INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI GOVERNANCE. Il sistema di governance adottato dalla Compagnia è di tipo “tradizionale”, prevedendo quali organi societari il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Assemblea Generale degli Azionisti. Nel corso del 2021, in ottemperanza alla normativa regolamentare di riferimento (i.e., art. 30, comma 3 e comma 6 del CAP e art. 5, comma 2, lettera aa) e comma 7, del Regolamento IVASS n. 38/2018), il sistema di governo societario della Compagnia è stato sottoposto al riesame interno annuale. All’esito delle verifiche e delle analisi compiute dalla Compagnia, svolte con l’ausilio delle competenti Aree, Servizi e Funzioni aziendali, e condivise con il Consiglio di Amministrazione sono risultate confermate le considerazioni svolte nell’ambito del processo di autovalutazione condotto nel corso del 2020, ed è stata quindi confermata l’applicabilità alla Compagnia del modello di governo societario “semplificato”. La Compagnia fa parte, dal 2019, del sottogruppo nazionale “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. Il Sotto-Gruppo è composto da (a) Crédit Agricole Vita S.p.A. in qualità di capogruppo, e (b) la Società e Stelvio Agenzia Assicurativa S.p.A., quali società appartenenti al Sotto-Gruppo. Crédit Agricole Vita S.p.A., in qualità di capogruppo, assume – anche in forza di apposita previsione statutaria – il ruolo di referente dell’IVASS per la vigilanza sul Sotto-Gruppo, essendo chiamata a (a) adottare nei confronti delle società appartenenti i provvedimenti necessari per attuare le disposizioni impartite dall’IVASS nell’esercizio dei relativi poteri di indirizzo; e (b) richiedere alle società appartenenti al Sotto-Gruppo notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell’adozione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni dell’IVASS.
B.1.1 Ruoli responsabilità e mission degli attori della governance Alla data del 31 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, uno dei quali con poteri esecutivi. Al Consiglio di Amministrazione, in linea con i poteri stabiliti dalla legge, è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Compagnia, in particolare con riferimento ai piani strategici, industriali e finanziari redatti in coerenza con le linee guida e le istruzioni stabilite dal Gruppo di appartenenza. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con frequenza almeno trimestrale. Nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico, il Consiglio valuta anche l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e ...
INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI GOVERNANCE. B.1.1. Informazioni sulla governance in generale: struttura dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, descrizione dei ruoli e delle responsabilità, dettagli sulla ripartizione delle responsabilità (l’eventuale esistenza di comitati deve essere riportata) Il sistema di corporate governance
B.1.2. Informazioni sull’integrazione delle funzioni di risk management, internal audit, compliance e attuariale nella struttura organizzativa e nel processo decisionale dell’impresa. Status e risorse delle quattro funzioni all’interno dell’impresa. Informazioni sulle modalità con le quali le funzioni fondamentali sono dotate di autorità, risorse e indipendenza funzionale e con le quali informano e supportano l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa Le funzioni di controllo
INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI GOVERNANCE. 12
A) STRUTTURA, RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO, COLLEGIO SINDACALE E ALTA DIREZIONE 12
INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI GOVERNANCE. B.1.1.STRUTTURA, RUOLI E RESPONSABILITÀ Consiglio di Amministrazione e Comitati interni all’Organo amministrativo medesimo Alta Direzione
INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI GOVERNANCE. Struttura dell'organo amministrativo e direttivo dell'impresa
INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI GOVERNANCE. Tutte le società del Gruppo adottano un sistema di assetto societario tradizionale di cui al Libro Quinto, Titolo Quinto, Capo Quinto, Sezione Sesta Bis, Paragrafi Due e Tre del Codice Civile.
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