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，则指自评估基准日次日至交割日当月月末的期间 前次重组 指 2016 年 3 月上市公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金 监利天然气 指 监利天然气有限责任公司 贤达实业、重庆贤达 指 荆州贤达实业有限公司，原重庆贤达实业有限公司 景湖房地产 指 荆州市景湖房地产开发有限公司 春城物业 指 重庆市春城物业发展有限公司 燃气总公司 指 荆州市燃气总公司 投资公司 指 荆州市投资公司

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 ‌ 公司、本公司、上市公司、真视通 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 北京真视通科技股份有限公司 上市公司控股股东、实际控制人 指 王国红、胡小周 本次交易、本次重组 指 真视通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 网润杰科、标的公司 指 北京网润杰科科技有限公司 网润云城 指 北京网润云城科技有限公司 交易对方 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 网润云城、李贤兵、王文平 标的资产 指 网润杰科 100%股权 众云浩业 指 北京众云浩业科技有限公司 嘉合天创 指 北京嘉合天创商贸有限公司 玛颜盛世 指 北京玛颜盛世商贸中心 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 《发行股份及支付现金购买资产协议网润杰科资产购买协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议真视通与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买 资产协议书》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议网润杰科盈利承诺补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议真视通与网润杰科业绩承诺方签署的《盈利承诺补偿 协议》 补偿义务人 业绩承诺方、补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 网润云城、李贤兵、王文平 财政部 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 中华人民共和国财政部 国务院 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 中华人民共和国国务院 发改委 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 首次公开发行股票并上市 中华人民共和国科学与技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、西南证券 指 西南证券股份有限公司 审计机构、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、康达律师 指 北京市康达律师事务所 评估机构、中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年 9 月 8 日修订） 《非公开发行细则重组若干问题的规定》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《上市规则格式准则第 26 号》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、律所、 君合 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则—— 第 26 号上市公司重大资产重组申请文件》

一般释义. 交易标的、标的资产、蓝 信科技51%的股权 实达集团、公司、本公司、 上市公司 指 河南蓝信科技有限责任公司51.00% 的股权（ 出资额为 33,260,868.00元，四舍五入为51%股权） 交易对方 福建实达集团股份有限公司 昂展置业 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 本次交易价格 北京昂展置业有限公司，实达集团的控股股东 深圳兴飞 指 深圳市兴飞科技有限公司，实达集团的全资子公司 标的公司、东方拓宇 指 深圳市东方拓宇科技有限公司 交易标的、标的资产 指 东方拓宇 100%股权 交易对方、补偿义务人、业绩承诺人 指 邢亮 本次交易、本次重组、本次重大资产购买、本次重 大资产重组 指 实达集团全资子公司深圳兴飞拟向邢亮支付现金购买其持有的东方拓宇 100%的股权 《河南思维自动化设备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司为购买蓝信科技51.00%股权而向交易对方支付的交易对价，包括现金对价和股份对价，共1,529,999,958.60元（四舍五入到 万位为153,000.00万元，四舍五入到亿位为15.30亿元） 认购对象 指 询价发行方式下不超过10名符合条件的特定对象，认购本次 交易配套募集资金所发行的股份 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产的利润补偿协议》 指 公司与交易对方于2018年5月26日签署的《河南思维自动化设 备股份有限公司与赵建州、西藏蓝信投资有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》 补偿义务人 指 蓝信科技于本次交易前的2名股东，即赵建州、西藏蓝信 扣除非经常性损益后的净利润、扣非后净利润 指 由公司聘请具有证券从业资质的会计师事务所以专项审计报告确定的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，非经常性损益指《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》的定义 审计基准日、评估基准日 指 2018年3月31日 独立财务顾问核查意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案之独立财务顾问核查意见》 IPO 指 首次公开发行股票并上市 《公司法资产购买协议》 指 《中华人民共和国公司法深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之资产购买协议》 《证券法盈利预测补偿协议》 指 《中华人民共和国证券法深圳市兴飞科技有限公司与邢亮之盈利预测补偿协议》 《重组管理办法》 报告期、最近两年一期 指 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月 评估基准日 指 2016 年 3 月 31 日 交割日 指 交易对方将持有的标的资产过户至实达集团全资子公司深 圳兴飞名下并完成工商变更登记之日 过渡期 指 自评估基准日起至交割日止的期间；为确定过渡期损益之目 的，指自评估基准日至交割日当月月末的期间 本预案、预案、预案修订稿 指 《上市公司重大资产重组管理办法福建实达集团股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》 《非公开发行细则》 香港东方拓宇 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则》 香港东方拓宇科技有限公司（ HONGKONG ESTAEON TECHNOLOGY CO.,LIMITED），东方拓宇的全资子公司 东宇科技 指 《上海证券交易所股票上市规则》 上交所、交易所 深圳市东宇科技有限公司，东方拓宇的控股子公司 香港星海 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 香 港 星 海 科 技 有 限 公 司 （ HONG KONG STARSEA TECHNOLOGY CO.,LIMITED），东宇科技的全资子公司 东方信仪 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、中信建 投、独立财务顾问 深圳市东方信仪电子科技有限公司 国际东方信仪 指 中信建投证券股份有限公司 大华、审计机构 东方信仪国际有限公司（EAST XINYI INTERNATIONAL CO.,LIMITED） 宇讯通 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙香港宇讯通科技有限公司（HONG KONG SEVEN STAR TECHNOLOGY CO.,LIMITED） 律师、律师事务所、律所、 君合 合加越 指 北京市君合律师事务所 评估机构、国融兴华 深圳市合加越节能科技有限公司 拓卓电子 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 最近两年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年1-3月 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元东莞市拓卓电子有限公司