Common use of 评估基准日 Clause in Contracts

评估基准日. 指 2021 年 12 月 31 日 过渡期 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 《框架协议》 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售

评估基准日. 指 2021 2015 年 12 月 31 日 过渡期 独立财务顾问、国泰君 安证券 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 国泰君安证券股份有限公司 大成律师 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 《框架协议》 北京大成律师事务所 天健会计师 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 天富酒业 指 深圳市天富酒业有限公司 天音移动 指 天音移动通信有限公司 天联华建 指 北京天联华建通信科技发展有限公司 北界无限 指 北界无限（北京）软件有限公司 北界创想 指 天音通信与浏览器开发商 Opera 公司合资成立的北界创想 （北京）软件有限公司 合广实业 指 深圳合广实业公司 中新深圳公司 指 中国新闻发展深圳公司 天和旺 指 石河子市天和旺投股权投资合伙企业（有限合伙） 天联创 指 石河子市天联创投股权投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号号 —— 上市公司重大资产重组（2022 —上市公司重大资产重组申请文件》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 《注册管理办法》 元、万元、亿元 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售如未特别指明，则代表人民币元、万元、亿元

评估基准日. 指 2021 2015 年 12 月 31 日 过渡期 独立财务顾问、国泰君 安证券 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 国泰君安证券股份有限公司 大成律师 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 《框架协议》 北京大成律师事务所 天健会计师 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 天富酒业 指 深圳市天富酒业有限公司 天音移动 指 天音移动通信有限公司 天联华建 指 北京天联华建通信科技发展有限公司 北界无限 指 北界无限（北京）软件有限公司 北界创想 指 天音通信与浏览器开发商 Opera 公司合资成立的北界创想 （北京）软件有限公司 合广实业 指 深圳合广实业公司 中新深圳公司 指 中国新闻发展深圳公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号号 —— 上市公司重大资产重组（2022 —上市公司重大资产重组申请文件》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 《注册管理办法》 元、万元、亿元 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售如未特别指明，则代表人民币元、万元、亿元

评估基准日. 指 2021 年 12 月 31 日 过渡期 2011年12月31日 白云山股东现金选择权实施日 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 现金选择权提供方受让成功申报行使白云山股东现金选择权的白云山股东的股份，并向其支付现金对价之日，具体日期由白云 山董事会另行确定并公告 广州药业异议股东收购请求权实施日 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 《框架协议》 异议股东收购请求权提供方受让成功申报广州药业异议股东收购请求权的广州药业异议股东的股份，并向其支付现金对价之 日，具体日期将由广州药业董事会另行确定并公告 上交所 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号26号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）——重 大资产重组申请文件》 《注册管理办法》 元 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 无特别说明指人民币元 IMS 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 IMS Health，全球最大的医药市场咨询调研公司 GMP 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 Good Manufacture Practice，《药品生产质量管理规范》，是药品 生产和质量管理的基本准则 GSP 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售药品经营质量管理规范

评估基准日. 指 2021 2018 年 12 月 31 日 过渡期 交割日 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 标的资产过户至赤峰黄金名下之工商变更登记日 业绩承诺期 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 《框架协议》 2019 年、2020 年和 2021 年 实际净利润 指 根据《盈利预测补偿协议》由负责赤峰黄金年度审 计工作的会计师事务所在盈利补偿期限内对瀚丰矿业扣除非经常性损益后的净利润的审计值 承诺净利润 指 业绩承诺方承诺的瀚丰矿业扣除非经常性损益后的 净利润 重组报告书 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书》 本报告书 指 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司收购报告书》 资产评估报告 指 北京亚超资产评估有限公司出具的编号为“北京亚超评报字（ 2019）第 A131 号”的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司拟进行股权收购行为所涉及的吉林瀚丰矿业科技股份有限公司股东全部权益价值资 产评估报告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则收购管理办法》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）上市公司收购管理办法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 上交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 上海证券交易所 元、万元 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售人民币元、万元 本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

评估基准日. 指 2021 年 12 月 31 日 过渡期 2009年7月31日 约定交割日 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 中国证监会核准本次交易当月的最后一日 《框架协议资产置换暨重组协议》 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国 际酒店（集团）股份有限公司资产置换暨重组协议》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管 理委员会令第53号） 《准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》 《若干问题的规定》/《规 定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《通知》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2008年9月第六次 修订） 上证所/交易所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 国家旅游局 指 中华人民共和国国家旅游局 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 独立财务顾问/申银万国 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《重组管理办法》 申银万国证券股份有限公司 上海东洲/资产评估机构 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售上海东洲资产评估有限公司

评估基准日. 指 2021 2022 年 12 月 31 日 报告期/最近两年 指 2021 年度及 2022 年度 过渡期 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 自评估基准日（不包括当日）起至交割审计基准日（包括当 日）止的期间 《框架协议发行股份购买资产协议》 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议上市公司与江旅集团、苏南置业签署的附生效条件的《国旅文化投资集团股份有限公司与江西省旅游集团股份有限公 司及江西苏南置业有限公司之发行股份购买资产协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则发行注册管理办法》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）上市公司证券发行注册管理办法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号号 —— 上市公司重大资产重组（2022 —上市公司重大资产重组》（2023 年修订）》 ） 《注册管理办法股票上市规则》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程国旅文化投资集团股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 《董事会议事规则》 指 《国旅文化投资集团股份有限公司董事会议事规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 上交所 指 深圳证券交易所 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元、万元、亿元 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

评估基准日. 指 2021 2022 年 12 6 月 31 30 日 过渡期 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 指自本次交易的评估基准日（不含基准日当日）至标的资产 交割日（含交割日当日）的期间 过渡期间损益 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 标的资产在过渡期内产生的盈利或亏损及其他权益变动 交割日 指 交易各方完成交割之当日，该日期由交易各方于本次重大资产重组获得上交所审核通过以及中国证监会同意注册之后另 行协商确定 定价基准日 指 公司审议本次重组相关事项的第九届董事会第八次会议决议 公告之日 《框架协议股份认购协议》 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信科技 集团有限公司之股份认购协议》 《股份认购协议之补 充协议》 指 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信科技 集团有限公司之股份认购协议之补充协议》 《股份认购协议之补 充协议（二）》 指 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信科技 集团有限公司之股份认购协议之补充协议（二）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《重组管理办法重组办法》《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号上市规则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）上海证券交易所股票上市规则》 《注册管理办法》 公司章程》、上市 公司公司章程 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 独立财务顾问、兴业 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售兴业证券股份有限公司

评估基准日. 指 2021 2016 年 12 3 月 31 日 过渡期 寿光增瑞 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 山东寿光增瑞化工有限公司，春瑞医化控股 子公司 武胜春瑞 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 《框架协议》 四川武胜春瑞医药化工有限公司，春瑞医化 全资子公司 春瑞有限 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》 春瑞医化股改前有限公司阶段 博腾股份 指 重庆博腾制药科技股份有限公司 百康药业 指 辽源市百康药业有限公司 远大医药 指 远大医药健康控股有限公司 华北制药 指 华北制药股份有限公司 盈峰投资 指 佛山市顺德盈峰投资合伙企业（有限合伙） 德封建设 指 广东德封建设工程有限公司 独立财务顾问、国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）——上市公司重大资产重组申请文件》 《注册管理办法上市规则》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行深圳证券交易所股票上市规则（2014 年 修订）》 《持续监管办法》 元、万元、亿元 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售如未特别指明，则代表人民币元、万元、亿 元

评估基准日. 指 2021 年 12 月 31 日 过渡期 2010年12月31日 收购请求权实施日 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 指收购请求权提供方受让成功申报行使收购请求权的济南钢铁股东的股份，并向其支付现金对价之日，具体日期将由济南钢铁董事会另行确 定并公告 现金选择权实施日 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 指现金选择权提供方受让成功申报行使现金选择权的莱钢股份股东的股份，并向其支付现金对价之日，具体日期将由莱钢股份董事会另行确 定并公告 元 指 人民币元 上交所 指 上海证券交易所 中金公司 指 中国国际金融有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师集团(上海)事务所 天元律师 指 北京市天元律师事务所 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公 司 天圆全 指 北京天圆全会计师事务所有限公司 北京中锋 指 北京中锋资产评估有限责任公司 青岛天和 指 青岛天和资产评估有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 《框架协议反垄断法》 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中华人民共和国反垄断法 《上市规则》 指 上海证券交易所股票上市规则 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《重组管理办法重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售上市公司重大资产重组管理办法 特别说明：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

评估基准日. 指 2021 年 12 月 31 日 过渡期 2010年6月30日 济南钢铁异议股东收购请求权实施日 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 指收购请求权提供方受让成功申报行使济南钢铁异议股东收购请求权的济南钢铁异议股东的股份，并向其支付现金对价之日，具体日期将由济 南钢铁董事会另行确定并公告 莱钢股份异议股东现金选择权实施日 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 指现金选择权提供方受让成功申报行使莱钢股份异议股东现金选择权的莱钢股份异议股东的股份，并向其支付现金对价之日，具体日期将由莱 钢股份董事会另行确定并公告 元 指 人民币元 上交所 指 上海证券交易所 中金公司 指 中国国际金融有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师集团(上海)事务所 天元律师 指 北京市天元律师事务所 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公 司 天圆全 指 北京天圆全会计师事务所有限公司 北京中锋 指 北京中锋资产评估有限责任公司 青岛天和 指 青岛天和资产评估有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 《框架协议反垄断法》 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中华人民共和国反垄断法 《上市规则》 指 上海证券交易所股票上市规则 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《重组管理办法重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售上市公司重大资产重组管理办法 特别说明：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

评估基准日. 指 2021 2012 年 12 月 31 日 过渡期 《评估报告书》 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 中和评估出具的《太极计算机股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京慧点科技股份有限公司股权项目资产评估报告书》（中和评报字[2013]第 BJV4003 号） 《框架协议资产购买协议》 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议太极计算机股份有限公司与姜晓丹、华软投资 （北京）有限公司等北京慧点科技股份有限公司股东签署之资产购买协议》 《公司法资产购买协议之补充协议》 指 太极股份与姜晓丹等 20 名慧点科技股东签署的 《资产购买协议之补充协议》 《盈利预测补偿协议》 指 太极股份与姜晓丹等 20 名慧点科技股东签署的 《盈利预测补偿协议》 《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 太极股份与姜晓丹等 20 名慧点科技股东签署的 《盈利预测补偿协议之补充协议》 《盈利预测补偿协议 之补充协议（二）》 指 太极股份与姜晓丹等 20 名慧点科技股东签署的 《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》 《股份认购协议》 指 《中华人民共和国公司法中国电子科技集团公司与太极计算机股份有限公司之股份认购协议》 《证券法出资专项复核报告》 指 北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订北京慧点科技开发有限公司注册资本及历次出资情况专项复核报告》（北京京都天华专字[2009]第 1073 号）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售