Common use of 备查文件 Clause in Contracts

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第三届监事会第十三次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。特此公告。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第四届董事会第二十六次会议决议》； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函第四届监事会第二十次会议决议》； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》； 4、 独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第四十六次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第三届监事会第二十五次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事对本次交易发表的事前认可意见和独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第三届监事会第十二次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第四届董事会第十九次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第四届监事会第十七次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。独立董事的事前认可和独立意见；

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议1． 第三届董事会第十一次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函2． 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见3． 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见； 4． 第三届监事会第九次会议决议； 5． 永福股份与林一文先生签署的附生效条件的股份认购协议之终止协议。特此公告。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第七届董事会第二十七次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第七届监事会第十七次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第七届董事会第二十七次会议决议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第七届董事会第二十七次会议决议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第二十六次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函第三届监事会第十三次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第二十二次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第三届监事会第十八次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见； 4、 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第二十五次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公司第三届监事会第十九次会议决议； 4、 船舶买卖协议》。特此公告。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第二十八次会议决议》； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》； 4、 第三届监事会第十五次会议决议》； 5、 财通证券股份有限公司关于公司拟与关联方签订销售合同的核查意见》。特此公告。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第四届董事会第三十三次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事事前认可意见及独立意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。公司第四届监事会第二十次会议决议；

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议. 第四届董事会第三十七次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函. 第四届监事会第二十五次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见. 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见； 4. 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第四次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事关于公司关联交易的事前认可意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见； 4、 第三届监事会第四次会议决议； 5、 中国银河证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司关联交易的核查意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第十六次（临时）会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函第三届监事会第十次（临时）会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第六届董事会第三十三次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第十四次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函第三届监事会第十三次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见； 5、 成都上锦南府医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议；第三届董事会第二十八次会议决议 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函；应收账款及其他应收款转让协议》 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。独立董事关于第三届董事会第二十八次会议涉及的议案发表的事前确认 函 4、 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案发表的独立意见

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议；. 第三届董事会第二十四次会议决议 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函；. 第三届监事会第十五次会议决议 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见 4. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第二十一次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见； 4、 第三届监事会第十六次会议决议； 5、 <附条件生效的非公开发行股份认购协议>之终止协议》。 特此公告。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第三十三次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第三届监事会第三十次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第十五次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第十九次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函第三届监事会第十次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事对公司第三届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见； 4、 标的公司《审计报告》； 5、 标的公司《评估报告》。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第十五次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议；. 公司第三届董事会第十八次会议决议 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函；. 公司第三届监事会第九次会议决议 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。. 独立董事事前认可函和独立意见 4. 公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第四届董事会第十八次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第四届监事会第十七次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第三十二次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公司第三届监事会第二十八次会议决议。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第十四次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第三届监事会第十次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。独立董事事前认可意见及独立意见；

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议；第四届董事会第十三次会议决议》 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函；第四届监事会第九次会议决议》 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》 4、 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》特此公告。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第六届董事会第三十八次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第六届监事会第三十三次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。独立董事事前认可意见及独立意见；

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议；. 公司第三届董事会第二十一次会议决议 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函；. 公司第三届监事会第十一次会议决议 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。. 独立董事事前认可函和独立意见 4. 公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议1． 公司第三届董事会第十三次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函2． 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议及相关事项的独立意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见3． 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见； 4． 公司与博深石油签订的《房屋租赁合同》。特此公告。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第二次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函第三届监事会第二次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三董事会第二次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第三董事会第二次会议相关事项的独立意见； 5、 公司与梁晨女士签订的《附条件生效的股份认购合同》。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第二届董事会第十六次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第二届监事会第十二次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第四届董事会第十八次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第四届监事会第十四次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见；

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第三十五次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公司第三届监事会第三十一次会议决议。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议；第三届董事会第十七次会议决议 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函；第三届监事会第十一次会议决议 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。事前认可意见及独立董事意见

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第四届董事会第十三次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议独立董事关于第四届董事会第十六会议相关事项的事前认可意见； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事关于第四届董事会第十六会议相关事项的独立意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公司第四届董事会第十六次会议决议； 4、 公司第四届监事会第八次会议决议。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议；第三届董事会第十三次（临时）会议决议。 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函；独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见。 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。 4、 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于拟签署运营服务协议暨关联交易的核查意见

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第二十七次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函第三届监事会第二十三次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见； 5、 宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第三十三次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立董事意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公司第三届监事会第二十七次会议决议； 4、 晨之科审计报告及财务报表。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议1． 第三届董事会第十四次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函2． 第三届监事会第十二次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见3． 独立董事关于与关联法人发生关联交易的事前认可意见； 4． 独立董事对相关事项发表的独立意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第四届董事会第二十三次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函；公司第四届监事会第二十二次会议决议 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议；第三届董事会第二十八次会议决议》 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函；独立董事关于关联交易的事前认可意见》 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事事前认可意见和独立意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见公司董事会审计委员会书面审核意见。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第二十三次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司第三届监事会第十八次会议决议； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见； 4、 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见； 5、 深交所要求的其它文件。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议第三届董事会第二十七次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函独立董事关于相关事项的事前认可意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。独立董事关于相关事项的独立意见； 4、 关于剥离制造业相关资产的框架协议》；

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议. 公司第四届董事会第十三次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函. 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见. 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。

备查文件. 1、 第三届董事会第三十四次会议决议公司第三届董事会第十八次会议决议； 2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议所涉事项的独立意见； 3、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。