Common use of Styrelsen Clause in Contracts

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets Briox bolagsordning ska Bolagets styrelse styrelsen bestå av lägst tre (3) minst 3 och högst sju (7) styrelseledamöter 8 ledamöter och utan suppleantersupple- anter. Ledamot Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma årsstämma för tiden intill dess slutet av nästa ordinarie bolagsstämma har hållitsårsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information Information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, styrelseledamöterna återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare befattningshava- re och revisorrevisorer”. Bland Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och Briox bolagsordning. Därutöver regleras styrelsens uppgifter ingår bland annat arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbets- ordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordföran- dens arbetsuppgifter. Styrelsen ska också utfärda en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen kommer att fastställa Bola- gets övergripande mål övervaka verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa ansvarar för att det finns en tillfredsställande orga- nisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt ut- formade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets efterlevnad mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av interna riktlinjerverksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden Styrelsen och investerare präglas verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman. Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av öppenhet samt är korrektstyrelsearbetet ske. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande di- rektörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och vid behov entlediga Bolagets ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktördirektören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig Styrelsens arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att ska årligen utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligenfastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutande- rätt styrelsen har delegerat till respektive utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen sammanträ- der ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa inkluderar fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter punkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex Styrelsen ska vid de ordinarie sammanträ- dena behandla de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser såsom verkställande direktörens rapport om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen verksamheten, ekonomisk rapportering samt investeringar och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottprojekt).

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organUnder räkenskapsåret 2011 utgick inget arvode till styrelseledamöterna eller arvode eller lön till VD då VD vid detta tillfälle ej utsetts. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheterVid årsstämman 2012 beslutade stämman att arvode, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge årsstämma, till var och en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx styrelseledamöter ska utgå med 44 000 SEK och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsenstyrelsens ordförande med 150 000 SEK. Vid den extrabolagsstämman den 12 november 2012 beslutade stämman, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelsemed ändring av årsstämmans beslut, ledande befattningshavare att arvode, för tiden intill nästa årsstämma, till var och revisor”. Bland en av styrelseledamöterna ska utgå med 85 000 SEK och till styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategierordförande med 100 000 SEK, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsättainget styrelsearvode ska utgå till ledamöter som är anställda inom Acceleratorkoncernen, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har så länge Bolaget ingår i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbeteAcceleratorkoncernen, vilken kommer samt att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits inget arvode ska utgå till anställda i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen Arvode till styrelsens tidigare ordförande ska utgå i Maha (Kanada) (proportion till mandatperiodens längd för tiden från årsstämman 2012 fram till den extra bolagsstämman som hölls den 12 oktober 2012, baserat på de nivåer som beslutades vid årsstämman 2012. Stämman i Bolaget har samma sammansättning beslutat om ett teckningsoptions- program till styrelsens ordförande Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx. Vid nyteckning genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna kan Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, givet att den emission riktad till allmänheten som styrelsen kommer att genomföras i Bolaget under november och december 2012 fulltecknas, teckna högst 165 863 stycken nya aktier i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser Om emissionen inte fulltecknas kommer antalet teckningsoptioner som kan tecknas av Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx att justeras så att de representerar högst 5 procent av aktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen. Vidare har stämman i Bolaget beslutat om inrättande ett teckningsoptionsprogram till den verkställande direktören samt vissa nyckelpersoner i Bolaget. Vid nyteckning genom utnyttjande av revisionsutskott återfinns de utgivna teckningsoptionerna kan den verkställande direktören, givet att den emission riktad till allmänheten som kommer att genomföras i aktie- bolagslagen Bolaget under november och december 2012 fulltecknas, teckna högst 110 815 nya aktier i KodenBolaget och vissa nyckelpersoner i Bolaget kan, under förutsättning att nyssnämnda emission fulltecknas, teckna högst 21 875 nya aktier i Bolaget. Bestämmelser Givet att emissionen inte fulltecknas kommer antalet teckningsoptioner som kan tecknas av nämnda befattningshavare att justeras så att de representerar högst 4 procent av aktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen. För varje teckningsoption ska betalas ett belopp om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad3,20 SEK, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats motsvarar ett bedömt marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 18,45 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttas till att teckna nya aktier under vissa särskilda teckningsperioder under en löptid om tre år. Teckningsperioderna avslutas i januari 2016. Som framgått ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt besluten om att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet införa teckningsoptionsprogrammen villkorade av att inrätta ytterligare utskottde godkänns av bolagsstämma i Accelerator Nordic. Accelerator Nordic har kallat till extra bolagsstämma att hållas den 30 november 2012.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets Briox bolagsordning ska Bolagets styrelse styrelsen bestå av lägst tre (3) minst 3 och högst sju (7) styrelseledamöter 8 ledamöter och utan suppleantersupplean- ter. Ledamot Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma årsstämma för tiden intill dess slutet av nästa ordinarie bolagsstämma har hållitsårsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information Information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, styrelseledamöterna återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorrevisorer”. Bland Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och Briox bolagsordning. Därutöver regleras styrelsens uppgifter ingår bland annat arbete av en av styrelsen fastställd arbets- ordning. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen ska också utfärda en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen kommer att fastställa Bola- gets övergripande mål övervaka verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa ansvarar för att det finns en tillfredsställande organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets efterlevnad mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av interna riktlinjerverksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden Styrelsen och investerare präglas verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman. Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av öppenhet samt är korrektstyrelsearbetet ske. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och vid behov entlediga Bolagets ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktördirektören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig Styrelsens arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att ska årligen utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligenfastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutande- rätt styrelsen har delegerat till respektive utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen sammanträ- der ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa inklu- derar fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter punkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex Styrelsen ska vid de ordinarie sammanträdena behandla de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser såsom verkställande direktörens rapport om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen verksamheten, ekonomisk rapportering samt investeringar och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottprojekt).

Styrelsen. Efter bolagsstämman Det är styrelsen som fastställer Bolagets högsta beslutande organmål, strategier, budget och affärsplan. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheterförvaltning och har det övergripande ansvaret för att säkerställa den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen. Styrelsen behandlar och godkänner, tillsammans med den verkställande direktören, finansiella rapporter och fastställer viktigare policy­ dokument och regelsystem. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringenvidare fatta beslut som faller utanför den löpande verksamheten, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättsåsom exempelvis större investeringar. Styrelsens ordförande arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Styrelsen i Bolaget har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete fastställt en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrel­ sen och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifterden verkställande direktören samt instruktioner för den finansiella rapporteringen. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå Styrelsen består för närvarande av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan sex bolagsstämmovalda ledamöter med två suppleanter. Ledamot Styrelseledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållitsslutet av nästkommande årsstämma. Någon begränsning Styrelsen ska årligen hålla konstituerande styrelsemöte efter årsstämman, på vilket bland annat Bolagets firmateckning, styrelsens arbetsordning och instruktionen för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inteden verkställande direktören ska fastställas. På Bolagets styrelse består vid dagen övriga styrelsemöten be­ handlas normalt finansiella frågor samt frågor av större betydelse för Bolagets verksamhet. Verkställande direktören redogör xxx­ ande för affärsplaner och strategiska frågeställningar avseende Bolagets löpande verksamhet. Vid tidpunkten för detta Prospekt består styrelsen av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx de ordinarie styrelseledamöterna Xxxx Xxxxxx (ordförande), Xxxxx XxxxxxxxXxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx och Xxxxx Xxxxxx­Xxxxxxxx, med styrelsesuppleanterna Xxxxxx Xxxxxxxx och Xxxxxxx och Xxxxxx XxxxxxxxxXxxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, presentation av styrelsens leda­ möter återfinns ovan under i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorrevisorer”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bo- lagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets högsta beslutande organförvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är även ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdareverkstäl- lande direktör. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för Bolagets organisation och förvaltningen tiden intill slutet av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifternästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse sty- relsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst minst tre (3) ledamöter och högst sju (7) styrelseledamöter utan ledamöter och inga suppleanter. Ledamot väljs Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållitsdet konstituerande styrelsemötet varje år. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår Arbetsordningen reglerar bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål styrelsepraxis, funktioner och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll fördelningen av Bolagets efterlevnad av lagar arbete mellan styrelseledamöterna och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet I samband med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning det konstituerande styrel- semötet fastställer styrelsen även instruktionen för sitt arbeteverkställande direktör, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligeninnefattande finansiell rapportering. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter sammanträder enligt ett i arbetsordningen årligen fastställt program schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sam- mankallas för att hantera frågor som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behovinte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Sedan Bolaget bildandes Utöver styrelsemötena har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolagetstyrelseord- föranden och den verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Xxxxxxx. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (För närvarande består Bolagets styrelse av fem ordinarie leda- möter som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträdenvalts av bolagsstämman. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen För en närmare beskrivning hänvisas till avsnittet ” – Styrelse” och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott” – Ledande befattningsha- vare” ovan.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets högsta beslutande organförvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är även ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrap- porter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdaredirektör. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för Bolagets organisation och förvaltningen tiden intill slutet av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifternästa årsstämma. Enligt Bolagets Xxxxxxxx bolagsordning ska Bolagets styrelse styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst minst tre (3) ledamöter och högst sju tio (710) styrelseledamöter ledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstitu- erande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har hållitsstyrelseordföranden och verkställande direk- tören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. För närvarande består Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx fyra (ordförande)4) ordinarie ledamöter som valts av bolags- stämman, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är Enligt Online Groups bolagsordning ska styrelsen Bolagets högsta beslutande organbestå av minst fyra och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ Ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Online Groups styrelse består för närvarande av ledamöterna Xxx Xxxxxxxxx (styrelseordförande), Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx xch Xxxxx Xxxxxxxxx, valda till styrelsen vid årsstämman 2013, Caxx-Xxxxxx Xxxxxxxx (vald vid extra bolagsstämma den 27 juni 2013), samt Xxxx Xxxxxxxxx (vald vid extra bolags- stämma den 22 november 2013). Xxx Xxxxxxxx xaldes till styrelseordförande vid årsstämman 2013, men ersattes som ordförande av Xxx Xxxxxxxxx xen 10 juni 2013 i enlig- het med styrelsens beslut. Information om styrelsemedlem- marna återfinns under avsnitt ”Styrelse, ledande befatt- ningshavare och Bolagets ställföreträdarerevisorer”. Vidare svarar Enligt aktiebolagslagen har styrelsen enligt aktiebolags- lagen det övergripande ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, Bo- lagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen medelsför- valtningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande Ordföranden har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka se till att styrelsen sty- relsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare Mer information om styrelsemedlem- marna, inklusive information bolagets interna kontrollstruktur finns nedan (se avsnitt ”Intern kontroll”). Styrelsebeslut gäller endast om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare mer än hälften av de valda styrelseledamöterna är ense och revisor”dessa utgör mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Bland I styrelsens uppgifter ingår bland annat vidare att fastställa Bola- gets övervaka verkstäl- lande direktörens arbete och att ansvara för utveckling och uppföljning av Bolagets övergripande mål och mål, strategier, övervaka förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringarinvestering- ar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen meddelar skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av Bolagets efterlevnad av lagar ekonomiska situation ska samlas in och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjerrapporteras till styrelsen. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och Verkställande direktören deltar vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottstyrelsesammanträden.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organEnligt bolagsordningen består bolagets styrelse av minst fem och högst nio medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandat- period på ett år som inleds vid den bolagsstämma där de har valts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Bolags- ordningen innehåller inga begränsningar beträffande val av styrel- semedlemmar. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ väljer en ordförande och Bolagets ställföreträdareen vice ordförande bland medlemmarna. Vidare svarar Vid utgången av år 2019 bestod styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheteråtta medlem- mar som den ordinarie bolagsstämman år 2019 hade valt. I styrel- sen fortsatte Xxx Xxxxxxxx, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)Xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx och Xxx Xxxxxxxx. Till nya medlemmar valdes Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx och Xxxxxx XxxxxxxxxXxxxx Xxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning Xxxxx Xxxxx valdes till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare ordförande och revisor”Xxxxx Xxxxxxxx till vice ordförande vid styrelsens konstitue- rande möte. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjerStyrelsemedlemmarna är inte i anställnings- eller befattningsförhållande till bolaget. Bland styrel- sens uppgifter I bolagets styrelse ingår även två representanter för persona- len. Dessa är inte ordinarie styrelsemedlemmar, men har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena. Vid utgången av år 2019 var Xxxx Xxxxxxxx och Xxxxx Xxxx personalrepresentanter i bolagets styrelse. Styrelsemedlemmarna ska ha den kompetens som uppdra- get förutsätter och möjlighet att säkerställa avsätta tillräckligt med tid för att Bolagets informations- givning till marknaden sköta styrelseuppdraget. Vid valet av styrelsemedlemmar eftersträ- vas beaktande av mångfald på så sätt att personerna representerar olika yrkeskårer och investerare präglas utbildningsområden, internationell bakgrund, ålder och kön. Dessutom ska majoriteten av öppenhet samt styrelsemedlem- marna vara oberoende av bolaget och minst två av dessa medlem- mar ska dessutom vara oberoende av betydande aktieägare i bolaget. Av styrelsens åtta medlemmar är korrekt, relevant fem män och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktörtre kvinnor. Sex medlemmar är oberoende av bolaget. Fyra medlemmar är oberoende av betydande aktieägare. Styrelsen har i enlighet anses vara beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligenmajoritetsbeslut. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program Vid lika röstetal gäller den mening som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottordföranden omfattat.

Styrelsen. Efter Xxx-Xxxx Xxxxx Styrelseordförande Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Styrelseledamot och vd och koncernchef Sectra AB Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Styrelseledamot Xxxxxxxx Xxxxxxx Styrelseledamot Xxxxx Xxxxxxxxx Styrelseledamot Xxxxx Xxxxxxx Styrelseledamot Xxxxxx Xxxxxxx Styrelseledamot Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Styrelseledamot Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant Xxxxx Xxxxxxx Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant Till bolagsstämman i Sectra AB (publ), xxx.xx 556064‐8304 (“Bolaget”) To the general meeting of Sectra AB (publ), xxx.xx. 556064‐8304 (the “Company”) Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor daterad den 5 augusti 2021. Det är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vår uppgift är att uttala oss om redogörelsen på grundval av Bolagets vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjerförfattningar. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning Vi är oberoende i förhållande till marknaden Xxxxxxx enligt god revisorssed i Sverige och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med aktiebolagslagen fastställt hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en skriftlig arbetsordning utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottvårt uttalande.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organStyrelsen utgör bankens överordnade ledning. Styrelsen är ska bland annat fastställa bankens mål och strategier även Bolagets högsta verkställande organ vad gäller bankens roll och Bolagets ställföreträdareuppträdande i samhället. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation Den utövar tillsyn över bankens verksamhet och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se ser till att Bolagets organisation den leds på ett försvarbart sätt, med god riskkontroll och övrig intern kontroll och i överensstämmelse med lagstiftning och bankens stadgar. Styrelsen ska säkerställa att bankens informationsgivning är utformad öppen och tillförlitlig samt att finansiell rapportering överensstämmer med lag och tillämplig redovisningsstandard. Styrelsen utser också verkställande direktör och vice verkställande direktör samt ordförande inom sig. Verkställande direktör kan inte samtidigt vara ordförande i styrelsen. Styrelsen består av lägst fem och högst nio personer med högst fem suppleanter. Styrelseledamöterna utses enligt bankens stadgar för en period av högst tre år i sänder, vilket ansetts vara en bra metod att skapa en god stabilitet och kontinuitet i styrelsearbetet utan att hindra förnyelse. Fullmäktige ska anpassa mandattider och val så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättcirka en tredjedel av antalet styrelseledamöter väljs efter varje ordinarie föreningsstämma. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att leda skapa bästa förutsättningar för styrelsearbetet, att hålla kontakt med fullmäktige och övriga ägare och ägarrepresentanter, kontrollera att styrelsens arbete beslut verkställs och bevaka att styrelsen fullgör årligen utvärderar sitt eget arbete. En styrelseledamot ska ha en livssituation som medger att ledamoten kan ägna styrelseuppdraget i banken den tid och omsorg som behövs. Ledamoten ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram sina lagstadgade uppgifteruppfattningar och ställningstaganden. Enligt Bolagets bolagsordning Ledamoten ska Bolagets styrelse bestå begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsens ledamöter ska ha en rimlig kunskap om och en positiv förståelse för ändamålsparagrafens olika delar. En styrelseledamot ska ha god kännedom och förståelse för bankens organisationsstruktur och processer samt ha god kännedom om bankens verksamhet och arten och omfattningen av lägst tre (3) dess risker. Ny ledamot ska genomgå introduktionsutbildning om banken samt den utbildning i övrigt som ordföranden och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanterledamoten gemensamt finner lämplig och ordföranden ska även se till att styrelsen som helhet fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om banken. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland Till styrelsens uppgifter ingår bland annat hör att fastställa Bola- gets övergripande mål övervaka, löpande följa bankens ekonomiska ställning, fastlägga lön och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller övriga anställningsvillkor för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör, vice vd och riskansvarig, utse internrevisor och besluta om internrevisionsplan, besluta om lån i de fall där beviljningen inte har delegerats till kreditkommitté, verkställande direktör eller annan medarbetare, besluta om jävskrediter oavsett belopp, fastställa de villkor som ska gälla för andelskapitalets storlek samt villkoren för låntagares medlemsinsatser. Särskild uppmärksamhet ägnas åt handläggning och beslut om krediter som kan träffas av jäv, där exempelvis någon styrelseledamot eller ledamoten närstående har ett styrelseuppdrag. Alla personer i banken som kan träffas av jäv förtecknas med uppgift om vilka företag och verksamheter var och en är engagerad i. Beslut tas i frånvaro av den person som anses jävig. Styrelsen har uppdraget att sätta en kurs för köp och försäljning av icke-obligatoriska andelar i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligenbanken. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behovska årligen utvärdera verkställande direktörens arbete. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknadverkställande direktören eller annan person från företagsledningen, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskottträffa bankens externrevisor. Styrelsen har dock för avsikt tre utskott, kreditkommitté, revisionsutskott och ersättningsutskott. För styrelsens, utskottens och ordförandens arbete finns arbetsordningar där arbetsfördelning mellan olika organ i banken framgår. Såväl styrelsen som verkställande direktören utövar sin styrande och kontrollerande roll genom ett antal policyer och instruktioner såsom etiska regler, miljöregler, revision, placeringar, krediter, händelser av väsentlig betydelse, säkerhet och brottsförebyggande arbete. Samtliga instruktioner, policyer och arbetsordningar prövas och uppdateras en gång om året. Styrelsen har genomfört 12 ordinarie styrelsemöten under år 2020. Sekreterare i styrelsen är sedan 2020 Xxxx Xxxxxx. Styrelsen arbetar efter en årskalender där det anges vilka ärenden som ska tas upp på respektive styrelsemöte. Därutöver är styrelsen mestadels inbjuden att inrätta revisions- delta och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet informera på fullmäktigemötena, med undantag av att inrätta ytterligare utskottmöten då val ska förrättas. Utvärderingen av styrelsens arbete 2020 gjordes under hösten 2020 genom en fastställd process. Valberedningen har delgetts resultatet av processen.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets högsta beslutande organförvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Ambias finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är även Bolagets högsta ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande organ direktören. Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstäm- man för tiden fram till slutet av nästa årsstäm- ma. Enligt Xxxxxxxx bolagsordning ska styrel- sen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och Bolagets ställföreträdarehögst sju ledamöter med högst två suppleanter. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation Styrelseordförande väljs av årsstämman och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda för ledningen av styrelsens arbete och bevaka att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamöterna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifterockså instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Enligt Bolagets bolagsordning Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska Bolagets styrelse bestå styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföran- den och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanterBolaget. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid Per dagen för detta Prospekt Memorandumet består Bola- gets styrelse av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet fyra ordinarie stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i stycket ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategierIngen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överens- kommelse med större aktieägare, övervaka större investeringarkunder, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och leverantörer eller andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottparter.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ i Getupdated ska bestå av minst fyra och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätthögst åtta leda- möter. Styrelsens ordförande har ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållitsår. Någon begränsning regel för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Årsstämman omvalde Xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxx- veus och Xxxxx Xxxxxxx till styrelseledamöter och Xxxxx Xxxxxxxxxx nyvaldes till styrelseledamot. Xxxxxx Xxxxxxx avgick ur styrelsen i september 2007. Vid en extra bolagsstämma i december 2007 val- des Xxxxx Xxxxxxxx (ordförande), Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xx- xxxxxx och Xxxx Xxxxx till nya styrelseledamöter. Xxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx XxxxxxxxxXxxxx Xxxxxxxxxx avgick som ledamöter i samband med stämman. Närmare information Efter räkenskapsårets utgång valde Xxxxxxxx Xxxxxxxxx att avgå från styrelsen på grund av ändrade arbetsförhållanden. Information om styrelsemedlem- marnaden nuvarande styrelsens medlemmar finns på sidan 42. Xxxxx Xxxxx, inklusive information om ersättning verkställande direktör från och med december 2007 och Xxxx Xxxxx är de ledamöter som är anställda av Bola- get. Xxxxx Xxxxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxx är oberoende både i för- hållande till Bolaget och större aktieägare samt har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Styrelseledamöterna har bred erfa- renhet från bland annat finansmarknaden och internet/telekom- marknaden samt av att leda teknikrelaterade tillväxtbolag. Den förstärkning av styrelsen som genomfördes under året ska ses mot bakgrund av Getupdateds planer på en fortsatt internatio- nell expansion och ambitionen är att Bolaget inom ett år ska vara redo för en notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Det har också bedömts väsentligt att knyta ytterligare två per- soner nära styrelsearbetet. Xxxxxxx Xxxxxxx, grundare och huvudä- gare och idag verksam som chef för affärsområdet Internet Media, är adjungerad till styrelsen. Xxxx Xxxxxxx, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelsefinanschef, ledande befattningshavare och revisor”. Bland är utsedd att fram till årsstämman 2008 fungera som styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottsekreterare.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets högsta beslutande organförvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är även Bolagets högsta ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande organ och Bolagets ställföreträdaredirektör. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för Bolagets organisation och förvaltningen tiden intill slutet av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifternästa årsstämma. Enligt Bolagets Xxxxxxxx bolagsordning ska Bolagets styrelse styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst minst tre (3) ledamöter och högst sju tio (710) styrelseledamöter ledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsord- ningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördel- ningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fast- ställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör inne- fattande finansiell rapportering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt mötesschema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten samman- kallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har hållitsstyrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. För närvarande består Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)sju ordinarie ledamöter, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorrevisorer”. Bland Styrelseledamöterna och styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll ordförande valdes av Bolagets efterlevnad årsstämman den 14 maj 2020 för tiden intill slutet av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottårsstämman 2021.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets Follicums bolagsordning ska Bolagets styrelse styrelsen bestå av lägst tre (3) minst 4 och högst sju (7) styrelseledamöter 8 ledamöter och utan suppleanter. Ledamot Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma årsstämma för tiden intill dess slutet av nästa ordinarie bolagsstämma har hållitsårsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information Information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, styrelseledamöterna återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorrevisorer”. Bland Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och Follicums bolagsordning. Därutöver regleras styrelsens uppgifter ingår bland annat arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen ska också utfärda en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen kommer att fastställa Bola- gets övergripande mål övervaka verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa ansvarar för att det finns en tillfredsställande organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets efterlevnad mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av interna riktlinjerverksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden Styrelsen och investerare präglas verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman. Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av öppenhet samt är korrektstyrelsearbetet ske. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och vid behov entlediga Bolagets ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktördirektören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig Styrelsens arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att ska årligen utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligenfastställas. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott, samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna hur utskotten ska rapportera till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottstyrelsen.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är Styrelsen för Panaxia består av sju ledamöter och inga suppleanter. Styrelseledamöterna valdes vid årsstämma den 23 april 2009 för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsens arbete styrs av gällande arbetsordning och de instruk- tioner som utfärdats avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen Bolagets högsta beslutande organoch verkställande direktören. Arbetsordningen reglerar bland annat hur ofta styrelsen skall sammanträda och vilka frågor som skall be- handlas på styrelsens sammanträden. Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ utövar aktieägarnas kontroll av koncern- ledningen och Bolagets ställföreträdaredess löpande förvaltning av Bolaget. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen fastställande av Bolagets ange- lägenheterstrategiska inriktning, ska affärs- planer, finansiella mål samt övergripande organisation. Styrelsen har, genom information från verkställande direktören, fortlöpande bedöma Bolagets och kontroll över Koncernens eko- nomiska ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen utveckling samt svarar för den finansiella rapporteringen. Under verksamhetsåret 2008 hade styrelsen totalt tio proto- kollförda sammanträden varav ett telefonmöte och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättmöte per capsulam. Styrelsens ordförande ledamöter har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma deltagit vid samtliga möten med undantag för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består Xxxx-Xxxx Xxxxxx som varit frånvarande vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxxtvå sammanträden samt Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx XxxxxxxxxXxxxx Xxxxxxxx som vardera varit frånvarande vid ett möte. Närmare information Verkställande direktören och Koncernens ekonomi- och finanschef deltar vid sty- relsens sammanträden som föredragande respektive sekreterare. Vid ordinarie sammanträden under 2008 behandlade styrelsen de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte rörande stra- tegisk plan, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare behand- lades frågor angående finansiering, investeringar samt struktur- och organisationsfrågor. Extra styrelsemöten hölls med anledning av förvärvet av PanAlarm AB och byte av marknadsplats. Under 2009 har styrelsen hittills haft sex sammanträden. Ärenden vid styrelse- möten under 2009 har utöver verkställande direktörens sedvanliga avrapportering om styrelsemedlem- marnaaffärsläget varit genomförande av nyemission, inklusive information om ersättning till styrelsenårsbokslut för 2008, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns fordran mot en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet större kunder samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottKoncernens likviditetssituation.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organStyrelsen utgör bankens överordnade ledning. Styrelsen är ska bland annat fastställa bankens mål och strategier även Bolagets högsta verkställande organ vad gäller bankens roll och Bolagets ställföreträdareuppträdande i samhället. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation Den utövar tillsyn över bankens verksamhet och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se ser till att Bolagets organisation den leds på ett försvarbart sätt, med god riskkontroll och övrig intern kontroll och i överensstämmelse med lagstiftning och bankens stadgar. Styrelsen ska säkerställa att bankens informationsgivning är utformad öppen och tillförlitlig samt att finansiell rapportering överensstämmer med lag och tillämplig redovisningsstandard. Styrelsen utser också verkställande direktör och vice verkställande direktör samt ordförande inom sig. Verkställande direktör kan inte samtidigt vara ordförande i styrelsen. Styrelsen består av lägst fem och högst nio personer med högst fem suppleanter. Styrelseledamöterna utses enligt bankens stadgar för en period av högst tre år i sänder, vilket ansetts vara en bra metod att skapa en god stabilitet och kontinuitet i styrelsearbetet utan att hindra förnyelse. Fullmäktige ska anpassa mandattider och val så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättcirka en tredjedel av antalet styrelseledamöter väljs efter varje ordinarie föreningsstämma. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att leda skapa bästa förutsättningar för styrelsearbetet, att hålla kontakt med fullmäktige och övriga ägare och ägarrepresentanter, kontrollera att styrelsens arbete beslut verkställs och bevaka att styrelsen fullgör årligen utvärderar sitt eget arbete. En styrelseledamot ska ha en livssituation som medger att ledamoten kan ägna styrelseuppdraget i banken den tid och omsorg som behövs. Ledamoten ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram sina lagstadgade uppgifteruppfattningar och ställningstaganden. Enligt Bolagets bolagsordning Ledamoten ska Bolagets styrelse bestå begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsens ledamöter ska ha en rimlig kunskap om och en positiv förståelse för ändamålsparagrafens olika delar. En styrelseledamot ska ha god kännedom och förståelse för bankens organisationsstruktur och processer samt ha god kännedom om bankens verksamhet och arten och omfattningen av lägst tre (3) dess risker. Ny ledamot ska genomgå introduktionsutbildning om banken samt den utbildning i övrigt som ordföranden och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanterledamoten gemensamt finner lämplig och ordföranden ska även se till att styrelsen som helhet fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om banken. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland Till styrelsens uppgifter ingår bland annat hör att fastställa Bola- gets övergripande mål övervaka, löpande följa bankens ekonomiska ställning, fastlägga lön och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller övriga anställningsvillkor för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör, vice vd och riskansvarig, utse internrevisor och besluta om internrevisionsplan, besluta om lån i de fall där beviljningen inte har delegerats till kreditkommitté, verkställande direktör eller annan medarbetare, besluta om jävskrediter oavsett belopp, fastställa de villkor som ska gälla för andelskapitalets storlek samt villkoren för låntagares medlemsinsatser. Xxxxxxxx uppmärksamhet ägnas åt handläggning och beslut om krediter som kan träffas av jäv, där exempelvis någon styrelseledamot eller ledamoten närstående har ett styrelseuppdrag. Alla personer i banken som kan träffas av jäv förtecknas med uppgift om vilka företag och verksamheter var och en är engagerad i. Beslut tas i frånvaro av den person som anses jävig. Styrelsen har uppdraget att sätta en kurs för köp och försäljning av icke-obligatoriska andelar i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligenbanken. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behovska årligen utvärdera verkställande direktörens arbete. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknadverkställande direktören eller annan person från företagsledningen, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskottträffa bankens externrevisor. Styrelsen har dock för avsikt tre utskott, kreditkommitté, revisionsutskott och ersättningsutskott. För styrelsens, utskottens och ordförandens arbete finns arbetsordningar där arbetsfördelning mellan olika organ i banken framgår. Såväl styrelsen som verkställande direktören utövar sin styrande och kontrollerande roll genom ett antal policyer och instruktioner såsom etiska regler, miljöregler, revision, placeringar, krediter, händelser av väsentlig betydelse, säkerhet och brottsförebyggande arbete. Samtliga instruktioner, policyer och arbetsordningar prövas och uppdateras en gång om året. Styrelsen har genomfört 12 ordinarie styrelsemöten under år 2020. Sekreterare i styrelsen är sedan 2020 Xxxx Xxxxxx. Styrelsen arbetar efter en årskalender där det anges vilka ärenden som ska tas upp på respektive styrelsemöte. Därutöver är styrelsen mestadels inbjuden att inrätta revisions- delta och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet informera på fullmäktigemötena, med undantag av att inrätta ytterligare utskottmöten då val ska förrättas. Utvärderingen av styrelsens arbete 2020 gjordes under hösten 2020 genom en fastställd process. Valberedningen har delgetts resultatet av processen.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets det näst högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdarebeslutsfattande organet efter bolagsstämman. Vidare svarar Enligt Aktiebolagslagen ansvarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen förvaltning av Bolagets ange- lägenheterangelägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka vilket innebär att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifterbland annat ansvarar för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och införa system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställ- ningen och resultatet samt att utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Det åvila även styrelsen att utse en verkställande direktör. Styrelsen utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre fyra (34) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanterstyrelseledamöter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma (års- stämma) för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma årsstämma har hållits. Någon begränsning för Det finns ingen bestämmelse som begränsar hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsens ordförande har i uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsen finns intefullgör sina åligganden och att styrelsens arbete bedrivs effektivt. Ordföranden ska genom kontakter med den verkställande direktören följa utvecklingen i Bolaget och tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som är nödvändig för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med den verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt. Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras när så erfordras och antas på det konstituerande styrel- semötet. Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan sty- relseledamöterna och den verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för den verkställande direktören, inklusive instruktioner för rapportering. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt Bolags- beskrivningen av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx fyra (ordförande4) ledamöter vilka utgörs av Xxxxxx Xxxxxxxx (styrelseordförande), Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx XxxxxxxxxXxxx Xxxxxxx. Samtliga valdes vid årsstämman den 29 juni 2020 och uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av årsstämman 2021. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, ledamöterna återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorrevisorer”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets högsta beslutande organförvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fast- ställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är även Bolagets högsta ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande organ och Bolagets ställföreträdaredirektör. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för Bolagets organisation och förvaltningen tiden intill slutet av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifternästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning Xxxxxxxx bolagsord- ning ska Bolagets styrelse styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst minst tre (3) ledamöter och högst sju tio (710) styrelseledamöter ledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelse- praxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrel- seledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande finan- siell rapportering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt mötess- chema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrel- semöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma styrelsemöte. Utöver styrelsemö- ten har hållitsstyrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Xxxxxxx. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. För närvarande består Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)sju ordinarie ledamöter, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorrevisorer”. Bland Styrelseledamöterna och styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll ordförande valdes av Bolagets efterlevnad årsstämman den 16 maj 2019 för tiden intill slutet av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottårsstämman 2020.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organEnligt bolagsordningen består bolagets styrelse av minst fem och högst nio medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandat- period på ett år som inleds vid den bolagsstämma där de har valts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Bolags- ordningen innehåller inga begränsningar beträffande val av styrel- semedlemmar. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ väljer en ordförande och Bolagets ställföreträdareen vice ordförande bland medlemmarna. Vidare svarar Vid utgången av år 2021 bestod styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenhetersju medlemmar som den ordinarie bolagsstämman år 2021 hade valt. I styrelsen fortsatte Xxxxxx Xxxxxxxx, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)Xxx Xxxxx, Xxxxx XxxxxxxxXxxxxxxx och Xxxxx Xxxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxxx valdes till nya styrelsemedlemmar. Xxxxxx XxxxxxxxxXxxxxxx valdes till ordförande och Xxxxx Xxxxxxxx till vice ordförande vid styrelsens konstituerande möte. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning Styrelsemedlemmarna är inte i anställnings- eller befattningsförhållande till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”bolaget. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter I bolagets styrelse ingår även två representanter för persona- len. Dessa är inte ordinarie styrelsemedlemmar, men har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena. Vid utgången av år 2021 var Xxxxx Xxxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxxx personalrepresentanter i bolagets styrelse. Styrelsemedlemmarna ska ha den kompetens som uppdra- get förutsätter och möjlighet att säkerställa avsätta tillräckligt med tid för att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas sköta styrelseuppdraget. Vid valet av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott.styrelsemedlemmar eftersträ-

Styrelsen. Ofta handlar regler om ting som normalt är rena självklarheter. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland regler som kan verka onödiga. En sak kan vi vara överens om, har vi rimliga regler som respekteras av alla får vi lättare att umgås med varandra. Och då blir livet lättare att leva. Följande regler gäller då festlokalen brukas: ✓ Lokalen disponeras ett dygn från kl. 12:00 – 12:00 nästa dag om inte annat överenskommits. Hyrare måste närvara vid hela festarrangemanget! ✓ Ytterdörren i trappan till gatuplanet på Xxxxxxxxxxxx 00 skall alltid vara stängd och låst och får inte spärras upp när lokalen används. Undvik spring i övriga huset. Håll även dörren till festlokalen stängd så mycket som möjligt. Rökning är inte tillåten i trapphuset eller i anslutning till ytterdörren. Marschaller får inte användas. ✓ Mat och dryck skall förtäras i lokalen. Flaskor, glas, porslin, bestick mm får ej tas ut ur lokalen, hjälp till att se till att detta ej sker. Den som hittar flaskor som av misstag hamnat utanför lokalen tar tillbaka dessa så att det inte ligger kvar och skräpar! ✓ Musik är tillåten under följande tider: ⚫ Normal musiknivå till kl 22:00 (normal = boende skall inte störas). ⚫ Dämpad musiknivå mellan kl 22:00-24:00 ⚫ Efter bolagsstämman kl 24:00 är styrelsen Bolagets högsta beslutande organall högljudd verksamhet otillåten! ✓ Lokalen får ej användas efter kl. Styrelsen 01.00. ✓ Rökning i lokalen är även Bolagets högsta verkställande organ inte tillåten. ✓ Lokalen skall vara iordningställd och Bolagets ställföreträdarestädad senast kl 12:00 påföljande dag! Det är viktigt att städningen sköts snyggt. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen Anmäl därför till ansvarig person om du orsakar eller bevittnar någon typ av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation ”olycka” och se till att Bolagets organisation städa upp efter dig. Tag också eget ansvar för, att ordningen i huset är utformad så lika fin efter aktiviteten som innan. ⚫ Möbler skall vara iordningsställda, golv och övriga ytor avtorkade. ⚫ Xxxxxxxxxx finns, men handdukar för torkning av grovdisken står bostadsrättsinnehavaren själv för. ⚫ Allt porslin, bestick, glas och dylikt skall vara diskat och lagt på plats. ⚫ Allt avfall skall vara förpackat och borttransporterat, även fimpar utanför byggnaden om rökning skett där. ✓ För eventuellt onormalt slitage eller åverkan på inventarier (lösa och fasta) kommer ersättning att bokföringenutkrävas. ✓ Tillse att personer som inte håller sig till reglerna lämnar huset. ✓ Observera att depositionsavgiften (1000 kr) kan FÖRVERKAS om ordningsreglerna inte följs (inklusive städning)! I det fall då depositionsavgiften förverkas, medelsförvaltningen kommer lokalen ej att hyras ut till den bostadsrättsinnehavaren igen under de kommande 13 månaderna. Deponeringsavgiften på 500 kr återfås då utkvitterad nyckel och Bolagets ekonomiska förhållanden tagg återlämnas. Undertecknad har mottagit: Undertecknad har mottagit: 1000 kr i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättdeponeringsavgift för lokal 1 stk nyckel Assa Twin CBA 557 DI 56A 500 kr i deponeringsavgift för nyckel/tagg 1 stk tagg 400 kr i hyreskostnad (Boende i NCC) Jag är informerad om att deponeringsavgiften förverkas om inte avtalet uppfylls enligt ordningsreglerna och blir ersättningsskyldig till kostnader för skador som uppstår i samband med hyresavtalet. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott.Ort / Datum Ort / Datum

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är styrelsen Bolagets det högsta beslutande organorganet efter bolagsstäm- man och det högsta verkställande organet. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande fort- löpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska ekonomiska situation och liksom se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete Enligt aktiebo- lagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifterförvaltning av Bolagets angelägenheter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av att Bolaget efterlever lagar och andra regler som gäller är tillämpli- ga på Bolagets verksamhet. Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och årsredovisningar samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjerden verkställande direktörens befogenheter. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa Styrelsen ska också se till att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare informationsgivning präglas av öppenhet samt och är korrekt, relevant och tillförlitlig samt tillförlitlig. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets ent- lediga den verkställande direktördirektören. Styrelsen har ej beslutat om att inrätta ersättningsutskott, revisionsutskott eller något annat utskott. Istället fullgör styrelsen i enlighet sin helhet sådana ut- skotts uppgifter. I samband med aktiebolagslagen fastställt att en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att eventuell tillämpning av Koden utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om kommer inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen utskott som följer av Koden att övervägas. Verkställande direktören och i Koden. Bestämmelser om inrättande ledande befattningshavare XxxxxXxxx verkställande direktör, Xxxxxx Xxxxxxx, är ansvarig inför styrelsen och ansvarar enligt aktiebolagslagen för den löpande förvaltningen av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, Bolagets angelägenheter enligt sty- relsens riktlinjer och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskottanvisningar. Styrelsen har dock fastställt en instruktion för avsikt den verkställande direktören som klargör den verkställande direktörens ansvar och befogenheter (”VD-in- struktion”). Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkstäl- lande direktörens arbete. Den verkställande direktören ska enligt instruktionen bland annat förse styrelsen med informa- tions- och beslutsunderlag som krävs för att inrätta revisions- styrelsen ska kun- na fullgöra sitt uppdrag att svara för förvaltningen av Bolagets angelägenheter och ersättningsutskott löpande följa verksamheten. Den verkstäl- lande direktören ska inom ramen för aktiebolagslagen och av styrelsen fastställd affärsplan, budget och VD-instruktion samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottövriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som krävs i Bolagets löpande förvaltning.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättefter bolagsstämman. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete regle- ras i den danska aktiebolagslagen, bolags- ordningen och bevaka att den arbetsordning för sty- relsen som antagits av styrelsen. Härutöver ska styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifterfölja Koden och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga svenska, danska och ut- ländska lagar och regler. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre Styrelseledamöter (3med undantag för eventuella arbetstagarrepresentanter) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma. Enligt bolagsordningen ska styrelsen (exklusive arbetstagarrepre- sentanterna) bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Koden anger att supplean- ter inte ska utses. Styrelsen består för när- varande av sex ordinarie bolagsstämma ledamöter. Styrel- seledamöterna presenteras i närmare detalj på sid 38-39. Enligt dansk rätt kan styrelseledamöter avsättas när som helst av bolagsstämman om ett sådant förslag antas med en enkel majoritet av rösterna. Enligt Koden kan högst en styrelse- ledamot ingå i verkställande ledningen i bolaget eller i ett dotterbolag. Vidare kan en sådan styrelseledamot inte vara styrel- sens ordförande eller vice ordförande. På motsvarande sätt anger den danska aktie- bolagslagen att majoriteten av styrelsele- damöterna ska vara ledamöter som inte även ingår i verkställande ledningen, och en styrelseledamot som ingår i verkstäl- xxxxx ledningen kan inte vara styrelsens ordförande eller vice ordförande. Enligt den danska aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Nordic Waterproo- fings övergripande och strategiska ledning. Utöver att utföra övergripande och strate- giska ledningsåtgärder och tillförsäkra en lämplig organisation av bolagets verksam- het måste styrelsen, bland annat, säker- ställa att: • bokföringen och rutinerna för den finansiella rapporteringen är tillfreds- ställande, med hänsyn till omständigheterna i bolaget • adekvat riskhantering och interna kon- trollmekanismer har hållitsimplementerats • styrelsen får den löpande information som behövs om bolagets finansiella ställning • verkställande ledningen utför sina uppgifter korrekt och i enlighet med instruktioner från styrelsen och • bolagets finansiella resurser är tillräck- liga vid alla tillfällen och att bolaget har tillräcklig likviditet för att möta sina nuvarande och framtida skulder när de förfaller till betalning. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inteBolaget är därför skyldigt att kontinuerligt utvärdera sin finansiella ställning och säkerställa att de befintliga kapitalresurserna är tillräckliga. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)har antagit, Xxxxx Xxxxxxxxoch utvärde- rar regelbundet, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marnaett antal styrande doku- ment, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår innefattande bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål styrelsens arbetsordning, instruktioner till verkstäl- lande ledningen, ekonomihandbok, finans- policy, IT-policy, informationssäkerhets- policy, mångfaldspolicy, uppförandekod, informationspolicy och insider- och logg- bokspolicy. Antagna styrdokument implementeras i organisationen genom de olika lands- cheferna. Därutöver antar och utvärderar styrelsen regelbundet Nordic Waterproo- fings affärsplan, innehållande mål, strategier, övervaka större investeringarrisker och budget samt gran- skar bolagets webbplats och tillser att denna webbplats har en särskild avdelning för bolagsstyrning, säkerställa där bland annat den senaste bolagsstyrningsrapporten åter- finns. Styrelsen tillser även att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, och att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottbolagets verksamhet.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen Catenas styrelse ska enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bolagsordningen bestå av lägst tre (3) fem och högst sju (7) styrelseledamöter nio ledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie Catenas styrelse består av sex ledamöter som valdes vid extra bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inteden 23 september 2013. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt verkstäl- lande direktör Xxxxxx Xxxxxxxx är medlem av ledamö- xxxxx styrelsen. Den extra bolagsstämman beslutade om omval av styrel- seledamöterna Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx och Xxxxxxxx Xxxxxx samt nyval av Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx och Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare Xxxxx Xxxxx utsågs till styrelsens ordförande. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. För ytterligare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under styrelsens ledamöter se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare befatt- ningshavare och revisorrevisorer”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat Styrelsens övergripande uppgift är att, för ägarnas räkning, förvalta Bolagets och koncernens angelägenheter på ett sådant sätt att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll ägarnas intresse av Bolagets efterlevnad långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Leda- möterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjernästa årsstämma. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har Styrelsens arbete ska ske i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbeteföreskrifter i lag, vilken kommer att utvärderas, uppdateras bolagsordning och arbetsordning. Arbets- ordningen tas upp på nytt fastställas konstituerande styrelsemöte och fast- ställs årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter I styrelsens sammansättning ska finnas kompe- tens och erfarenhet från områden som är av stor betydelse för att kunna stödja, följa och kontrollera verksamheten i ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behovfastighetsbolag. Sedan Bolaget bildandes Bland ledamöterna finns bland annat kunskaper om fastigheter, fastighetsmarknaden, finansiering och affärsutveckling. Från och med årsstämman 2011 fram till och med extra bolagsstämma den 23 september 2013 har Xxxxxxx styrelse bestått av fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter. På extra bolagsstämma den 23 september 2013 beslutades att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskotttiden intill nästa årsstämma.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt Aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets högsta beslutande organförvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är även ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårs- rapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättdirektör. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå ledamöter väljs normalt årligen av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har stämma hållits. Någon begränsning för hur länge en regel om längsta tid som ledamot får sitta kan ingå i styrelsen finns inte. Nomineringsarbetet utförs av val- beredningen. Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är väl- organiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelning av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fast- ställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseord- föranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Xxxxxxx. För närvarande består Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)fyra ordinarie ledamöter som valts av bolagsstämman, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottrevisorer.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolags­ lagen är styrelsen ansvarig för Bolagets högsta beslutande organförvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och stra­ tegier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör. även Bolagets högsta instruktionen för verkställande organ direktör innefattande finansiell rapportering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har styrelse­ ordföranden och Bolagets ställföreträdareverkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Xxxxxxx. Vidare svarar Under året har styrelsen sammanträtt 5 gånger. För närvaro under 2021, se separat tabell. Dagordningar för styrelsemöten, tillsammans med den dokumentation som krävs enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen arbets­ ordningen skickas ut till ledamöterna ca en vecka före mötet. Utöver denna dokumentation, får ledamöterna månadsvis löpande uppföljning av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättden finansiella utvecklingen samt annan relevant information. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete samt verkställande direk­ tören diskuterar och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifterbeslutar om ärenden för respektive möte innan dessa äger rum. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå CFO deltar regelmässigt i bolagets styrelsemöten. Utöver denna medlem av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns intekoncernledningen kan även andra deltagare vara med om detta så önskas, eller är nödvändigt. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt närvarande av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)sex ordinarie ledamöter och en arbetstagarrepresentant, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorrevisorer”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen för Länsförsäkringar AB ska enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bolagsordningen bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter 9-12 bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma en mandattid om två år. Vd ska ingå i styrelsen. Därutöver ingår i styrelsen leda- möter och suppleanter som utsetts av arbetstagarorganisationerna. Bolaget har hållits. Någon begränsning ingen tidsgräns för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns intestyrelsen. Bolagets styrelse Högsta åldersgräns är 70 år. Styrelsen består vid dagen för detta Prospekt närvarande av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (13 ordi- narie ledamöter och en suppleant. 10 av ledamöterna är utsedda av bolagsstämman samt tre ledamöter och en suppleant av arbetstagarorganisationerna. Nio av leda- möterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En av dessa ledamöter är oberoende även i förhållande till bolagets större aktieägare. Bolagsstäm- man har utsett styrelsens ordförande och vice ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare presentation av ledamöterna framgår av redovisningen på sidorna 84–85. Vid det ordinarie styrelsemöte som hölls närmast efter ordinarie bolagsstäm- man 2005 antogs styrelsens arbetsordning och revisor”instruktion för vd. Bland styrelsens uppgifter ingår Styrelsen har utsett ledamöter i Finansutskottet och Revisions- utskottet. Styrelsen inrättade vid mötet i december 2005 ett Ersättningsutskott. Arbetsordningen innehåller bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål regler avseende styrelsens och strategierordföran- dens uppgifter och ansvar, övervaka större investeringarantal styrelse- möten, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll rutiner för verksamhets- och finan- siell rapportering och rutiner i övrigt för styrelsemöten, kallelse, utformning av Bolagets efterlevnad av lagar material, arbetsfördelningen inom styrel- sen, intressekonflikter och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktörjäv. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen en koncerninstruktion fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras bola- gets och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen koncernens organisation och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, klargjort ansvarsfördelningen mellan bola- gets och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskottkoncernens olika organ och befatt- ningshavare. Styrelsen har dock vidare antagit ytterligare ett större antal policies, instruk- tioner och riktlinjer för avsikt att inrätta revisions- verksamheten. Under året följer styrelsen regelbundet upp resultat- och ersättningsutskott samt kommer försäljningsutveckling, kapi- talavkastning, finansiell ställning med mera i förhållande till budget och affärsplan. Sty- relsen genomför årligen strategiskt semina- rium och utvärdering av styrelsens egna arbete. Styrelsen genomför vidare årligen utvärdering av verkställande direktörens arbete och anställningsvillkor. Styrelsen träffar bolagets revisor minst en gång per år (se även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottunder Revisionsutskottet nedan).

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är styrelsen Bolagets högsta beslutande organorgan efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel- sen ansvarig för Bolagets förvalt- ning och organisation, vilket be- tyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fast- ställda mål, fortlöpande utvärdera Hubory AB finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är även Bolagets högsta ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande organ direktören. Styrel- seledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt Xxxxxxxx bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst två ledamöter och Bolagets ställföreträdarehögst sju ledamöter med högst två supple- anter. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation Styrelseordförande väljs av årsstämman och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda för ledningen av styrelsens arbete och bevaka att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen föl- jer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen regle- rar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamö- terna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifterockså instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Enligt Bolagets bolagsordning Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten an- ordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordi- narie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av Xxxxxxx. Under 2018 sammanträdde styrelsen 5 gång- er. Per dagen för Memorandumet består Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet stycket ”Styrelse, ledande befattningshavare befatt- ningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategierIngen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, övervaka större investeringarkunder, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och leveran- törer eller andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottparter.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets högsta beslutande organförvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera M.O.B.A. finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är även Bolagets högsta ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande organ direktören. Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt Xxxxxxxx bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst tre ledamöter och Bolagets ställföreträdarehögst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation Styrelseordförande väljs av årsstämman och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda för ledningen av styrelsens arbete och bevaka att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamöterna och VD. I samband med det första styrelsemötet fastställer styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifterockså instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD. Enligt Bolagets bolagsordning Utöver ett konstituerande styrelsemöte ska styrelsen sammanträda minst fem gånger årligen. Utöver dessa möten kan ytterligare möten anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av Xxxxxxx. Per dagen för Bolagsbeskrivningen består Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på fem ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet stycket ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategierIngen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, övervaka större investeringarkunder, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och leverantörer eller andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottparter.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är styrelsen Bolagets högsta beslutande organförvaltningsorgan under bolagsstämman. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och dess angelägenheter. Styrelsen har vidare att se till att Bolagets organisation organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Styrelsen i Artimplant ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter, samt maximalt fem suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ingen i Artimplants styrelse har en operativ roll i Bolaget. Styrelseordförandens roll är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka tillse att styrelsen fullgör sitt uppdrag. Styrelsearbetet för året bygger på den arbetsordning som fastställs vid konstituerande styrelsemöte. Arbetsordningen reglerar bl.a. antalet styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas samt den inbördes ansvarsfördelningen mellan ledamöterna. Styrelsen granskar årligen sina lagstadgade uppgifteregna rutiner och utvärderar VD:s arbete. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD inklusive vilka frågor som kräver beslut av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanterstyrelsen regleras i årligen fastställd VD -instruktion. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Närvaro/totalt antal möten under 2009 Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx 13/13 Xxxxxxx Xxxxxx 13/13 Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 13/13 Xxxx Xxxx Xxxxxxxx 12/13 Xxxx Xxxxxxxxx 13/13 Styrelsens ordförande och Xxxxxx Xxxxxxxxxtre av styrelseledamöterna har utöver styrelsearbetet deltagit i ersättnings- eller revisionsutskottsmöten. Närmare information om styrelsemedlem- marnaXxxxxxxxxx av ansvar och beslutanderätt till dessa utskott framgår av styrelsens arbetsordning och i respektive utskotts arbetsordning. Utskotten har för närvarande ingen beslutande rätt annat än i frågor som styrelsen explicit delegerar. De frågor som behandlats vid utskottens möten protokollförs och rapport lämnas vid efterföljande styrelsesammanträde. Styrelsearbetet har förutom sedvanliga budget- och utvecklingsfrågor präglats av de avtal som förhandlats eller slutförts, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad strategi för kommersialisering av interna riktlinjernya produkter. Bland styrel- sens uppgifter ingår även Sekreterare vid styrelsemötena har varit finanschef Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx. Vid årsstämman 2009 beslutades att säkerställa arvode till styrelsen skulle utgå med 840 000 SEK att Bolagets informations- givning fördelas enligt följande: 280 000 till marknaden styrelsens ordförande, 140 000 vardera till övriga ledamöter. Xxxxxxx beslutades att särskilt arvode ska utgå till revisionsutskott med 40 000 SEK till ordförande i utskottet och investerare präglas av öppenhet 20 000 till ledamot, samt särskilt arvode till ersättningsutskott med 20 000 SEK till ordförande i utskottet och 10 000 till ledamot. Artimplant uppfyller NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Koden vad gäller krav på oberoende styrelseledamöter. Samtliga styrelseledamöter är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottoberoende.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets högsta beslutande organförvaltning och organi- sation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är även ansvarar också för att säkerställa att årsredo- visningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdaredirektör. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för Bolagets organisation och förvaltningen tiden intill slutet av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifternästa årsstämma. Enligt Bolagets Boxx- gets bolagsordning ska Bolagets styrelse styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sju (7) styrelseledamöter tio ledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelse- mötet fastställer styrelsen även instruktionen för verk- ställande direktör innefattande finansiell rapportering. Styrelsen har beslutat att fullgöra ersättningsut- skottets och revisionsutskottets uppgifter i sin helhet. Detta innebär att styrelsen i sin helhet bland annat ska övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Boxxxxx xndra tjänster än revisions- tjänster, samt upprätta av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Vidare ska styrelsen bland annat besluta om ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och ledande befattningshavare. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har hållitsstyrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Boxxxxx. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. För närvarande består Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)fem ordinarie ledamöter som valts av bolagsstämman, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott.

Styrelsen. Efter Styrelsen är det näst högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen ansva- rig för Bolagets organisation och förvaltningen förvaltning av Bolagets ange- lägenheter, Bola- gets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma be- döma Bolagets och Koncernens eko- nomiska ekonomiska situation och liksom se till att Bolagets organisation är utformad så på ett sådant sätt att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)kapitalstruktur, Xxxxx Xxxxxxxxorganisation, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marnaförvärv, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll avyttringar och årsredovisning- ar samt andra allmänna frågor av Bolagets efterlevnad av lagar strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och andra regler beslutar styrelsen i an- dra ärenden som gäller bedöms falla utanför ramen för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjerden verkställande direktörens befogenheter. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa Styrelsen ska också se till att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare informationsgivning präglas av öppenhet samt och är korrekt, relevant och tillförlitlig samt tillförlitlig. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att tillsättatill- sätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktörden verk- ställande direktören. Styrelsen ansvarar även för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Styrelsens utses av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Job Solutions bolagsordning innehåller inga restriktioner angående styrelsele- damöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program arbete som innehåller vissa fasta beslutspunkter regler för antal ordinarie styrelsemö- ten, vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten, styrelseordförandens åligganden samt vissa beslutspunkter vid behovinstruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Job Solutions styrelse och verkställande di- rektören. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (Arbetsordningen, som har samma sammansättning årligen beslutas av styrelsen, innehåller även instruktioner om bland an- nat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna ska lämnas till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolagetstyrelsen. Per dagen datumet för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskottBolagsbeskrivningen består Bola- gets styrelse av fyra (4) ledamöter vilka utgörs av Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx och Xxx Xxxx. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- Närmare information om styrelsemed- lemmarna återfinns under avsnittet ”Styrelse, ledan- de befattningshavare och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottrevisor”.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansva- rig för Bolagets högsta beslutande organförvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är även ansvarar också för att säkerställa att årsredovis- ningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör. Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets högsta verkställande organ bolag- sordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstäm- man, bestå av minst tre ledamöter och Bolagets ställföreträdarehögst tio ledamöter med högst tre suppleanter. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstäm- man och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ha ett särskilt ansvar att leda för ledningen av styrelsens arbete och bevaka för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamö- terna och verkställande direktör. I samband med det konstitu- erande styrelsemötet fastställer styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifteräven instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering. Enligt Bolagets bolagsordning ska Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelse- möten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemö- ten har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Xxxxxxx. För närvarande består Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta ledamöter, vilka presenteras i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare befatt- ningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleantertio ledamöter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma För närvarande har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)Bolaget sex styrelseledamöter, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden, Xx Xxxxxx. Styrelsen har dessutom en vice ordförande, Xxxx Xxxxxxxxx, som utövar styrelseordförandens uppgifter vid förfall för denne. Under 2012 hölls åtta sammanträden och hittills under 2013 har styrelsen hållit åtta sammanträden (härutöver har styrelsen fattat beslut per capsulam vid fyra tillfällen). Vid de styrelsesammanträden som hållits under 2013 har ledamöterna haft den närvaro som framgår nedan. Ledamot Närvaro 2013, antal styrelsesammanträden Bo Forsén 8 Xxxxxxx Xxxxxxxxx* 1 Xxxx Xxxxxxxxx 8 Xxxxxxxxx Xxxxx** 6 Sten Libell 6 Xxxxxx Xxxxxxxxxx 7 * Xxxxxx vid extra bolagsstämma den 30 september 2013 ** Xxxxxx vid årsstämman den 23 april 2013 Bolaget har inom sig inrättat två utskott, nämligen revisionsutskott och ersättningsutskott. Revisionsutskottet består av samtliga styrelsens ledamöter. Xx Xxxxxx är utskottets ordförande. Revisionsutskottets uppgifter är att • övervaka Bolagets finansiella rapportering, • övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, • årligen utföra den utvärdering av behovet av en internrevision som det åligger styrelsen att göra, • till bolagsstyrningsrapporten ta fram en beskrivning av de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen, inklusive en motivering till styrelsens ställningstagande huruvida Bolaget ska inrätta en internrevision eller inte, • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, • svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering, • fortlöpande träffa Bolagets revisor eller huvudansvariga revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på Bolagets risker, • fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Xxxxxxx får upphandla av Xxxxxxxx revisor”, • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, särskilt mot bakgrund av om revisorn tillhandahåller Xxxxxxx andra tjänster än revisionstjänster samt även i övrigt utvärdera revisionsinsatsen och informera Bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen, • biträda valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvodering av revisorsinsatsen samt • utföra de övriga uppgifter som åläggs revisionsutskott i lag, Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för Bolaget relevanta regler och föreskrifter. Bland Ersättningsutskottet består av Xx Xxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xx Xxxxxx är utskottets ordförande. Ersättningsutskottets uppgifter är att • bereda styrelsens uppgifter ingår beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, bland annat genom att fastställa Bola- gets för styrelsen föreslå de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman ska besluta om, • följa och utvärdera pågående och under året beslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget, samt • utföra de övriga uppgifter som åläggs ersättningsutskottet i Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för Bolaget regler och föreskrifter. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen Den interna kontrollens övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa syfte är att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att i rimlig grad säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden operativa strategier och investerare präglas av öppenhet samt mål följs upp och att ägarnas investeringar skyddas. Den interna kontrollen ska vidare tillse att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är korrekttillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, relevant att tillämpliga lagar och tillförlitlig förordningar följs samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och alla de krav som ställs på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknadNASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad efterlevs. Den interna kontrollmiljön omfattar huvudsakligen följande fem komponenter: kontrollmiljö, vilket inte innefattar First Northriskbedömning, kontrollaktiviteter, information och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott kommunikation samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottuppföljning.

Styrelsen. Efter bolagsstämman det totala antalet stamaktier i bolaget att öka från 50 000 000 till 70 000 000. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt i förkommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en kapitalanskaffning och/eller ägarspridning ska de nya aktierna kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet under förutsättning att sådan bank eller värdepappersbolag förbinder sig att tillföra bolaget ett värde motsvarande skillnaden mellan en marknadsmässig teckningskurs med eventuellt avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt och de nyemitterade aktiernas kvotvärde. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid nyemissioner ska i förekommande fall vara att (i) erlägga betalning med egna aktier vid förvärv av företag eller rörelser, eller (ii) erbjuda aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller ägarspridningar. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. * * * Stockholm i april 2019 Genova Property Group AB (publ) Styrelsen det totala antalet preferensaktier i bolaget att öka från 3 000 000 till 4 000 000. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt i förkommande fall. Om styrelsen Bolagets högsta beslutande organfinner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en kapitalanskaffning och/eller ägarspridning ska de nya aktierna kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet under förutsättning att sådan bank eller värdepappersbolag förbinder sig att tillföra bolaget ett värde motsvarande skillnaden mellan en marknadsmässig teckningskurs med eventuellt avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt och de nyemitterade aktiernas kvotvärde. Styrelsen Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid nyemissioner ska i förekommande fall vara att (i) erlägga betalning med egna aktier vid förvärv av företag eller rörelser, eller (ii) erbjuda aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller ägarspridningar. Beslutet är även Bolagets högsta giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Envar av styrelsens ordförande och verkställande organ och Bolagets ställföreträdaredirektören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden * * * Stockholm i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre april 2019 Genova Property Group AB (3publ) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott.Styrelsen

Styrelsen. Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleantertio leda- möter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma För närvarande har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande)Bolaget sex styrelseledamöter, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”revi­ sorer. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategierStyrelsens arbete leds av styrelseordföranden, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktörBo Forsén. Styrelsen har dessutom en vice ordförande, Greg Dingizian, som utövar styrelseordförandens uppgif- ter vid förfall för denne. Under 2013 hölls tio samman- träden (härutöver fattade styrelsen beslut per capsulam Bo Forsén 2 Luciano Astudillo 2 Greg Dingizian 2 Christian Hahne 1 Sten Libell 2 Anders Pettersson 2 Styrelsens revisionsutskott består av samtliga styrelsens ledamöter. Bo Forsén är utskottets ordförande. Revi- sionsutskottets uppgifter är att ● övervaka Bolagets finansiella rapportering, ● övervaka effektiviteten i enlighet Bolagets interna kontroll och riskhantering med aktiebolagslagen fastställt avseende på den finansiella rapporteringen, ● årligen utföra den utvärdering av behovet av en skriftlig arbetsordning internrevision som det åligger styrelsen att göra, ● till bolagsstyrningsrapporten ta fram en beskrivning av de viktigaste inslagen i Bolagets system för sitt arbeteintern kontroll och riskhantering i samband med den finan- siella rapporteringen, vilken kommer inklusive en motivering till sty- relsens ställningstagande huruvida Bolaget ska inrät- ta en internrevision eller inte, ● hålla sig informerat om revisionen av årsredovis- ningen och koncernredovisningen, ● svara för beredningen av styrelsens arbete med att utvärderaskvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering, uppdateras ● fortlöpande träffa Bolagets revisor eller huvudansva- riga revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samord- ningen mellan den externa och interna revisionen och synen på nytt fastställas årligenBolagets risker, ● fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revi- sion som Bolaget får upphandla av Bolagets revisor, ● granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, särskilt mot bakgrund av om revi- sorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revi- sionstjänster samt även i övrigt utvärdera revisions- insatsen och informera Bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen, ● biträda valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvodering av revisorsinsatsen samt ● utföra de övriga uppgifter som åläggs revisionsut- skott i lag, Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för Bolaget relevanta regler och föreskrifter. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett Styrelsens ersättningsutskott består av Bo Forsén och Anders Pettersson. Bo Forsén är utskottets ordförande. Ersättningsutskottets uppgifter är att ● bereda styrelsens beslut i arbetsordningen fastställt frågor om ersättningsprin- ciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, bland annat genom att för styrelsen föreslå de riktlinjer för ersättning till ledande befatt- ningshavare som årsstämman ska besluta om, ● följa och utvärdera pågående och under året besluta- de program för rörliga ersättningar för bolagsled- ningen, ● följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som innehåller vissa fasta beslutspunkter års- stämman fattar beslut om samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits gällande ersättnings- strukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen , samt ● utföra de övriga uppgifter som åläggs ersättningsut- skottet i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen Svensk kod för bolagsstyrning och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, övriga för Bolaget regler och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottföreskrifter.

Styrelsen. Efter bolagsstämman Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets högsta beslutande organförvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fast- ställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bola- gets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är även ansvarar också för att säker- ställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdaredirektör. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för Bolagets organisation och förvaltningen tiden intill slutet av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifternästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse styrelsen, till den del den väljs av bolags- stämman, bestå av lägst minst tre (3) ledamöter och högst sju tio (710) styrelseledamöter ledamöter utan suppleanter. Ledamot väljs Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorgani- serat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrel- sepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande instruktion för finansiell rapportering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrel- semöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma styrelsemöte. Utöver styrelse- mötena har hållitsstyrelseordföranden och verkställande direk- tören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. För närvarande består Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx sex (ordförande)6) ordi- narie ledamöter som valts av bolagsstämman, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under vilka presen- teras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har dock för avsikt att inrätta revisions- och ersättningsutskott samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskott.

Styrelsen. Efter bolagsstämman är Enligt IBT:s bolagsordning skall styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolags- lagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets ange- lägenheter, ska fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens eko- nomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter tio ledamöter och utan suppleanter. Ledamot Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma årsstämman för tiden intill dess slutet av nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av ledamö- xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Närmare information om styrelsemedlem- marna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bola- gets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verk- samhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrel- sens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informations- givning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktörårsstämma. Styrelsen har sen årsstämma 2021 bestått av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Xxxxx Xxxxxxxxxx är indirekt aktieägare i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att utvärderas, uppdateras IBT genom Annwall & Rothschild Investment AB. Övriga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och på nytt fastställas årligenbolagsledningen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett Verkställande direktören är inte medlem av styrelsen men är adjungerad till samtliga styrelsemöten. Andra tjänstemän i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Sedan Bolaget bildandes har sex (6) protokollförda styrelse- bolaget deltar i styrelsens sammanträden hållits i Bolaget. Under 2015 höll styrelsen i Maha (Kanada) (som har samma sammansättning som styrelsen i Bolaget) tre (3) protokollförda sammanträden. Bestämmelser om inrättande egenskap av revisionsutskott återfinns i aktie- bolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersätt- ningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller ersättningsutskottföredragande. Styrelsen har dock fastställt en arbetsordning med bland annat arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören och strukturen för avsikt styrelsearbetet under året. Utöver det ansvar som allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen och bolagsordningen regleras följande i styrelsens arbetsordning: • Hålla minst 4 styrelsesammanträden, utöver konstituerande sammanträde • Fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi samt utvärdera den operativa ledningen och samt riskbedömning i bolaget. • Godkänna budget och motsvarande långsiktiga planer inklusive investeringsbudget • Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp fem hundra tusen (500 000) kronor eller andra åtaganden för bolaget vilka medför en kostnad för bolaget överstigande femhundra tusen (500 000) • Besluta om köp och försäljning av fast egendom, aktier eller förvärv av annat bolags rörelse över fem hundra (500 000) tusen kronor • Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse och delårsrapporter • Upptagande av lån • Ingå avtal med en löptid av mer än tre år • Inledande processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse • Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse Styrelsen har ansvar för att inrätta revisions- övervaka Bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och ersättningsutskott riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av 2021 års redovisning samt kommer även utvärdera behovet av att inrätta ytterligare utskottgranska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Dessutom har styrelsen fastställt vd-instruktion, attestinstruktion inklusive instruktion avseende likviditetshantering samt policy för valutahantering. Arbetsordningen, vd-instruktion och attestinstruktion prövas minst en gång per år.