Common use of 备查文件 Clause in Contracts

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第十四次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第五届监事会第十一次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见； 5、 办公用房租赁协议》； 6、 上市公司关联交易情况概述表。特此公告。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第六届董事会第四次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第六届监事会第三次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见； 5、 新里程健康科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于控股子公司与关联公司签署业务合同暨关联交易的事前认可意见》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事关于第五届董事会第二十七次会议的独立意见》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第二十八次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于协鑫集成科技股份有限公司子公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的核查意见。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议第五届董事会第二十七次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议第五届监事会第十九次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议公司与丰启投资签署的《兴民智通（集团）股份有限公司与深圳市丰启投资有限公司附条件生效的股份认购协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第二十九次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司非公开发行 A 股股票预案； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见附条件生效的股份认购协议》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关议案的事前认可意见； 5、 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第二次（临时）会议决议》； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第五届监事会第二次（临时）会议决议》； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见公司独立董事关于公司第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议公司独立董事关于公司第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》； 5、 启明星辰信息技术集团股份有限公司与中移资本控股有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议1． 维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议2． 维信诺科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见3． 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议4． 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见； 5． 设备采购合同〉之权利义务转让协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第二届董事会第六次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第二届监事会第五次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见； 5、 公司与吴勤芳先生、邱壑先生签署的《附条件生效的股份认购协议》。； 6、 东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司与特定对象签署

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第六届董事会第九次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第六届监事会第七次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》。独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见； 5、 公司与陈钢、杨正高签署的《附条件生效的股份认购协议》；特此公告

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第七届监事会第十八次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第七届董事会第三十三次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见公司独立董事关于公司第七届第三十三次会议相关事项的事前认可； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》公司独立董事关于公司与控股股东签署《关于北方水泥有限公司之股权托管协议》的独立意见； 5、 股权托管协议》。特此公告。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第十二次会议决议》； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第五届监事会第十次会议决议》； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》； 5、 股票认购协议之终止协议》。特此公告。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第六届董事会第三十二次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第六届监事会第二十五次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》。公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见。特此公告

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；公司第五届董事会第十二次会议决议 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；公司第五届监事会第十二次会议决议 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议的事前认可及独立意见 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议上市公司关联交易情况概述表 5、 游戏发行许可协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；公司第八届董事会第二十二次会议决议 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；公司第八届监事会第十三次会议决议 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；公司与中国有色集团签署的《非公开发行股票之股份认购协 议》 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》。公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 5、 公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第十四次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第五届监事会第十三次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事事前认可意见与独立董事意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议关于北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第四届董事会第八次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第四届监事会第七次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见； 5、 公司与非公开发行对象签署的附条件生效的股份认购协议。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议第五届董事会第四次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议第五届监事会第二次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见； 5、 广东佳兆业佳云科技股份有限公司与深圳市一号仓佳速网络有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议（二）》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司董事会第八届第五十六次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司监事会第八届第三十六次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见经独立董事签字确认的独立董事意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》海南金海湾投资开发有限公司股权转让协议之补充协议。特此公告。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第五届监事会第九次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于相关事项的独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议湖南康源制药有限公司承包经营协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；公司第五届董事会第十四次会议决议 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；公司第五届监事会第十次会议决议 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》。独立董事关于关联交易的事前认可及独立董事意见

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十次会议独立董事关于相关事项的事前认可意见； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第十次会议独立董事意见。 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》恒泰艾普与硕晟科技签署的《永续债权投资协议》。特此公告。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第十届董事会第十七次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第十届监事会第十五次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见； 5、 西南证券股份有限公司关于金圆环保股份有限公司子公司股权转让暨关联交易的核查意见。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第二届董事会第六次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第二届监事会第五次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议华泰联合证券有限责任公司关于江苏海力风电设备科技股份有限公司向关联方购买资产暨关联交易的核查意见； 5、 股权转让协议》； 6、 海恒如东海上风力发电有限公司审计报告》； 7、 其他文件。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议第六届董事会第三十四次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》第六届监事会第二十三次会议决议； 5、 华泰联合证券有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限公司拟支付收购龙蟒大地股权转让尾款并签署《股权收购协议之补充协议六》暨关联交易的核查意见。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第九届董事会第三十八次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第九届监事会第三十次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于关联交易的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》独立董事关于相关事项的独立意见； 5、 公司与启迪控股签署的《附条件生效的股份认购协议》。特此公告。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第七次（临时）会议决议》； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》； 5、 附条件生效的股份认购协议之补充协议》。特此公告。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第十一届董事会第五次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议公司第十一届监事会第四次会议决议； 5、 宜宾纸业股份有限公司与厦门建发纸业有限公司之战略合作协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第三届董事会第十三次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第三届监事会第九次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于公司签订重大合同暨关联交易的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见； 5、 中原证券股份有限公司关于中兰环保科技股份有限公司签订重大合同暨关联交易的核查意见； 6、 建设项目工程总承包合同》。特此公告。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；. 公司第七届十七次董事会决议 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；. 独立董事关于第七届十七次董事会相关事项的事前认可意见 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；. 独立董事关于第七届十七次董事会相关事项的独立意见 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议. 公司第七届十五次监事会决议 5. 中建西部建设股份有限公司与安徽海螺水泥股份有限公司之附条件生效的战略合作协议之补充协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第二十二次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议审议相关事项的事前认可意见； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见公司独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议中邮证券有限责任公司出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司与关联方共同对全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的核查意见》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第四届董事会第三十六次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第四届监事会第二十五次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见公司与特定对象签署的《附生效条件的股份认购协议》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议第五届董事会第二十一次会议决议》； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议第五届监事会第十八次会议决议》； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第五届董事会第二十一次会议的事前认可意见》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》； 5、 摩根士丹利证券（中国）有限公司关于天齐锂业股份有限公司与控股股东签署关联交易框架协议的核查意见》； 6、 上市公司关联交易情况概述表。特此公告。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议第三届董事会第六次会议决议》； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》公司与邹余耀先生签署的《附条件生效的股份认购协议》。特此公告。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第五届监事会第十一次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议湖南领湃达志科技股份有限公司与湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议（三）》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第二届董事会第二十二次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第二届监事会第十七次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见； 5、 蒙娜丽莎集团股份有限公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署的《战略合作暨股份认购协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议第五届董事会第三十八次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议第五届监事会第二十三次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前同意函； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见； 5、 关于“船队总体委托经营协议”补充协议》。； 6、 附件《上市公司关联交易情况概述表》。上述备查文件存放于公司董事会办公室。 特此公告。 2022 年 6 月 2 日

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议第八届董事会第四次会议决议》； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议第八届监事会第四次会议决议》； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事对相关事项的事前认可意见》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事对相关事项的独立意见》； 5、 海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议第二届董事会第十九次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议第二届监事会第十次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见； 5、 民生证券股份有限公司关于侨银环保科技股份有限公司与关联方签署《采购合作框架协议》的核查意见。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议第五届董事会第二十一次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》战略合作买卖协议书； 5、 中信建投证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司重大采购协议暨关联交易的核查意见； 6、 北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司拟签署重大合同之法律意见书。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议. 公司九届二次董事会决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议. 公司独立董事关于相关事项的事前认可意见； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见. 公司独立董事关于相关事项的独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》. 许继集团有限公司与许继电气股份有限公司日常关联交易总体协议。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第二次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第五届监事会第二次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见公司与关联方签署的《烟草零售场地租赁协议》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关关联交易事项的事前认可意见； 5、 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见； 6、 董事会审计委员会关于公司第五届董事会第二次会议相关事项涉及关联交易的审核意见。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议永和智控第四届董事会第二十八次会议决议》； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议永和智控第四届监事会第二十四次会议决议》； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见永和智控独立董事关于公司与关联自然人签署<担保合作协议>暨关联交易的事前认可意见》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》； 5、 担保合作协议》； 6、 上市公司关联交易情况概述表》。特此公告。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第九届董事会第四次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第九届监事会第四次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事专门会议审核意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事关于相关事项的独立意见； 5、 公司与中裕嘉泰签订的《湖北九有投资股份有限公司与北京中裕嘉泰实业有限公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的终止协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第二十二次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第五届监事会第二十次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意 见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见； 5、 关于深圳市卓翼科技股份有限公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购协议及补充协议之解除协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议. 公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议. 公司第四届监事会第十六次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见. 公司与韵达股份、福杉投资签署《德邦物流股份有限公司与韵达控股股份有限公司、宁波梅山保税港区福杉投资有限公司之战略合作协议补充协议》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见； 5. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议第五届董事会第十四次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议第五届监事会第十二次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议聆达集团股份有限公司与王正育签署的《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议共达电声股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议共达电声股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见； 5、 公司与发行对象签署的《向特定对象发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第六届五次董事会会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议独立董事的独立意见； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见监事会意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》。公司与控股股东-天津市浩物机电汽车贸易有限公司签署的

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第五届董事会第二十二次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于协鑫集成科技股份有限公司子公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的核查意见。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第十届董事会第十二次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第十届监事会第七次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见公司独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议公司独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见； 5、 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公司第六届董事会第五十一次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第六届监事会第二十六次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可意见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见； 5、 公司与宁波致云签署的《广东猛狮新能源应用科技有限公司股权转让协议》； 6、 公司与宁波致云、猛狮应用科技签署的《广东猛狮新能源应用科技有限公司还款及保证协议》。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议. 公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议. 公司第四届监事会第十六次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见. 公司与福杉投资签署《德邦物流股份有限公司与宁波梅山保税港区福杉投资有限公司关于德邦物流股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议补充协议》； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见； 5. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

备查文件. 1、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议江苏宝馨科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议； 2、 恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公司第五届董事会第二十九次会议决议； 3、 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见公司第五届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立董事事前认可意 见； 4、 公司分别与李丽萍、硕晟科技、硕晟智能签署的《附条件生效的股份认购协议》公司第五届董事会第二十九次会议独立董事意见； 5、 公司第五届监事会第二十八次会议决议。特此公告。