Common use of 备查文件 Clause in Contracts

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议； 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议；第五届董事会第六次会议决议 2、 第五届监事会第十五次会议决议；第五届监事会第五次会议决议 3、 商标转让协议》独立董事发表的事前认可及独立意见 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。增资协议》

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议公司第五届董事会第四十八次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议； 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议审议相关事项的独立意

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议1． 第五届董事会2022年第4次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议2． 独立董事关于第五届董事会2022年第4次会议相关事项的事前认可意见； 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第二十一次会议决议》； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第五届监事会第十八次会议决议》； 3、 商标转让协议独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；特此公告。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第六届董事会第十五次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第六届监事会第十四次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见<借款协议>之补充协议二》。特此公告。

备查文件. 1、 1． 第五届董事会第二十八次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议2． 第五届监事会第二十四次会议决议； 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见3． 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见4． 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见； 5． 意向协议书》。

备查文件. （1、 第五届董事会第二十八次会议决议） 公司第六届董事会第十八次会议决议； （2、 第五届监事会第十五次会议决议） 公司第六届监事会第十五次会议决议； （3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见） 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见； （4） 独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见。 （5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见） 长期供货协议》。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议公司第六届董事会第二十一次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议公司第六届监事会第九次会议决议； 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议公司第五届董事会第二十八次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见； 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议. 第四届董事会第十一次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议. 第四届监事会第七次会议决议； 3、 商标转让协议》. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。. 质量问题谅解备忘录。特此公告

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第八次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议独立董事关于续聘会计师事务所及关联交易事项的事前认可意见； 3、 商标转让协议》独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见公司第五届监事会第七次会议决议。特此公告。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第十九次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第五届监事会第十八次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第二届董事会第二十八次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第二届监事会第二十一次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事对相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事对相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见保荐机构意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议公司第五届监事会第十八次会议决议； 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见公司第五届董事会第十八次会议独立董事事前认可意见、独立意见。特此公告。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议. 第五届董事会第三次（临时）会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议. 独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见； 3、 商标转让协议》. 独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见. 协议相关文件； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见. 深交所要求的其他文件。特此公告。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第二十六次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议独立董事对公司相关事项的事前认可意见； 3、 商标转让协议》独立董事对公司相关事项的独立意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见第五届监事会第二十一次会议决议； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见附条件生效的股份认购协议； 6、 关联交易情况概述表。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第四次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见； 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议. 第五届董事会第六次临时会议决议》； 2、 第五届监事会第十五次会议决议. 独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》； 3、 商标转让协议. 独立董事关于对第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见. 物流服务协议》。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议1． 第三届董事会第五次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议2． 第三届监事会第五次会议决议； 3、 商标转让协议》3． 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见. 独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第八次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第五届监事会第七次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第十一会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第五届监事会第六次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见资金支持框架协议》。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第八次会议决议》； 2、 第五届监事会第十五次会议决议独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》； 3、 商标转让协议独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见流动性支持协议》。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议；第五届董事会第十三次会议决议 2、 第五届监事会第十五次会议决议；第五届监事会第七次会议决议 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第十八次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见独立董事对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。特此公告。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议. 公司第五届董事会第二十二次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议. 公司第五届监事会第二十次会议决议； 3、 商标转让协议》. 公司独立董事对相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见. 公司独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第二十二次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议； 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第六届董事会第五次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第六届监事会第四次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见借款协议》。特此公告。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第二十三次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第五届监事会第二十四次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见投资协议； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见审计报告； 6、 借款相关协议； 7、 质押协议。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第二十五次临时会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第五届监事会第十四次临时会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事关于第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事关于第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见房屋租赁合同》 （一） 二）（三）。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第二届董事会第二十三次会议决议》； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第二届监事会第十三次会议决议》； 3、 商标转让协议独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见公司与东晖投资签署的《附条件生效的股份认购协议》。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议独立董事对公司相关事项的事前认可意见； 3、 商标转让协议》独立董事对公司相关事项的独立意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见第五届监事会第二十三次会议决议； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见附条件生效的股份认购协议之补充协议。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第七次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第五届监事会第七次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见监事会关于2021年度相关事项的审核意见。特此公告。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议；第五届董事会第六次会议决议 2、 第五届监事会第十五次会议决议；第五届监事会第五次会议决议 3、 商标转让协议》独立董事发表的事前认可及独立意见 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。委托经营协议》

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第二届董事会第五十二次（临时）会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议关联交易协议文本； 3、 商标转让协议》独立董事事前认可该交易的书面意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事关于相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见保荐机构核查意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议公司第五届董事会第三十六次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议公司第五届监事会第二十六次会议决议； 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见独立董事事前认可意见和独立意见；特此公告。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第四次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第五届监事会第四次会议决议； 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事关于相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议公司第六届董事会第二十四次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议公司第六届董事会第二十五次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第二次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见； 3、 商标转让协议》独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见投资意向协议。特此公告。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议；第五届董事会第二次会议决议 2、 第五届监事会第十五次会议决议；独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 3、 商标转让协议》 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见第五届监事会第二次会议决议特此公告。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第二十二次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第五届监事会第十六次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事对相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见独立董事对相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第二十四次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第五届监事会第十八次会议决议； 3、 商标转让协议》第五届董事会第一次独立董事专门会议审查意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见第五届董事会第二十四次会议独立董事意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见当升科技与矿冶集团签署的《股份认购协议》。

备查文件. 1、 第五届董事会第二十八次会议决议第五届董事会第三次会议决议； 2、 第五届监事会第十五次会议决议第五届监事会第三次会议决议； 3、 商标转让协议》独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。