Common use of 评估基准日 Clause in Contracts

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）

评估基准日. 指 2015 2014 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 交割日 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的条件满足后，标的股权股东变更为上市公司的工商变更登记之日 过渡期 指 自审计、评估基准日起至煜唐联创 100%股权过户至天龙集团名下的工商登记变更之日止 承诺期 指 程宇、芜湖联企作出的就标的资产交割后其净利润实现目标所承诺的期间，本次交易业绩承诺期为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 年度、2016 年度和 2017 年度 独立财务顾问、东方花旗 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 东方花旗证券有限公司 会计师、天职国际、审计机构 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、中企华、评估师 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 北京中企华资产评估有限责任公司 律师、律师事务所 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 北京德恒律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 新时代证券 登记结算公司 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《审计报告公司法》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》 《若干规定》、《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《信息披露业务备忘录第 13 号》 指 《创业板信息披露业务备忘录第 13 号——重大资产重组》 《创业板发行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《非公开发行股票实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《广东天龙油墨集团股份有限公司章程》 《独立财务顾问核查意见》 指 《东方花旗证券有限公司关于广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见》 腾讯 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司 百度 指 北京百度网讯科技有限公司 360、360 平台、奇虎 360 指 奇虎科技有限公司旗下的 360 手机助手及其网站或平台 搜狗 指 北京搜狗科技发展有限公司 Google, 谷歌 指 谷歌公司是一家美国的跨国科技企业，致力于互联网搜索、云计算、广告技术等领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 2021 年 3 月 31 日 最近一年及一期 最近三年 指 2015 2018 年、2019 年和 2020 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议吸收合并协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《徐工集团工程机械股份有限公司与徐工集团工程机械 有限公司的全体股东关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司之吸收合并协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一吸收合并协议之补充协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《徐工集团工程机械股份有限公司与徐工集团工程机械 有限公司的全体股东关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司之吸收合并协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二业绩承诺补偿协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《徐工集团工程机械股份有限公司与徐州工程机械集团 有限公司之业绩承诺补偿协议》 《业绩承诺补偿协议之 补充协议（一）》 《 股 份 认 购 协议指 《徐工集团工程机械股份有限公司与徐州工程机械集团 有限公司之业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》 《徐工有限资产评估报告》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 天健评估出具并经江苏省国资委备案的《徐工集团工程 机械股份有限公司拟向控股股东徐工集团工程机械有限公司的全体股东发行股份吸收合并徐工集团工程机械有 限公司涉及之徐工集团工程机械有限公司股东全部权益 价值项目资产评估报告》（天兴评报字[2021]第 0954 号） 《股份认购协议之补充协议徐工有限审计报告》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议天衡出具的《徐工集团工程机械有限公司模拟财务报表 审计报告》（天衡审字[2022]00023 号） 《备考审阅报告》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 苏亚金诚出具的《徐工集团工程机械股份有限公司审阅 报告》（苏亚阅 [2022] 1 号） 徐州市国资委、市国资委 指 徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 江苏省国资委、省国资委 指 江苏省政府国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 并购重组委 指 工商行政管理局 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 国家市场监督管理总局 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中华人民共和国国家市场监督管理总局 登记结算公司 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 国家发改委 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家经贸委 指 中华人民共和国国家经济贸易委员会 中信证券 指 中信证券股份有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 合并方独立财务顾问、独 立财务顾问 指 中信证券及华泰联合证券 锦天城、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 天衡、天衡会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 苏亚金诚、苏亚金诚会计 师 指 上海立信资产评估有限公司 本所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 致同、致同会计师 指 北京市天元律师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 天健、天健兴业、天健评 估 指 北京天健兴业资产评估有限公司 《审计报告公司法》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《128 号文》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 （证监公司字［2007］128 号）） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《徐工集团工程机械股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

评估基准日. 指 2015 2013 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 《评估报告》 指 2014 本次重组中，具有证券期货相关业务资格的中和资产评估有限公司出具的《江苏吴通通讯股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京国都互联科技有限公司股权项目资产评估报告书》（中 和评报字[2014]第 BJV2009 号） 《购买资产协议》 指 《江苏吴通通讯股份有限公司与薛枫、黄威、谢 维达之发行股份及支付现金购买资产协议》 《购买资产协议之补充协议》 指 《江苏吴通通讯股份有限公司与薛枫、黄威、谢 维达之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《购买资产协议》及其补 充协议 指 《购买资产协议》和《购买资产协议之补充协议》 《盈利预测补偿协议》 指 《江苏吴通通讯股份有限公司与薛枫、黄威、谢 维达之盈利预测补偿协议》 《盈利预测补偿协议之 补充协议》 指 《江苏吴通通讯股份有限公司与薛枫、黄威、谢 维达之盈利预测补偿协议之补充协议》 《盈利预测补偿协议》及 其补充协议 指 《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之 补充协议》 《股份认购协议》 指 《江苏吴通通讯股份有限公司与万卫方之非公 开发行股份认购协议》 《股份认购协议之补充 协议》 指 《江苏吴通通讯股份有限公司与万卫方之非公 开发行股份认购协议之补充协议》 《股份认购协议》及其补 充协议 指 《股份认购协议》和《股份认购协议之补充协议》 认购人 指 吴通通讯本次股份发行的认购者，包括交易对方 薛枫、黄威、谢维达和配套融资投资者万卫方 业绩承诺人、利润承诺人 指 薛枫、黄威、谢维达，即本次交易对方 业绩承诺期、承诺年度 指 本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本 次交易实施完成的当年） 报告期 指 2012 年、2013 年连续两个会计年度 国都信业 指 北京国都信业科技有限公司 农业银行、农行 指 中国农业银行股份有限公司 农业银行相关业务、农行相关业务 指 国都互联与农业银行签订《短消息服务项目采购合同》，约定由国都互联作为农业银行的短消息服务系统平台提供商及服务商，为农业银行的中国移动、中国联通及中国电信用户提供农业银行短消息服务业务。该业务合同原由国都信业作为合同签署方，2014 年 1 月 1 日至 2016 20 日，农业银行、国都信业、国都互联共同签署《<中国农业银行短消息服务项目采购合同>补充协议补充协议》，将 合同主体变更为农业银行与国都互联 德帮实业 指 惠州市德帮实业有限公司，为上市公司股东 宽翼通信 指 上海宽翼通信科技有限公司，为上市公司之全资 子公司 前次重组 指 经中国证监会批准，本公司发行股份及支付现金购买宽翼通信 100%股权，该次重组已于 2013 年 3 月 31 日 最近一年及一期 8 月份实施完成 中国移动 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 中国移动通信集团公司 北京移动 指 中国移动通信集团北京有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 北京联通 指 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 中国电信 指 中国电信集团公司 北京电信 指 中国电信股份有限公司北京分公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、华西证券 指 华西证券有限责任公司 法律顾问、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 审计机构、立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、中和评估 指 中和资产评估有限公司 《资产购买暨利润补偿协议公司法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《中华人民共和国公司法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一证券法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《中华人民共和国证券法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二重组办法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《上市公司重大资产重组管理办法》 《规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》 《 股 份 认 购 协议》 元、万元、亿元 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）人民币元、万元、亿元

评估基准日. 指 2015 2017 年 12 7 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 两年一期 指 2015 年、2016 年及 2017 年 1 1-7 月 1 日至 2016 报告期 指 2015 年、2016 年及 2017 年 3 1-7 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议发行股份及支付现金购买资产协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《茂业通信网络股份有限公司与刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一业绩补偿协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《茂业通信网络股份有限公司与刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）关于北京中天嘉华信息技术有限公司之业绩补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 对价股份 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，茂业通信就购买标的资产而应向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实非公开发行的人民币普通股股份 对价现金 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，茂业通信就购买标的资产而应向嘉语春华支付的对价现金 定价基准日 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 确定本次交易项下股份发行价格的基准日，即茂业通信就本次重大资产重组事宜于 2017 年 10 月 10 日召开的第七届董事会第十二次会议决议公告之日 工信部 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国工业和信息化部 工商局 指 工商行政管理局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 中证登 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 中国证券登记结算有限公司 《审计报告公司法》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令 （第 109 号）） 《第 26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 A 股 指 经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 ETF 指 Exchange Traded Funds，交易型开放式指数基金 LOF 指 Listed Open-Ended Fund，上市型开放式基金 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业用语 BPO 指 “Business Process outsourcing”的简称，即“商务流程外包”，本预案中特指金融服务外包 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的计算资源 SaaS 指 “Software as a Service”的简称，即“软件即服务”

评估基准日. 指 2015 2021 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 加期评估报告 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 《楚天科技股份有限公司拟收购股权涉及叶大进、叶田田所持楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 1,160.00 万元注册资本的股权价值资产评估报告》（北京亚超评报字（2023）第 A012 号） 过渡期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 《资产购买暨利润补偿协议框架协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一公司法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《中华人民共和国公司法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二证券法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《 股 份 认 购 协议《重组管理办法》、 《重组办法》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议《上市公司重大资产重组管理办法》 《股份认购协议之补充协议准则第 26 号》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》 VIE 架构 《持续监管办法》 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 登记结算公司 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 法律顾问、湖南启元 指 上海立信资产评估有限公司 本所 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生 素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma（ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售

评估基准日. 指 2015 年 4 月 30 日 定价基准日 指 北新建材第五届董事会第十一次临时会议决议公告日 报告期 指 2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月 报告期各期末 指 2014 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 指 2014 日、2015 年 1 12 月 1 日至 31 日及 2016 年 3 6 月 31 30 日 最近一年及一期 最近一年 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 东联投资 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 北京东联投资有限公司，北新建材全资子公司 圣戈班 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 圣戈班集团及旗下公司 博罗 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 博罗拉法基石膏建材集团及旗下公司 可耐福 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 可耐福集团及旗下公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 工信部 指 工商行政管理局 中华人民共和国工业与信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 股东大会 指 北新集团建材股份有限公司股东大会 董事会 指 北新集团建材股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 独立财务顾问、摩根士丹利华鑫证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 法律顾问、国枫律师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 北京国枫律师事务所 天职会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 中和评估师 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 中和资产评估有限公司 《审计报告公司法》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号《中华人民共和国公司法（2013 年修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2014 年修订）》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法（2008 年修订）》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2014 年修订）》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 《公司章程》 指 《北新集团建材股份有限公司章程》 《泰山石膏公司章程》 指 《泰山石膏股份有限公司章程》 元 指 人民币元 石膏 指 一种单斜晶系矿物，主要化学成分是硫酸钙 （CaSO4） 石膏板 指 以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。它是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料，是当前 着重发展的新型轻质板材之一 护面纸 指 生产石膏板时覆盖于石膏芯的两面，并能与石膏芯材牢固粘接在一起、可以增加石膏板的强度和 韧性、便于施工的纸板 新型建材 指 区别于传统的砖瓦、灰砂石等建材的新型建筑材料品种，具有轻质、高强度、保温、节能、节土、装饰等优良特性。采用新型建材可以使房屋功能大大改善，减轻建筑物自重，为推广轻型建筑结构创造条件，推动了建筑施工技术现代化，大大 加快了建房速度 工业副产石膏 指 工业生产中因化学反应生成的以硫酸钙为主要成分的副产品或废渣，也称化学石膏或工业废石 膏，主要包括脱硫石膏等 绿色建筑 指 在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源 （节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少 污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑 本报告书摘要中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

评估基准日. 指 2015 2016 年 12 月 31 日 独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 毕马威会计 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 银信评估 指 银信资产评估有限公司 立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期/最近二年 及一期 最近两年 指 2014 年 1 月 1 日至 2015 年和 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 上交所 指 工商行政管理局 深交所 上海证券交易所 中证登上海 指 深圳证券交易所 新时代证券 中国证券登记结算有限公司上海分公司 国务院 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家商务部 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 中华人民共和国商务部 国家外管局 指 上海立信资产评估有限公司 本所 中华人民共和国外汇管理局 上海市商委 指 北京市天元律师事务所 上海市商务委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 《审计报告公司法》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《反垄断法》 指 《中华人民共和国反垄断法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《若干问题规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《准则第 26 号）》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》 《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《财务顾问业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》 《外汇管理规定》 指 《关于发布境内机构境外直接投资外汇管理规定的通知》 《简化通知》 指 《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策 的通知》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 审计基准日 指 2015 年 1 9 月 1 日至 2016 年 3 月 31 30 日 评估报告 指 上海财瑞资产评估有限公司出具的《江苏华久辐条制 造有限公司股东全部权益价值评估报告》 交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日 过渡期 指 审计评估基准日至交割日的期间 金山区国资委 指 上海市金山区国有资产监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 《资产购买暨利润补偿协议证券法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《中华人民共和国证券法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一公司法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《中华人民共和国公司法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二重组办法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《上市公司重大资产重组管理办法》 《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《财务顾问业务管理办 法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》（2014 年修订） 《业务指引》 指 《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第 2 号 —上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》 《 股 份 认 购 协议《上市规则》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议《上海证券交易所股票上市规则》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 上交所 指 工商行政管理局 深交所 上海证券交易所 独立财务顾问/东方花 旗 指 深圳证券交易所 新时代证券 东方花旗证券有限公司 联合律所/律师 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 上海市联合律师事务所 众华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 上会会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙上会会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 财瑞评估/评估师 指 上海立信资产评估有限公司 本所 上海财瑞资产评估有限公司 USD 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）美元 本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

评估基准日. 指 2015 2018 年 12 1 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 审计基准日 指 2014 2018 年 1 月 1 日至 2016 年 3 5 月 31 日 加期审计基准日 指 2018 年 9 月 30 日 《资产出售协议》 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）与中国兵器装备集团有限公司签署 的《资产出售协议》 《资产出售协议之补充协议》 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）与中国兵器装备集团有限公司签署 的《资产出售协议之补充协议》 《资产出售协议之补充协议 （二）》 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）与中国兵器装备集团有限公司签署 的《资产出售协议之补充协议（二）》 《发行股份购买资产协议》 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）与中电力神集团有限公司及天津力 神电池股份有限公司签署的《发行股份购买资产协议》 《发行股份购买资产协议之补 充协议》 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）与中电力神集团有限公司及天津力 神电池股份有限公司签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》 《发行股份购买资产协议之补 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）与中电力神集团有限公司及天津力 充协议（二）》 神电池股份有限公司签署的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》 《利润补偿协议》 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）与中电力神集团有限公司及天津力 神电池股份有限公司签署的《利润补偿协议》 《利润补偿协议之补充协议》 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）与中电力神集团有限公司及天津力 神电池股份有限公司签署的《利润补偿协议之补充协议》 《利润补偿协议之补充协议 （二）》 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）与中电力神集团有限公司及天津力 神电池股份有限公司签署的《利润补偿协议之补充协议（二）》 《无偿划转协议》 指 兵装集团与中电力神签署的《中国兵器装备集团有限公司与中电力神集团有限公司关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）国有股份无偿划转 的协议书》 华融证券/独立财务顾问 指 华融证券股份有限公司 天元律所/律师 指 北京市天元律师事务所 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 报告期/最近两年及一期 指 2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 最近一年及一期 指 2017 年、2018 年 1-9 月 最近两年 指 2016 年、2017 年 最近三年 指 2015 年、2016 年、2017 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议公司法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《中华人民共和国公司法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一证券法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《中华人民共和国证券法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二上市规则》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重 大资产重组（2017 年修订）》 《 股 份 认 购 协议《收购管理办法》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议《上市公司收购管理办法》 《股份认购协议之补充协议证券发行管理办法》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）上市公司证券发行管理办法》

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 2020年6月30日 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 2017年、2018年、2019年及2020年1-6月 业绩承诺期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 2021年度、2022年度和2023年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《资产购买暨利润补偿协议公司法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《中华人民共和国公司法》（2018年修正） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019年修订） 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修正） 《创业板首发注册办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》2020 年6月12日颁布 《创业板发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》2020年6月12日颁布 《创业板重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》2020年6月12日颁布 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一上市规则》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议2020年修订） 《重大资产重组框架协议》 指 《爱司凯科技股份有限公司与宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司、新余德坤投资合伙企业（有限合伙）、 I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED、共青 城摩云投资合伙企业（有限合伙）之重大资产重组框架 协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《爱司凯科技股份有限公司与宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司、新余德坤投资合伙企业（有限合伙）、 I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED、共青 城摩云投资合伙企业（有限合伙）之重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产协议》 《 股 份 认 购 协议《业绩承诺补偿协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 爱司凯科技股份有限公司与新余德坤投资合伙企业（有 限 合 伙 ） 、 I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED、共青城摩云投资合伙企业（有限合伙）关于鹏城金云科技有限公司之业绩承诺补偿协议 《股份认购协议之补充协议股份转让协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议《宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司与德同（上 海）股权投资管理有限公司之股份转让协议》 VIE 架构 中兴通讯 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 中兴通讯股份有限公司 中兴云服务 指 中国证券监督管理委员会 工商局 深圳市中兴云服务有限公司 中兴技服 指 工商行政管理局 深交所 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 中兴视通 指 深圳证券交易所 新时代证券 深圳市中兴视通科技有限公司 中兴财务公司 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中兴通讯集团财务有限公司 中兴保理 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 深圳市中兴金控商业保理有限公司 中兴和泰酒店 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 中兴宜和投资 指 上海立信资产评估有限公司 本所 深圳市中兴宜和投资发展有限公司 三亚中兴软件 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 三亚中兴软件有限责任公司 广东奇智 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）广东奇智网络科技有限公司 金云杭州 指 金云数据服务（杭州）有限公司 上海金云 指 上海金云致新数据服务有限公司 金云广州 指 金云（广州）数据服务有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 CNNIC/中国互联网络信息中心 指 中国互联网络信息中心，是经国家主管部门批准，于 1997年6月3日组建的管理和服务机构，行使国家互联网络信息中心的职责。

评估基准日. 指 2015 2014 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 审计基准日 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 12 月 31 日 最近一年及一期 报告期 指 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1 1-6 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议重大资产重组协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议本公司于 2015 年 5 月 20 日与标的公司全体股东签订的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一盈利承诺及补偿协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议本公司于 2015 年 5 月 20 日与标的公司参与业绩承诺的 40 名补偿义务人签订的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利承诺及补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二股份认购协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）本公司于 2015 年 5 月 20 日与天纪投资签订的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之非公 开发行股份认购协议》 《 股 份 认 购 协议《评估报告》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议浙江新嘉联电子股份有限公司拟收购巴士在线科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字〔2015〕第 471 号） 《评估说明》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 《浙江新嘉联电子股份有限公司拟收购巴士在线科技有限公司股权项目资产评估说明》（中联评报字〔2015〕第 471 号） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 国家发展改革委 指 工商行政管理局 深交所 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家新闻出版广电总局 指 中华人民共和国国家新闻出版广电总局 文化部 指 中华人民共和国文化部 中国证监会并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 新时代证券 独立财务顾问、国金证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 国金证券股份有限公司 评估师、中联评估师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 中联资产评估集团有限公司 会计师、中汇会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告公司法》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《信息披露内容与格式准则 第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组申请文件》 《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 元 指 人民币元 说明：本摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

评估基准日. 指 2015 2013 年 12 7 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 交割日 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 标的资产过户至通源石油名下的变更登记手续完成之日 《资产购买暨利润补偿协议发行股份购买资产框架协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议交易双方就本次交易事宜于 2013 年 5 月 30 日签署的附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一发行股份购买资产之补充协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议交易双方就本次交易事宜于 2013 年 11 月 13 日签署的附生效条件的《发行股份购买资产之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二华程石油增资协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）2013 年 5 月 21 日，华程石油与张国桉、蒋芙蓉夫妇签署的《西安华程石油技术服务有限公司增资协 议》 《 股 份 认 购 协议《重组报告书》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议《西安通源石油科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2013]第 207A0006 号《审计报告》 《评估报告》 指 亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚评报字 [2013]第 083 号《通源石油股份有限公司拟收购股权而涉及的西安华程石油技术服务有限公司股东全部权益价值评估项目的评估报告》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 法律法规 指 中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件，包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定 长城证券 指 长城证券有限责任公司 金杜/本所 指 北京市金杜律师事务所

评估基准日. 指 2015 2017 年 1 月 31 日 北界创想 指 北界创想（北京）软件有限公司 北界无限 指 北界无限（北京）软件有限公司 易天数码 指 深圳市易天移动数码连锁有限公司 易天新动 指 北京易天新动网络科技有限公司 掌信彩通 指 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 深圳穗彩 指 深圳市穗彩科技开发有限公司 北京穗彩 指 北京穗彩信息科技有限公司 收益法评估资产 指 天音通信持有的易天新动 100.00%股权、易天数码 55.00%股权、北界创想 70.91%股权、北界无限 70.91%股权，及天音通信通过掌信彩通持有的深圳穗彩100.00%股权、北京穗彩52% 股权 《专项审核报告》 指 上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所，于利润补偿期内对收益法评估资产当年实际盈利情况出具的《专项 审核报告》 独立财务顾问、国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 大成律师、律师 指 北京大成律师事务所 天健会计师、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估、评估师、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 天音移动 指 天音移动通信有限公司 天音信息 指 天音信息服务（北京）有限公司 欧朋、欧朋公司 指 北界创想、北界无限 天联华建 指 北京天联华建通信科技发展有限公司，报告期内曾为天音通信全资子公司，现为天音通信的参股子公司 香港益亮 指 益亮有限公司（TRENDY VICTOR LIMITED） Opera 公司 指 Opera Software ASA. Inc 合广工会 指 深圳合广实业公司工会委员会 合广实业 指 深圳合广实业公司 天音工会 指 深圳市天音通信发展有限公司工会委员会 珠海景顺 指 珠海景顺科技有限公司 中新深圳公司 指 报告期内曾为上市公司第一大股东，曾用名“中国新闻发展 深圳公司”，于 2010 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 日名称变更为“中国新闻发展深圳有限公司” 天和旺 指 2014 年 1 月 1 日至 石河子市天和旺投股权投资合伙企业（有限合伙） 天联创 指 石河子市天联创投股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳湾总部基地 指 天音通信于 2016 年 3 12 月 31 日 最近一年及一期 26 日通过竞拍取得“深圳市南山区深圳湾超级总部基地”（土地编号 T207-0050） 国资委 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 国有资产监督管理委员会 深圳市国资委 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 深圳市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 中登公司 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳市监局 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 深圳市市场监督管理局 《审计报告公司法》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《规范重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《准则第 26 号）》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 元、万元、亿元 指 如未特别指明，则代表人民币元、万元、亿元

评估基准日. 指 2015 2021 年 12 9 月 31 30 日 报告期/最近二年 及一期 实际交割日 指 2014 吴爱深、罗新耀和华飞达将分别持有的实达科技 12.00%、9.09%和 2.98%的股权工商变更登记至鹏辉能源名下之日 过渡期 指 自审计、评估基准日起至标的资产交割完成之日止 定价基准日 指 上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第十八次会议决议公告日（即 2021 年 1 10 月 1 日至 2016 28 日） 报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年 3 1-9 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告公司法》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《1 号指引》 指 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《创业板重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》 《审核关注要点》 指 《深圳证券交易所创业板发行上市审核业务指引第 2 号——上市公司重大资产重组审核标准》 中国、境内 指 中华人民共和国，为本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本法律意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 德恒 01F20210427-01 号 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次交易的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《重组办法》《创业板持续监管办法》《注册办法》《创业板重组审核规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就本次交易相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师特作出如下声明：

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 2016年10月31日 过渡期间 指 自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割日当日）的期间 承诺净利润数 指 交易对方承诺的目标公司经审计的扣除非经常性损益（非经常性损益不包括软件产品增值税退税收入）前后孰低的净利润 累计承诺净利润数 指 交易对方承诺的目标公司2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益（非经常性损益不包括软件产品增值税退税收入）前后孰低的净利润之和 累计实现净利润数 指 经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的目标公司 2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益（非经常性损益不包括软件产品增值税退税收入）前后孰低的净利润之和 补偿期限 指 2017年度、2018年度及2019年度 补偿义务主体 指 亓蓉、陈强、深圳宝新微、吴晓立、朱奇、刘凯、苗书立、赵琮、邱波、蒋大龙共10名锐能微全体股东 《资产评估报告》 指 具有证券期货业务资格的评估机构出具的，并按国资监管程序备案的标的资产评估报告 《盈利预测专项审核报告》 指 上海贝岭聘请的具有证券业务资格的会计师事务所于锐能微 2017 年、2018 年、2019 年三年审计报告出具时对实际净利润与承诺净利润差异情况出具盈利预测专项审核报告 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 《上海贝岭股份有限公司与深圳市锐能微科技股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 《上海贝岭股份有限公司与深圳市锐能微科技股份有限公司全体股东关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿 协议》 预案 指 《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》 预案摘要 指 《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》 报告期、最近两年一期 指 2014 年 1 月 1 日至 年度、2015 度及 2016 年 3 1-10 月 31 日 最近一年及一期 最近一年一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 2015度及2016年1-10月 国务院国资委 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 上交所 指 工商行政管理局 深交所 上海证券交易所 中信建投证券、独立财务顾问 指 深圳证券交易所 新时代证券 中信建投证券股份有限公司 金杜律师、法律顾问 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 北京市金杜律师事务所 安永会计师、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 东洲评估、评估机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 上海东洲资产评估有限公司 《审计报告公司法》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》、《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》 《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《问答》 指 《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》 《业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》 《发行办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 《适用意见》 指 《<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 2020年6月30日 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 2017年、2018年、2019年及2020年1-6月 业绩承诺期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 2021年度、2022年度和2023年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《资产购买暨利润补偿协议公司法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《中华人民共和国公司法》（2018年修正） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019年修订） 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修正） 《创业板首发注册办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》2020 年6月12日颁布 《创业板发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》2020 年6月12日颁布 《创业板重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核 规则》2020年6月12日颁布 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一上市规则》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议2020年修订） 《重大资产重组框架协议》 指 《爱司凯科技股份有限公司与宁波梅山保税港区爱数 特投资有限公司、新余德坤投资合伙企业（有限合伙）、 I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED、共青 城摩云投资合伙企业（有限合伙）之重大资产重组框架协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《爱司凯科技股份有限公司与宁波梅山保税港区爱数 特投资有限公司、新余德坤投资合伙企业（有限合伙）、 I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED、共青 城摩云投资合伙企业（有限合伙）之重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》 《 股 份 认 购 协议《业绩承诺补偿协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 爱司凯科技股份有限公司与新余德坤投资合伙企业（有 限合伙）、 I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED、共青城摩云投资合伙企业（有限合伙）关于鹏城金云科技有限公司之业绩承诺补偿协议 《股份认购协议之补充协议股份转让协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议《宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司与德同（上 海）股权投资管理有限公司之股份转让协议》 VIE 架构 中兴通讯 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 中兴通讯股份有限公司 中兴云服务 指 中国证券监督管理委员会 工商局 深圳市中兴云服务有限公司 中兴技服 指 工商行政管理局 深交所 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 中兴视通 指 深圳证券交易所 新时代证券 深圳市中兴视通科技有限公司 中兴财务公司 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中兴通讯集团财务有限公司 中兴保理 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 深圳市中兴金控商业保理有限公司 中兴和泰酒店 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 中兴宜和投资 指 上海立信资产评估有限公司 本所 深圳市中兴宜和投资发展有限公司 三亚中兴软件 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 三亚中兴软件有限责任公司 广东奇智 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）广东奇智网络科技有限公司 金云杭州 指 金云数据服务（杭州）有限公司 上海金云 指 上海金云致新数据服务有限公司 金云广州 指 金云（广州）数据服务有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 CNNIC/中国互联网络信息中心 指 中国互联网络信息中心，是经国家主管部门批准，于 1997年6月3日组建的管理和服务机构，行使国家互联网络信息中心的职责。

评估基准日. 指 2015 年 12 6 月 31 30 日 报告期/最近二年 及一期 报告期 指 长江电力的报告期指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 年及 2015 年 1 1-9 月，川云公 司的报告期指 2013 年、2014 年及 2015 年 1-9 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 过渡期间 指 评估基准日（不包括评估基准日当日）至交割日（包括 交割日当日）期间 《资产购买暨利润补偿协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 重大资产购买 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议三峡集团、川能投、云能投与长江电力签订的《重大资 产购买协议》 《股份认购协议之补充协议重大资产购买 指 三峡集团、川能投、云能投与长江电力签订的《重大资 补充协议（一）》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议产购买补充协议（一）》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 上证所 指 工商行政管理局 深交所 上海证券交易所 成都市工商局 指 深圳证券交易所 新时代证券 成都市工商行政管理局 中信证券 指 新时代证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 中企华 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 北京中企华资产评估有限责任公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 大华会计师在本次交易中针对标的公司出具的《审计报 告》（大华审字[2016]000198 号）） 《备考审阅报告》 指 大华会计师出具的《备考财务报表的审阅报告》（大华 核字[2016]000066 号） 《资产评估报告》 指 中企华出具的《中国长江三峡集团公司、四川省能源投资集团有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司拟转让三峡金沙江川云水电开发有限公司股权项目资产 评估报告》（中企华评报字[2015]第 1353 号） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《证券发行管理 办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《重组若干问题 的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《非公开发行股 票实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《中国长江电力股份有限公司章程》 中国 指 中华人民共和国。为方便表述，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 元 指 人民币元 中国北京西城区丰盛胡同00号太平洋保险大厦00层电话: (8610) 0000-0000; 传真: (8610) 5776-3777 网站: xxx.xxxxx.xxx.xx 邮编:100032 京天股字（2016）第 016 号 致：中国长江电力股份有限公司 本所根据与公司签订的《专项法律顾问协议》，担任公司本次交易的专项法律顾问。本所根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和中国证监会的有关规定出具本法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的查验验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

评估基准日. 指 2015 2016 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 年度及 2016 年 3 月 31 日 年度 《资产购买暨利润补偿协议股权出售协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议前次交易中，天业集团、天业投标公司同罕王澳洲原股东签署 的《SHARE SALE AGREEMENT》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一信托贷款合同》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议前次交易中，《中融国际信托有限公司与山东天业房地产开发集 团有限公司之信托贷款合同》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二股权收购意向协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）本次交易中， 天业股份与天业集团签署的《关于 Hanking Australia Pty Ltd 之股权收购意向协议》 《 股 份 认 购 协议《发行股份购买资产框架协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议天业股份与天业集团签署的附条件生效的《山东天业恒基股份 有限公司与山东天业房地产开发集团有限公司之发行股份购买资产框架协议》 《股份认购协议之补充协议发行股份购买资产协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议天业股份与天业集团签署的附条件生效的《山东天业恒基股份有限公司与山东天业房地产开发集团有限公司之发行股份购买 资产协议》 VIE 架构 《业绩承诺补偿框架协议》 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 天业股份与天业集团签署的《山东天业恒基股份有限公司与山 东天业房地产开发集团有限公司之业绩承诺补偿框架协议》 《业绩承诺补偿协议》 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 天业股份与天业集团就本次交易正式签署的《山东天业恒基股份有限公司与山东天业房地产开发集团有限公司之业绩承诺补 偿协议》 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 《Tianye SXO Australia Pty Ltd 审计报告》（ 瑞华专审字 [2017]01270001 号） 《备考审阅报告》 指 《山东天业恒基股份有限公司 2016 年度、2015 年度备考合并 审阅报告》（瑞华阅字[2017]37060001 号） 《资产评估报告》 指 中通诚出具的《山东天业恒基股份有限公司拟收购罕王澳大利亚有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中通评报字 [2017]173 号） 《矿业权评估报告》 指 山东新广信矿产资源评估有限公司出具的《西澳大利亚南十字金矿项目（SXO）矿业权价值评估报告书》（鲁新广信矿评报字 [2017]第 032 号） 《合资格人士报告》 指 CSA Global 出具的 Competent Xxxxxx’x Report-Hanking Gold Mining’s Mineral Assets at Southern Cross. Western Australia 中融信托 指 中融国际信托有限公司 天业矿业 指 山东天业矿业有限公司 海天矿业 指 山东海天矿业有限公司 晨星黄金公司 指 澳大利亚晨星黄金公司 鲁天保理 指 山东鲁天商业保理有限公司 枣庄银行 指 枣庄银行股份有限公司 天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 Conquest Mining 指 Conquest Mining Pty Ltd CQT Gold 指 CQT Gold Australia Pty Ltd CQT Holdings 指 CQT Holdings Pty Ltd 圣芭芭拉公司 指 Xx Xxxxxxx Xty Ltd（圣芭芭拉有限公司，澳大利亚证券交易所上 市公司，代码 SBM）

评估基准日. 指 2015 2014 年 12 7 月 31 日 报告期交割日 指 发行人本次交易获得批准后，冰轮香港 100%股权、办公楼及其对应的土地使用权分别过户至发行人名下的 变更登记完成之日 过渡期间 指 评估基准日至交割日的期间 本次交易完成 指 标的资产完成交割且烟台冰轮本次发行的股票在深圳证券交易所及中登公司深圳分公司办理完毕证券登记 手续 本次交易获中国证监会核 准 指 本次交易获得中国证监会并购重组委会议审核通过，并 正式获得中国证监会核准文件 本协议/最近二年 及一期 附条件生效协议 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 《烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团（香港）有限公司 100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生 效协议》 盈利预测补偿协议 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关 于烟台冰轮集团（香港）有限公司的盈利预测补偿协议》 京信评报字(2014) 第 261号《资产评估报告》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字 (2014)第 261 号《烟台冰轮股份有限公司和烟台冰轮集 团有限公司资产重组项目烟台冰轮集团(香港)有限公 司股东全部权益价值资产评估报告》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一京信评报字（2014）第 262号《资产评估报告》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议2014）第 262 号《烟台冰轮集团有限公司和烟台冰轮股份有限公司资产重组项目烟台冰轮集团有限公司部分房屋建筑物、土地使用权价值资产评估报告》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 中登公司深圳分公司 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）人民币元

评估基准日. 指 2015 年 12 10 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 指 2014 日、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 8 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议购买北京拇指玩资产协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议巨龙管业与上海哲安、北京骊悦、王磊、张健、李莹签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一购买北京拇指玩资产协议之补充协议（一）》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 巨龙管业与上海哲安、北京骊悦、王磊、张健、李莹签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议一）》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二购买北京拇指玩资产协议之补充协议（二）》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 巨龙管业与上海哲安、北京骊悦、王磊、张健、李莹签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二二）》 《 股 份 认 购 协议《购买杭州搜影资产协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议巨龙管业与上海哲安、北京骊悦、天津久柏、王家锋签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》 《购买杭州搜影资产协议之补充协议（一）》 指 巨龙管业与上海哲安、北京骊悦、天津久柏、王家锋签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 （一）》 《购买杭州搜影资产协议 之补充协议（二）》 指 巨龙管业与上海哲安、北京骊悦、天 津久柏、王家锋签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 （二）》 《北京拇指玩业绩承诺补偿协议》 指 巨龙管业与北京拇指玩补偿方签署的《业绩承诺补偿协议》 《北京拇指玩业绩承诺补偿协议之补充协议》 指 巨龙管业与北京拇指玩补偿方签署的《业绩承诺补偿协议之补充协议》 《杭州搜影业绩承诺补偿协议》 指 巨龙管业与杭州搜影补偿方签署的 《业绩承诺补偿协议》 《杭州搜影业绩承诺补偿协议之补充协议》 指 巨龙管业与杭州搜影补偿方签署的 《业绩承诺补偿协议之补充协议》 《股份认购协议》 指 巨龙管业与认购方签署的《附生效条件的非公开发行股份认购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议巨龙管业与认购方签署的《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 基金业协会 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 中国证券投资基金业协会 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 华泰联合 指 上海立信资产评估有限公司 华泰联合证券有限责任公司 中联 指 中联资产评估集团有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 北京达辉律师事务所 《审计报告北京拇指玩审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016天健出具的《北京拇指玩科技有限公司审计报告》（天健审[2016]8095 号） 《杭州搜影审计报告》 指 天健出具的《杭州搜影科技有限公司审计报告》（天健审[2016]8096 号） 《巨龙管业2015 年年度审计报告》 指 天健出具的《浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度审计报告》（ 天健审 [2016] 007372 5228 号） 《资产评估报告书》 指 中联出具的《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购北京拇指玩科技有限公司股权项目资产评估报告》（ 中联评报字 [2016]评字第 255 号）、《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购北京拇指玩科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]评字第 2201 号）、《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购杭州搜影科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]评字第 254 号）、 《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购杭州搜影科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]评字第 2200 号） 《交易报告书》 指 上市公司出具的《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（ 2013 年修订）

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 2021年3月31日 本报告书 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 《资产出售协议》、《重大资产出售协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议华东重机与江苏通融供应链管理有限公司、无锡华东科技投资有限公司于2021年8月27日签署的附生效条件的《关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一资产评估报告》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《无锡华东重型机械股份有限公司拟转让股权涉及的无锡华商通电子商务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露网站：xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二证券法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则26 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 号》 ——上市公司重大资产重组申请文件》 《财务顾问业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》 《 股 份 认 购 协议《财务顾问管理办法》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《股份认购协议之补充协议公司章程》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议《无锡华东重型机械股份有限公司章程》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 最近两年一期、报告期 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 2019年、2020年、2021年1-3月 独立财务顾问、华林证券 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 华林证券股份有限公司 律师、海润天睿 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙北京海润天睿律师事务所 审计机构、中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 评估机构、江苏普信 指 上海立信资产评估有限公司 本所 江苏普信土地房地产资产评估测绘有限公司 元、万元、亿元 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告书中所列出的汇总数据可能与根据本报告书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

评估基准日. 指 2015 2018 年 12 5 月 31 日 报告期发行股份定价基准日 指广东骏亚审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的董事会决议公告之日，即广东骏亚第一届董事会第三十五次会议决议公告日 （即 2018 年 9 月 15 日） 交割日 指本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日 交易价格/最近二年 及一期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议交易作价 指广东骏亚收购标的资产的价格 业绩承诺方 指陈兴农、谢湘、彭湘等 10 名自然人 本核查意见 指《民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的独立 财务顾问核查意见》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议购买长沙牧泰莱股权协议/《购买长沙牧泰莱股 权协议》 指《广东骏亚电子科技股份有限公司购买长沙牧泰莱电路技术有限公司股权的协议书》 购买长沙牧泰莱股权补充协议/《购买长沙牧泰 莱股权补充协议》 指《广东骏亚电子科技股份有限公司购买长沙牧泰莱电路技术有限公司股权的补充协议》 购买深圳牧泰莱股权协议/《购买深圳牧泰莱股 权协议》 指《广东骏亚电子科技股份有限公司购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司股权的协议书》 购买深圳牧泰莱股权补充协议/《购买深圳牧泰 莱股权补充协议》 指《广东骏亚电子科技股份有限公司购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司股权的补充协议》 盈利预测补偿协议/《盈 利预测补偿协议》 指《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 的盈利预测补偿协议书》 盈利预测补偿协议补充协议/《盈利预测补偿协 议补充协议》 指《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一长沙牧泰莱资产评估 指中联评报字[2018]第 2119 号《广东骏亚电子科技股份有限公司拟 报告》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议发行股份及支付现金购买长沙牧泰莱电路技术有限公司股权项目资 产评估报告》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二深圳牧泰莱资产评估报告》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议指中联评报字[2018]第 2120 号《广东骏亚电子科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司股权项目 资产评估报告》 《股份认购协议之补充协议长沙牧泰莱补充资产评估报告》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议指中联评报字[2019]第 1001 号《广东骏亚电子科技股份有限公司拟了解长沙牧泰莱电路技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估 报告》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙《深圳牧泰莱补充资产评估报告》 指中联评报字[2019]第 1000 号《广东骏亚电子科技股份有限公司拟 了解深圳市牧泰莱电路技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》 承诺利润 指交易对方承诺深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司 2018 年、2019 年、2020 年经审计的模拟合并报表的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 计算依据） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号实际利润 深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司 2018 年、2019 年、2020 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的模拟合并报表的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为计算依据）

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 股东大会 指 2014 年 1 月 1 日至 鼎泰新材股东大会 董事会 指 鼎泰新材董事会 报告期、最近三 指 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 3 1-6 月 31 日 最近一年及一期 年及一期 本次交易、本次收 购 、 本 次 重组、本次重大资产重组 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 鼎泰新材以其截至评估基准日的全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股 100%股权的的等值部分进行资产置换，并向顺丰控股全体股东发行股份购买顺丰控股 100%股权与鼎泰新材全部资产及负债置换后的差额部分，并募集配套资金的交易 《 股 份 认 购 买 资 产 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议鼎泰新材、刘冀鲁、刘凌云、顺丰控股全体股东于 2016 年 6 月 14 日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》 《股份认购协议之补充协议盈利预测补偿协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议鼎泰新材、顺丰控股全体股东于 2016 年 6 月 14 日签署的《盈利预测补偿协议》 VIE 架构 《盈利预测补偿协 议 之 补 充 协议》 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 鼎泰新材、顺丰控股全体股东于 2016 年 9 月 9 日签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》 《盈利预测补偿协议》及其补充协议 指 《盈利预测补偿协议》与《盈利预测补偿协议之补充协议》 《公司章程》 指 《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 摩根士丹利华鑫证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 高盛高华证券 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 高盛高华证券有限责任公司 国开证券 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 国开证券有限责任公司 瑞华 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

评估基准日. 指 2017 年 9 月 30 日 本次交易、本次重大资产重组、本次重组 指 指本次资产购买交易，即天坛生物以 62,280 万元的交易价格向中国生物现金购买成都蓉生 10%的股权；天坛生物的控股子公司成都蓉生分别以 101,000 万元、113,300 万元和 59,400 万元的交易价格向上海所、武汉所及兰州所购买上海血制、武汉血制及兰州血制 100%的股权；成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式，即上海所、武汉所及兰州所分别认缴成都蓉生的新增注册资本 4,918.01 万元、5,516.94 万元及 2,892.37 万元，并分别持有成都蓉生 增资后 11.266%、12.638%及 6.626%的股权 交易对方 指 中国生物、上海所、武汉所与兰州所 标的资产 指 成都蓉生 10%的股权，上海血制、武汉血制及兰州血制 100%的股权 标的公司 指 成都蓉生，上海血制、武汉血制及兰州血制 重组报告书 指 《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买暨关联 交易报告书（草案）》 本核查意见 指 《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买暨关联 交易实施情况之独立财务顾问核查意见》 评估报告 指 评估机构出具的标的资产在评估基准日的资产评估报告 审计报告 指 审计师出具的标的资产在报告期的审计报告 模拟审计报告 指 审计师出具的上海血制、武汉血制及兰州血制在报告期的 模拟审计报告 交易协议 指 《北京天坛生物制品股份有限公司与中国生物技术股份有限公司关于成都蓉生药业有限责任公司之股权收购协议》、《成都蓉生药业有限责任公司与上海生物制品研究所有限责任公司关于国药集团上海血液制品有限公司之股权收购协议》、《成都蓉生药业有限责任公司与武汉生物制品研究所有限责任公司关于国药集团武汉血液制品有限公司之股权收购协议》、《成都蓉生药业有限责任公司与兰州生物制品研究所有限责任公司关于兰州兰生血液制品有限公司之股权收购协议》（合称“《股权收购协议》”）及 《北京天坛生物制品股份有限公司与中国生物技术股份有限公司关于成都蓉生药业有限责任公司之盈利预测补偿协议》及《成都蓉生药业有限责任公司与中国生物技术股份有限公司、武汉生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司之盈利预测补偿协议》（合称“《盈利预测补偿协 议》”） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期、最近两年及一期 指 2015 年、2016 年及 2017 年 12 1~9 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议证券法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《中华人民共和国证券法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一重组办法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《上市公司重大资产重组管理办法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 上交所 指 工商行政管理局 深交所 上海证券交易所 独立财务顾问、中金 指 深圳证券交易所 新时代证券 中国国际金融股份有限公司 嘉源 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）北京市嘉源律师事务所

评估基准日. 指 2015 标的资产评估基准日，即 2018 年 12 10 月 31 日 报告期交易价格 指 东风科技购买标的资产的价格 交割日 指 零部件集团将其所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务交付东风科技，并与东风科技签署资产转让交割文件之日（本次交易取得证监会核准后的第 60 日或东 风科技与交易对方协商确定的其他日期） 摩根士丹利华鑫证券/ 独立财务顾问 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，系本次重组的独立财务 顾问 普华永道/最近二年 及一期 审计机构 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），系本次重组的审计机构 中和评估/评估机构 指 中和资产评估有限公司，系本次重组的评估机构 《吸收合并协议》 指 东风电子科技股份有限公司与东风汽车零部件（集团）有限公司及东风汽车有限公司、深圳市东风南方实业集团有限公司签署的《东风电子科技股份有限公司与东风汽车零部件 （集团）有限公司及东风汽车有限公司、深圳市东风南方实 业集团有限公司之吸收合并协议》 《〈吸收合并协议〉之补充协议》 指 东风电子科技股份有限公司与东风汽车零部件（集团）有限公司及东风汽车有限公司、深圳市东风南方实业集团有限公司签署的《〈东风电子科技股份有限公司与东风汽车零部件 （集团）有限公司及东风汽车有限公司、深圳市东风南方实 业集团有限公司之吸收合并协议〉之补充协议》 《业绩承诺补偿协议书》 指 东风电子科技股份有限公司与东风汽车有限公司、深圳市东风南方实业集团有限公司签署的《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司的业绩承诺补 偿协议书》 《〈业绩承诺补偿协议书〉之补充协议》 指 东风电子科技股份有限公司与东风汽车有限公司、深圳市东风南方实业集团有限公司签署的《〈东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司的业绩承诺 补偿协议书〉之补充协议》 《交易报告书（草案）》 指 《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 《资产评估报告》 指 中和资产评估有限公司出具的《东风电子科技股份有限公司 拟吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司项目资产评估报告》（中和评报字（2018）第 BJV1060 号） 《标的公司审计报告》 指 普华永道出具的《东风汽车零部件（集团）有限公司 2017 年度、2018 年度及截至 2019 年 3 月 31 日 最近一年及一期 日止 3 个月期间模拟 财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字[2019]第 2499 号） 报告期 指 2015 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1 月 1 日至 2016 年 1-3 月 31 日 本所/中伦 指 北京市中伦律师事务所，系本次重组的法律顾问 《资产购买暨利润补偿协议公司法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二中华人民共和国公司法》（2018 年修订）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）

评估基准日. 指 2015 2021 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 过渡期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 《资产购买暨利润补偿协议框架协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一公司法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《中华人民共和国公司法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二证券法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《 股 份 认 购 协议《重组管理办法》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议《上市公司重大资产重组管理办法》 《股份认购协议之补充协议准则第 26 号》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）》 VIE 架构 《注册管理办法》 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 登记结算公司 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 法律顾问、湖南启元 指 上海立信资产评估有限公司 本所 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售

评估基准日. 指 2015 2017 年 1 月 31 日 收益法评估资产 指 天音通信持有的易天新动 100.00%股权、易天数码 55.00%股权、北界创想 70.91%股权、北界无限 70.91%股权、深圳穗彩 100.00%股权、北京穗彩 52%股权 《专项审核报告》 指 上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所，于利润补偿期内对收益法评估资产当年实际盈利情况出具的《专项 审核报告》 独立财务顾问、国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 大成律师、律师 指 北京大成律师事务所 天健会计师、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估、评估师、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 天音移动 指 天音移动通信有限公司 北界创想 指 天音通信与浏览器开发商 Opera 公司合资成立的北界创想 （北京）软件有限公司 北界无限 指 北界无限（北京）软件有限公司 欧朋、欧朋公司 指 北界创想、北界无限 易天数码 指 深圳市易天移动数码连锁有限公司 易天新动 指 北京易天新动网络科技有限公司 掌信彩通 指 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 深圳穗彩 指 深圳市穗彩科技开发有限公司，为掌信彩通全资子公司 北京穗彩 指 北京穗彩信息科技有限公司，为深圳穗彩控股子公司 香港益亮 指 益亮有限公司（TRENDY XXXXXX LIMITED） 合广工会 指 深圳合广实业公司工会委员会 合广实业 指 深圳合广实业公司 天音工会 指 深圳市天音通信发展有限公司工会委员会 珠海景顺 指 珠海景顺科技有限公司 中新深圳公司 指 中国新闻发展深圳公司，于 2010 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 日名称变更为 “中国新闻发展深圳有限公司” 天和旺 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 石河子市天和旺投股权投资合伙企业（有限合伙） 天联创 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 石河子市天联创投股权投资合伙企业（有限合伙） 国资委 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 国有资产监督管理委员会 深圳市国资委 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 深圳市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 中登公司 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳市监局 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 深圳市市场监督管理局 《审计报告公司法》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《规范重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《准则第 26 号）》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组申请文件》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 元、万元、亿元 指 如未特别指明，则代表人民币元、万元、亿元

评估基准日. 指 2015 年 12 9 月 31 30 日 报告期/最近二年 及一期 交割日 指 2014 标的资产过户至南京新百名下的变更登记手续完成之日 《购买协议》 指 交易双方就本次交易相关事宜于 2016 年 1 月 1 日至 6 日签署的附 生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》 《承诺利润补 偿协议》 指 南京新百、金卫 BVI 就本次交易相关事宜于 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议6 日签署的附生效条件的《承诺利润补偿协议》 《 重 组 报 告 书》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 苏亚金诚出具的关于标的公司《审计报告》（“苏亚专审 [2015]275 号）”） 《评估报告》 指 中联资产出具的《 南京新街口百货商店股份有限公司拟收购中国脐带血库企业集团股权项目资产评估说明》（中联评 报字[2016]第 6 号） CO 集团境外 实体 指 CO 集团于中国境外直接或间接持股的下属企业 北京佳宸弘 指 北京佳宸弘生物技术有限公司 广州诺亚 指 广州市天河诺亚生物工程有限公司 浙江绿蔻 指 浙江绿蔻生物技术有限公司 济南鲍曼 指 济南鲍曼科技发展有限公司 齐鲁干细胞 指 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 CO 集团境内 实体 指 CO 集团于中国境内控股或参股的下属公司，包括北京佳宸 弘、广州诺亚、浙江绿蔻、济南鲍曼及齐鲁干细胞 CO 集团控股 的境内实体 指 CO 集团在中国境内有实质性经营的子公司，包括北京佳宸 弘、广州诺亚、浙江绿蔻 蓝海基金 指 深圳蓝海创业投资基金管理有限公司 脐血库 指 脐带血造血干细胞库 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 法律法规 指 中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件，包括 其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 中伦香港 指 中伦律师事务所，一家成立于香港并获准于香港执业的律师 事务所 衡力斯 指 Xxxxxx Xxxxxxxx & Riegels，一家获准于开曼群岛及 BVI 执 业的律师事务所 苏亚金诚/ 审 计机构 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中联资产/ 评 估机构 指 中联资产评估集团有限责任公司 中国 指 中华人民共和国，为出具本法律意见书目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 香港 指 中华人民共和国香港特别行政区 开曼、开曼群 岛 指 Cayman Islands BVI 指 英属维尔京群岛（BRITISH VIRGIN ISLANDS） 元 指 人民币元（如无特别说明） 港币 指 中华人民共和国香港特别行政区之法定货币 美元 指 美利坚合众国之法定货币

评估基准日. 指 本次交易的评估基准日，即 2015 年 6 月 30 日 《发行股份购买资产协 议》 指 《中原环保股份有限公司与郑州市污水净化有限公司之非公开 发行股份购买资产协议》 《发行股份购买资产协议》及其补偿协议 指 包括《中原环保股份有限公司与郑州市污水净化有限公司之非公开发行股份购买资产协议》、《<非公开发行股份购买资产协议>之补充协议》、《<非公开发行股份购买资产协议>之补充协 议二》 《资产评估报告》 指 中联资产评估集团有限公司出具的《中原环保股份有限公司拟发行股份购买郑州市污水净化有限公司所属污水处理资产项目 资产评估报告》中联评字报[2015]第 1080 号 独立财务顾问、中原证 券 指 中原证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 明商律师事务所 指 河南明商律师事务所 中联评估、资产评估机 构 指 中联资产评估集团有限公司 交割日 指 本次交易标的资产进行交割的日期 过渡期间 指 评估基准日至交割日的期间 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》、《重 组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上 市公司重大资产重组申请文件》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期、最近两年一期 指 2015 年 12 月 31 日 报告期1-9 月、2014 年和 2013 年 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 A 股 指 人民币普通股 污水处理率 指 污水处理量/最近二年 及一期 污水排放总量*100% 城市污水日处理能力 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）污水处理厂每昼夜处理污水量的设计能力 重大事项提示‌

评估基准日. 指 拟购买资产的评估基准日，即 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 交易价格 指 丰东股份收购标的资产的价格 交割日 指 方欣科技 100%股权过户至丰东股份的工商变更登记完成之日 《发行股份购买资产协议书》 指 《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产协议书》 《发行股份购买资产协议书之补充协议》 指 《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议》 《发行股份购买资产协议书》及其补充协议 指 《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产协议书》及《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产 协议书之补充协议》 《业绩补偿协议书》 指 《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产业绩补偿协议书》 《股份认购协议书》 指 《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书》 《重组报告书（草案）》 指 《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书（草案）》 《评估报告》 指 沪东洲资评报字﹝2016﹞第 0067053 号《企业价值评估报告书》 《上市公司审计报告》 指 众会字﹝2016﹞第 0910 号《江苏丰东热技术股份有限公司审计报告》 《标的公司审计报告》 指 广会专字﹝2015﹞G15043050015 号《方欣科技有限公司 2014-2015 年度审计报告》 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 3 12 月 31 日 最近一年及一期 本所/中伦 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 北京市中伦律师事务所，系本次重组的专项法律顾问 浙商证券/独立财务顾问 指 浙商证券股份有限公司，系本次重组的独立财务顾问 民生证券/独立财务顾问 指 民生证券股份有限公司，系本次重组的独立财务顾问 众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙），系本次重组上市公司的审计机构 正中珠江 指 正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），系本次重组标 的公司的审计机构 东洲 指 上海东洲资产评估有限公司，系本次重组的评估机构 《资产购买暨利润补偿协议公司法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《中华人民共和国公司法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一证券法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《中华人民共和国证券法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二发行管理办法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）《上市公司证券发行管理办法》 《 股 份 认 购 协议《重组管理办法》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议《上市公司重大资产重组管理办法》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 工商局 指 工商行政管理局 深交所 中国 指 深圳证券交易所 新时代证券 中华人民共和国 元 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）人民币元 注：除特别说明外，本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 6 月 31 30 日 最近一年及一期 过渡期 指 2015 本次评估基准日至股权交割日之间的期间 本预案/《重组预案》 指 《华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 《重组报告书》 指 《华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））》 《发行股份购买资产协议》 指 华灿光电与和谐芯光、NSL 签署的《华灿光电股份有限公司发行股份购买资产协议》 《业绩补偿协议》 指 华灿光电与和谐芯光、NSL 签署的《华灿光电股份有限公司业绩补偿协议》 《股权转让协议》 指 由 MZ、TFL、PTL 与 IDG 美元基金签署的《股权转让协议》 《合伙合同》 指 和谐芯光之合伙合同 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年 1 7 月 1 日至 7 日 中国证券监督管理委员会第 52 次主席办公会议审议通 过，根据 2016 年 3 9 月 31 日 8 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》修订） 《资产购买暨利润补偿协议创业板发行管理办法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一重组管理办法》第四十四条及其适用意见/ 《适用意见》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《<上市公司重大资产重组管理办法> 第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二公司章程》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《华灿光电股份有限公司公司章程（2015 年 7 月）》 《 股 份 认 购 协议《上市规则》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 国家发改委 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中华人民共和国国家发展和改革委员会 独立财务顾问/ 华泰联合证券 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 国浩律师（上海）事务所 中通诚 指 上海立信资产评估有限公司 本所 中通诚资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）2014 年、2015 年和 2016 年 1 月-6 月 最近两年一期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1 月-6 月

评估基准日. 指 2015 本次交易评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 交割日 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 标的公司就本次收购完成工商登记手续，将标的资产登记在纳 尔股份名下之日 《资产购买暨利润补偿协议发行股份及支付现金购买资产协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《上海纳尔实业股份有限公司与王首斌、张雨洁及深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协 议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一发行股份及支付现金购买资产协议之补 充协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《上海纳尔实业股份有限公司与王首斌、张雨洁及深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协 议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二发行股份及支付现 金购买资产协议之补充协议（二）》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《上海纳尔实业股份有限公司与王首斌、张雨洁及深圳前海匠 台投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议《业绩承诺及补偿协 议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议《上海纳尔实业股份有限公司与王首斌、张雨洁及深圳前海匠 台合伙企业（有限合伙）业绩承诺及补偿协议》 《股份认购协议之补充协议业绩承诺及补偿协 议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议《上海纳尔实业股份有限公司与王首斌、张雨洁及深圳前海匠 台合伙企业（有限合伙）业绩承诺及补偿协议之补充协议》 VIE 架构 《增资认购协议》 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 《上海纳尔实业股份有限公司与深圳市墨库图文技术有限公 司及王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）之增资认购协议》 《增资认购协议之补充协议》 指 《上海纳尔实业股份有限公司与深圳市墨库图文技术有限公 司及王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）之增资认购协议之补充协议》 《评估报告》 指 《上海纳尔实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资 产涉及的深圳市墨库图文技术有限公司股东全部权益价值评 估项目资产评估报告》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 《公司法》 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2018 年修订）》 《公司章程》 指 《上海纳尔实业股份有限公司公司章程》 东方花旗、独立财务顾 问 指 东方花旗证券有限公司 中伦律师、律师、法律 顾问 指 北京市中伦律师事务所 天健会计师、会计师、 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 坤元评估、评估师、资 产评估机构 指 上海立信资产评估有限公司 本所 坤元资产评估有限公司 元 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 人民币元 万元 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）人民币万元 本公告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

评估基准日. 指 2015 2014 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 交割日 指 2014 在《发行股份购买资产协议》约定的条件满足后，标 的股权股东变更为上市公司的工商变更登记之日 过渡期 指 自审计、评估基准日起至雷迪奥 40%股权过户至洲明 科技名下的工商登记变更之日止 承诺期 指 陆初东、钱玉军作出的就标的资产交割后其净利润实现目标所承诺的期间。如果本次交易在 2015 年内完 成，则承诺期为 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年。 如果本次交易未能在 2015 年内实施完毕，利润补偿期 间为 2016 年、2017 年、2018 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 独立财务顾问、东方花旗 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议》 东方花旗证券有限公司 律师、康达所 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一》 北京市康达律师事务所 天健会计师、天健所 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二》 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、中瑞国际评 估、评估师 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》 《 股 份 认 购 协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中瑞国际资产评估（北京）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 新时代证券 登记结算公司 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《审计报告公司法》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《适用意见第 12 号）》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号 《若干规定》、《重组若 干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《信息披露业务备忘录第 13 号》 指 《创业板信息披露业务备忘录第 13 号——重大资产 重组》 《创业板发行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《深圳市洲明科技股份有限公司公司章程》 《独立财务顾问报告》 指 《东方花旗证券有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之独立财务顾问报告》 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 2021年3月31日 本报告书 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 《资产出售协议》、《重大资产出售协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议华东重机与江苏通融供应链管理有限公司、无锡华东科技投资有限公司于2021年8月27日签署的附生效条件的《关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一资产评估报告》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《无锡华东重型机械股份有限公司拟转让股权涉及的无锡华商通电子商务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露网站：http://www.cninfo.com.cn 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二证券法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 ——上市公司重大资产重组申请文件》 《财务顾问业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》 《 股 份 认 购 协议《财务顾问管理办法》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《股份认购协议之补充协议公司章程》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议《无锡华东重型机械股份有限公司章程》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 最近两年一期、报告期 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 2019年、2020年、2021年1-3月 独立财务顾问、华林证券 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 华林证券股份有限公司 律师、海润天睿 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙北京海润天睿律师事务所 审计机构、中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 评估机构、江苏普信 指 上海立信资产评估有限公司 本所 江苏普信土地房地产资产评估测绘有限公司 元、万元、亿元 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告书中所列出的汇总数据可能与根据本报告书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期/最近二年 及一期 指 美峰数码和中科奥评估基准日为2013 年12 月31 日， 名通信息评估基准日为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 承诺净利润数 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 交易对方在利润补偿期间承诺的各标的公司归属于 母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 实际净利润数 指 标的公司利润补偿期间各会计年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，以经中青宝聘请具有证券从业资质的会计师事务所出具的专项审 计报告为准 《资产购买暨利润补偿协议非公开发行股份及支付现金购买资产协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议《深圳中青宝互动网络股份有限公司与李杰、郭瑜、钟松非公开发行股份及支付现金购买资产协议》、 《深圳中青宝互动网络股份有限公司与孙建、李治国、李娅、胡炜非公开发行股份及支付现金购买资产协议》、《深圳中青宝互动网络股份有限公司与班菁华、秦谦非公开发行股份及支付现金购买资产 协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一补充协议》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《深圳中青宝互动网络股份有限公司与李杰、郭瑜、钟松非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《深圳中青宝互动网络股份有限公司与孙建、李治国、李娅、胡炜非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《深圳中青宝互动网络股份有限公司与班菁华、秦谦非公开发行股 份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二公司法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）《中华人民共和国公司法》 《 股 份 认 购 协议《证券法》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议《中华人民共和国证券法》 《股份认购协议之补充协议重组管理办法》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监 督管理委员会令第 73 号） 《发行管理办法》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国 证券监督管理委员会令第 100 号） 《若干问题的规定》 指 中国证券监督管理委员会 工商局 《证监会公告[2008]14 号——关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》（中国证券监督管理 委员会公告，[2008]14 号） 《格式准则 26 号》 指 工商行政管理局 深交所 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件（2014 年修订》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第 54 号） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2012 年修 订) 中国证监会/证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 新时代证券 登记公司 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 亿元/万元/元 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 本所 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）人民币亿元/万元/元

评估基准日. 指 2015 年 12 月 31 日 报告期2014年12月31日 资产交割日/最近二年 及一期 交割日 指 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 最近一年及一期 交易对方持有的标的资产过户至上市公司名下之日，即标的资产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上市公司享有及承担之日 过渡期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 《资产购买暨利润补偿协议发行股份及支付现金购买资产协议》签署日（不含当日）至资产交割日（包含当日）之间的期间 承诺期、盈利承诺期 指 本次交易业绩承诺人承诺久信医疗的实际净利润不低于承诺净利润的承诺期间为2015年、2016年和2017年 实际净利润总和 指 承诺期内久信医疗各年实际净利润合计数 承诺净利润总和 指 承诺期内久信医疗承诺净利润合计数，即21,840.00万元 承诺期累计应补偿金额 指 按公式“承诺期累计应补偿金额=（承诺期累计承诺净利润总和－承诺期累计实际净利润总和）÷承诺期累计承诺净利润数总和×标的资产的交易价格”计算的金额 报告书/本报告书 指 《深圳达实智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 《资产评估报告》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议中联评估出具的载明标的资产截至评估基准日评估结果之《深圳达实智能股份有限公司拟发行股份及支付现金收购江苏久信医疗科技股份有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第391号） 《备考审阅报告》 指 中勤万信出具的假设2013年1月1日久信医疗即纳入公司合并范围的本公司 《备考审阅报告》（勤信阅字[2015]第1003号）及《备考审阅报告》（勤信阅字[2015]第1011号） 《专项审核报告》 指 具有证券、期货业务资格的会计师事务所就久信医疗承诺期内各年度盈利承 诺实现情况出具的《专项审核报告》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议一公司法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议《中华人民共和国公司法》 《资产购买暨利润补偿协议之补充协议二证券法》 指 申科股份与包括网罗天下在内的紫博蓝 18 名股东签订的《申科滑动轴承股份有限公司与北京网罗天下广告有限公司、北京惠为嘉业投资有限公司等紫博蓝网络科技 （北京）股份有限公司 18 名股东之发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二《中华人民共和国证券法》 《重组办法》、《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会第109号令， 2014年11月23日起施行) 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大 资产重组（2014年修订）》 《 股 份 认 购 协议《财务顾问办法》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议》 《股份认购协议之补充协议上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第54号） 《上市规则》 指 申科股份与华创易盛签署的《申科滑动轴承股份有限公司与北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）之股份认 购协议之补充协议《深圳证券交易所股票上市规则》 VIE 架构 指 境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际 收益人和资产控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 中国证券业监督管理委员会 并购重组委、重组委 指 工商行政管理局 中国证监会并购重组审核委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新时代证券 中登深圳分公司 指 新时代证券股份有限公司 大华会计师 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、广发 证券 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健会计师 广发证券股份有限公司 法律顾问、锦天城、 律师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙上海市锦天城律师事务所 中勤万信、会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信评估 中联评估、评估师 指 上海立信资产评估有限公司 本所 中联资产评估集团有限公司 最近两年一期、最近两年及一期/报告期 指 北京市天元律师事务所 《审计报告》 2013-2014年以及2015年1-6月 万元 指 大华会计师在本次交易中针对标的资产出具的《审计报 告》（大华审字[2016] 007372 号）人民币万元 元 指 人民币元