PREVENCIÓN XX XXXXXX DE ACTIVOS. En caso de ser necesario de conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Asegurado se obliga con LA COMPAÑÍA a diligenciar con datos ciertos y reales el formato que para tal menester se presente y a suministrar los documentos que se soliciten como anexo, al inicio de la póliza y al momento de la renovación de la misma.
PREVENCIÓN XX XXXXXX DE ACTIVOS. EL DEUDOR declara, reconoce y acepta haber sido informado por LN de los lineamientos establecidos en la Xxx Xx. 000-00 sobre Prevención xx Xxxxxx de Activos y Financiamiento de Terrorismo, quedando obligado a las regulaciones emanadas de la misma y a los actos dictados por las autoridades del sistema Monetario y Financiero. En consecuencia, EL DEUDOR se comprometen a suministrar a LN las informaciones que le sean solicitadas, de manera veraz y sin demora, reconociendo y aceptando que el incumplimiento en estas obligaciones constituye una violación del presente documento, lo cual generará a favor de LN la opción de terminar de manera inmediata el mismo sin que ello implique responsabilidad alguna para este último, en cuyo caso LN procederá a notificar por escrito su decisión con indicación del motivo.
PREVENCIÓN XX XXXXXX DE ACTIVOS. Las Partes se obligan a
PREVENCIÓN XX XXXXXX DE ACTIVOS. EL CLIENTE declara, reconoce y acepta, haber sido informado por LA NACIONAL de los lineamientos establecidos en Xxx Xx. 000-00 sobre Prevención xx Xxxxxx de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Financiamiento del Terrorismo, quedando obligado a las regulaciones emanadas de la misma y a los actos dictados por las legislativas, gubernamentales y autoridades del sistema Monetario y Financiero. En consecuencia, EL CLIENTE se compromete a entregar a LA NACIONAL las informaciones que le sean solicitadas, de manera veraz y sin demora, reconociendo y aceptando que el incumplimiento en estas obligaciones constituye una violación del presente documento, lo cual generará a favor de LA NACIONAL la opción de terminar de manera inmediata el mismo, sin que ello implique responsabilidad alguna para este último, en cuyo caso LA NACIONAL procederá a notificar por escrito su decisión con indicación del motivo.
PREVENCIÓN XX XXXXXX DE ACTIVOS. EL TARJETAHABIENTE declara, reconoce y acepta, haber sido informado por LN de los lineamientos establecidos en Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y su Reglamento de aplicación, admitiendo que constituye un sujeto obligado a los fines de dicha ley, quedando obligado a las regulaciones emanadas de la misma y de los actos dictados por las autoridades del sistema Monetario y Financiero. En consecuencia de ello, EL TARJETAHABIENTE queda obligado a ofrecer a LN las informaciones que le sean solicitadas, de manera veraz y sin demora, quedando comprometido a colaborar para lograr una eficiente prevención en el lavado de activos, por lo que reconoce y acepta que el incumplimiento en sus obligaciones de información y colaboración para la prevención efectiva xxx xxxxxx de activos, constituye una violación del presente documento, lo cual generará a favor de LN la opción de terminar de manera inmediata el mismo sin que ello implique responsabilidad alguna para esta última, en cuyo caso LN procederá a notificar por escrito su decisión con indicación del motivo.
PREVENCIÓN XX XXXXXX DE ACTIVOS. EL CLIENTE, se PARÁGRAFO PRIMERO: EL BANCO certifica que cuenta con los medios idóneos para la prevención xx xxxxxx de activos y realizará las gestiones pertinentes para efectuar las verificaciones a que haya lugar con el fin de evitar el ingreso y egreso de recursos que provengan de actividades relacionadas con lavado de activos. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CLIENTE certifica que las personas con los que mantiene relaciones comerciales no se encuentran incursos en actividades relacionadas con lavado de activos.
PREVENCIÓN XX XXXXXX DE ACTIVOS. El contratante declara que no se encuentra en ninguna lista de las establecidas a nivel nacional o internacional para el control xx xxxxxx de activos y financiación del terrorismo; así mismo se responsabiliza ante IFX porque sus empleados, accionistas, miembros de junta directiva o junta de socios, sus representantes legales y su revisor fiscal, tampoco se encuentren en dichas listas y se compromete a actualizar periódicamente la información. Así mismo, el Contratante autoriza a revelar su información personal y de los negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia como la UIAF o la Fiscalía General de la Nación. El Contratante declara que los recursos para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, objeto del presente Contrato y Ordenes de Servicio, no provienen ni provendrán de actividades ilícitas tales como el narcotráfico, terrorismo y financiación del terror ismo, lavado de activos, tráfico de estupefacientes o delitos contra el ordenamiento constitucional. Así mismo se obliga con IFX a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas sin su consentimiento como instrumentos para el ocultamiento de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a sus propias actividades. En virtud de lo anterior, el Contratante autoriza ser consultado en bases de datos. Parágrafo Primero: El Contratante se compromete a implementar todas las medidas necesarias para la prevención y exposición del riesgo de soborno transnacional y se obliga a cumplir con todas las normas relacionadas con la materia. En caso de cualquier terminación unilateral por cualquiera de las causales señaladas en la presente clausula, sin perjuicio d e la aplicación de las medidas de apremio y resarcitorias que incluye el contrato por la terminación unilateral y anticipada.
PREVENCIÓN XX XXXXXX DE ACTIVOS. De conformidad con lo establecido por la normas legales sobre el tema de prevención xx xxxxxx de activos SARLAFT, el Tomador, Asegurado y Beneficiarios, se obligan con Skandia a diligenciar con datos ciertos y reales el formato que para tal fin se les entregue, a dar las declaraciones que se estipulen en el formulario respectivo, con total veracidad y a suministrar los documentos que se soliciten como anexo, al inicio de la Póliza, como mínimo en cada aniversario de su vinculación al Programa Skandia Capital + Xxxxxx y al momento del pago de cualquier indemnización. Cualquier inconsistencia o información falsa en las declaraciones o documentos aportados en razón a la presente cláusula, se entenderá como reticencia en la información, y producirá los efectos consagrados en el Código Penal.
PREVENCIÓN XX XXXXXX DE ACTIVOS. De conformidad con lo establecido por las normas legales de Colombia sobre el tema de prevención xx xxxxxx de activos y financiación del terrorismo, el Tomador, Asegurado y beneficiario se obligan con La Compañía a realizar las declaraciones que se estipulen en el formulario que para tal fin se les entregue con total veracidad y a suministrar los documentos que se soliciten en dicho formato, tanto al momento de contratar la póliza como en la renovación de la misma y/o al momento del pago de cualquier indemnización. Cualquier inconsistencia o información falsa en las declaraciones o documentos aportados en razón a la presente condición se entenderá como reticencia en la información y producirá los efectos consagrados en el artículo 1058 del Código de Comercio, sin perjuicio de las sanciones que la ley establezca.