评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）
评估基准日. 指 2015 年 4 月 30 日 利润补偿期间 指 本次非公开发行股份购买资产实施完成日当年起的三个会计年 度 近两年及一期/报告期 指 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月 发行股份购买资产交易对 方 指 中材股份 募集配套资金交易对方 指 盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海 易创、启航 1 号 交易对价 指 经国有资产管理部门备案的评估报告的评估结果，即标的资产评估值。由于资产评估报告尚需经国务院国资委备案，若在国务院国资委备案过程对资产评估报告的评估结果进行调整，则 交易对价将相应调整 《发行股份购买资产协议 书》 指 中材科技与中材股份于 2015 年 8 月 21 日签署的《关于中材科 技股份有限公司发行股份购买资产协议书》 《利润补偿协议》 指 中材科技与中材股份于 2015 年 8 月 21 日签署的《中材科技股 份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议》 《发行股份购买资产协议 书之补充协议》 指 中材科技与中材股份于 2015 年 10 月 13 日签署的《关于中材科 技股份有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议》 股份认购协议 指 中材科技与盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、国建易创于 2015 年 8 月 21 日签署的《股份认购协议》， 以及与长江养老（启航 1 号的管理机构）于 2015 年 8 月 21 日 签署的《附条件生效的股份认购协议》 股份认购协议之补充协议 指 中材科技与盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创及国建易创于 2015 年 10 月 13 日签署的《股份 认购协议之补充协议》，以及与长江养老（启航 1 号的管理机构） 于 2015 年 10 月 13 日签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上 市公司重大资产重组申请文件》 独立财务顾问/中信证券 指 中信证券股份有限公司，成立于 1995 年 10 月，并于 2004 年 4 月注册为保荐机构，具备保荐人资格
评估基准日. 指 2021 年 12 月 31 日 过渡期 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 《框架协议》 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售
评估基准日. 指 本次交易的评估基准日，即 2023 年 12 月 31 日 报告期 指 2022 年、2023 年 中信建投证券、独立 财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司 植德律师、法律顾问 指 北京植德律师事务所 安永会计师、审计机 构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华、备考审阅机 构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中同华、评估机构 指 北京中同华资产评估有限公司 北京一中院 指 北京市第一中级人民法院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《信息披露管理办 法》 指 《上市公司信息披露管理办法》 《公司章程》 指 根据上下文含义，可以指相关公司现行/当时有效的公司章程 独立财务顾问报告 指 独立财务顾问出具的《中信建投证券股份有限公司关于紫光股份有 限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》 法律意见书 指 法律顾问出具的《北京植德律师事务所关于紫光股份有限公司重大 资产购买的法律意见书》 审计报告 指 审计机构出具的《新华三集团有限公司已审财务报表 2022 年度以及 2023 年度》（安永华明（2024）审字第 70061590_B01 号） 备考审阅报告 指 备考审阅机构出具的《紫光股份有限公司备考财务报表审阅报告》 （中兴华阅字（2024）第 010024 号）
评估基准日. 指 2016 年 4 月 30 日 审计基准日 指 2016 年 4 月 30 日 《购买资产协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 申华控股与东昌投资、东昌广告签署的附条件生效的《盈利 预测补偿协议》 《股票认购协议》 指 申华控股与华晨集团签署的附条件生效的《非公开发行股 票认购协议》 独立财务顾问/华西证 券 指 华西证券股份有限公司 万隆评估/评估机构/评 估师 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《上海申华控股股份有限公司章程》 元 指 人民币元 最近两年及一期/ 报告 期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1-4 月 最近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年
评估基准日. 指 2019年12月31日 发行股份购买资产的定价基准日、 配套融资定价基准日/定价基准日 指 上市公司第四届董事会第二十六次会议决议公 告日 元/万元 指 人民币元/人民币万元
评估基准日. 指 2022 年 4 月 30 日
评估基准日. 指 2014 年 12 月 31 日 上海锐扬 指 上海锐扬投资管理事务所（有限合伙） 深圳金锐扬 指 深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙） 汇融金控 指 北京汇融金控投资管理中心（有限合伙） 东莞分公司 指 深圳市金锐显数码科技有限公司东莞分公 司 上海分公司 指 深圳市金锐显数码科技有限公司上海分公 司 东莞锐显 指 东莞市锐显电子有限公司，金锐显控股股东 方江涛控制之公司 东莞锐航 指 东莞市锐航数码科技有限公司，金锐显之全 资子公司 深圳鹏城 指 原深圳市鹏城会计师事务所有限公司 达华有限 指 中山市达华电子有限公司 江西优码 指 江西优码创达软件技术有限公司，上市公司 子公司 世纪金桥 指 武汉世纪金桥安全技术有限公司，上市公司 子公司 慧通九方 指 北京慧通九方科技有限公司，上市公司子公 司 聚农通 指 武汉聚农通农业发展有限公司，上市公司子 公司 衡思健康 指 中山衡思健康科技有限公司，上市公司参股 公司 新东网 指 新东网科技有限公司，上市公司子公司 卡友支付 指 卡友支付服务有限公司 九方租赁 指 北京九方畅通汽车租赁有限公司 中达小额贷 指 中山市中达小额贷款有限责任公司，上市公 司子公司 诚达小额贷 指 中山市诚达小额贷有限公司，上市公司参股 公司 南方新媒体 指 广东南方新媒体发展有限公司
评估基准日. 指 2015 年 8 月 31 日
评估基准日. 指 2015 年 9 月 30 日 发行股份的定价基准日 指 南京新百第七届董事会第三十六次会议决议公告日 交割日/股权交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日 独立财务顾问/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 中伦/法律顾问 指 中伦律师事务所 苏亚金诚/苏亚/会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中联/中联评估/评估师 指 中联资产评估集团有限公司 最近两年一期 指 2013 年、2014 年及 2015 年 1-9 月 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 港元 指 中华人民共和国香港特别行政区之法定货币 美元 指 美利坚合众国之法定货币