Common use of DATA, HORA E LOCAL Clause in Contracts

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020, às 18h30, na sede social da Companhia Energética do Jari - CEJA, na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 2. Convocação E Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presi- dente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandato. 5. Deliberações: os Acionis- tas, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordinária: 5.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de Notícias. Tendo em vista a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de R$93.376.741,02, a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019, “ad referendum” da Assembleia Geral da Companhia, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares, no valor total de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação da acionista EDP Energias do Brasil: (i) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.454.182 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SP, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, para o cargo de Conselhei- ro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; e (iii) Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, re- sidente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000 para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000- 060. 5.3.3. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercan- tis. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia, suspendeu a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 30/04/2020. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: Secretário da Mesa. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltda.; e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor Presidente. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do origi- nal. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário da Mesa. JUCESP nº 403.663/20-9 em 30/09/2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020Realizada aos 27 dias do mês de julho de 2022, às 18h3008:30 horas, na sede social da Unidas S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 12º andar, Bairro Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, XXX 00.000-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo 3º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. 3. MESA: Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente; e Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Secretária. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar (i) nos termos do artigo 18, alíneas “(x)” e “(xviii)” do Estatuto Social, sobre a outorga de aval pela Companhia Energética em Certificados de Direitos Creditórios do Jari Agronegócio, representados pelo Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio I (“CDCA I”), e pelo Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio II (“CDCA II” e, em conjunto com o CDCA I, os “CDCA”), emitidos pela Companhia de Locação das Américas, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, x° 0000, 00x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.215.988/0001-60 (“Emitente”), em favor da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.753.164/0001-43 e na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 21.741 (“Securitizadora”), emissora dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série (“CRA 1ª Série”) e dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Série (“CRA 2ª Série” e, em conjunto com CRA 1ª Série, “CRA”), nos termos da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Lei 11.076”) e da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 60”). Os CRA serão objeto de oferta pública de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 400, 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Oferta” e “Instrução CVM 400”). Será adotado, no âmbito da Oferta, o procedimento de coleta de intenções de investimento junto aos potenciais investidores dos CRA, com recebimento de reservas dos investidores, visando definir (a) da remuneração dos CRA da 1ª Série e a remuneração dos CRA da 2ª Série; (b) da existência de cada uma das séries, sendo que qualquer uma das séries poderá não ser emitida; (c) da quantidade de CRA a ser alocada em cada série e da quantidade total de CRA, observado que a alocação dos CRA em cada Série ocorrerá em Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido no “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (Primeira) e da 2ª (Segunda) Séries, da 157ª (centésima quinquagésima sétima) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Oriundos de Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio de Emissão da Companhia de Locação das Américas”, a ser celebrado entre a Securitizadora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário” e “Termo de Securitização”); e (d) do valor nominal dos CDCA I e do CDCA II (“Procedimento de Bookbuilding”). O CDCA I, ao qual se outorga o aval, terá as seguintes características adicionais: (a) o valor nominal será definido no Procedimento de Bookbuilding (“Valor Nominal do CDCA I”); (b) prazo até 14 de setembro de 2028 (“Data de Vencimento do CDCA I”); (c) a amortização do Valor Nominal Atualizado do CDCA I, ou seu saldo, será realizada em 1 (uma) única parcela na Data de Vencimento do CDCA I, em moeda corrente nacional, sem prejuízo do pagamento de eventuais Encargos Moratórios; (d) o CDCA I fará jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Atualizado, ou seu saldo, conforme o caso, equivalente a taxa a ser definida conforme o Procedimento de Bookbuilding, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a Primeira Data de Integralização do CDCA I ou à última Data de Pagamento de Remuneração do CDCA I, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento; (e) lastro em direitos creditórios do agronegócio de titularidade da Emitente, originários de negócios realizados entre a Emitente e os produtores rurais, cujo objeto consiste na locação de veículos para utilização na atividade agropecuária, de acordo com os termos constantes dos Contratos de Locação de Veículos; (f) eventos de vencimento antecipado, previstos segundo hipóteses usuais de operações de mercado de capitais; (g) demais aspectos constantes no “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA I”, a ser formalizado pela Companhia, pela Emitente e pela Securitizadora, e outros documentos usuais para esse tipo de operação de securitização; o CDCA II, ao qual se outorga o aval, terá as seguintes características adicionais: (a) o valor nominal será definido no Procedimento de Bookbuilding (“Valor Nominal do CDCA II”); (b) prazo até14 de setembro de 2028 (“Data de Vencimento do CDCA II”); (c) a amortização do Valor Nominal do CDCA II, ou seu saldo, será realizada em 1 (uma) única parcela na Data de Vencimento do CDCA II, em moeda corrente nacional, sem prejuízo do pagamento de eventuais Encargos Moratórios; (d) o CDCA II fará jus a juros remuneratórioscom periodicidade semestral, incidentes sobre o Valor Nominal do CDCA II, ou seu saldo, equivalentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definidos abaixo), calculada e divulgada diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na internet (xxxx://xxx.x0.xxx.xx), acrescida de spread (sobretaxa) a ser definida conforme o Procedimento de Bookbuilding, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a Primeira Data de Integralização do CDCA II ou à última Data de Pagamento de Remuneração do CDCA II, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento; (e) lastro em direitos creditórios do agronegócio de titularidade da Emitente, originários de negócios realizados entre a Emitente e os produtores rurais, cujo objeto consiste na locação de veículos para utilização na atividade agropecuária, de acordo com os termos constantes dos Contratos de Locação de Veículos; (f) eventos de vencimento antecipado, previstos segundo hipóteses usuais de operações de mercado de capitais; (g) demais aspectos constantes no “Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA II”, a ser formalizado pela Companhia, pela Emitente e pela Securitizadora, e outros documentos usuais para esse tipo de operação de securitização; (ii) autorizar os diretores da Companhia a celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários para a outorga do aval nos CDCA, emissão dos CDCA, emissão dos CRA e realização da Oferta, inclusive, sem limitação, a assinatura de todos os documentos necessários para o registro da operação perante a B3 S.A. - CEJABrasil, Bolsa, Balcão (“B3”), o pagamento das despesas relacionadas à emissão dos CDCA e dos CRA e à realização da Oferta, a contratação de todos os prestadores de serviços necessários para a operação de securitização, a negociação e a definição das características dos CDCA, dos CRA e dos documentos relacionados, e a escolha dos direitos creditórios do agronegócio que estarão vinculados aos CDCA; (iii) ratificar todos os atos já praticados pelos diretores e procuradores da Companhia para a estruturação da Oferta. 5. DELIBERAÇÕES: Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovação, nos termos do artigo 18, alíneas “(x)” e “(xviii)” do Estatuto Social, da outorga de aval pela Companhia nos CDCA, emitido pela Emitente, em favor da Securitizadora, emissora dos CRA, nos termos da Lei 11.076, da Resolução CVM 60 e em observância às condições descritas na ordem do dia acima. Os CRA serão objeto da Oferta, nos termos da Instrução CVM 400. 5.2. Autorização aos diretores da Companhia para a celebração de todos os documentos e prática de todos os atos necessários para a outorga do aval nos CDCA, emissão dos CDCA, emissão dos CRA e realização da Oferta, inclusive, sem limitação, a assinatura de todos os documentos necessários para o registro da operação perante a B3, ao pagamento das despesas relacionadas à emissão dos CDCA e dos CRA e à realização da Oferta, à contratação de todos os prestadores de serviços necessários para a operação de securitização, à negociação e a definição das características dos CDCA, dos CRA e dos documentos relacionados e à escolha dos direitos creditórios do agronegócio que estarão vinculados aos CDCA. 5.3. Ratificação de todos os atos já praticados pelos diretores e procuradores da Companhia para a estruturação da Oferta. 6. ENCERRAMENTO: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata para posterior aprovação pelos participantes. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada pela mesa: Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente; e Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Secretária. Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os Conselheiros: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx de Resende, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx e Xxx Xxxxxxx Xxxxxx. BRAFER INVESTIMENTOS S.A. CNPJ nº 17.246.695/0001-99 - NIRE/JUCEMG nº 3130004689-3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO Aviso aos acionistas: Ficam convocados os senhores acionistas da Brafer Investimentos S/A para se reunirem em São Paulo/SPAssembleia Geral Ordinária a ser realizada às 16 horas, do dia 10 de agosto de 2022, na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxsede da companhia, na Rua Xxxxxx xxx Xxxxxx nº 1996901, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 2. Convocação E Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital socialsala nº 1001, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx XxxxxxxxBelo Horizonte/MG, para secretariá-lo. 4. Ordem deliberar acerca da seguinte ordem do Diadia: O Sr. Presi- dente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária (ia) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes financeiras relativas ao exercício findo social encerrado em 31/12/201931 de dezembro de 2021; (iib) aprovar deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandato. 5. Deliberações: os Acionis- tas, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordinária: 5.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo encerrado em 31.12.201931 de dezembro de 2021; Os Relatórios da Administração, os quais foram colocados Demonstrações financeiras e correlatos encontram-se à disposição da acionista para consulta dos acionistas na sede social da Companhia companhia desde 30/04/2022. Belo Horizonte, 22 de julho de 2022. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx - Diretor Este documento foi assinado digitalmente e publicados em conformidade com os prazos eletronicamente por EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA. Para verificar as assinaturas vá ao site xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/XxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx e demais disposições aplicáveis utilize o código D4D6-CBA3-60ED-99AA. Torna público que realizará o seguinte Processo Licitatório: Tomada de Preço nº 004/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de placas de sinalização e sistema antipânico (fornecimento de materiais e mão-de-obra) no Estádio Municipal Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx do município de Capetinga-MG, conforme especificações, conforme Projeto Básico constante do anexo I. Data: 16/08/2022, às 9:00h. O Edital está à disposição dos interessados na sede da Lei das Sociedades por AçõesPrefeitura Municipal de Capetinga/MG, nas edições e no site xxx.xxxxxxxxx.xx.xxx.xx. Capetinga/MG, 28 de julho de 2022. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Prefeito Municipal. Edital nº: 063/2022. Processo SEI nº: 2300.01.0106142/2022-61. O Diretor Geral do dia 20/03/2020 do Diário Oficial Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo Minas Gerais - DER/ MG, no uso de suas atribuições e em face da Nota Jurídica da Procuradoria do Diário DER/MG, evento SEI nº 49706465, que adota, JULGA IMPROCEDENTE a impugnação apresentada por ENGEPLUS ENGENHARIA. PROCESSO nº 218/2022. O Município de NotíciasGuaxupé - MG torna pública a realização da Concorrência Pública 002/2022, na modalidade CONCORRÊNCIA, menor preço, empreitada por preço unitário e que tem como objeto a "EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO, EM CONTINUIDADE, DE INTERCEPTORES DE ESGOTO SANITÁRIO, ELEVATÓRIAS E DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE - NA CIDADE DE GUAXUPÉ - MG". Tendo em vista O edital completo estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na Av. Xxxxx Xxxxxxx do Valle, 113 - pavimento superior, Centro, Guaxupé/MG, fone (00) 0000-0000, a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo partir do dia 28 de julho de 2022 e também no referido exercíciosite xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx, não há dividendos onde o edital completo poderá ser baixado. Entrega dos envelopes, até o dia 30 de agosto de 2022, às 09:00 horas, abertura no mesmo dia as 09:00 horas na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na Xx. Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, 000 - xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, devendo as empresas interessadas realizarem a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, caução no valor de R$93.376.741,021%(um por cento) do valor do objeto desta Concorrência Pública para participação no certame. VISITA TÉCNICA: Deverá ser agendada na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, endereço Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 39 - Centro - Guaxupé/MG - fone (00) 0000-0000 com a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição servidora Xxxxxxxx para ser realizada entre os dias 29 de Reserva Legal equivalente julho a 5% do lucro líquido ajustado do exercício29 de agosto de 2022, nos termos do Artigo 193 da Lei horários das Sociedades Anônimas 09:00 as 11:00 horas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação das 14:00 as 16:00 horas. Maiores informações na Reunião do Conselho Secretaria Municipal de Administração da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 de Guaxupé e 23/12/2019no site xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx. Guaxupé, “ad referendum” da Assembleia Geral da Companhia, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição 27 de dividendos complementares, no valor total julho de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação da acionista EDP Energias do Brasil: (i) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.454.182 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr2022. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira - Secretário Municipal de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SP, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, para o cargo de Conselhei- ro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; e (iii) Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, re- sidente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000 para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000- 060. 5.3.3. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercan- tis. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia, suspendeu a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 30/04/2020. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: Secretário da Mesa. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltda.; e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor Presidente. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do origi- nal. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário da Mesa. JUCESP nº 403.663/20-9 em 30/09/2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/202016/09/2014, às 18h3013:30 horas, na sede social da Companhia Energética do Jari - CEJACentrovias Sistemas Rodoviários S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, na sede social da CompanhiaXxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx (XX 000), em São Paulo/SPXx 000,0, na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006Xxx. 2. Convocação E e Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada Dispen- sada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124, §4º, 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 6.404 de 15/12/1976 (“Lei das S.A.nº 6.404/76”), conforme assinaturas constantes do Livro tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de Presença de Acionistas emissão da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxCompanhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu Presidente: Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx; Secretária: Sra. Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr4.1. Presi- dente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e Aprovar a distribuição de dividendos referentes juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, até 31/12/2014, no valor de R$ 1.370.367,67 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), os quais descon- tados do imposto de renda perfazem o montante de R$ 1.164.812,52 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório; 4.2. Aprovar a celebração do Contrato de Abertura de Crédito Fixo, no valor de até R$ 630.894,60 (seiscentos e trinta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), com o Banco do Brasil S.A, com taxa de 6% (seis por cento) ao exercício ano e prazo total de 201903 (três) anos, para aquisição de 07 veículos para utiliza- ção como ambulância, bem como a alienação fiduciária em garantia dos bens adquiridos, FINAME; e 4.3. Aprovar a celebração do Contrato de Abertura de Crédito Fixo, no valor de até R$ 450.000,00 (iiiquatrocentos e cinquenta mil reais), com o Banco do Brasil S.A, com taxa de 6% (seis por cento) eleger os membros do Conselho ao ano e prazo total de Administração 03 (três) anos, para um novo mandatoaquisição de 07 carrocerias, bem como a alienação fiduciária em garantia dos bens adquiridos, FINAME. 5. Deliberações: Por unanimidade, os Acionis- tas, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordináriaacionistas deliberaram o que segue: 5.1. Com abstenção Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia, aprovando a distribuição ali descrita; 5.2. Aprovar as matérias constantes dos legalmente impedidositens 4.2 e 4.3 da Ordem do Dia, aprovaram integralmente o Relatório aprovando as celebrações ali descritas; e 5.3. Aprovar a lavratura da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado presente Ata sob a forma de São Paulo e do Diário de Notícias. Tendo em vista a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de R$93.376.741,02, a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercíciosumário, nos termos do Artigo 193 disposto no artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019, “ad referendum” da Assembleia Geral da Companhia, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares, no valor total de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação da acionista EDP Energias do Brasil: (i) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.454.182 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SP, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, para o cargo de Conselhei- ro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; e (iii) Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, re- sidente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000 para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000- 060. 5.3.3. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercan- tis6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleiafoi encerrada a AGE, suspendeu lavrada a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta Atapresente Xxx que, que após lida lida, discutida e aprovadaachada conforme, foi assinada por: Presidente: Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx: Sra. Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxxxxxxx: Arteris S.A. (por todosXxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx), Sr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx, e Sr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Itirapina, 16/09/2014. Confere com a original lavrada em livro próprio nº 05 às folhas 29 e 30. (assina- tura) Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 391.430/14-2 em 24/09/2014. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx – Secretária Geral. Local, Data e Hora: na sede, Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx (SP 304), Km 127,5, Nova Americana, Americana/SP, dia 22/8/14, 12 horas. Convoca- ção e Presença: Dispensadas, em vista a presença da totalidade. Mesa: Presidente: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx; Secretária: Xxxxxx Xxxxxxxxx. Ordem do Dia: (i) aceitação da renúncia apresentada por Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx- xxx, RG nº 20.891.506-0 (SSP/SP), e CPF/MF nº 000.000.000-00, do cargo de Diretor Presidente; (ii) retificar a nomeação do diretor sem designação específica, Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, RNE V872546-7 e CPF/ MF nº 000.000.000-00, aprovada pela Reunião do Conselho de Admi- nistração realizada em 15/2/13; (iii) ratificar todos os atos praticados por Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx desde 15/2/13; e (iv) indicar para o cargo de Diretor Presidente Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, acima qualificado, cuja posse ficará condicionada à publicação do deferimento do processo de autorização de concomitância a ser concedida pelas auto- ridades competentes de imigração. Deliberações: Os Conselheiros apro- varam, por unanimidade, os pontos da ordem do dia, da seguinte forma: aceitar a renúncia de Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, acima qualificado, como Diretor Presidente, eleito na RCA realizada em 03/6/11, conforme respec- tiva carta de renúncia assinada e recebida na presente data; foi retificada a nomeação de Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, aprovada pela RCA realizada em 15/2/13, pois, na referida deliberação, por um equívoco, não se fez constar que sua efetiva nomeação e posse estavam condicionadas à obtenção de autorização de concomitância pelas autoridades imigrató- rias brasileiras; foi aprovada a ratificação, sem restrição, de todos os atos praticados por Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx desde 15/2/13; e foi indicado para o cargo de Diretor Presidente Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, acima qualificado. A posse de Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Car- neiro no referido cargo, entretanto, ficará condicionada à publicação do deferimento do processo de autorização de concomitância a ser concedida pelas autoridades competentes de imigração. Encerramento: Nada mais. Assinaturas: Mesa: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx-Presidente e Xxxxxx Xxxxxxxxx -Secretária. Membros do Conselho de Administração: Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. São Paulo, 30/04/202022/8/14. Xxxx Jucesp nº 401.146/14-5 em 02/10/2014. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Presidente Xxxxxx Xxxxxx- -Secretária Geral em Exercício. xxxxxxx contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: Secretário da Mesaapre- sentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltda.; e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor Presidente. Declaro Acredita- mos que a presente evidência de auditoria obtida é cópia fiel extraída suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas. Base para opinião com ressal- vas sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Insuficiência de provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre o saldo de mensalidades a receber: A provisão para créditos de liquidação duvidosa constituída pela controlada indireta, Instituto Cultural Newton Pai- va Ferreira Ltda. em 31/12/2010, é insuficiente para cobertura de perdas com cheques e mensalidades a receber, no montante de R$ 11.350 mil, consequentemente, em 31/12/2010 o resultado do origi- nalexercício e o patrimônio líquido estão superavaliados no referido montante, sendo R$ 1.020 mil rela- cionados ao exercício em curso e R$ 10.330 mil relativo a períodos anterio- res. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente Esse assunto foi objeto de avaliação pela Administração para regulari- zação nas demonstrações financeiras de 2011. Insuficiência de provisão para férias e encargos sociais: A controlada indireta Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda. não efetuou o complemento necessário de pro- visão de férias e encargos sociais para o exercício findo em 31/12/2010 no valor de R$2.404 mil. Consequentemente, o patrimônio líquido está supera- valiado e o passivo circulante subavaliado naquele valor, respectivamente. Adicionalmente as despesas com férias e encargos sociais do ano de 2009 foram reconhecidas integralmente no resultado do exercício de 2010 quando do pagamento, no qual deveriam ter sido reconhecidos no resultado de exer- cícios anteriores no patrimônio líquido de 2009, devido a esse fato o resulta- do do exercício de 2010 está subavaliado no montante de R$1.315. Esse assunto foi objeto de avaliação pela Administração para regularização nas demonstrações financeiras de 2011. Opinião com ressalvas sobre as de- monstrações financeiras individuais e consolidadas: Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo “Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações financeiras individuais e consolida- das”, as demonstrações financeiras, acima referidas apresentam adequada- mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário da MesaTolvi Participações Ltda. JUCESP nº 403.663/20-9 em 30/09/2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx(“Sociedade”) em

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020, Realizada às 18h3011h00 do dia 14 de dezembro de 2017, na sede social da Companhia Energética do Jari - CEJA, na sede social da Companhia, de Participações em São Paulo/SP, na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 2. Convocação E Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada Conces- sões (“Lei das S.A.Companhia”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- quesna Avenida Chedid Jafet, que escolheu Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presi- dente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandato. 5. Deliberações: os Acionis- tas, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordinária: 5.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de Notícias. Tendo em vista a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de R$93.376.741,02, a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019, “ad referendum” da Assembleia Geral da Companhia, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares, no valor total de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação da acionista EDP Energias do Brasil: (i) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.454.182 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, nº. 000, xxxxxxxx 0000Xxxxx X, 0x An- dar, parte, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SPna Cidade de São Paulo, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo Esta- do de Conselheiro São Paulo. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração e como seu suplente da Companhia, tendo sido dispen- sada a convocação nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Com- panhia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx- to Filho e o Sr. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 000como secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a celebração, xxxxxxxx 0000na qualidade de in- terveniente acionista, Xxxx Xxxxxxxde Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito a ser contratado entre a Companhia do Metrô da Bahia (“Con- cessionária”), XXX 00000o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e So- cial (“BNDES”) com a interveniência da CCR S.A. (“CCR”), para a con- tratação de empréstimo de recursos destinados ao aumento do escopo das intervenções orginalmente previstas e a novas intervenções no âm- bito da implantação, pela Concessionária, do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, abrangendo os tramos 1 e 2 da Linha 1 e o tramo 1 da Linha 2 (o “Proje- to”), nos termos do Contrato de PPP celebrado pela Concessionária junto ao Estado da Bahia, empréstimo este aprovado pela Decisão de Diretoria nº. 722/2017-000BNDES, de 11 de dezembro de 2017 (o “Contrato de Financiamento Suplementar”); (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxa celebração, brasileirona qualidade interve- niente, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000de Aditivo nº. 1 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº. 15.2.0693.1 celebrado pela Concessionária junto ao BNDES, para o cargo alteração de Conselhei- ro termos e condições do referido instrumento, conforme aprovado pela Decisão de Administração Diretoria nº. 722/2017-BNDES, de 11 de dezembro de 2017 (“Aditivo ao Contrato de Financiamento Origi- nal”); (iii) a assunção das obrigações previstas nas Cláusulas Sétima e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx XxxxxxxxxDécima Primeira do Contrato de Financiamento Suplementar nº. 17.2.0722.1 e nas Cláusulas Oitava e Décima Terceira do Aditivo 01 ao Contrato de Financiamento Original nº. 15.2.0693.1; (iv) a celebração de aditivos ao (a) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças nº. 15.2.0693.2 e ao (b) Contrato de Penhor de Ações nº. 15.2.0693.3, brasileiro, casado, administrador para a alteração de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente termos e domiciliado condições dos referidos instrumentos que se façam necessárias em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000virtude da celebração do Contrato de Financiamento Suplementar nº. 17.2.0722.1 e do Aditivo 01 ao Contrato de Financiamento Original nº. 15.2.0693.1; e (v) caso apro- vadas as matérias acima, autorizar a Diretoria e procurador(es) da Com- panhia a praticar todo e qualquer ato necessário à celebração dos docu- mentos descritos no item (i) a (iv) acima, bem como quaisquer outros documentos correlatos. 5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atri- buições previstas no Estatuto Social da Companhia, incluindo nas alí- neas (e) e (i), do artigo 17, foram aprovadas as seguintes matérias rela- cionadas à Decisão nº. Dir. 722/2017-BNDES, de 11 de dezembro de 2017, conforme seus termos e condições apresentadas aos membros do Conselho de Administração nesta Reunião: (i) a celebração, na qua- lidade de interveniente acionista, do Contrato de Financiamento Suple- mentar nº. 17.2.0722.1, em todos os seus termos e condições; (ii) a ce- lebração, na qualidade de interveniente acionista, do Aditivo 01 ao Con- trato de Financiamento Original nº. 15.2.0693.1, em todos os seus ter- mos e condições; (iii) Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxxa assunção, brasileiropela Companhia, casadodas obrigações previstas nas Cláusulas Sétima e Décima Primeira do Contrato de Fi- nanciamento Suplementar nº. 17.2.0722.1 e nas Cláusulas Oitava e Dé- cima Terceira do Aditivo 01 ao Contrato de Financiamento Original nº. 15.2.0693.1; (iv) a celebração de aditivos, contadorpela Companhia, RG nº 15.963.800-8 SSP/SPao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças nº. 15.2.0693.2 e ao Contrato de Penhor de Ações nº. 15.2.0693.3 para re- fletir os ajustes que se façam necessários em conformidade com os ter- mos do Contrato de Financiamento Suplementar nº. 17.2.0722.1 e do Aditivo 01 ao Contrato de Financiamento Original nº. 15.2.0693.1; e (v) autorizar a Diretoria e procurador(es) da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a regular formalização dos documentos aci- ma citados, CPF/MF nº 000.000.000-00incluindo, re- sidente mas não se limitando, à definição, negociação e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000 para o cargo aprovação dos termos e condições dos respectivos instrumentos contra- tuais e assinatura de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000- 060. 5.3.3. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercan- tistais documentos. 6. EncerramentoENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleiaa Reunião foi então encerrada, suspendeu a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta Ataata lida, que após lida achada em ordem, aprovada e aprovada, foi assinada por todostodos os presentes. São Paulo/SP, 30/04/202014 de dezembro de 2017. Xxxx Sr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxx Xxxxx, Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx e Sr. Xxxxxxxxx xx XxxxxxxxXxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Secretário. Conselheiros: Secretário da Mesa(1) Sr. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx; (2) Sr. Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltda.Xxxxx Xxxxxxx; e Xxxx Xxxxxx (3) Sr. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor PresidenteXxxxxxxxxxx. Declaro Certifico que a presente é cópia fiel extraída do origi- naloriginal, lavra- do no livro de Registro de Ata de Reunião do Conselho de Administração nº. 04, às folhas 87 a 89. Xxxx Sr. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente da MesaPresidente, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Sr. Xxxxxxx- co de Assis Nunes Bulhões - Secretário da MesaSecretário. JUCESP nº 403.663/20573.069/17-9 7 em 30/09/202021.12.2017. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx - Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020Em 8/05/2017, às 18h3010hs, na sede social da Companhia Energética do Jari - CEJA, na sede social da Infraestrutura Inves- timentos e Participações II S.A. (“Companhia”), em São Paulo/SP, na Xxx Xxxxx xx XxxxxxxxXxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, nº 1996xx. 000, 10º andar00x xxxxx, Vila Olímpiaxxxx. 103-S, CEP 04547-00601453 000, São Paulo/SP, Brasil. 2. Convocação E Con- vocação e Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada Dispensada a convocação, nos termos do artigo Artigo 124, §Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada no 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas repre- sentando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes assinatura constan- te do Livro de Presença de Acionistas da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxCompanhia. 3. Mesa: Assumiu Foram indicados para conduzir a presidência dos trabalhos assembleia o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx XxxxxxxxXxxxx, como Presidente da mesa, e o Sr. Xxxx Xxxxxxxx Xxxx, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presi- dente Deliberar sobre o aumento do capital social da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandatoCompanhia. 5. Deliberações: Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os Acionis- tasacionistas aprovaram, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordináriaunanimamente, o seguinte: 5.1. Com abstenção Aumentar o capital social dos legalmente impedidosatuais R$ 500,00 para R$47.667.038,00, aprovaram integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de Notícias. Tendo em vista a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, sendo esse aumento no valor de R$93.376.741,02R$ 47.666.538,00, mediante a serem distribuídos emissão de 47.666.538 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pelo preço de R$ 1,00 por ação. As ações ora emitidas são totalmente subscritas pelo Pátria Infraestrutura III — Fundo de Investimen- to em Participações, conforme Boletim de Subscrição anexo (Anexo I), e serão por ele integralizadas em até 1 ano a partir da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% presente data, em moeda corrente nacional. Em consequência desta deliberação, o artigo 5º do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019, “ad referendum” da Assembleia Geral da Companhia, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares, no valor total de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras Estatuto Social da Companhia do exercício passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 5 0 O capital social a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação da acionista EDP Energias do Brasil: totalmente subscrito é de R$ 47.667.038,00 (iquarenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, trinta e oito reais), representado por 47.667.038 (quarenta e sete milhões, seiscentas e sessen- ta e sete mil, trinta e oito) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxações, brasileirosendo todas ordinárias nominativas, casado, engenheiro, RG nº 10.454.182 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SP, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, para o cargo de Conselhei- ro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; e (iii) Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, re- sidente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000 para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000- 060. 5.3.3. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercan- tis. 6sem valor nomi- nal “. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o Srdisposto no Artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada. Presidente da AssembleiaAcionista presente: Pátria Infraestrutura III — Fundo de Investimento em Participações, suspendeu a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta Atarepresentado por seu administrador Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda., que após lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 30/04/2020. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Presidente da Mesa, na pessoa de seus representantes legais Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx XxxxxxxxXxxxx. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Secretário da Mesa. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltda.; e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor Presidente. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do origi- nal. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx – Presidente; Xxxx Xxxxxxxx Xxxx – Secretário. Acionista: Pátria Infraestrutura III — Fundo de Inves- timento em Participações – Representado por seu administrador Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda. p. F xxxx Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário da MesaXxxxx. JUCESP nº 403.663/20255.823/17-9 4 em 30/09/202002/06/2017. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - X. Britto – Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante Balanço patrimonial Reserva de Lucros Reservas Ajustes deAtivo 2016 2015 Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital Reserva de ágio/ de reavalia- avaliação patri- PrejuízosCaixa e equivalentes de caixa 116 102 social deságio ção reflexa monial reflexa acumulados Total Total do ativo circulante 116 102 Saldos em 02 de janeiro de 2015 - - - - - -Total Ativo 116 102 Constituição do capital social conforme Laudo dePassivo 2016 2015 avaliação de bens 13.633.975 13.633.975Empréstimos de sócios 13.920 7.659 Integralização de capital conforme Ata de Assembléia Geral de constituição de 02/01/2015. 2 2Total do passivo circulante 13.920 7.659 Constituição Aumento Capital Social de acordo com aPassivo não Circulante 5.619.513 627.551 AGE de 23/03/2015 5.000.000 5.000.000Provisão para desvalorização de investimentos 5.619.513 627.551 Reserva Ágio decorrente da subscrição a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxserem conferidos ao PL - (1.379.940) - - - (1.379.940)Patrimônio líquido (5.633.316) (635.108) Reserva de reavaliação reflexa - - 1.645.498 1.645.498Capital social 18.633.977 18.633.977 Ajuste de avaliação patrimonial reflexo - CPC 2T - - - 2.022.529 - 2.022.529 Reserva de Lucros (1.379.940) (1.379.940) Ajuste de avaliação patrimonial reflexo - Hedge Acconting - - - (8.645.388) - (8.645.388) Reservas de reavaliação reflexa 1.403.861 1.591.184 Realização da reserva de reavaliação reflexa - - (54.314) - 54.314 - Ajustes de avaliação patrimonial reflexa (16.573.046) (16.467.215) Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 - - - (170.989) 170.989 -Prejuízos Acumulados (7.718.168) (3.013.115) Perdas líquidas de hegde de fluxo de caixa reflexo - - - (9.673.366) - (9.673.366)Total passivo e patrimônio líquido 116 102 Prejuizo do exercício - - - - (3.238.418) (3.238.418) Saldos em 31 de março de 2015 18.633.977 (1.379.940) 1.591.184 (16.467.214) (3.013.115) (635.108) Demonstração do resultado Realização da reserva de reavaliação reflexa - - (187.323) 187.323 - Receitas (despesas) operacionais 2016 2015 Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - CPC 27 - - - (480.926) 480.926 - Despesas administrativas (5.511) (7.559) Perdas líquidas de hegde de fluxo de caixa reflexo - - - 375.095 375.095Resultado de equivalência patrimonial negativa (5.367.058) (3.230.859) Prejuizo do exercício - - - (5.373.304) (5.373.304)Lucro operacional antes do resultado financeiro (5.372.568) (3.238.418) Saldos em 31 de março de 2016 18.633.977 (1.379.940) 1.403.861 (16.573.046) (7.718.168) (5.633.316)

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020Realizada em 23 de dezembro de 2020, às 18h3018h30 horas, na sede social do Hospital ata em forma sumária, bem como sua publicação nos termos da Companhia Energética do Jari - CEJALei nº 6.404/76, conforme alterada. 6.2. Apro- Vera Cruz S.A., na sede social da Companhiacidade de Campinas, em Estado de São Paulo/SP, na Xxx Xxxxx xx XxxxxxxxAvenida Andrade Neves, nº 1996402, 10º andarCentro, Vila Olímpiavar, CEP 04547depois de examinados e discutidos, sem qualquer ressalva, o Protocolo e a Justificação, referente à in- XXX 00000-006000, nos termos da regulamentação aplicável. 2. Convocação E Convocação: O Edital de Convocação, datado corporação da totalidade das ações de emissão da Oftalmologia, São Camilo e RMC (acima qualificadas) pela de 14 de dezembro de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Folha de São Companhia, o qual foi elaborado na forma dos artigos 224, 225, 226 e 252, da Lei nº 6.404/76, conforme al- Paulo nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2020, às folhas 17, X0, 00, X0, 00 e B5, respectivamente, cujas terada, anexo à presente como Anexo I, que, autenticado pela mesa, fica arquivado na sede da Companhia. cópias seguem anexas à presente ata como seu Anexo I. 3. Presença: Presentes A Companhia informa que, nos termos 6.3. Aprovar e ratificar a nomeação e contratação da Empresa Especializada (acima qualificada) que realizou da regulamentação aplicável, considera-se presente à Assembleia, o acionista que (i) compareceu, pessoal- as acionistas avaliações das ações da Companhia que representam Oftalmologia, São Camilo e RMC, a totalidade valor contábil, a serem incorporadas pela mente ou por meio de representante devidamente constituído, no conclave digital realizado por meio do capital social, em razão do que fica dispensada a convocaçãosiste- Companhia, nos termos do artigo 1248º, §4ºda LSA, com base em seus valores contábeis na data base de 30 de ma eletrônico Zoom disponibilizado pela Companhia; ou (ii) enviou o boletim de voto à distância válido para a setembro de 2020 (“Data Base”), respectivamente nos montantes de R$ 312.638,85 (trezentos e doze mil, Companhia, sendo assegurado, em ambos os casos, o direito de voto e participação na Assembleia Geral. seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), R$ 60.104,09 (sessenta mil, cento e quatro reais e Desta forma, presentes os acionistas titulares de 9.944.842 (nove milhões, novecentas e quarenta e quatro mil nove centavos) e R$ 907.840,84 (novecentos e sete mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e quatro centa- e oitocentas e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, represen- vos). A Empresa Especializada apresentou os laudos de avaliação da Oftalmologia, São Camilo e RMC e à tando 81,50% do capital social da Companhia com direito a voto, havendo, portanto, quórum para instalação e Companhia, previamente elaborados a pedido da administração da Companhia, que, autenticados pela Mesa, deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia, nos termos da legislação em vigor e do estatuto social são anexos à presente como Anexo II e ficam arquivados na sede da Companhia. 6.4. Aprovar, depois de da Companhia, conforme registro digital de presença de acionistas constante do sistema eletrônico de partici- lidos e discutidos, os Laudos de Avaliação da Oftalmologia, São Camilo e RMC, elaborados pela Empresa pação disponibilizado pela Companhia, de acordo com a regulamentação aplicável. 4. Mesa: Assumiu a presi- Especializada. 6.5. Aprovar a Incorporação de Ações da Oftalmologia, São Camilo e RMC pela Companhia, dência dos trabalhos o Sr. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, que convidou o Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx- nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação, convertendo-se a Oftalmologia, São Cami- ra para secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o exame e a discussão do Protocolo e Justificação lo e RMC em subsidiárias integrais da Companhia, nos termos do artigo 252, da Lei nº 6.404/76, conforme de Incorporação de Ações de Emissão da (a) Clínica de Oftalmologia Vera Cruz S.A., sociedade anônima, alterada. 6.6. Consignar que os acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia na presente data que com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxxxxx, x° 000 x 000, xxxxxx Xxxxxx dissentirem da Incorporação de Ações terão o direito de se retirar da Companhia no período de 30 (trinta) dias Brandina, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.522.796/0001-64 (“Oftalmologia”); (b) da Pronto contados a partir da publicação da presente data, mediante o reembolso de suas ações, nos termos do Pro- Atendimento Centro Médico São Camilo S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de Indaiatuba, Es- tocolo e Justificação. 6.7. Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, a administração da Companhia a pra- tado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, n° 540, CEP 1331-005, inscrita no CNPJ/ ticar todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação e formalização da Incorporação de Ações ME sob o nº 51.284.123/0001-32 (“São Camilo”); e (c) Ressonância Magnética Campinas S.A., sociedade ora aprovada, ficando responsável por providenciar o arquivamento e publicação de atos societários, regis- anônima, com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Andrade Neves, n° 402, bairro tros, averbações, comunicações e demais atos correlatos. 6.8. Aprovar, em decorrência da Incorporação de Centro, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.701.868/0001-03 (“RMC”) pela Companhia (“Proto- Ações, o aumento de capital da Companhia no montante de R$ 1.280.583,78 (um milhão, duzentos e oitenta colo e Justificação”); (ii) a ratificação da nomeação e da contratação da DLG Consult Serviços Contábeis e mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos) mediante a emissão de 355.234 (trezentas e Fiscais Ltda., sociedade estabelecida na Rua Dr. Borman, nº 23, sala 913, Centro, na cidade de Niterói, Estado cinquenta e cinco mil, duzentas e trinta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, do Rio de Janeiro, XXX 00.000-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.778.846/0001-61, registrada no Conselho passando o capital da Companhia de R$58.210.076,73 (cinquenta e oito milhões, duzentos e dez mil, setenta Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o nº RJ-005484/O-4, representada por seu sócio, Xxxxxx Xxxxxx e seis reais, setenta e três centavos), dividido em 12.201.834 (doze milhões, duzentas e uma mil, xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx, portador do RG nº 22.397.488-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 000.000.000-00 e no e trinta e quatro), ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, para R$59.490.660,51 (cinquenta e nove Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº. RJ-126639/O-7, residente e domi- milhões, quatrocentos e noventa mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) dividido em ciliado na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, com escritório à Rua Dr. Borman, nº 23, sala 913, Centro 12.557.068 (doze milhões, quinhentas e cinquenta e sete mil e sessenta e oito) ações ordinárias, nominativas (“Empresa Especializada”), como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação e sem valor nominal. 6.9. Aprovar, em decorrência, das deliberações acima, a alteração da redação do caput patrimonial contábil das ações da Oftalmologia, São Camilo, RMC e , para fins do aumento de capital da Com- do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º – O panhia decorrente da Incorporação de Ações (“Laudos de Avaliação”); (iii) o exame e a discussão dos Laudos capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$59.490.660,51 (cin- de Avaliação; (iv) a deliberação sobre a Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo e Justificação, trans- quenta e nove milhões, quatrocentos e noventa mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) formando ao Oftalmologia, São Camilo e RMC e Oftalmologia em subsidiárias integrais da Companhia, nos dividido em 12.557.068 (doze milhões, quinhentas e cinquenta e sete mil e sessenta e oito) ações ordinárias, termos do artigo 252 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.Incorporação de Ações”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presi- dente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (iiv) aprovar a destinação do lucro líquido autorização aos nominativas e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandato. 5. Deliberações: os Acionis- tas, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordinária: 5.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de Notícias. Tendo em vista a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de R$93.376.741,02, a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019, “ad referendumnominal.” da Assembleia Geral da Companhia, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares, no valor total de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação da acionista EDP Energias do Brasil: (i) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.454.182 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SP, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, para o cargo de Conselhei- ro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; e (iii) Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, re- sidente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000 para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000- 060. 5.3.3. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercan- tis. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia, suspendeu a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 30/04/2020. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: Secretário da Mesa. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltda.; e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor Presidente. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do origi- nal. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário da Mesa. JUCESP nº 403.663/20-9 em 30/09/2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020, às 18h30Às 09h00 do dia 03 de março de 2020, na sede social da Companhia Energética do Jari - CEJATucano F6 Geração de Energias SPE S.A. (“Companhia”), na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, na Xxx Avenida Xxxx Xxxxx xx XxxxxxxxXxxxx, nº 19966462 - Xxxxx Xxxx, 10º andarXxxx 0000, Vila OlímpiaEd. Wall Street Empresarial, Paralela, CEP 0454741730-006101, Salvador, Bahia. 2. Convocação E e Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.Sociedades Anônimas”), conforme assinaturas constantes tendo em vista a presença de acionistas representandoa totalidade do Livro de Presença de Acionistas da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxcapital social. 3. Composição da Mesa: Assumiu a presidência Foi eleito pela unanimidade dos trabalhos presentes o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx para presidir a Assembleia, que chamou a Sra. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Accorsi para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presi- dente Deliberar sobre a alteração do estatuto social da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária Companhia para (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir mudança do endereço da sede; e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (ii) aprovar a destinação aumento do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandatocapital social. 5. Deliberações: os Acionis- tasApós análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordináriaa acionista da Companhia deliberou: 5.1. Com abstenção Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da Ata na forma de sumário dos legalmente impedidosfatos ocorridos, aprovaram integralmente contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeirasartigo 130, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019§1º, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de Notícias. Tendo em vista bem como a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos publicação da Ata com a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de R$93.376.741,02, a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercícioomissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do Artigo 193 artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táveis aos dividendos, objeto por Ações. 5.2. Aprovar a mudança de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração endereço da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019, “ad referendum” da Assembleia Geral da Companhia, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares, no valor total de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras sede da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação de Cidade de Salvador, Estado da acionista EDP Energias do Brasil: (i) Sr. Bahia, na Avenida Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.454.182 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx XxxxxxxxXxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx 6462 - Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx Xxxx 0000, Xxxx XxxxxxxEd. Wall Street Empresarial, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SP, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, para o cargo de Conselhei- ro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; e (iii) Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, re- sidente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx XxxxxxxParalela, XXX 00000-000 para o cargo Fazenda Serra, s/nº, Zona Rural Tucano, na cidade de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxx Xxx- xxxxx XxxxxxTucano, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx XxxxxxxEstado da Bahia, XXX 00000- 06000000-000. 5.3.35.2.1. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência Em decorrência da alteração de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercan- tis. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratarendereço aprovada no item acima, o SrArtigo 2º do Estatuto Social da Companhia passaráa adotar a seguinte redação: Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Tucano, Estado da Bahia, na Fazenda Serra, s/nº, Zona Rural Tucano, na cidade de Tucano, XXX 00000-000. Presidente Mediante deliberação da AssembleiaAssembleia Geral, suspendeu a mesma Companhia poderá abrir ou fechar filiais, agências, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realização das atividades da Companhia em qualquer parte do território nacional. 5.3. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante total de R$198.232.022,00, mediante a emissão de 198.232.022 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo tempo necessário à lavratura desta Atapreço de emissão de R$1,00 por ação, de forma que após lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 30/04/2020. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Presidente o capital social da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: Secretário da Mesa. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia LtdaCompanhia passará dos atuais R$689.230,00 para R$198.921.252,00.; e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor Presidente. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do origi- nal. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário da Mesa. JUCESP nº 403.663/20-9 em 30/09/2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020No dia 30/08/2021, às 18h3010h00, na sede social da Companhia Energética do Jari - CEJAÍmpar Serviços Hospitalares S.A., localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, na Xxx Xxxxx xx XxxxxxxxAvenida Paulista, nº 19962028, 10º 8º andar, Vila Olímpiaconjunto 81, Bairro Bela Vista, CEP 0454701.310-006200 (“Companhia”). 2. Convocação E e Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam Dispensada a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo convocação prévia consoante o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.Sociedades por Ações”), conforme assinaturas constantes em razão da presença da acionista representando a totalidade do Livro de Presença de Acionistas capital social da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxCompanhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxx Presidente: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx- xxxxx; e Secretário: Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, para secretariá-loXxxxxx. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presi- dente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária Deliberar sobre (i) tomar as contas dos administradoresrerratificação da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2021, examinarregistrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 296.301/21-8, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019sessão de 22/06/2021; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido abertura de 1 nova filial da Companhia e, consequentemente, conso- lidação das filiais da Companhia; e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros a consolidação do Conselho de Administração para um novo mandatoEstatuto da Companhia. 5. Deliberações: os Acionis- tasA acionista, após apreciação das matérias constantes da Ordem do Dia, resolveu, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordinária, aprovar: 5.1. Com abstenção dos legalmente impedidosA retificação do item 5.4 da Ata de Assembleia Geral Ordinária, aprovaram integralmente o Relatório na qual por um lapso, apresentou dois erros materiais no Cadastro Nacional da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, os quais foram colocados à disposição Pessoa Jurídica (CNPJ) de duas filais da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de NotíciasCompanhia. Tendo em vista a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de R$93.376.741,02Sendo assim, a serem distribuídos da deliberação do referido item na AGE vigorará com a seguinte formanova redação: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição “Aprovar a eleição/reeleição para o cargo de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táveis aos dividendos, objeto Diretores de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019, “ad referendum” da Assembleia Geral Unidade da Companhia, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares, no valor total de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação da acionista EDP Energias do Brasil: (i1) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxHospital 9 de Julho (CNPJ/ME nº 60.884.855/0003-16): reeleição de Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, brasileirobrasi- leiro, casado, engenheiromédico, RG nº 10.454.182 11.219.295, expedida pela SSP/SP, CPF/MF ME nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em domicilia- do na Xxx Xxxx xx Xxxxx, nº 270, City Lapa, na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx CEP 05.079-000; (2) Complexo Hospitalar de Niterói (CNPJ/ME nº 60.884.855/0012-07): eleição de Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economistamédico, RG nº 1.699.133 SSP085585834, expedida pelo IFP/PERJ, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SP, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF ME nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório profissional na Xxx XxxxxxxXx Xxxxx, xx 00000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx/XX, XXX 0000000.000-000, para o cargo ; (3) Hospital São Lucas (CNPJ/ME nº 60.884.855/0016- 30): reeleição de Conselhei- ro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx XxxxxxxxxXxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresasmédico, RG nº 17.600.79852.34380-29, expedida pelo CRM/RJ, CPF/MF ME nº 000.000.000-00, residente com endereço profissional na Rua Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nº 115, bloco 2, apto 607, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro/RJ, XXX 00.000-000; e domiciliado em (4) Hospital Brasília, Maternidade Brasília e Hospital Águas Claras (CNPJ/ME nº 60.884.855/0022-89, 60.884.855/0019-83 e 60.884.855/0024-40, respectivamente): re- eleição de Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, brasileira, solteira, médica, CRM/SP nº 132.990, RG nº M-2577277, expe- dida pela SSP/MG, CPF/ME nº 000.000.000-00, com endereço profissional situado à Avenida Paulista, nº 2028, 8º andar, conjunto 81, Bela Vista, Cidade de São Paulo/SP, XXX 00.000-000.” 5.2. A abertura das filiais da Companhia localizada Quadra SEPN, nº 516, conjunto E, loja 154, Bairro Asa Norte, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70.770-525, onde serão desenvolvidas as atividades de serviços de quimioterapia, atividades de atenção ambulato- rial; atividades de apoio a gestão de saúde; atividades de profissionais da área de saúde; atividades de profissionais de nutrição; atividades de enfermagem; e serviços de hemoterapia. 5.2.1. Em razão da deliberação acima, a acionis- ta decide consolidar a relação de filiais da Companhia, conforme quadro abaixo: CNPJ/ME e NIRE - ENDEREÇO - ATIVIDADES - 60.884.855/0003-16 - 00.000.000.000 - (Hospital 9 de Julho) - Rua Peixoto Gomide, nº 625, Bela Vista, São Paulo - SP, XXX 00.000-000 - Atendimento em pronto socorro e internações hospitalares. 60.884.855/0005- 88 - 35.904.035.572 - Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, nº 263, Edifício, Xxxxxxxxx Xxxxx, São Paulo - SP, CEP 01.409-902 - Ati- vidades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. 60.884.855/0006-69 - 00.000.000.000 - (Hospital de Clínicas Padre Xxxxxx) - Rua Xxxxxxxxx Xxxx, nº 722 e 732, Padre Xxxxxx, Rio de Janeiro - RJ, XXX 00.000-000 - Prestações de serviços médicos em geral com ende- reço comercial internação. 60.884.855/0010-45 - 00.000.000.000 - Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, nº 9, Parte, Centro, Niterói - RJ, CEP 24.020-097 - Prestações de serviços médicos de emergência sem internação. 60.884.855/0011-26 - 00.000.000.000 - (Filial Administrativa do Rio de Janeiro) - Rua Xxxxxx Xxxxxxxx, nº 56 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.061- 000 - Simples escritório administrativo, consultoria e assessoria administrativa a hospitais, clínicas, casas de saúde, centro de diagnósticos, e/ou estabelecimento do gênero. 60.884.855/0012-07 - 00.000.000.000 - (Complexo Hos- pitalar de Niterói) - Rua La Sale, nº 12, com interligação com a Rua Dr. Celestino nº 113, com entrada suplementar pela Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, xx 00, Xxxxxx, Xxxxxxx - XX, XXX 00.000-000 - Prestações de serviços inerentes a um hospital de clínicas. 60.884.855/0013-98 - 00.000.000.000 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nº 17/21, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.061-080 - Assistência médica com urgência sem internação. 60.884.855/0014-79 - 00.000.000.000 - Travessa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nº 11 e 15, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, XXX 00.000-000 - Ati- vidade de clínica e assistência médica sem internação. 60.884.855/0016-30 - 00.000.000.000 - (Hospital São Lu- cas Copacabana) - Travessa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nº 22, 29 e 32 - Entrada suplementar pela Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, nº 173, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.061-080 - Assistência médica e hospitalar de firma com sede fora do município; e atividade acadêmica, de pesquisa, incluindo a realização de cursos e palestras. 60.884.855/0017-11 - 00.000.000.000 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nº 12, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.061-080 - Assis- tência médica sem internação. 60.884.855/0018-00 - 00.000.000.000 - Rua Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Prédio, nº 112, Pa- dre Miguel, Rio de Janeiro - RJ, XXX 00.000-000 - Consultório médico sem atendimento de urgências e serviço de diagnóstico por imagem sem uso e com uso de radiação ionizante e serviços de diagnósticos por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos. 60.884.855/0019-83 - 00.000.000.000 - (Maternidade Brasília) - ST SHC/ Sul QMSW - 04, lote 01, S/nº, Sudoeste, Brasília - DF, XXX 00.000-000 - Prestação de serviços na área de saúde, com atendimentos médicos ambulatoriais e cirúrgicos com internações e infraestrutura de higienização e alimenta- ção, laboratórios clínicos e serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. 60.884.855/0021-06 - 00.000.000.000 - XXXX XX 00, Xxxxx X, Xxxxx XX, consultórios 106 e 107, 1º pavimento, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília - DF, XXX 00.000-000 - Atividade médica ambulatorial com recursos para reali- zação de exames complementares e atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. 60.884.855/0022-89 - 00.000.000.000 - (Hospital Brasília) - SHI/SUL - QI 15 - Conjunto G, Lago Sul, Brasília - DF, XXX 00.000-000 - Assistência médica e hospitalar de firma com sede fora do município, lavanderia e CME (central de material e esterilização), e atividade acadêmica, de pesquisa, incluindo a realização de cursos e palestras. 60.884.855/0024-40 - 00.000.000.000 - (Hospital Águas Claras) - Xxx Xxxxxxx, 000xxxx 0 x Xxxx 0, xxxxxxxx 0000Xxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx - XX, XXX 00.000-000 - Atividades de atendimento hospitalar, com pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. 60.884.855/0025-21 - 00.000.000.000 - SHC/SW QMSW 06, Lotes 11 e 12, salas 101 a 115, 201 a 215 e 301 a 315, Brasília - DF, XXX 00.000-000 - Consultórios e serviços administrativos. 60.884.855/0027- 93 - 00.000.000.000 - Trecho 17, Xxx 00, Xxxx 00, Xxxxx, Xxxxxxxx - XX, XXX 00.000-000 - Central de distribuição, entrega e empacotamento de materiais de consumo, lavanderia, processamento de dados e estocagem de mate- riais em geral não inflamáveis. 60.884.855/0040-60 - 00.000.000.000 - Trecho 17, Xxx 00, xxxxx X, Xxxx 00, Xxxxx, Xxxxxxxx - XX - XXX 00.000-000 - Atividades de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. 60.884.855/0026-02 - 35.905.605.127 - Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, nº 285, Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP 01.409-001 - Consultório médico sem atendimento de urgências, consultório médico sem atendimento a urgências, fisioterapia, bem como atividades acadêmicas, de pesquisa, incluindo a realização de cursos e palestras. 60.884.855/0029-55 - 00.000.000.000 - (Centro de Especialidades do Hospital São Lucas Copacabana) - Rua Marques de São Vicente, nº 52, 5º pavimento, Shopping da Gávea, Gávea, Rio de Janeiro - RJ, XXX 00.000-000 - Consultas médicas em diversas especialidades, serviços ambulatoriais sem internação, endoscopia digestiva e co- lonoscopia, centro de infusão de drogas quimioterápicas e não quimioterápicos, fisioterapia e nutrição. 60.884.855/0030-99 - 00.000.000.000 - (Filial Administrativa de São Paulo) - Avenida São Gabriel, nº 359, Jardim Paulista, São Paulo - SP, XXX 00.000-000 - Simples escritório de assessoria administrativa. 60.884.855/0031-70 - 00.000.000.000 - Xxx Xxxxxxxx, xx 00, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx - XX, XXX 0000000.000-000 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, serviços combinados de escritório e apoio administrati- vo, atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, atividade médica am- bulatorial restrita a consultas, atividade odontológica, serviços de vacinação e imunização humana, atividades de reprodução humana assistida, atividades de atenção ambulatorial e atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. 60.884.855/0032-50 - 00.000.000.000 - Xxxxxxx Xxxxxx, xx 000, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx - XX, XXX 00.000-000 - Atividades de atendimento hospitalar, atividade de centro mé- dico especializado, atividades de atendimento com pronto-socorro, centro de infusão de drogas e serviços de qui- mioterapia. 60.884.855/0033-31 - 35.906.050.676 - Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, xx 0000, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx - XX, XXX 00.000-000 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; UTI móvel; serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; atividade médica ambulatorial com recur- sos para realização de exames complementares; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividade odon- tológica; serviços de vacinação e imunização humana; atividades de reprodução humana assistida; atividade de atenção ambulatorial; e (iii) Srpesquisa e desenvolvimento experimental em ciência físicas e naturais. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues 60.884.855/0034-12 - 00.000.000.000 - Xxx Xxxx Xxxxx, xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, re- sidente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx - XX, XXX 0000000.000-000 para o cargo - Atividades de Conselheiro de Administração e como seu suplente Srapoio administrativo. Xxxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx60.884.855/0035-01 - 00.000.000.000 - Xxx Xxxx Xxxxx, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-xx 00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx - XX, XXX 00000- 06000.000-000 - Serviço de apoio administrativo. 5.3.360.884.855/0036-84 - 35.906.050.706 - Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, xx 0000, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxx - XX, XXX 00.000-000 - Atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, uti móvel, serviços de remoção de pacientes, atividade médica ambulatorial com re- cursos de procedimentos cirúrgicos e realização de exames complementares, atividade médica restrita a consultas, atividade odontológica, serviços de vacinação e imunização humana, atividades de reprodução humana assistida, atividades de atenção ambulatorial. Os Conselheiros ora eleitos60.884.855/0037-65 - 00.000.000.000 - Xxx Xxxx Xxxxx, neste ato e/ou por declaração própriaxx 00, tomaram ciência Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx - XX, XXX 00.000-000 - Fornecimento e gestão de suas eleições recursos humanos e a aceitaramtreinamento em desenvolvimento profissional. 60.884.855/0039-27 - 35.906.050.731 - Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam nº 527, Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP 01.409-001 - Serviço de exercer atividades mercan- tisapoio administrativo. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar60.884.855/0041-41 - 53.920.014.881 - Xxx Xxxxxxx, o Sr. Presidente da Assembleia, suspendeu a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida xxxxx 00 e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 30/04/2020. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: Secretário da Mesa. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.05, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltda.000 a 112 e 601 a 612, Bairro Sul, Águas Claras - DF, XXX 00.000-000 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; e Xxxx atividade médica ambulatorial com recursos para realiza- ção de procedimentos cirúrgicos. 60.884.855/0042-22 - 00.000.000.000 - Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, nº 122, Loja 101, Centro, Niterói - RJ, CEP 24.020-091 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimen- tos cirúrgicos; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividades de enfermagem; atividades de profissionais da nutrição; ativida- des de psicologia e psicanálise; atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; laboratórios clínicos; e servi- ços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética. 60.884.855/0046-56 - 53.920.01726 - Quadra, SHCSW CLSW, 304, Bloco B, S/nº, Loja: Diretor Presidente56 TE; Loja: 26 TE; Loja: 58 TE; Loja: 60 Te, Setor Sudoeste, Guará - DF, XXX 00.000-000 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames, atividade médica ambulatorial restrita a consultas, atividades de atenção ambulatorial, serviços de quimioterapia, serviços de radioterapia, atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica, atividades de enfer- magem, atividades de profissionais da nutrição, atividades de psicologia e psicanálise, atividades de fisioterapia, atividades de terapia ocupacional, atividades de fonoaudiologia, atividades de terapia de nutrição enteral e parente- ral, atividades de profissionais da área de saúde, serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos, atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana. Declaro que 60.884.855/0048-18 - 33901589257 - Rua Dias da Cruz, nº 308, Lote 1, PAL 46834, Méier, Rio de Janeiro - RJ, XXX 00.000-000 - Ambula- tório, medicina do trabalho, serviços de quimioterapia, clínica e assistência médica com internação, medicina nucle- ar, oxigenoterapia, serviços de enfermagem, serviços de testes psicológicos, fisioterapia, serviços de terapia ocupa- cional, serviços de fonoaudiologia, quiropraxia, serviços de farmacêutico e aplicação de injeções, eletrocardiografia, acupuntura, shiatsuterapia; e terapia alternativa. 60.884.855/0047-37 - 35906230950 - Avenida Doutora Ruth Cardo- so, nº 467, Vila Leopoldina, São Paulo - SP, XXX 00.000-000 - Atividade médica ambulatorial com recursos para re- alização de exames complementares, atividade médica ambulatorial restrita a presente é cópia fiel extraída do origi- nal. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente consultas, atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, serviços de quimioterapia, serviços de radioterapia, atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente, atividades de enferma- gem, atividades de profissionais da Mesanutrição, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário atividades de psicologia e psicanálise, atividade de fisioterapia, ativida- de de terapia ocupacional, atividades de fonoaudiologia, atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, ativi- dades de profissionais da Mesa. JUCESP nº 403.663/20-9 em 30/09/2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxárea de saúde não especificadas anteriormente, serviços de diagnóstico por registro grá-

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020No dia 03.07.2020, às 18h3010hs, na sede social da Companhia Energética CCBR - Catel Construções do Jari - CEJABrasil S.A., na sede social da Companhia, localizada em São PauloOsasco/SP, na Xxx Xxxxx xx XxxxxxxxXxxxx, nº 1996355, 10º andarSala 1, Vila OlímpiaBairro Bonfim, CEP 0454706233-006150 (“Compa- nhia”). 2. Convocação E e Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam Dispensada a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do convocação prévia con- soante o disposto no artigo 124, §§ 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.LSA”), em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de dos Acionistas da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente Companhia assinado nos termos do artigo 127 da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxLSA e arquivado na sede da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Presidente: Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu Sr. xx Xx- xxxx Xxxxx; Secretário: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, para secretariá-loXxxxxx. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presi- dente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidadeDeliberar acerca das seguintes matérias: em matéria ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir a aprovação do balanço patrimonial e votar o relatório das demais demonstrações financeiras da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos IndependentesCompanhia, referentes ao exercício findo exer- cício social encerrado em 31/12/201931.12.2019; e (ii) aprovar a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes resultado da Companhia relativo ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandatosocial encerrado em 31.12.2019. 5. Deliberações: Após aprovada a lavratura da ata sob a forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º da LSA, os Acionis- tasacio- nistas deliberaram, sem quaisquer reservas ou ressalvaspor unanimidade, o quanto segue: Em matéria ordinária: 5.1. Com abstenção (i) Aprovar as con- tas dos legalmente impedidos, aprovaram integralmente o Relatório da Administração administradores e as Demonstrações Financeiras, demais demonstrações financeiras da Com- panhia relativas ao exercício social findo encerrado em 31.12.2019, os as quais foram colocados à disposição fo- ram publicadas na edição de 30.06.2020 do DOESP e do Jornal O Dia/SP, conforme Anexo I a esta ata. (ii) Aprovar a proposta da acionista Administração para consulta na sede social a destinação do resultado da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de Notícias. Tendo em vista a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do relativo ao exercício social findo encer- rado em 31.12.2019, que apurou prejuízo no valor montante de R$93.376.741,02R$ 254.552,94, não havendo, portanto, lucros a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercíciodividendos. Os sócios consignam que, nos termos do Artigo 193 § único do artigo 189 da Lei das Sociedades Anônimas LSA, o pre- juízo apurado no exercício social de 2019, no montante indicado acima, foi absorvido integralmente pela Reserva de Retenção de Lucros da Compa- nhia. 6. Encerramento e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital Lavratura da Ata: Nada mais a tratar, o Presi- dente agradeceu a presença de todos e solicitou a mim, Secretário, que lavrasse esta ata em livro próprio, impu- táveis aos dividendosde modo que, objeto após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx; Secretário: Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx. Confere com original lavrado em livro próprio. Osasco, 03.07.2020. Mesa: Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx - Presidente, Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx - Secretário. JUCESP 271.649/20-3 em 23.07.2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. CNPJ/MF nº 10.635.691/0001-53 – NIRE 00.000.000.000 Ata de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração de 15/07/2019 Data, Local e Hora: Aos 15/07/2019, às 10 horas, na sede social, na Xxx Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, nº 509, Bairro Jardim Americano, Lins-SP. Con- vocação e Presença: Dispensada, face a presença da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019, “ad referendum” da Assembleia Geral da Companhia, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares, no valor total de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos totalidade dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31/12/2020Administração. Mesa: 5.3.1. Por indicação da acionista EDP Energias do Brasil: (i) Sr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Xxxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx do Prado Scharpf – Secretária. Delibera- ções da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: A eleição como Diretor Presidente do Sr. Xxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiroXxxxxxx Xxxxx, RG nº 10.454.182 SSP/SP, 4.301.284 SSP/ SP e CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo bem como a eleição como Diretor de Presidente Engenharia do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente 65.434.294-5 SSP/ SP e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SPos quais aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, com endereço comercial afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedido, por lei especial, de exercer a administração da Com- panhia, e nem condenado ou sob efeito de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 4. Os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse dos res- pectivos cargos mediante assinatura do termo de posse, lavrado no Livro de Registros de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. 4.1. As referidas declarações encontram-se arquivadas na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o sede da companhia. 5. O Conselho deliberou ainda por unanimidade de votos e sem qualquer res- trição a cumulação do cargo de Conselheiro de Administra- çãoDiretor Operacional ao Diretor Presidente, e como seu suplente Srora eleito. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista6. Os Conselheiros aprovaram ainda a designação dos Srs. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB4.301.284 SSP/SP 220.383e CPF/MF nº 551.980.668- 34 e no CREA/SP sob o nº 0600634777; e Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, RG nº 65.434.294-5 SSP/SP e CPF/MF nº 000.000.000-0000 e no CREA/ MG sob o nº 57.119, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2como responsáveis técnicos da Companhia. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SP, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, para o cargo de Conselhei- ro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; e (iii) Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, re- sidente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000 para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000- 060. 5.3.3. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercan- tis. 6. EncerramentoEncer- ramento: Nada mais havendo a tratar, o foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a presente Ata. Assinaturas: Mesa: Sr. Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Presidente; Sra. Xxxxxx Xxxx do Prado Scharpf – Secretária. Conselhei- ros: (i) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx; (ii) Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx; (iii) Paulo Sergio Coelho; e (iv) Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx. JUCESP – Registrado sob o nº 470.368/19-6 em 04/09/2019. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – Secretária Geral. Receitas Realizadas 2019 Receitas Tributárias 201.032,28 Receita Social 151.603,33 Receita Patrimonial 7.740,00 Receitas Eventuais 10.791,17 Total das Receitas R$ 371.166,78 Despesas Realizadas 2018 Administração Geral 163.210,68 Departamentos 5.371,69 Despesas Administrativa 177.717,47 Total de Despesas R$ 346.299,84 Superavit/(Deficit) do Exercício 2019 24.866,94 Piracicaba, 04 de Julho 2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx - Presiden- te; Xxxx xx Xxxxx x Xxxxx - Diretor Financeiro; Xxxxxxxx Xxxxxxxxx do Valle - Contador CRC 1SP258277/O-0 Edital de Convocação 02/2020 para Reunião de Sócios Ficam os senhores Sócios da AssembleiaVillage Materiais de Acabamento Ltda., suspendeu com sede na Xxx Xxxxxxxxxx, xx 00,0, xxxx 0, Xxxxx Xx, Xxxxxx, XX, com base nos termos do artigo 1.074, cumulado com parágrafos 1º e 3º do artigo 1.152 da Lei 10.406/2002, convocados para a mesma pelo tempo necessário reunião de sócios quotistas a ser realizada dia 11/08/2020, cujo início dar-se-á em 1ª convocação às 11h00 com a presença dos sócios que representem ¾ do capital social, ou em 2ª convocação às 11h30 com qualquer número, a fim de apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Alterar as cláusulas contratuais para adequar à lavratura desta Atanova realidade da Sociedade, bem como à nova realidade do mercado; 2. Consolidação contratual. A Mesa Participações S.A. (“Companhia”) comunica aos seus Acionis- tas que após lida e aprovadaencontram-se à sua disposição na sede da Companhia, foi assinada todos os documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exer- cício encerrado em 31.12.2019. A Companhia informa que os documentos serão arquivados juntamente com a ata da assembleia geral, no órgão de registro competente. A Companhia, por todosmeio de seu Diretor de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais esclarecimentos atra- vés dos contatos abaixo. São Paulo, 30/04/202005/08/2020. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx– Dire- tor de Relações com Investidores. Para mais informações, favor contatar: Presidente Relações com Investidores, xx@xxxxxxxx.xxx.xx. (05, 06 e 07/08/2020) Ficam convocados os Acionistas da MesaBRA Gestora de Ativos S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 12 de agosto de 2020, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxàs 11h (onze horas), para apreciação da seguinte ordem do dia: Secretário dissolução da MesaCompanhia e nomeação de liquidante. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.A assem- bleia geral extraordinária será realizada de forma exclusivamente digital, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltda.; via videoconferência por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams , considerando os termos da Instrução Normativa nº 81 do Depar- tamento Nacional de Registro Empresarial e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor PresidenteIntegração (IN/DREI 81). Declaro Os Acionistas que desejarem participar da Assembleia deverão solicitar o link e demais dados de acesso ao sistema eletrônico até as 10h30min do dia 12/08/2020, mediante envio de e-mail ao endereço xxxxxxx@xxxxxxx.xxx. br, para o qual também será encaminhada a procuração para a represen- tação dos acionistas, na hipótese de constituição de procurador. A parti- cipação na Assembleia, bem como o exercício de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia, serão realizados por meio da utilização do sistema eletrônico. A Companhia esclarece que a presente é cópia fiel extraída Assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do origi- nalitem 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima (Anexo V da IN/DREI 81), a Companhia deverá manter a gravação arquivada por, no mínimo, dois anos. Bragança Paulista/SP. 31/07/2020. Xxxxxxx Xxxxxx - Diretor. CNPJ: 47.820.279/0001-13 Ficam convocados os srs. Quotista da CLÍNICA PSIQUIÁTRICA SALTO DE PIRAPORA LTDA a se reunirem, em Assembleia Geral Extraordinária, as 10,00hs. no dia 13 de agosto de 2020, a se realizar na Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente da MesaXxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário da Mesa. JUCESP nº 403.663/20S/N, Km 113, Itinga, CEP 18160-9 em 30/09/2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante 000 na cidade de Salto de Pirapora/SP, a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxfim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020Em 29 de outubro de 2018, às 18h3017h00, na sede social da Companhia Energética do Jari SPI - CEJASociedade Paulista de Infraestrutura S.A. (“Companhia”), localizada na sede social da CompanhiaXxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, em São Paulo000, Xxxxx X, 0x Xxxxx, Xxxx 00, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx/SPXX, na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547XXX 00000-006000. 2. Convocação E PresençaPRESENÇA: Presentes Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença de acionistas da Companhia que representam representando a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei se verifica das S.A.”), conforme assinaturas constantes do e apostas no Livro Registro de Presença de Acionistas da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxAcionistas. 3. MesaCONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu e o Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, para secretariá-loXxxxx Xxxxx Xxxxxxxx como secretário. 45. Ordem do DiaORDEM DO DIA: O Sr. Presi- dente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária Deliberar sobre (i) tomar as contas dos administradoreso aumento do capital social da Companhia, examinarmediante emissão de novas ações ordinárias, discutir nominativas e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019sem valor nominal; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido ratificação da nomeação da empresa especializada AMKS Contadores e a distribuição de dividendos referentes Consultores Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 66.056.086/0001-82, localizada na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 0000, 00x Xxxxx, Xxxxxxxx 00-X, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx/XX (“AMKS”), contratada para proceder à avaliação dos bens conferidos ao exercício de 2019patrimônio da Companhia; (iii) eleger os membros o laudo de avaliação, elaborado pela AMKS, dos bens a serem recebidos pela Companhia no presente aumento de seu capital social; (iv) a alteração do Conselho caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento do capital social e da emissão de Administração para um novo mandatonovas ações; e (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 56. DeliberaçõesDELIBERAÇÕES: os Acionis- tasApós discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as acionistas presentes, por unanimidade e sem quaisquer reservas ou ressalvasreservas, deliberaram: Em matéria ordinária: 5.16.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram integralmente Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações. 6.2. Considerando que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede capital social da Companhia subscrito é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e publicados que parte desse valor deveria ser integralizado pela acionista COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES (“CPC”) até 21 de novembro de 2018, acordam as acionistas que o valor pendente de integralização, correspondente a R$ 9.000,00 (nove mil reais), seja integralizado em conformidade bens, mediante a transferência de 14.555 (quatorze mil, quinhentas e cinquenta e cinco) quotas de sua titularidade representativas do capital social da INOVAP 5 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada em liquidação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.964.190/0001-83, com os prazos sede à Xxx Xxxxx xx Xxxxx, xx 0.000, xxxxx X, xxxx 00, Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, XXX 00.000-000, Xxxxxxx/XX, conforme laudo de avaliação, anexo à presente ata (Anexo II). 6.3. Na sequência, considerando que o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e demais disposições aplicáveis integralizado em moeda corrente e bens, decidem as acionistas aumentar o capital social da Lei das Sociedades por AçõesCompanhia em R$ 1.621.434.000,00 (um bilhão, nas edições seiscentos e vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil reais), mediante a emissão pela Companhia de 1.621.434.000 (um bilhão, seiscentos e vinte e um milhões, quatrocentas e trinta e quatro mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão total de R$ 2.107.869.070,19 (dois bilhões, cento e sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, setenta reais e dezenove centavos). 6.3.1. Consignar que do dia 20/03/2020 valor total do Diário Oficial preço de emissão, R$ 1.621.434.000,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil reais) serão destinados à conta do Estado capital social da Companhia, e R$ 486.435.070,19 (quatrocentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e setenta reais e dezenove centavos) serão destinados à conta de São Paulo e do Diário reserva de Notícias. Tendo em vista a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de R$93.376.741,02, a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercíciocapital, nos termos do Artigo 193 artigo 14, parágrafo único, e do artigo 182, parágrafo 1º, alínea “a”, ambos da Lei das Sociedades Anônimas LSA. 6.3.2. Aprovar que, em decorrência da deliberação acima, o capital social da Companhia passará de R$ 10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas e alterações posteriores; bsem valor nominal, para R$ 1.621.444.000,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil reais), representado por 1.621.444.000 (um bilhão, seiscentos e vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil) R$21.302.000,00 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 6.3.3. Aprovar o ingresso, como juros sobre capital próprioacionista, impu- táveis aos dividendosda CCR S.A., objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.846.056/0001-97, “ad referendum” da Assembleia Geral da Companhiacom sede à Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares000, Xxxxx X, 0x Xxxxx, xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, no valor total município de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação da acionista EDP Energias do Brasil: (i) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.454.182 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx XxxxxxxxCEP 04551-065 (“CCR”). 6.3.4. Consignar a subscrição da totalidade das novas ações ordinárias, 1996nominativas e sem valor nominal emitidas pela Companhia por todos acionistas, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SPincluindo a acionista ingressante CCR, com endereço comercial a renúncia das demais acionistas a seu direito de preferência, na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxseguinte proporção: (a) a acionista CPC subscreveu 239.434.691 (duzentos e trinta e nove milhões, nº 1.996quatrocentas e trinta e quatro mil, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006seiscentas e noventa e uma) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; (iib) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, a acionista CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS (“CIIS”) subscreveu 6 (seis) ações ordinárias nominativas e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SP, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, para o cargo de Conselhei- ro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000sem valor nominal; e (iiic) Sra nova acionista CCR subscreveu 1.381.999.303 (um bilhão, trezentos e oitenta e um milhões, novecentas e noventa e nove mil, trezentas e três) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxx6.3.5. Consignar que a totalidade das novas ações ordinárias foram integralizadas, brasileironesta data, casadoem bens, contadorconforme o boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I). 6.4. Ratificar a nomeação da empresa especializada AMKS, RG nº 15.963.800-8 SSP/SPpreviamente contratada para proceder à avaliação, CPF/MF nº 000.000.000-00a valor contábil, re- sidente dos bens conferidos ao patrimônio da Companhia nos termos do artigo 8º da LSA, estando presente a esta assembleia o sócio responsável da AMKS, para prestar os esclarecimentos necessários, na forma da lei. 6.5. Aprovar os laudos de avaliação, anexos à presente ata (Anexo II), elaborados pela AMKS, que procedeu à avaliação dos bens ora recebidos pela Companhia (“Laudo de Avaliação”). 6.6. Consignar que todas as acionistas concordam com a conferência ao capital social da Companhia dos bens descritos nos Anexos I e domiciliado em São Paulo/SPII à presente ata, bem como com endereço comercial na Xxx Xxxxxxxo valor atribuído aos referidos bens, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000 para conforme o cargo Laudo de Conselheiro de Administração e como seu suplente SrAvaliação. Xxxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000- 0606.7. 5.3.3. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime Consignar que os impeçam bens transferidos à Companhia a título de exercer atividades mercan- tis. 6. Encerramento: Nada mais havendo integralização do capital social pelas acionistas estão sendo transferidos com todos os direitos e obrigações relacionados a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia, suspendeu a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 30/04/2020. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: Secretário da Mesa. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltdatais bens.; e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor Presidente. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do origi- nal. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário da Mesa. JUCESP nº 403.663/20-9 em 30/09/2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020, Realizada às 18h3010h00 do dia 14 de dezembro de 2017, na sede social da Companhia Energética do Jari - CEJA, na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 2. Convocação E Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada CCR S.A. (“Lei das S.A.Companhia”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Com- panhiana Xxxxxxx Xxx- xxx Xxxxx, xx. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presi- dente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandato. 5. Deliberações: os Acionis- tas, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordinária: 5.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de Notícias. Tendo em vista a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de R$93.376.741,02, a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019, “ad referendum” da Assembleia Geral da Companhia, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares, no valor total de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação da acionista EDP Energias do Brasil: (i) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.454.182 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000Xxxxx X, 0x Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SPna Cidade de São Paulo, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo Estado de Conselheiro São Paulo. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração e como seu suplente da Com- panhia, tendo sido dispensada a convocação nos termos do artigo 13, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx dos Santos Passos e o Sr. Mar- cus Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx XxxxxxxxXxxxx, brasileirocomo secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a celebração, casadona qualidade de interveniente patrocinadora e fiadora, contadorde Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito a ser contratado entre a Companhia do Metrô da Bahia (“Concessionária”), RG nº 15.963.800o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) com a interveniência da Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), para a contratação de empréstimo de recursos destinados ao aumento do escopo das intervenções orginalmente previstas e a novas intervenções no âmbito da implantação, pela Concessionária, do Siste- ma Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, abrangendo os tramos 1 e 2 da Linha 1 e o tramo 1 da Linha 2 (o “Projeto”), nos termos do Contrato de PPP celebrado pela Concessionária junto ao Estado da Bahia, empréstimo este aprovado pela Decisão de Diretoria do BNES nº. 722/2017-8 SSP/SPBNDES, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000de 11 de de- zembro de 2017 (o “Contrato de Financiamento Suplementar”); (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxa ce- lebração, brasileirona qualidade interveniente patrocinadora e fiadora, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000de Aditivo nº. 1 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº. 15.2.0693.1 celebrado pela Concessionária junto ao BNDES, para o cargo alte- ração de Conselhei- ro termos e condições do referido instrumento, conforme aprova- do pela Decisão de Administração Diretoria do BNDES nº. 722/2017-BNDES, de 11 de dezembro de 2017 (“Aditivo ao Contrato de Financiamento Original”); (iii) a assunção das obrigações previstas nas Cláusulas Oitava e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx XxxxxxxxxDécima Se- gunda do Contrato de Financiamento Suplementar nº. 17.2.0722.1 e nas Cláusulas Décima e Décima Quarta do Aditivo 01 ao Contrato de Finan- ciamento Original nº. 15.2.0693.1; (iv) a prestação de fiança nos termos da Cláusula Décima Oitava do Contrato de Financiamento Suplementar nº. 17.2.0722.1 e de fiança nos termos da Cláusula Nona do Aditivo 01 ao Contrato de Financiamento Original nº. 15.2.0693.1; (v) a celebração de aditivos ao (a) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças nº. 15.2.0693.2 e ao (b) Contrato de Penhor de Ações nº. 15.2.0693.3, brasileiro, casado, administrador para a alteração de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente termos e domiciliado condições dos referidos instrumentos que se façam necessárias em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000virtude da celebração do Contrato de Financiamento Suplementar nº. 17.2.0722.1 e do Aditivo 01 ao Contrato de Financiamento Original nº. 15.2.0693.1; e (iiivi) Srcaso aprovadas as matérias acima, autorizar a Diretoria e procurador(es) da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à celebração dos documentos descritos nos itens (i) a (v) acima, bem como quaisquer ou- tros documentos correlatos. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxx5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições, brasileiroapós debates e discussões, casadoconforme atribuições previstas no Estatuto Social da Com- panhia, contadorincluindo nos incisos (xv) e (xvi) do artigo 14, RG nº 15.963.800foram aprovadas as seguintes matérias relacionadas à Decisão nº. Dir. 722/2017-8 SSP/SPBNDES, CPF/MF nº 000.000.000-00de 11 de dezembro de 2017, re- sidente conforme seus termos e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000 para o cargo de Conselheiro condições apre- sentadas aos membros do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000- 060. 5.3.3. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercan- tis. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia, suspendeu a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 30/04/2020. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: Secretário da Mesa. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltda.; e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor Presidente. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do origi- nal. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário da Mesa. JUCESP nº 403.663/20-9 em 30/09/2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxnesta Reunião:

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020, às 18h30Às 10h00 do dia 03 de março de 2020, na sede social da Companhia Energética do Jari - CEJATucano F7 Geração de Energias SPE S.A. (“Companhia”), na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, na Xxx Avenida Xxxx Xxxxx xx XxxxxxxxXxxxx, nº 19966462 - Xxxxx Xxxx, 10º andarXxxx 0000, Vila OlímpiaEd. Wall Street Empresarial, Paralela, CEP 0454741730-006101, Salvador, Bahia. 2. Convocação E e Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.Sociedades Anônimas”), conforme assinaturas constantes tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do Livro de Presença de Acionistas da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxcapital social. 3. Composição da Mesa: Assumiu a presidência Foi eleito pela unanimidade dos trabalhos presentes o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx para presidir a Assembleia, que chamou a Sra. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Accorsi para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presi- dente Deliberar sobre: deliberar sobre a alteração do estatuto social da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária Companhia para (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir mudança do endereço da sede; e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (ii) aprovar a destinação aumento do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandatocapital social. 5. Deliberações: os Acionis- tasApós análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordináriaa acionista da Companhia deliberou: 5.1. Com abstenção Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da Ata na forma de sumário dos legalmente impedidosfatos ocorridos, aprovaram integralmente contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeirasartigo 130, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019§1º, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de Notícias. Tendo em vista bem como a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos publicação da Ata com a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de R$93.376.741,02, a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercícioomissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do Artigo 193 artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táveis aos dividendos, objeto por Ações. 5.2. Aprovar a mudança de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração endereço da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019, “ad referendum” da Assembleia Geral da Companhia, ficando regis- trado em ambas as aprovações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares, no valor total de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras sede da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação de Cidade de Salvador, Estado da acionista EDP Energias do Brasil: (i) Sr. Bahia, na Avenida Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.454.182 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx XxxxxxxxXxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx 6462 - Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx Xxxx 0000, Xxxx XxxxxxxEd. Wall Street Empresarial, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SP, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, para o cargo de Conselhei- ro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; e (iii) Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, re- sidente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx XxxxxxxParalela, XXX 00000-000 para o cargo Fazenda Conga, s/nº, na cidade de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxx Xxx- xxxxx XxxxxxTucano, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx XxxxxxxEstado da Bahia, XXX 00000- 06000000-000. 5.3.35.2.1. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência Em decorrência da alteração de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercan- tis. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratarendereço aprovada no item acima, o SrArtigo 2º do Estatuto Social da Companhia passará a adotar a seguinte redação: Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Tucano, Estado da Bahia, na Fazenda Conga, s/nº, XXX 00000-000. Presidente Mediante deliberação da AssembleiaAssembleia Geral, suspendeu a mesma Companhia poderá abrir ou fechar filiais, agências, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realização das atividades da Companhia em qualquer parte do território nacional. 5.3. Aprovaro aumento do capital social da Companhia no montante total de R$223.011.025,00 mediante a emissão de 223.011.025 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo tempo necessário à lavratura desta Atapreço de emissão de R$1,00 por ação, de forma que após lida o capital social da Companhia passará dos atuais R$1.139.425,00 para R$224.150.450,00. 5.3.1. As 223.011.025 novas ações ordinárias, nominativas e aprovadasem valor nominal, foi assinada ora emitidas, serão totalmente subscritas e integralizadas por todos. São Paulo, 30/04/2020. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: Secretário da Mesa. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL sua única acionista AES Tucano Holding I S.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltda.; e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor Presidente. Declaro conforme boletim de subscrição que integra a presente é cópia fiel extraída ata na forma do origi- nal. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário da Mesa. JUCESP nº 403.663/20-9 em 30/09/2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxAnexo I.

DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020Dia 13/04/2016, às 18h3011:00 horas, na sede social da Companhia Energética HDI Global Seguros S.A. (doravante denominada “Companhia”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.096.627/0001-53 e registrada na Junta Comercial do Jari - CEJAEstado de São Paulo NIRE nº 00.000.000.000, com endereço na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 901, 3º andar, conjunto 32, na sede social da Companhia, em cidade de São Paulo/SP, na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 10º andar, Vila OlímpiaEstado de São Paulo, CEP 0454704571-006010. 2. Convocação E PresençaQuórum: Presentes as acionistas da Companhia que representam acionis- tas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionis- tas, em razão atendimento ao Capítulo VI, artigo 26 do que fica dispensada Estatuto Social. 3. Convocação: Dispensada a convocaçãopublicação do Edital de Convocação, nos termos conforme determina o § 4º do artigo 124, §4º, 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 34. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Presidida pelo Sr. Xxxx- xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu e secretariada pelo Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, para secretariá-loXxxx Xxxxxxx. 45. Ordem do Dia: O SrAs matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: 5.1 Discutir e deliberar sobre o aumento de capital da Companhia de R$ 47.004.499,98 para R$ 55.004.499,98 mediante a emissão de 11.928.888 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 0,6706408845485 cada uma. Presi- dente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar5.2 Casos seja aprovado o dispos- to no item 5.1 acima, discutir e votar deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social com vistas a refletir o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas aumento do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandato. 5. Deliberações: os Acionis- tas, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordinária: 5.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede capital social da Companhia Companhia. 5.3 Discutir e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado Com- panhia de São Paulo e do Diário de Notícias. Tendo em vista forma a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de R$93.376.741,02, a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Compa- nhia realizada em 28/11/2019 e 23/12/2019, “ad referendum” da Assembleia Geral da Companhia, ficando regis- trado em ambas refletir as aprovações deliberações que ficaram condicionadas da aprovação do BNDES; c) distribuição de dividendos complementares, no valor total de R$67.088.000,00, condicionada à aprovação do BNDES; d) saldo remanescen- te no valor de R$317.903,97, à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender as obrigações decorren- tes do Contrato de Financiamento celebrado com o BNDES. Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capi- tal Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2020 sem ajuste aos Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social venham a ser encerrado em 31/12/2020: 5.3.1. Por indicação da acionista EDP Energias do Brasil: (i) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.454.182 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, economista, RG nº 1.699.133 SSP/PE, CPF/MF nº 364.349.064- 04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1.996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006; (ii) Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, português, ca- sado, engenheiro, RNE nº V821844-Y, CPF/MF nº 000.000.000-00, São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-006, para o cargo de Conselheiro de Administra- ção, e como seu suplente Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº 719136-7, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0000, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo/SP; (iii) Sra. Xxxxx Xxxxx Xxx- xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx, portuguesa, casada, engenheira, Passaporte nº M972147, residente e domicilia- da no Porto, com endereço na Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 125 1º direito 4200-312, para o cargo de Conse- lheira de Administração, e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 220.383, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; 5.3.2. Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda: (i) Sr. Xxxxx Xxx, chinês, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, RNE nº G028864-X Xxxxxxx/SR/SP, CPF nº 000.000.000-00, para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; (ii) Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, brasileiro, xxxx- xx, xxxxxxxxxx xxxxx, XX xx 00000-XXXX-XX, CPF/MF nº 000.000.000-00, com endereço comercial em São Pau- lo/SP, com escritório na Xxx Xxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, para o cargo de Conselhei- ro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.600.798-2, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com ende- reço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000; e (iii) Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xx- drigues xx Xxxxxxxx, brasileiro, casado, contador, RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, CPF/MF nº 000.000.000-00, re- sidente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000 para o cargo de Conselheiro de Administração e como seu suplente Sr. Xxxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx, brasileiro, viúvo, administrador, RG nº 25.413.662-X, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domi- ciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxxxx 0000, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000- 060. 5.3.3. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercan- tisaprovadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia, suspendeu a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 30/04/2020. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: Secretário da Mesa. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Procurador; China Three Gorges Brasil Ener- gia Ltda.; e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx: Diretor Presidente. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do origi- nal. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente da Mesa, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretário da Mesa. JUCESP nº 403.663/20-9 em 30/09/2020. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral. 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