Common use of Styrelsen Clause in Contracts

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta beslutande verkställande organ efter bolagsstämmanoch Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningenhögst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Ledamot väljs varje år årligen på årsstämman ordinarie bolagsstämma för tiden fram till slutet intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av nästa årsstämma. Enligt ledamö- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (ordförande), ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter ▇▇▇▇▇▇▇ och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2018 sammanträdde 2015 höll styrelsen 5 gång- eri Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parteratt inrätta ytterligare utskott.

Styrelsen. Styrelsen är det högsta beslutande organ organet efter bolagsstämmanbolagsstäm- man och det högsta verkställande organet. Styrelsen ska fort- löpande bedöma Bolagets ekonomiska situation liksom se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Enligt aktiebolagslagen aktiebo- lagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning organisation och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att förvaltning av Bolagets angelägenheter. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och se till att det finns effektiva system för utvärdering uppföljning och kontroll av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning Bolagets verksamhet och resultat samt utvärdera den operativa ledningense till att det finns en tillfredsställande kontroll av att Bolaget efterlever lagar och andra regler som är tillämpli- ga på Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och årsredovisningar samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktörens befogenheter. Styrelsen ska också för se till att säkerställa Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att årsredovisningen tillsätta, utvärdera och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen vid behov ent- lediga den verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet Styrelsen har ej beslutat om att inrätta ersättningsutskott, revisionsutskott eller något annat utskott. Istället fullgör styrelsen i sin helhet sådana ut- skotts uppgifter. I samband med att en eventuell tillämpning av nästa årsstämmaKoden utvärderas, kommer inrättande av utskott som följer av Koden att övervägas. Enligt Verkställande direktören och ledande befattningshavare ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxisverkställande direktör, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, är ansvarig inför styrelsen och ansvarar enligt aktiebolagslagen för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt sty- relsens riktlinjer och anvisningar. Under 2018 sammanträdde Styrelsen har fastställt en instruktion för den verkställande direktören som klargör den verkställande direktörens ansvar och befogenheter (”VD-in- struktion”). Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkstäl- lande direktörens arbete. Den verkställande direktören ska enligt instruktionen bland annat förse styrelsen 5 gång- ermed informa- tions- och beslutsunderlag som krävs för att styrelsen ska kun- na fullgöra sitt uppdrag att svara för förvaltningen av Bolagets angelägenheter och löpande följa verksamheten. Per dagen Den verkstäl- lande direktören ska inom ramen för Memorandumet består aktiebolagslagen och av styrelsen fastställd affärsplan, budget och VD-instruktion samt övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som krävs i Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterlöpande förvaltning.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanEnligt Briox bolagsordning ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 8 ledamöter och utan supplean- ter. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Ledamöterna väljs varje år årligen på årsstämman årsstämma för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Information om styrelseledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och högst sju ledamöter med högst två supple- anterrevisorer”. Styrelseordförande väljs av årsstämman Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och har ett särskilt ansvar för ledningen av Briox bolagsordning. Därutöver regleras styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättav en av styrelsen fastställd arbets- ordning. Styrelsen föl- jer ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning som revideras årligen reglerar styrelsens arbete och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje årdess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner Styrelsen ska också utfärda en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen kommer att övervaka verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas ansvarar för att hantera frågor organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som inte kan hänskjutas gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman. Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av styrelsearbetet ske. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutande- rätt styrelsen har delegerat till respektive utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett ordi- narie mötei arbetsordningen fastställt program som inklu- derar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden Styrelsen ska vid de ordinarie sammanträdena behandla de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning (såsom verkställande direktörens rapport om verksamheten, ekonomisk rapportering samt investeringar och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterprojekt).

Styrelsen. Styrelsen är CHOSA Oncologys högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen Styrelsen är styrel- sen enligt Aktiebolagslagen ansvarig för organisationen och förvaltningen av Bolagets förvalt- ning och organisationangelägenheter, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig bland annat ansvarar för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa implementera rutiner och system för utvärdering av fast- ställda att utvärdera Bolagets mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat ställning, samt att utvärdera den operativa ledningen. Det är också styrelsens ansvar att se till att a) rätt information ges till Bolagets intressenter, b) att Bolagets information är transparent, korrekt, tillförlitlig och tidsenlig, c) att Bolaget följer lagar och förordningar samt d) att relevanta interna policyer och riktlinjer utvecklas. Styrelsen ansvarar är också ansvarig för att säkerställa se till att årsredovisningen och koncernredovisningen årsredovisning, koncernredovisning, samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid, och för att utse en VD samt dennes lön och ersättning. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman årligen vid Bolagets årsstämma, och uppdraget fortlöper för tiden perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter tre och högst sju ledamöter med högst två supple- anteråtta ledamöter. Styrelseordförande väljs av årsstämman Bolagets styrelse presenteras närmare under avsnittet "Styrelse, ledning och har ett särskilt ansvar för ledningen av revisor". Utöver Aktiebolagslagen regleras styrelsens arbete av de regler och att styrelsens arbete är välorganiserat förfaranden som styrelsen fastställt. Regler och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras förfaranden ska ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet antas vid ett återkommande styrelsemöte varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxisstyrelsens arbetsmetoder och uppgifter, funktioner beslutsförfaranden inom Bolaget, styrelsens mötesrutiner, ordförandens arbetsuppgifter och uppdelningen av arbetet arbetsfördelningen mellan styrelseledamö- terna styrelsen och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen Styrelsen ska också utfärda instruktioner för finansiell rapportering till den verkställande direktören och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas dennes rapportering till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterstyrelsen.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanEnligt Briox bolagsordning ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 8 ledamöter och utan supple- anter. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Ledamöterna väljs varje år årligen på årsstämman årsstämma för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anterNågon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket Information om styrelseledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshava- re och revisorrevisorer”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och Briox bolagsordning. Därutöver regleras styrelsens arbete av en särskild överenskommelse av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbets- ordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordföran- dens arbetsuppgifter. Styrelsen ska också utfärda en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen kommer att övervaka verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att orga- nisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt ut- formade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman. Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av styrelsearbetet ske. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande di- rektörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutande- rätt styrelsen har delegerat till respektive utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Styrelsen ska vid de ordinarie sammanträ- dena behandla de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med större aktieägarestyrelsens arbetsordning (såsom verkställande direktörens rapport om verksamheten, kunder, leveran- törer eller andra parterekonomisk rapportering samt investeringar och projekt).

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanEnligt Briox bolagsordning ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 8 ledamöter och utan suppleanter. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Ledamöterna väljs varje år årligen på årsstämman årsstämma för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anterNågon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket Informa- tion om styrelseledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisorrevisorer”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och Briox bolagsordning. Därutöver regleras styrelsens arbete av en särskild överenskommelse med av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbets- ordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen ska också utfärda en in- struktion för verkställande direktören. Styrelsen kommer att övervaka verkställande direktö- rens arbete genom löpande uppföljning av verksam- heten under året och ansvarar för att organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar vi- dare för fastställande av samt utveckling och uppfölj- ning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större aktieägareinvesteringar samt tillsättningar och ersättningar till koncern- ledningen. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman. Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av styrelsearbetet ske. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, kundervarvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför Bolaget, leveran- törer eller andra parteri det fall sådana skulle förekomma. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutande- rätt styrelsen har delegerat till respektive utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inklu- derar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen aktiebolagsla­ gen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat annat, fastställa mål och strategierstra­ tegier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrap­ porter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman normalt av års­ stämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman bolagsstämman, bestå av minst två fyra ledamöter och högst sju åtta ledamöter med högst två supple- anterfyra suppleanter. Styrelseordförande väljs Enligt ▇▇▇▇▇ ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och har ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer Personer som valdes till styrelseledamöter vid 2023 års bolagsstämma framgår av sidorna 64–65. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen har en skriftlig arbetsordning med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som revideras årligen bolagets strategiska utveckling och fastställs styrning kan komma att kräva. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på det konstituerande styrelsemötet varje årmångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att hantera frågor kunna möta sådana behov i bolagets verksamhet. Valberedningen har valt att 59 som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra partermångfaldspolicy använda kodens regel 4.1.

Styrelsen. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanutformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sitt arbete, samt instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Arbetsordning granskas och fastställs årligen. Granskningen baseras bland annat på den utvärdering av det individuella och kollektiva arbetet som styrelsen utför. Samtliga styrelseledamöter ansvarar för styrelsens arbete i olika omfattning om inte annat beslutas vid styrelsesammanträde eller följer av styrelsens arbetsinstruktion eller gällande lag eller författning. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och svarar för att styrelsens arbete utförs effektivt samt bevakar att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelsens ordförande är särskilt insatt i och följer särskilt bolagets och koncernens verksamhet samt sörjer för en tillfredsställande organisation och bokföring. Genom ett protokollfört beslut kan styrelsen delegera handläggning av viss fråga till en eller flera styrelseledamöter. Vid styrelsens sammanträden avhandlas, förutom den finansiella rapporteringen och uppföljningen av den löpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, strategiska frågor och sådana frågor som inte faller inom ramen av den löpande förvaltningen samt ärenden gällande kapitalstrukturen. Ledande befattningshavare redogör löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning ▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska bolagsstyrelsen bestå av minst tre och organisationhögst åtta styrelseledamöter, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering med högst fem suppleanter. Anotos styrelse bestod den 31 december 2022 av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningenfyra stämmovalda ledamöter. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen består av ledamöter med erfarenhet från olika geografiska områden och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tidolika branscher. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på Vid årsstämman för tiden 2021 omvaldes ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ till styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ (▇▇ ▇▇▇) ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anterstyrelseledamot fram till nästa årsstämma. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇ ▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts ▇▇▇▇ omvaldes till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterstyrelseordförande.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning IBT:s bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål högst tio ledamöter och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningenutan suppleanter. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år årligen på årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Styrelsen har sen årsstämma 2021 bestått av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska är indirekt aktieägare i IBT genom Annwall & Rothschild Investment AB. Övriga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören är inte medlem av styrelsen men är adjungerad till samtliga styrelsemöten. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsen har fastställt en arbetsordning med bland annat arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören och strukturen för styrelsearbetet under året. Utöver det ansvar som allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen och bolagsordningen regleras följande i styrelsens arbetsordning: • Hålla minst 4 styrelsesammanträden, utöver konstituerande sammanträde • Fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi samt utvärdera den del den väljs operativa ledningen och samt riskbedömning i bolaget. • Godkänna budget och motsvarande långsiktiga planer inklusive investeringsbudget • Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp fem hundra tusen (500 000) kronor eller andra åtaganden för bolaget vilka medför en kostnad för bolaget överstigande femhundra tusen (500 000) • Besluta om köp och försäljning av bolagsstämman bestå fast egendom, aktier eller förvärv av minst två ledamöter annat bolags rörelse över fem hundra (500 000) tusen kronor • Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse och högst sju ledamöter delårsrapporter • Upptagande av lån • Ingå avtal med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs en löptid av årsstämman och mer än tre år • Inledande processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse • Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse Styrelsen har ett särskilt ansvar för ledningen att övervaka Bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av styrelsens arbete 2021 års redovisning samt att granska och att styrelsens arbete är välorganiserat övervaka revisorns opartiskhet och genomförs på ett effektivt sättsjälvständighet. Styrelsen föl- jer Dessutom har styrelsen fastställt vd-instruktion, attestinstruktion inklusive instruktion avseende likviditetshantering samt policy för valutahantering. Arbetsordningen, vd-instruktion och attestinstruktion prövas minst en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje gång per år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanutgör bankens överordnade ledning. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att Styrelsen ska bland annat fastställa bankens mål och strategierstrategier även vad gäller bankens roll och uppträdande i samhället. Den utövar tillsyn över bankens verksamhet och ser till att den leds på ett försvarbart sätt, säkerställa rutiner med god riskkontroll och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning övrig intern kontroll och resultat samt utvärdera den operativa ledningeni överensstämmelse med lagstiftning och bankens stadgar. Styrelsen ansvarar ska säkerställa att bankens informationsgivning är öppen och tillförlitlig samt att finansiell rapportering överensstämmer med lag och tillämplig redovisningsstandard. Styrelsen utser också verkställande direktör och vice verkställande direktör samt ordförande inom sig. Verkställande direktör kan inte samtidigt vara ordförande i styrelsen. Styrelsen består av lägst fem och högst nio personer med högst fem suppleanter. Styrelseledamöterna utses enligt bankens stadgar för en period av högst tre år i sänder, vilket ansetts vara en bra metod att skapa en god stabilitet och kontinuitet i styrelsearbetet utan att hindra förnyelse. Fullmäktige ska anpassa mandattider och val så att cirka en tredjedel av antalet styrelseledamöter väljs efter varje ordinarie föreningsstämma. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att säkerställa skapa bästa förutsättningar för styrelsearbetet, att årsredovisningen hålla kontakt med fullmäktige och koncernredovisningen övriga ägare och ägarrepresentanter, kontrollera att styrelsens beslut verkställs och att styrelsen årligen utvärderar sitt eget arbete. En styrelseledamot ska ha en livssituation som medger att ledamoten kan ägna styrelseuppdraget i banken den tid och omsorg som behövs. Ledamoten ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram sina uppfattningar och ställningstaganden. Ledamoten ska begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsens ledamöter ska ha en rimlig kunskap om och en positiv förståelse för ändamålsparagrafens olika delar. En styrelseledamot ska ha god kännedom och förståelse för bankens organisationsstruktur och processer samt delårsrapporterna upprättas ha god kännedom om bankens verksamhet och arten och omfattningen av dess risker. Ny ledamot ska genomgå introduktionsutbildning om banken samt den utbildning i rätt tidövrigt som ordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig och ordföranden ska även se till att styrelsen som helhet fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om banken. Dessutom utser styrelsen Till styrelsens uppgifter hör att övervaka, löpande följa bankens ekonomiska ställning, fastlägga lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktörendirektör, vice vd och riskansvarig, utse internrevisor och besluta om internrevisionsplan, besluta om lån i de fall där beviljningen inte har delegerats till kreditkommitté, verkställande direktör eller annan medarbetare, besluta om jävskrediter oavsett belopp, fastställa de villkor som ska gälla för andelskapitalets storlek samt villkoren för låntagares medlemsinsatser. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs uppmärksamhet ägnas åt handläggning och beslut om krediter som kan träffas av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och jäv, där exempelvis någon styrelseledamot eller ledamoten närstående har ett särskilt ansvar för ledningen styrelseuppdrag. Alla personer i banken som kan träffas av styrelsens arbete jäv förtecknas med uppgift om vilka företag och att styrelsens arbete verksamheter var och en är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättengagerad i. Beslut tas i frånvaro av den person som anses jävig. Styrelsen föl- jer har uppdraget att sätta en skriftlig arbetsordning kurs för köp och försäljning av icke-obligatoriska andelar i banken. Styrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens arbete. Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från företagsledningen, träffa bankens externrevisor. Styrelsen har tre utskott, kreditkommitté, revisionsutskott och ersättningsutskott. För styrelsens, utskottens och ordförandens arbete finns arbetsordningar där arbetsfördelning mellan olika organ i banken framgår. Såväl styrelsen som revideras årligen verkställande direktören utövar sin styrande och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering kontrollerande roll genom ett antal policyer och instruktioner för VDsåsom etiska regler, miljöregler, revision, placeringar, krediter, händelser av väsentlig betydelse, säkerhet och brottsförebyggande arbete. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska Samtliga instruktioner, policyer och arbetsordningar prövas och uppdateras en gång om året. Styrelsen har genomfört 12 ordinarie styrelsemöten under år 2020. Sekreterare i styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av är sedan 2020 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde Styrelsen arbetar efter en årskalender där det anges vilka ärenden som ska tas upp på respektive styrelsemöte. Därutöver är styrelsen 5 gång- ermestadels inbjuden att delta och informera på fullmäktigemötena, med undantag av möten då val ska förrättas. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse Utvärderingen av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”styrelsens arbete 2020 gjordes under hösten 2020 genom en fastställd process. Ingen Valberedningen har delgetts resultatet av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterprocessen.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanBolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning För närvarande har Bolaget sex styrelseledamöter, se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och organisationrevisorer. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen▇▇ ▇▇▇▇▇▇. Styrelsen ansvarar också har dessutom en vice ordförande, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, som utövar styrelseordförandens uppgifter vid förfall för att säkerställa att årsredovisningen denne. Under 2012 hölls åtta sammanträden och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tidhittills under 2013 har styrelsen hållit åtta sammanträden (härutöver har styrelsen fattat beslut per capsulam vid fyra tillfällen). Dessutom utser styrelsen verkställande direktörenVid de styrelsesammanträden som hållits under 2013 har ledamöterna haft den närvaro som framgår nedan. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt Ledamot Närvaro 2013, antal styrelsesammanträden Bo Forsén 8 ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇* 1 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning 8 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇** 6 Sten Libell 6 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 7 * ▇▇▇▇▇▇ vid extra bolagsstämma den 30 september 2013 ** ▇▇▇▇▇▇ vid årsstämman den 23 april 2013 Bolaget har inom sig inrättat två utskott, nämligen revisionsutskott och ersättningsutskott. Revisionsutskottet består av samtliga styrelsens ledamöter. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ är utskottets ordförande. Revisionsutskottets uppgifter är att • övervaka Bolagets finansiella rapportering, • övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, • årligen utföra den utvärdering av behovet av en internrevision som det åligger styrelsen att göra, • till bolagsstyrningsrapporten ta fram en beskrivning av de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen, inklusive en motivering till styrelsens ställningstagande huruvida Bolaget ska styrelsen till den del den väljs inrätta en internrevision eller inte, • hålla sig informerat om revisionen av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter årsredovisningen och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar koncernredovisningen, • svara för ledningen beredningen av styrelsens arbete och med att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxiskvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas • fortlöpande träffa Bolagets revisor eller huvudansvariga revisor för att hantera frågor informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på Bolagets risker, • fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen ▇▇▇▇▇▇▇ får upphandla av ▇▇▇▇▇▇▇▇ revisor, • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, särskilt mot bakgrund av om revisorn tillhandahåller ▇▇▇▇▇▇▇ andra tjänster än revisionstjänster samt även i övrigt utvärdera revisionsinsatsen och informera Bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen, • biträda valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvodering av revisorsinsatsen samt • utföra de övriga uppgifter som åläggs revisionsutskott i lag, Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för Bolaget relevanta regler och föreskrifter. Under 2018 sammanträdde Ersättningsutskottet består av ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ är utskottets ordförande. Ersättningsutskottets uppgifter är att • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, bland annat genom att för styrelsen 5 gång- erföreslå de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman ska besluta om, • följa och utvärdera pågående och under året beslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget, samt • utföra de övriga uppgifter som åläggs ersättningsutskottet i Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för Bolaget regler och föreskrifter. Per dagen för Memorandumet består Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter operativa strategier och mål följs upp och att ägarnas investeringar skyddas. Den interna kontrollen ska vidare tillse att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att alla de krav som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelseställs på ett bolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad efterlevs. Den interna kontrollmiljön omfattar huvudsakligen följande fem komponenter: kontrollmiljö, ledande befatt- ningshavare riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterkommunikation samt uppföljning.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig styrelsen ansva- rig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen årsredovis- ningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på normalt av årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning Bolagets bolag- sordning ska styrelsen styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman bolagsstäm- man, bestå av minst två tre ledamöter och högst sju tio ledamöter med högst två supple- antertre suppleanter. Styrelseordförande väljs Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman årsstäm- man och har ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen fördelningen av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna och VDverkställande direktör. I samband med det första konstitu- erande styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering och instruktioner för VDrapportering. Utöver Styrelsen sammanträder enligt ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenårligen fastställt schema. Utöver dessa möten styrelsemöten kan ytterligare styrelse- möten an- ordnas sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möteordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten styrelsemö- ten har styrelseordföranden och VD verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet För närvarande består Bolagets styrelse av tre sju ordinarie stämmovalda ledamöter som ledamöter, vilka presenteras mer detaljerat i stycket avsnitt ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämmanbo- lagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktörenBolagets verkstäl- lande direktör. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på normalt av årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ Bolagets bolagsordning ska styrelsen sty- relsen, till den del den väljs av bolagsstämman bolagsstämman, bestå av minst två tre ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättinga suppleanter. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen fördelningen av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VDverkställande direktör. I samband med det första styrelsemötet konstituerande styrel- semötet fastställer styrelsen också instruktioner även instruktionen för verkställande direktör, innefattande finansiell rapportering och instruktioner för VDrapportering. Utöver Styrelsen sammanträder enligt ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenårligen fastställt schema. Utöver dessa möten styrelsemöten kan ytterligare möten an- ordnas styrelsemöten sam- mankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möteordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten styrelsemötena har styrelseordföranden styrelseord- föranden och VD den verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet För närvarande består Bolagets styrelse av tre fem ordinarie stämmovalda ledamöter leda- möter som presenteras mer detaljerat i stycket ”valts av bolagsstämman. För en närmare beskrivning hänvisas till avsnittet ” – Styrelse, ledande befatt- ningshavare ” och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter” – Ledande befattningsha- vare” ovan.

Styrelsen. Styrelsen är det näst högsta beslutande organ beslutsfattande organet efter bolagsstämmanbolags- stämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig ansvarar styrelsen för Bolagets förvalt- ning organisation och organisationförvaltning av Bolagets angelägenheter, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig bland annat ansvarar för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och införa system för utvärdering av fast- ställda uppsatta mål, fortlöpande kontinuerligt utvärdera Hubory AB den finansiella ställning ställningen och resultat resultatet samt att utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen årsredovisningar och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårs- rapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser Det åvilar även styrelsen att utse en verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna väljs varje år på Styrelsen utses vanligen av årsstämman för tiden fram till slutet av nästa den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägsta tre (3) och högst tio (10) styrelse- ledamöter. Ledamöter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma (års- stämman) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns ingen bestämmelse som begränsar hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsens ordförande har i uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsen fullgör sina åligganden och att styrelsens arbete bedrivs effektivt. Ordföranden ska genom kontakter med den verkställande direktören följa utvecklingen i Bolaget och tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som är nödvändig för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med den verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt. Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras när så erfordras och antas på det konstituerande styrelsemötet. Arbets- ordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den verkstäl- lande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar sty- relsen även instruktioner för den verkställande direktören, inklusive instruktioner för rapportering. Bolagets styrelse består vid dagen för Memorandumet av tre (3) ledamöter vilka utgörs av ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇ ▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- erUppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av årsstämman 2023. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket Närmare information om leda- möterna återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Enligt den bolagsordning som antagits av bolagsstämman ska styrelsen bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter. Ledamöterna väljs årligen för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot kan sitta i Bolagets styrelse finns inte. Styrelsen är bolags näst högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämmanoch dess uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig ansvarar styrelsen för Bolagets förvalt- ning organisation och organisationförvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig bland annat har ansvar för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda uppsatta mål, fortlöpande kontinuerligt utvärdera Hubory AB den finansiella ställning ställningen och Bolagets resultat samt att utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen årsredovisningar och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom Styrelsen utser styrelsen dessutom Bolagets verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av Utöver aktiebolagslagen regleras styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättav en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen föl- jer ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning som revideras reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, inklusive beslutsordning inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen ska också utfärda en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställs på fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det konstituerande styrelsemötet varje årav styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt som styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxisStyrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterinkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanUnder räkenskapsåret 2011 utgick inget arvode till styrelseledamöterna eller arvode eller lön till VD då VD vid detta tillfälle ej utsetts. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning och organisationVid årsstämman 2012 beslutade stämman att arvode, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma, till var och en av styrelseledamöter ska utgå med 44 000 SEK och ersättning till styrelsens ordförande med 150 000 SEK. Vid den extrabolagsstämman den 12 november 2012 beslutade stämman, med ändring av årsstämmans beslut, att arvode, för tiden intill nästa årsstämma, till var och en av styrelseledamöterna ska utgå med 85 000 SEK och till styrelsens ordförande med 100 000 SEK, samt att inget styrelsearvode ska utgå till ledamöter som är anställda inom Acceleratorkoncernen, så länge Bolaget ingår i Acceleratorkoncernen, samt att inget arvode ska utgå till anställda i Bolaget. Arvode till styrelsens tidigare ordförande ska utgå i proportion till mandatperiodens längd för tiden från årsstämman 2012 fram till slutet den extra bolagsstämman som hölls den 12 oktober 2012, baserat på de nivåer som beslutades vid årsstämman 2012. Stämman i Bolaget har beslutat om ett teckningsoptions- program till styrelsens ordförande ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Vid nyteckning genom utnyttjande av nästa årsstämmade utgivna teckningsoptionerna kan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, givet att den emission riktad till allmänheten som kommer att genomföras i Bolaget under november och december 2012 fulltecknas, teckna högst 165 863 stycken nya aktier i Bolaget. Enligt Om emissionen inte fulltecknas kommer antalet teckningsoptioner som kan tecknas av ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen att justeras så att de representerar högst 5 procent av aktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen. Vidare har stämman i Bolaget beslutat om ett teckningsoptionsprogram till den del verkställande direktören samt vissa nyckelpersoner i Bolaget. Vid nyteckning genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna kan den väljs verkställande direktören, givet att den emission riktad till allmänheten som kommer att genomföras i Bolaget under november och december 2012 fulltecknas, teckna högst 110 815 nya aktier i Bolaget och vissa nyckelpersoner i Bolaget kan, under förutsättning att nyssnämnda emission fulltecknas, teckna högst 21 875 nya aktier i Bolaget. Givet att emissionen inte fulltecknas kommer antalet teckningsoptioner som kan tecknas av bolagsstämman bestå nämnda befattningshavare att justeras så att de representerar högst 4 procent av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anteraktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har För varje teckningsoption ska betalas ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och belopp om 3,20 SEK, vilket motsvarar ett bedömt marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättteckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 18,45 SEK per aktie. Styrelsen föl- jer Teckningsoptionerna kan utnyttas till att teckna nya aktier under vissa särskilda teckningsperioder under en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje löptid om tre år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen Teckningsperioderna avslutas i januari 2016. Som framgått ovan är besluten om att införa teckningsoptionsprogrammen villkorade av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VDatt de godkänns av bolagsstämma i Accelerator Nordic. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för Accelerator Nordic har kallat till extra bolagsstämma att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterhållas den 30 november 2012.

Styrelsen. Styrelsen är det näst högsta beslutande organ beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig Aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets förvalt- ning organisation och organisationförvaltning av Bolagets angelägenheter, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig bland annat ansvarar för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och införa system för utvärdering av fast- ställda uppsatta mål, fortlöpande kontinuerligt utvärdera Hubory AB den finansiella ställning ställ- ningen och resultat resultatet samt att utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen årsredovisningar och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser Det åvila även styrelsen att utse en verkställande direktör. Styrelsen utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) styrelseledamöter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma (års- stämma) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns ingen bestämmelse som begränsar hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsens ordförande har i uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsen fullgör sina åligganden och att styrelsens arbete bedrivs effektivt. Ordföranden ska genom kontakter med den verkställande direktören följa utvecklingen i Bolaget och tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som är nödvändig för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med den verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt. Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras när så erfordras och antas på det konstituerande styrel- semötet. Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan sty- relseledamöterna och den verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för tiden fram till slutet den verkställande direktören, inklusive instruktioner för rapportering. Bolagets styrelse består vid dagen för Bolags- beskrivningen av nästa årsstämma. Enligt fyra (4) ledamöter vilka utgörs av ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter (styrelseordförande), ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- erSamtliga valdes vid årsstämman den 29 juni 2020 och uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av årsstämman 2021. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket Närmare information om ledamöterna återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisorrevisorer”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisationorgani- sation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen årsredo- visningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på normalt av årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bo▇▇▇▇▇▇▇▇ - gets bolagsordning ska styrelsen styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman bolagsstämman, bestå av minst två lägst tre ledamöter och högst sju tio ledamöter med högst två supple- anterutan suppleanter. Styrelseordförande väljs Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och har ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen fördelningen av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VDverkställande direktör. I samband med det första styrelsemötet konstituerande styrelse- mötet fastställer styrelsen också instruktioner även instruktionen för verk- ställande direktör innefattande finansiell rapportering rapportering. Styrelsen har beslutat att fullgöra ersättningsut- skottets och instruktioner för VDrevisionsutskottets uppgifter i sin helhet. Utöver ett konstituerande styrelsemöte Detta innebär att styrelsen i sin helhet bland annat ska övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bo▇▇▇▇▇ ▇ndra tjänster än revisions- tjänster, samt upprätta av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Vidare ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenbland annat besluta om ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och ledande befattningshavare. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa möten styrelsemöten kan ytterligare möten an- ordnas styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möteordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten styrelsemötena har styrelseordföranden och VD verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇Bo▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet För närvarande består Bolagets styrelse av tre fem ordinarie stämmovalda ledamöter som valts av bolagsstämman, vilka presenteras mer detaljerat i stycket avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets högsta beslutande organ efter förvaltningsorgan under bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig Styrelsen svarar för Bolagets förvalt- ning organisation och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering förvaltningen av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningendess angelägenheter. Styrelsen ansvarar också för har vidare att säkerställa se till att årsredovisningen organisationen beträffande bokföringen och koncernredovisningen medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Styrelsen i Artimplant ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter, samt delårsrapporterna upprättas i rätt tidmaximalt fem suppleanter. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Ledamöterna väljs varje år årligen på årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Ingen i Artimplants styrelse har en operativ roll i Bolaget. Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete och tillse att styrelsen fullgör sitt uppdrag. Styrelsearbetet för året bygger på den arbetsordning som fastställs vid konstituerande styrelsemöte. Arbetsordningen reglerar bl.a. antalet styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas samt den inbördes ansvarsfördelningen mellan ledamöterna. Styrelsen granskar årligen sina egna rutiner och utvärderar VD:s arbete. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD inklusive vilka frågor som kräver beslut av styrelsen regleras i årligen fastställd VD -instruktion. Närvaro/totalt antal möten under 2009 ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen 13/13 ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 13/13 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 13/13 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 12/13 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 13/13 Styrelsens ordförande och tre av styrelseledamöterna har utöver styrelsearbetet deltagit i ersättnings- eller revisionsutskottsmöten. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ av ansvar och beslutanderätt till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen dessa utskott framgår av styrelsens arbete arbetsordning och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätti respektive utskotts arbetsordning. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland Utskotten har för närvarande ingen beslutande rätt annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera än i frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie mötestyrelsen explicit delegerar. Utöver styrelsemöten De frågor som behandlats vid utskottens möten protokollförs och rapport lämnas vid efterföljande styrelsesammanträde. Styrelsearbetet har styrelseordföranden förutom sedvanliga budget- och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen utvecklingsfrågor präglats av de avtal som förhandlats eller slutförts, samt Bolagets strategi för kommersialisering av nya produkter. Sekreterare vid styrelsemötena har varit finanschef ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde Vid årsstämman 2009 beslutades att arvode till styrelsen 5 gång- erskulle utgå med 840 000 SEK att fördelas enligt följande: 280 000 till styrelsens ordförande, 140 000 vardera till övriga ledamöter. Per dagen ▇▇▇▇▇▇▇ beslutades att särskilt arvode ska utgå till revisionsutskott med 40 000 SEK till ordförande i utskottet och 20 000 till ledamot, samt särskilt arvode till ersättningsutskott med 20 000 SEK till ordförande i utskottet och 10 000 till ledamot. Artimplant uppfyller NASDAQ OMX Stockholms regelverk för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare emittenter och revisor”Koden vad gäller krav på oberoende styrelseledamöter. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterSamtliga styrelseledamöter är oberoende.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig Styrelsens ansvar regle- ras i den danska aktiebolagslagen, bolags- ordningen och den arbetsordning för Bolagets förvalt- ning sty- relsen som antagits av styrelsen. Härutöver ska styrelsen följa Koden och organisationNasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga svenska, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig danska och ut- ländska lagar och regler. Styrelseledamöter (med undantag för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering eventuella arbetstagarrepresentanter) väljs årligen av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av intill nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇bolagsordningen ska styrelsen (exklusive arbetstagarrepre- sentanterna) bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Koden anger att supplean- ter inte ska utses. Styrelsen består för när- varande av sex ordinarie ledamöter. Styrel- seledamöterna presenteras i närmare detalj på sid 38-39. Enligt dansk rätt kan styrelseledamöter avsättas när som helst av bolagsstämman om ett sådant förslag antas med en enkel majoritet av rösterna. Enligt Koden kan högst en styrelse- ledamot ingå i verkställande ledningen i bolaget eller i ett dotterbolag. Vidare kan en sådan styrelseledamot inte vara styrel- sens ordförande eller vice ordförande. På motsvarande sätt anger den danska aktie- bolagslagen att majoriteten av styrelsele- damöterna ska vara ledamöter som inte även ingår i verkställande ledningen, och en styrelseledamot som ingår i verkstäl- ▇▇▇▇▇ bolagsordning ska ledningen kan inte vara styrelsens ordförande eller vice ordförande. Enligt den danska aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Nordic Waterproo- fings övergripande och strategiska ledning. Utöver att utföra övergripande och strate- giska ledningsåtgärder och tillförsäkra en lämplig organisation av bolagets verksam- het måste styrelsen, bland annat, säker- ställa att: • bokföringen och rutinerna för den finansiella rapporteringen är tillfreds- ställande, med hänsyn till omständigheterna i bolaget • adekvat riskhantering och interna kon- trollmekanismer har implementerats • styrelsen får den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter löpande information som behövs om bolagets finansiella ställning • verkställande ledningen utför sina uppgifter korrekt och högst sju ledamöter i enlighet med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman instruktioner från styrelsen och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete • bolagets finansiella resurser är tillräck- liga vid alla tillfällen och att bolaget har tillräcklig likviditet för att möta sina nuvarande och framtida skulder när de förfaller till betalning. Bolaget är därför skyldigt att kontinuerligt utvärdera sin finansiella ställning och säkerställa att de befintliga kapitalresurserna är tillräckliga. Bolagets styrelse har antagit, och utvärde- rar regelbundet, ett antal styrande doku- ment, innefattande bland annat styrelsens arbete är välorganiserat arbetsordning, instruktioner till verkstäl- lande ledningen, ekonomihandbok, finans- policy, IT-policy, informationssäkerhets- policy, mångfaldspolicy, uppförandekod, informationspolicy och genomförs på ett effektivt sättinsider- och logg- bokspolicy. Antagna styrdokument implementeras i organisationen genom de olika lands- cheferna. Därutöver antar och utvärderar styrelsen regelbundet Nordic Waterproo- fings affärsplan, innehållande mål, strategier, risker och budget samt gran- skar bolagets webbplats och tillser att denna webbplats har en särskild avdelning för bolagsstyrning, där bland annat den senaste bolagsstyrningsrapporten åter- finns. Styrelsen föl- jer tillser även att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, och att det finns en skriftlig arbetsordning tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner gäller för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterbolagets verksamhet.

Styrelsen. Styrelsen Ofta handlar regler om ting som normalt är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanrena självklarheter. Enligt aktiebolagslagen Men det självklara är styrel- sen ansvarig inte alltid självklart för Bolagets förvalt- ning och organisationalla. Därför behöver vi ibland regler som kan verka onödiga. En sak kan vi vara överens om, vilket be- tyder har vi rimliga regler som respekteras av alla får vi lättare att styrelsen är ansvarig för umgås med varandra. Och då blir livet lättare att bland leva. Följande regler gäller då festlokalen brukas: ✓ Lokalen disponeras ett dygn från kl. 12:00 – 12:00 nästa dag om inte annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningenöverenskommits. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas Hyrare måste närvara vid hela festarrangemanget! ✓ Ytterdörren i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år trappan till gatuplanet på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen ▇▇ skall alltid vara stängd och låst och får inte spärras upp när lokalen används. Undvik spring i övriga huset. Håll även dörren till den del den väljs festlokalen stängd så mycket som möjligt. Rökning är inte tillåten i trapphuset eller i anslutning till ytterdörren. Marschaller får inte användas. ✓ Mat och dryck skall förtäras i lokalen. Flaskor, glas, porslin, bestick mm får ej tas ut ur lokalen, hjälp till att se till att detta ej sker. Den som hittar flaskor som av bolagsstämman bestå misstag hamnat utanför lokalen tar tillbaka dessa så att det inte ligger kvar och skräpar! ✓ Musik är tillåten under följande tider: ⚫ Normal musiknivå till kl 22:00 (normal = boende skall inte störas). ⚫ Dämpad musiknivå mellan kl 22:00-24:00 ⚫ Efter kl 24:00 är all högljudd verksamhet otillåten! ✓ Lokalen får ej användas efter kl. 01.00. ✓ Rökning i lokalen är inte tillåten. ✓ Lokalen skall vara iordningställd och städad senast kl 12:00 påföljande dag! Det är viktigt att städningen sköts snyggt. Anmäl därför till ansvarig person om du orsakar eller bevittnar någon typ av minst två ledamöter ”olycka” och högst sju ledamöter med högst två supple- anterse till att städa upp efter dig. Styrelseordförande väljs av årsstämman Tag också eget ansvar för, att ordningen i huset är lika fin efter aktiviteten som innan. ⚫ Möbler skall vara iordningsställda, golv och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättövriga ytor avtorkade. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ⚫ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ finns, men handdukar för torkning av grovdisken står bostadsrättsinnehavaren själv för. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er⚫ Allt porslin, bestick, glas och dylikt skall vara diskat och lagt på plats. Per dagen ⚫ Allt avfall skall vara förpackat och borttransporterat, även fimpar utanför byggnaden om rökning skett där. ✓ För eventuellt onormalt slitage eller åverkan på inventarier (lösa och fasta) kommer ersättning att utkrävas. ✓ Tillse att personer som inte håller sig till reglerna lämnar huset. ✓ Observera att depositionsavgiften (1000 kr) kan FÖRVERKAS om ordningsreglerna inte följs (inklusive städning)! I det fall då depositionsavgiften förverkas, kommer lokalen ej att hyras ut till den bostadsrättsinnehavaren igen under de kommande 13 månaderna. Deponeringsavgiften på 500 kr återfås då utkvitterad nyckel och tagg återlämnas. Undertecknad har mottagit: Undertecknad har mottagit: 1000 kr i deponeringsavgift för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter lokal 1 stk nyckel Assa Twin CBA 557 DI 56A 500 kr i deponeringsavgift för nyckel/tagg 1 stk tagg 400 kr i hyreskostnad (Boende i NCC) Jag är informerad om att deponeringsavgiften förverkas om inte avtalet uppfylls enligt ordningsreglerna och blir ersättningsskyldig till kostnader för skador som presenteras mer detaljerat uppstår i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”samband med hyresavtalet. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.Ort / Datum Ort / Datum

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets högsta beslutande besluts- fattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på normalt av årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ Bolagets bolagsordning ska styrelsen styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman bolagsstämman, bestå av minst två ledamöter fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätttre (3) suppleanter. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen fördelningen av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VDverkställande direktör. I samband med det första konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen också även instruktionen för verkställande direktör innefattande instruktioner för finansiell rapportering rapportering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenpå förhand fastställt schema. Utöver dessa möten styrelsemöten kan ytterligare möten an- ordnas styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möteordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten styrelsemötena har styrelseordföranden styrelse- ordföranden och VD verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇Bolaget. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet För närvarande består Bolagets styrelse av tre styrelsens ordförande samt fyra ordinarie stämmovalda ledamöter som valts av bolagsstämman, vilka presenteras mer detaljerat i stycket avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen för Länsförsäkringar AB ska enligt bolagsordningen bestå av 9-12 bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter. Ledamot väljs för en mandattid om två år. Vd ska ingå i styrelsen. Därutöver ingår i styrelsen leda- möter och suppleanter som utsetts av arbetstagarorganisationerna. Bolaget har ingen tidsgräns för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Högsta åldersgräns är högsta beslutande organ 70 år. Styrelsen består för närvarande av 13 ordi- narie ledamöter och en suppleant. 10 av ledamöterna är utsedda av bolagsstämman samt tre ledamöter och en suppleant av arbetstagarorganisationerna. Nio av leda- möterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En av dessa ledamöter är oberoende även i förhållande till bolagets större aktieägare. Bolagsstäm- man har utsett styrelsens ordförande och vice ordförande. Närmare presentation av ledamöterna framgår av redovisningen på sidorna 84–85. Vid det ordinarie styrelsemöte som hölls närmast efter bolagsstämmanordinarie bolagsstäm- man 2005 antogs styrelsens arbetsordning och instruktion för vd. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning Styrelsen har utsett ledamöter i Finansutskottet och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att Revisions- utskottet. Styrelsen inrättade vid mötet i december 2005 ett Ersättningsutskott. Arbetsordningen innehåller bland annat fastställa mål regler avseende styrelsens och strategierordföran- dens uppgifter och ansvar, säkerställa antal styrelse- möten, rutiner för verksamhets- och system finan- siell rapportering och rutiner i övrigt för styrelsemöten, kallelse, utformning av material, arbetsfördelningen inom styrel- sen, intressekonflikter och jäv. Styrelsen har i en koncerninstruktion fastställt bola- gets och koncernens organisation och klargjort ansvarsfördelningen mellan bola- gets och koncernens olika organ och befatt- ningshavare. Styrelsen har vidare antagit ytterligare ett större antal policies, instruk- tioner och riktlinjer för verksamheten. Under året följer styrelsen regelbundet upp resultat- och försäljningsutveckling, kapi- talavkastning, finansiell ställning med mera i förhållande till budget och affärsplan. Sty- relsen genomför årligen strategiskt semina- rium och utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningenstyrelsens egna arbete. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen genomför vidare årligen utvärdering av verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens direktörens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättanställningsvillkor. Styrelsen föl- jer träffar bolagets revisor minst en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra partergång per år (se även under Revisionsutskottet nedan).

Styrelsen. Styrelsen ska ha en storlek och sam- mansättning som är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanändamålsenlig för bolaget och som krävs för den framtida utvecklingen. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen Under 2022 har en policy avseende lämplighet- sbedömning av styrelse, samt av vd och ansvarig för Bolagets förvalt- ning betaltjänstverksam- heten antagits. I policyn anges bland annat att lämplighetsbedömningen ska göras med beaktande av perso- nens kompetens, erfarenhet, anse- ende och organisationförmåga att tänka själv- ständigt och agera oberoende. Vid lämplighetsbedömningen ska också hänsyn tas till styrelsens samman- sättning ur ett mångfaldsperspektiv. Styrelsens sammansättning har under huvuddelen av 2022 uppgått till tre stämmovalda ordinarie ledamöter, vilket be- tyder en suppleant samt en arbetstagarrepre- sentant. Av styrelsens stämmovalda ledamöter är två kvinnor. Styrelsen bestod av fem stämmovalda ordi- narie ledamöter innan den 6 april 2022. Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete, ansva- rar för att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål får nödvändig utbildning och strategierinformation, säkerställa rutiner kallar till styrelsesammanträden och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera förbere- der styrelsemötena i samråd med den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman Det är styrelsen som utser och entledigar den verkställande direktören. Under 2022 har styrelsen haft 14 styrelse- möten, varav ett har varit konstitue- rande. Styrelsen har under 2022 antagit en arbetsordning som reglerar styrel- sens roll och arbetsformer liksom en arbetsordning för tiden fram till slutet av nästa årsstämmastyrelsens utskott. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets verksamhet och beslutar om inriktning, strategier och mål. Vidare har styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter ansvaret för att verksamheten är organiserad så att riskerna identifieras och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs hanteras på ett effektivt betryggande sätt samt att redo- visning och den ekonomiska uppfölj- ningen av verksamheten kontrolleras på ett fullgott sätt. Under 2022 har FOREX återläm- nande av banktillstånd samt erhål- lande av betaltjänsttillstånd varit en återkommande fråga att hantera för styrelsen. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar har därutö- ver bland annat styrelsepraxisavhandlat frågor rörande antagande av policyer och instruktioner, funktioner budget och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat årsredovis- ning, regelefterlevnad samt bolagets riskhantering i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterstort.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Immunovias finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två tre ledamöter och högst sju tio ledamöter med högst två supple- antertio suppleanter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens Styrelsens arbete och att styrelsens Styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen Styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet För närvarande består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisorrevisorer”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB M.O.B.A. finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två tre ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- antertre suppleanter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra fem gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet Bolagsbeskrivningen består Bolagets styrelse av tre fem ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer leverantörer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen är det näst högsta beslutande organ organet efter bolagsstämmanbolagsstämman och det högsta verkställande organet. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig styrelsen ansva- rig för Bolagets förvalt- ning organisation och förvaltning av Bola- gets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande be- döma Bolagets ekonomiska situation liksom se till att Bolagets organisation är utformad på ett sådant sätt att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, vilket be- tyder förvärv, större investeringar, avyttringar och årsredovisning- ar samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i an- dra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktörens befogenheter. Styrelsen ska också se till att styrelsen Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är ansvarig för korrekt, relevant och tillförlitlig. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att bland annat fastställa mål till- sätta, utvärdera och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera vid behov entlediga den operativa ledningenverk- ställande direktören. Styrelsen ansvarar också även för att säkerställa att årsredovisningen årsredovisningar och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på Styrelsens utses av årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Job Solutions bolagsordning innehåller inga restriktioner angående styrelsele- damöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemö- ten, vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten, styrelseordförandens åligganden samt instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Job Solutions styrelse och verkställande di- rektören. Arbetsordningen, som årligen beslutas av styrelsen, innehåller även instruktioner om bland an- nat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Per datumet för Bolagsbeskrivningen består Bola- gets styrelse av fyra (4) ledamöter vilka utgörs av ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇ ▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket Närmare information om styrelsemed- lemmarna återfinns under avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare ledan- de befattningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen är högsta föreningens beslutande organ efter bolagsstämmanunder verksamhetsåret och mellan årsmötena. Enligt aktiebolagslagen Styrelsen företräder föreningens medlemmar utåt sätt och är styrel- sen ansvarig ansvariga för Bolagets förvalt- ning att utveckla föreningen. Styrelsen har mandat att fatta beslut som de finner motiverade. Besluten får inte strida mot föreningens stadgar. Styrelsen utses på årsmötet. Dess arbete kan variera från år till år beroende på vad som beslutats på årsmötet. Styrelsen ska alltid arbeta med och organisation, vilket be- tyder följa föreningens stadgar. Styrelsen ska alltid se till medlemmarnas bästa. Om det inkommer klagomål från medlemmar så ska styrelsen ta dessa på allvar och åtgärda problemet snarast. Om medlemmarna anser att styrelsen inte tar klagomålet på allvar kan de vända sig till revisorn eller föreslå ett extrainsatt årsmöte. I händelse av att föreningen blir aktuell som arbetsgivare och behöver anställa exempelvis projektledare med mera är ordförande och vice ordförande dem som får representera föreningen som arbetsgivare. Vilket i sig innebär att dem får skriva under anställningsavtal med mera. Styrelsen får om de finner det motiverat rekrytera in nya styrelsemedlemmar under verksamhetsåret. Vad som menas med motiverat i detta läge är exempelvis om styrelsen inte är tillräckligt stor på grund av avhopp med mera. Det kan också handla om att styrelsen anser att den person som ska bli invald kommer ha en så pass viktig betydelse för föreningen att det inte kan vänta till nästa årsmöte. Varje styrelsemedlem ska beställa ett belastningsregister och likaså skriva under ett tystnadspliktsavtal och avtal för förtroendevalda, dessa dokument är styrelsen ansvarig att ta fram och hålla uppdaterade. I styrelsen ska följande personer ingå: tillsammans med vice ordföranden. Ordföranden har det högsta mandatet i styrelsen och får mellan styrelsemötena fatta beslut som han/hon finner motiverade för föreningens bästa. Dock får dessa beslut inte strida mot stadgarna. Han/hon får exempelvis besluta om insamlingar, samarbeten, ärenden och rekrytering av volontärer med mera. medlemmar och stöttar upp ordföranden i dess arbete. Kassören ansvarar för att bland annat fastställa mål ekonomin är stabil och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterser bra ut.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrap- porter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på normalt av årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman bolagsstämman, bestå av minst två tre (3) ledamöter och högst sju tio (10) ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättutan suppleanter. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande konstitu- erande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen fördelningen av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VDverkställande direktör. I samband med det första konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering och instruktioner för VDrapportering. Utöver Styrelsen sammanträder enligt ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenårligen fastställt schema. Utöver dessa möten styrelsemöten kan ytterligare möten an- ordnas styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möteordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten styrelsemötena har styrelseordföranden och VD verkställande direk- tören en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇Bolaget. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet För närvarande består Bolagets styrelse av tre fyra (4) ordinarie stämmovalda ledamöter som valts av bolags- stämman, vilka presenteras mer detaljerat i stycket avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanEnligt Online Groups bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Ledamöter väljs varje år årligen på årsstämman årsstämma för tiden fram till slutet intill dess nästa årsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Online Groups styrelse består för närvarande av nästa årsstämma. Enligt ledamöterna ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis(styrelseordförande), funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ch ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, valda till styrelsen vid årsstämman 2013, Ca▇▇-▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (vald vid extra bolagsstämma den 27 juni 2013), samt ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (vald vid extra bolags- stämma den 22 november 2013). Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇aldes till styrelseordförande vid årsstämman 2013, men ersattes som ordförande av ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇en 10 juni 2013 i enlig- het med styrelsens beslut. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket Information om styrelsemedlem- marna återfinns under avsnitt ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisorrevisorer”. Ingen Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bo- lagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsför- valtningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Ordföranden har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och se till att sty- relsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Mer information om bolagets interna kontrollstruktur finns nedan (se avsnitt ”Intern kontroll”). Styrelsebeslut gäller endast om mer än hälften av de valda styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts är ense och dessa utgör mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. I styrelsens uppgifter ingår vidare att övervaka verkstäl- lande direktörens arbete och att ansvara för utveckling och uppföljning av Bolagets övergripande mål, strategier, förvärv och avyttringar av verksamheter, större investering- ar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen meddelar skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterstyrelsen. Verkställande direktören deltar vid styrelsesammanträden.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanför Panaxia består av sju ledamöter och inga suppleanter. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig Styrelseledamöterna valdes vid årsstämma den 23 april 2009 för Bolagets förvalt- ning tiden intill nästa årsstämma. Styrelsens arbete styrs av gällande arbetsordning och organisation, vilket be- tyder att de instruk- tioner som utfärdats avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år Arbetsordningen reglerar bland annat hur ofta styrelsen skall sammanträda och vilka frågor som skall be- handlas på årsstämman styrelsens sammanträden. Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet. Styrelsen utövar aktieägarnas kontroll av koncern- ledningen och dess löpande förvaltning av Bolaget. Vidare svarar styrelsen för tiden fram till slutet fastställande av nästa årsstämmaBolagets strategiska inriktning, affärs- planer, finansiella mål samt övergripande organisation. Enligt Styrelsen har, genom information från verkställande direktören, fortlöpande kontroll över Koncernens ekonomiska situation och utveckling samt svarar för den finansiella rapporteringen. Under verksamhetsåret 2008 hade styrelsen totalt tio proto- kollförda sammanträden varav ett telefonmöte och ett möte per capsulam. Styrelsens ledamöter har deltagit vid samtliga möten med undantag för ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ som varit frånvarande vid två sammanträden samt ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har som vardera varit frånvarande vid ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver Verkställande direktören och Koncernens ekonomi- och finanschef deltar vid sty- relsens sammanträden som föredragande respektive sekreterare. Vid ordinarie sammanträden under 2008 behandlade styrelsen de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte rörande stra- tegisk plan, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare behand- lades frågor angående finansiering, investeringar samt struktur- och organisationsfrågor. Extra styrelsemöten har styrelseordföranden hölls med anledning av förvärvet av PanAlarm AB och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen byte av ▇▇▇▇▇▇▇marknadsplats. Under 2018 sammanträdde 2009 har styrelsen 5 gång- erhittills haft sex sammanträden. Per dagen Ärenden vid styrelse- möten under 2009 har utöver verkställande direktörens sedvanliga avrapportering om affärsläget varit genomförande av nyemission, årsbokslut för Memorandumet består 2008, fordran mot en av Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterkunder samt Koncernens likviditetssituation.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på normalt av årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman bolagsstämman, bestå av minst två tre ledamöter och högst sju fem ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätttre suppleanter. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs ska fastställas på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen fördelningen av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VDverkställande direktör. I samband med det första konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering och instruktioner för VDrapportering. Utöver Styrelsen sammanträder enligt ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenårligen fastställt schema. Utöver dessa möten styrelsemöten kan ytterligare möten an- ordnas styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möteordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten styrelsemötena har styrelseordföranden och VD verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet För närvarande består Bolagets styrelse av tre ordinarie fem stämmovalda ledamöter som ledamöter, vilka presenteras mer detaljerat i stycket avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare ledning och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen FRISQ Holding AB (publ) u.n.ä. till Nosa Med AB (publ) Information om marknaden‌ Detta avsnitt samt andra delar av Prospektet innehåller viss marknads- och branschinformation som härrör från tredje part. Om inte annat anges baseras sådan information på Bolagets analys av flera källor. Viss information grundas på Bolagets egna uppskattningar. Dessa baseras på Bolagets analys av ett flertal källor, däribland data som sammanställts av professionella organisationer, konsulter och analytiker, och information som på annat sätt inhämtats från externa källor samt Bolagets interna redovisnings- eller rapporteringssystem och erfarenheter, eller en kombination av dessa och är högsta beslutande organ efter bolagsstämmandå angivet som Bolagets bedömning. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning Även om informationen har återgivits korrekt och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen anser att källorna är tillförlitliga, har Bolaget inte självständigt verifierat information från tredje part, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av sådan tredje part, har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den del den väljs återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Bolagets beprövade och patenterade teknologiplattform möjliggör intranasala andningsskydd- och ”slow release” av bolagsstämman bestå olika substanser via näsan. Nuvarande produktportfölj består av minst två ledamöter tre produktkategorier: • nässkydd mot dålig lukt (NOSA Plugs), • nässkydd som reducerar exponeringen av virus och högst sju ledamöter med högst två supple- anterbakterier i nässlemhinnan (NOSA Microbial), • näsfilter som skyddar mot skadliga partiklar, såsom pollen och andra luftburna allergener (NOSA Allergy Filter). Styrelseordförande väljs Primära användare av årsstämman NOSA Plugs och NOSA Microbial utgörs huvudsakligen av patient- och kundnära vårdpersonal (bl.a. sjukhus, ambulans, äldrevård, vårdhem och primärvård), samt rättsväsende (bl.a. polis och personal på häkte och fängelse). Cirka 85 procent av försäljningen sker till B2B-kunder inom dessa båda grupper. NOSA Allergy Filter vänder sig mot privatmarknaden, primärt allergiker. Bolagets produkter säljs i dag primärt i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Schweiz, samtidigt som en expansion till strategiskt utvalda marknader i Centraleuropa och Nordamerika har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VDpåbörjats. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligennuvarande applikationsområden bedöms det finnas en stor potential i att nyttja Bolagets teknologiplattform även för andra behov och syften. Utöver Till dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie mötehör bl.a. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen intranasal distribution av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterläkemedel.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat fastställa annat, fast- ställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på normalt av årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning bolagsord- ning ska styrelsen styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman bolagsstämman, bestå av minst två tre (3) ledamöter och högst sju tio (10) ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättutan suppleanter. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxisstyrelse- praxis, funktioner och uppdelningen fördelningen av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna styrel- seledamöterna och VDverkställande direktör. I samband med det första konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner även instruktionen för finansiell rapportering och instruktioner för VDverkställande direktör innefattande finan- siell rapportering. Utöver Styrelsen sammanträder enligt ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenårligen fastställt mötess- chema. Utöver dessa möten styrelsemöten kan ytterligare möten an- ordnas styrel- semöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möteordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten styrelsemö- ten har styrelseordföranden och VD verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet För närvarande består Bolagets styrelse av tre sju ordinarie stämmovalda ledamöter som ledamöter, vilka presenteras mer detaljerat i stycket avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisorrevisorer”. Ingen Styrelseledamöterna och styrelsens ordförande valdes av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd årsstämman den 16 maj 2019 för tiden intill slutet av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterårsstämman 2020.

Styrelsen. Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst tio leda- möter. För närvarande har Bolaget sex styrelseledamöter, se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revi­ sorer. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden, Bo Forsén. Styrelsen har dessutom en vice ordförande, Greg Dingizian, som utövar styrelseordförandens uppgif- ter vid förfall för denne. Under 2013 hölls tio samman- träden (härutöver fattade styrelsen beslut per capsulam Bo Forsén 2 Luciano Astudillo 2 Greg Dingizian 2 Christian Hahne 1 Sten Libell 2 Anders Pettersson 2 Styrelsens revisionsutskott består av samtliga styrelsens ledamöter. Bo Forsén är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanutskottets ordförande. Enligt aktiebolagslagen Revi- sionsutskottets uppgifter är styrel- sen ansvarig för att ● övervaka Bolagets förvalt- ning finansiella rapportering, ● övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och organisationriskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, vilket be- tyder ● årligen utföra den utvärdering av behovet av en internrevision som det åligger styrelsen att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategiergöra, säkerställa rutiner och ● till bolagsstyrningsrapporten ta fram en beskrivning av de viktigaste inslagen i Bolagets system för utvärdering intern kontroll och riskhantering i samband med den finan- siella rapporteringen, inklusive en motivering till sty- relsens ställningstagande huruvida Bolaget ska inrät- ta en internrevision eller inte, ● hålla sig informerat om revisionen av fast- ställda målårsredovis- ningen och koncernredovisningen, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också ● svara för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering, ● fortlöpande träffa Bolagets revisor eller huvudansva- riga revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samord- ningen mellan den externa och interna revisionen och synen på Bolagets risker, ● fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revi- sion som Bolaget får upphandla av Bolagets revisor, ● granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, särskilt mot bakgrund av om revi- sorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revi- sionstjänster samt även i övrigt utvärdera revisions- insatsen och informera Bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen, ● biträda valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvodering av revisorsinsatsen samt ● utföra de övriga uppgifter som åläggs revisionsut- skott i lag, Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för Bolaget relevanta regler och föreskrifter. Styrelsens ersättningsutskott består av Bo Forsén och Anders Pettersson. Bo Forsén är utskottets ordförande. Ersättningsutskottets uppgifter är att ● bereda styrelsens arbete är välorganiserat beslut i frågor om ersättningsprin- ciper, ersättningar och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar andra anställningsvillkor för bolagsledningen, bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer genom att för styrelsen också instruktioner föreslå de riktlinjer för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas ersättning till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare som årsstämman ska besluta om, ● följa och revisor”. Ingen utvärdera pågående och under året besluta- de program för rörliga ersättningar för bolagsled- ningen, ● följa och utvärdera tillämpningen av styrelseledamöterna eller de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägarebefattningshavare som års- stämman fattar beslut om samt gällande ersättnings- strukturer och ersättningsnivåer i Bolaget, kunder, leveran- törer eller andra partersamt ● utföra de övriga uppgifter som åläggs ersättningsut- skottet i Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för Bolaget regler och föreskrifter.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Ambias finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman årsstäm- man för tiden fram till slutet av nästa årsstämmaårsstäm- ma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen styrel- sen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- antersuppleanter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden styrelseordföran- den och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- erBolaget. Per dagen för Memorandumet består Bolagets Bola- gets styrelse av tre fyra ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse överens- kommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer leverantörer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat fastställa annat, fast- ställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bola- gets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa säker- ställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på normalt av årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ Bolagets bolagsordning ska styrelsen styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman bolags- stämman, bestå av minst två tre (3) ledamöter och högst sju tio (10) ledamöter med högst två supple- anterutan suppleanter. Styrelseordförande väljs Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och har ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat välorgani- serat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxisstyrel- sepraxis, funktioner och uppdelningen fördelningen av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VDverkställande direktör. I samband med det första konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner även instruktionen för verkställande direktör innefattande instruktion för finansiell rapportering och instruktioner för VDrapportering. Utöver Styrelsen sammanträder enligt ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenårligen fastställt schema. Utöver dessa möten styrelsemöten kan ytterligare möten an- ordnas styrel- semöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möteordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten styrelse- mötena har styrelseordföranden och VD verkställande direk- tören en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇Bolaget. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet För närvarande består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda sex (6) ordi- narie ledamöter som presenteras mer detaljerat valts av bolagsstämman, vilka presen- teras i stycket avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parter.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanEnligt Follicums bolagsordning ska styrelsen bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter och utan suppleanter. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Ledamöterna väljs varje år årligen på årsstämman årsstämma för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Information om styrelseledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och högst sju ledamöter med högst två supple- anterrevisorer”. Styrelseordförande väljs av årsstämman Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och har ett särskilt ansvar för ledningen av Follicums bolagsordning. Därutöver regleras styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättav en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen föl- jer ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning som revideras årligen reglerar styrelsens arbete och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje årdess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner Styrelsen ska också utfärda en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen kommer att övervaka verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas ansvarar för att hantera frågor organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som inte kan hänskjutas gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till ett ordi- narie mötekoncernledningen. Utöver styrelsemöten Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman. Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av styrelsearbetet ske. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har styrelseordföranden utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelsehar delegerat till utskott, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts samt hur utskotten ska rapportera till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterstyrelsen.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanutgör bankens överordnade ledning. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att Styrelsen ska bland annat fastställa bankens mål och strategierstrategier även vad gäller bankens roll och uppträdande i samhället. Den utövar tillsyn över bankens verksamhet och ser till att den leds på ett försvarbart sätt, säkerställa rutiner med god riskkontroll och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning övrig intern kontroll och resultat samt utvärdera den operativa ledningeni överensstämmelse med lagstiftning och bankens stadgar. Styrelsen ansvarar också för att ska säkerställa att årsredovisningen bankens informationsgivning är öppen och koncernredovisningen tillförlitlig samt delårsrapporterna upprättas att finansiell rapportering överensstämmer med lag och tillämplig redovisningsstandard. Styrelsen utser också verkställande direktör och vice verkställande direktör samt ordförande inom sig. Verkställande direktör kan inte samtidigt vara ordförande i rätt tidstyrelsen. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet Styrelsen består av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter lägst fem och högst sju ledamöter nio personer med högst två supple- anterfem suppleanter. Styrelseordförande Styrelseledamöterna utses enligt bankens stadgar för en period av högst tre år i sänder, vilket ansetts vara en bra metod att skapa en god stabilitet och kontinuitet i styrelsearbetet utan att hindra förnyelse. Fullmäktige ska anpassa mandattider och val så att cirka en tredjedel av antalet styrelseledamöter väljs av årsstämman och efter varje ordinarie föreningsstämma. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för ledningen av att skapa bästa förutsättningar för styrelsearbetet, att hålla kontakt med fullmäktige och övriga ägare och ägarrepresentanter, kontrollera att styrelsens arbete beslut verkställs och att styrelsen årligen utvärderar sitt eget arbete. En styrelseledamot ska ha en livssituation som medger att ledamoten kan ägna styrelseuppdraget i banken den tid och omsorg som behövs. Ledamoten ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram sina uppfattningar och ställningstaganden. Ledamoten ska begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsens ledamöter ska ha en rimlig kunskap om och en positiv förståelse för ändamålsparagrafens olika delar. En styrelseledamot ska ha god kännedom och förståelse för bankens organisationsstruktur och processer samt ha god kännedom om bankens verksamhet och arten och omfattningen av dess risker. Ny ledamot ska genomgå introduktionsutbildning om banken samt den utbildning i övrigt som ordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig och ordföranden ska även se till att styrelsen som helhet fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om banken. Till styrelsens arbete uppgifter hör att övervaka, löpande följa bankens ekonomiska ställning, fastlägga lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör, vice vd och riskansvarig, utse internrevisor och besluta om internrevisionsplan, besluta om lån i de fall där beviljningen inte har delegerats till kreditkommitté, verkställande direktör eller annan medarbetare, besluta om jävskrediter oavsett belopp, fastställa de villkor som ska gälla för andelskapitalets storlek samt villkoren för låntagares medlemsinsatser. Särskild uppmärksamhet ägnas åt handläggning och beslut om krediter som kan träffas av jäv, där exempelvis någon styrelseledamot eller ledamoten närstående har ett styrelseuppdrag. Alla personer i banken som kan träffas av jäv förtecknas med uppgift om vilka företag och verksamheter var och en är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättengagerad i. Beslut tas i frånvaro av den person som anses jävig. Styrelsen föl- jer har uppdraget att sätta en skriftlig arbetsordning kurs för köp och försäljning av icke-obligatoriska andelar i banken. Styrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens arbete. Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från företagsledningen, träffa bankens externrevisor. Styrelsen har tre utskott, kreditkommitté, revisionsutskott och ersättningsutskott. För styrelsens, utskottens och ordförandens arbete finns arbetsordningar där arbetsfördelning mellan olika organ i banken framgår. Såväl styrelsen som revideras årligen verkställande direktören utövar sin styrande och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering kontrollerande roll genom ett antal policyer och instruktioner för VDsåsom etiska regler, miljöregler, revision, placeringar, krediter, händelser av väsentlig betydelse, säkerhet och brottsförebyggande arbete. Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska Samtliga instruktioner, policyer och arbetsordningar prövas och uppdateras en gång om året. Styrelsen har genomfört 12 ordinarie styrelsemöten under år 2020. Sekreterare i styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av är sedan 2020 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde Styrelsen arbetar efter en årskalender där det anges vilka ärenden som ska tas upp på respektive styrelsemöte. Därutöver är styrelsen 5 gång- ermestadels inbjuden att delta och informera på fullmäktigemötena, med undantag av möten då val ska förrättas. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse Utvärderingen av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”styrelsens arbete 2020 gjordes under hösten 2020 genom en fastställd process. Ingen Valberedningen har delgetts resultatet av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterprocessen.

Styrelsen. Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt I enlighet med aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, organisation vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Nosa Meds finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen den verkställande direktören. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ den bolagsordning som styrelsen har föreslagit ska antas på årsstämman den 10 mars 2023 ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter tre och högst sju åtta ledamöter med högst två supple- anterutan suppleanter. Styrelseordförande väljs av styrelsen eller i förekommande fall av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje årår efter avhållen ordinarie bolagsstämma där val av styrelse har skett. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen fördelningen av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och VD innefattande instruktioner för VDfinansiell rapportering. Utöver Styrelsen sammanträder enligt ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenårligt schema som fastställs i förväg. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet Bolagsbeskrivningen består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda sex ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisor”. Ingen Styrelseordföranden har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterstyrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på normalt av årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman bolagsstämman, bestå av minst två tre (3) ledamöter och högst sju tio (10) ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sättutan suppleanter. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar Arbetsord- ningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen fördel- ningen av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VDverkställande direktör. I samband med det första konstituerande styrelsemötet fastställer fast- ställer styrelsen också instruktioner även instruktionen för verkställande direktör inne- fattande finansiell rapportering och instruktioner för VDrapportering. Utöver Styrelsen sammanträder enligt ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenårligen fastställt mötesschema. Utöver dessa möten styrelsemöten kan ytterligare möten an- ordnas styrelsemöten samman- kallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möteordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇Bolaget. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet För närvarande består Bolagets styrelse av tre sju ordinarie stämmovalda ledamöter som ledamöter, vilka presenteras mer detaljerat i stycket avsnittet ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisorrevisorer”. Ingen Styrelseledamöterna och styrelsens ordförande valdes av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd årsstämman den 14 maj 2020 för tiden intill slutet av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterårsstämman 2021.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom Styrelsen utser styrelsen även Bolagets verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna Styrelseledamöterna väljs varje år på normalt av årsstämman för tiden fram till intill slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman bolagsstämman, bestå av minst två tre ledamöter och högst sju ledamöter tio ledamöter, med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätttre suppleanter. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen fördelningen av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VDverkställande direktör samt finansiell rapportering. I samband med det första konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner även instruktionen för finansiell rapportering och instruktioner för VDverkställande direktör. Utöver Styrelsen sammanträder enligt ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenårligen fastställt schema. Utöver dessa möten styrelsemöten kan ytterligare möten an- ordnas styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möteordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten styrelsemötena har styrelseordföranden och VD verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde För närvarande består styrelsen 5 gång- erav sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna Bolaget har inte inrättat något särskilt revisionsutskott eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterersättningsutskott.

Styrelsen. Styrelsen är Bolagets högsta beslutande beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen Aktiebolagslagen är styrel- sen styrelsen ansvarig för Bolagets förvalt- ning förvaltning och organisation, vilket be- tyder innebär att styrelsen är ansvarig för att att, bland annat annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda fastställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB Bolagets resultat och finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna delårs- rapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direktörendirektör. Styrel- seledamöterna Styrelsens ledamöter väljs varje år på normalt årligen av årsstämman för tiden fram till slutet intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Nomineringsarbetet utförs av nästa årsstämmaval- beredningen. Enligt ▇▇▇▇▇▇▇▇ bolagsordning Koden ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anter. Styrelseordförande väljs styrelsens ordförande väljas av årsstämman och har ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat väl- organiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen fördelning av arbetet arbete mellan styrelseledamö- terna styrelseledamöterna och VDverkställande direktör. I samband med det första konstituerande styrelsemötet fastställer fast- ställer styrelsen också instruktioner även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering och instruktioner för VDrapportering. Utöver Styrelsen sammanträder enligt ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligenårligen fastställt schema. Utöver dessa möten styrelsemöten kan ytterligare möten an- ordnas styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möteordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten styrelsemötena har styrelseordföranden styrelseord- föranden och VD verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet För närvarande består Bolagets styrelse av tre fyra ordinarie stämmovalda ledamöter som valts av bolagsstämman, vilka presenteras mer detaljerat i stycket ”avsnittet Styrelse, ledande befatt- ningshavare befattningshavare och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterrevisorer.

Styrelsen. Vid valet av dottersammanslutningarnas styrelser iakttas följande principer: − I sammansättningen beaktas verksamhetens natur, omfattning och utvecklingsfas. Styrelsens storlek anpassas efter sammanslutningens verksamhet. Sammanslutningens verksamhetsområde och verksam- hetens omfattning samt sammanslutningens strategiska betydelse för stadens verksamhet ska beaktas vid valet styrelsen. − Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämmanska bestå av ledamöter som har en med tanke på samman- slutningens verksamhetsområde tillräcklig och mångsidig kompetens, olika typer av erfarenhet som kompletterar varandra samt sakkunskap om verksamhetsområdet, ekonomin och affärsverksamheten. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning − Styrelseledamöterna ska ha sakkunskap och organisation, vilket be- tyder förmåga att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål styra och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera stödja den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för Styrelseledamöterna ska ha förmåga att säkerställa fatta beslut självständigt samt föra ett jämlikt samtal med den verk- samma bolagsledningen. − Vid valet av styrelse iakttas jämställdhet mellan könen i enlighet med 4a § 3 mom. i jämställdhetslagen, såvida man av grundad anledning inte är tvungen att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas avvika från detta. − Vid valet av styrelse eftersträvas en tillräcklig omsättning av styrelse- sammansättningen medan man samtidigt tryggar styrelsearbetets kon- tinuitet. − En styrelseledamot ska ha tillräckligt med tid att sköta sin uppgift. − Styrelserna ska inte ha ersättararrangemang. En styrelseledamot ska vara oberoende när hen sköter sin uppgift. En leda- mot är inte oberoende om: − hen har ett uppdragsförhållande i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram mer än ringa omfattning med sam- manslutningen eller om hen har haft ett sådant under det senaste året, − hen hör till slutet av nästa årsstämma. Enligt ▇▇ett annat ▇▇▇▇▇▇ bolagsordning ska styrelsen verksamma ledning eller ett annat besluts- fattande organ med ett betydligt konkurrensläge eller kundförhållande till leverantörssammanslutningen eller − hen hör till den del verksamma ledningen i en sammanslutning, vars sty- relseledamot hör till den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och högst sju ledamöter med högst två supple- anterverksamma ledningen i den förstnämnda sammanslutningen (korsvist övervakningsförhållande). Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VDStyrelseledamöterna ska ge sitt samtycke till uppgiften. I samband med sam- tycket ska styrelseledamöterna fylla i en anmälan om basuppgifter, där leda- möterna uppger bl.a. väsentlig arbetserfarenhet, samtidiga förtroendeuppdrag och eventuella bindningar till sammanslutningen eller andra sammanslut- ningar. I samband med samtycket ska styrelseledamöterna också ge en för- bindelse att iaktta koncerndirektivet. Ägarstyrningsdirektören bereder för koncernsektionen kanslichefens förslag till styrelsesammansättning. Vid beredningen av förslaget ska man se till att styrelsen består av tillräckligt kompetenta personer på det första styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner sätt som avses i kommunallagen. Styrelsen väljs av bolagsstämman eller något annat organ som sammanträ- der för finansiell rapportering sammanslutningens ändamål. Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete och instruktioner behoven av att ändra samman- sättningen. Gällande strategiska sammanslutningar föreläggs ändringsbeho- ven koncernsektionen för VDbehandling i samband med valet av styrelse. Utöver ett konstituerande styrelsemöte Sty- relsen ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas informera om ändringsbehovet i god tid innan koncernsektionen behandlar kallelsen till bolagsstämman så att ägaren hinner vidta nödvändiga åtgärder för att hantera frågor ändra styrelsesammansättningen. I sin verksamhetsberättelse ska sammanslutningarna meddela hur många sammanträden styrelsen har hållit under räkenskapsperioden och hur leda- möterna deltagit i sammanträdena. Den punkt i koncerndirektivet som inte kan hänskjutas gäller styrelsen iakttas i regel också vid va- let av ledamöter till ett ordi- narie möteÅbo stads intressesammanslutningar eller andra organ samt vid valet av ledamöter till styrelsen för alla sådana sammanslutningar eller andra organ som Åbo stad har rätt att utse medlemmar till. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av ▇▇▇▇▇▇▇. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse av tre ordinarie stämmovalda Gällande operativa sammanslutningar utser borgmästaren de ledamöter som presenteras mer detaljerat represen- terar Åbo stad. Borgmästaren, kanslichefen och ägarstyrningsdirektören har yttrande- och närvarorätt vid styrelsesammanträden i stycket ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare bolag och revisor”. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna stiftelser som staden har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leveran- törer eller andra parterbestämmande inflytande över.