ORIGEN DE FONDOS. Información que detalla los recursos económicos generados por el cliente. Es el sustento de la operación realizada. Describe la actividad o el tipo de servicio a la que se dedica el cliente.
ORIGEN DE FONDOS. Que los fondos y valores que corresponden a las operaciones que se realizan por intermedio de l as cuentas del CLIENTE, son provenientes de actividades lícitas, y se originan en el giro normal de las operaciones comerciales o personales del/de los suscriptos. Asimismo me comprometo a presentar al BANCO la documentación que justifique los movimientos de significación operados en las cuentas cuando así lo requiera.
ORIGEN DE FONDOS. EL (LOS) TARJETA HABIENTE (S) declara(n), con la gravedad del juramento y conocimiento de las penas por perjurio, por sus propios y personales derechos, que el origen de los fondos entregados a LA MUTUALISTA, no provienen ni serán destinados a ninguna actividad tipificada en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y autoriza (n) A LA MUTUALISTA a realizar las investigaciones que se considere pertinente de transacciones inusuales o sospechosas tipificadas en las leyes pertinentes, particularmente en las relacionadas con prevención xx xxxxxx de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, y a proporcionar toda la información del caso a las autoridades competentes, eximiendo a LA MUTUALISTA, sus Directores, ejecutivos y empleados de cualquier responsabilidad por este concepto.
ORIGEN DE FONDOS. Igualmente EL FIDEICOMITENTE declara bajo la gravedad del juramento que los bienes que entregan a título xx xxxxxxx no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de conformidad con la ley 190/95, 793/02 y 747/02, y las demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido utilizados por el FIDEICOMITENTE, sus socios o accionistas, dependientes, arrendatarios etc., como medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas conductas.
ORIGEN DE FONDOS. La Sucursal tiene intención de financiar la Oferta con fondos disponibles. El pago de las Obligaciones Negociables válidamente presentadas y aceptadas para la compra tendrá lugar por medio del depósito, por la Sucursal, de fondos de disponibilidad inmediata en DTC o con el Agente de Información y Oferta, que se desempeñará como agente para los Tenedores participantes a los fines de recibir los pagos realizados por la Sucursal y transferir dichos pagos a los Tenedores. La obligación de la Sucursal de aceptar para la compra y efectuar el pago de las Obligaciones Negociables válidamente presentadas y no retiradas válidamente de conformidad con la Oferta se encuentra condicionada a la satisfacción o dispensa de las condiciones contempladas en la sección titulada “Términos de la Oferta—Condiciones de la Oferta.” La Sucursal podrá, a su exclusiva discreción, dispensar cualquiera de las condiciones de la Oferta, en forma total o parcial, en cualquier momento y en forma periódica. La Oferta no está condicionada a ninguna financiación ni a un monto de capital mínimo de Obligaciones Negociables presentadas. Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en la Lista Oficial de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo y han sido admitidas para su negociación en el Mercado Euro MTF de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo. Las Obligaciones Negociables también se encuentran listadas y su negociación se lleva a cabo en el BYMA a través de la BCBA y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”). En la medida en que se negocien las Obligaciones Negociables, los precios de éstas podrían fluctuar en forma significativa dependiendo del volumen de negociación y el equilibrio entre las órdenes de compra y de venta. Las cotizaciones respecto de títulos valores que no son ampliamente negociados podrían diferir de los precios de negociación reales y deberán ser considerados como valores aproximados. Se recomienda a los Tenedores obtener información actualizada respecto del precio xx xxxxxxx de las Obligaciones Negociables.
ORIGEN DE FONDOS. El Cliente declara que los recursos, patrimonio y activos que posee y que serán utilizados en las operaciones xx xxxxxxx de valores, para las cuales contrata la intermediación de Primma Valores, provienen de actividades x xxxxxxx lícitas, y no son el resultado de ninguna violación o contravención a las leyes vigentes en el país o en el extranjero, especialmente las que prohíben el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, declara que las rentas o frutos que resulten obtenidos a través de las operaciones xx xxxxxxx de valores para las cuales contrata la intermediación de Primma, estarán destinadas a un fin lícito, y no serán destinados a ninguna actividad que constituya una violación o contravención a las leyes vigentes en el país o en el extranjero.
ORIGEN DE FONDOS. Que los fondos y valores que corresponden a las operaciones que se realizan por intermedio de las cuentas de LA PERSONA CLIENTE, son provenientes de actividades lícitas, y se originan en el giro normal de las operaciones comerciales o personales del/de los suscriptos. Asimismo me comprometo a presentar al BANCO la documentación que justifique los movimientos de significación operados en las cuentas cuando así lo requiera. --------------------------- Que SI NO autorizo voluntariamente al BANCO a compartir con otras entidades/sujetos toda la información y documentación contenida en mi legajo relativa a mi identificación y el origen y licitud de los fondos, cuando se encuentre destinada al inicio de una relación comercial o a la apertura de una cuenta.----------------------------------------
ORIGEN DE FONDOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el Cliente declara que los fondos e Instrumentos Financieros objeto del presente son de procedencia lícita, en los términos dispuestos por las leyes y reglamentaciones vigentes en la República Oriental del Uruguay, en materia de prevención del delito xx Xxxxxx de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley Nº 19.574 y normas concordantes y complementarias e instrucciones particulares emitidas por el Banco Central del Uruguay). En tal sentido, y sin que implique limitación de los delitos precedentes que en un futuro puedan adicionar las leyes, el Cliente manifiesta que los fondos/Instrumentos Financieros objeto del presente Contrato no provienen ni se vincu- lan directa o indirectamente con: - Narcotráfico. - Delitos de corrupción pública. - Terrorismo y su Financiamiento. - Contrabando superior a 200.000 Unidades Indexadas. - Tráfico ilícito xx xxxxx, explosivos, municiones o material destinado a producción. - Tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos sustancias nucleares, obras de arte, animales o materiales tóxicos. - Tráfico ilícito y trata de personas. - Secuestro, extorsión, proxenetismo. - Estafa superior a 200.000 Unidades Indexadas. - Delitos contra la propiedad intelectual. - Delitos marcarios. - Apropiación indebida superior a 200.000 Unidades Indexadas. - Falsificación y alteración de moneda. - Conductas vinculadas a venta, prostitución infantil, utilización de pornografía; o sobre trata, tráfico o explotación sexual de personas. - Quiebra o insolvencia fraudulenta; insolvencia societaria fraudulenta. - Fraude concursal, defraudación tributaria (cuando el monto de los tributos defraudados sea mayor a 2.500.000 Unidades Indexadas para ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2018 o 1.000.000 Unidades Indexadas para ejercicios iniciados a partir de 1º de enero de 2019). - Defraudación aduanera superior a 200.000 Unidades Indexadas. - Homicidio muy especialmente agravado y lesiones graves y gravísimas cometidos por precio o promesa remuneratoria. - Hurto, rapiña, copamiento y abigeato de valores superiores a 100.000 Unidades Indexadas cuando sea cometido por grupo delictivo organizado. - Asociación para delinquir. - Crimen de genocidio, crímenes xx xxxxxx, crímenes de lesa humanidad. NOBILIS queda facultada a solicitarle al Cliente la documentación necesaria para justificar el origen de los fondos manejados, a modo de ejemplo, deberá brindarle estados contables con informe de X...
ORIGEN DE FONDOS. Ahorros MONTO US $ Prestamos bancarios US $ Venta de valores, utilidades, dividendos US $ Propios del giro del negocio Aportes de capital Aporte de afiliados Otros (Especifique) US $ US $ US $ US $ Declaro que la información arriba indicada es completamente verdadera, asumiendo por tanto cualquier responsabilidad al respecto y eximimos a BTG Pactual Perú de toda responsabilidad en caso de que la información sea errónea e inexacta. Denominación o Razón social: Número de RUC/ NIF/NIT/Otro: Firma del Cliente xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx Anexo Nº 04 FICHA DE REPRESENTANTE Y/O APODERADO DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO (PERSONAS AUTORIZADAS A REALIZAR OPERACIONES POR CUENTA DEL CLIENTE) Doc. Identidad: DNI CE Pasaporte Otro: No.: Nacionalidad: Peruana Otra: Ficha o Partida Nº: Asiento Nº: Estado Civil: Xxxxxxx Xxxxxx Divorciado Viudo Sexo: Masculino Femenino Distrito/comuna: Província/ciudad: Departamento/ciudad: País: Número Telefónico: Casa: Celular: Grado de Instrucción: Primaria Secundaria Técnica Superior Experiencia en el Mercado de Valores: Si No Vínculo con BTG Pactual Perú: Si No Firma: Denominación o Razón social: Número de RUC/NIF/NIT/Otro: Actividad económica: Objeto de la Relación: Actividad Esperada: Origen de los Fondos: DIRECTORES DE LA EMPRESA Doc. Identidad Nº Doc. Identidad Nº Doc. Identidad Nº PRINCIPALES GERENTES Doc. Identidad Nº Doc. Identidad Nº Doc. Identidad Nº
ORIGEN DE FONDOS. ACTIVIDAD LÍCITA.- EL PROPIETARIO declaran expresamente que: 1. Su actividad es lícita y la ejercen dentro de los xxxxxx legales. 2. Los dineros utilizados para pagar las obligaciones derivadas de este contrato no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano. 3. Las declaraciones contenidas en el presente contrato son exactas, completas y verídicas, por lo tanto la falsedad, error u omisión en ellas tendrá las consecuencias estipuladas por la ley. 4. Se obligan para con la INMOBILIARIA a mantener actualizada la información suministrada, para lo cual se comprometen a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto a la información aquí contenida.