Common use of 释 义 Clause in Contracts

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义本摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司 摘要、本预案摘要 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 《浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案（摘要）》 祥源文化、公司、上 市公司 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 浙江祥源文化股份有限公司 祥源实业、控股股东 指 浙江祥源实业有限公司，祥源文化控股股东 祥源控股 指 祥源控股集团有限责任公司，祥源文化间接控股股东 祥源旅开、业绩补偿 义务人、交易对方 指 祥源旅游开发有限公司 标的公司 指 北京百龙绿色科技企业有限公司、凤凰祥盛旅游发展有限公司、张 家界黄龙洞旅游发展有限责任公司、齐云山旅游股份有限公司和杭州小岛网络科技有限公司 交易标的、标的资产 指 北京百龙绿色科技企业有限公司 100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司 100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 100%股权、齐云山旅游股份有限公司 80%股份和杭州小岛网络科技有限公司 100%股权 实际控制人 指 俞发祥先生，祥源文化实际控制人 本次重组、本次重大资产重组、本次发行股份购买资产 指 祥源文化向祥源旅开发行股份购买北京百龙绿色科技企业有限公司 100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司 100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 100%股权、齐云山旅游股份有限公司 80% 股份和杭州小岛网络科技有限公司 100%股权的交易行为 本次募集配套资金、 募集配套资金 指 祥源文化采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票 募集配套资金的交易行为 本次交易 指 祥源文化向祥源旅开发行股份购买北京百龙绿色科技企业有限公司 100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司 100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 100%股权、齐云山旅游股份有限公司 80%股份和杭州小岛网络科技有限公司 100%股权，并采用询价方式向不 超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的交易行为 百龙绿色 指 北京百龙绿色科技企业有限公司 凤凰祥盛 指 凤凰祥盛旅游发展有限公司 黄龙洞旅游 指 张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 齐云山股份 指 齐云山旅游股份有限公司 小岛科技 指 杭州小岛网络科技有限公司 定价基准日 指 祥源文化第七届董事会第十九次会议决议公告日 报告期 指 2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月 最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知重组管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 上市公司重大资产重组管理办法》 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知发行管理办法》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 上市公司证券发行管理办法》 《促进经济平稳较快发展的通知实施细则》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明上市公司非公开发行股票实施细则》 《注册制有关事项的通知128 号文》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 中国证监会、证监会 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 上交所、交易所、证 券交易所 指 上海证券交易所 重组报告书 指 上市公司针对本次交易拟编制的《浙江祥源文化股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 《审计报告发行股份购买资产协 议 指 2021 年 5 月 19 日，祥源文化与祥源旅开签署的《浙江祥源文化股 份有限公司与祥源旅游开发有限公司之发行股份购买资产协议》 业绩承诺及补偿协议 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书2021 年 5 月 19 日，祥源文化与祥源旅开签署的《浙江祥源文化股 份有限公司与祥源旅游开发有限公司之业绩承诺及补偿协议》 交割日 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 交易对方向祥源文化交付标的资产的日期，具体以标的资产工商变 更登记完成之日为准 过渡期间 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 自本次交易的评估基准日（不含基准日当日）至标的资产交割日（含 交割日当日）的期间 元、万元、亿元 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元人民币元、万元、亿元 除特别说明外，本摘要中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： 发行人、公司、本公司 中油投资、收购人 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 中油燃气投资集团有限公司 上市公司/胜利股份/标的公司 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 山东胜利股份有限公司 间接控股股东、中油燃气、中油燃气集团 指 中油燃气集团有限公司（00000.XX） 一致行动人/胜利投资 指 山东胜利投资股份有限公司 本次交易/本次收购 指 中油燃气投资集团有限公司以协议转让方式受让山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、孙冠杰合计持有的山东胜利股份有限公司合计130,011,033股股份（含山东胜利投资股份有限公司委托中油投资行使的其所持3.00%股份对应的表决权），占上市公司总股本的14.77% 《股份转让协议》 指 《山东胜利投资股份有限公司与中油燃气投资集团有限公司关于山东胜利股份有限公司之股份转让协议》、《闫长勇与中油燃气投资集团有限公司关于山东胜利股份有限公司之股份转让协议》、《孙冠杰与中油燃气投资集团有限公司关于山东胜利股份有限公司之股份转让协议》 《表决权委托书》 指 山东胜利投资股份有限公司出具的《表决权委托书》 《详式权益变动报告书》 指 《山东胜利股份有限公司详式权益变动报告书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本财务顾问/财务顾问/光大证券 指 光大证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知收购管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 上市公司收购管理办法》 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知上市规则》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 深圳证券交易所股票上市规则》 《促进经济平稳较快发展的通知章程》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 山东胜利股份有限公司章程 元、千元、万元 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元人民币元、人民币千元、人民币万元 注：本持续督导意见除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、本公司 兴发集团、上市公司、公 司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 湖北兴发化工集团股份有限公司，股票代码：600141 天风证券、独立财务顾 问、主承销商 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 天风证券股份有限公司 本持续督导意见 指 《公司法天风证券股份有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》 报告书 指 《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书》 宜昌兴发 指 宜昌兴发集团有限责任公司，为上市公司控股股东 金帆达 指 浙江金帆达生化股份有限公司，为上市公司第二大股东 兴瑞硅材料 指 湖北兴瑞硅材料有限公司 交易标的、拟购买资产、 标的资产 指 兴瑞硅材料50%股权 本次交易、本次重组 指 兴发集团向金帆达、宜昌兴发发行股份购买兴瑞硅材料50% 股权，同时募集配套资金 交易对方、标的股东 指 宜昌兴发、金帆达 认购对象、发行对象 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司、中国人保资产管理有 限公司、湖北晟隆达科技有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司 本次配套融资、配套融资 指 兴发集团向宜昌国有资本投资控股集团有限公司、中国人保资产管理有限公司、湖北晟隆达科技有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司以询 价的方式非公开发行股份募集配套资金 宜昌国投 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 人保资管 指 中国人保资产管理有限公司 晟隆达 指 湖北晟隆达科技有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 北信瑞丰 指 上海北信瑞丰资产管理有限公司 交易各方 指 兴发集团、宜昌兴发、金帆达、宜昌国投、人保资管、晟隆 达、中国华融、北信瑞丰 《发行股份购买资产协 议》 指 《中华人民共和国公司法兴发集团与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效 的《发行股份购买资产协议》 《证券法发行股份购买资产补 充协议》 指 《中华人民共和国证券法兴发集团与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效 的《发行股份购买资产补充协议》 《债券条例盈利预测补偿协议》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例兴发集团与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效 的《盈利预测补偿协议》 《有关事项的通知股份认购协议》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知兴发集团分别与认购对象宜昌国投、人保资管、晟隆达、中 国华融、北信瑞丰签署的《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》 发行股份购买资产定价 基准日 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 兴发集团召开首次董事会审议本次交易相关议案的决议公 告日，即2019年1月4日 发行股份募集配套资金 定价基准日 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 非公开发行股份募集配套资金之发行期首日 中国证监会 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 上海证券交易所 登记结算公司 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义除非另有说明，本法律意见书相关词语具有以下特定含义： 发行人、公司、本公司 长城集团 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 长城影视文化企业集团有限公司，系长城影视控 股股东 长城集团及一致行动人 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 长城集团、赵锐均、杨逸沙、陈志平及冯建新 长城影视/标的公司 指 长城影视股份有限公司 宏宝集团 指 江苏宏宝集团有限公司，系江苏宏宝控股股东 江苏宏宝/上市公司 指 江苏宏宝五金股份有限公司 置出资产 指 江苏宏宝全部的资产及负债 置入资产 指 长城影视 100%股份 重大资产置换 指 江苏宏宝以置出资产与长城影视全体股东所拥 有的置入资产的等值部分进行置换 发行股份购买资产 指 置入资产评估值高于置出资产评估值部分，由江 苏宏宝向长城影视全体股东发行股份购买 本次重大资产重组 指 本次重大资产置换及发行股份购买资产 宏宝工具 指 江苏宏宝工具有限公司，系上市公司拟设立的用 于承接置出资产的全资子公司 红塔创新 指 红塔创新投资股份有限公司，江苏宏宝股东 新长城影业 指 浙江新长城影业有限公司，长城影视全资子公司 长城新媒体 指 诸暨长城新媒体影视有限公司，长城影视控股子 公司 青苹果网络 指 浙江青苹果网络科技有限公司，长城集团控股子 公司 诸暨创意园 指 诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司，长 城集团控股子公司 诸暨万城 指 诸暨市万城建设有限公司，诸暨创意园全资子公 司 石家庄动漫城 指 石家庄长城梦世界动漫城有限公司，长城集团全 资子公司 滁州创意园 指 滁州长城国际影视动漫旅游创意园有限公司，长 城集团控股子公司 长城纪实 指 浙江长城纪实文化传播有限公司，长城影视实际 控制人控制的公司 北京天马 指 北京天马颐和文化传播有限公司，曾用名“北京长城天马影视文化传播有限公司”，长城影视实 际控制人控制的公司 北京环宇 指 北京长城环宇国际影视广告有限公司，长城影视 实际控制人曾控制的公司，已注销 东阳长立 指 东阳长立影视服务有限公司，曾用名“东阳市长 城影视有限公司”，长城影视实际控制人曾控制的公司，已注销 东阳百家 指 东阳百家城市电视节目制作有限公司，曾用名 “东阳市和视文化传播有限公司”，长城影视实 际控制人曾控制的公司，已注销 如山创投 指 浙江如山成长创业投资有限公司，长城影视股东 横店控股 指 横店集团控股有限公司，长城影视股东 士兰创投 指 杭州士兰创业投资有限公司，长城影视股东 赛伯乐晨星 指 杭州赛伯乐晨星投资合伙企业(有限合伙)，长城 影视股东 惠风投资 指 浙江诸暨惠风创业投资有限公司，曾用名“浙江 诸暨惠风投资有限公司”，长城影视股东 蓝山投资 指 蓝山投资有限公司，长城影视股东 龙马科技 指 杭州龙马科技有限公司，长城影视股东 菲林投资 指 杭州菲林投资合伙企业（有限合伙），长城影视 股东 中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司，置入资产评 估机构 江苏中天 指 江苏中天资产评估事务所有限公司，置出资产评 估机构 《公司法重大资产置换及发行 股份购买资产协议》 指 《中华人民共和国公司法江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产协议》 《证券法利润补偿协议》 指 《中华人民共和国证券法江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组之 利润补偿协议》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知利润补偿协议之补充 协议》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组之 利润补偿协议之补充协议》 收购报告书 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书 中国证监会 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元中国证券监督管理委员会

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司 本公司/公司/上市公司/新奥股份 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 新奥天然气股份有限公司 本次交易/本次重组/本次重大资产 重组/本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《公司法》 新奥天然气股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 报告书/重组报告书 指 《中华人民共和国公司法新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 《证券法》 本报告书摘要/重组报告书摘要 指 《中华人民共和国证券法新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》 《债券条例》 交易标的/标的公司/新奥舟山 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 新奥（舟山）液化天然气有限公司 标的资产/目标股权 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 新奥舟山 90%股权 新奥舟山管道 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 新奥（舟山）天然气管道有限公司，系新奥舟山下属全 资子公司 新奥舟山管道技术 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 新奥（舟山）天然气管道技术有限公司，系新奥舟山下 属全资子公司 新奥科技 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 新奥科技发展有限公司，系新奥舟山控股股东 新奥集团 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 新奥集团股份有限公司，系持有新奥舟山 15%股权的股 东 新奥控股 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 新奥控股投资股份有限公司，系持有新奥舟山 5%股权 的股东 交易对方 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 新奥科技、新奥集团和新奥控股，系持有标的公司 90% 股权的 3 名股东 Prism Energy 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 Prism Energy International Pte. Ltd.，系持有新奥舟山 10%股权的股东 廊坊市天然气 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 廊坊市天然气有限公司 新奥国际 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 ENN Group International Investment Limited，中文名称 为“新奥集团国际投资有限公司”，系上市公司控股股东 精选投资 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 Essential Investment Holding Company Limited，中文名 称为“精选投资控股有限公司” 新奥能源 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 新奥能源控股有限公司 新奥天津 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 新奥（天津）能源投资有限公司 舟山接收站 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 舟山液化天然气（LNG）接收及加注站 威远实业 指 人民币元河北威远实业股份有限公司 威远集团 指 河北威远集团有限公司 威远生化 指 河北威远生物化工股份有限公司

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、本公司 本所 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 北京金诚同达（杭州）律师事务所 东望时代、上市公司、公司 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《公司法》 浙江东望时代科技股份有限公司，设立时名称为浙江广厦建筑集团股份有限公司，后于 2001 年 12 月 26 日更名为“浙江 广厦股份有限公司”，后于 2021 年 12 月 29 日更名为“浙江东望时代科技股份有限公司” 重庆策聚 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 重庆策聚企业管理咨询中心（有限合伙） 重庆顺展 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 重庆顺展企业管理咨询中心（有限合伙） 重庆能瑞 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 重庆能瑞企业管理咨询中心（有限合伙） 新安洁 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号新安洁环境卫生股份有限公司 重庆科风投 指 重庆科技风险投资有限公司 上海晨灿 指 上海晨灿投资中心（有限合伙） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 正元智慧 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 浙江正元智慧科技股份有限公司，前身为浙江正元智慧科技有限公司 交易对方、出售方 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 李晓东、重庆策聚、重庆顺展、重庆能瑞、欧波、谭淑娅、新安洁、重庆科风投、上海晨灿、正元智慧、孙世勇、罗雅、曹桂华、高丹、车彤、陶重阳、曾志健、吕德旭、张南、蒋莉、叶美延、魏红旗、鞠晓勤、叶胜、赵春林、苟锦川、王怡舟、郭邦明、余杰、周开军、杨红卫以及柏杰彦的统称 业绩承诺方 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 李晓东、重庆策聚、重庆顺展、重庆能瑞、欧波、谭淑娅 交易各方 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元上市公司和交易对方

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司 蓝色光标/发行人/公司/上市公司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司，为深交所上市公司，股票代码：300058 数码科技 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《公司法》 北京蓝色光标数码科技有限公司，系蓝色光标前身 平安大华 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 京东世纪 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 北京京东世纪贸易有限公司 东方企慧 指 1993 年 8 月 西藏东方企慧投资有限公司 蓝标投资 指 蓝色光标（上海）投资管理有限公司 交易对方/转让方 指 平安大华、京东世纪、东方企慧、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然、齐玉杰 业绩承诺方/补偿义务人 指 赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然 建信基金 指 建信基金管理有限责任公司 建信领瑞九智投资 1 号资管计划 指 建信领瑞九智投资 1 号特定客户资产管理计划，系建信基金拟设立并管理的资产管理计划，本次配套资金认购方 建信领瑞九智投资 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 号资管计划 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 建信领瑞九智投资 2 号特定客户资产管理计划，系建信基金拟设立并管理的资产管理计划，本次配套资金认购方 建信领瑞九智投资 3 号资管计划 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 建信领瑞九智投资 3 号特定客户资产管理计划，系建信基金拟设立并管理的资产管理计划，本次配套资金认购方 建信领瑞九智投资 4 号资管计划 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 建信领瑞九智投资 4 号特定客户资产管理计划，系建信基金拟设立并管理的资产管理计划，本次配套资金认购方 北京领瑞 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元北京领瑞投资管理有限责任公司

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： 发行人、公司、本公司 中油投资、收购人 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 中油燃气投资集团有限公司 上市公司/胜利股份/标的公 司 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 山东胜利股份有限公司 间接控股股东、中油燃气、 中油燃气集团 指 中油燃气集团有限公司（00000.XX） 一致行动人/胜利投资 指 山东胜利投资股份有限公司 本次交易/本次收购 指 中油燃气投资集团有限公司以协议转让方式受让山东胜利投资股份有限公司、闫长勇、孙冠杰合计持有的山东胜利股份有限公司合计130,011,033股股份（含山东胜利投资股份有限公司委托中油投资行使的其所持3.00%股份对应的表决权），占上市公司总股本的14.77% 《股份转让协议》 指 《山东胜利投资股份有限公司与中油燃气投资集团有限公司关于山东胜利股份有限公司之股份转让协议》、《闫长勇与中油燃气投资集团有限公司关于山东胜利股份有限公司之股份转让协议》、《孙冠杰与中油燃气投资集团有限公司关于山东胜利股份有限公司之股份转让协议》 《表决权委托书》 指 山东胜利投资股份有限公司出具的《表决权委托书》 《详式权益变动报告书》 指 《山东胜利股份有限公司详式权益变动报告书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本财务顾问/财务顾问/光大 证券 指 光大证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知收购管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 上市公司收购管理办法》 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知上市规则》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 深圳证券交易所股票上市规则》 《促进经济平稳较快发展的通知章程》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 山东胜利股份有限公司章程 元、千元、万元 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元人民币元、人民币千元、人民币万元 注：本持续督导意见除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、本公司 《收购报告书》 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 《浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书》 《收购报告书摘要》 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书摘要》 菲达环保、上市公司、公司 指 浙江菲达环保科技股份有限公司 收购人、杭钢集团 指 杭州钢铁集团有限公司/杭州钢铁集团公司（曾用名） 标的资产、紫光环保 指 浙江富春紫光环保股份有限公司 环保集团 指 浙江省环保集团有限公司 诸暨保盛 指 诸暨保盛环境科技有限公司 北仑尚科 指 浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司 春晖固废 指 浙江春晖固废处理有限公司 温州水务 指 温州杭钢水务有限公司 紫汇公司 指 浙江紫汇资产管理有限公司 甘肃富蓝耐 指 甘肃富蓝耐环保水务有限责任公司 象山环保 指 浙江省环保集团象山有限公司 本次重组、本次资产重组、本次交易、发行股份购买资产并募集配套资金 指 上市公司向杭钢集团发行股份购买杭钢集团所持有的紫光环保 62.95%的股份。上市公司拟向特定投资者以非公开发行股票的形式募集配套资金，募集配套资金规模不超过本 次交易中标的资产的交易价格。 本次收购 指 收购人取得菲达环保为购买标的资产向收购人发行股份的 行为 实际控制人、浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法重组管理办法》 指 《中华人民共和国证券法上市公司重大资产重组管理办法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知收购管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号上市公司收购管理办法》（2020 修订） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知16 号准则》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》（2020 修订） 《促进经济平稳较快发展的通知》 本所 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 北京天达共和律师事务所 A 股 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 人民币普通股 元，万元，亿元 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元人民币元，人民币万元，人民币亿元

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司 本预案、预案 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预案》 广东宏大、本公 司、公司、上市公司 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 广东宏大控股集团股份有限公司 雪峰科技、标的 公司 指 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 新疆财政厅 指 新疆维吾尔自治区财政厅 环保集团 指 广东省环保集团有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 标的资产、标的 股份 指 雪峰科技225,055,465股股份（占雪峰科技已发行股份总数的21%） 交易对方、新疆 农牧投 指 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 本次交易、本次 重大资产重组、本次重组 指 广东宏大协议受让新疆农牧投所持雪峰科技225,055,465股股份（占雪峰科技已发行股份总数的21%） 《公司法股权转让框架协议》 指 《中华人民共和国公司法2024年7月2日，广东宏大与新疆农牧投签署的《新疆农牧业投资（集团）有限责任公司与广东宏大控股集团股份有限公司关于新疆雪峰科技 （集团）股份有限公司之股权转让框架协议》 LNG 指 液化天然气（Liquefied Natural Gas），无色、无味且无腐蚀性，是天然气经过净化处理，并冷却至-162摄氏度液化后的液体天然气，其体积为气态时的1/625，重量为同体积水的45%左右，其85%以上的成份为甲 烷，是天然气产业的重要产品 三聚氰胺 指 C3H6N6，又称蜜胺，简称三胺，是一种具有芳环结构的重要有机化工原料 硝酸铵 指 NH4NO3，简称硝铵，含有NO3-形式的硝态氮和NH4+形式的铵态氮。工业上用于制造工业炸药、氧化氮、维生素B、无碱玻璃、烟火、杀虫剂、 冷冻剂；农业上改性后用作氮肥 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知《 重 组 管 理 办 法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 上市公司重大资产重组管理办法》 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知准则第26号》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《促进经济平稳较快发展的通知上市规则》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明深圳证券交易所股票上市规则》 《注册制有关事项的通知信息披露管理 办法》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 上市公司信息披露管理办法》 《公司章程股份协议转让 指引》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（ 2021年修 订）》 《审计报告》 元、万元、亿元 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元人民币元、人民币万元、人民币亿元 本预案的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、本公司 收购人、本公司、公司、渤 化集团 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 天津渤海化工集团有限责任公司 天津磁卡、被收购公司、上 市公司 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 天津环球磁卡股份有限公司（ 股票代码： 000000.XX） 天津市国资委、上市公司实 际控制人 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 磁卡集团、一致行动人 指 天津环球磁卡集团有限公司 渤海石化、标的公司 指 天津渤海石化有限公司 本次收购 指 天津环球磁卡股份有限公司拟向天津渤海化工集团有限责任公司非公开发行股份购买其持有的天津渤海石化有限公司 100%股权，天津渤海化工集团有限责任公司从间接控制天津环球磁卡股份有限公司 28.09%的股份变更为合计控制/持有天津环球磁卡股份有限公司 56.15%的股份（不考虑募集配 套资金）。 本次交易、本次重组 指 天津环球磁卡股份有限公司拟向天津渤海化工集团有限责任公司以发行股份方式购买天津渤海石 化有限公司 100%股权并募集配套资金行为。 本报告书摘要、收购报告书 摘要 指 就本次收购而编写的《天津环球磁卡股份有限公司 收购报告书摘要》 资产评估报告 指 北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字【2018】第 1051 号《天津环球磁卡股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的天津渤海石化有限 公司股东全部权益项目资产评估报告》 资产评估说明 指 北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字【2018】第 1051 号《天津环球磁卡股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的天津渤海石化有限 公司股东全部权益项目资产评估说明》 审计报告 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 中兴财光华审专字【2018】第 303038 号《天津渤海石化有限公司审计报告》 备考审阅报告 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审阅字【2018】第 303001 号《天津环 球磁卡股份有限公司备考审阅报告》 中兴财光华、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 天健兴业、评估机构 指 北京天健兴业资产评估有限公司 定价基准日 指 发行股份购买资产部分：天津磁卡首次审议并同意本次交易方案的董事会决议公告日（即第八届董事会第十四次会议决议公告日） 募集配套资金部分：发行期首日 评估基准日 指 本次交易所涉及之标的资产的评估基准日，2018 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知收购办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 上市公司收购管理办法》 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知重组管理办法》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订） 《促进经济平稳较快发展的通知准则第 16 号》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号—上市公司收购报告书（2014 年修订）》 《注册制有关事项的通知上市规则》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程上海证券交易所股票上市规则》 元、万元 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元人民币元、万元 注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本意见书中，除非文义明确另有所指，本意见书中的下列文字具有如下含义： 发行人、公司、本公司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《公司法同力水泥、上市公司 指河南同力水泥股份有限公司 ST 春都、春都股份 洛阳春都食品股份有限公司，同力水泥的前身， 2007 年 8 月 22 日更名为河南同力水泥股份有限公司 豫龙同力 指驻马店市豫龙同力水泥有限公司，同力水泥控 股的子公司 郑州同力 指郑州同力水泥有限责任公司，同力水泥参股公 司 交易对方，资产出售方 指本次同力水泥发行股份购买资产的交易对方，包括河南投资集团、鹤壁经投、新乡经投、凤泉 建投、新乡水泥厂、中国建材集团 河南投资集团 指河南投资集团有限公司 河南建投 指河南省建设投资总公司，河南投资集团前身， 2007 年 12 月 6 日更名为河南投资集团 鹤壁经投 指鹤壁市经济建设投资总公司 中国建材集团 指中国建筑材料集团公司 新乡经投 指新乡市经济投资有限责任公司 凤泉建投 指新乡市凤泉区建设投资有限公司 新乡水泥厂 指河南省新乡水泥厂 省同力 指河南省同力水泥有限公司 豫鹤同力 指河南省豫鹤同力水泥有限公司 濮阳同力 指濮阳同力水泥有限公司，为豫鹤同力的全资子 公司 平原同力 指新乡平原同力水泥有限责任公司 黄河同力 指洛阳黄河同力水泥有限责任公司 四家水泥企业 指省同力、豫鹤同力、平原同力、黄河同力 拟购买资产、交易标的、标的资产、认购资产 指河南投资集团持有的省同力 62.02%的股权、豫鹤同力 60%的股权、平原同力 67.26%的股权、黄河同力 73.15%的股权；鹤壁经投持有的省同力 37.80%的股权；中国建材集团持有的省同力 0.18%的股权；新乡经投持有的平原同力 15.93%的股权；凤泉建投持有的平原同力 11.21%的股 权；新乡水泥厂持有的平原同力 5.60%的股权 本次发行股份购买资产、本次交易、本次发行、本次重大资产重组 指根据 2008 年 6 月 1 日同力水泥第三届董事会 2008 年度第四次会议决议和 2008 年 10 月 30 日 第三届董事会 2008 年度第十一次会议决议，同力水泥向河南投资集团、鹤壁经投、中国建材集团、新乡经投、凤泉建投、新乡水泥厂等六名特定对象非公开发行 92,543,955 股 A 股股票，购买六家特定对象所持有的四家水泥企业的股权 标的公司、目标公司 指省同力、豫鹤同力、平原同力、黄河同力 重大资产置换 2007 年 4 月，经 ST 春都股东大会批准，ST 春都以合法拥有的整体资产与河南建投合法持有的 豫龙同力 70%股权进行的重大资产置换 本法律意见书 指河南仟问律师事务所出具的本份《关于河南同 力水泥股份有限公司 2008 年度向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》 指 《中华人民共和国公司法》 本所、本所律师 指河南仟问律师事务所及其签名律师 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法指《中华人民共和国证券法》 《债券条例管理办法》 指 1993 指中国证监会 2006 年 5 月 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例日起施行的《上市 公司证券发行管理办法》 《有关事项的通知重组办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 指中国证监会 2008 年 5 月 18 日起施行的《上市 公司重大资产重组管理办法》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） ； 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程指《河南同力水泥股份有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、本公司 本报告书、报告书 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 报告书摘要 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《公司法苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》 本次发行股份及 支付现金购买资产 指 上市公司向浙江大言以发行股份及支付现金方式购买香港大言 51%股权及香港瑞玛向亚太科技以支付现金的方式购买普拉尼德12.75%股权之交易 本次发行股份购 买资产 指 上市公司向浙江大言发行股份购买香港大言34%股权之行为 本次募集配套资 金 指 上市公司拟向苏州汉铭投资管理有限公司、陈晓敏发行股份募 集配套资金 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金 指 上市公司向浙江大言以发行股份及支付现金方式购买香港大言 51%股权及香港瑞玛向亚太科技以支付现金的方式购买普拉尼德12.75%股权的同时，上市公司拟向苏州汉铭投资管理有限公 司、陈晓敏发行股份募集配套资金 本次增资 指 瑞玛精密或其全资子公司依照《发行股份及支付现金购买资产 协议书》的约定向普拉尼德增资8,000万元 本次交易、本次重 组 指 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及本次增资 标的资产 指 浙江大言所持香港大言51%的股权及亚太科技所持普拉尼德 12.75%的股权 公司、本公司、上 市公司、瑞玛精密 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 目标公司 指 普拉尼德、香港大言 普拉尼德 指 Pneuride Limited（中文名为普拉尼德有限公司） 交易对方 指 浙江大言、亚太科技（发行股份及支付现金购买资产交易）； 汉铭投资、陈晓敏（发行股份募集配套资金交易） 补偿义务人 指 浙江大言、亚太科技 《股权收购协议》 指 《中华人民共和国公司法瑞玛精密、浙江大知于2022年9月7日签署的《股权收购协议》 《证券法发行股份及支付现金购买资产 协议书》 指 《中华人民共和国证券法瑞玛精密、香港瑞玛、浙江大言、亚太科技、王世军、浙江大知于2023年3月10日签署的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公 司之发行股份及支付现金购买资产协议书》 《债券条例》 浙江大言 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 浙江大言进出口有限公司 浙江大知 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 浙江大知进出口有限公司 大言咨询 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 杭州大言企业咨询有限公司 亚太科技 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 Asia Pacific Dayang Tech Limited（中文名称为亚太大言科技有 限公司），持有普拉尼德25%股权 香港万瑞 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元HongKong Wanray International Co., Ltd（中文名称为香港萬瑞 国际有限公司）

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、本公司 收购人、招金集团 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 山东招金集团有限公司 上市公司、宝鼎科技 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 宝鼎科技股份有限公司 本次收购、本次要约收购 指 收购人以要约价格向宝鼎科技除收购人以外的其他股东 进行的部分要约收购的行为 本报告书、要约收购报告 书、本要约收购报告书 指 收购人就本次要约收购编写的《宝鼎科技股份有限公司 要约收购报告书》 报告书摘要、要约收购报 告书摘要 指 收购人就本次要约收购编写的《宝鼎科技股份有限公司 要约收购报告书摘要》 《详式权益变动报告书》 指 《宝鼎科技股份有限公司详式权益变动报告书》 《股份转让框架协议》 指 2019 年 9 月 10 日，招金集团与转让方签署的《朱丽霞 钱玉英 朱宝松 宝鼎万企集团有限公司 杭州圆鼎投资管理有限公司与山东招金集团有限公司关于宝鼎科技股份有限 公司之股份转让的框架协议》 《股份转让协议》 指 2019 年 9 月 18 日，招金集团与转让方签署的《朱丽霞 钱玉英 朱宝松 宝鼎万企集团有限公司 杭州圆鼎投资管理有限公司与山东招金集团有限公司关于宝鼎科技股份有限 公司之股份转让协议》 转让方 指 朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎万企集团有限公司、杭 州圆鼎投资管理有限公司 要约价格 指 本次要约收购的每股要约收购价格 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中信证券、财务顾问 指 中信证券股份有限公司 国枫律所、法律顾问 指 北京国枫律师事务所 登记结算公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法（2018 年修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法中华人民共和国证券法（2014 年修订）》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知收购管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 上市公司收购管理办法（2014 年修订）》 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知深交所上市规则》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》 元、万元、亿元 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元人民币元、人民币万元、人民币亿元

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 发行人、公司、本公司 蓝色光标/发行人/公司/上市公司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司，为深圳证券交易所上市公司，股票代码：300058 平安大华 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《公司法》 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 京东世纪 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 北京京东世纪贸易有限公司 东方企慧 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 西藏东方企慧投资有限公司 蓝标投资 指 1993 年 8 月 蓝色光标（上海）投资管理有限公司 交易对方/转让方 指 平安大华、京东世纪、东方企慧、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然、齐玉杰 建信领瑞九智投资 1 号资管计划 指 建信领瑞九智投资 1 号特定客户资产管理计划，系建信基金拟设立并管理的资产管理计划，本次配套资金认购方 建信领瑞九智投资 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 号资管计划 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 建信领瑞九智投资 2 号特定客户资产管理计划，系建信基金拟设立并管理的资产管理计划，本次配套资金认购方 建信领瑞九智投资 3 号资管计划 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 建信领瑞九智投资 3 号特定客户资产管理计划，系建信基金拟设立并管理的资产管理计划，本次配套资金认购方 建信领瑞九智投资 4 号资管计划 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元建信领瑞九智投资 4 号特定客户资产管理计划，系建信基金拟设立并管理的资产管理计划，本次配套资金认购方

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《中华人民共和国证券法》 《债券条例管理办法》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 公司债券发行与交易管理办法 发行人、公司、本公司、 本集团 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 《公司章程》 指 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司章程 国资委 指 重庆市市国有资产监督管理委员会 董事会 指 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司董事会 监事会 指 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事会 本次债券 指 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券 本次债券、本次公司债 券 指 发行人本次发行的 20 亿元的人民币公司债券 报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-3 月 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程债券受托管理协议》 指 《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债 券受托管理协议》 《审计报告债券持有人会议规 则》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债 券债券持有人会议规则》

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司 本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。 公司、本公司、上市公司、 太化股份 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 太原化工股份有限公司 交易标的、标的资产、关停业务相关资产 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 太化股份历史关停目前已停止运营的合成氨、氯碱、焦化等业务相关资产、负债，包括固定资产、其他非流动资产、应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、 预收账款和其他应付款等 交易对方、太化集团 指 太原化学工业集团有限公司 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 焦化投资、关联方企业 指 阳煤太化焦化投资有限公司 华盛丰公司 指 太原华盛丰贵金属材料有限公司 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 本次资产重组、本次交易、 本次重组 指 太化股份以关停业务相关资产增资关联方企业焦化投 资 西山综合整治 指 太原市西山地区生态环境综合整治工作 《公司法增资协议》 指 《中华人民共和国公司法太原化学工业集团有限公司与太原化工股份有限公 司关于阳煤太化焦化投资有限公司的增资协议》 《证券法增资协议之补充协议》 指 《中华人民共和国证券法太原化学工业集团有限公司与太原化工股份有限公司关于阳煤太化焦化投资有限公司的增资协议之补充 协议》 报告书、本报告书 指 《太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关 联方企业重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知资产评估报告》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 太原化工股份有限公司拟重大资产重组对关联方进行增资所置出的部分资产及负债资产评估报告》（金证通评报字[2019]第 0168 号）、《太原化学工业集团有限公司及太原化工股份有限公司拟增资所涉及的阳煤太化焦化投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 （金证通评报字[2019]第 0161 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 独立财务顾问、中天国富 证券 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 中天国富证券有限公司 法律顾问、天驰君泰 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 北京天驰君泰（太原）律师事务所 审计机构、中兴财光华会 计师、会计师 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司 机器人/公司/本公司/上市公司 /发行人 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 控股股东/实际控制人/沈阳自动化所/自动化研究所/自动化 所 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 中国科学院沈阳自动化研究所 本次发行/本次向特定对象发 行/ 本次向特定对象发行股票 指 沈阳新松机器人自动化股份有限公司本次向特定对象 发行股票的行为 募集说明书、本募集说明书 指 沈阳新松机器人自动化股份有限公司向特定对象发行 股票并在创业板上市募集说明书 股东大会 指 沈阳新松机器人自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 监事会 指 沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 本募集说明书签署日有效的《沈阳新松机器人自动化 股份有限公司章程》 保荐机构、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 辽宁同泽律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 科技部 指 中国人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程沈阳新松机器人自动化股份有限公司章程》 《审计报告》 工业机器人 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设 备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产 AGV 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 Automatic Guided Vehicle，移动机器人的缩写 EFEM 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 Equipment front-end module 的缩写，一种用于制造半导 体晶圆的设备，将晶圆从大气端传输至真空端，包括洁净迷你环境和传输机械设备 Stocker 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 存储装置，用于半导体行业存放晶圆的存储器 Mask 搬运系统 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 光罩搬运系统，被广泛用于控制液晶面板等高洁净度 部件的搬运设备 SCARA 机器人 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 Selective Compliance Assembly Robot Arm 的缩写，平 面机器人，由机械本体，控制器，手操器，等构成的 平面多关节机器人，可以完成平面的物体传送及抓取等功能，以高精度、高速度、高稳定性广泛应用与半 导体 IC 搬运及面板行业搬运 OLED 机器人 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 Organic Light-Emitting Display 机器人，用于搬运柔性 OLED 关键器件的机器人，被广泛的应用于高端柔性部件生产线 RC 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 Robot control 的缩写，机器人控制 CNC 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 Computerized Numerical Control 的缩写, CNC 又叫做电脑锣、CNCCH 或数控机床是新型加工技术，主要工作 是编制加工程序，即将原来手工活转为电脑编程 MES 指 人民币元Manufacturing Execution System 的缩写，制造执行系统，能够帮助企业实现生产计划管理、生产过程控制、产品质量管理、车间库存管理、项目看板管理等，提 高企业制造执行能力 PLC 指 Programmable Logic Controller 的缩写，PLC 控制系统是在传统顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置，目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能，建立柔性的远程控制系统。具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、 抗干扰能力强、编程简单等特点 IC 指 Integrated circuit，集成电路 AMHS 指 自动物料搬运系统 MR 指 复合机器人 OHS 指 Over Head Shuttle，空中走行式穿梭车 OHT 指 Over Head Transfer，空中走行式无人搬送车 SCARA 指 Selective Compliance Assembly Robot Arm 的缩写，指 水平多关节机器人 RGV 指 Rail Guided Vehicle，轨道式无人搬送车 OHCV 指 Over Head Carrier Vehicle,空中物料运输车，主要用于 面板厂 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管 LCD 指 Liquid Crystal Displayer，薄膜晶体管液晶显示器 MCS 指 Material Control System 物料管理控制系统 ACS 指 Automatic Control System 自动管理控制系统 5G 指 第五代移动通信技术 ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司 本公司/公司/上市公司/新奥股份 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 新奥天然气股份有限公司 本次交易/本次重组/本次重大资 产重组/本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《公司法》 新奥天然气股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 本报告书/重组报告书 指 《中华人民共和国公司法新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易报告书（草案）》 《证券法》 交易标的/标的公司/新奥舟山 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 新奥（舟山）液化天然气有限公司 标的资产/目标股权 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 新奥舟山 90%股权 新奥舟山管道 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 新奥（舟山）天然气管道有限公司，系新奥舟山下 属全资子公司 新奥舟山管道技术 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 新奥（舟山）天然气管道技术有限公司，系新奥舟 山下属全资子公司 新奥科技 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 新奥科技发展有限公司，系新奥舟山控股股东 新奥集团 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 新奥集团股份有限公司，系持有新奥舟山 15%股权 的股东 新奥控股 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 新奥控股投资股份有限公司，系持有新奥舟山 5% 股权的股东 交易对方 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 新奥科技、新奥集团和新奥控股，系持有标的公司 90%股权的 3 名股东 Prism Energy 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 Prism Energy International Pte. Ltd.，系持有新奥舟 山 10%股权的股东 廊坊市天然气 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 廊坊市天然气有限公司 新奥国际 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 ENN Group International Investment Limited，中文 名称为“新奥集团国际投资有限公司”，系上市公司控股股东 精选投资 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 Essential Investment Holding Company Limited，中 文名称为“精选投资控股有限公司” 新奥能源 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 新奥能源控股有限公司 新奥天津 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 新奥（天津）能源投资有限公司 舟山接收站 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 舟山液化天然气（LNG）接收及加注站 威远实业 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 河北威远实业股份有限公司 威远集团 指 人民币元河北威远集团有限公司 威远生化 指 河北威远生物化工股份有限公司

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、本公司 收购人、受让方 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 自然人龙慧斌 公司、龙腾农贷、公 众公司、被转让方 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 转让方、龙腾集团 指 龙腾照明集团有限公司 本次收购 指 收购人通过协议转让方式受让取得龙腾农贷 26.67%股份， 成为龙腾农贷的控股股东 《股份转让协议》 指 2018 年 9 月 21 日，收购人与转让方签署的《高邮市龙腾农 村小额贷款股份有限公司股份转让协议》 拟转让股份 指 转让方拟向收购人转让的龙腾农贷 40,000,000 股股份 过渡期 指 《股份转让协议》签署之日至本次收购完成（指受让方已向 转让方支付全部股份转让价款并完成过户手续）之日 《收购报告书》 指 《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司收购报告书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法收购管理办法》 指 《中华人民共和国证券法非上市公众公司收购管理办法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知监督管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 非上市公众公司监督管理办法》 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知业务规则》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《格式准则第 5 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明非上市公众公司信息披露与格式准则第 5 号--权益变动报 告书、收购报告书和要约收购报告书》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司章程》 《审计报告》 中国证监会 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 全国中小企业股份转让系统 最近两年 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 本法律意见书出具当月及此前 24 个月内 本所 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 江苏舜阳律师事务所 元 指 人民币元

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 发行人、公司、本公司 本所、深田律师 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 广东深田律师事务所 天威视讯/上市公司/ 公司 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳广电集团 指 深圳广播电影电视集团 宜和股份/目标公司/标的公司 指 深圳宜和股份有限公司 宜和商贸 指 深圳市宜和购物商贸有限公司 宜和乐游 指 深圳市宜和乐游国际旅行社有限责任公司 中国华建投资 指 中国华建投资控股有限公司 深圳华建伟业 指 深圳市华建伟业投资有限公司 广视餐饮 指 深圳市广视餐饮有限公司 广视后勤 指 深圳市广视后勤物业管理有限公司及2010年3月 11日名称变更前的“深圳市广视后勤管理有限公司” 天和公司 指 深圳市天和信息服务有限公司 东部传媒 指 深圳市东部传媒股份有限公司 盐田广电中心 指 深圳市盐田区广播电视台 移动视讯 指 深圳市移动视讯有限公司 深圳时刻 指 深圳时刻网络传媒有限公司 标的资产 指 深圳广电集团持有宜和股份60%的股份 交易各方 指 天威视讯、深圳广电集团 本次交易/本次重组/本次支付现金购买资产 指 天威视讯拟支付现金购买深圳广电集团持有宜和股份60%的股份 宜和购物频道 指 宜和购物有限数字付费电视频道 《支付现金购买资产协议》 指 天威视讯与深圳广电集团于2015年10月29日签订的附生效条件的《关于深圳市天威视讯股份有限公司重大资产重组之支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 天威视讯与深圳广电集团于2015年10月29日签订的附生效条件的《关于深圳市天威视讯股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》 《支付现金购买资产协议之补充协议》 指 天威视讯与深圳广电集团于2015年12月11日签订的附生效条件的《关于深圳市天威视讯股份有限公司重大资产重组之支付现金购买资产协议之补充协议》 《盈利预测补偿协议之补充协议》 指 天威视讯与深圳广电集团于2015年12月11日签订的附生效条件的《关于深圳市天威视讯股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议之补充协议》 《重组报告书》 指 《深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》 《资产评估报告》 指 深圳德正信国际资产评估有限公司出具的德正信综评报字[2015]第069号《深圳广播电影电视集团与深圳市天威视讯股份有限公司拟进行资产交易所涉及的深圳宜和股份有限公司股东全部 权益价值评估报告》 《宜和股份审计报告》 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第320088号《深圳宜和股份有限公司审计报告及财务报表（2013年1月1日至2015年 6月30日止）》 《宜和股份清产核资报告》 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第320089号《深圳宜和股份有限公司清产核资专项审计报告》 《天威视讯备考审阅报告》 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第310944号《深圳市天威视讯股份有限公司备考合并财务报表之备考审阅报告 （2014年1月1日至2015年6月30日止）》。 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳市市场监督局 指 深圳市市场监督管理局及2009年8月机构改组前 的“深圳市工商行政管理局” 深圳市委宣传部 指 中共深圳市委宣传部 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 宝安区国资委 指 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 龙岗区国资委 指 深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会 坪山新区发财局 指 深圳市坪山新区发展和财政局 国信证券 指 国信证券股份有限公司 立信审计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 德正信评估 指 深圳德正信国际资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知重组管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程深圳市天威视讯股份有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元人民币元 正 文‌

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义： 发行人、公司、本公司 爱达投资 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 哈尔滨爱达投资置业有限公司 安徽丰原 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 安徽丰原集团有限公司，后更名为安徽丰原集团控股有限 公司 爱建股份 指 上海爱建集团股份有限公司 爱建信托 指 上海爱建信托投资有限责任公司 爱建证券 指 爱建证券有限责任公司 安永会计师、会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本次交易的审计 机构 本次交易、本次重组 指 上市公司拟通过现金支付的方式收购陆家嘴集团、前滩集 团合计持有的陆金发 88.2%股权，以使陆金发在本次交易完成后成为上市公司的控股子公司 标的公司、陆金发 指 上海陆家嘴金融发展有限公司 报告期、最近两年一期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月 滨江公司 指 上海滨江旅游度假区开发有限公司，系前滩集团前身 本所 指 上海市锦天城律师事务所 步森股份 指 浙江步森服饰股份有限公司 《公司法保险法》 指 《中华人民共和国公司法中华人民共和国保险法》 财瑞评估、评估机构 指 上海财瑞资产评估有限公司，本次交易标的资产的评估机 构 《证券法重组规定》 指 《中华人民共和国证券法》 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监 会公告[2008]14 号） 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知重组管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）（证监 会令第 109 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 独立财务顾问、海通证券 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元海通证券股份有限公司

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本法律意见书中，除非文意另有所指，以下词语具有下述涵义： 发行人、公司、本公司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 本所 浙江天册律师事务所 公司/校宝在线/被收购人 校宝在线（杭州）科技股份有限公司 收购人/学而思 北京学而思教育科技有限公司 本次收购 收购人通过受让郑杰甫所持有的校宝在线 591,495 股股份收购校宝在线的行为 宝邦投资 杭州宝邦投资管理合伙企业（有限合伙），校 宝在线的股东 硅易科技 杭州硅易科技有限公司，校宝在线的前身 北京校宝 北京校宝在线科技有限公司，校宝在线的全资 子公司 北京若谷 北京若谷教育科技有限公司，北京校宝的前身 《收购报告书》 《校宝在线（杭州）科技股份有限公司收购报 告书》 《股份转让协议》 学而思和郑杰甫就本次收购签订的《关于校宝 在线（杭州）科技股份有限公司之股份转让协议》 《公司章程》 被收购人现行有效的公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例管理办法》 《有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明非上市公众公司监督管理办法》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程业务规则》 《审计报告全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书投资者细则》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 理细则（试行）》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书收购办法》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 《非上市公众公司收购管理办法》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公众公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转 让的公司，就本次收购指校宝在线 元 指 人民币元人民币元 编号：TCYJS2017H0705 号 本所接受校宝在线（杭州）科技股份有限公司的委托，担任本次收购校宝在线项目之特聘法律顾问，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《管理办法》、《收购办法》及全国股份转让系统公司发布的《业务规则》、《投资者细则》等有关规定和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就学而思收购校宝在线所涉相关法律事宜，出具本法律意见书。

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： 发行人、公司、本公司 本持续督导意见 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 《公司法华泰联合证券有限责任公司关于珠海格力电器股份有限公司收购浙江盾安人工环境股份有限公司之 2021 年度持续督导意 见》 《收购报告书》 指 《中华人民共和国公司法浙江盾安人工环境股份有限公司收购报告书》 本持续督导期间 指 《浙江盾安人工环境股份有限公司收购报告书》公告之日（2022 年 1 月 15 日）至本持续督导意见出具日 公司/上市公司/盾安环 境 指 浙江盾安人工环境股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 代码：002011 收购人/受让方/格力电 器/认购方 指 珠海格力电器股份有限公司 转让方/盾安精工 指 浙江盾安精工集团有限公司 盾安控股 指 盾安控股集团有限公司 本次股份转让 指 格力电器拟受让盾安精工所持盾安环境 27,036.00 万股股份，每 股转让价格为 8.10 元，股份转让价款总额为 218,991.60 万元 本次发行、本次非公开 发行 指 浙江盾安人工环境股份有限公司本次非公开发行 A 股股票，募 集资金 81,000.00 万元的行为 本次交易/本次收购 指 本次非公开发行、本次股份转让合称为本次交易/本次收购 《股份转让协议》 指 由浙江盾安精工集团有限公司与珠海格力电器股份有限公司签 署的关于浙江盾安人工环境股份有限公司股份转让之《股份转让协议》 《证券法股份认购协议》 指 《中华人民共和国证券法浙江盾安人工环境股份有限公司与珠海格力电器股份有限公 司之股份认购协议》 《债券条例》 财务顾问、华泰联合证 券 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 华泰联合证券有限责任公司 中国证监会/证监会 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 中国证券监督管理委员会 深交所 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元人民币元、万元、亿元 目 录‌

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司 北京君正、上市公司、 公司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 北京君正集成电路股份有限公司 合肥君正 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 合肥君正科技有限公司，上市公司全资子公司 交易标的、标的资产 指 北京矽成 59.99%股权、上海承裕 100%财产份额 发行股份及支付现金购买资产、本次收购 指 北京君正及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份及/或支付现金的方式购买北京矽成 59.99%股权、上海承裕 100% 财产份额 发行股份募集配套资金、募集配套资金、配 套融资 指 向包括刘强或其控制的关联方在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 本次重大资产重组、本 次重组、本次交易 指 上述发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资 金 君正有限 指 北京君正集成电路有限公司 LP 指 Limited partner，有限合伙人 GP 指 General partner，普通合伙人 北京矽成 指 北京矽成半导体有限公司 上海承裕 指 上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙） 屹唐投资 指 北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙） 华创芯原 指 北京华创芯原科技有限公司 上海瑾矽 指 上海瑾矽集成电路合伙企业（有限合伙） 民和志威 指 青岛民和志威投资中心（有限合伙），曾用名为烟台民和志 威投资中心（有限合伙） 闪胜创芯 指 上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙） Worldwide Memory 、 WM 指 Worldwide Memory Co., Limited Asia Memory、AM 指 Asia-Pacific Memory Co., Limited 厦门芯华 指 厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙） 上海集岑 指 上海集岑企业管理中心（有限合伙） 武岳峰集电 指 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） 北京青禾 指 北京青禾投资基金（有限合伙） 万丰投资 指 黑龙江万丰投资担保有限公司 承裕投资 指 上海承裕投资管理有限公司 上海闪胜 指 上海闪胜集成电路有限公司 闪胜科技 指 Uphill Technology Inc. ISSI、芯成半导体 指 Integrated Silicon Solution, Inc. ISSI Cayman 指 Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc. Si En Cayman 指 Si En Integration Holdings Limited 华清闪胜 指 北京华清闪胜科技有限公司 亦庄国投 指 北京亦庄国际投资发展有限公司 台湾投审会 指 台湾地区经济部投资审议委员会 吉迪思 指 深圳吉迪思电子科技有限公司 标的公司、标的企业 指 北京矽成、上海承裕 交易对方 指 北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海瑾矽集成电路合伙企业（有限合伙）、青岛民和志威投资中心（有限合伙）、上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）、Worldwide Memory Co., Limited、 Asia-Pacific Memory Co., Limited、厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海集岑企业管理中心（有限合伙）、黑龙 江万丰投资担保有限公司、北京青禾投资基金（有限合伙）、上海承裕投资管理有限公司 控股股东、实际控制人 指 刘强、李杰 预案 指 《公司法北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 《报告书（草案）》 指 《中华人民共和国公司法北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 本核查意见 指 《国泰君安证券股份有限公司关于北京君正集成电路股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》 《证券法购买资产协议》 指 《中华人民共和国证券法北京君正/或合肥君正与交易对方、标的企业于 2019 年 5 月 16 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 审计基准日 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元年 12 月 31 日

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义： 发行人、公司、本公司 蓝盾光电、发行人、公 司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本次发行、本次发行上 市 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 发行人本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在深圳证券交易所创业板上市之行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过，并于 2018 年 10 月 26 日起施行） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行） 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（中国证监会第 167 号令，2020 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会 2 020 年第 5 次委务会议审议通过，并于 2020 年 6 月 12 日起 施行） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知上市规则》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上[2020]500 号，经中国证券监督管理委员会批准，由深圳证券交易所修订，于 2020 年 6 月 12 日发布并施行） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程发行人现行有效的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 《审计报告公司章程（草案）》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书经发行人 2018 年度股东大会审议通过并将于本次发行上市 后施行的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》 蓝盾有限 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 铜陵蓝盾光电子有限公司，系发行人前身 永盛投资 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 铜陵永盛科技投资有限公司，系发行人原股东 人和投资 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 铜陵人和投资有限公司，系发行人原股东 鑫源投资 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 铜陵鑫源投资有限公司，系发行人原股东 金通安益二期 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系发行 人现股东 庐熙投资 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 百意投资 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 铜陵百意投资中心（有限合伙），系发行人现股东 乾霨投资 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 上海乾霨投资合伙企业（有限合伙），系发行人现股东 隆华汇投资 指 人民币元石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 现股东 欣桂投资 指 上海欣桂投资咨询有限公司，系发行人现股东 十月资管 指 上海十月资产管理有限公司，系发行人现股东 安光环境 指 安徽安光环境科技有限公司，系发行人子公司 光达电子 指 安徽光达电子科技有限公司，系发行人子公司 安慧软件 指 合肥安慧软件有限公司，系发行人子公司 蓝博源 指 合肥蓝博源信息技术有限公司，系发行人子公司 蓝科信息 指 安徽蓝科信息科技有限公司，系发行人子公司

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义除非本法律意见书另有所指，下列词语具有的含义如下： 发行人、公司、本公司 发行人/公司/泛美实验 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 泛美有限/有限公司 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 广州市泛美实业有限公司（曾用名：广州市雄城泛美科学实验室装修有限 公司），系泛美实验前身 广州泛钰 指 广州市泛钰实验室科技投资企业（有限合伙），系发行人控股股东 广州安健信 指 广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 广州汇港 指 广州汇港投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 广州进安 指 广州进安投资中心（有限合伙），系发行人股东 韶关达安 指 韶关达安医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波钰犀 指 宁波梅山保税港区钰犀投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深圳夔牛 指 深圳夔牛鼎盛企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 上海维极 指 上海维极私募基金管理有限公司，系发行人股东 保荐机构 指 华英证券有限责任公司 锦天城/本所 指 上海市锦天城律师事务所 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《招股说明书》 指 《广州泛美实验室系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书（申报稿）》 《律师工作报告》 指 《上海市锦天城律师事务所关于广州泛美实验室系统科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》 《法律意见书》 指 《上海市锦天城律师事务所关于广州泛美实验室系统科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》 《审计报告》 指 《广州泛美实验室系统科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2023]第 34-00068号） 《内控报告》 指 《广州泛美实验室系统科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审 字[2023]第34-00013号） 《公司章程》 指 现行有效的《广州泛美实验室系统科技股份有限公司章程》及其修正案 《公司章程（草案）》 指 本次发行及上市完成后生效的《广州泛美实验室系统科技股份有限公司章 程（草案）》 《发起人协议》 指 《广州泛美实验室系统科技股份有限公司（筹）发起人协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国公司法》（2018修正） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中华人民共和国证券法》（2019修订） 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知首发注册办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 首次公开发行股票注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第205 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知创业板上市规则》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023修订）

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 发行人、公司、本公司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 本所/金杜 北京市金杜律师事务所 屹唐半导体/公司/发行人 北京屹唐半导体科技股份有限公司 屹唐有限 发行人前身北京屹唐玛特森技术有限公司，后于 2017 年 9 月 22 日更名为北京屹唐半导体科技有限公司 A 股 境内上市人民币普通股 本次发行上市 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市 《律师工作报告》 《北京市金杜律师事务所关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》 本法律意见书 《北京市金杜律师事务所关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》 上交所 上海证券交易所 中国证监会 中国证券监督管理委员会 MTI Mattson Technology, Inc.，中文名称为玛特森技术公司，注册成立于美国特拉华州 MTC Mattson Technology Corporation，为 MTI 前身；后更名为 Mattson Technology, Incorporated MTSN 日本 Mattson Technology Products Japan K.K.，注册成立于日本 MTSN 韩国 Mattson International Korea Co.，注册成立于韩国 MTSN 新加坡 Mattson Technology Singapore Pte Ltd，注册成立于新加坡 MIG Mattson International GmbH，注册成立于德国 MTP Mattson Thermal Products GmbH，注册成立于德国 MTSN 台湾 Mattson International, Inc. Taiwan Branch，中文名称为美商得昇科技股份有限公司台湾分公司，注册成立于中国台湾 美商得升 美商得升贸易（上海）有限公司 屹唐香港 Gene Landing (Hong Kong) Co., Limited，中文名称为荆 蓝 （ 香 港 ） 有 限 公 司 ； 后 更 名 为 E-Town Semiconductor Technology (Hong Kong) Co., Limited，中文名称为屹唐半导体科技（香港）有限公司，注册成立于中国香港 经开区市场监督管理局 北京经济技术开发区市场监督管理局 国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 中金公司 中国国际金融股份有限公司 普华永道 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中同华 北京中同华资产评估有限公司 屹唐盛龙 北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙），公司的发起人股东 亦庄产投 北京亦庄国际产业投资管理有限公司 战新基金 北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙） 亦庄国投 北京亦庄国际投资发展有限公司 财政审计局 北京经济技术开发区财政审计局 BH1 BEST Holdings #1, LLC，中文名称为最佳第一持股有限公司，公司的发起人股东 BH2 BEST Holdings #2, LLC，中文名称为最佳第二持股有限公司，公司的发起人股东 宁波义方 宁波义方企业管理合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 海松非凡 Oceanpine Marvelous Limited，中文名称为海松非凡有限公司，公司的发起人股东 海松胜利 Oceanpine Triumph Limited，中文名称为海松胜利有限公司 环旭创芯 天津环旭创芯管理咨询有限公司，公司的发起人股东 华瑞世纪 华瑞世纪控股集团有限公司，公司的发起人股东 南京招银 南京招银现代产业壹号股权投资基金（有限合伙），公司的发起人股东 江苏招银 江苏招银产业基金管理有限公司，公司的发起人股东 鸿道致鑫 宁波梅山保税港区鸿道致鑫投资管理合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 共青城渐升 共青城渐升投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 和谐海河 天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 红杉鹏辰 红杉鹏辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 中科图灵 共青城中科图灵壹号投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 华芯创耀 合肥华芯创耀集成电路投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 CPE 投资基金 CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited，中文名称为 CPE 投资基金（香港）二零一八投资有限公司，公司的发起人股东 星华智联 北京星华智联投资基金（有限合伙），公司的发起人股东 万容红土 深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙），公司的发起人股东 深创投 深圳市创新投资集团有限公司，公司的发起人股东 吉慧投资 深圳市吉慧投资企业（有限合伙），公司的发起人股东 上海金浦 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 亦庄投资 北京亦庄投资有限公司，公司的发起人股东 合信智造 广州合信智造投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 元禾厚望 苏州元禾厚望屹芯创业投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 橙叶芯盛 橙叶芯盛（淄博）股权投资基金中心（有限合伙），公司的发起人股东 兴睿和盛 福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 创领基石 芜湖嘉盛基石股权投资合伙企业（有限合伙），后更名为芜湖创领基石股权投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 华控产业 北京华控产业投资基金（有限合伙），公司的发起人股东 丝路华创 北京丝路华创壹号股权投资中心（有限合伙），公司的发起人股东 石沣屹 南京石沣屹企业管理合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 新潮创业 南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 南京金浦 南京金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），后更名为南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 屹唐华创 北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），公司的发起人股东 润森义信 嘉兴润森义信领悦投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 益兴企业 宁波梅山保税港区益兴企业管理咨询服务有限公司 屹唐资本 屹唐资本（北京）投资管理有限公司 新增股东 环旭创芯、南京招银、江苏招银、和谐海河、红杉鹏辰、中科图灵、华芯创耀、CPE 投资基金、星华智联、万容红土、深创投、吉慧投资、亦庄投资、合信智造、元禾厚望、橙叶芯盛、兴睿和盛、创领基石、华控产业、丝路华创、石沣屹、屹唐华创、润森义信 京存技术 北京京存技术有限公司 亦盛精密 北京亦盛精密半导体有限公司 亦庄融资担保 北京亦庄国际融资担保有限公司 《境外员工持股平台尽职调查报告》 Xxxx & Xxxx Xxxxxxxxx LLP 于 2021 年 6 月 11 日出具的《BEST Holdings #1, LLC and BEST Holdings #2, LLC Due Diligence Report》 《德国员工持股法律意见书》 Baker & McKenzie Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB 于 2021 年 5 月 11 日出具的 《ESOP Legal Opinion》 《MTI 法律意见书》 Xxxxxx Sonsini Goodrich & Rosati Professional Corporation 于 2021 年 5 月 29 日就 MTI 出具的法律意见书 《MTP 法律意见书》 Baker & McKenzie Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB 于 2021 年 6 月 7 日就 MTP 出具的《Legal Opinion》 《MIG 法律意见书》 Baker & McKenzie Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB 于 2021 年 6 月 7 日就MIG 出具的《Legal Opinion》 《MTSN 韩国法律意见书》 WeAdvise Law 于 2021 年 4 月 30 日就 MTSN 韩国出具的《Legal Opinion on Overseas Subsidiary》 《MTSN 日本法律意见书》 Xxxx & Wood Mallesons Law Offices (Foreign Law Joint Enterprise)于 2021 年 5 月 12 日就MTSN 日本出 具的《マトソン・テクノロジー・プロダクツ・ジャパン株式会社法务尽职调查报告暨法律意见书》 《MTSN 新加坡法律意见书》 Shook Xxx & Bok LLP 于 2021 年 5 月 7 日就MTSN 新 加坡出具的《Opinion on Mattson Technology Singapore Pte. Ltd. in Connection With The Proposed Listing of Beijing E-Town Semiconductor Technology Co., Ltd. ( 北京屹唐半导体科技股份有限公司), a Company Incorporated in the PRC on the Shanghai Stock Exchange》 《MTSN 台湾法律意见书》 协和国际法律事务所（LCS & PARTNERS）于 2021 年 5 月 3 日就 MTSN 台湾出具的《法律查核意见》 《屹唐香港法律意见书》 金杜律师事务所于 2021 年 6 月 9 日就屹唐香港出具的法律意见书 《境外子/分公司法律意见书》 《MTI 法律意见书》《MIG 法律意见书》《MTP 法律意见书》《MTSN 韩国法律意见书》《MTSN 日本法律意见书》《MTSN 新加坡法律意见书》《MTSN台湾法律意见书》及《屹唐香港法律意见书》的合称 《MTI 私有化尽调报告》 Xxxx & Xxxx Xxxxxxxxx LLP 于 2021 年 6 月 11 日出具的《Delisting and Privatization Due Diligence Report— Mattson Technology, Inc.》 《CPE 投资基金法律意见书》 余雄律师行于 2021 年 6 月 1 日就 CPE 投资基金出具的《法律意见书》 《海松非凡法律意见书》 周淬昌律师事务所于 2021 年 5 月 6 日就海松非凡出具的法律意见书 《知识产权法律意见书》 Dority & Xxxxxxx 于 2021 年 6 月 1 日出具的 《Intellectual Properties Legal Opinion》 《BH1 经营协议》 《 Amended and Restated Operating Agreement of BEST Holdings #1, LLC》 《BH2 经营协议》 《 Amended and Restated Operating Agreement of BEST Holdings #2, LLC》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（根据 2018 年 10 月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改<中华人民共和国公司法》 >的决定》第四次修正） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法中华人民共和国证券法》（根据 2019 年 12 月 28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订） 《注册管理办法》 《债券条例科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 指 1993 （根据 2020 年 8 7 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例10 日中国证监会《关于修改〈科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）〉的决定》修正） 《上市规则》 《有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月第二次修订） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 编报规则第 12 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元— —公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发〔2001〕37 号）

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义本法律意见书中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释外，其含义如下： 发行人、公司、本公司 发行人/公司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 苏州华之杰电讯股份有限公司，系由苏州华之杰电讯有限公司于 2016 年 11 月 2 日整体变更成立的股份有限公司 华之杰有限 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 苏州华之杰电讯有限公司，成立于 2001 年 6 月 6 日，系发行人前身 张家港华之杰 指 张家港保税区华之杰商务咨询有限公司，曾用名为“张家港保税区华之杰国际贸易有限公司”，系发行人的股东 香港佳贸 指 NICEY TRADING LIMITED（中文名：香港佳贸有限公司），系发行人曾经的股东 超能公司 指 Super Ability Limited（中文名：英属维尔京群岛超能有限公司），系发行人的股东 颖策商务 指 颖策商务咨询管理（苏州）有限公司，曾用名为 “颖策投资管理（苏州）有限公司”，系发行人的股东 上海侃拓 指 上海侃拓商务咨询中心（有限合伙），系发行人的股东 上海旌方 指 上海旌方商务咨询中心（有限合伙），系发行人的股东 苏州珠锦 指 苏州珠锦商务咨询中心（有限合伙），系发行人股东上海旌方的有限合伙人 华捷电子 指 张家港华捷电子有限公司，系发行人的全资子公司，曾为发行人的股东 美国华捷 指 HUAJIE TECHNOLOGIES U.S. CORP. （中文名： 华捷科技美国有限公司），系注册地在美国的公司，为发行人的全资子公司 香港华捷 指 Huajie (HK) Technology Trading Limited（中文名：华捷（香港）科技贸易有限公司），系注册地在香港的公司，为发行人的全资子公司，已注销 越南华捷 指 HUAJIE VIETNAM ELECTRONICS COMPANY LIMITED（中文名：越南华捷电子有限公司），系注册地在越南的公司，为发行人的全资孙公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 本所 指 北京市天元律师事务所 《公司法公司章程》 指 发行人上市前施行的《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》及其历次修订 《中华人民共和国公司法公司章程（草案）》 指 发行人于 2020 年第六次临时股东大会审议通过的拟上市后实施的《苏州华之杰电讯股份有限公司章程（草案）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中华人民共和国证券法》及其修订 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知公司法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 中华人民共和国公司法》及其修订 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知管理办法》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 《促进经济平稳较快发展的通知上市规则》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明上海证券交易所科创板股票上市规则》 《注册制有关事项的通知章程指引》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 上市公司章程指引》 《公司章程内控报告》 指 公证天业出具的编号为苏公 W[2020]E1418 号的 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程内部控制鉴证报告》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 公证天业出具的编号为苏公 W[2020]A1222 号的 《募集说明书审计报告》 《律师工作报告》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书本所为发行人本次发行上市出具的编号为京天股字（2020）第 517-1 号的《关于苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》 本法律意见书 《招股说明书》 指 发行人就本次发行上市向上海证券交易所申报的 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》 本所、麓邻 中国证监会 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 中国证券监督管理委员会 上交所 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 上海证券交易所 中国、中国境内、中国大陆 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙中华人民共和国，为本工作报告之目的，不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 元/万元 指 指人民币元/人民币万元（仅限用于货币量词时） 信用评级师、鹏元资信 报告期 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-3 月 正 文‌

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司 发行人、公司、金鹰重工 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 金鹰重型工程机械股份有限公司 武汉研发中心 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 金鹰重型工程机械股份有限公司武汉研发中心，发行人分公司 北京销售分公司 指 金鹰重型工程机械股份有限公司北京销售服务分公司，发行人分公司 本次发行、本次发行上市 指 发行人首次公开发行股票并在创业板上市 金鹰有限 指 金鹰重型工程机械有限公司，系金鹰重工的前身 金鹰轨道车公司 指 襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司，系金鹰有限于 2001 年 5 月 至 2011 年 3 月期间曾使用的公司名称 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司，曾用名为“中国铁路总公司”，前身为中华人民共和国铁道部 武汉局集团 指 中国铁路武汉局集团有限公司 设计集团 指 中国铁路设计集团有限公司 铁科院集团 指 中国铁道科学研究院集团有限公司 武铁多元集团 指 武汉武铁多元经营投资集团公司 轨道车修理公司 指 武汉武铁轨道车修理有限公司 宜昌国酒 指 宜昌国际大酒店旅游有限公司 襄阳铁酒 指 襄阳铁路大酒店有限公司 熙特物业 指 金鹰重工襄阳熙特物业管理有限公司，于 2019 年 7 月更名为 “武汉铁路地产置业襄阳物业管理有限公司” 金鹰物流 指 金鹰重工襄阳物流有限公司，于 2019 年 6 月更名为“武汉武 铁物流襄阳有限公司”。该公司 2015 年 12 月前曾用名为“武汉铁路襄阳金利物流有限公司” 武铁客轩 指 宜昌国际大酒店旅游有限公司武铁客轩，2018 年 7 月前曾用名为“宜昌国际大酒店旅游有限公司张家界疗养院” 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国公司法》（2018 年修正） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中华人民共和国证券法》（2019 年修订） 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知注册管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知上市规则》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 发行人、公司、本公司 湖南省酒店旅游集团、收购人 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 湖南省酒店旅游发展集团有限公司 兴湘集团 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 湖南兴湘投资控股集团有限公司 华天酒店、上市公司 指 华天酒店集团股份有限公司 本次收购、本次无偿划转 指 兴湘集团将其持有的华天酒店32.48%股权无偿划转给湖南省酒店旅游集团 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知收购管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 上市公司收购管理办法》 《格式准则第 16 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号） ——上市公司收购报告书》 《促进经济平稳较快发展的通知上市规则》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明深圳证券交易所股票上市规则》 《注册制有关事项的通知收购报告书》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 华天酒店集团股份有限公司收购报告书》 《收购报告书（摘要）》 指 《华天酒店集团股份有限公司收购报告书摘要》 《无偿划转协议》 指 湖南省酒店旅游集团与兴湘集团签署的《华天酒店集团股份有限公司股权无偿划转协议》 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程湖南省酒店旅游发展集团有限公司章程》 《审计报告》 中国证监会 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 中国证券监督管理委员会 深交所 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 深圳证券交易所 湖南省国资委 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 发行人、公司、本公司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 本所/金杜 北京市金杜律师事务所 屹唐半导体/公司/发行人 北京屹唐半导体科技股份有限公司 屹唐有限 发行人前身北京屹唐玛特森技术有限公司，后于 2017 年 9 月 22 日更名为北京屹唐半导体科技有限公司 A 股 境内上市人民币普通股 本次发行上市 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市 《律师工作报告》 《北京市金杜律师事务所关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》 本法律意见书 《北京市金杜律师事务所关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书》 上交所 上海证券交易所 中国证监会 中国证券监督管理委员会 MTI Mattson Technology, Inc.，中文名称为玛特森技术公司，注册成立于美国特拉华州 MTC Mattson Technology Corporation，为 MTI 前身；后更名为 Mattson Technology, Incorporated MTSN 日本 Mattson Technology Products Japan K.K.，注册成立于日本 MTSN 韩国 Mattson International Korea Co.，注册成立于韩国 MTSN 新加坡 Mattson Technology Singapore Pte Ltd，注册成立于新加坡 MIG Mattson International GmbH，注册成立于德国 MTP Mattson Thermal Products GmbH，注册成立于德国 MTSN 台湾 Mattson International, Inc. Taiwan Branch，中文名称为美商得昇科技股份有限公司台湾分公司，注册成立于中国台湾 美商得升 美商得升贸易（上海）有限公司 屹唐香港 Gene Landing (Hong Kong) Co., Limited，中文名称为荆 蓝 （ 香 港 ） 有 限 公 司 ； 后 更 名 为 E-Town Semiconductor Technology (Hong Kong) Co., Limited，中文名称为屹唐半导体科技（香港）有限公司，注册成立于中国香港 经开区市场监督管理局 北京经济技术开发区市场监督管理局 国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 中金公司 中国国际金融股份有限公司 普华永道 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中同华 北京中同华资产评估有限公司 屹唐盛龙 北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙），公司的发起人股东 亦庄产投 北京亦庄国际产业投资管理有限公司 战新基金 北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙） 亦庄国投 北京亦庄国际投资发展有限公司 财政审计局 北京经济技术开发区财政审计局 BH1 BEST Holdings #1, LLC，中文名称为最佳第一持股有限公司，公司的发起人股东 BH2 BEST Holdings #2, LLC，中文名称为最佳第二持股有限公司，公司的发起人股东 宁波义方 宁波义方企业管理合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 海松非凡 Oceanpine Marvelous Limited，中文名称为海松非凡有限公司，公司的发起人股东 海松胜利 Oceanpine Triumph Limited，中文名称为海松胜利有限公司 环旭创芯 天津环旭创芯管理咨询有限公司，公司的发起人股东 华瑞世纪 华瑞世纪控股集团有限公司，公司的发起人股东 南京招银 南京招银现代产业壹号股权投资基金（有限合伙），公司的发起人股东 江苏招银 江苏招银产业基金管理有限公司，公司的发起人股东 鸿道致鑫 宁波梅山保税港区鸿道致鑫投资管理合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 共青城渐升 共青城渐升投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 和谐海河 天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 红杉鹏辰 红杉鹏辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 中科图灵 共青城中科图灵壹号投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 华芯创耀 合肥华芯创耀集成电路投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 CPE 投资基金 CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited，中文名称为 CPE 投资基金（香港）二零一八投资有限公司，公司的发起人股东 星华智联 北京星华智联投资基金（有限合伙），公司的发起人股东 万容红土 深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙），公司的发起人股东 深创投 深圳市创新投资集团有限公司，公司的发起人股东 吉慧投资 深圳市吉慧投资企业（有限合伙），公司的发起人股东 上海金浦 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 亦庄投资 北京亦庄投资有限公司，公司的发起人股东 合信智造 广州合信智造投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 元禾厚望 苏州元禾厚望屹芯创业投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 橙叶芯盛 橙叶芯盛（淄博）股权投资基金中心（有限合伙），公司的发起人股东 兴睿和盛 福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 创领基石 芜湖嘉盛基石股权投资合伙企业（有限合伙），后更名为芜湖创领基石股权投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 华控产业 北京华控产业投资基金（有限合伙），公司的发起人股东 丝路华创 北京丝路华创壹号股权投资中心（有限合伙），公司的发起人股东 石沣屹 南京石沣屹企业管理合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 新潮创业 南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 南京金浦 南京金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），后更名为南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 屹唐华创 北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），公司的发起人股东 润森义信 嘉兴润森义信领悦投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人股东 益兴企业 宁波梅山保税港区益兴企业管理咨询服务有限公司 屹唐资本 屹唐资本（北京）投资管理有限公司 新增股东 环旭创芯、南京招银、江苏招银、和谐海河、红杉鹏辰、中科图灵、华芯创耀、CPE 投资基金、星华智联、万容红土、深创投、吉慧投资、亦庄投资、合信智造、元禾厚望、橙叶芯盛、兴睿和盛、创领基石、华控产业、丝路华创、石沣屹、屹唐华创、润森义信 京存技术 北京京存技术有限公司 亦盛精密 北京亦盛精密半导体有限公司 亦庄融资担保 北京亦庄国际融资担保有限公司 《境外员工持股平台尽职调查报告》 Xxxx & Xxxx Xxxxxxxxx LLP 于 2021 年 6 月 11 日出具的《BEST Holdings #1, LLC and BEST Holdings #2, LLC Due Diligence Report》 《德国员工持股法律意见书》 Baker & McKenzie Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB 于 2021 年 5 月 11 日出具的 《ESOP Legal Opinion》 《MTI 法律意见书》 Xxxxxx Sonsini Goodrich & Rosati Professional Corporation 于 2021 年 5 月 29 日就 MTI 出具的法律意见书 《MTP 法律意见书》 Baker & McKenzie Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB 于 2021 年 6 月 7 日就MTP 出具的《Legal Opinion》 《MIG 法律意见书》 Baker & McKenzie Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB 于 2021 年 6 月 7 日就 MIG 出具的《Legal Opinion》 《MTSN 韩国法律意见书》 WeAdvise Law 于 2021 年 4 月 30 日就 MTSN 韩国出具的《Legal Opinion on Overseas Subsidiary》 《MTSN 日本法律意见书》 Xxxx & Wood Mallesons Law Offices (Foreign Law Joint Enterprise)于 2021 年 5 月 12 日就MTSN 日本出 具的《マトソン・テクノロジー・プロダクツ・ジャパン株式会社法务尽职调查报告暨法律意见书》 《MTSN 新加坡法律意见书》 Shook Xxx & Bok LLP 于 2021 年 5 月 7 日就MTSN 新 加坡出具的《Opinion on Mattson Technology Singapore Pte. Ltd. in Connection With The Proposed Listing of Beijing E-Town Semiconductor Technology Co., Ltd. ( 北京屹唐半导体科技股份有限公司), a Company Incorporated in the PRC on the Shanghai Stock Exchange》 《MTSN 台湾法律意见书》 协和国际法律事务所（LCS & PARTNERS）于 2021 年 5 月 3 日就 MTSN 台湾出具的《法律查核意见》 《屹唐香港法律意见书》 金杜律师事务所于 2021 年 6 月 9 日就屹唐香港出具的法律意见书 《境外子/分公司法律意见书》 《MTI 法律意见书》《MIG 法律意见书》《MTP 法律意见书》《MTSN 韩国法律意见书》《MTSN 日本法律意见书》《MTSN 新加坡法律意见书》《MTSN台湾法律意见书》及《屹唐香港法律意见书》的合称 《MTI 私有化尽调报告》 Xxxx & Xxxx Xxxxxxxxx LLP 于 2021 年 6 月 11 日出具的《Delisting and Privatization Due Diligence Report— Mattson Technology, Inc.》 《CPE 投资基金法律意见书》 余雄律师行于 2021 年 6 月 1 日就 CPE 投资基金出具的《法律意见书》 《海松非凡法律意见书》 周淬昌律师事务所于 2021 年 5 月 6 日就海松非凡出具的法律意见书 《知识产权法律意见书》 Dority & Manning 于 2021 年 6 月 1 日出具的 《Intellectual Properties Legal Opinion》 《BH1 经营协议》 《 Amended and Restated Operating Agreement of BEST Holdings #1, LLC》 《BH2 经营协议》 《 Amended and Restated Operating Agreement of BEST Holdings #2, LLC》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（根据 2018 年 10 月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改<中华人民共和国公司法》 >的决定》第四次修正） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法中华人民共和国证券法》（根据 2019 年 12 月 28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订） 《注册管理办法》 《债券条例科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 指 1993 （根据 2020 年 8 7 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例10 日中国证监会《关于修改〈科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）〉的决定》修正） 《上市规则》 《有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月第二次修订） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 编报规则第 12 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元— —公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发〔2001〕37 号）

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司 本核查意见 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 《中航证券有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之财务顾问核查意见》 公司/上市公司/中直股份 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 中航直升机股份有限公司，证券简称：中直股份，证券代码： 600038.SH 标的公司/交易标的 指 昌河飞机工业（集团）有限责任公司、哈尔滨飞机工业集团有限责 任公司 预案 指 《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案（修订稿）》 重组报告书 指 《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（注册稿）》 上市公告书 指 《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 本次重组/本次交易 指 中直股份向中航科工发行股份购买其持有的昌飞集团 92.43%的股权、哈飞集团 80.79%的股权，向航空工业集团发行股份购买其持有的昌飞集团 7.57%的股权、哈飞集团 19.21%的股权，并拟募集配套 资金 本次发行股份购买资产 指 中直股份向中航科工发行股份购买其持有的昌飞集团 92.43%的股 权、哈飞集团 80.79%的股权，向航空工业集团发行股份购买其持有的昌飞集团 7.57%的股权、哈飞集团 19.21%的股权 本次募集配套资金 指 中直股份拟向中航科工、机载公司在内的不超过 35 名符合条件的 特定对象发行股票募集配套资金 重组交易对方 指 中国航空工业集团有限公司、中国航空科技工业股份有限公司 标的资产 指 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权、哈尔滨飞机工业 集团有限责任公司 100%股权 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司，为上市公司实际控制人 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司，为上市公司控股股东 哈飞集团 指 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司，为本次重组标的公司之一 昌飞集团 指 昌河飞机工业（集团）有限责任公司，为本次重组标的公司之一 机载公司 指 中航机载系统有限公司 天津滨江 指 天津滨江直升机有限责任公司 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 国防科工局 指 国家国防科技工业局 交割日 指 本次交易的标的资产全部过户至上市公司名下之日 交割审计基准日 指 若交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则交割审计基准日为上月 月末；若交割日为当月 15 日之后，则交割审计基准日为当月月末 定价基准日 指 上市公司第八届董事会第二十三次会议决议公告日 《审计报告》 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昌河飞机工业（集团）有限责任公司审计报告》（大华审字[2023]0021165 号）、《哈尔滨飞机工业集团有限责任公司审计报告》（大华审字[2023]0021164 号） 《备考审阅报告》 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航直升机股份有限 公司审阅报告》（大华核字[2023]0015434 号） 《资产评估报告》 指 中发国际资产评估有限公司出具的《中航直升机股份有限公司拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司股权涉及的昌河飞机工业（集团）有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中发评报字[2023]第 016 号）、《中航直升机股份有限公司拟发行股份购买哈尔滨飞机工业集团有限责任公司股权所涉及的哈尔滨飞机工业集团有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中发 评报字[2023]第 017 号） 《发行股份购买资产协 议》 指 上市公司与中航科工、航空工业集团于 2023 年 1 月 9 日签署的《发 行股份购买资产协议》 《发行股份购买资产协议 的补充协议（一）》 指 上市公司与中航科工、航空工业集团于 2023 年 3 月 15 日签署的《发 行股份购买资产协议的补充协议（一）》 《发行股份购买资产协议 的补充协议（二）》 指 上市公司与中航科工、航空工业集团于 2023 年 7 月 18 日签署的《发 行股份购买资产协议的补充协议（二）》 《业绩承诺及补偿协议》 指 上市公司与中航科工于 2023 年 7 月 18 日签署的《发行股份购买资 产协议的业绩承诺及补偿协议》及上市公司与航空工业集团于 2023 年 9 月 15 日签署的《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的合称 《股份认购协议》 指 上市公司与中航科工、机载公司于 2023 年 1 月 9 日签署的《股份 认购协议》 《股份认购补充协议》 指 上市公司与中航科工、机载公司于 2023 年 7 月 18 日签署的《股份 认购协议的补充协议（一）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知重组管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知注册管理办法》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 上市公司证券发行注册管理办法》 《格式准则 26 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组（2023 年第二次修订）》 《注册制有关事项的通知股票上市规则》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》 《监管指引第 7 号） 》 指 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》 《监管指引第 9 号》 指 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》 《重组审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 《证券期货法律适用意见 第 12 号》 指 《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用 意见——证券期货法律适用意见第 12 号》 《证券期货法律适用意见 第 15 号》 指 《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适 用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 上市公司股东大会审议通过的《中航直升机股份有限公司章程》及 其不定时的修改文本 中登公司/登记结算公司 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 中国证券登记结算有限责任公司 中金公司/独立财务顾问 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 中国国际金融股份有限公司 中航证券/财务顾问/本财 务顾问 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 中航证券有限公司 竞天公诚/法律顾问 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 北京市竞天公诚律师事务所 大华/大华会计师/审计机 构 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中发国际/评估机构/资产 评估机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 中发国际资产评估有限公司 报告期 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 2021 年、2022 年、2023 年 1-8 月 元、万元、亿元 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元人民币元、人民币万元、人民币亿元

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司 发行人、公司、浏阳产业投 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 浏阳家具产业园 指 浏阳现代家具产业园建设投资开发有限公司系发行人全资子公司 永安城投 指 浏阳市永安城市建设投资开发有限公司系发行人全资子公司 高新技术产业开发区管委会 指 湖南浏阳高新技术产业开发区管理委员会 （原湖南浏阳制造基地管理委员会）系发行人股东 浏阳市财政局 指 浏阳市财政局系发行人股东 本期债券 指 总金额为 9 亿元的 2017 年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券 本次发行 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 本期债券的发行 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《国有资产法》 指 《中华人民共和国企业国有资产法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例《企业债券管理条例》 《有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金 [2004]1134 号） 《促进经济平稳较快发展的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明》 《注册制有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 号） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元）

释 义. ‌ 在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司 福慧达／公司 指 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 本次发行 厦门福慧达果蔬股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】74 号文件注册公开发行 全国中小企业股份转让系统有限责 任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 本所 指 北京国枫律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券条例》 指 1993 年 8 月 2 日中华人民共和国国务院令第 121 号发布的《企业债券管理条例》 《有关事项的通知管理办法》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号） 非上市公众公司监督管理办法》 《加强企业债券管理工作的通知》、《债券管理通知业务规则》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券 管理 工作 的通 知 》（ 发改 财金 [2004]1134 号） 全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行)》 《促进经济平稳较快发展的通知业务细则》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327号） 及其补充说明文件《对发改办财金 [2015]1327 号文件的补充说明全国中小企业股份转让系统股票 发行业务细则(试行)》 《注册制有关事项的通知投资者适当性管理细则》 指 《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》（发改财金〔2020〕298 全国中小企业股份转让系统投资 者适当性管理细则(试行)》 《法律意见书指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务指引第 4 号——法律意见书的内容与格式(试行)》 《证券法律业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》 《证券法律业务执业规则》 指 《律师事务所从事证券法律业务执 业规则》（试行） 《股票发行方案》 指 《厦门福慧达果蔬股份有限公司 2016 年第 2 次股票发行方案》 《股票发行认购公告》 指 《厦门福慧达果蔬股份有限公司股 票发行认购公告》 《股票发行认购协议》 指 《厦门福慧达果蔬股份有限公司 2016 年第 2 次股票发行认购协议》 《验资报告》 指 “大信验字[2017]第 2-00023 号” 《验资报告》 嘉兴盈隆 指 嘉兴盈隆二号投资合伙企业（有限合伙） 向日葵 指 深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限 合伙） 中泰齐东 指 威海市中泰齐东投资中心（有限合伙） 重庆海通 指 重庆海通创新临云股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 《公司章程》 指 《龙山县城市建设投资开发集团有限公司章程厦门福慧达果蔬股份有限公司章程》 《审计报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会 A 审字（2020）1722 号）及（亚会审字（2021）第 01630008 号）审计报告 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年龙山县城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南麓邻律师事务所关于龙山县城市建设投资开发集团有限公司发行公司债券的法律意见书》 本所、麓邻 指 湖南麓邻律师事务所 主承销商、财信证券 指 财信证券有限责任公司 审计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 信用评级师、鹏元资信 指 中证鹏元资信股份评估有限公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年、报告期 指 2018 年度/末、2019 年度/末、2020 年度/末的会计期间 元 指 人民币元人民币元 中国证券投资基金业协会网站 指 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/ 全国股份转让系统公司网站 指 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/ 国家企业信用信息公示系统 指 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/index.html 根据本所与公司签署的《专项法律顾问协议》，本所接受公司委托，担任公司申请定向发行股票的专项法律顾问。