Common use of 释 义 Clause in Contracts

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 永新股份、公司、本公司 指黄山永新股份有限公司 员工持股计划、本员工持股计划、本计划 指黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划 本计划草案 指《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 《管理办法》 指《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》 持有人 指出资参加本员工持股计划的公司员工 持有人会议 指本员工持股计划持有人会议 管理委员会 指本员工持股计划管理委员会 高级管理人员 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员 永新股份股票、公司股票 指公司流通的人民币普通股股票，即永新股份 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 标的股票 指通过合法方式购买和持有的永新股份股票 委托人 指本员工持股计划 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 登记结算公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 指《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法指导意见》 指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程指《黄山永新股份有限公司章程》 《上市规则回购股份预案》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则指《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指人民币元、人民币万元 注：本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 石英股份、公司 指江苏太平洋石英股份有限公司 员工持股计划、本计划、 指江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划 《管理办法》 指《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》 本计划草案、员工持股计划草案 指《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》 持有人会议 指员工持股计划持有人会议 管理委员会 指员工持股计划管理委员会 高级管理人员 指江苏太平洋石英股份有限公司的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书和《江苏太平洋石英股份有限公司章程》 规定的其他人员 标的股票 指本员工持股计划成立之后购买和持有的江苏太平洋石英股份有限公司（石英股份，603688）股票 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指上海证券交易所 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 指《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法劳动合同法》 指《中华人民共和国劳动合同法》 《指导意见》 指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《监管指引第1号》 指《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）指《江苏太平洋石英股份有限公司章程》

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 收购人 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 杨光 风帆科技、公众公司 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 武汉风帆电化科技股份有限公司（新三板挂牌公司，简称：风帆科技，代码：430221） 一致行动人 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 杨江成、杨磊、王茂堂、王志军 《一致行动人协议》 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 2020年6月5日，杨江成、杨光、杨磊、王茂堂、王志军5名股东签署一致行动人协议 本次收购、本次交易 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 杨光收购杨江成持有的风帆科技780万股股份的行为 收购报告书 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 武汉风帆电化科技股份有限公司收购报告书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 全国股份转让系统 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程收购管理办法》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程非上市公众公司收购管理办法》 《上市规则监督管理办法》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则非上市公众公司监督管理办法》 《管理办法第5号准则》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 《投资者适当性管理办法》 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》 本所 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 湖北维力律师事务所 元、万元 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币元、人民币万元 本法律意见书中部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义： 佳沃股份本公司/公司/发行人收购人/上海砥安 指 上海砥安投资管理有限公司 安信信托/上市公司 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 安信信托股份有限公司 国之杰 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 上海国之杰投资发展有限公司 保障基金 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 中国信托业保障基金 信保基金公司 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 中国信托业保障基金有限公司，系中国信托业保障基金 的管理人，代中国信托业保障基金登记为收购人的股东 本报告书 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 《安信信托股份有限公司收购报告书》 本次收购/本次非公开发行/本 次交易 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 上海砥安投资管理有限公司认购安信信托股份有限公 司非公开发行普通股股票 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 中国银保监会/银保监会 指 深圳证券交易所 定价基准日 中国银行保险监督管理委员会 上海银保监局 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 上交所 指 上海证券交易所 财务顾问/中信证券 指 中信证券股份有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法收购管理办法》 指 《中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法》 《公司章程》 元/万元 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程》 《上市规则》 人民币元/人民币万元 A股普通股股票 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行 交易的普通股 注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义本草案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 亚厦股份、本公司、公司 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 浙江亚厦装饰股份有限公司 亚厦股份股票、公司股票、标的股票 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 亚厦股份普通股股票，即亚厦股份 A 股 员工持股计划、本计划、本员工持股计划 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划 草案、员工持股计划草案 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 持有人 指 深圳证券交易所 定价基准日 参加本员工持股计划的公司员工 持有人会议 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 员工持股计划持有人会议 管理委员会 指 员工持股计划管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《中小板信息披露备忘录》 指 《中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号——员工持股计划》 《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程浙江亚厦装饰股份有限公司章程》 《上市规则员工持股计划管理办法》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 《管理办法》 员工持股计划认购协 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股 议书》、《认购协议》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 计划认购协议书》 中国证监会、证监会 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 中国证券监督管理委员会 深交所 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 深圳证券交易所 登记结算公司 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 目 录‌

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 佳沃股份本所 指 广东华商律师事务所 发行人/公司/发行人/上市公司 长盈科技 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 广东长盈科技股份有限公司 本次发行 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 公司定向发行不超过 10 万股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 股转公司 指 深圳证券交易所 定价基准日 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 全国中小企业股份转让系统 《公司章程》 指 《广东长盈科技股份有限公司章程》 《股票发行方案》 指 《广东长盈科技股份有限公司股票发行方案》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统发行业务细则（试行）》 《业务指引第 4 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 4 号—法律意见书的内容与格式（试行）》 《投资者适当性管理 细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则（试行）》 《证券法律业务管理 办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业 规则》 指 《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》 元/主承销商 万元 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师人民币元/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）万元 本所接受发行人的委托，担任本次发行的专项法律顾问，就本次发行的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 三木集团、发行人、上市公司、 公司 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 福建三木集团股份有限公司 三联投资、收购人 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 福建三联投资有限公司 国资营运公司、控股股东 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 福州开发区国有资产营运有限公司 实际控制人 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 福州经济技术开发区财政局 本次非公开发行、本次发行 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 福建三木集团股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票 本次收购 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 三联投资拟认购三木集团本次非公开发行股票的行为 本报告书摘要 指 《福建三木集团股份有限公司收购报告书摘要》 定价基准日 指 发行人第十届董事会第九次会议决议公告日，即 2023 年 1 月 17 日 最近三年一期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 7 月收购的子公司 国星股份 1-9 月 最近一年 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 2021 年 中国证监会 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 福建三木集团股份有限公司股东大会 董事会 指 佳沃股份董事会 福建三木集团股份有限公司董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 福建三木集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 佳沃股份股东大会 募集资金 《福建三木集团股份有限公司章程》 《附生效条件的股份认购协议》 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 《福建三木集团股份有限公司与福建三联投资有限 公司关于福建三木集团股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程实施细则》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则证券发行管理办法》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则上市公司证券发行管理办法》 《管理办法》 A 股 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 人民币普通股 元、万元、亿元 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本报告书摘要中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 佳沃股份发行人/公司/发行人汇春科技 指 深圳市汇春科技股份有限公司 本次定向发行/上市公司 本次发行 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 汇春科技向特定投资者发行股票 深湾创投 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 深湾（广东）泛文化产业创业投资合伙企业（有限合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 长江证券 指 长江证券股份有限公司 《公司章程股票定向发行说明书》 （修订稿） 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳市汇春科技股份有限公司股票定向发行说明书》（第三 次修订稿） 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行非上市公众公司监督管理办法》 《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 《投资者适当性管理办 法》 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》（2021 年 9 月修订） 《适用指引第 1 号》 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引 第 1 号》 《公司章程》 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）汇春科技的公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 公司、发行人、本公司、 宝莱特 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 广东宝莱特医用科技股份有限公司 本次非公开发行股票、本 次非公开发行、本次发行 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 宝莱特本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票 的行为 本预案 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票预案 （三次修订稿）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 募集资金 指 本次发行所募集的资金 董事会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会 股东大会 指 广东宝莱特医用科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》 《上市规则》 挚信鸿达 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《管理办法》 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 常州华岳 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 常州华岳微创医疗器械有限公司 天津宝莱特 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 天津宝莱特医用科技有限公司 费森尤斯 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 德国费森尤斯集团（FRESENIUS），在透析产品和服务方面 处于世界领先地位 宝发 1 号、宝发 1 号资产 管理计划 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信达澳银基金-宝发 1 号资产管理计划

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义本收购报告书摘要中，除非特别说明, 以下词语具有如下含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 大庆华科、上市公司 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 大庆华科股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000985 高科技总公司、出让方 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司，系大庆高新技术产业开发区管理委员会设立的国有独资企业 石化总厂 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 中国石油大庆石油化工总厂，系中国石油天然气集团公司直属企业 林源炼油厂 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 中国石油林源炼油厂，系中国石油天然气集团公司直属企业 国资运营公司 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 大庆高新国有资产运营有限公司，系代表大庆高新区国有资产管理委员会经营管理授权范围内的国有资产的国有独资公司。 受让方 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 石化总厂、林源炼油厂、国资运营公司 收购人 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 石化总厂和林源炼油厂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 国务院国资委 指 深圳证券交易所 定价基准日 国务院国有资产监督管理委员会 目标股份 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 《公司法》 高科技总公司合法持有的大庆华科 8398 . 09 万股（占大庆华科股份总数的 73 . 03%）的国有法人股 本次股权划转 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 根据大庆市政府与中国石油天然气集团公司的安排，高科技总公司将其持有的大庆华科 8398 . 09 万股国有法人股中 5100 万股、2000 万股、1298 . 09 万股分别以行政划转方式转让给石化总厂、林源炼油厂、国资运营公司的行为 本次收购 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 收购人通过行政划转受让大庆华科股份的行为 元 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币元

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义在本法律意见中，除非文义另有所指，下列左栏中的简称或术语对应右栏中的全称或含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 中电广通、上市公司 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 中电广通股份有限公司，是一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其发行的股票依法在 上交所（定义见后）上市交易，股票代码：000000 中国电子、转让方 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 中国电子信息产业集团有限公司 中船重工、受让方 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 中国船舶重工集团公司 收购人 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 中船重工 本次收购 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 收购人通过本次国有股份协议转让（定义见后）受 让中电广通 176,314,950 股股份（占中电广通总股本的 53.47%），从而成为中电广通控股股东的行为 本次国有股份协议转让、本次股份转让 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 中国电子将其持有的中电广通 176,314,950 股股份 （占中电广通总股本的 53.47%）协议转让予中船重工 标的股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 中国电子根据《股份转让协议》（定义见后）约定 向中船重工转让的、合计 176,314,950 股中电广通股份（占中电广通总股本的 53.47%） 《收购报告书》 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 收购人为本次收购编制的《中电广通股份有限公司收购报告书》 《股份转让协议》、协议 指 佳沃股份董事会 监事会 中国电子与中船重工签署的《中电广通股份有限公司股份转让协议》 国务院国资委 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 上交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 商务部 指 中华人民共和国商务部 北京市工商局 指 北京市工商行政管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程收购管理办法》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程上市公司收购管理办法》 《上市规则16 号准则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》 《管理办法股票上市规则》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行上海证券交易所股票上市规则》 天元、本所 指 北京市天元律师事务所 本法律意见 指 《北京市天元律师事务所关于<中电广通股份有限公司收购报告书>的法律意见》 《证券法律业务管理 办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业 规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 中国 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 中华人民共和国 元 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币元 京天股字（2016）第 416 号 本所受中船重工的委托，就中船重工为本次收购而编制的《收购报告书》中的相关内容出具本法律意见。 本所根据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《16 号准则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所律师依据《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，对涉及收购人本次收购的有关事实和法律事项进行了充分的核查验证，查阅了本所认为必须查阅的文件，包括但不限于收购人提供的有关批准文件、记录、资料、证明，并就本次收购有关事项向收购人做了必要的询问和讨论，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义本草案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 中际旭创、本公司、公司 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 中际旭创股份有限公司 苏州旭创 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 苏州旭创科技有限公司 中际控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 山东中际投资控股有限公司 中际旭创股票、公司股票、 标的股票 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 中际旭创普通股A股股票，即中际旭创A股 本计划、本员工持股计划 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划 草案、本草案 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 《中际旭创第三期员工持股计划(草案)》 草案摘要、摘要 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 《中际旭创第三期员工持股计划(草案)摘要》 持有人 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 参加本员工持股计划的公司员工 持有人会议 指 佳沃股份董事会 监事会 员工持股计划持有人会议 管理委员会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 员工持股计划管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《自律监管指引第 2 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》 《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程中际旭创股份有限公司章程》 《上市规则认购协议》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划认购协议》 《管理办法》 中国证监会 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 中国证券监督管理委员会 深交所 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 深圳证券交易所 登记结算公司 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币元、人民币万元、人民币亿元

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义在本报告书及其摘要中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 收购人 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、 天津市大通建设发展集团有限公司 海航基础、上市公司、本 公司、公司 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 基础控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 海航基础控股集团有限公司 基础产业集团 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 海航基础产业集团有限公司 海航实业 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 海航实业集团有限公司 天津大通 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 天津市大通建设发展集团有限公司 海航集团 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 海航集团有限公司 慈航基金会、实际控制人 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 海南省慈航公益基金会 海航工会 指 佳沃股份董事会 监事会 海南航空股份有限公司工会委员会 本报告书 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 海南海航基础设施投资集团股份有限公司收购报告书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 交易所、上交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 上海证券交易所 瑞华 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 《公司法购买资产协议》 指 《中华人民共和国公司法海南海岛建设股份有限公司与海航基础控股集团有限 公司之发行股份及支付现金购买资产协议》 《证券法购买资产协议之补充协议》 指 《中华人民共和国证券法海南海航基础设施投资集团股份有限公司与海航基础控股集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议 之补充协议》 《公司章程业绩承诺补偿协议》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程海南海岛建设股份有限公司与海航基础控股集团有限 公司之业绩承诺补偿协议》 《上市规则业绩承诺补偿协议之 补充协议》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则海南海航基础设施投资集团股份有限公司与海航基础 控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议之补充协议》 《管理办法收购办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）上市公司收购管理办法》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 元、万元 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币元、万元

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义本法律意见书中，除非本文另有所指，下列简称具有如下特定含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 华勤互联、公司、公众公司 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 西藏华勤互联人力资源股份有限公司 收购人 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 蓝雄 本所、本所律师 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 北京五辰律师事务所、北京五辰律师事务所经办律师 本法律意见书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 北京五辰律师事务所关于蓝雄收购西藏华勤互联人力 资源股份有限公司的法律意见书 本次收购 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 蓝雄继承兰珍间接持有的公众公司 791.697 万股的股 份，占公众公司总股本的 59.98%。 达而成 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 北京达而成人力资源服务有限公司 华勤能量 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 北京华勤能量投资管理中心（有限合伙） 西藏绽蓝 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 西藏绽蓝投资管理合伙企业（有限合伙） 西藏莱瑟 指 佳沃股份董事会 监事会 西藏莱瑟投资有限公司 若水善帮 指 佳沃股份监事会 股东大会 西藏若水善帮投资管理有限公司 全国股份转让系统公司 指 佳沃股份股东大会 募集资金 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《收购报告书》 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 《西藏华勤互联人力资源股份有限公司收购报告书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》 《准则第 5 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号- 权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则》 《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程西藏华勤互联人力资源股份有限公司章程》 《上市规则》 万、万元 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币万、万元

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义除非特别提示，本公告的下列词语含义如下： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 发行人、公司、本公司、深 圳能源 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 深圳能源集团股份有限公司 本次债券 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 本次发行规模不超过人民币200亿元的深 圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券 本期债券 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 本期发行 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 本期债券的公开发行 募集说明书 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》 发行公告 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 《深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》 债券持有人 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 通过认购、交易、受让、继承、承继或其 他合法方式取得并持有本期债券的专业机构投资者 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、中金公 司 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商、长城证券 指 佳沃股份董事会 监事会 长城证券股份有限公司 主承销商 指 佳沃股份监事会 股东大会 中金公司、长城证券的合称 承销团、承销机构 指 佳沃股份股东大会 募集资金 主承销商为本期发行组织的、由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 评级机构、中诚信国际 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 中诚信国际信用评级有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 债券登记机构、登记公司 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）公司债券发行与交易管理办法》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 法定节假日或休息日 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休 息日） 交易日 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳证券交易所的营业日

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 公司、汇尔杰 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 股东大会 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 佳沃股份董事会 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 全国股份转让系统公司 指 深圳证券交易所 定价基准日 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 西部证券股份有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司章程》 《股票发行方案》 指 《湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司股票发行方案》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本次发行/本次股票发行 指 汇尔杰向合格投资者发行人民币普通股股票的行为 《公司章程股份认购协议》 指 汇尔杰与确定的发行对象签署的《湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司附条件的股份认购协议》 《合同法》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则中华人民共和国合同法》 《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 《股票发行业务细则》 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 （试行）》 《投资者适当性管理细则》 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》

释 义. ‌ 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义在本定向发行说明书中，除非文义故明，下列简称具有如下含义： 佳沃股份/公司/发行人/上市公司 公司、东宝股份、发行人 指 佳沃农业开发股份有限公司 佳沃集团 江苏东宝农化股份有限公司 本次定向增发股票 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东 联想控股 公司向发行对象定向发行 2，500，000 股股票的行为 发行对象、龙投创海 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人 募集说明书/ 本募集说明书 扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业（有限合伙） 《股票认购合同》 指 佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 本次发行/ 本次向特定对象发行/ 本次向特定对象发行股票/ 本次非公开发行 公司与本次股票发行对象签署的《股票认购合同》 全国股转系统 指 佳沃股份本次向特定对象发行股票的行为 Australis Seafoods S.A./ Australis Seafoods / Australis 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 Australis Seafoods S.A.，公司于 2019 年 7 月收购的子公司 国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司 沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司 董事会 指 佳沃股份董事会 监事会 指 佳沃股份监事会 股东大会 指 佳沃股份股东大会 募集资金 指 本次发行所募集的资金 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 第三届董事会第十八次会议决议公告日，即 2020 年 3 月 7 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《投资者细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》 《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 《公司章程》 指 《佳沃农业开发股份有限公司章程现行有效的《江苏东宝农化股份有限公司章程》 《上市规则定向发行说明书》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《管理办法》 江苏东宝农化股份有限公司股票定向发行说明书 本所 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 华泰联合证券/ 保荐机构/主承销商 江苏擎天柱律师事务所 元 指 华泰联合证券有限责任公司 国浩律师/ 境内律师/发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 信永中和/ 上市公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币元 注：本法律意见书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。