Common use of KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI Clause in Contracts

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.s., založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZŠtěpánekAuto Investment s.r.o., a.s.LEI 315700XY8YVTVSGUIH77, se sídlem Unhošťská 2743, Kročehlavy, 272 01 Kladno1, Česká republika, založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictvíživnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o235/2004 Sb., se sídlem Bratislavská 234/52o dani z přidané hodnoty, Zábrdovicev platném znění, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod spzákonem č. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o280/2009 Sb., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00daňový řád, Xxxxxxxxxxv platném znění, 602 00 Brnozákonem č. 563/1991 Sb., IČO: 038 07 860o účetnictví, zapsané v obchodním rejstříku pod spplatném znění, zákonem č. zn256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonem č. C 86878125/2008 Sb., vedenou u Krajského soudu o přeměnách obchodních společností a družstev, v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“)platném znění, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipovádalší, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.spři respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová III a.s., založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak bude realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěrů, obchod zápůjček a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování podobných závazků) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictvísoučástí podnikatelského seskupení ovládaného společností Českomoravská Nemovitostní a.s., správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČO: 05142202, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxx Xxxxx, 602 000 00 BrnoXxxxx 0, IČO: 057 11 576, zapsané zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně24261 (dále jen „Ručitel“), respektive jediným akcionářem Ručitele, tj. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx XxxxxxxIng. et Ing. Radkem Stachou, MBAnar. dne 28.11.1987, MSctrvale bytem Mezírka 741/7, LLMVeveří, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 602 00 Brno (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxXxxxxx“ a „Skupina“). Klíčovou osobou Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Ručiteli je pak xxx Xxxxx Xxxxxx. Vztah ovládání Emitenta ze strany Ručitele a Ručitele ze strany pana Xxxxx Xxxxxx je založen výhradně na bázi vlastnictví veškerých akcií vydaných Emitentem, respektive Ručitelem. Přímou kontrolu nad Emitentem tak má Ručitel a nepřímou kontrolu nad Emitentem vykonává xxx Xxxxx Xxxxxx. Klíčovými řídicími osobami Emitenta jsou členové jeho představenstva, kterými jsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je (i) xxx Xxxxx XxxxxxxXxxxxx (k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek vykonává také funkci předsedy představenstva Emitenta) a (ii) Xxx. Xxxxx Xxx, MBAnar. dne 5.4.1984, MScbytem Tučkova 418/21, LL.M.Veveří, který je předsedou správní rady Emitenta602 00 Brno.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová V a.s., se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, pod sp. zn. B 27177, LEI: 315700LQDD333R81IX49, založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak je realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěru, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazápůjčky, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo na základě jiného financování podobného závazku) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictvísoučástí podnikatelského seskupení tvořeného společností Českomoravská Nemovitostní a.s., správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČO: 05142202, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxx Xxxxx, 602 000 00 BrnoXxxxx 0, IČO: 057 11 576, zapsané zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx24261 (dále jen „Ručitel“), MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno a společnostmi Ručitelem přímo či nepřímo ovládanými (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxSkupina“). Klíčovou osobou Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Skutečnými vlastníky Ručitele a dalších společností patřících do Skupiny, včetně Emitenta, jsou Ing. et Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 28.11.1987, bytem Mezírka 741/7, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxxx“), a Xxx. Xxx. Xxxxx Xxx, nar. dne 5.4.1984, trvale bytem Xxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx republika (dále jen „Xxxxx Xxx“). Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou jsou členové správní rady Emitenta, pánové Xxxxx Xxxxxx a Xxxxx Xxx. Audit mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 24.3.2022 do 30.4.2022 provedla společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 018, statutární auditor a odpovědná osoba Xxx. Xxxx Xxxxxx, evidenční číslo 1246, pracovní adresa V xxxxx 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, PROGRESUS RD Rýmařov II a.s., IČO: 19287518, se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28114, LEI: 315700GGYDO6RE5G1M95, založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta je tedy realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov následné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů, a to vždy s nezbytnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí, to vše vždy za zohlednění oprávněných zájmů Vlastníků dluhopisů (i) přímo Emitentem k zajištění financování svých provozních a jiných výdajů, a/nebo (ii) konkrétní společností ze Skupiny (jak je výrobatento pojem definován níže) a/nebo třetím subjektem (v rámci projektů joint-venture atp.) působícím na realitním trhu, obchod konkrétně především na trhu rezidenčních a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě komerčních nemovitostí, s tímkterým Emitent tyto prostředky poskytne formou úvěru, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji zápůjčky, vkladu do základního kapitálu a/nebo zůstávají ve správě těchto příplatku do jiných kapitálových fondů nebo jiným podobným způsobem pro úhradu provozních výdajů, refinancování stávající zadluženosti a/nebo realizaci jejich činnosti, zejména, nikoli výlučně, na výrobu a montáž komponentů rodinných, bytových, komerčních a jiných domů či objektů, akvizici stavebních pozemků či rezidenčních nebo komerčních budov, rekonstrukci již vystavěných rezidenčních nebo komerčních budov, akvizici společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmuvlastnících pozemky či stavby, úhradu mezd, odměn externích spolupracovníků a obdobných výdajů, provoz projekční a konstrukční kanceláře, rozvoj souvisejících technologií, reklamy a distribuce, na úhradu administrativních, právních a podobných výdajů atp., tj. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostízejména za účelem zhodnocení investičních projektů takto financovaných společností. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je společnost PROGRESUS Bonds s.r.o., IČO: 14066661, se sídlem Bratislavská 234/52U Xxxxxxxx 000/00x, ZábrdoviceXxxxxx, 602 000 00 BrnoXxxxx 0, IČO: 057 11 576Xxxxx xxxxxxxxx, zapsané zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 97508359881, vedenou u Krajského soudu tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Brně Emitentovi. Skutečnými majiteli Emitenta ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, jsou pánové XXXx. Xxxxx Xxxxx, Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons), nar. dne 24.4.1985, bytem Xxxxxxxxxxx 000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx republika (dále jen „eXxxxx Xxxxx“), a Xxxxx Xxxxx, nar. dne 5.8.1988, bytem K lužinám 66, Senec, 330 08 Zruč-Finance Zámek RačiceSenec Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxx“) ). Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta jsou xxx Xxxxx Xxxxx jakožto předseda správní rady Emitenta a společnosti e-Finance Apart Hotelxxx Xxxxx Xxxxx jakožto člen správní rady Emitenta. Audit mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 26.4.2023 do 30.4.2023 provedla společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00IČO: 27197310, Xxxxxxxxxxvedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 451, 602 00 Brnoodpovědný auditor Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, evidenční číslo 2239, zaměstnanec PKF APOGEO Audit, s.r.o. „Skupina“ znamená společně (i) podnikatelské seskupení, jehož je Emitent součástí a které tvoří společnost PROGRESUS Group a.s., IČO: 038 07 86010978216, zapsané se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26471 (dále jen „Ručitel“), a veškeré Ručitelem přímo či nepřímo ovládané společnosti, (ii) společnost PROGRESUS Factories s.r.o., IČO: 07775253, se sídlem U Xxxxxxxx 000/00x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“)367893, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipováveškeré jí přímo či nepřímo ovládané společnosti, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvkůzejména, renovace mobiliářenikoli výlučně, pořízení movitých věcíspolečnost RD Rýmařov s. r. o., provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s.IČO: 18953581, se sídlem Bratislavská 234/528. května 1191/45, Zábrdovice795 01 Rýmařov, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno C 1783 (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxRD Rýmařov s. r. o.“), (iii) společnost PROGRESUS Financial Services s.r.o., IČO: 07741057, se sídlem U Xxxxxxxx 000/00x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxxzn. C 314131, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitentaa (iv) společnosti tzv. developerské subdivize Skupiny ovládané přímo panem Lukášem Zrůstem.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZŠtěpánekAuto Investment s.r.o., a.s.LEI 315700XY8YVTVSGUIH77, se sídlem Xxxxxxxxx 0000, Xxxxxxxxxx, 000 00 Xxxxxx0, Xxxxx republika, založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictvíživnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o235/2004 Sb., se sídlem Bratislavská 234/52o dani z přidané hodnoty, Zábrdovicev platném znění, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod spzákonem č. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o280/2009 Sb., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00daňový řád, Xxxxxxxxxxv platném znění, 602 00 Brnozákonem č. 563/1991 Sb., IČO: 038 07 860o účetnictví, zapsané v obchodním rejstříku pod spplatném znění, zákonem č. zn256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonem č. C 86878125/2008 Sb., vedenou u Krajského soudu o přeměnách obchodních společností a družstev, v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“)platném znění, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipovádalší, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.spři respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová VII a.s., se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, pod sp. zn. B 28803, LEI: 31570006FBRQHFOESL15, založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak je realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěru, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či zápůjčky nebo na základě jiného financování podobného závazku) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictvísoučástí podnikatelského seskupení tvořeného společností Českomoravská Nemovitostní a.s., správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČO: 05142202, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxx Xxxxx, 602 000 00 BrnoXxxxx 0, IČO: 057 11 576, zapsané zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx24261 (dále jen „Ručitel“), MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno a společnostmi Ručitelem přímo či nepřímo ovládanými (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxSkupina“). Klíčovou osobou Nejpravděpodobnějšími příjemci peněžních prostředků od Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu budou společnosti ČMN RE I a.s., se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 065 94 191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24177 a ČMN RE III s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO 09639110, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 339462. Obě tyto společnosti již přímo či nepřímo provedly většinu nemovitostních akvizicí Skupiny a jejich jedinou činností je přímé či nepřímé držení a správa nemovitostních společností. Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Skutečnými vlastníky Ručitele a dalších společností patřících do Skupiny, včetně Emitenta, jsou Ing. et Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 28.11.1987, pracovní adresa Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx republika (dále jen „Xxxxx Xxxxxx“), a Xxx. Xxx. Xxxxx Xxx, nar. dne 5.4.1984, pracovní adresa Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx republika (dále jen „Xxxxx Xxx“). Klíčovými výkonnými řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou Emitenta jsou členové správní rady Emitenta, pánové Xxxxx Xxxxxx a Xxxxx Xxx. Audit mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 22.4.2024 do 30.4.2024 provedla společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 018, statutární auditor a odpovědná osoba Xxx. Xxxx Xxxxxx, evidenční číslo 1246, pracovní adresa V xxxxx 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZFI Realitní Investice s.r.o., a.s.IČ 08664218, LEI 3157007E3NMHMKAR0248, se sídlem Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůživnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., správa vlastního majetku a pronájem o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Mezi hlavní 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů Emitenta Emitent vznikl v listopadu 2019. Hlavní činností Emitenta je zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím investic do nemovitostí a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemnemovitostních projektů, které jsou ovládané stejnou osobou jako se zaměřením na rezidenční výstavbu. Emitent realizuje perspektivní realitní projekty na území České republiky, a které působí to zejména v oblasti developmentu Dolní Moravy a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvíOrlických hor. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny realizované projekty nabízí k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostíEmitent prodává zrekonstruované nemovitosti vlastními silami anebo prostřednictvím realitních makléřů. K projektům, do kterých Ovládání Emitenta Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, má ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu čtyři společníky. Společnost FI Trust s.r.o., se IČ 117 00 793, sídlem Bratislavská 234/52Nerudova 198/36, ZábrdovicePražské Předměstí, 602 00 Brno500 02 Hradec Králové, IČO: 057 11 576, zapsané zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 9750848047, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotelzastoupena Xxxxxxxx Xxxxxxxx, s.r.o.jednatelem, se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00vlastní 40 % obchodní podíl na Emitentovi, Xxxxxxxxxxcož činí vklad ve výši 80.000 Kč. Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 602 narozen 16. září 1973, bytem B. Smetany 457, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, vlastní 20 % obchodní podíl na Emitentovi, což činí vklad ve výši 40.000 Kč, xxx Xxxx Xxxxxxx, narozen 14. listopadu 1974, bytem Bryksova 763/46, Černý Most, 198 00 BrnoPraha 9, IČOvlastní 20 % obchodní podíl na Emitentovi, což činí vklad ve výši 40.000 Kč, pan Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, narozen 2. ledna 1977, bytem Na stráži 2231/31a, Libeň, 180 00 Praha 8, vlastní 20 % obchodní podíl na Emitentovi, což činí vklad ve výši 40.000 Kč. Uvedené majetkové podíly odpovídají podílům na hlasovacích právech. Společníci Emitenta jednají ve shodě. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent má tři jednatele: 038 07 8601. Xxxxxx Xxxxxx, zapsané v obchodním rejstříku pod spnar. zn16.9.1973, pracovní adresa Nerudova 198/36, 500 02 Hradec Králové 2. C 86878Xxx. Xxxxxx Xxxxx, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Financenar. 4. 11. 1981, a.spracovní adresa Nerudova 198/36, 500 02 Hradec Králové 3. a jejími dceřinými společnostmiXxxx Xxxxxxx, viz kapnar. 4.314. Základního prospektu („Skupina“)11. 1974, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipovápracovní adresa Nerudova 198/36, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou 500 02 Hradec Králové Statutární auditoři Auditorem Emitenta je společnost e-FinanceXxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, ev. Č. KA ČR 2099, ze společnosti Verifikace SUED, a.s., IČ 275 28 022, se sídlem Bratislavská 234/52Sukova třída 1556, ZábrdoviceZelené Předměstí, 602 00 Brno530 02 Pardubice, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod spev. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady EmitentaČ. KAČR 571.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová V a.s., se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, pod sp. zn. B 27177, LEI: 315700LQDD333R81IX49, založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak je realizace Dluhopisového programu a následné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobazápůjčky, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo na základě jiného financování podobného závazku) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictvísoučástí podnikatelského seskupení tvořeného společností Českomoravská Nemovitostní a.s., správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČO: 05142202, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxx Xxxxx, 602 000 00 BrnoXxxxx 0, IČO: 057 11 576, zapsané zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx24261 (dále jen „Ručitel“), MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno a společnostmi Ručitelem přímo či nepřímo ovládanými (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxSkupina“). Klíčovou osobou Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Skutečnými vlastníky Ručitele a dalších společností patřících do Skupiny, včetně Emitenta, jsou Ing. et Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 28.11.1987, bytem Mezírka 741/7, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxxx“), a Xxx. Xxx. Xxxxx Xxx, nar. dne 5.4.1984, trvale bytem Xxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx republika (dále jen „Xxxxx Xxx“). Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou jsou členové správní rady Emitenta, pánové Xxxxx Xxxxxx a Xxxxx Xxx. Audit mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 24.3.2022 do 30.4.2022 provedla společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 018, statutární auditor a odpovědná osoba Xxx. Xxxx Xxxxxx, evidenční číslo 1246, pracovní adresa V xxxxx 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.s., založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxxxxxxxx, 602 000 00 BrnoXxxx, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 000 00 BrnoXxxx, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxxxxxxxx, 602 000 00 BrnoXxxx, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLMLL.M., datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23Xxxxxxxxx 000/00, ČernoviceXxxxxxxxx, 618 000 00 Brno Xxxx („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.sXXXXXXX Business s.r.o., založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictvíživnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaplatném znění, správa vlastního majetku a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Mezi 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013, katastrální zákon, v platném znění, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v roce 2016 a mezi jeho hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů patří finanční analýza podniků a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí poradenství v oblasti developmentu realitního trhu. Konečná ovládající osoba Emitenta, xxx Xxxxx Xxxxxxxx, v minulosti spolupracoval na realizaci několika realitních projektů v ČR a stavebnictvív zahraničí. Jeho hlavní rolí byla distribuce investičních produktů a zajištění finančních prostředků za účelem výstavby jednotlivých projektů. Emitent plánuje podílet se prostřednictvím emisí Dluhopisů na financování výstavby hotelu v lokalitě Ras Al Khaimah ve Spojených arabských emirátech (dále také jen „SAE“). SAE developerská firma XXXXXXX Development FZ-LLC, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvídceřiná společnost s 90% podílem Emitenta, realizuje projekt v SAE emirátu Ras Al Khaimah. V oblasti developmentu a stavebnictví se Na uměle vytvořeném poloostrově Al Marjan Island vlastní Developer pozemek o rozloze 10 tis. m2 přímo na pláži. Na pozemku vybuduje Developer 4hvězdičkový hotelový rezort, provozovaný operátorem Earth Hotels (brand Louvre Hotels Group). Předpokládaný počet apartmánů je cca 220, součástí komplexu bude veškeré hotelové zázemí (tj. restaurace, bazény atd.) dle přísných světových hotelových standardů. Ovládání Emitenta Jediným společníkem společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupuXXXXXXX Business s.r.o. (dále jen „Emitent“) je společnost XXXXXXX Capital a.s., rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČ 052 90 139, se sídlem Bratislavská 234/52Nad Rokoskou 2361/2a, ZábrdoviceLibeň, 602 182 00 BrnoPraha 8, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o.která vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech (dále jen „e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx XxxxxxxMateřská společnost“). Klíčovou osobou Mateřská společnost ovládá Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je přímo. Mateřskou společnost 100% vlastní jediný akcionář, xxx Xxxxx XxxxxxxXxxxxxxx, MBAnar. 23. 12. 1993, MScpracovní adresa Nad Rokoskou 2361/2a, LL.M.Xxxxx, který je předsedou správní rady Emitenta.000 00 Xxxxx 0 (jediný akcionář dále také „Ovládající osoba emitenta“). Jednatel Funkci jednatele zastává xxx Xxxxx Xxxxxxxx

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZFI Realitní Investice s.r.o., a.s.IČ 08664218, LEI 3157007E3NMHMKAR0248, se sídlem Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 000 00 Xxxxxx Králové, Česká republika, založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůživnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., správa vlastního majetku a pronájem o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Mezi hlavní 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů Emitenta Emitent vznikl v listopadu 2019. Hlavní činností Emitenta je zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím investic do nemovitostí a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemnemovitostních projektů, které jsou ovládané stejnou osobou jako se zaměřením na rezidenční výstavbu. Emitent realizuje perspektivní realitní projekty na území České republiky, a které působí to zejména v oblasti developmentu Dolní Moravy a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvíOrlických hor. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny realizované projekty nabízí k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostíEmitent prodává zrekonstruované nemovitosti vlastními silami anebo prostřednictvím realitních makléřů. K projektům, do kterých Ovládání Emitenta Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, má ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu čtyři společníky. Společnost FI Trust s.r.o., se IČ 117 00 793, sídlem Bratislavská 234/52Nerudova 198/36, ZábrdovicePražské Předměstí, 602 00 Brno500 02 Hradec Králové, IČO: 057 11 576, zapsané zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 9750848047, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotelzastoupena Xxxxxxxx Xxxxxxxx, s.r.o.jednatelem, se sídlem Xxxxxxxxxxxx vlastní 40 % obchodní podíl na Emitentovi, což činí vklad ve výši 80.000 Kč. Xxx Xxxxxx Xxxxxx, narozen 16. září 1973, bytem B. Smetany 457, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, vlastní 20 % obchodní podíl na Emitentovi, což činí vklad ve výši 40.000 Kč, xxx Xxxx Xxxxxxx, narozen 14. listopadu 1974, bytem Bryksova 763/46, Černý Most, 198 00 Praha 9, vlastní 20 % obchodní podíl na Emitentovi, což činí vklad ve výši 40.000 Kč, pan Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, narozen 2. ledna 1977, bytem Na stráži 2231/31a, Libeň, 180 00 Praha 8, vlastní 20 % obchodní podíl na Emitentovi, což činí vklad ve výši 40.000 Kč. Uvedené majetkové podíly odpovídají podílům na hlasovacích právech. Společníci Emitenta jednají ve shodě. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent má tři jednatele: 1. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 16.9.1973, pracovní adresa Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx000 00 Xxxxxx Králové 2. Xxx. Xxxxxx Xxxxx, 602 nar. 4. 11. 1981, pracovní adresa Xxxxxxxx 000/00, 000 00 BrnoXxxxxx Králové 3. Xxxx Xxxxxxx, IČO: 038 07 860nar. 14. 11. 1974, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878pracovní adresa Nerudova 198/36, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou 500 02 Hradec Králové Statutární auditoři Auditorem Emitenta je společnost e-FinanceXxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, ev. Č. KA ČR 2099, ze společnosti Verifikace SUED, a.s., IČ 275 28 022, se sídlem Bratislavská 234/52Sukova třída 1556, ZábrdoviceZelené Předměstí, 602 00 Brno530 02 Pardubice, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod spev. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady EmitentaČ. KAČR 571.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.sBICZ Bond 2023 s.r.o., založená jako akciová společnost se sídlem v České republiceIČ: 19341881. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republikyje společností s ručením omezeným založenou podle českého práva a je zapsán u Městského soudu v Praze, zejména spisová značka C 384094. LEI: 315700F0HMET9A3ICX44. Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Sídlo Emitenta je na adrese Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0. Emitent provozuje svou činnost v souladu se: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění; zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění; zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůpříjmů v platném znění; při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Předmětem podnikání a Hlavní činnost: Hlavním předmětem činnosti Emitenta podle stanov je výrobabude poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonatj. společnosti BICZ a.s., správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČ: 069 69 321, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, ZábrdoviceXxxx Xxxxx, 602 000 00 Brno, IČO: 057 11 576Xxxxx 0, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“)23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Konkrétní podmínky úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce na základě které bude Emitent poskytovat prostředky z emisí vydaných na základě tohoto Základního prospektu jedinému společníkovi nejsou Emitentovi ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu známy, avšak vždy budou poskytnuty za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice dodržení veškerých podmínek vyplývajících z právních předpisů. Ovládání Emitenta: Emitent je jednou z dceřiných společností společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, která je jediným společníkem emitenta, a Horské středisko Lipovátedy vlastní 100 % podíl a hlasovacích práv Emitenta. Je tedy i ovládající osobou Emitenta. Emitent má jednoho jednatele, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvkůkterým je Xxx. Xxxxx Xxxx, renovace mobiliářenar. 25.12.1979, pořízení movitých věcítrvale bytem Štěnkov 69, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů503 46 Třebechovice pod Orebem. Ovládající osobou Auditorem Emitenta je společnost e-Finance, Verifikace SUED a.s., se sídlem Bratislavská 234/52Sukova třída 1556, Zábrdovice530 02 Pardubice, 602 00 BrnoIČ: 275 28 022, IČO: 262 72 504zastoupená Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxx, zapsaná statutárním auditorem, ev. číslo KA ČR č. 2099 2.2 Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové? FINANČNÍ ÚDAJE Z POČÁTEČNÍ ROZVAHY KE DNI 15.5.2023 (v obchodním rejstříku pod sptisících Kč) Běžné účetní období Brutto Netto AKTIVA CELKEM + 1000 + 1000 Pohledávky + 1000 + 1000 PASIVA CELKEM Vlastní kapitál + 1000 Uvedené účetní údaje vychází z hodnot uvedených v počáteční rozvaze ke dni 15.5.2023, kdy tyto byly ověřeny Auditorem Emitenta. znAuditor Emitenta vydal k uvedené počáteční rozvaze výrok „bez výhrad“. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta Od data vyhotovení počáteční rozvahy do dne vyhotovení Základního prospektu nedošlo k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady žádné podstatné změně finanční nebo obchodní situace Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, PROGRESUS RD Rýmařov a.s., se sídlem U Sluncové 666/12a, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, pod sp. zn. B 27212, LEI: 315700LIJ10U3PDRUI40, založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta je tedy realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov následné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů (i) přímo Emitentem k zajištění financování svých provozních a jiných výdajů, a/nebo (ii) konkrétní společností ze Skupiny (jak je výrobatento pojem definován níže) a/nebo třetím subjektem (v rámci projektů joint-venture atp., obchod avšak vždy za podmínky, že Skupina bude v rámci takového projektu disponovat alespoň 50% podílem na základním kapitálu a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonahlasovacích právech, správa vlastního majetku bez ohledu na formu takového projektu) působícím na realitním trhu, konkrétně především na trhu rezidenčních a pronájem nemovitých věcípřípadně také komerčních nemovitostí, bytů a nebytových prostorkterým Emitent tyto prostředky poskytne formou úvěru, zápůjčky, vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo jiným podobným způsobem pro úhradu provozních výdajů, refinancování stávající zadluženosti a/nebo realizaci jejich činnosti. Mezi hlavní činnosti vykonávané Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemje společnost PROGRESUS Bonds s.r.o., IČO: 14066661. Vlastníkem jediného podílu ve společnosti PROGRESUS Bonds s.r.o. je společnost PROGRESUS Financials s.r.o., IČO: 13957171. Vlastníkem jediného podílu ve společnosti PROGRESUS Financials s.r.o. je společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., IČO: 09932836. Vlastníkem jediného podílu ve společnosti PROGRESUS invest holding s.r.o. je společnost Progresus invest holding core a.s., IČO: 13995758. Vlastníkem všech akcií vydaných společností Progresus invest holding core a.s. je společnost PROGRESUS Group a.s., IČO: 10978216. Vlastníky akcií, které odpovídají shodně 50% podílům na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PROGRESUS Group a.s., jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent pánové XXXx. Xxxxx Xxxxx, Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons), nar. dne 24.4.1985, bytem Xxxxxxxxxxx 000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx republika (dále jen „Xxxxx Xxxxx“), a které působí v oblasti developmentu Xxxxx Xxxxx, nar. dne 5.8.1988, bytem K lužinám 66, Senec, 330 08 Zruč-Senec Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxx“). Veškeré vztahy ovládání uvedené výše jsou založeny výhradně na bázi vlastnictví zde uvedených podílů a stavebnictvíakcií. Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta jsou členové správní rady Emitenta, správy vlastního nemovitého majetku pánové Xxxxx Xxxxx a pohostinstvíXxxxx Xxxxx. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, Audit mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 19.4.2022 do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice30.4.2022 provedla společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52IČO: 27197310, Zábrdovicevedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 451, 602 00 Brnoodpovědný auditor Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, evidenční číslo 2239, zaměstnanec PKF APOGEO Audit, s.r.o. „Skupina“ znamená společně (i) podnikatelské seskupení, jehož je Emitent součástí a které tvoří společnost PROGRESUS Group a.s., IČO: 057 11 57610978216, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508a veškeré jí přímo či nepřímo ovládané společnosti, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“ii) a společnosti e-Finance Apart Hotel, společnost PROGRESUS Factories s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 86007775253, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878a veškeré jí přímo či nepřímo ovládané společnosti, vedenou u Krajského soudu v Brně zejména, nikoli výlučně, společnost RD Rýmařov s. r. o., XXX: 18953581 (dále jen „e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („SkupinaRD Rýmařov s. r. o.“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů(iii) společnosti tzv. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.sdeveloperské subdivize Skupiny ovládané přímo panem Lukášem Zrůstem., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová IV a.s., založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak bude realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěrů, obchod zápůjček a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování podobných závazků) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictvísoučástí podnikatelského seskupení ovládaného společností Českomoravská Nemovitostní a.s., správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČO: 05142202, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxx Xxxxx, 602 000 00 BrnoXxxxx 0, IČO: 057 11 576, zapsané zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně24261 (dále jen „Ručitel“), respektive jediným akcionářem Ručitele, tj. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx XxxxxxxIng. et Ing. Radkem Stachou, MBAnar. dne 28.11.1987, MSctrvale bytem Mezírka 741/7, LLMVeveří, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 602 00 Brno (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxXxxxxx“ a „Skupina“). Klíčovou osobou Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Ručiteli je pak xxx Xxxxx Xxxxxx. Vztah ovládání Emitenta ze strany Ručitele a Ručitele ze strany pana Xxxxx Xxxxxx je založen výhradně na bázi vlastnictví veškerých akcií vydaných Emitentem, respektive Ručitelem. Přímou kontrolu nad Emitentem tak má Ručitel a nepřímou kontrolu nad Emitentem vykonává xxx Xxxxx Xxxxxx. Klíčovými řídicími osobami Emitenta jsou členové jeho správní rady, kterými jsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je (i) xxx Xxxxx XxxxxxxXxxxxx a (ii) Xxx. Xxx. Xxxxx Xxx, MBAnar. dne 5.4.1984, MScbytem Xxxxxxx 000/00, LL.M.Xxxxxx, který je předsedou správní rady Emitenta000 00 Xxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, RD Rýmařov Invest Develop a.s., založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak bude realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěrů, obchod zápůjček a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování podobných závazků) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent se podílí na činnosti Skupiny RD Rýmařov (jak je tento pojem definován níže) na realitním trhu, a které působí to přímo z titulu jejich řazení do Skupiny RD Rýmařov a/nebo z titulu realizace projektu joint- venture v oblasti developmentu kooperaci se Skupinou RD Rýmařov atp. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je společnost RD Rýmařov Invest Holding a.s., IČO: 09963758, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, Česká republika (dále jen „Ručitel“), tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvíhlasovacích právech v Emitentovi. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, Vlastníkem všech akcií vydaných Ručitelem je pak společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o.09932836, se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00sídlem 8. května 1191/45, Xxxxxxxxxx795 01 Rýmařov, 602 00 BrnoČeská republika, IČO: 038 07 860, zapsané tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v obchodním rejstříku pod spRučiteli. znSpolečnost PROGRESUS invest holding s.r.o. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxxovládána JUDr. Lukášem Zrůstem, Ph.D., LL.M., MBA, MScBA (Hons), LL.M.narozeným dne 24.4.1985, bytem Kabátníkova 219/7, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxx“), který je předsedou vlastníkem 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v PROGRESUS invest holding s.r.o. Řídicí osobou Emitenta je jediný člen správní rady Emitenta, xxx Xxxxx Xxxxx. „Skupina RD Rýmařov“ znamená souhrnně veškeré společnosti, které jsou součástí Skupiny (přičemž „Skupinou“ se rozumí podnikatelské seskupení ovládané Lukášem Zrůstem) a které společně vyvíjí činnost na realitním trhu. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek jsou součástí Skupiny RD Rýmařov veškeré společnosti Skupiny, s výjimkou společností DESIDERIO s.r.o., IČO: 24180122, se sídlem Xxxxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx Xxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, KONREO, v.o.s., IČO: 04706498, se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, a TORRE SOLARE s.r.o., IČO: 09935568, se sídlem Xxxxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx Xxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.s., založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o účetnictví“); zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůpředpisů („Zákon o daních z příjmů“). Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují budou věnovat nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou budou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají zůstanou ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých hodlá Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-e- Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu Emitenta („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou řídící osobou Emitenta je statutární ředitel Emitenta, kterým je k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je Emitent, společnost e-Finance CZ, BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s., založená jako akciová společnost je akciovou společností se sídlem v České republice. Emitent , která se při své činnosti řídí právními předpisy a vykonává svou činnost v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem z. č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůpříjmu, ve znění pozdějších předpisů, z. č. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o235/2004 Sb., se sídlem Bratislavská 234/52o dani z přidané hodnoty, Zábrdoviceve znění pozdějších předpisů, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod spz. č. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o280/2009 Sb., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00daňový řád, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“)ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.spři respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová IV a.s., založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak bude realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěrů, obchod zápůjček a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování podobných závazků) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictvísoučástí podnikatelského seskupení ovládaného společností Českomoravská Nemovitostní a.s., správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČO: 05142202, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxx Xxxxx, 602 000 00 BrnoXxxxx 0, IČO: 057 11 576, zapsané zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně24261 (dále jen „Ručitel“), respektive akcionáři Ručitele, tj. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx XxxxxxxIng. et Ing. Radkem Stachou, MBAnar. dne 28.11.1987, MSctrvale bytem Mezírka 741/7, LLMVeveří, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 602 00 Brno (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxXxxxxx“) a Ing. Mgr. Xxxxxxx Xxxxx, nar. dne 5.4.1984, trvale bytem Tučkova 418/21, Veveří 602 00 Brno (dále jen „Xxxxx Xxx“) (dále jen „Skupina“). Klíčovou osobou Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Vlastníkem akcií odpovídajících 50% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Ručiteli je pak xxx Xxxxx Xxxxxx. Vlastníkem akcií odpovídajících 50% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Ručiteli je pak xxx Xxxxx Xxx. Vztah ovládání Emitenta ze strany Ručitele a Ručitele ze strany pana Xxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxx je založen výhradně na bázi vlastnictví veškerých akcií vydaných Emitentem, respektive Ručitelem. Přímou kontrolu nad Emitentem tak má Ručitel a nepřímou kontrolu nad Emitentem vykonává xxx Xxxxx Xxxxxx a Xxxxx Xxx. Klíčovými řídicími osobami Emitenta jsou členové jeho správní rady, kterými jsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je (i) xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady EmitentaXxxxxx a (ii) Xxxxx Xxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Fidurock Project Financing a.s., LEI 315700XP2AGET2QQS756, se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, založená jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictvíživnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem podnikání 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta podle stanov Emitent je výrobaúčelovou společností (takzvané „SPV“ – special purpose vehicle, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonatj. společnost založená za zvláštním účelem), správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcíjejímž jediným účelem je zajištění financování Skupiny, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemžádnou reálnou podnikatelskou činnost nevykonává, to je role jednotlivých projektových společností, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent součástí Skupiny. Hlavní činností jednotlivých projektových (SPV) společností, které patří do Skupiny Emitenta a které působí vlastní příslušné nemovitosti na území České a Slovenské republiky, je renovace a rekonstrukce bytových domů a jejich následný pronájem v oblasti developmentu rámci residenčního portfolia a stavebnictvídále pak v rámci komerčního portfolia development a provoz retail parků umístěných zpravidla na okrajích měst v České a Slovenské republice. Ovládání Emitenta Emitent má jediného akcionáře, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvíto společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V., založená a existující dle práva Nizozemského království, se sídlem Xxxxxxxxxxxxxx 000, 0000XX Xxxxxxxxx, Nizozemské království, registrační číslo 64504204, jež vlastní 100 % akcií Emitenta a má 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. V oblasti developmentu Tato společnost ovládá Emitenta přímo. Osobami nepřímo ovládajícími Emitenta a stavebnictví koncovými vlastníky jsou tyto tři fyzické osoby: - Xxxx Xxxxxxx, dat. nar. 31.5.1966, podíl na hlasovacích právech a zisku ve výši 45 %; - Xxxxx Xxxxxxxxx, dat. nar. 15.9.1986, podíl na hlasovacích právech a zisku ve výši 40 %; a - Laurens Xxxxxx Xxxxxx, dat. nar. 7.5.1976, podíl na hlasovacích právech a zisku ve výši 15 %. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent má dva členy představenstva, kterými jsou xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA, nar. 15.9.1986, pracovní adresa Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0, a pan PhDr. Xxxx Xxxxxxx, nar. 31.5.1966, pracovní adresa Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1. Statutární auditoři Účetní závěrku k 31.12.2020, jakož i dodatečně vyhotovovaný přehled o peněžních tocích za rok 2020, ověřil auditor, společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl, IČ: 065 50 720, evidenční číslo auditorského oprávnění: 577. Účetní závěrku k 31.12.2021 ověřil auditor, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ev. č. auditorského oprávnění 2044, ze společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek RačicePROXY – AUDIT, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52Plzeňská 3217/16, Zábrdovice150 00 Praha 5, 602 00 BrnoIČ: 496 84 612, IČOevidenční číslo auditorského oprávnění: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o476., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Xxxxxxx Bridge Investment Group a.s., založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., předpisů („Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. podnikání na kapitálovém Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcínemovitostí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemHlavní činností Emitenta je podnikání na realitním trhu, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent zahrnuje zejména vyhledávání vhodných pozemků pro výstavbu rezidenčních, komerčních i průmyslových budov a které působí v oblasti developmentu nákup rezidenčních, komerčních a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku průmyslových nemovitostí za účelem rekonstrukce a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k následného prodeje či pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemkůTuto činnost bude Emitent vykonávat primárně skrze společnosti, rezidenčních nemovitostíkteré má nebo bude mít Emitent ve svém vlastnictví, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých případně kde bude Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) držet většinový podíl a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu bude je ovládat („Skupina“). Emitent kromě výše uvedené činnosti bude poskytovat úvěry, zápůjčky či jiné formy financování ze zdrojů získaných emisemi dluhopisů společnostem ve Skupině, které bude Emitent zakládat vždy pro účel konkrétního projektu. Společnosti ve Skupině podnikají/budou podnikat stejně jako Emitent na realitním trhu. Investice Emitenta a to společností ve Skupině budou směřovat výhradně do oblasti nemovitostního trhu na území České republiky. Aktuálně se Emitent zaměřuje na menší rezidenční projekty (za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice prodeje bytů) v Praze a Horské středisko Lipováširším okolí, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvkůkde je trvalá vysoká poptávka po bydlení a Emitent tak předpokládá dobrou prodejnost takových projektů. Akcionáři Emitenta jsou: Jméno Datum narození Vlastněno % Podíl % na hlasovacích právech Xxxx Xxxxxxx 24.4.1984 32 32 Xxx Xxxxx 1.8.1984 32 32 Xxx Xxxxxxxxxx 24.2.1984 32 32 Xxxx Xxxxxx 18.8.1989 4 4 Akcionáři jednají ve shodě a ovládají Emitenta. Akcionáři kontrolují Emitenta také prostřednictvím svého členství ve statutárním orgánu a dozorčí radě, renovace mobiliářečímž kontrolují hospodářské výsledky, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů stanovují a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.skontrolují úkoly a cíle v rámci obchodní činnosti a kontrolují a schvalují investice., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZAquaponic Farming Technology s.r.o. IČ: 086 96 047. Emitent je společností s ručením omezeným založenou podle českého práva a je zapsán u Krajského soudu v Brně, a.sspisová značka C 114920. LEI: 315700HXYQ2YCU7DOI46. Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Sídlo Emitenta je na adrese Kaly 66, 594 55 Kaly. Emitent provozuje svou činnost v souladu se: zákonem č. 89/2012 Sb., založená jako akciová společnost se sídlem občanský zákoník, v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména platném znění; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění; zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění; zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůpříjmů v platném znění; při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnost: (a) Emitent do dne vyhotovení základního prospektu v oblasti aquaponií napřímo nepodnikal, a ani ke dni vyhotovení základního prospektu nemá konkrétní projekt aquaponické farmy naplánován, kdy prostředky dosud získané z první emise dluhopisů či získané ze smlouvy o zápůjčce poskytl mateřské společnosti jako zápůjčku, která napřímo či prostřednictvím jiných dceřiných společností (ve vztahu k Emitentovi sesterských společností) realizuje níže popsané projekty aquaponických farem. Bude-li Emitent podnikat v oblasti aquaponií napřímo, tj. rozhodne-li se realizovat Emitent aquaponickou farmu sám, je jedním ze způsobů využití výtěžku Emise podnikání Emitenta v oblasti aquaponií, kde bude využívat zkušeností skupiny zejména v oblasti aquaponie, dále pak personálního zázemí (managementu společností ve skupině, obchodníků, marketinových pracovníků, pracovníků dotačního poradenství a ostatních administrativních pracovníků) a know- how skupiny. Know-how v oblasti aquaponie bude čerpáno zejména ze společnosti AQUAPONICS s.r.o., která je 50 % společníkem společnosti Future Farming s.r.o, která je mateřskou společností Emitenta. Tato společnost drží know-how v oblasti aquaponického pěstování, zejména pak odborné informace pro úplnou a bezchybnou realizaci aquaponických farem. Zkušenosti ohledně realizace aquaponických farem bude Emitent využívat zejména od mateřské společnosti, která již prostřednictvím své dceřiné společnosti Future Farming Kaly s.r.o. v obci Kaly realizovala farmu, kde v současné době dochází k intenzivnímu chovu ryb a je očekáváno vydání kolaudačního rozhodnutí k části, kde budou pěstovány rostliny. Po dokončení kompletní rekonstrukce, která je plánována na období roků 2021 a 2022, se plánuje rozloha rostlinné části 1500 m2 pro celoroční provoz (500 m2 halová technologie a 1.000 m2 skleníkové provedení). Dalším projektem přímo mateřské společnosti je farma přímo v centru Brna – Farma Heršpice (dříve Agro Tuřany), kde ve sklenících vzniká aquaponická farma s pěstebním systémem pro různé druhy listové, plodové a kořenové zeleniny, jejichž zdrojem živin je rybí farma navržená pro chov rychle rostoucích teplomilných druhů ryb. K ohřevu vody je na této farmě využívána sluneční energie, kdy je díky moderní krytině s velkou izolační schopností možné chovat teplomilné ryby po celý rok s minimálním nákladem energie. Celková rozloha této farmy bude 9.000 m2 ve skleníkovém provedení (3 skleníky o rozloze 3.000 m2 s 2.100 m2 pěstebních systémů a 900 m2 technologie pro chov ryb) a 1.000 m2 prostoru pro zpracování živočišných a rostlinných produktů. Třetím projektem ze skupiny mateřské společnosti v oblasti aquaponických farem je pak farma Senica ve stejnojmenné obci na Slovensku, kde již bylo vydáno stavební povolení a byly zahájeny přípravné práce (napojení na inženýrské sítě, zbudování transformátorové stanice, úpravy pozemků aj.) s plánovaným dokončením v roce 2021. V současné době je na farmě provozován zkušební provoz rostlinné části a je dokončována rybí část. Rozloha projektu bude činit 6.000 m2 (rostlinná část 4.000 m2, výrobní zázemí 500 m2 a chovná část pro ryby 1.500 m2). Farma Senica je realizována a bude provozována dceřinou společností mateřské společnosti Farming technologie Slovakia s.r.o. Dále pak dceřiná společnost mateřské společnosti Emitenta, společnosti Future Farming s.r.o., společnost Farmia Food s.r.o, bude zajišťovat veškerý odbyt produkce a následnou distribuci odběratelům. Subdodavatelé a výrobci krmení jsou sdruženi v Asociaci Aquaponických Farem, která dlouhodobě spolupracuje se skupinou jako odborný poradce v oblasti aquaponického pěstování/chovu ryb a se společností AQUAPONICS s.r.o v oblasti projekce a inženýrské činnosti. Společnost (emitent) bude při své činnosti též spolupracovat s předními českými vzdělávacími institucemi, jak to již nyní činí ostatní členové skupiny, jíž je Emitent součástí. Jedná se zejména Vysokou školu chemicko- technologickou, Ústav analýzy potravin a výživy, Mendelovu univerzitu v Brně a Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. Emitent bude při podnikání v oblasti aquaponií produkovat vysoce kvalitní a lokální potraviny, při zachování minimální ekologické stopy, za pomoci moderních indoorových aquaponických farem. Veškerá produkce je přitom bez použití jakékoliv agrochemie. Termín aquaponie se skládá ze dvou hlavních složek, a to aquakultury a hydropnonie, kdy obě tyto složky jsou vzájemně provázané. Aquaponií je přirozené soužití ryb, rostlin a prospěšných bakterií, které rozkládají odpadní látky vyprodukované rybami. Z technického hlediska se jedná o recirkulační systém intenzivního chovu ryb v umělých nádržích s přečerpáváním vody do hydroponické části, ve znění pozdějších předpisůkteré rostliny odeberou část živin pro svůj růst. Předmětem podnikání Xxxx se biologicky a činnosti mechanicky pročistí a putuje zpět do rybích nádrží. Znečištěná voda se nevypouští do okolního prostředí, ale neustále cirkuluje v systému. Rostliny tedy primárně čistí vodu, aby se mohla zpět vracet k rybám, kdy kořenový systém rostlin vytváří ve vodě hustou síť mikrokořínků, které velmi efektivně absorbují veškeré potřebné látky pro zdravý růst rostliny a zároveň z vody odstraňují dusíkaté látky, které by vadily rybám. V důsledku dostatku kvalitních, přírodních živin rostou dle zkušeností skupiny Emitenta podle stanov rostliny o 30 % rychleji než v půdě. Rybí trus je výrobav biologických filtrech zachycován a pomocí speciálních nitrifikačních a mineralizačních bakterií rozkládán na živiny, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemkdy tento způsob vzniku hnojiva pro rostliny je přesnou kopií přírodních procesů, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent nedílnou součástí přirozeného koloběhu živin v přírodě. Z důvodů výhradně přírodních procesů a které působí absence jakýchkoliv chemických přípravků dochází dle zkušeností skupiny Emitenta k produkci rostlin a ryb v oblasti developmentu té nejvyšší kvalitě a stavebnictvívýnosy jsou nesrovnatelné s konvenčním zemědělstvím. Aquaponická farma je nejlepším řešením problémů spojených s nedostatkem čím dál vzácnější pitné vody, správy vlastního nemovitého majetku zemědělské půdy, problémů spjatých s nevyhovujícími klimatickými podmínkami a pohostinstvíneutuchající poptávkou po čerstvých rybách v České republice. Ambicí Emitenta je postavit farmu v blízkosti každého krajského města v České republice. V oblasti developmentu průběhu aquaponie odpadní voda z ryb recirkuluje a stavebnictví se společnosti financované Emitentem následně je využita jako hnojivo pro rostliny. Tímto přístupem je možné ušetřit až 90 % čerstvé vody a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupuzároveň vypěstovat zeleninu bez jakýchkoli chemických přísad. Aquaponická farma je také schopna fungovat ze zachycené dešťové vody, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostítedy ještě více eliminovat ekologickou stopu. Tento proces tedy přímo napomáhá revitalizaci životní prostředí, s tímpotenciálem poskytnout přístup k čerstvé a zdravé místní produkci potravin statisícům lidí v České republice, že tyto nemovitosti následně pak zahraničí. Jedním z hlavních cílů je také snížit výrazně zkrátit distribuční řetězec potravin a lokálně vyprodukované produkty distribuovat v bezprostřední blízkosti farmy. Hlavní motivací je především aktuální trend zdravého životního stylu, rostoucí zájem o kvalitu potravin a spotřebitelský důraz na jejich původ. Emitent bude schopen segment shora popsaných potravin efektivně saturovat stabilní dodávkou vysoce kvalitních produktů, bez jakýchkoli výkyvů v dodávce. Díky sledovanému prostředí na farmě dostane spotřebitel podrobný „životopis“ produktu, který bude obsahovat i aktuální rozbory výživových hodnot a testy na obsah nežádoucích látek (zejména rezidua pesticidů). V USA je tento způsob zemědělství zcela běžný, především pro redukci odpadních látek, minimalizaci nutných výrobních kapacit a stále rostoucí zájem obyvatel o nutričně kvalitní a čerstvé potraviny lokálních výrobců. Aquaponie představuje intenzivní a udržitelný způsob zemědělství, který doposud nemá v Evropě obdoby. Farma neprodukuje žádné skleníkové plyny. Oxid uhličitý vznikající výrobou elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách je využíván ke zvýšení úrovně CO2 u rostlin, čímž dochází k fixaci CO2 v rostlinách, který se tak neuvolní do atmosféry. Výroba energie může být spojená ještě s likvidací biologických odpadů např. v bioplynových stanicích. Tato kombinace představuje naprosto ekologické spojení moderních technologií a prastarého způsobu pěstování rostlin. Aquaponie přestavuje integrovaný systém produkce potravin, který spojuje chov ryb s pěstováním rostlin bez půdy. Jedna aquaponická farma o rozloze 1.000 m2 vyprodukuje stejný objem potravin jako 18.000 m2 pole a 20 ha rybník. Farmy jsou určeny schopny produkce: Živočišná výroba (Koi kapr, Tilápie nilská, Sumeček africký, Jeseter hvězdnatý); Rostlinná výroba (listová zelenina – saláty různých druhů, špenát, máta, bazalka); Dalších, dohromady 42 produktů (široká škála zeleniny, různé druhy ovoce, bylinky, houby, sladkovodní ryby). Emitent bude jednotlivé farmy zřizovat buď v: Aquaponických halách, Aquapnických sklenících či Aquaponických kontejnerech. Každý z těchto způsobu zřízení farmy má tedy své výhody a nevýhody, kdy nejvíce využitý potenciál, z hlediska ekonomiky, nabízí již stojící skleníky (vhodné k dalšímu prodeji rekonstrukci a dlouhodobému pronájmu). (b) Dalším předmětem činnosti Emitenta bude poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti Future Farming s.r.o., IČ: 076 06 150, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 109074, a to formou úvěrů a/nebo zůstávají ve správě těchto zápůjčky. Konkrétní podmínky úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce nejsou Emitentovi ke dni vyhotovení tohoto Prospektu známy. Stejně tak nedokáže Emitent uvést účel, ke kterému budou finanční prostředky mateřskou společností k využití pro využity. Úvěr či zápůjčka však bude poskytnuta vždy při dodržení podmínek veškerých právních předpisů. Ovládání Emitenta: Emitent je jednou z dceřiných společností společnosti Future Farming s.r.o., IČ: 076 06 150, která je jediný společníkem emitenta, a tedy vlastní potřeby nebo k pronájmu100 % podíl a hlasovacích práv Emitenta. Tyto investice Je tedy i ovládající osobou Emitenta. Pro přehlednost Emitent uvádí znázornění skupiny, jíž je součástí (není- li uvedena velikost podílu, jedná se mohou týkat pozemkůo 100 % podíl): Jediným jednatelem Emitenta je pan Xxxxxx Xxxxxx, rezidenčních nemovitostínarozen 19.9.1987, ubytovacích zařízenítrvale bytem Srbská 2639/46, administrativních budov či průmyslových nemovitostíKrálovo Pole, 612 00 Brno Auditorem Emitenta je Xxx. K projektůmXxxxx Xxxxx, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovatse sídlem Luční 4, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice301 00 Plzeň, číslo osvědčení 1397 a Moravskoslezský audit, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52Čs. legií 3058/7, Zábrdovice702 00 Ostrava 2, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M.číslo osvědčení 523, který je předsedou správní rady Emitentapověřil k provedení auditu Xxx. Xxxxx Seidlovou, čísl osvědčení 2114 o zápisu do seznamu auditorů vedeného Komorou auditorů ČR.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.s., založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o účetnictví“); zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůpředpisů („Zákon o daních z příjmů“). Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují budou věnovat nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou budou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají zůstanou ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých hodlá Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-e- Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxxxxxxxx, 602 000 00 BrnoXxxx, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 000 00 BrnoXxxx, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu Emitenta („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxxxxxxxx, 602 000 00 BrnoXxxx, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23Xxxxxxxxx 000/00, ČernoviceXxxxxxxxx, 618 000 00 Brno Xxxx („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou řídící osobou Emitenta je statutární ředitel Emitenta, kterým je k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová V a.s., se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, pod sp. zn. B 27177, LEI: 315700LQDD333R81IX49, založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak je realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěru, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazápůjčky, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo na základě jiného financování podobného závazku) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto součástí podnikatelského seskupení tvořeného společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.oČeskomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 57605142202, zapsané se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx24261 (dále jen „Ručitel“), MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno a společnostmi Ručitelem přímo či nepřímo ovládanými (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxSkupina“). Klíčovou osobou Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Skutečnými vlastníky Ručitele a dalších společností patřících do Skupiny, včetně Emitenta, jsou Ing. et Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 28.11.1987, bytem Mezírka 741/7, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxxx“), a Xxx. Xxx. Xxxxx Xxx, nar. dne 5.4.1984, trvale bytem Tučkova 418/21, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxx“). Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou jsou členové správní rady Emitenta, pánové Xxxxx Xxxxxx a Xxxxx Xxx. Audit mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 24.3.2022 do 30.4.2022 provedla společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 018, statutární auditor a odpovědná osoba Xxx. Xxxx Xxxxxx, evidenční číslo 1246, pracovní adresa V parku 2316/12, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZSOLEK Czech Services s.r.o., a.s.se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 289 73 577, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 157019 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 315700TCKBA12O6XV023, založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisůpředpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Živnostenský zákon“); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem Podle zakladatelské listiny Emitenta má Emitent předmět podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobavýrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského Živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcínemovitostí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů , činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostempřístrojů, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent elektronických a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích telekomunikačních zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostímontáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování. K projektům, Emitent patří do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně skupiny společností („e-Finance Zámek RačiceSkupina SOLEK“) ), v jejímž čele stojí Ručitel. Emitent v rámci Skupiny SOLEK působí především jako zhotovitel výstavbových projektů solárních elektráren, momentálně především v Chile. Výstavbu solárních elektráren provádí formou generální dodávky na klíč včetně zajištění projekčních prací, tzv. inženýringu, dodávek komponentů a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod spvýstavby (tzv. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“EPC smlouva), a to společně a nerozdílně se svou chilskou plně (100%) dceřinou společností Solek Chile Services SpA, XXX No. 76.411.169-9. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít k financování bankovních záruk („Bankovní záruky“), jež mají sloužit k zajištění záruční smluvní odpovědnosti Emitenta nebo jeho dceřiných společností za vady postavených fotovoltaických projektů (solárních elektráren) v Chile („Projekty“). Za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipovávystavování Bankovních záruk uzavřel Emitent smlouvu k úvěrovému produktu pro vystavování Bankovních záruk ze dne 26.5.2022 s Citibank Europe plc, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s.organizační složka, se sídlem Bratislavská 234/52Praha 5 - Stodůlky, ZábrdoviceBucharova 2641/14, 602 00 BrnoPSČ 15802, IČOIČ: 262 72 504281 98 131, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou A 59288 vedeném Městským soudem v Praze („CITIBANK“), na základě které mohou být vydány Bankovní záruk až do výše 18 milionů USD („Úvěrová smlouva CITIBANK“). Zároveň Emitent zřídil u Krajského soudu v BrněCITIBANK bankovní účet, kam bude skládat kolaterál pro vystavování Bankovních záruk pro všechny Projekty („Účet kolaterálu“). Ovládající osobu Emitenta ovládá Emitent má jediného společníka, kterým je Ručitel. Jediným akcionářem Ručitele je xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 1826. prosince 1971července 1973, bytem Ferrerova 424/23Ke Hvězdárně 1032, ČernoviceHlubočinka, 618 00 Brno 251 68 Sulice („xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli Emitent je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M.tak nepřímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který nepřímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxx Xxxxxx Xxxxxxx je předsedou správní rady Emitentazároveň klíčovým výkonným ředitelem. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Xxxxxxxx 0000/0x, 000 00 Xxxxx 0, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová III a.s., založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak bude realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěrů, obchod zápůjček a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování podobných závazků) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictvísoučástí podnikatelského seskupení ovládaného společností Českomoravská Nemovitostní a.s., správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČO: 05142202, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxx Xxxxx, 602 000 00 BrnoXxxxx 0, IČO: 057 11 576, zapsané zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně24261 (dále jen „Ručitel“), respektive jediným akcionářem Ručitele, tj. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx XxxxxxxIng. et Ing. Radkem Stachou, MBAnar. dne 28.11.1987, MSctrvale bytem Mezírka 741/7, LLMVeveří, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 602 00 Brno (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxXxxxxx“ a „Skupina“). Klíčovou osobou Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Ručiteli je pak xxx Xxxxx Xxxxxx. Vztah ovládání Emitenta ze strany Ručitele a Ručitele ze strany pana Xxxxx Xxxxxx je založen výhradně na bázi vlastnictví veškerých akcií vydaných Emitentem, respektive Ručitelem. Přímou kontrolu nad Emitentem tak má Ručitel a nepřímou kontrolu nad Emitentem vykonává xxx Xxxxx Xxxxxx. Klíčovými řídicími osobami Emitenta jsou členové jeho představenstva, kterými jsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je (i) xxx Xxxxx XxxxxxxXxxxxx (k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek vykonává také funkci předsedy představenstva Emitenta) a (ii) Xxx. Xxxxx Xxx, MBAnar. dne 5.4.1984, MScbytem Xxxxxxx 000/00, LL.M.Xxxxxx, který je předsedou správní rady Emitenta000 00 Xxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, RD Rýmařov Invest Develop a.s., založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta je tedy realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěrů, obchod zápůjček a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování podobných závazků) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent se podílí na činnosti Skupiny RD Rýmařov (jak je tento pojem definován níže) na realitním trhu, a které působí to přímo z titulu jejich řazení do Skupiny RD Rýmařov a/nebo z titulu realizace projektu joint-venture v oblasti developmentu kooperaci se Skupinou RD Rýmařov atp. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je společnost RD Rýmařov Invest Holding a.s., IČO: 09963758, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, Česká republika (dále jen „Ručitel“), tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvíhlasovacích právech v Emitentovi. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, Vlastníkem všech akcií vydaných Ručitelem je pak společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o.09932836, se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00sídlem 8. května 1191/45, Xxxxxxxxxx795 01 Rýmařov, 602 00 BrnoČeská republika, IČO: 038 07 860, zapsané tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v obchodním rejstříku pod spRučiteli. znSpolečnost PROGRESUS invest holding s.r.o. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxxovládána JUDr. Lukášem Zrůstem, Ph.D., LL.M., MBA, MScBA (Hons), LL.M.narozeným dne 24.4.1985, bytem Kabátníkova 219/7, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxx“), který je předsedou vlastníkem 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PROGRESUS invest holding s.r.o. Řídicí osobou Emitenta je jediný člen správní rady Emitenta, xxx Xxxxx Xxxxx. „Skupina RD Rýmařov“ znamená souhrnně veškeré společnosti, které jsou součástí Skupiny (přičemž „Skupinou“ se rozumí podnikatelské seskupení ovládané Lukášem Zrůstem) a které společně vyvíjí činnost na realitním trhu. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek jsou součástí Skupiny RD Rýmařov veškeré společnosti Skupiny, s výjimkou společností DESIDERIO s.r.o., IČO: 24180122, se sídlem Xxxxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx Xxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, KONREO, v.o.s., IČO: 04706498, se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, a TORRE SOLARE s.r.o., IČO: 09935568, se sídlem Xxxxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx Xxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová V a.s., se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, pod sp. zn. B 27177, LEI: 315700LQDD333R81IX49, založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisůo živnostenském podnikání, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak je realizace Dluhopisového programu a následné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobazápůjčky, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo na základě jiného financování podobného závazku) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto součástí podnikatelského seskupení tvořeného společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.oČeskomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 57605142202, zapsané se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx24261 (dále jen „Ručitel“), MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno a společnostmi Ručitelem přímo či nepřímo ovládanými (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxSkupina“). Klíčovou osobou Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Skutečnými vlastníky Ručitele a dalších společností patřících do Skupiny, včetně Emitenta, jsou Ing. et Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 28.11.1987, bytem Mezírka 741/7, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxxx“), a Xxx. Xxx. Xxxxx Xxx, nar. dne 5.4.1984, trvale bytem Tučkova 418/21, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxx“). Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou jsou členové správní rady Emitenta, pánové Xxxxx Xxxxxx a Xxxxx Xxx. Audit mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 24.3.2022 do 30.4.2022 provedla společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 018, statutární auditor a odpovědná osoba Xxx. Xxxx Xxxxxx, evidenční číslo 1246, pracovní adresa V parku 2316/12, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, HELSKE SUSTAINED HPC a.s., se sídlem 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, založená jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůživnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., správa vlastního majetku a pronájem o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorzákonem č. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o125/2008 Sb., se sídlem Bratislavská 234/52o přeměnách obchodních společností a družstev, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod spzákonem č. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o183/2006 Sb., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00o územním plánování a stavebním řádu, Xxxxxxxxxxzákonem č. 26/2000 Sb., 602 00 Brnoo veřejných dražbách, IČO: 038 07 860zákonem č. 256/2013 Sb., zapsané katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent vznikl v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) říjnu 2019 s cílem poskytovat úvěry a zápůjčky ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“)zdrojů získaných emitováním dluhopisů společnostem ve skupině HELSKE, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice realizace projektu HELSKE PEOPLE CARE. Jedná se o projekt výstavby sítě domovů sociálních služeb pro seniory ve Spolkové republice Německo. V rámci domovů sociálních služeb pro seniory budou kromě kvalitního bydlení nabízeny různé pečovatelské služby a Horské středisko Lipovávolnočasové aktivity. Společnosti ve skupině HELSKE mohou finanční prostředky použít také k otvírání provozoven mobilních zdravotních služeb v Německu. Skupina HELSKE se prostřednictvím projektu HELSKE ENERGY SAVE zabývá také vývojem technologií a výrobou stavebních materiálů, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů které šetří energii a refinancování vydaných dluhopisůživotní prostředí. Ovládající osobou Na projekt HELSKE ENERGY SAVE nejsou prostředky získané Emisí dluhopisů určeny. Emitent bude podnikat na území Spolkové republiky Německo prostřednictvím úvěrů a zápůjček v rámci skupiny HELSKE. Ovládání Emitenta Jediným vlastníkem společnosti HELSKE SUSTAINED HPC a.s. (dále jen „Emitent“) je společnost e-Finance, a.s.HELSKE LIMITED, se sídlem Bratislavská 234/5200 Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, ZábrdoviceXX0X 0XX Londýn, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v obchodním rejstříku Registru společností pro Anglii a Wales pod spreg. znč. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno 8524077 (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxMateřská společnost“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli Mateřská společnost má dva hlavní akcionáře, pana Xxxxxx Xxxxxx, nar. 19. 4. 1954, pracovní adresa 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, který vlastní 63,20 % akcií společnosti, se kterými se pojí 63,20% podíl na hlasovacích právech (dále jen „Ovládající osoba“), a pana Xxxxxx Xxxxxxx, nar. 12. 8. 1984, pracovní adresa 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, který vlastní 28,40 % akcií, se kterými se pojí 28,4% podíl na hlasovacích právech. Ovládající osoba tak nepřímo ovládá Emitenta. Zbývající akcie jsou ve vlastnictví drobných akcionářů. Emitent je součástí skupiny, kterou tvoří Mateřská společnost a všechny společnosti, ve kterých mají fyzické osoby, xxx Xxxxx Xxxxx nebo Xxxxx Xxxxxx, přímý či nepřímý majetkový podíl, (dále jen „Skupina“). Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent má dva členy představenstva, pana Xxxxxx Xxxxxx, nar. 19. 4. 1954, a pana Xxxxxx Xxxxxxx, MBAnar. 12. 8. 1984. Členem dozorčí rady je xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, MScnar. 28. 4. 1977. Statutární auditoři Auditorem Emitenta je Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, LL.M.č. oprávnění 2136, který je předsedou správní rady Emitentaze společnosti TOP AUDITING, s.r.o., IČ 45477639.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.sWOOD SEEDS s.r.o., založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůživnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., správa vlastního majetku a pronájem o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Mezi hlavní 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti vykonávané Emitentem Emitenta Emitent vznikl v květnu 2019 a k datu Základního prospektu nezahájil činnost. Po zahájení činnosti bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí působit v oblasti developmentu těžby dřeva, zpracování dřeva a stavebnictvíobchodu se dřevem. Emitent bude pro svou činnost nakupovat lesní pozemky a vykupovat kulatinu z manipulačních skladů. Kromě produkce truhlářského a podlahářského řeziva bude vyrábět vedlejší produkty, správy vlastního nemovitého majetku jako je kůra na mulčování, piliny na lisování nebo pelety a pohostinstvíbrikety. V oblasti developmentu a stavebnictví se Emitent bude podnikat na území České republiky. Ovládání Emitenta Jediným vlastníkem společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupuWOOD SEEDS s.r.o. (dále jen „Emitent“) je xxx Xxxx Xxxxx, rekonstrukcím a nar. 16. 5. 1995, bytem Ostrov 2283, 438 01 Žatec, který vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.100% obchodní podíl na Emitentovi, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech (dále jen „e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxxosoba emitenta“). Klíčovou osobou Ovládající osoba tak přímo ovládá Emitenta. Ovládající osoba emitenta nevlastní obchodní podíl ani nevykonává funkci v žádné jiné společnosti. Emitent není členem žádné skupiny. Jednatel Funkci jednatele Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je zastává xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady EmitentaXxxx Xxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírůDluhopisů? Emitentem cenných papírů Emitent je společnost e-Finance CZakciovou společností založenou podle práva České republiky, a.s., založená jako akciová společnost se sídlem Xxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx republika, zapsanou v České republiceobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21947, LEI: 315700IQN80JFRRV3L05. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména Občanským zákoníkem, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisůpředpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), zákon a zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisůpředpisů (dále jen „Živnostenský zákon“). Emitent je společností účelově založenou k získávání externího financování, zákonem ča to např. 563/1991 Sb. o účetnictvíemisemi dluhopisů, ve znění pozdějších předpisůúvěry od bank či nebankovních institucí, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sbprivate equity atp., o daních z příjmůpřičemž Emitent takto získané prostředky dále poskytuje formou zápůjčky, ve znění pozdějších předpisůúvěru, vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo na základě jiného podobného závazku společnostem Skupiny k financování jejich činnosti. Předmětem podnikání Jediným akcionářem Emitenta je Ručitel, tj. společnost PASSERINVEST GROUP, a.s. Osobou nepřímo ovládající a činnosti vlastnící Emitenta podle stanov a Ručitele je výrobaxxx Xxxxx Xxxxxx, obchod datum narození 29.9.1963, bytem Baarova 1542/48, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxxx“). Xxx Xxxxx Xxxxxx současně k datu vyhotovení tohoto Prospektu působí jako CEO (Chief Executive Officer/výkonný ředitel) Emitenta a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku Ručitele a pronájem nemovitých věcí, bytů jediný člen a nebytových prostorpředseda představenstva Emitenta a Ručitele. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, Auditorem Emitenta je společnost SP Audit s.r.o., IČO: 26137534, se sídlem Bratislavská 234/52Praha 10 - Vršovice, ZábrdoviceMurmanská 1475/4, 602 00 BrnoPSČ 100 00, IČO: 057 11 576Česká republika, zapsané zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) 73523. Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové? Základní finanční údaje z neauditované účetní závěrky Emitenta za období od 1.1.2022 do 30.6.2022 a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. z auditovaných účetních závěrek Emitenta za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“)za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 jsou uvedeny níže, a to v celých tis. Kč: 31.12.2021 31.12.2020 30.6.2022 Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh + 2.611.401 1.942.249 2.609.513 krátkodobý dluh - hotovostní prostředky) VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU (vybrané údaje)1.1.2021- 1.1.2020- 1.1.2022- 1.1.2021- 31.12.2021 31.12.2020 30.6.2022 30.6.2021 Provozní výsledek hospodaření -392 -391 -241 -223 Výnosové úroky a podobné výnosy 123.803 114.493 71.020 56.713 Nákladové úroky a podobné -114.165 -105.000 -65.113 -52.500 náklady Úplný výsledek celkem za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice účetní -452 -76 635 -776 období VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI (vybrané údaje) 31.12.2021 31.12.2020 30.6.2022 Dlouhodobé poskytnuté úvěry 2.613.600 1.945.000 2.612.400 Závazky z dluhopisů 2.621.445 1.979.226 2.624.911 Závazky celkem 2.626.060 1.982.754 2.628.992 Vlastní kapitál a Horské středisko Lipovázávazky celkem 2.631.223 1.988.369 2.634.789 VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ (vybrané údaje) 1.1.2021- 1.1.2020- 1.1.2022- 1.1.2021- 31.12.2021 31.12.2020 30.6.2022 30.6.2021 Čisté peněžní toky -179 -1.164 -1.087 -1.083 z provozní činnosti Čisté peněžní toky z -550.597 114.493 71.020 56.713 investiční činnosti Čisté peněžní toky z 524.930 -105.000 -65.113 -52.500 finanční činnosti Čisté snížení/zvýšení peněžních toků a -25.846 8.329 4.820 3.130 peněžních ekvivalentů Konečný stav finančních prostředků 14.659 40.505 19.479 43.635 Jaká jsou hlavní rizika, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní která jsou specifická pro Emitenta? Rizikové faktory související s organizací a činností Emitenta V rámci této skupiny rizik na Emitenta působí především riziko likvidity vyplývající z činnosti Emitenta coby poskytovatele vnitroskupinového financování. Emitent je společností účelově založenou k získávání externího financování, přičemž Emitent takto získané prostředky dále poskytuje společnostem Skupiny k financování jejich činnosti (respektive k refinancování poskytnutých zdrojů stávající zadluženosti Emitenta) a refinancování vydaných dluhopisůje tak ekonomicky závislý na schopnosti těchto společností Skupiny hradit dluhy vůči Emitentovi řádně a včas. Ovládající osobou Emitent také čelí riziku závislosti na Skupině, včetně rizika ztráty klíčového personálu, zejména s ohledem na závislost Emitenta je společnost e-Financena sdílení administrativní, a.s.správní, se sídlem Bratislavská 234/52účetní a ICT infrastruktury Skupiny. Emitenta může potenciálně významně nepříznivě ovlivnit také ztráta klíčového personálu. Emitent dále eviduje riziko neurčení konkrétních příjemců financování a realizovaných projektů, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta jelikož k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxxtohoto Prospektu Emitent neurčil, MBAkteré společnosti ve Skupině budou příjemci financování od Emitenta, MSca současně v rámci Skupiny nebylo k datu vyhotovení tohoto Prospektu určeno, LL.M.k úhradě jakých konkrétních provozních, investičních či jiných výdajů a/nebo realizaci jakých projektů budou získané prostředky využity. Rizikové faktory související s činností v oblasti nemovitostí V rámci této skupiny rizik lze uvést především riziko případné nemožnosti najít vhodného nájemce pro nemovitost, spočívající v případném poklesu poptávky po prostorách v nemovitostech společností ze Skupiny, kdy v případě dlouhodobého výpadku poptávky, který nebude zhojen dostatečnými ochrannými opatřeními, se tato skutečnost může negativně promítnout do hospodářských výsledků společností ze Skupiny. V této skupině rizik je předsedou správní rady Emitentadále relevantní zejména riziko předčasného ukončení nájemní smlouvy ze strany současných či budoucích nájemců, vycházející ze skutečnosti, že nájemní smlouvy uzavírané společnostmi Skupiny s jednotlivými nájemci obsahují řadu ustanovení pro případ porušení smlouvy a některé nájemní smlouvy uzavírané s jednotlivými nájemci mohou obsahovat ustanovení o jejich předčasném ukončení. Rizikové faktory související s celospolečensky významnými událostmi V rámci této skupiny rizik na Emitenta působí především riziko zhoršení makroekonomických faktorů významných pro Emitenta a společnosti Skupiny, z nichž nejvýznamnější jsou z pohledu relevantních trhů zejména inflace, úrokové sazby, směnné kurzy, nezaměstnanost a změny HDP.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Xxxxxxx Bridge Investment Group a.s., založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcínemovitostí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemHlavní činností Emitenta je podnikání na realitním trhu, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent zahrnuje zejména vyhledávání vhodných pozemků pro výstavbu rezidenčních, komerčních i průmyslových budov a které působí v oblasti developmentu nákup rezidenčních, komerčních a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku průmyslových nemovitostí za účelem rekonstrukce a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k následného prodeje či pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemkůTuto činnost bude Emitent vykonávat primárně skrze společnosti, rezidenčních nemovitostíkteré má nebo bude mít Emitent ve svém vlastnictví, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých případně kde bude Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) držet většinový podíl a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu bude je ovládat („Skupina“). Emitent kromě výše uvedené činnosti bude poskytovat úvěry, zápůjčky či jiné formy financování ze zdrojů získaných emisemi dluhopisů společnostem ve Skupině, které bude Emitent zakládat vždy pro účel konkrétního projektu nebo Spřízněným společnostem Emitenta. Společnosti ve Skupině nebo Spřízněné společnosti Emitenta, kterým by Emitent poskytnul financování podnikají/budou podnikat stejně jako Emitent na realitním trhu. Investice Emitenta a to společností ve Skupině budou směřovat výhradně do oblasti nemovitostního trhu na území České republiky. Aktuálně se Emitent zaměřuje na menší rezidenční projekty (za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice prodeje bytů) v Praze a Horské středisko Lipováširším okolí, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvkůkde je trvalá vysoká poptávka po bydlení a Emitent tak předpokládá dobrou prodejnost takových projektů. Akcionáři Emitenta jsou: Jméno Datum narození Vlastněno % Podíl % na hlasovacích právech Xxxx Xxxxxxx 24.4.1984 32 32 Xxx Xxxxx 1.8.1984 32 32 Xxx Xxxxxxxxxx 24.2.1984 32 32 Xxxx Xxxxxx 18.8.1989 4 4 Akcionáři jednají ve shodě a ovládají Emitenta. Akcionáři kontrolují Emitenta také prostřednictvím svého členství ve statutárním orgánu a dozorčí radě, renovace mobiliářečímž kontrolují hospodářské výsledky, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů stanovují a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.skontrolují úkoly a cíle v rámci obchodní činnosti a kontrolují a schvalují investice., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.sSOLEK Czech Services s.r.o., založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisůpředpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Živnostenský zákon“); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem Podle zakladatelské listiny Emitenta má Emitent předmět podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobavýrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského Živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcínemovitostí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů , činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostempřístrojů, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent elektronických a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích telekomunikačních zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostímontáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování. K projektůmEmitent patří do skupiny společností („Skupina SOLEK“), do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.v jejímž čele stojí společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx 0000/00, ZábrdoviceXxxxx, 602 000 00 BrnoXxxxx 8, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně 292 02 701 („e-Finance Zámek RačiceRučitel“) ). Emitent v rámci Skupiny SOLEK působí především jako zhotovitel výstavbových projektů solárních elektráren, momentálně především v Chile. Výstavbu solárních elektráren provádí formou generální dodávky na klíč včetně zajištění projekčních prací, tzv. inženýringu, dodávek komponentů a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod spvýstavby (tzv. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“EPC smlouva), a to společně a nerozdílně se svou chilskou plně (100%) dceřinou společností Solek Chile Services SpA, XXX No. 76.411.169-9. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít k financování bankovních záruk („Bankovní záruky“), jež mají sloužit k zajištění záruční smluvní odpovědnosti Emitenta nebo jeho dceřiných společností za případné vady postavených fotovoltaických projektů (solárních elektráren) v Chile („Projekty“). Za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipovávystavení bankovních záruk zřídil emitent u Citibank Europe plc, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s.organizační složka, se sídlem Bratislavská 234/52Praha 5 - Stodůlky, ZábrdoviceBucharova 2641/14, 602 00 BrnoPSČ 15802, IČOIČ: 262 72 504281 98 131, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp(„CITIBANK“) bankovní účet, kam bude Emitent skládat kolaterál pro vystavování bankovních záruk („Účet kolaterálu“). zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Osobou ovládající nepřímo Emitenta ovládá je xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 1826. prosince 1971července 1973, bytem Ferrerova 424/23Ke Hvězdárně 1032, ČernoviceHlubočinka, 618 00 Brno 251 68 Sulice („xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli Emitent je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M.tak nepřímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který nepřímo vlastní 99% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je předsedou správní rady Emitentazároveň Emitentovým klíčovým výkonným ředitelem.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, RAMFIN Group a.s., LEI 3157006BMF3RI8IJ4F34, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika, založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůživnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., správa vlastního majetku a pronájem o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Mezi hlavní 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti vykonávané Emitenta Emitent vznikl v únoru 2020. Emitent bude specializovat na investice do realitních a developerských projektů, a to buď formou přímých investic nebo formou zápůjčky či úvěru společnosti ve Skupině. Záměrem Emitenta je realizovat perspektivní realitní projekty na území České republiky. Dalším investičním záměrem Emitenta je poskytnutí finančních prostředků společnostem ve Skupině. Společnosti ve Skupině, kterým budou Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů poskytovány případné zápůjčky a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemúvěry z prostředků získaných z Emisí Dluhopisů se budou realizovat na realitním trhu, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku na trhu se dřevem a pohostinstvídřevenými výrobky a polotovary a na trhu poskytování zprostředkování služeb ve sdílené ekonomice. V oblasti developmentu a stavebnictví Ovládání Emitenta Emitent má ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu jediného akcionáře, kterým je xxx Xxxxxxxx Xxxxx, nar. 16. 3. 1971, bytem Komenského 398/11, 664 51 Šlapanice, který vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent je akciovou společností s monistickou strukturou. Správní rada Emitenta má jednoho člena. 1. Xxxxxxxx Xxxxx, dat. nar. 16. 3. 1971, bytem Komenského 398/11, 664 51 Šlapanice. Statutární auditoři Auditorem Emitenta je Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, č. oprávnění 2136, z auditorské společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek RačiceTOP AUDITING, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, ZábrdoviceKoliště 1965/13a, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576IČ 454 77 639, zapsané v obchodním rejstříku pod spoprávnění KA ČR č. zn. C 9750847, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.oověřil účetní závěrku za rok 2020., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová VI a.s., se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, pod sp. zn. B 28042, LEI: 315700YDVYCQJEVGIB91, založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak je realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěru, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či zápůjčky nebo na základě jiného financování podobného závazku) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictvísoučástí podnikatelského seskupení tvořeného společností Českomoravská Nemovitostní a.s., správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČO: 05142202, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxx Xxxxx, 602 000 00 BrnoXxxxx 0, IČO: 057 11 576, zapsané zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx24261 (dále jen „Ručitel“), MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno a společnostmi Ručitelem přímo či nepřímo ovládanými (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxSkupina“). Klíčovou osobou Nejpravděpodobnějšími příjemci peněžních prostředků od Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu budou společnosti ČMN RE I a.s., se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 065 94 191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24177 a ČMN RE III s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO 09639110, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 339462. Obě tyto společnosti již přímo či nepřímo provedly většinu nemovitostních akvizicí Skupiny a jejich jedinou činností je přímé či nepřímé držení a správa nemovitostních společností. Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Skutečnými vlastníky Ručitele a dalších společností patřících do Skupiny, včetně Emitenta, jsou Ing. et Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 28.11.1987, bytem Mezírka 741/7, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxxx“), a Xxx. Xxx. Xxxxx Xxx, nar. dne 5.4.1984, trvale bytem Xxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx republika (dále jen „Xxxxx Xxx“). Klíčovými výkonnými řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou Emitenta jsou členové správní rady Emitenta, pánové Xxxxx Xxxxxx a Xxxxx Xxx. Audit mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 28.3.2023 do 31.5.2023 provedla společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 018, statutární auditor a odpovědná osoba Xxx. Xxxx Xxxxxx, evidenční číslo 1246, pracovní adresa V xxxxx 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.sKR REAL s.r.o., založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůživnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., správa vlastního majetku a pronájem o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Mezi hlavní 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů Emitenta Emitent byl založen v roce 2012 a poskytování zápůjček či jiného financování společnostempůsobí jako distributor na trhu zdravých potravin a potravinových doplňků. V roce 2012 Emitent uvedl na trh první bezlepkový produkt Mateřské společnosti a investoval do budování značky potravinového doplňku Obezin. V roce 2015 Emitent ve spolupráci s Mateřskou společností vyvinul nový produkt Zdravá snídaně, jedná se o koncept balení ovesné kaše v jednorázovém kelímku. K dalším prodávaným výrobkům společností ve skupině patří sušené ovoce a bezlepkové ovesné vločky. Emitent kromě výrobků společností ve skupině prodává jen minimálně výrobky jiných výrobců, např. kečup z červené řepy. Kromě České republiky se výrobky Emitenta prodávají na Slovensku, v Maďarsku, ve Španělsku, Francii, Polsku, Německu, Chorvatsku, Rusku, Číně, Itálii, USA, Chile, UAE, Izraeli, Mexiku, Ománu, Portugalsku a Filipínách. Emitent plánuje stát se v těchto zemích významným dodavatelem produktu Zdravá snídaně, sušeného ovoce a bezlepkových ovesných vloček. Emitent investuje do výrobních technologií, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictvínásledně pronajímá výrobním společnostem ve skupině. Ovládání Emitenta Společnost KR REAL s.r.o. (dále jen „Emitent“) je ovládána jediným společníkem, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, MESAVERDE s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52IČ 044 51 317, Zábrdovice(dále jen „Mateřská společnost“), 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a která je ve 100% vlastnictví společnosti e-Finance Apart Hotel, KR Holding s.r.o., IČ: 076 97 899, která je ve vlastnictví jediného společníka pana Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, dat. nar. 27. června 1962, který vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod spkterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech (dále jen „Ovládající osoba emitenta“). znOvládající osoba Emitenta kromě Emitenta 100% vlastní společnost Hastrmanův mlýn s.r.o. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně (dále také „e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („SkupinaSesterská společnost“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisůjejíž výrobky Emitent také prodává. Ovládající osobou Jednatel Funkci jednatele Emitenta je společnost e-Finance, a.szastává xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Jednatel Emitenta má z hlediska vlivu na Emitenta postavení odpovídající funkci generálního ředitele., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírůEmitentem Akcií? Emitentem cenných papírů Emitent je společnost e-Finance CZ, a.s., založená jako akciová společnost akciovou společností se sídlem v České republice. Emitent , která se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikya přímo použitelnými předpisy Evropské unie, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ; a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 455/1991 Sb., o daních z příjmůživnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti činnost Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazákona a výroba, správa vlastního majetku instalace, opravy elektrických strojů a pronájem nemovitých věcípřístrojů, bytů elektronických a nebytových prostortelekomunikačních zařízení. Mezi Hlavní činností Emitenta je vývoj a výroba zařízení v oblasti internetu věcí (IoT). Zároveň v rámci své hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů Emitent provozuje cloudové úložiště a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemslužby s ním spojené. Emitent od svého založení v roce 2016 fungoval pod obchodní firmou BigClown Labs s.r.o. V roce 2017 Emitent změnil obchodní firmu z BigClown Labs s.r.o. na HARDWARIO s.r.o. V květnu 2022 se Emitent přeměnil na akciovou společnost. Zakladatelé Emitenta a současně manažeři, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx a Xxxxx Xxxxxx se podílejí na strategickém řízení Emitenta. Žádný ze stávajících akcionářů však nejedná ve shodě s jiným akcionářem, a proto Emitent nemá akcionáře, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent by bylo možné označit za ovládající osoby Emitenta. Nicméně, pokud bude nabídka Akcií na základě tohoto Prospektu úspěšná a které působí na jejím základě bude zvýšen základní kapitál Emitenta, hodlají akcionáři a současně manažeři Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx a Xxxxx Xxxxxx v oblasti developmentu budoucnu postupovat a stavebnictvíjednat ve shodě. Ředitelem Emitenta (CEO) je předseda správní rady, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.oxxx Xxxx Xxxxx., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.sfree heating s.r.o., založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictvíživnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 350/2011 Sb., a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta podle stanov Emitent je výrobaspolečností založenou v dubnu 2020. Předmět podnikání Emitenta dle zakladatelské listiny zahrnuje výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Emitent se zabývá pronájmem a prodejem moderních teplovodních a parních mobilních kotelen s efektivním provozem pro dočasné i dlouhodobé vytápění (60 % podíl obratu na celkovém hospodaření firmy za rok). Krom toho je také přímým dovozcem hořáků a ohřívačů na použité, správa vlastního majetku recyklované a pronájem nemovitých věcí, bytů topné oleje (Certifikace CE - všechny tyto produkty odpovídají evropským normám (Comunita Europea) skupiny Kingwei Energy se sídlem v Číně (20 % podíl) a nebytových prostorobchoduje s těžkými topnými oleji (20 % podíl). Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí plánuje rozšířit svou podnikatelskou činnost zejména v oblasti developmentu mobilních kotelen, kde shledává velkou obchodní příležitost. Mobilní kotelna se využívá jako náhradní zdroj tepla pro teplovodní systémy, zdroj tepla pro technologické provozy, náhradní zdroj tepla pro teplovodní systémy, ohřev nádrží a stavebnictvíbazénů, správy vlastního nemovitého majetku předehřev podzemních teplovodů a pohostinstvíobdobné aplikace a nasazení. V oblasti developmentu Emitent prodává a stavebnictví pronajímá moderní mobilní kotelny na různé druhy paliva, nejčastější variantou je zemní plyn či bioplyn z bioplynové stanice zákazníka. Kotelny Emitent napojuje na stávající řád zákazníka či upravuje na palivo dle domluvy a potřeby. Skupina Emitenta začala v roce 2024 kotelny již vyrábět a dodávat. Emitent plánuje mít kotelny skladem pro budoucí zákazníky, aby mohl dodávat ihned bez čekání. Emitent má sjednanou spolupráci se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto sesterskou společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, much energy s.r.o., která vyrábí kotelny na zakázku výhradně pro Emitenta. Ovládání Emitenta Jediným společníkem Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxxxxx, nar. 22. května 1979, pracovní adresa Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, který vlastní 100 % obchodní podíl na Emitentovi, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod spkterým se pojí 100 % podíl na hlasovacích právech (dále také jako „Společník emitenta“ nebo „Ovládající osoba emitenta"). zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) Xxx Xxxxx Xxxxxxxx je dále jednatelem a jediným společníkem společnosti e-Finance Apart Hotel, much energy s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00IČO 19869177, Xxxxxxxxxxkterá vyrábí kotelny výhradně pro Emitenta. Jednatel Funkci jednatele zastává xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 602 nar. 22. května 1979, pracovní adresa Na Xxxxxxxx 000/0, Xxxxx Xxxxx, 000 00 BrnoXxxxx 1. Statutární auditor Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod spev. znč. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně Komory auditorů České republiky (dále jen „e-Finance Apart HotelKAČR“) („Projektové společnosti“) 314, ze skupiny tvořené společností e-Financespolečnosti RS AUDIT, a.sspol. a jejími dceřinými společnostmis r.o., viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s.IČ 46963421, se sídlem Bratislavská 234/52Jinačovice, Zábrdoviceč.p. 146, 602 00 Brno664 34, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod spev. znč. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno KAČR 045 (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxAuditor“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. Bod 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů ? c) Emitent je společnost e-Finance CZ, dceřinou společností společnosti Babičkin dvor agro holding a.s., založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČO: 08686157, se sídlem Bratislavská 234/52Na příkopě 000/0, ZábrdoviceXxxxx Xxxxx, 602 000 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně Xxxxx 1 (dále jen „e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx XxxxxxxHolding“). Klíčovou osobou Emitenta i Holding ovládá XXXx. Xxxxxxxx Xxxxx, PhD. d) Jediným členem správní rady Emitenta je XXXx. Xxxxxxxx Xxxxx, Ph.D. Jediný člen správní rady má z hlediska vlivu na Emitenta postavení odpovídající funkci generálního ředitele. Bod 2.2 Jaké jsou hlavní finanční údaje o emitentovi? Bod 2.2.1 Finanční údaje o Emitentovi Emitent vznikl 27. března 2020. Následující tabulka uvádí přehled vybraných historických finančních údajů Emitenta k datu tomuto datu. Tyto údaje vycházejí ze zahajovací rozvahy Emitenta sestavené k 27. březnu 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Finanční údaje z rozvahy Stav k 27. 3. 2020 (v tis. Kč.) AKTIVA CELKEM 2 000 Oběžná aktiva 2 000 Peněžní prostředky 2 000 Peněžení prostředky na účtech 2 000 PASIVA CELKEM 2 000 Vlastní kapitál 2 000 Základní kapitál 2 000 Zpráva auditora k zahajovací rozvaze Emitenta sestavené k 27. březnu 2020 byla bez výhrad či varování. Emitent prohlašuje, že od data vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitentazahajovací rozvahy nevykonával žádnou činnost.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Fidurock Project Financing a.s., LEI 315700XP2AGET2QQS756, se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, Xxxxx 0, Xxxxx republika, založená jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictvíživnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem podnikání 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta podle stanov Emitent je výrobaúčelovou společností (takzvané „SPV“ – special purpose vehicle, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonatj. společnost založená za zvláštním účelem), správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcíjejímž jediným účelem je zajištění financování Skupiny, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemžádnou reálnou podnikatelskou činnost nevykonává, to je role jednotlivých projektových společností, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent součástí Skupiny. Hlavní činností jednotlivých projektových (SPV) společností, které patří do Skupiny Emitenta a které působí vlastní příslušné nemovitosti na území České a Slovenské republiky, je renovace a rekonstrukce bytových domů a jejich následný pronájem v oblasti developmentu rámci residenčního portfolia a stavebnictvídále pak v rámci komerčního portfolia development a provoz retail parků umístěných zpravidla na okrajích měst v České a Slovenské republice. Ovládání Emitenta Emitent má jediného akcionáře, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvíto společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V., založená a existující dle práva Nizozemského království, se sídlem Xxxxxxxxxxxxxx 000, 0000XX Xxxxxxxxx, Nizozemské království, registrační číslo 64504204, jež vlastní 100 % akcií Emitenta a má 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. V oblasti developmentu Tato společnost ovládá Emitenta přímo. Nepřímými koncovými vlastníky Emitenta jsou tyto dvě fyzické osoby:- Xxxx Xxxxxxx, dat. nar. 31.5.1966, podíl na hlasovacích právech a stavebnictví se zisku ve výši 54 % (dále jen „Ovládající osoba emitenta“); - Xxxxx Xxxxxxxxx, dat. nar. 15.9.1986, podíl na hlasovacích právech a zisku ve výši 46 %. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent má dva členy představenstva, kterými jsou xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA, nar. 15.9.1986, pracovní adresa Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0, a pan PhDr. Xxxx Xxxxxxx, nar. 31.5.1966, pracovní adresa Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 1. Dozorčí rada Emitenta má jednoho člena, kterým je xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 27.5.1966, pracovní adresa Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 1. Statutární auditoři Účetní závěrky za roky 2022 a 2021, jakož i dodatečně vyhotovovaný přehled o peněžních tocích za rok 2022, ověřil auditor, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ev. č. auditorského oprávnění 2044, ze společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek RačicePROXY – AUDIT, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxx 0000/00, Zábrdovice000 00 Xxxxx 5, 602 00 BrnoIČ: 496 84 612, IČOevidenční číslo auditorského oprávnění: 057 11 576476. 2.2 Které finanční údaje o Emitentovi jsou klíčové? Emitent vznikl dne 4. 12. 2019. Níže jsou uvedeny finanční údaje z auditovaných účetních závěrek k 31.12.2020, zapsané 31.12.2021 a 31.12.2022 a z neauditované mezitímní účetní závěrky sestavené k 30.6.2023. Výhrady ve zprávách auditorů nebyly. Údaje jsou uvedeny v obchodním rejstříku pod sptisících Kč. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně Výkaz zisku a ztráty Údaje z auditovaných účetních Údaje závěrek z neauditované mezitímní závěrky 1.1.2022 – 1.1.2021 – 1.1.2020 – 1.1.2023 – 1.1.2022– 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 30.6.2023 30.6.2022 Provozní zisk/ztráta - 3079 - 1974 -317 - 171 - 117 Finanční zisk/ztráta -88 465 - 333 -3384 0 Výsledek hospodaření za účetní období -3167 -1509 -650 -3555 -117 Rozvaha Údaje z auditovaných účetních Údaje z neauditované závěrek mezitímní závěrky 1.1.2022 – 1.1.2021 – 1.1.2020 – 1.1.2023 – 1.1.2022– 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 30.6.2023 30.6.2022 Čistý finanční dluh („e-Finance Zámek Račice“dlouhodobé závazky závazky minus peníze +krátkodobé a peněžní 42456 347 4337 96624 42456 ekvivalenty) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, Výkaz peněžních toků Údaje z auditovaných účetních Údaje z neauditované závěrek mezitímní závěrky 1.1.2022 – 1.1.2021 – 1.1.2020 – 1.1.2023 – 1.1.2022– 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 30.6.2023 30.6.2022 Čisté peněžní toky z provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.činnosti -3136 -261 -1821 -54631 7 Čisté peněžní toky z finanční činnosti -36516 -2404 4250 50740 0 Čisté peněžní toky z investiční činnosti 43800 2585 -4346 0 0

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, RD Rýmařov Invest Develop a.s., založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak bude realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěrů, obchod zápůjček a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování podobných závazků) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent se podílí na činnosti Skupiny RD Rýmařov (jak je tento pojem definován níže) na realitním trhu, a které působí to přímo z titulu jejich řazení do Skupiny RD Rýmařov a/nebo z titulu realizace projektu joint- venture v oblasti developmentu kooperaci se Skupinou RD Rýmařov atp. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je společnost RD Rýmařov Invest Holding a.s., IČO: 09963758, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, Česká republika (dále jen „Ručitel“), tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvíhlasovacích právech v Emitentovi. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, Vlastníkem všech akcií vydaných Ručitelem je pak společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o.09932836, se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00sídlem 8. května 1191/45, Xxxxxxxxxx795 01 Rýmařov, 602 00 BrnoČeská republika, IČO: 038 07 860, zapsané tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v obchodním rejstříku pod spRučiteli. znSpolečnost PROGRESUS invest holding s.r.o. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxxovládána JUDr. Lukášem Zrůstem, Ph.D., LL.M., MBA, MScBA (Hons), LL.M.narozeným dne 24.4.1985, bytem Kabátníkova 219/7, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxx“), který je předsedou vlastníkem 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PROGRESUS invest holding s.r.o. Řídicí osobou Emitenta je jediný člen správní rady Emitenta, xxx Xxxxx Xxxxx. „Skupina RD Rýmařov“ znamená souhrnně veškeré společnosti, které jsou součástí Skupiny (přičemž „Skupinou“ se rozumí podnikatelské seskupení ovládané Lukášem Zrůstem) a které společně vyvíjí činnost na realitním trhu. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek jsou součástí Skupiny RD Rýmařov veškeré společnosti Skupiny, s výjimkou společností DESIDERIO s.r.o., IČO: 24180122, se sídlem Xxxxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx Xxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, KONREO, v.o.s., IČO: 04706498, se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, a TORRE SOLARE s.r.o., IČO: 09935568, se sídlem Xxxxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx Xxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZSOLEK Czech Services s.r.o., a.s.se sídlem na adrese Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 289 73 577, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 157019 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 315700TCKBA12O6XV023, založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon předpisů („Zákon o obchodních korporacích“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisůpředpisů („Občanský zákoník“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Živnostenský zákon“); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o dluhopisech“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem Podle zakladatelské listiny Emitenta má Emitent předmět podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobavýrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského Živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcínemovitostí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů , činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostempřístrojů, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent elektronických a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích telekomunikačních zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostímontáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování. K projektům, Emitent patří do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně skupiny společností („e-Finance Zámek RačiceSkupina SOLEK“) ), v jejímž čele stojí Ručitel. Emitent v rámci Skupiny SOLEK působí především jako zhotovitel výstavbových projektů solárních elektráren, momentálně především v Chile. Výstavbu solárních elektráren provádí formou generální dodávky na klíč včetně zajištění projekčních prací, tzv. inženýringu, dodávek komponentů a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod spvýstavby (tzv. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“EPC smlouva), a to za společně a nerozdílně se svou chilskou plně (100%) dceřinou společností Solek Chile Services SpA, XXX No. 76.411.169-9. Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít k financování bankovních záruk („Bankovní záruky“), jež mají sloužit k zajištění včasného a řádného zhotovení díla fotovoltaických projektů (solárních elektráren) Emitentem, nebo jeho dceřinými společnostmi v Chile („Projekty“). Za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipovávystavování Bankovních záruk uzavřel Emitent smlouvu k úvěrovému produktu pro vystavování Bankovních záruk ze dne 26.5.2022 s Citibank Europe plc, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s.organizační složka, se sídlem Bratislavská 234/52Praha 5 - Stodůlky, ZábrdoviceBucharova 2641/14, 602 00 BrnoPSČ 15802, IČOIČ: 262 72 504281 98 131, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou A 59288 vedeném Městským soudem v Praze („CITIBANK“), na základě které mohou být vydány Bankovní záruk až do výše 18 milionů USD („Úvěrová smlouva CITIBANK“). Zároveň Emitent zřídil u Krajského soudu v BrněCITIBANK bankovní účet, kam bude skládat kolaterál pro vystavování Bankovních záruk pro všechny Projekty („Účet kolaterálu“). Ovládající osobu Emitenta ovládá Emitent má jediného společníka, kterým je Ručitel. Jediným akcionářem Ručitele je xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 1826. prosince 1971července 1973, bytem Ferrerova 424/23Ke Hvězdárně 1032, ČernoviceHlubočinka, 618 00 Brno 251 68 Sulice („xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli Emitent je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M.tak nepřímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Xxxxxxx Xxxxxxxx, který nepřímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Xxxxxx Xxxxxxx je předsedou správní rady Emitentazároveň klíčovým výkonným ředitelem. Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Xxxxxxxx 0000/0x, 000 00 Xxxxx 0, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze („Auditor“).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Fidurock Project Financing a.s., LEI 315700XP2AGET2QQS756, se sídlem Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, Xxxxx 0, Xxxxx republika, založená jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictvíživnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem podnikání 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta podle stanov Emitent je výrobaúčelovou společností (takzvané „SPV“ – special purpose vehicle, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonatj. společnost založená za zvláštním účelem), správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcíjejímž jediným účelem je zajištění financování Skupiny, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemžádnou reálnou podnikatelskou činnost nevykonává, to je role jednotlivých projektových společností, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent součástí Skupiny. Hlavní činností jednotlivých projektových (SPV) společností, které patří do Skupiny Emitenta a které působí vlastní příslušné nemovitosti na území České a Slovenské republiky, je renovace a rekonstrukce bytových domů a jejich následný pronájem v oblasti developmentu rámci residenčního portfolia a stavebnictvídále pak v rámci komerčního portfolia development a provoz retail parků umístěných zpravidla na okrajích měst v České a Slovenské republice. Ovládání Emitenta Emitent má jediného akcionáře, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvíto společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V., založená a existující dle práva Nizozemského království, se sídlem Xxxxxxxxxxxxxx 000, 0000XX Xxxxxxxxx, Nizozemské království, registrační číslo 64504204, jež vlastní 100 % akcií Emitenta a má 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. V oblasti developmentu Tato společnost ovládá Emitenta přímo. Osobami nepřímo ovládajícími Emitenta a stavebnictví koncovými vlastníky jsou tyto tři fyzické osoby: - Xxxx Xxxxxxx, dat. nar. 31.5.1966, podíl na hlasovacích právech a zisku ve výši 45 %; - Xxxxx Xxxxxxxxx, dat. nar. 15.9.1986, podíl na hlasovacích právech a zisku ve výši 40 %; a - Laurens Xxxxxx Xxxxxx, dat. nar. 7.5.1976, podíl na hlasovacích právech a zisku ve výši 15 %. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent má dva členy představenstva, kterými jsou xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA, nar. 15.9.1986, pracovní adresa Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0, a pan PhDr. Xxxx Xxxxxxx, nar. 31.5.1966, pracovní adresa Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 1. Statutární auditoři Účetní závěrku k 31.12.2020, jakož i dodatečně vyhotovovaný přehled o peněžních tocích za rok 2020, ověřil auditor, společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl, IČ: 065 50 720, evidenční číslo auditorského oprávnění: 577. Účetní závěrku k 31.12.2021 ověřil auditor, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ev. č. auditorského oprávnění 2044, ze společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek RačicePROXY – AUDIT, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxx 0000/00, Zábrdovice000 00 Xxxxx 5, 602 00 BrnoIČ: 496 84 612, IČOevidenční číslo auditorského oprávnění: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o476., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírůemitentem? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, KARO Leather a.s., založená jako akciová společnost IČO: 072 05 571, se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v České republiceobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542. 2.2 Údaje o emitentovi Skupinu Emitenta tvoří Emitent a jeho dvě dceřiné společnosti KARO Production s.r.o. a KARO – Leather Company s.r.o. (dále jen "Skupina"). Struktura Skupiny je následující (podíl představuje vždy i příslušný podíl na hlasovacích právech): Emitent je akciovou společností. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikya přímo použitelnými předpisy Evropské unie, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisův platném znění. Sídlem Emitenta je Praha, zákon čČeská republika. 89/2012 Sb.Hlavní činností Emitenta je správa podílů v dceřiných společnostech. Dceřiná společnost KARO – Leather Company s.r.o. se zabývá zpracováním a obchodem s buvolí kůží. Dceřiná společnost KARO Production s.r.o. se zabývá obchodem s hovězí kůží. Emitent je ovládán přímo svými hlavními akcionáři, občanský zákoníka to Xxxxxx Xxxxxxx, ve znění pozdějších předpisůSTARTEEPO Invest, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, investičním fondem s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Financeproměnným základním kapitálem, a.s. (jednajícím za a jejími dceřinými společnostmina účet podfondu CZEGG VENTURES, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“dále jen "CZEGG VENTURES"), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice Xxxxxxx Xxxxxxxx, kteří jednají ve shodě a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů drží společně 76,70 % Akcií (a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“hlasovacích práv). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Emitent má dva členy představenstva, a to Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady EmitentaXxxxxx (předseda představenstva a generální ředitel) a Xxxxxx Xxxxxxx (člen představenstva a finanční ředitel).

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.sBICZ Bond s.r.o., založená jako akciová společnost se sídlem v České republiceIČ: 13958062. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republikyje společností s ručením omezeným založenou podle českého práva a je zapsán u Městského soudu v Praze, zejména spisová značka C 357880. LEI: 315700EXUNVZ0H04PT51. Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Sídlo Emitenta je na adrese Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0. Emitent provozuje svou činnost v souladu se: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění; zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění; zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůpříjmů v platném znění; při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Předmětem podnikání a Hlavní činnost: Hlavním předmětem činnosti Emitenta podle stanov je výrobabude poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonatj. společnosti BICZ a.s., správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČ: 069 69 321, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx xxxxxxx 0000/00, ZábrdoviceXxxx Xxxxx, 602 000 00 Brno, IČO: 057 11 576Xxxxx 0, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spsp.zn. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“)23288, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Konkrétní podmínky úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce nejsou Emitentovi ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu známy. Stejně tak nedokáže Emitent uvést konkrétní developerský projekt, ke kterému budou finanční prostředky mateřskou společností využity. Úvěr či zápůjčka však bude poskytnuta vždy při dodržení podmínek veškerých právních předpisů Ovládání Emitenta: Emitent je jednou z dceřiných společností společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, která je jediným společníkem emitenta, a Horské středisko Lipovátedy vlastní 100 % podíl a hlasovacích práv Emitenta. Je tedy i ovládající osobou Emitenta. Pro přehlednost Emitent uvádí znázornění skupiny, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvkůjíž je součástí: Emitent má jednoho jednatele, renovace mobiliářekterým je Xxx. Xxxxx Xxxx, pořízení movitých věcínar. 25.12.1979, provozní financovánítrvale bytem Štěnkov 69, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů503 46 Třebechovice pod Orebem. Ovládající osobou Auditorem Emitenta je společnost e-Finance, Verifikace SUED a.s., se sídlem Bratislavská 234/52Sukova třída 1556, Zábrdovice530 02 Pardubice, 602 00 BrnoIČ: 275 28 022, IČO: 262 72 504zastoupená Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxx, zapsaná statutárním auditorem, ev. číslo KA ČR č. 2099 2.2 Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové? FINANČNÍ ÚDAJE Z POČÁTEČNÍ ROZVAHY (v obchodním rejstříku pod sptisících Kč) Běžné účetní období Brutto Netto AKTIVA CELKEM + 1000 + 1000 Oběžná aktiva + 1000 + 1000 PASIVA CELKEM Vlastní kapitál + 1000 Uvedené účetní údaje vychází z hodnot uvedených v počáteční rozvaze Emitenta ze dne 5.11.2021, kdy tato byla ověřena Auditorem Emitenta. znAuditor Emitenta vydal k uvedené počáteční rozvaze výrok „bez výhrad“. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta Od data vyhotovení počáteční rozvahy do dne vyhotovení Základního prospektu nedošlo k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady žádné podstatné změně finanční nebo obchodní situace Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZMITIDO group s.r.o., a.s.LEI 315700PD78DGW15ZDC07, se sídlem Xxxxxxxxx 000/000, Xxxxxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx republika, založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůživnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., správa vlastního majetku a pronájem o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Mezi hlavní 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti vykonávané Emitenta Emitent vznikl v květnu 2019. Hlavní činností Emitenta po jejím zahájení bude realizace realitních projektů na území České republiky a Slovenské republiky, a to buď přímo nebo prostřednictvím úvěrů či zápůjček poskytnutých společnostem ve Skupině. Emitent a společnosti ve Skupině zhodnocují dále prostředky získané z Emisí dluhopisů prostřednictvím investic do nemovitostí a nemovitostních projektů, za účelem jejich výstavby či opravy a rekonstrukce a následně jejich pronájmu. Emitent a společnosti ve Skupině mohou nabývat nemovitosti do svého vlastnictví nebo prostřednictvím SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení konkrétního projektu). Emitent a společnosti ve Skupině působí na realitním trhu v České republice a Slovenské republice. Ovládání Emitenta Emitent má ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu tři společníky. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nar. 26. 4. 1986, bytem Xxxxxx Xxxxxxxx 201/119, Hradčany, 160 00 Praha 6, vlastní 40% obchodní podíl na Emitentovi. Xxx Xxxxx Xxxxxx, nar. 30. 5. 1980, bytem Xxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxx, 000 00 Xxxx, vlastní 30% podíl na Emitentovi. Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 11. 7. 1983, bytem Xxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxx, 000 00 Xxxx, vlastní 30% podíl na společnosti. Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodního podílu. Práva a povinnosti společníků se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a stanovami. Společník společnosti má právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Přímou kontrolu nad Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů mají jeho tři společníci. Povaha přímé kontroly je dána vlastnickým právem společníků k obchodním podílům na Emitentovi. Emitent nepřijal žádná zvláštní opatření, jejichž účelem by bylo bránit zneužití kontroly nad Emitentem. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent je společností s ručením omezeným založenou podle českého práva. Orgány Emitenta jsou valná hromada a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemjednatelé společnosti. Dozorčí rada nebyla zřízena. Valná hromada je nejvyšším orgánem Emitenta. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří disponují alespoň polovinou všech hlasů. Valná hromada je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které jsou ovládané stejnou osobou jako svěřeny do její působnosti zákonem, společenskou smlouvou nebo které do své působnosti převezme svým usnesením. Emitent má tři jednatele, jimiž jsou Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nar. 26. dubna 1986, pracovní adresa Veslařská 346/248, Pisárky, 637 00 Brno, Xxxxx Xxxxxx, nar. 30. května 1980, pracovní adresa Veslařská 346/248, Pisárky, 637 00 Brno a které působí Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 11. července 1983, pracovní adresa Xxxxxxxxx 000/000, Xxxxxxx, 000 00 Xxxx. Všichni jednatelé Emitenta jsou rovněž jeho společníky, přičemž na valné hromadě disponují hlasy v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tímtakovém poměru, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmuXxx. Tyto investice se mohou týkat pozemkůXxxxxxx Xxxxxx drží 40 % hlasů, rezidenčních nemovitostíXxxxx Xxxxxx 30 % hlasů a Xxx. Xxxxxx Xxxxxx 30 % hlasů. Statutární auditoři Auditorem Emitenta je Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, ubytovacích zařízeníč. oprávnění 2014, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování ze společnosti e-Finance Zámek RačiceFSG Finaudit, s.r.o., IČ 619 47 407, se sídlem Bratislavská 234/52tř. Svobody 645/2, Zábrdovice, 602 779 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.oOlomouc., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.sK&L Rock Bond s.r.o., založená jako akciová společnost se sídlem v České republiceIČ: 10807071. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republikyje společností s ručením omezeným založenou podle českého práva a je zapsán u Městského soudu v Praze, zejména spisová značka C 348791. LEI: 984500CGA9BAC6F7R889. Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Sídlo Emitenta je na adrese Xx xxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx, 000 00 Xxxxx 0. Emitent provozuje svou činnost v souladu se: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění; zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění; zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůpříjmů v platném znění; při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnost: Hlavním předmětem činnosti Emitenta bude poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, ve znění pozdějších tj. společnosti K&L Rock Group s.r.o., IČ: 10733876, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 347491, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Konkrétní podmínky úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce nejsou Emitentovi známy. Úvěr či zápůjčka bude poskytnuta vždy při dodržení podmínek veškerých právních předpisů. Předmětem podnikání Finanční prostředky z Dluhopisů poskytnuté formou zápůjčky/úvěru jedinému společníkovi Emitenta budou následně jediným společníkem Emitenta (či jeho dceřinými společnostmi) využity k realizaci developerských projektů. Finanční prostředky z Dluhopisů tak nebudou poskytnuty žádné jiné společnosti ze skupiny Emitenta než jedinému společníkovi Emitenta, který je následně může poskytnout pouze svým dceřiným společnostem pro realizaci developerského projektu. Ovládání Emitenta: Emitent je jednou z dceřiných společností společnosti K&L Rock Group s.r.o., IČ: 10733876, která je jediný společníkem emitenta, a činnosti tedy vlastní 100 % podíl a hlasovacích práv Emitenta. Je tedy i ovládající osobou Emitenta. Pro přehlednost Emitent uvádí znázornění skupiny, jíž je součástí: Emitent má dva jednatele, kterými jsou xxx Xxx Xxxx, nar. 14.9.1995, trvale bytem Na Písku 316, 580 01 Havlíčkův Brod a xxx Xxxx Xxxx, nar. 22.10.1991, trvale bytem Mierová 207/159, 059 21 Svit, Slovenská republika. Auditorem Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, V4 Audit s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx 643/20, Zábrdovice702 00 Ostrava, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod spoprávnění KA ČR č. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o64., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová IV a.s., založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak bude realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěrů, obchod zápůjček a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování podobných závazků) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictvísoučástí podnikatelského seskupení ovládaného společností Českomoravská Nemovitostní a.s., správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o.IČO: 05142202, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxx Xxxxx, 602 000 00 BrnoXxxxx 0, IČO: 057 11 576, zapsané zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně24261 (dále jen „Ručitel“), respektive akcionáři Ručitele, tj. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx XxxxxxxIng. et Ing. Radkem Stachou, MBAnar. dne 28.11.1987, MSctrvale bytem Mezírka 741/7, LLMVeveří, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 602 00 Brno (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxXxxxxx“) a Ing. Mgr. Xxxxxxx Xxxxx, nar. dne 5.4.1984, trvale bytem Xxxxxxx 000/00, Xxxxxx 000 00 Xxxx (dále jen „Xxxxx Xxx“) (dále jen „Skupina“). Klíčovou osobou Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Vlastníkem akcií odpovídajících 50% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Ručiteli je pak xxx Xxxxx Xxxxxx. Vlastníkem akcií odpovídajících 50% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Ručiteli je pak xxx Xxxxx Xxx. Vztah ovládání Emitenta ze strany Ručitele a Ručitele ze strany pana Xxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxx je založen výhradně na bázi vlastnictví veškerých akcií vydaných Emitentem, respektive Ručitelem. Přímou kontrolu nad Emitentem tak má Ručitel a nepřímou kontrolu nad Emitentem vykonává xxx Xxxxx Xxxxxx a Xxxxx Xxx. Klíčovými řídicími osobami Emitenta jsou členové jeho správní rady, kterými jsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je (i) xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady EmitentaXxxxxx a (ii) Xxxxx Xxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Českomoravská Projektová V a.s., se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, pod sp. zn. B 27177, LEI: 315700LQDD333R81IX49, založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak je realizace Dluhopisového programu a následné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobazápůjčky, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo na základě jiného financování podobného závazku) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto součástí podnikatelského seskupení tvořeného společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.oČeskomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 57605142202, zapsané se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu vedeném Městským soudem v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku Praze pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx24261 (dále jen „Ručitel“), MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno a společnostmi Ručitelem přímo či nepřímo ovládanými (dále jen „xxx Xxxxx XxxxxxxSkupina“). Klíčovou osobou Vlastníkem akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi je Ručitel. Skutečnými vlastníky Ručitele a dalších společností patřících do Skupiny, včetně Emitenta, jsou Ing. et Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 28.11.1987, bytem Mezírka 741/7, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxxx“), a Xxx. Xxx. Xxxxx Xxx, nar. dne 5.4.1984, trvale bytem Tučkova 418/21, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxx“). Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou jsou členové správní rady Emitenta, pánové Xxxxx Xxxxxx a Xxxxx Xxx. Audit mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 24.3.2022 do 30.4.2022 provedla společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 018, statutární auditor a odpovědná osoba Xxx. Xxxx Xxxxxx, evidenční číslo 1246, pracovní adresa V parku 2316/12, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZMITIDO group s.r.o., a.s.LEI 315700PD78DGW15ZDC07, se sídlem Veslařská 000/000, Xxxxxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx republika, založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůživnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., správa vlastního majetku a pronájem o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Mezi hlavní 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti vykonávané Emitentem Emitenta Emitent vznikl v květnu 2019. Hlavní činností Emitenta po jejím zahájení bude patřit vydávání dluhopisů realizace realitních projektů na území České republiky a poskytování Slovenské republiky, a to buď přímo nebo prostřednictvím úvěrů či zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako poskytnutých společnostem ve Skupině. Emitent a které působí v oblasti developmentu společnosti ve Skupině zhodnocují dále prostředky získané z Emisí dluhopisů prostřednictvím investic do nemovitostí a stavebnictvínemovitostních projektů, správy vlastního nemovitého majetku za účelem jejich výstavby či opravy a pohostinství. V oblasti developmentu rekonstrukce a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k následně jejich pronájmu. Tyto investice se Emitent a společnosti ve Skupině mohou týkat pozemkůnabývat nemovitosti do svého vlastnictví nebo prostřednictvím SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, rezidenčních nemovitostíkterá je účelově založena k provedení konkrétního projektu). Emitent a společnosti ve Skupině působí na realitním trhu v České republice a Slovenské republice. Ovládání Emitenta Emitent má ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu tři společníky. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, ubytovacích zařízenínar. 26. 4. 1986, administrativních budov či průmyslových nemovitostíbytem Milady Horákové 201/119, Hradčany, 160 00 Praha 6, vlastní 40% obchodní podíl na Emitentovi. K projektůmXxx Xxxxx Xxxxxx, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovatnar. 30. 5. 1980, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račicebytem Husovická 903/19, s.r.o.Husovice, se sídlem Bratislavská 234/52614 00 Brno, Zábrdovicevlastní 30% podíl na Emitentovi. Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 11. 7. 1983, bytem Heinrichova 203/15, Stránice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576vlastní 30% podíl na společnosti. Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodního podílu. Práva a povinnosti společníků se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a stanovami. Společník společnosti má právo podílet se na řízení společnosti, zapsané jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Přímou kontrolu nad Emitentem mají jeho tři společníci. Povaha přímé kontroly je dána vlastnickým právem společníků k obchodním podílům na Emitentovi. Emitent nepřijal žádná zvláštní opatření, jejichž účelem by bylo bránit zneužití kontroly nad Emitentem. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent je společností s ručením omezeným založenou podle českého práva. Orgány Emitenta jsou valná hromada a jednatelé společnosti. Dozorčí rada nebyla zřízena. Valná hromada je nejvyšším orgánem Emitenta. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří disponují alespoň polovinou všech hlasů. Valná hromada je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které jsou svěřeny do její působnosti zákonem, společenskou smlouvou nebo které do své působnosti převezme svým usnesením. Emitent má tři jednatele, jimiž jsou Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nar. 26. dubna 1986, pracovní adresa Veslařská 346/248, Pisárky, 637 00 Brno, Xxxxx Xxxxxx, nar. 30. května 1980, pracovní adresa Xxxxxxxxx 000/000, Xxxxxxx, 000 00 Brno a Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 11. července 1983, pracovní adresa Xxxxxxxxx 000/000, Xxxxxxx, 000 00 Xxxx. Všichni jednatelé Emitenta jsou rovněž jeho společníky, přičemž na valné hromadě disponují hlasy v obchodním rejstříku pod sptakovém poměru, že Xxx. znXxxxxxx Xxxxxx drží 40 % hlasů, Xxxxx Xxxxxx 30 % hlasů a Xxx. C 97508Xxxxxx Xxxxxx 30 % hlasů. Statutární auditoři Auditorem Emitenta je Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a č. oprávnění 2014, ze společnosti e-Finance Apart HotelFSG Finaudit, s.r.o., IČ 619 47 407, se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00tř. Svobody 645/2, Xxxxxxxxxx, 602 779 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.sOlomouc., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.sBRASTY SERVICE s.r.o., založená jako akciová společnost se sídlem s ručením omezeným. Emitent má sídlo v České republice. Emitent byl založen a řídí se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictvíživnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaplatném znění, správa vlastního majetku a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Mezi hlavní Hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a Emitenta Emitent vznikl v listopadu 2014. Emitent byl založen za účelem poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití různých služeb pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, společnost BRASTY GROUP s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o.IČ 242 76 821, se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00Lípová 511/15, XxxxxxxxxxNové Město, 602 120 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně Praha 2 (dále jen „e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx XxxxxxxSesterská společnost“). Klíčovou osobou Do doby vyhotovení Základního prospektu však Emitent nevykonával žádnou činnost. Hlavní činností Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli bude půjčovat finanční prostředky získané Emisí dluhopisů Sesterské společnosti. Sesterská společnost použije následně finanční prostředky na nákup skladových zásob zboží pro svou činnost. Sesterská společnost byla založena v říjnu 2012 jako malá rodinná firma z Přerova, kdy provozovala e-shop s parfémy pouze v České republice. Postupně s navyšujícími se prodeji spouštěla e-shopy také v jiných evropských zemích a začala přidávat do nabídky jiné položky jako kosmetiku, hodinky, šperky apod. Sesterská společnost provozuje e-shop xxx.xxxxxx.xx a další e-shopy v několika zemích EU. Ovládání Emitenta Jediným společníkem Emitenta je xxx xxxx Xxxxx XxxxxxxXxxxxxxx, MBAnar. 1. 4. 1982, MScOsmek 477/13, LL.M.Přerov I-Město, který je předsedou správní rady 750 02 Přerov, která vlastní 100% obchodní podíl, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx tak přímo ovládá Emitenta. Jednatel Funkci jednatele zastává xxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, RD Rýmařov Invest Develop a.s., založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak bude realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěrů, obchod zápůjček a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování podobných závazků) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent se podílí na činnosti Skupiny RD Rýmařov (jak je tento pojem definován níže) na realitním trhu, a které působí to přímo z titulu jejich řazení do Skupiny RD Rýmařov a/nebo z titulu realizace projektu joint- venture v oblasti developmentu kooperaci se Skupinou RD Rýmařov atp. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je společnost RD Rýmařov Invest Holding a.s., IČO: 09963758, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, Česká republika (dále jen „Ručitel“), tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvíhlasovacích právech v Emitentovi. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, Vlastníkem všech akcií vydaných Ručitelem je pak společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o.09932836, se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00sídlem 8. května 1191/45, Xxxxxxxxxx795 01 Rýmařov, 602 00 BrnoČeská republika, IČO: 038 07 860, zapsané tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v obchodním rejstříku pod spRučiteli. znSpolečnost PROGRESUS invest holding s.r.o. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxxovládána JUDr. Lukášem Zrůstem, Ph.D., LL.M., MBA, MScBA (Hons), LL.M.narozeným dne 24.4.1985, bytem Kabátníkova 219/7, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxx“), který je předsedou vlastníkem 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v PROGRESUS invest holding s.r.o. Řídicí osobou Emitenta je jediný člen správní rady Emitenta, xxx Xxxxx Xxxxx. „Skupina RD Rýmařov“ znamená souhrnně veškeré společnosti, které jsou součástí Skupiny (přičemž „Skupinou“ se rozumí podnikatelské seskupení ovládané Lukášem Zrůstem) a které společně vyvíjí činnost na realitním trhu. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek jsou součástí Skupiny RD Rýmařov veškeré společnosti Skupiny, s výjimkou společností DESIDERIO s.r.o., IČO: 24180122, se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, KONREO, v.o.s., IČO: 04706498, se sídlem Dobrovského 0000/00, Xxxxxxx Xxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx republika, a TORRE SOLARE s.r.o., IČO: 09935568, se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírůDluhopisů? Emitentem cenných papírů Emitent je společnost e-Finance CZakciovou společností založenou podle práva České republiky, a.s., založená jako akciová společnost se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsanou v České republiceobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21947, LEI: 315700IQN80JFRRV3L05. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména Občanským zákoníkem, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisůpředpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), zákon a zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisůpředpisů (dále jen „Živnostenský zákon“). Emitent je společností účelově založenou k získávání externího financování, zákonem ča to např. 563/1991 Sb. o účetnictvíemisemi dluhopisů, ve znění pozdějších předpisůúvěry od bank či nebankovních institucí, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sbprivate equity atp., o daních z příjmůpřičemž Emitent takto získané prostředky dále poskytuje formou zápůjčky, ve znění pozdějších předpisůúvěru, vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo na základě jiného podobného závazku společnostem Skupiny k financování jejich činnosti. Předmětem podnikání Jediným akcionářem Emitenta je Ručitel, tj. společnost PASSERINVEST GROUP, a.s. Osobou nepřímo ovládající a činnosti vlastnící Emitenta podle stanov a Ručitele je výrobaxxx Xxxxx Xxxxxx, obchod datum narození 29.9.1963, bytem Baarova 1542/48, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxxx“). Xxx Xxxxx Xxxxxx současně k datu vyhotovení tohoto Prospektu působí jako CEO (Chief Executive Officer/výkonný ředitel) Emitenta a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku Ručitele a pronájem nemovitých věcí, bytů jediný člen a nebytových prostorpředseda představenstva Emitenta a Ručitele. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, Auditorem Emitenta je společnost SP Audit s.r.o., IČO: 26137534, se sídlem Bratislavská 234/52Praha 10 - Vršovice, ZábrdoviceMurmanská 1475/4, 602 00 BrnoPSČ 100 00, IČO: 057 11 576Česká republika, zapsané zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) 73523. Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové? Základní finanční údaje z auditovaných účetních závěrek Emitenta za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“)za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 jsou uvedeny níže, a to v celých tis. Kč: 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh + krátkodobý dluh - hotovostní 2.611.401 1.942.249 1.942.197 prostředky) VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU (vybrané údaje)31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Provozní výsledek hospodaření -392 -391 -393 Výnosové úroky a podobné výnosy 123.803 114.493 114.585 Nákladové úroky a podobné náklady -114.165 -105.000 -105.000 Úplný výsledek celkem za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice účetní období -452 -76 481 VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI (vybrané údaje) 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Aktiva celkem 2.631.223 1.988.369 1.980.064 Závazky z dluhopisů 2.621.445 1.979.226 1.970.815 Závazky celkem 2.626.060 1.982.754 1.974.373 Vlastní kapitál a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů závazky celkem 2.631.223 1.988.369 1.980.064 VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ (vybrané údaje)1.1.2021- 1.1.2020- 1.1.2019- 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Čisté peněžní toky z investiční činnosti -550.597 114.493 114.585 Čisté peněžní toky z finanční činnosti 524.930 -105.000 -105.000 Čisté snížení/zvýšení peněžních toků a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.-25.846 8.329 8.443 peněžních ekvivalentů Konečný stav finančních prostředků 14.659 40.505 32.176

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem Emitentem je společnost GFF Invest s.r.o., IČ: 09494324. Emitent je společností emitente s ručením omezeným založenou podle českého práva a je zapsán u m cenných papírů? Emitentem cenných papírů Krajského soudu v Brně, spisová značka C 119281. LEI: 3157004B6N9CNIJ89156. Zemí registrace Emitenta je společnost e-Finance CZČeská republika. Sídlo Emitenta je na adrese Xxxxxxxx 000/000x, a.sXxxxx Xxxxxxxx, 000 00 Xxxx. Emitent provozuje svou činnost v souladu se: zákonem č. 89/2012 Sb., založená jako akciová společnost se sídlem občanský zákoník, v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména platném znění; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění; zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění; zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůpříjmů v platném znění; při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnost: Hlavním předmětem činnosti Emitenta je poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, ve znění pozdějších tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Veškeré dosavadní výtěžky z emisí dluhopisů Emitenta byly poskytnuty formou zápůjčky/úvěru mateřské společnosti, kdy část takových finančních prostředků využila mateřská společnosti pro svou podnikatelskou činnosti a část poskytla formou zápůjčky/úvěru svým dceřiným společnostem. Konkrétní podmínky úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce na základě které bude Emitent poskytovat prostředky z této emise jedinému společníkovi nejsou Emitentovi známy. Stejně tak nedokáže Emitent uvést účel, ke kterému budou finanční prostředky mateřskou společností využity. Úvěr či zápůjčka však bude poskytnuta vždy při dodržení podmínek veškerých právních předpisů. Předmětem podnikání Ovládání Emitenta: Emitent je jednou z dceřiných společností společnosti GFF s.r.o., IČ: 07584644, která je jediným společníkem emitenta, a činnosti tedy vlastní 100 % podíl a hlasovacích práv Emitenta. Je tedy i ovládající osobou Emitenta. Společníky mateřské společnosti jsou p. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 15. 11. 1995, mající jako společník 67,5 % podíl na hlasovacích a majetkových právech mateřské společnosti a x. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 19. 9. 1987, mající jako společník 32,5 % podíl na hlasovacích a majetkových právech mateřské společnosti. Emitent má dva jednatele, kterým je Xxxxxx Xxxxxx, nar. 19. 9. 1987, bytem Srbská 2639/46, Královo Pole, 612 00 Brno a p. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 15. 11. 1995, bytem Xxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxx. Auditorem Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, AUDIT MORAVA s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx000 00 Xxxxx 5, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod spev.č. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M.oprávnění 512, který je předsedou správní rady Emitentapověřil Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Ph.D., ev.č. oprávnění KA ČR č. 1004.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.sFABA VENTURES s.r.o., založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůživnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., správa vlastního majetku a pronájem o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Mezi hlavní 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů Emitenta Emitent byl založen v únoru 2019. Hlavní činností Emitenta je investovat prostřednictvím venture kapitálu do perspektivních společností s pozitivním dopadem na okolní prostředí. Venture kapitál představuje rozvojový a poskytování zápůjček či jiného rizikový kapitál k financování společnosteminovačních projektů a počátečního rozvoje společnosti, které jsou ovládané stejnou osobou jako kdy Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektůmzíská minoritní podíl na společnosti, do kterých které investuje. Emitent investuje nebo hodlá investovatbude investovat do společností v oborech biotechnologie (zejména potravinářství, patří medicína), IT (zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račiceautomatizace, umělá inteligence) a energetika (např. vodíkové technologie). Ovládání Emitenta Jediným společníkem Emitenta je společnost FABA LTD. se sídlem Nwms Center 00 Xxxxxxxxxxx Xxx, Office 0.00, 0xx Xxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX, Xxxxxxx království Velké Británie a Severního Irska, id. č. 10827120 (dále jen „Mateřská společnost“). Mateřská společnost vlastní 100% obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100% hlasovací práva. Mateřská společnost má základní kapitál 1,2 mil. GBP. Mateřskou společnost 100% vlastní a ovládá xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, pracovní adresa Povltavská 5/74, 171 00 Praha 7 (dále jen „Ovládající osoba emitenta“). Mateřská společnost kromě Emitenta vlastní obchodní podíl v následujících společnostech (v závorce vždy uveden obchodní podíl), přičemž hlasovací práva nejsou u žádné ze společností oddělena od obchodního podílu: - My Father´s Hair s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 IČ 072 01 974 (11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“%) a společnosti e-Finance Apart Hotel, - AGORA Pharmaceuticals s.r.o., IČ 042 43 021 (17 %) - whalecup s.r.o., IČ 082 05 230 (19 %) - Napoleon HR-4F a.s., IČ 52 615 901 (67 %) Ovládající osoba emitenta, xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, vlastní 89% obchodní podíl ve společnosti My Father´s Hair s.r.o., IČ 072 01 974, se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod spkterým se pojí 89% podíl na hlasovacích právech. znEmitent k datu Prospektu nezahájil činnost a nevlastní žádný majetkový podíl ve společnostech. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně Skupinou Ovládající osoby emitenta („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu (dále jen „Skupina“)) se pro účely tohoto Prospektu rozumí všechny výše uvedené společnosti a další v budoucnu založené nebo zakoupené společnosti, a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů ve které bude mít Ovládající osoba emitenta přímý nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisůnepřímý majetkový podíl. Ovládající osobou Jednatel Funkci jednatele Emitenta je společnost e-Finance, a.szastává xxxx Xxxxx Xxxxxxxx., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.s., založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxxxxxxxx, 602 000 00 BrnoXxxx, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 000 00 BrnoXxxx, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxxxxx 000/00, ZábrdoviceXxxxxxxxxx, 602 000 00 BrnoXxxx, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23Xxxxxxxxx 000/00, ČernoviceXxxxxxxxx, 618 000 00 Brno Xxxx („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, a.sK&L Rock Bond s.r.o., založená jako akciová společnost se sídlem v České republiceIČ: 10807071. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republikyje společností s ručením omezeným založenou podle českého práva a je zapsán u Městského soudu v Praze, zejména spisová značka C 348791. LEI: 984500CGA9BAC6F7R889. Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Sídlo Emitenta je na adrese Na pískách 1274/74, Dejvice, 000 00 Xxxxx 6. Emitent provozuje svou činnost v souladu se: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění; zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění; zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůpříjmů v platném znění; při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnost: Hlavním předmětem činnosti Emitenta bude poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, ve znění pozdějších tj. společnosti K&L Rock Group s.r.o., IČ: 10733876, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 347491, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Konkrétní podmínky úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce nejsou Emitentovi známy. Úvěr či zápůjčka bude poskytnuta vždy při dodržení podmínek veškerých právních předpisů. Předmětem podnikání Finanční prostředky z Dluhopisů poskytnuté formou zápůjčky/úvěru jedinému společníkovi Emitenta budou následně jediným společníkem Emitenta (či jeho dceřinými společnostmi) využity k realizaci developerských projektů. Finanční prostředky z Dluhopisů tak nebudou poskytnuty žádné jiné společnosti ze skupiny Emitenta než jedinému společníkovi Emitenta, který je následně může poskytnout pouze svým dceřiným společnostem pro realizaci developerského projektu. Ovládání Emitenta: Emitent je jednou z dceřiných společností společnosti K&L Rock Group s.r.o., IČ: 10733876, která je jediný společníkem emitenta, a činnosti tedy vlastní 100 % podíl a hlasovacích práv Emitenta. Je tedy i ovládající osobou Emitenta. Pro přehlednost Emitent uvádí znázornění skupiny, jíž je součástí: Emitent má dva jednatele, kterými jsou xxx Xxx Xxxx, nar. 14.9.1995, trvale bytem Na Písku 316, 580 01 Havlíčkův Brod a xxx Xxxx Xxxx, nar. 22.10.1991, trvale bytem Mierová 207/159, 059 21 Svit, Slovenská republika. Auditorem Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, V4 Audit s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52Jurečkova 643/20, Zábrdovice702 00 Ostrava, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod spoprávnění KA ČR č. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o64., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, REALITNÍ FOND PRAHA a.s., LEI 315700ICV2XMLH82Z670, se sídlem Xxxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx republika, založená jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictvíživnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisův platném znění, zákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaplatném znění, správa vlastního majetku a pronájem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, v platném znění, zákonem č. Mezi hlavní 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013, katastrální zákon, v platném znění, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti vykonávané Emitentem Emitenta Emitent vznikl v červnu 2014. Hlavní činností Emitenta je investování do realitních projektů. Kromě přímého investování bude patřit vydávání dluhopisů Emitent dále poskytovat úvěry a poskytování zápůjček či jiného půjčky společnostem ve Skupině za účelem financování společnostemkonkrétních projektů Skupiny. Emitent a společnosti ve Skupině se zaměřují v rámci realitního sektoru zejména na investice do nemovitostí na území České republiky. Zakoupené nemovitosti Skupina dále se ziskem prodává, případně rekonstruuje za účelem následného prodeje. Skupina Emitenta se rovněž zabývá developerskou činností, tedy výstavbou nemovitostí na zelené louce, které jsou ovládané stejnou osobou jako rovněž určeny k následnému prodeji. Vedle této činnosti se Emitent věnuje akvizicím pohledávek zajištěných nemovitým majetkem, tedy nákupem takových pohledávek, které jsou zajištěny nemovitým majetkem, a které působí tudíž je Emitent v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvípřípadě jejich nesplnění dlužníkem schopen se uspokojit z realizace zástavního práva. V oblasti developmentu roce 2018 zakoupil Emitent jednu takovouto pohledávku za kupní cenu 3.200.000 Kč, jištěnou nemovitostí v hodnotě 7.870.000 Kč, která již byla splněna. V roce 2020 zakoupil Emitent dvě takové pohledávky za kupní cenu v souhrnné výši 11.800.000 Kč, zajištěné nemovitostmi v hodnotě 14.900.000 Kč. V roce 2019 nedošlo ke koupi žádné takové pohledávky. Dále se Emitent věnuje nákupu podílů na obchodních společnostech vlastnících nemovitosti, a stavebnictví to formou přímé investice nebo prostřednictvím zápůjček společnostem ve Skupině a tzv. SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení jednoho konkrétního projektu) nebo jinou společností ve Skupině. Ovládání Emitenta Emitent má dva akcionáře, kteří přímo vlastní Emitenta. PhDr. Xxxxxx Xxxxx, MSc., nar. 7. 5. 1985, bytem Senovážné náměstí 994/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, vlastní 50 % akcií Emitenta, což činí 100 kmenových akcií. Xxx. Xxxxxx Xxxxx, LL.B., nar. 6. 10. 1983, bytem Žateckých 1091/16, Nusle, 140 00 Praha 4, vlastní 50 % akcií emitenta, což činí 100 kmenových akcií. Práva a povinnosti akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a stanovami. Akcionář společnosti financované Emitentem má právo podílet se na řízení společnosti prostřednictvím hlasování na valné hromadě společnosti, jejím zisku a ovládané stejnou osobou jako na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent se věnují nákupumá předsedu představenstva, rekonstrukcím místopředsedu představenstva a vlastní výstavbě nemovitostíčlena dozorčí rady: 1. PhDr. Xxxxxx Xxxxx, s tímMSc., že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmunar. Tyto investice se mohou týkat pozemků7. 5. 1985, rezidenčních nemovitostípracovní adresa Krkonošská 2001/16, ubytovacích zařízeníVinohrady, administrativních budov či průmyslových nemovitostí120 00 Praha 2, předseda představenstva 2. K projektůmXxx. Xxxxxx Xxxxx, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovatLL.B., patří zejména financování nar. 6. 10. 1983, pracovní adresa Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, místopředseda představenstva 3. Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, nar. 14. 11. 1962, pracovní adresa Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, člen dozorčí rady Statutární auditoři Auditorem Emitenta je Xxx. Xxxxx Xxxxx, č. oprávnění 1959, ze společnosti e-Finance Zámek RačiceNEXIA AP a.s., s.r.o.IČ 481 17 013, se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxxx 0/00, ZábrdoviceXXX 000 00, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.8 - Karlín

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, RD Rýmařov Invest Develop a.s., založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta tak bude realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov je výrobanásledné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů k poskytování financování (formou úvěrů, obchod zápůjček a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování podobných závazků) společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent se podílí na činnosti Skupiny RD Rýmařov (jak je tento pojem definován níže) na realitním trhu, a které působí to přímo z titulu jejich řazení do Skupiny RD Rýmařov a/nebo z titulu realizace projektu joint- venture v oblasti developmentu kooperaci se Skupinou RD Rýmařov atp. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je společnost RD Rýmařov Invest Holding a.s., IČO: 09963758, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, Česká republika (dále jen „Ručitel“), tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinstvíhlasovacích právech v Emitentovi. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, Vlastníkem všech akcií vydaných Ručitelem je pak společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o.09932836, se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00sídlem 8. května 1191/45, Xxxxxxxxxx795 01 Rýmařov, 602 00 BrnoČeská republika, IČO: 038 07 860, zapsané tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v obchodním rejstříku pod spRučiteli. znSpolečnost PROGRESUS invest holding s.r.o. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxxovládána JUDr. Lukášem Zrůstem, Ph.D., LL.M., MBA, MScBA (Hons), LL.M.narozeným dne 24.4.1985, bytem Kabátníkova 219/7, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxx“), který je předsedou vlastníkem 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PROGRESUS invest holding s.r.o. Řídicí osobou Emitenta je jediný člen správní rady Emitenta, xxx Xxxxx Xxxxx. „Skupina RD Rýmařov“ znamená souhrnně veškeré společnosti, které jsou součástí Skupiny (přičemž „Skupinou“ se rozumí podnikatelské seskupení ovládané Lukášem Zrůstem) a které společně vyvíjí činnost na realitním trhu. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek jsou součástí Skupiny RD Rýmařov veškeré společnosti Skupiny, s výjimkou společností DESIDERIO s.r.o., IČO: 24180122, se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, KONREO, v.o.s., IČO: 04706498, se sídlem Dobrovského 0000/00, Xxxxxxx Xxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx republika, a TORRE SOLARE s.r.o., IČO: 09935568, se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem Emitentem je společnost GFF Invest s.r.o., IČ: 094 94 324. Emitent je společností s ručením emitente omezeným založenou podle českého práva a je zapsán u Krajského soudu v Brně, m cenných papírů? Emitentem cenných papírů spisová značka C 119281. LEI: 3157004B6N9CNIJ89156. Zemí registrace Emitenta je společnost e-Finance CZČeská republika. Sídlo Emitenta je na adrese Xxxxxxxx 000/000x, a.sXxxxx Xxxxxxxx, 000 00 Xxxx. Emitent provozuje svou činnost v souladu se: zákonem č. 89/2012 Sb., založená jako akciová společnost se sídlem občanský zákoník, v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména platném znění; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění; zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisův platném znění; zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůpříjmů v platném znění; při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnost: Hlavním předmětem činnosti Emitenta je poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, ve znění pozdějších tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Veškeré dosavadní výtěžky z emisí dluhopisů Emitenta byly poskytnuty formou zápůjčky/úvěru mateřské společnosti, kdy část takových finančních prostředků využila mateřská společnosti pro svou podnikatelskou činnosti a část poskytla formou zápůjčky/úvěru svým dceřiným společnostem. Konkrétní podmínky úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce na základě které bude Emitent poskytovat prostředky z této emise jedinému společníkovi nejsou Emitentovi známy. Stejně tak nedokáže Emitent uvést účel, ke kterému budou finanční prostředky mateřskou společností využity. Úvěr či zápůjčka však bude poskytnuta vždy při dodržení podmínek veškerých právních předpisů. Předmětem podnikání Ovládání Emitenta: Emitent je jednou z dceřiných společností společnosti GFF s.r.o.., IČ: 075 84 644, která je jediným společníkem emitenta, a činnosti tedy vlastní 100 % podíl a hlasovacích práv Emitenta. Je tedy i ovládající osobou Emitenta. Společníky mateřské společnosti jsou p. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 15. 11. 1995, mající jako společník 55 % podíl na hlasovacích a majetkových právech mateřské společnosti, x. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 19.9.1987, mající jako společník 20 % podíl na hlasovacích a majetkových právech mateřské společnosti a p. Xxxxxx Xxxxx, nar. 30. 3. 1991, mající jako společník 25 % podíl na hlasovacích a majetkových právech mateřské společnosti. Emitent má jednoho jednatele, kterým je Xxxxxx Xxxxxx, nar. 19. 9. 1987, bytem Srbská 0000/00, Xxxxxxx Xxxx, 000 00 Xxxx. Auditorem Emitenta podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, AUDIT MORAVA s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx000 00 Xxxxx 5, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod spev.č. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M.oprávnění 512, který je předsedou správní rady Emitentapověřil Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Ph.D., ev.č. oprávnění KA ČR č. 1004.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZK&L Rock Bond 2023 s.r.o., a.s.se sídlem Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 3, IČ 19621353, LEI 3157004U1Q872Z3QI878, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, sp. zn. C 389321, založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem podnikání a 563/1991 Sb., o účetnictví, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta podle stanov Emitent je výrobaspolečností založenou 15. srpna 2023. Hlavní činností Emitenta bude poskytování úvěrů a zápůjček ze zdrojů získaných emitováním dluhopisů společnostem ve Skupině. Skupina podniká na realitním trhu v České republice, obchod příp. v budoucnu v Slovenské republice. Ovládání Emitenta Jediným společníkem Emitenta je společnost K&L Rock Real Estate s.r.o., IČ 19556527, se sídlem Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná pod spis. zn. C 389321 vedenou u Městského soudu v Praze, která vlastní 100 % obchodní podíl na Emitentovi, kterým se pojí 100 % podíl na hlasovacích právech (dále také „Mateřská společnost“ nebo „Ručitel“). Mateřská společnost má jednoho společníka, kterým je společnost K&L Rock Group s.r.o., IČ: 107 33 876, Xxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná pod spis. zn. C 347491 vedenou u Městského soudu v Praze. Osobami nepřímo ovládajícími Emitenta a služby neuvedené v přílohách 1 až koncovými vlastníky jsou tyto dvě fyzické osoby: • Xxx Xxxx, nar. 14. září 1995, podíl na hlasovacích právech a zisku ve výši 50 %, • Xxxx Xxxx, nar. 22. října 1991, podíl na hlasovacích právech a zisku ve výši 50 %. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent má dva jednatele: 1. Xxx Xxxx, nar. 14. září 1995, pracovní adresa Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 3 živnostenského zákona2. Xxxx Xxxx, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcínar. 22. října 1991, bytů a nebytových prostorpracovní adresa Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0 Statutární auditoři Auditorem Emitenta je Xxx. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemXxxxx Xxxxxxxxx, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictvíoprávnění KA ČR č. 1862, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se z auditorské společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek RačiceXxxxxx & Partner, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52IČ 267 25 835, ZábrdoviceXxxxxxxxxxx 0000/00, 602 000 00 BrnoXxxxx 0, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod spoprávnění KA ČR č. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o551., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZMSI Capital s.r.o., a.s.LEI 3157005H8N9INXGHUE29, se sídlem Xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx republika, založená jako akciová společnost se sídlem v České republices ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích)družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 455/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisůživnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůzákonem č. Předmětem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání a činnosti Emitenta podle stanov je výrobana kapitálovém trhu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonazákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., správa vlastního majetku a pronájem o dani z nabytí nemovitých věcí, bytů zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a nebytových prostordružstev, zákonem č. Mezi hlavní 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů Emitenta Emitent vznikl v únoru 2020. Hlavní činností Emitenta je zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím investic do nemovitostí a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemnemovitostních projektů, které jsou ovládané stejnou osobou jako se zaměřením na rezidenční výstavbu, kancelářské a obchodní prostory. Záměrem Emitenta je realizovat perspektivní realitní projekty na území České republiky, a to zejména v Praze, Brně a přilehlém okolí. Emitent a které působí má v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny plánu realizované projekty nabídnout k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice Emitent může nabývat nemovitosti do svého vlastnictví nebo prostřednictvím SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově založena k provedení konkrétního projektu). Emitent působí na realitním trhu v České republice. Dalším investičním záměrem Emitenta je poskytnutí volných finančních prostředků společnostem ve Skupině, v nichž Emitent vlastní nejméně 51% obchodní podíl. Ovládání Emitenta Emitent má dva společníky, kteří přímo vlastní Emitenta. Společnost MSI Partners s.r.o., IČ: 088 86 202, se mohou týkat pozemkůsídlem Xxxxxxxxxx 000/000x, rezidenčních nemovitostíXxxxxx, ubytovacích zařízení000 00 Xxxxx 8, administrativních budov či průmyslových nemovitostívlastní 90% obchodní podíl na Emitentovi a přímo tak ovládá Emitenta. K projektůmSpolečnost Moravská stavební - INVEST, do kterých a.s., IČ: 255 44 756, se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, vlastní 10% obchodní podíl na Emitentovi. Hlasovací práva nejsou oddělena od obchodního podílu. Společnost MSI Partners s.r.o. jakožto ovládající osobu Emitenta vlastní tři společníci, kteří tak ovládají Emitenta nepřímo. Xxx. Xxxx Xxxxx, nar. 4. 9. 1980, bytem U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8, vlastní 34% obchodní podíl na Ovládající osobě emitenta. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, nar. 27. 5. 1954, bytem Strmá 524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, vlastní 33% podíl na Ovládající osobě emitenta. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 25. 12. 1961, bytem Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 00 Praha 6, vlastní 33% obchodní podíl. Uvedené majetkové podíly odpovídají podílům na hlasovacích právech. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů Emitent investuje nebo hodlá investovatmá tři jednatele: 1. Xxx. Xxxx Xxxxx, patří zejména financování nar. 4.9.1980, pracovní adresa Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8 2. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, nar. 27.5.1954, pracovní adresa Xxxxxxxxxx 000/000x, Karlín, 186 00 Praha 8 3. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 25.12.1961, pracovní adresa Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8 Statutární auditoři Auditorem Emitenta je Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, č. osvědčení 1354, ze společnosti eA-Finance Zámek Račice, Audit s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52Xxxxxxxxx 000/0, ZábrdoviceXxxxxx, 602 000 00 BrnoXxxx, IČO: 057 11 576IČ 25571427, zapsané v obchodním rejstříku pod spčíslo osvědčení KAČR č. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o326., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („Skupina“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 Kdo je emitentem cenných papírů? Emitent a právní předpisy upravující jeho činnost Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, Aequitas Capital Investment a.s., založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent byl založen a řídí se při své činnosti řídí právními předpisy právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 240/2013 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů., zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů., zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., zákonem č. 586/1992 183/2006 Sb. Hlavní činnosti Emitenta Hlavní činností Emitenta je provozování „minifondu“ dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o daních z příjmůinvestičních společnostech a investičních fondech, tedy spravuje majetek, spočívající ve znění pozdějších předpisůshromážděných peněžních prostředcích od investorů nebo nabytý za tyto peněžní prostředky za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve prospěch těchto investorů. Předmětem podnikání Cílem investiční politiky minifondu je dosažení kapitálového růstu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku minifondu prostřednictvím kapitálového vstupu do vybraných restrukturalizačních projektů, akvizicí komerčních nemovitostí a menších developerských projektů s cílem dalšího rozvoje těchto nemovitostí a jejich správy a pronájmu či prodeje. Emitent kromě této činnosti Emitenta podle stanov bude poskytovat úvěry, zápůjčky či jiné formy financování ze zdrojů získaných emisemi dluhopisů společnostem SPV (Special Purpose Vehicle – společnost zvláštního určení, která je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostemúčelově založena k provedení jednoho konkrétního projektu), které jsou ovládané stejnou osobou jako má nebo bude mít Emitent ve svém vlastnictví, případně kde bude Emitent držet většinový podíl a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě nemovitostí, s tím, že tyto nemovitosti jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmu. Tyto investice se mohou týkat pozemků, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostí. K projektům, do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 057 11 576, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“) a společnosti e-Finance Apart Hotel, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 860, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu bude je ovládat („Skupina“), . Investice Emitenta a to společností ve Skupině budou směřovat do oblasti nemovitostního trhu na území České republiky a do vybraných restrukturalizačních projektů. Aktuálně se Emitent zaměřuje na menší rezidenční projekty (za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice prodeje apartmánů) v horských oblastech, kde je trvalá vysoká poptávka a Horské středisko LipováEmitent tak předpokládá dobrou prodejnost takových projektů. Ovládání Emitenta XXXx. Xxx Xxxxxxxxx, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvkůnar. 10. 2. 1983, renovace mobiliářebytem Pod Kotlářkou 2200/20, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisůPraha 5 mající 99,9 % hlasovacích práv je osobou přímo ovládající Emitenta. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod spXxx. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18nar. prosince 197115. června 1990, bytem Ferrerova 424/23Orlov 3, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou 261 01 Příbram je jediným členem představenstva Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitentaa statutárním orgánem.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost e-Finance CZ, PROGRESUS RD Rýmařov a.s., se sídlem U Sluncové 666/12a, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, pod sp. zn. B 27212, LEI: 315700LIJ10U3PDRUI40, založená a existující jako akciová společnost se sídlem v České republicespolečnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy České republikypředpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon zákonem č. 89/2012 455/1991 Sb., občanský zákoníko živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podnikání Emitent je společností účelově založenou pro vydávaní Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta je tedy realizace Dluhopisového programu a činnosti Emitenta podle stanov následné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů (i) přímo Emitentem k zajištění financování svých provozních a jiných výdajů, a/nebo (ii) konkrétní společností ze Skupiny (jak je výrobatento pojem definován níže) a/nebo třetím subjektem (v rámci projektů joint-venture atp., obchod avšak vždy za podmínky, že Skupina bude v rámci takového projektu disponovat alespoň 50% podílem na základním kapitálu a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonahlasovacích právech, správa vlastního majetku bez ohledu na formu takového projektu) působícím na realitním trhu, konkrétně především na trhu rezidenčních a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Mezi hlavní činnosti vykonávané Emitentem bude patřit vydávání dluhopisů a poskytování zápůjček či jiného financování společnostem, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent a které působí v oblasti developmentu a stavebnictví, správy vlastního nemovitého majetku a pohostinství. V oblasti developmentu a stavebnictví se společnosti financované Emitentem a ovládané stejnou osobou jako Emitent se věnují nákupu, rekonstrukcím a vlastní výstavbě případně také komerčních nemovitostí, s tímkterým Emitent tyto prostředky poskytne formou úvěru, že tyto nemovitosti zápůjčky, vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo jiným podobným způsobem pro úhradu provozních výdajů, refinancování stávající zadluženosti a/nebo realizaci jejich činnosti. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je společnost PROGRESUS Bonds s.r.o., IČO: 14066661, tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi. Vlastníkem jediného podílu ve společnosti PROGRESUS Bonds s.r.o. je společnost PROGRESUS Financials s.r.o., IČO: 13957171. Vlastníkem jediného podílu ve společnosti PROGRESUS Financials s.r.o. je pak společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., IČO: 09932836, v níž drží shodné 50% podíly na základním kapitálu a hlasovacích právech pánové XXXx. Xxxxx Xxxxx, Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons), nar. dne 24.4.1985, bytem Xxxxxxxxxxx 000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxx, Xxxxx republika (dále jen „Xxxxx Xxxxx“), a Xxxxx Xxxxx, nar. dne 5.8.1988, bytem K lužinám 66, Senec, 330 08 Zruč-Senec Česká republika (dále jen „Xxxxx Xxxxx“). Veškeré vztahy ovládání uvedené výše jsou určeny k dalšímu prodeji nebo zůstávají ve správě těchto společností k využití pro vlastní potřeby nebo k pronájmuzaloženy výhradně na bázi vlastnictví zde uvedených podílů a akcií. Tyto investice se mohou týkat pozemkůKlíčovými výkonnými řediteli Emitenta jsou členové správní rady Emitenta, rezidenčních nemovitostí, ubytovacích zařízení, administrativních budov či průmyslových nemovitostípánové Xxxxx Xxxxx a Xxxxx Xxxxx. K projektům, Audit mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 19.4.2022 do kterých Emitent investuje nebo hodlá investovat, patří zejména financování společnosti e-Finance Zámek Račice30.4.2022 provedla společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., se sídlem Bratislavská 234/52IČO: 27197310, Zábrdovicevedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 451, 602 00 Brnoodpovědný auditor Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, evidenční číslo 2239, zaměstnanec PKF APOGEO Audit, s.r.o. „Skupina“ znamená společně (i) podnikatelské seskupení, jehož je Emitent součástí a které tvoří společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., IČO: 057 11 57609932836, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97508a veškeré jí přímo či nepřímo ovládané společnosti, vedenou u Krajského soudu v Brně („e-Finance Zámek Račice“ii) a společnosti e-Finance Apart Hotel, společnost PROGRESUS Factories s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxxx, 602 00 Brno, IČO: 038 07 86007775253, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 86878a veškeré jí přímo či nepřímo ovládané společnosti, vedenou u Krajského soudu v Brně zejména, nikoli výlučně, společnost RD Rýmařov s. r. o., XXX: 18953581 (dále jen „e-Finance Apart Hotel“) („Projektové společnosti“) ze skupiny tvořené společností e-Finance, a.s. a jejími dceřinými společnostmi, viz kap. 4.3. Základního prospektu („SkupinaRD Rýmařov s. r. o.“), a to za účelem refinancování pořízení objektů Zámek Račice a Horské středisko Lipová, rekonstrukce objektů nebo renovace historicky cenných prvků, renovace mobiliáře, pořízení movitých věcí, provozní financování, refinancování poskytnutých zdrojů a refinancování vydaných dluhopisů(iii) společnosti tzv. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.sdeveloperské subdivize Skupiny ovládané přímo panem Lukášem Zrůstem., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno („xxx Xxxxx Xxxxxxx“). Klíčovou osobou Emitenta k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastávající funkci rovnocennou generálnímu řediteli je xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LL.M., který je předsedou správní rady Emitenta.