ORIGEN DE FONDOS. Información que detalla los recursos económicos generados por el cliente. Es el sustento de la operación realizada. Describe la actividad o el tipo de servicio a la que se dedica el cliente.
ORIGEN DE FONDOS. EL (LOS) TARJETA HABIENTE (S) declara(n), con la gravedad del juramento y conocimiento de las penas por perjurio, por sus propios y personales derechos, que el origen de los fondos entregados a LA MUTUALISTA, no provienen ni serán destinados a ninguna actividad tipificada en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y autoriza (n) A LA MUTUALISTA a realizar las investigaciones que se considere pertinente de transacciones inusuales o sospechosas tipificadas en las leyes pertinentes, particularmente en las relacionadas con prevención xx xxxxxx de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, y a proporcionar toda la información del caso a las autoridades competentes, eximiendo a LA MUTUALISTA, sus Directores, ejecutivos y empleados de cualquier responsabilidad por este concepto.
ORIGEN DE FONDOS. Igualmente EL FIDEICOMITENTE declara bajo la gravedad del juramento que los bienes que entregan a título xx xxxxxxx no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de conformidad con la ley 190/95, 793/02 y 747/02, y las demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido utilizados por el FIDEICOMITENTE, sus socios o accionistas, dependientes, arrendatarios etc., como medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas conductas.
ORIGEN DE FONDOS. Que los fondos y valores que corresponden a las operaciones que se realizan por intermedio de l as cuentas del CLIENTE, son provenientes de actividades lícitas, y se originan en el giro normal de las operaciones comerciales o personales del/de los suscriptos. Asimismo me comprometo a presentar al BANCO la documentación que justifique los movimientos de significación operados en las cuentas cuando así lo requiera.
ORIGEN DE FONDOS. Queda expresamente convenido que los recursos de esta facilidad crediticia se otorgarán única y exclusivamente con recursos del FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO, regulado en el Titulo Segundo de la Ley SFFD. Queda convenido que el patrimonio del BDES no responderá de ninguna manera por las obligaciones que se contraigan y operaciones que se realicen con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo Económico.- VII. INTERESES. El (la, los) “Deudor”(a, es) (“Sociedad Deudora”) (“la institución deudora”) pagará(n) al BDES sobre saldos insolutos de las sumas retiradas, un interés nominal de __________ por ciento anual, interés que será ajustable y revisable periódicamente a opción del BDES. La tasa efectiva que corresponde al presente crédito es del __________-…….%- (MAYÚSCULAS Y EN NUMEROS). Los ajustes y variación de la tasa de interés se notificarán por cualquier medio escrito al (la, los) “Deudor” (a, es) (“Sociedad Deudora”) (“la institución deudora”). La tasa de interés se aplicará únicamente por los saldos insolutos durante el tiempo que tales saldos estuvieren pendientes de pago, sin que el BDES pueda cobrar en ningún caso intereses que aún no han sido devengados, excepto para el caso de descuento o redescuento de documentos. Tampoco se cobrarán intereses sobre intereses devengados y no pagados. En su caso, el (la, los) “Deudor” (a, es) (“Sociedad Deudora”) (“la institución deudora”) se obliga(n) a pagar la nueva cuota notificada por el BDES que resultare de los ajustes ya relacionadas, sin variar el plazo originalmente convenido. La tasa de interés moratorio será de _____ PUNTOS porcentuales más, sobre el tipo de interés nominal aplicado vigente que prevalezca a la fecha de la xxxx sin que ello signifique prórroga del plazo, y sin perjuicio de los demás efectos legales de la xxxx. El interés moratorio se mantendrá fijo hasta la extinción de la presente obligación. El interés moratorio se calculará y pagará sobre el capital en xxxx y no sobre el saldo total. Los ajustes y variabilidad del interés convenido, se podrán probar con las certificaciones que se extiendan de conformidad al Artículo un mil ciento trece del Código de Comercio. VIII. AMORTIZACION. el (la, los) “Deudor” (a, es) (“Sociedad Deudora”) (“la institución deudora”) deberá(n) efectuar el pago de las sumas retiradas así: por medio de ________cuotas (mensuales, trimestrales, semestrales), vencidas y sucesivas de ______________________Dólares cada una, las cuales incluyen ____________, (capital ...
ORIGEN DE FONDOS. Cuando el monto de un depósito de ahorros supere los topes establecidos en la legislación sobre control xx xxxxxx de activos, el asociado deberá diligenciar y firmar la declaración de origen de fondos correspondiente.
ORIGEN DE FONDOS. Las partes declaran que sus ingresos, así como los recursos utilizados en el cumplimiento del presente contrato y en el desarrollo de su objeto social, provienen de actividades que no se relacionan con el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo. En tal orden de ideas, las partes manifiestan no encontrarse, al igual que sus empleados, asociados y subcontratistas, registradas negativamente en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en las listas OFAC, (Departamento xxx Xxxxxx de los Estados Unidos de Norteamérica), INTERPOL o Policía Nacional, en relación con la actividades antedichas. En consecuencia, se tendrá por justa causa para la terminación del presente contrato la inclusión de alguna de las partes, de sus asociados –aquellos titulares de acciones, cuotas sociales o partes de interés– o administradores en cualquiera de las listas relacionadas, además de la configuración de hechos que objetivamente supongan un alto riesgo reputacional, operativo, de contagio o de cualquier otro tipo para alguna de las partes, en lo que al lavado de activos y la financiación del terrorismo concierne.
ORIGEN DE FONDOS. ACTIVIDAD LÍCITA.- EL PROPIETARIO declaran expresamente que: 1. Su actividad es lícita y la ejercen dentro de los xxxxxx legales. 2. Los dineros utilizados para pagar las obligaciones derivadas de este contrato no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano. 3. Las declaraciones contenidas en el presente contrato son exactas, completas y verídicas, por lo tanto la falsedad, error u omisión en ellas tendrá las consecuencias estipuladas por la ley. 4. Se obligan para con la INMOBILIARIA a mantener actualizada la información suministrada, para lo cual se comprometen a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto a la información aquí contenida.
ORIGEN DE FONDOS. Descripción completa de donde se originaron los fondos. Proporcionar documentos de apoyo (ej. contrato de venta de la casa, documentación del rescate de fondos de la compañía de seguros, etc.). Respuestas incompletas o que no sean específicas podrían dar lugar a que los fondos se devuelven en la forma en que se recibieron. ☐ Salario ☐ Ganancias de la Compañía ☐ Ganancias de Inversiones ☐ Ahorros Personales ☐ Otro (debe proveer comentarios) Origem de Fundos: Descrição completa sobre a origem dos fundos. Fornecer documentos complementares (ex: contrato de venda da casa, documentos que comprovam o resgate de fundos emitidos pela seguradora, etc.). Respostas incompletas ou que não sejam objetivas, podem resultar na devolução dos fundos na forma em que foram recebidos. ☐ Salário ☐ Lucros da empresa
ORIGEN DE FONDOS. EL REMITENTE y DESTINATARIO. Declaran que los recursos utilizados para el Giro postal, NO provienen ni serán destinados a ninguna actividad ilícita propia o de terceras personas, ni han tenido o tendrán relación alguna con las actividades ilícitas contempladas en las normas penales, xx xxxxxx de activos o financiación y apoyo al terrorismo, tales como secuestro, extorción y delitos conexos.