Organi di amministrazione e controllo. Consiglio di Amministrazione dell’Emittente Comitati interni al consiglio di amministrazione dell’Emittente
Organi di amministrazione e controllo. Consiglio di Amministrazione dell’Emittente
(i) Xxxxxx Xxxxxxx in quanto titolare di numero 3.718.261 azioni dell’Offerente, pari al 22,50% del capitale sociale;
(ii) Xxxxxxxx Xxxxxxxx in quanto titolare di numero 1.037.344 azioni dell’Offerente, pari al 6,28% del capitale sociale;
(iii) Xxxxxxxxx Xxxxxxx in quanto titolare di numero 752.139 azioni dell’Offerente, pari al 4,55% del capitale sociale.
Organi di amministrazione e controllo. Ai sensi dell’articolo 15 dello statuto sociale dell’Offerente, il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 componenti, nominati dall’Assemblea dei soci. I consiglieri durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione dell’Offerente in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti tenutasi l’8 giugno 2021. Tutti gli amministratori dell’Offerente scadranno alla data dell’Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Offerente risulta composto da 4 membri, come indicato nella seguente tabella: Xxxxxxxxx Xxxxxxx Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxxxxx Xxxxxx Amministratore Xxxxxxxx Xxxxx Xxx Vecchio Amministratore Xxxx xx Xxxxxxxxx du Xxxxxxxx Amministratore Si segnala che, alla Data del Documento di Offerta, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione è titolare di azioni e/o altre interessenze economiche dell’Emittente e/o di altre società del gruppo dell’Emittente.
Organi di amministrazione e controllo. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE1 Presidente e Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxx Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Amministratore Xxxxxxxx Xxxx Amministratore Xxxx Xxxxxx Amministratore Xxx Xxxxxxxxx Amministratore Indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxxx Amministratore Indipendente Xxxx Xxxxxxxx COLLEGIO SINDACALE2 Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx Sindaco Effettivo Foglio Xxxxx Xxxxxx Sindaco Effettivo Xxxxxxx Xxxxxxx Sindaco Supplente Xxxxxx Xxxxx Sindaco Supplente Xxxxxx Xxxxxx SOCIETÀ DI REVISIONE3 Xxxxxxxx & Touche S.p.A.
Organi di amministrazione e controllo. Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale Presidente Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Amministratore Delegato Sindaci effettivi e Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Consiglieri Sindaci supplenti Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx* Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Guirchoux Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx* Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx**
Organi di amministrazione e controllo. Il Consiglio di Amministrazione di Fiat in carica è attualmente composto da 15 membri (tre amministratori esecutivi e dodici amministratori non esecutivi, ossia non titolari di deleghe o funzioni direttive nella Società o nel Gruppo, di cui otto indipendenti), il cui mandato terminerà alla data dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005. Sono amministratori esecutivi il Presidente, il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni, e l’Amministratore Delegato. Gli Amministratori sono attualmente: Presidente, Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx; Vice Presidente, Xxxx Xxxxxx; Amministratore Delegato, Xxxxxx Xxxxxxxxxx; Consiglieri, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x’Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx. In seno al Consiglio di Amministrazione sono stati creati il Comitato Controllo Interno, il Comitato Nomine e Compensi e il Comitato Strategico. Il Collegio Sindacale in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 è composto da: Xxxxxx Xxxxxxx, Presidente, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, sindaci effettivi. Lo statuto contiene norme per la nomina di un sindaco da parte di minoranze titolari di almeno il 1% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. La revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2002, al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2004 è stata effettuata dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. (al 31 dicembre 2002 Deloitte & Touche Italia S.p.A.), con sede legale in Milano, via Tortona n. 25, che ha anche effettuato la revisione contabile limitata della relazione semestrale della Società al 30 giugno 2005.
Organi di amministrazione e controllo. L’Emittente ha adottato un sistema di amministrazione e controllo tradizionale. B.2.5.1 Consiglio di Amministrazione Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, l’Emittente è amministrato da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da 5 a 11, fissato dall’assemblea. La nomina avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure specificate nello Statuto e dalla legge applicabile, ivi incluse le norme sul rispetto dell’equilibrio tra i generi. I consiglieri sono nominati per un periodo di tre esercizi (ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all’atto della nomina) fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato dall’assemblea degli Azionisti tenutasi in data 24 aprile 2024. La durata del mandato del consiglio di amministrazione dell’Emittente è di tre esercizi. L’organo amministrativo verrà pertanto a scadere con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Alla Data del Documento di Offerta, il consiglio di amministrazione dell’Emittente è composto da sette membri e segnatamente: Carica Nome e cognome Data di nomina Data di scadenza Presidente e Xxxxxx Xxxxxxxxxx 24 aprile 2024 Data dell’assemblea convocata per
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